ALV ACTIVITEITENPLAN 2017

Transcriptie

1 ALV ACTIVITEITENPLAN

2 DE MENSEN VAN DE NVN AANTAL LEDEN NVN AANTAL MEDEWERKERS BUREAU NVN aantal leden aantal fte's aantal medewerkers Aantal vrijwilligers circa 150 2

3 MJBP

4 ACTIVITEITENPLAN 2017 BRUIKBARE INFORMATIE Vergroten vindbaarheid Werken vanuit de inhoud Samenhang-verbinding Patiëntenplatform NSN-NVN met bibliotheek en gemeenschap/community Social media Gezamenlijk voorlichtingsbrochures NSN- NVN Wisselwerking 4

5 ACTIVITEITENPLAN 2017 EIGEN REGIE Leren van elkaar & inspiratie Zelfmanagement en steunprogramma s voor diverse doelgroepen (PPEP4ALL; Sterk training; project Maatje; revalidatie na transplantatie; EMP/OUDER) Samenwerken met en door jongeren (ALL OF ME-Hoezo Anders;cyberpoli; Camp Cool; Climb your challenge) Evenement STERK Voeding 5

6 ACTIVITEITENPLAN 2017 DELEN ERVARINGSKENNIS Ontmoeten en delen ontwikkelen en verspreiden Themadagen (o.a. Specifieke diagnosen; drie samen met RNV s; ook WKD) Internationaal jongerenkamp KREW (Portugal) Festival NVN 40 jaar! Luistertelefoon Kennisgroep specifieke diagnosen 6

7 ACTIVITEITENPLAN 2017 MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE Individuele en collectieve belangenbehartiging Steun en Adviespunt (STAP) Op eigen kracht aan het werk Adviespunt kind en gezin Verzekeringsgeneeskundig protocol Dialysetaxi 7

8 ACTIVITEITENPLAN 2017 DONATIE EN TRANSPLANTATIE Tweesporen beleid Steun en lobby ADR wetgeving Transparantie wachtlijst Richtlijn transplantatie Donor voor donoren Onkostenvergoeding levende donatie 8

9 ACTIVITEITENPLAN 2017 KWALITEIT & ONDERZOEK Patiëntenparticipatie in onderzoek, indicatoren en kwaliteitsstandaarden Patiëntenparticipatie in alle rollen bij onderzoek Wetenschapsdag ZorgkaartNL; PREM s en PROM s Medische richtlijnontwikkeling Patiëntenparticipatie bij visitatie dialysecentra 9

10 ACTIVITEITENPLAN 2017 WE BLIJVEN WERKEN AAN Samenwerking RNV s NVN- NSN NVN vrijwilligersbeleid De Rode Loper 10

11 ALV TARIEVEN

12 TARIEVEN 2017 Contributies 2013/ Direct lidmaatschap 25,00 26,00 26,50 26,50 Direct partner lidmaatschap Lidmaatschap via lokale vereniging Partnerlidmaatschap via lokale vereniging 12,50 13,00 13,25 13,25 9,50 10,00 10,20 10,20 4,75 5,00 5,10 5,10 Tarieven Tarieven voor bezwaar en beroepzaken Abonnement Wisselwerking in NL Abonnement Wisselwerking in Europa Abonnement Wisselwerking buiten Europa 75,00 100,00 100,00 100,00 25,00 26,00 26,50 26,50 40,00 42,50 43,25 43,25 60,00 62,50 63,50 63,50 12

13 ALV BEGROTING

14 BEGROTING 2017 UITGANGSPUNTEN 1. Structurele lasten lager dan structurele baten. 2. Risicoreserve opbouwen tot een max van 1 jaar exploitatie salariskosten. 3. Nieuwe vierjaren afspraak met NSN over huur, samenwerking en subsidie. Basissubsidie van waarvan structureel extra voor speerpunt Eigen Regie en voor intensivering samenwerking met RNV s (jaarlijks te beoordelen op basis van behoefte RNV s). 4. Exploitatie overschot vloeit terug aan NSN. 14

15 BEGROTING 2017 Realisatie 2015 % Prognose 2016 % Begroting 2017 % BATEN Subsidie NSN ,5% ,2% ,5% Sponsoring & donateurs ,6% ,2% ,2% Contributies ,6% ,6% ,6% Overige opbrengsten (waaronder Fonds PGO, eigen bijdragen, projectgelden, opbrengsten bezwaar & beroepzaken) ,3% ,0% ,7% % % % LASTEN Realisatie 2015 % Prognose 2016 % Begroting 2017 % TOTAAL PERSONEEL ,8% ,5% ,3% HUISVESTING ,9% ,0% ,4% BUREAU ,2% ,8% ,7% BESTUUR (incl. ALV, accountant, advieskosten) ,3% ,1% ,7% ACTIVITEITEN ,5% ,1% ,5% DIVERSE BATEN EN LASTEN (incl afschrijvingen) ,3% ,5% ,4% TOTAAL % % % RENTEBATEN RESULTAAT

16 BEGROTING 2017 Ontwikkeling baten BATEN Subsidie NSN N.B is op basis eindejaarsprognose; 2017 is op basis van begroting VWS/PGO Contributies Sponsoring Overige

17 BEGROTING 2017 Ontwikkeling lasten LASTEN Personeel N.B is op basis eindejaarsprognose; 2017 is op basis van begroting Activiteiten Bureau Huisvesting Bestuur 17

18 BEGROTING 2017 Exploitatie Resultaat exploitatie Resultaat exploitatie N.B is op basis eindejaarsprognose; 2017 op basis van begroting Totale reserve Totale reserve

19 BEGROTING 2017 SAMENVATTING Baten groeien door extra subsidie NSN. Personeelskosten stijgen door extra personele inzet (m.n. Eigen Regie en ondersteuning RNV s). Geplande stijgende activiteitenkosten. Verder dalende kosten voor bureau, bestuur en lichte stijging huisvesting. Structurele lasten ( ) lager dan structurele baten ( ) Algemene en continuïteitsreserve samen 92% van één jaar personeelslasten. 19

20 BEDANKT VOOR UW KOMST EN WEL THUIS ALV 26 nov