BEGROTING 2015 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIE-PATIENTEN

Transcriptie

1 BEGROTING 2015 NEDERLANDSE VERENIGING VAN HEMOFILIE-PATIENTEN POSTBUS BD NIJKERK

2 INHOUDSOPGAVE Omschrijving blz. BEGROTING 1. Ondertekening begroting over Begroting over Toelichting Toelichting op de begroting (in ) exploitatiekosten 3.2. Toelichting op de begroting (in ) - exploitatieopbrengsten 3.3. Toelichting begroting vervolgblad 2 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten

3 1. ONDERTEKENING BEGROTING BESTUUR Bestuurssamenstelling Het bestuur van de stichting aan het eind van het boekjaar 2014 werd gevormd door; Naam Functie Handtekening Ad Schouten voorzitter Minette van der Ven penningmeester Arnoud Plat secretaris Mariette Driessens algemeen bestuurslid Stephan de Waard algemeen bestuurslid Het bestuur verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de begroting 2014 en verklaart zich middels ondertekening akkoord. vervolgblad 3 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten

4 BEGROTING

5 BEGROTING 2015 (IN ) Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 BATEN Contributie en donatie Belangenbehartiging Lotgenotencontact Voorlichting Diverse opbrengsten TOTAAL BATEN LASTEN Lotgenotencontact Informatievoorziening Belangenbehartiging Algemene kosten Salaris en personele kosten TOTAAL LASTEN Resultaat vervolgblad 5 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten

6 3.1. Toelichting op de begroting (in ) - exploitatiekosten Exploitatiekosten Realisatie Begroting Begroting Lotgenotencontact (directe toerekenbare kosten) Algemene ledenbijeenkomsten Ledenbijeenkomst ziekte van Von Willebrand Bijeenkomst zeer zeldzame stollingsstoornissen Jong volwassenenweekend en jongerenactiviteiten Kampeerweekend Veteranen Hydrotherapie Informatievoorziening (directe toerekenbare kosten) Faktor en Faktueel, incl. redactiekosten Brochures en folders Belangenbehartiging (directe toerekenbare kosten) Hemofilieplatform Contributies belangenvereniging Artsencursus Congreskosten Overige kosten belangenbehartiging vervolgblad 6 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten

7 Exploitatiekosten Realisatie Begroting Begroting Algemene kosten Bestuurskosten Vrijwilligerskosten Algemene bureaukosten Inhuur personeel Inhuur FBPN Afschrijving automatisering en inventaris Dotatie voorziening (50-jarig jubileum NVHP in 2021 en WFH 2022) Kantoorruimte Projectkosten NVHP Vitaal en veerkrachtig* * De Projectkosten NVHP Vitaal en veerkrachtig zijn terug te vinden in de kosten voor inhuur FBPN, afschrijving automatisering e.d. Salaris en personele kosten Brutoloon Sociale lasten Pensioenen Diverse personele kosten TOTAAL vervolgblad 7 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten

8 3.2. Toelichting op de staat van baten en lasten (in ) exploitatieopbrengsten Exploitatieopbrengsten Realisatie Begroting Begroting Contributie en donatie Leden** Donateurs Dubieuze debiteuren ** Aantal betalende leden Aantal betalende donateurs Contributie voor leden (excl. korting automatische incasso) Minimale contributie voor donateurs (excl. korting automatische incasso) Belangenbehartiging Bijdrage artsencursus Stg. Haemophilia Bijdrage Bid 2022 WFH Stg. Haemophilia Aids Fonds Verpleegkundigen/artsen cursus eigen bijdrage Hemofilieplatform Bijdrage WFH-congres vervolgblad 8 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten

9 Exploitatieopbrengsten Realisatie Begroting Begroting Lotgenotencontact Hydrotherapie (Pfizer) Ledenbijeenkomsten (Pfizer) Ledenbijeenkomsten (Baxter) Ledenbijeenkomsten (Bayer) Ledenbijeenkomsten (Eurocept) Ledenbijeenkomsten (Novo Nordisk) Ledenbijeenkomsten (CSL Behring) Ledenbijeenkomsten (Sanquin) Informatievoorziening Glossy (Novo Nordisk) vervolgblad 9 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten

10 Diverse VWS/Fonds PGO Structurele bijdrage Stichting Heamophilia Bijdrage congreskosten (Stichting Haemophilia) Informatievoorziening/heisessie bestuur (Baxter) Bijdrage overhead Aidsfonds Project De NVHP Vitaal en veerkrachtig Project NVHP een Factor van belang in communicatie gedragen door vrijwilligers Implementatie vrijwilligers (Sanquin) Implementatie vrijwilligers/lotgenotenteam (Baxter) Eigen bijdragen evenementen NVHP ZonMw Project DAVID study TOTAAL vervolgblad 10 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten

11 3.3. Toelichting begroting Aangezien de meeste activiteiten jaarlijks worden georganiseerd met ongeveer gelijkblijvende kosten wordt hier alleen in gegaan op de belangrijkste verschillen. Lotgenotencontact De bekende activiteiten zijn o.a. de algemene ledenbijeenkomsten, ledenbijeenkomsten voor specifieke doelgroepen, kampeerweekend en het jong volwassenen weekend. De voor Hydrotherapie ge-oormerkte sponsorgelden komen te vervallen. Er wordt nog onderzocht of er eventueel andere mogelijkheden zouden zijn. In 2013 is een start gemaakt door de verschillende bijeenkomsten zoveel mogelijk door de vrijwilligers zelf te laten organiseren, echter dit staat nog steeds in de kinderschoenen. Ook in 2015 zal een stap voorwaarts gemaakt gaan worden, mede door de gewenste uitbreiding voor een vrijwilliger coördinator/communicatiemedewerker. Er zijn de kosten voor lotgenotencontact voor 2015 begroot op het niveau van 2014 en daar waar mogelijk besparingen doorgevoerd. In 2015 zullen de volgende bijeenkomsten worden georganiseerd: - het Kampeerweekend (organisatie in handen van de werkgroep Jonge ouders ) - het Jongvolwassenenweekend (organisatie in handen van de werkgroep jong volwassenen ) - Ledenbijeenkomsten (2x ALV met aanvullend programma in voor- en najaar), waarbij ook aandacht zal zijn voor mensen met hepatitis C. In 2015 zullen er geen specifieke bijeenkomsten plaatsvinden voor de zeer zeldzame stollingsstoornissen, draagsters, veteranen en de ziekte van willebrand. De NVHP bekijkt in 2015 op welke wijze er structurele aandacht besteedt kan worden aan deze belangrijke doelgroepen. Ook zal het bestuur zich oriënteren op de problematieken die spelen bij vrouwen met stollingsproblemen. Informatievoorziening De kosten voor informatievoorziening zullen in 2015 veranderen. Wij zullen in 2015 een glossy gaan uitbrengen en er zal een promotiefilm gemaakt gaan worden. Daarnaast zal de NVHP gaan werken aan een verbeterde informatieverstrekking door het verbeteren van de digitale nieuwsbrief, natuurlijk zal de Faktor uit blijven komen. Ook zal er gekeken worden naar de communicatievoorziening via social media en zal de website worden verbeterd. Daar waar mogelijk zal de informatielijn worden geactualiseerd met onze nieuwe huisstijl. Belangenbehartiging Aan belangenbehartiging is een lager bedrag geraamd dan de raming 2013 omdat er minder directe kosten worden gemaakt voor congreskosten (geen WFH in 2015). Daarnaast zullen de internationale ontwikkelingen worden gevolgd ten behoeve van onze leden tijdens het EHC in Belgrado en andere internationale bijeenkomsten. In 2014 heeft de artsencursus in verband met een laag aantal aanmeldingen geen doorgang gevonden. In 2015 wordt gekeken naar een nieuwe vorm, waar dan ook financiering voor gezocht moet worden. Algemene kosten Vanaf 1 januari 2014 is er geen fysiek Infopunt meer en zullen de ondersteunende werkzaamheden vanuit de thuiswerkplek van de medewerkers en de inzet van FBPN worden uitgevoerd. De begroting 2014 lijkt niet voldoende te zijn om de ondersteuning van de vereniging te kunnen dekken, waardoor er in de begroting 2015 meer uren zijn begroot voor FBPN. Daarnaast willen wij ons personele bestand gaan uitbreiden met een vrijwilliger coördinator/communicatiemedewerker voor 12 uur. vervolgblad 11 Begroting 2015 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten