T O E L I C H T E N D E N O T A ' S

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD 18 DECEMBER 2017 T O E L I C H T E N D E N O T A ' S 001. PROCES-VERBAAL VAN DE ZITTING VAN 27 NOVEMBER GOEDKEURING GEMEENTEBELASTINGEN. CONTANT TE BETALEN BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN. GOEDKEURING. Per omzendbrief van 12 september 2017 brengt de FOD Binnenlandse Zaken de gemeenten op de hoogte van de herziening met ingang van 1 januari 2018 van de bedragen ten laste van de gemeenten voor het verkrijgen van de elektronische identiteitskaarten (EID), de elektronische identiteitskaarten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (KIDS), de kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen (EVK) en de biometrische kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen (BIO) en dit voor zowel de gewone procedures als voor de dringende en zeer dringende procedures. Deze herziening is een gevolg van de schommelingen van de gezondheidsindex. De tarieven van de FOD Binnenlandse Zaken stijgen maar door de stadsbelasting te verminderen blijft het tarief voor de burger gelijk of stijgt het licht. Het tarief van de FOD Binnenlandse zaken voor EIK/EVK en BIO stijgt licht maar er wordt voorgesteld het tarief voor de burger op 20,00 te houden; Voor de KIDS-ID 1 e aflevering stijgt het tarief van de FOD Binnenlandse Zaken eveneens licht maar blijft het tarief voor de burger ongewijzigd op 7,00. Bij navraag bij de buurgemeenten van het Waasland bleek dat de meerderheid opteert voor een eindtarief van 20,00 te handhaven voor EIK/EVK en BIO s. De FOD binnenlandse zaken voorziet prijsverschillen voor EIK/EVK voor Belgen en Europeanen en BIO s voor niet-europeanen. De Stad Lokeren heeft altijd geopteerd om aan elke burger hetzelfde tarief aan te rekenen omdat het uiterlijk kenmerk van de kaart miniem is. Voorts wordt er om een eenvormige tarifering van EID s, EVK s en BIO s te gebruiken in het kassasysteem aangezien dit makkelijker hanteerbaar is. De dienst bevolking stelt voor om de prijs van een EIK/EVK/EVK BIO/KIDS met dringende procedure op 1 januari te verhogen van 85,00 naar 90,00. Het tarief voor EIK/EVK/EVK BIO/KIDS met zeer dringende procedure zou op 1 januari verhoogd worden van 125,00 naar 130,00. Het tarief voor EIK en KIDS zeer dringende procedure met aflevering te Brussel zou verhoogd worden van 95,00 naar 100,00. 1

2 Het tarief voor het KIDS-ID dringende en zeer dringende procedure vanaf het 2 e kind binnen hetzelfde gezin en op hetzelfde adres gedomicilieerd wordt verhoogd van 53,00 naar 56,00. De gemeenteraad wordt gevraagd om dit gewijzigde reglement goed te keuren GEMEENTEBELASTINGEN. OPCENTIEMEN. GOEDKEURING. Volgens het decreet van 18 november 2016 worden de persoonsgebonden taken en instellingen van de provincie overgeheveld naar het Vlaams of lokaal niveau. Volgens het gewijzigde artikel van de Vlaamse Codex Fiscaliteit stijgt de basisheffing onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 van 2,50% naar 3,97% van het kadastraal inkomen. Om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor aanslagjaar 2017 moet de gemeente haar opcentiemen delen door 1,588 wat betekent dat de opcentiemen onroerende voorheffing 787 bedragen in plaats van 1250 en dat de belastingopbrengsten ongewijzigd blijven. De gemeenten zijn verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen als gevolg hiervan aan te passen. De gemeenteraad wordt gevraagd om dit gewijzigde reglement goed te keuren STAD. ACTUALISATIE MEERJARENPLAN STRATEGISCHE EN FINANCIËLE NOTA. VASTSTELLING. Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de Beleids- en Beheerscyclus, gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012, geeft uitvoering en inhoudelijke invulling aan de artikelen 146, 147 en 151 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 23 januari 2009 en 29 juni De opmaak van het meerjarenplan werd gecoördineerd door het Managementteam. Politieke afstemming leidde tot de opmaak en goedkeuring van een beleidsverklaring. Deze beleidsverklaring werd door de verschillende diensten en het MAT vertaald in strategische doelstellingen en beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties. De diensten hebben de actuele financiële weerslag van deze doelstellingen voor 2018 en volgende jaren berekend, wat resulteerde in een eerste administratief ontwerp van financiële nota Aangezien een meerjarenplan minstens drie boekjaren dient te bevatten, werd voorliggend meerjarenplan uitgebreid met boekjaar Na bespreking van dit eerste ontwerp door het schepencollege en het gemeenschappelijk managementteam stad- OCMW op 27 oktober 2017 en de daaropvolgende aanpassingen, heeft het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 20 en 27 november 2017 het voorontwerp van meerjarenplan (versie 2018) vastgesteld. Het meerjarenplan (versie 2018) omvat de strategische nota en de financiële nota, die heden aan de gemeenteraad voor definitieve vaststelling wordt voorgelegd. De decretaal voorgeschreven schema s worden hiervoor gebruikt. De strategische nota beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen voor de periode met de aansluitende actieplannen en acties. Dit zijn de doelstellingen waarvan het bestuur een uitgebreide inhoudelijke, financiële opvolging en rapportering wenst. De financiële nota bestaat uit: Het financieel doelstellingenplan (M1) Staat van het financieel evenwicht (M2) In de toelichting worden een aantal documenten opgenomen die nadere verduidelijking geven bij de totstandkoming van de doelstellingen en de financiële weerslag ervan. 2

3 De BBC-reglementering legt de lokale besturen een dubbel evenwichtscriterium op nl. een jaarlijks verplicht positief resultaat op kasbasis én aan het einde van de legislatuur een positieve autofinancieringsmarge. Uit de samenvatting van de staat van het financieel evenwicht (schema M2) blijkt voor elk jaar in de periode een positief resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge en in 2020 een autofinancieringsmarge van STAD. BUDGET BELEIDSNOTA EN FINANCIËLE NOTA. VASTSTELLING. Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de Beleids- en Beheerscyclus, gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012, geeft uitvoering en inhoudelijke invulling aan de artikelen 146, 147 en 151 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 23 januari 2009 en 29 juni Onderhavig budget van 2018 werd opgemaakt in functie van de uitvoering van het meerjarenplan Het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp in zitting van 20 en 27 november 2017 vastgesteld. Het BBC budget 2018 omvat de beleidsnota en de financiële nota, die heden aan de gemeenteraad voor definitieve vaststelling voorgelegd wordt. De decretaal voorgeschreven schema s worden hiervoor gebruikt. De beleidsnota bestaat uit: * doelstellingennota: beschrijving van de prioritaire beleidsdoelstellingen in uitvoering van de strategische nota , met aansluitende actieplannen en acties. Dit zijn de doelstellingen waarvan het bestuur een uitgebreide inhoudelijke, financiële opvolging en rapportering wenst. * doelstellingenbudget (schema B1): link tussen beleids- en financiële nota door raming van de ontvangsten en uitgaven per beleidsdomein van de prioritaire beleidsdoelstellingen en het overig beleid. * toelichting van de financiële toestand (schema M2): verduidelijkt hoe de stad zijn financieel evenwicht handhaaft. * lijst 1: daden van beschikking en overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten In uitvoering van de artikelen 43 2, 11 en 12 en 57 3, 6 en 8 gemeentedecreet lijsten we de overheidsopdrachten en daden van beschikking op, waarvoor gemeenteraad of schepencollege bevoegd zijn. Er wordt uitgegaan van het door de gemeenteraad van 27 november 2017 aangepaste richtinggevend kader zoals verwerkt in de notie dagelijks bestuur en nominatief in het budget opgenomen overheidsopdrachten en daden van beschikking. Het grensbedrag om de delegatie van de bevoegdheden van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen voor investeringen te bepalen, wordt aangepast aan het volgens de wetgeving overheidsopdrachten gewijzigde grensbedrag voor de onderhandelingsprocedure, namelijk in de plaats van ( artikel 90 KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten). Dit principe houdt in dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor alle opdrachten met betrekking tot de uitgaven voor de exploitatie. De investeringen en daden van beschikking tot het grensbedrag van de onderhandse gunningsprocedure (heden , zonder BTW) zijn een bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen. Boven dat bedrag zal de gemeenteraad de voorwaarden en wijze van gunnen voor overheidsopdrachten van investeringen bepalen en de daden van beschikking stellen. Dadingen blijven steeds de bevoegdheid van de gemeenteraad. * lijst 2: nominatief toegekende subsidies * lijst 3: koppeling beleidsdomeinen, beleidsitems De financiële nota bestaat uit: * het doelstellingenbudget (schema B1) * het exploitatiebudget (schema B2) * de investeringsenveloppe (schema B3) * de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) * het liquiditeitenbudget (schema B5) 3

4 * toelichting: (schema s TB 1,2,3,4,5) * extra bijlagen De volledige tabel van de gemeenteleningen ligt ter inzage van de gemeenteraadsleden op de financiële dienst. Het zilverfonds wordt voor een bedrag van opgenomen onder de bestemde gelden van de investeringen. De BBC-reglementering legt de lokale besturen een dubbel evenwichtscriterium op nl. een jaarlijks verplicht positief resultaat op kasbasis en einde legislatuur een positieve autofinancieringsmarge. Uit de in de overzichtstabel opgenomen samenvatting van het liquiditeitenbudget blijkt voor 2018 een positief resultaat op kasbasis van (schema M2, B5) en een autofinancieringsmarge van (schema financiële toestand). Uit het financiële doelstellingenplan volgens schema B1 en onderdeel van de beleidsnota blijkt de aansluiting met de financiële nota, liquiditeitenbudget volgens schema B OPRICHTING OCMW-VERENIGING SAKURA. AKTENAME. De oprichting van zorgbedrijf Sakura werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur op 25 september De notariële akte ter oprichting van het zorgbedrijf Sakura werd notarieel verleden op 24 oktober Vervolgens wordt deze akte gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is de officiële start van het zorgbedrijf op een feit ZORGBEDRIJF SAKURA. BUDGET MEERJARENPLAN GOEDKEURING. Artikel 25 van de oprichtingsakte van de OCMW- vereniging Lokeren- Moerbeke, genaamd Zorgbedrijf Sakura bepaalt dat er een meerjarenplan, en budget dient opgemaakt te worden volgens de regels van het OCMW- decreet. De raad van beheer van Sakura heeft op 4 december 2017 zijn meerjarenplan en budget 2018 vastgesteld volgens de regels van het OCMW- decreet en de beleids- en beheerscyclus, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van Met ingang van1 januari 2018 worden de zorginstellingen van Lokeren en Moerbeke overgedragen aan de OCMW- vereniging SAKURA. Als gevolg hiervan wordt door het OCMW een jaarlijkse exploitatiesubsidie aan SAKURA verleend van (2018), (2019) (2020) en een éénmalige investeringssubsidie van voor De leningen die betrekking hebben op de zorginstellingen worden eveneens aan SAKURA overgedragen. Het financieel evenwicht van SAKURA blijkt uit volgende tabel Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge Anderzijds vraagt het OCMW aan de stad een gemeentelijke toelage van voor 2018, voor 2019 en voor Het financieel evenwicht van het OCMW Lokeren blijkt uit schema M Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge

5 Artikel 228 van het OCMW decreet bepaalt dat Zorgbedrijf Sakura onderhevig is aan dezelfde controles en administratief toezicht van het OCMW. De raad van beheer vraagt de gemeenteraad dan ook om het meerjarenplan en budget 2018 van zorgbedrijf Sakura goed te keuren omdat het budget 2018 van Sakura kadert binnen het door het OCMW van Lokeren op 23/11/2017 goedgekeurde meerjarenplan (versie 2018) en het budget 2018 van het OCMW van Lokeren kadert binnen het heden door de gemeenteraad goedgekeurde meerjarenplan (versie 2018) van de stad Lokeren OCMW. BUDGETWIJZIGING 2017/2. KENNISNAME. Het OCMW Lokeren bezorgde het OCMW-raadsbesluit van 26/10/2017 m.b.t. de budgetwijziging 2017/2. De door het OCMW goedgekeurde budgetwijziging 2017/2 kadert binnen het budget 2017 en het meerjarenplan versie 2017 van het OCMW en de stad, en de daaruit voortvloeiende toelage 2017 van de Stad aan het OCMW. Van deze budgetwijziging 2017/2 van het OCMW kan bijgevolg louter kennis worden genomen. Het college van burgemeester en schepenen nam van deze budgetwijziging 2017/2 kennis op 23 oktober Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen OCMW. BUDGET MEERJARENPLANNING AKTENAME. In uitvoering van het OCMW-decreet van 19 december 2008 werd de actualisering van het meerjarenplan en bijgevolg het budget 2018 vastgesteld in de plenaire vergadering van het OCMW van 23 november De exploitatietoelage aan het OCMW evolueert als volgt Exploitatietoelage OCMW Rek 2014 Rek 2015 Rek De door het OCMW gevraagde toelage werd tijdens de gezamenlijke toelichting van het ontwerp van meerjarenplan en budget 2018 van de Stad en het OCMW op 27 oktober 2017 door het Schepencollege en het gemeenschappelijk managementteam OCMW- stad besproken. De gevraagde gemeentelijke toelage werd in het meerjarenplan van de stad en bijgevolg ook in het stedelijk budget 2018 ingeschreven, onder beleidsitem , bijdrage aan het OCMW en algemene rekening , toegestane werkingssubsidies aan andere overheden ingeschreven. Het aangepast meerjarenplan van het OCMW en het de daarin opgenomen budget 2018, dat voor dienstjaar 2018 in een exploitatietoelage van de Stad aan het OCMW van een bedrag van voorziet, passen binnen het geactualiseerd meerjarenplan van de Stad. Het schepencollege verleende in zitting van 6 november 2017 hierover een gunstig advies. Aan de raad wordt heden gevraagd om van het aangepaste meerjarenplan en het daaruit voortvloeiende budget 2018 van het OCMW akte te nemen. 5

6 010. POLITIEZONE LOKEREN. BEGROTINGSWIJZIGING 2017/1 EN 2. GOEDKEURING GOUVERNEUR O- VL. KENNISNAME. Bij brief van 20 juli 2017 en 16 november 2017 laat de heer Gouverneur van Oost- Vlaanderen in het kader van het federaal politioneel toezicht weten dat de wijzigingen 1 en 2, betreffende de gewone en buitengewone dienst van de begroting 2017 van de Politiezone van Lokeren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van respectievelijk 26 juni 2017 en 27 oktober 2017 goedgekeurd worden. De gemeenteraad neemt hiervan kennis POLITIEZONE. BEGROTING VASTSTELLING. De wettelijk voorgeschreven bijlagen worden bij de begroting 2018 van de politiezone gevoegd (het verslag met de synthese van de begroting, het advies van de begrotingscommissie en de tabel met de personeelsgegevens). De begrotingscommissie is samengesteld uit de schepen van financiën, de bijzonder rekenplichtige en de korpschef van de lokale politie en heeft positief advies verleend op 20 november Het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp van politiebegroting besproken en gefinaliseerd in zitting van 20 november De politiebegroting 2018 kan worden samengevat in de onderstaande overzichtstabel, waarin het resultaat van de begrotingsrekening 2016 en de raming van de lopende begroting 2017 zijn opgenomen: 6

7 A. GEWONE DIENST: Algemeen resultaat begrotingsrekening ,00 Rekening 2016 Saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar ,00 Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar , ,00 Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2016) ,00 Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2016) , ,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen , ,00 Resultaat van de begrotingsrekening ,00 Algemeen resultaat begrotingsrekening ,00 Begroting 2017 na laatste wijziging aanpassing +/- volgens prognose Saldo na prognose Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 0,00 Uitgaven eigen dienstjaar ,00 0, ,00 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2017) ,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2017) 1,00 0, ,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 0,00 Uitgaven overboekingen ,00 0, ,00 Geraamd resultaat van de begroting ,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,00 Begroting 2018 Saldo Ontvangsten eigen dienstjaar ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , ,00 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen , ,00 Geraamd resultaat van de begroting 2018 (+ of -) 0,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,00 7

8 B. BUITENGEWONE DIENST Algemeen resultaat begrotingsrekening ,00 Rekening 2016 Saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar ,00 Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar , ,00 Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren (in 2016) 0,00 Vastgelegde uitgaven vorige dienstjaren (in 2016) 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen 0, ,00 Resultaat van de begrotingsrekening ,00 Algemeen resultaat begrotingsrekening ,00 Begroting 2017 na laatste wijziging aanpassing +/- volgens prognose Saldo na prognose 0,00 0,00 Ontvangsten eigen dienstjaar Uitgaven eigen dienstjaar ,00 0, ,00 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2017) 0,00 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2017) 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen ,00 0,00 Uitgaven overboekingen 0,00 0, ,00 Geraamd resultaat van de begroting 2017 (+ of -) 0,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat ,00 Begroting 2018 Saldo 0,00 Ontvangsten eigen dienstjaar Uitgaven eigen dienstjaar , ,00 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00 Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen 0, ,00 Geraamd resultaat van de begroting ,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat , POLITIEZONE. GEMEENTELIJKE DOTATIE GOEDKEURING. De wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst verplicht de gemeenten een dotatie toe te kennen aan de politie. Volgens omzendbrief BA-2002/12 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is het aanbevolen een afzonderlijke beslissing te nemen over deze dotatie vooraleer de politiebegroting wordt goedgekeurd of vastgesteld. Om het evenwicht van de politiebegroting 2018 te bewaren is er een dotatie nodig van de stad aan de politiezone van

9 De stedelijke toelage aan de politie evolueert als volgt: Rekening 2014 Rekening 2015 Rekening Deze bedragen zijn ingeschreven in het geactualiseerd meerjarenplan (versie 2018) en in de financiële nota van het stedelijk budget 2018 onder de exploitatie uitgaven, beleidsveld (bijdrage aan de politiezone) en algemene rekening (toegestane werkingssubsidies aan andere overheden). In de politiebegroting vindt men hetzelfde bedrag terug in de gewone ontvangsten onder artikel 330/ IDM INTERCOMMUNALE DURME- MOERVAART. GEMEENTELIJKE DOTATIE GOEDKEURING. Per mail van 9 oktober 2017 heeft IDM, Intercommunale Durme- Moervaart, haar beleidsplan en begroting 2018 bezorgd. Op advies van directeur Strubbe van IDM wordt bijgevolg in het geactualiseerd meerjarenplan (versie 2018) en bijgevolg het budget 2018 van de stad voor IDM volgende exploitatiesubsidie ingeschreven: Exploitatie toelage IDM Rek 2014 Rek 2015 Rek Een exploitatietoelage aan de Intercommunale Durme- Moervaart werd voor een bedrag van voorzien onder de exploitatie uitgaven, beleidsitem (ophalen en verwerken van huishoudelijk afval) en algemene rekening (toegestane werkingssubsidies aan ondernemingen). De gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeentelijke dotatie voor 2018 aan de hulpverleningszone goed te keuren en toe te kennen HULPVERLENINGSZONE OOST. GEMEENTELIJKE DOTATIE GOEDKEURING. Per mail van 10/10/2017 bezorgt de bijzonder rekenplichtige van de brandweerzone Oost informatie over de berekening van het budget 2018 en de meerjarenplanning Vanaf 2017 wordt zowel voor de exploitatietoelage als voor de investeringstoelage een zelfde verdeelsleutel gehanteerd die is afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst, nl. 50 % op basis van de inwoners en 50 % op basis van het kadastraal inkomen van het vorige jaar. De exploitatietoelage en de investeringstoelage werd samengevoegd tot één dotatie. De toelage voor erkentelijkheidspremie blijft afzonderlijk van de exploitatietoelage en blijft op gehandhaafd. Op advies van de bijzonder rekenplichtige van de hulpverleningszone Oost wordt bijgevolg in het geactualiseerd meerjarenplan (versie 2018) en het budget 2018 van de stad voor de hulpverleningszone Oost volgende exploitatietoelagen ingeschreven. 9

10 Rek 2015 Rek Exploitatietoelage (inclusief erkentelijkheidspremie voor 2015 en 2016) erkentelijkheidspremie investeringstoelage Totaal Een exploitatietoelage aan de hulpverleningszone Oost werd voor een bedrag van en een erkentelijkheidspremie van voorzien onder de exploitatie uitgaven, beleidsitem (bijdrage aan de brandweer)/ en algemene rekening (toegestane werkingssubsidies aan andere overheden). De gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeentelijke dotatie voor 2018 aan de hulpverleningszone Oost goed te keuren en toe te kennen EVA GEZINSWELZIJN VZW EN VZW JUNIOR. BUDGETWIJZIGING 2017/1 EN BUDGET AKKOORDVERKLARING. Vanuit de EVA Gezinswelzijn VZW werd een ambtelijk voorstel van budgetwijziging 2017/1, een geactualiseerd meerjarenplan en het budget 2018 uitgewerkt. Het is een voorstel in evenwicht, waarbij in de inkomsten wordt rekening gehouden met een stedelijke toelage van voor 2017 en voor De budgetwijziging 2017/1, het meerjarenplan en bijgevolg het budget 2018 van de EVA Gezinswelzijn en vzw Junior vertoont de navolgende resultaten wat de stedelijke bijdrage betreft: BEGR BW 2017/1 BEGR 2018 BEGR 2019 V.Z.W Infoloket Kinderdagverblijf Patjoepelke Dienst Opvanggezinnen Thuisopvang zieke en gehandicapte kinderen Buitenschoolse kinderopvang Wistik Spoele Consultatiebureau TOTAAL BIJ TE LEGGEN DOOR STAD In het geactualiseerde meerjarenplan (versie 2018) van de stad werd rekening gehouden met de geplande evolutie van de stedelijke bijdrage aan de EVA Gezinswelzijn vzw. Het budget van de EVA Gezinswelzijn wordt immers toegekend in functie van de definitieve cijfers van de jaarrekening 2017 en 2018, zoals die vastgesteld wordt in het jaar volgend op het werkjaar; bijgevolg wordt de toelage voor werkjaar 2017 toegekend op het transactiekrediet van 2018 en de toelage voor het werkjaar 2018 wordt aangerekend op het transactiekrediet van 2019,. 10

11 Exploitatietoelage EVA Gezinswelzijn Rek2014 Rek Kinderopvang Buitenschoolse kinderopvang Het budgetvoorstel 2017, 2018 en volgende van de EVA past dus binnen het geactualiseerde meerjarenplan (versie 2018) van de stad. De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen en akkoord te gaan met het ambtelijk voorstel van budgetwijziging 2017/1, het meerjarenplan en bijgevolg budget 2018 van de EVA Gezinswelzijn VZW en VZW Junior en de schepen van openbare werken, mobiliteit en kinderopvang te mandateren om de budgetwijziging 2017/1, het meerjarenplan en bijgevolg het budget 2018 in die zin goed te keuren op de eerstvolgende algemene vergadering van de EVA Gezinswelzijn VZW EVA VZW GEZINSWELZIJN. GOEDKEURING VAN DE AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2017 EN VASTSTELLING MANDAAT. De EVA Gezinswelzijn bezorgde de uitnodiging voor de algemene vergadering op woensdag 20 december 2017 om 20 uur in het kinderdagverblijf, Sportlaan 4 te 9160 Lokeren. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de decreetgever dat de gemeenteraad de mogelijkheid zou hebben de agenda te bespreken van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm; dat met die bedoeling het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad kennis geeft van datum en agenda van de algemene vergadering van het extern verzelfstandigd agentschap. Het college nodigt de gemeenteraad uit om de agenda goed te keuren en de gebeurlijke standpunten te bepalen die de mandaathouder op de vergadering dient in te nemen. De gemeenteraad heeft in haar zitting van 27 januari 2014 schepen Van Rysselberghe aangeduid als vertegenwoordiger namens de stad voor de algemene vergadering en burgemeester Anthuenis als plaatsvervanger. Aan de gemeenteraad wordt de kennisgeving verschaft via de documenten die aan het dossier zijn toegevoegd. De nodige ruimte is tijdens de raadszitting beschikbaar voor toelichting door de vertegenwoordiger van de stad en voor vraagstelling door de raad en dit conform de behoeften van de raad op dat vlak. De agenda van de algemene ledenvergadering omvat de volgende punten: 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (24/10/2017) 2. Goedkeuring budgetwijziging Goedkeuring budget Goedkeuring aangepast meerjarenplan Het college stelt voor om * de voorgestelde agenda van de algemene vergadering goed te keuren * aan de vertegenwoordiger namens de stad te melden dat zij de agendapunten die zullen behandeld worden in de algemene vergadering, goedkeurt EVA PROLOCC. PROGRAMMERING CULTUREEL CENTRUM LOKEREN. BUDGET AKKOORDVERKLARING. Vanuit de EVA Prolocc werd een ambtelijk voorstel van budget 2018 en meerjarenplanning uitgewerkt voor de eigen programmering van het Cultureel Centrum. Het is een voorstel in evenwicht, met

12 aan uitgaven en aan inkomsten. Bij de inkomsten wordt rekening gehouden met een onveranderde stedelijke toelage van In het geactualiseerde meerjarenplan (versie2018) van de stad wordt een jaarlijks budget van euro voorzien als stedelijke exploitatietoelage aan de EVA Prolocc. Het begrotingsvoorstel van de EVA past bijgevolg binnen het meerjarenplan en het budget 2018 van de stad. De gemeenteraad wordt verzocht om akkoord te gaan met het ambtelijk voorstel van budget van de EVA Prolocc en bijgevolg een exploitatietoelage van aan de EVA Prolocc goed te keuren. De schepen van cultuur wordt bovendien gemandateerd om het budget 2018 van de EVA Prolocc in deze zin goed te keuren op de eerstvolgende algemene vergadering van de EVA Prolocc EVA-VZW PROLOCC. GOEDKEURING AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2017 EN VASTSTELLING MANDAAT. De stedelijke vzw Prolocc werd in 2013 omgevormd naar een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap (Eva-vzw) en de decreetgever voorziet uitdrukkelijk dat de gemeenteraad de gelegenheid zou hebben de agenda van de algemene vergadering van het agentschap te bespreken en de gebeurlijke standpunten te bepalen die de mandaathouder op de vergadering dient in te nemen. Met betrekking tot goedkeuring van het 2018 van Eva-vzw Prolocc wordt een statutaire algemene vergadering bijeengeroepen op woensdag 20 december De raad wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van Eva-vzw Prolocc op 20 december 2017 goed te keuren en de vertegenwoordigers namens de stad (Marina Van Hoorick en plaatsvervanger Filip Anthuenis) te melden dat ze te behandelen agendapunten goedkeuren KERKFABRIEKEN. MEERJARENPLAN BUDGET GOEDKEURING EN AKTENAME. Ingevolge de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012 werd er tussen de stad, het centraal kerkbestuur en de individuele kerkfabrieken een afsprakennota goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2010 en intussen gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2013; Volgens de door het centraal kerkbestuur op 12 september 2013 ingediende meerjarenplannen van de verschillende kerkfabrieken, en indien de eerste afsprakennota volledig zou uitgevoerd worden, zou de stad onderstaande exploitatietoelage budgettair, zijnde een totaal over 7 jaar van euro, dienen te voorzien : Op 26 oktober 2015 werd overleg gepleegd met het centraal kerkbestuur, waarbij werd vastgesteld, dat de werkelijk te betalen bijdrage, volgens de afgesloten jaarrekeningen van de kerkfabrieken niet zo hoog zijn, omdat elk jaar het overschot van vorig boekjaar ingebracht wordt en omdat de kerk Sint Antonius gesloten werd; dat dit in overleg met de kerkfabrieken aanleiding gaf tot aanpassing van de afsprakennota, zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2016; De voorliggende meerjarenplannen van de verschillende kerkfabrieken zijn opgemaakt in overeenstemming met de gewijzigde afsprakennota en kunnen goedgekeurd worden met volgende cijfers voor de exploitatietoelage van de stad, waarbij een totaal van ,39 euro wordt bereikt (inclusief kerkfabriek St.- Eligius Zeveneken) 12

13 Kerkbestuur 2014 Sint-Laurentius , , , , , , ,20 O.L.Vrouw Doorslaar , , , , , , ,03 H.Hart Heiende , , , , , , ,86 O.L.Vrouw Daknam 6.748, , , , , ,96 Sint-Anna 5.819,00-184, , ,24 O.L.Vr. Hemelvaart Eksaarde , , , , , , ,28 O.L.Vr. Hulp der Christenen 8.408, , , , , , ,11 Sint-Jozef , , , , , , ,83 Sint-Paulus 9.668, , , , , , ,02 Sint-Antonius van Padua , , St-Eligius 33%(met Lochristi) 3.901,00 964, , , , , , , , , , , , ,77 Wat de investeringsbijdrage betreft, bepaalt de initiële afsprakennota een bedrag van ,00 euro voor de huidige legislatuur en er is momenteel een bedrag van ,24 euro bereikt (exclusief kerkfabriek St.- Eligius Zeveneken); Mjpl 2019 Mjpl 2019 Mjpl 2020 Mjpl 2020 Kerkbestuur Sint-Laurentius , ,00 O.L.Vrouw Doorslaar , ,73 O.L.Vrouw Daknam , , , ,00 Sint-Anna ,00 O.L.Vrouw Hemelvaert Eks , , St-Eligius 33% (met Lochristi , , , , , , , Het meerjarenplan (versie 2018) van de stad en bijgevolg het stedelijk budget voorziet in de door de kerkfabrieken gevraagde exploitatie- en investeringstoelagen; Bijgevolg vraag aan de gemeenteraad om deze aanpassingen aan de meerjarenplannen van de kerkfabrieken goed te keuren en akte te nemen van het daaruit voortvloeiend budget KERKBESTUUR O.L.VROUW DAKNAM. RAMING INSTANDHOUDING PRIVAAT WONING DAKNAM- DORP 26. GOEDKEURING. De kerkraad van de kerkfabriek O.L.Vrouw Daknam heeft in haar vergadering van 27/6/2017 beslist een einde te stellen aan de huidige huurovereenkomst ingaand vanaf 1 juli 2017 en eindigend op 31 december 2017, voor de woning Daknam-dorp 26. Het pand zal op 1 januari 2018 vrij ter beschikking worden gesteld aan het kerkbestuur, die dit opnieuw wil verhuren, doch hiertoe dienen de nodige investeringen te worden gedaan. Een grove raming van de instandhoudingskost voor deze woning, wordt geschat op ,00, waarvan het grootste gedeelte ( ,00 ) zal besteed worden aan dak- en schrijnwerken inclusief isolatie ter voorkoming van verdere water- en vochtproblemen. De ontvangsten (MAR ) uit het privaat patrimonium gedurende de laatste 10 jaar bedragen ,83 en de uitgaven (MAR ) 5.060,62, wat een gunstig resultaat gaf van ,21 in het exploitatieresultaat van de rekening van de kerkfabriek. De stedelijke exploitatietoelage aan de kerkfabriek O. L. Vrouw Daknam werd de voorgaande jaren steeds verminderd met dit positief saldo van het privaat patrimonium. Op basis van dit gunstig exploitatieresultaat wordt nu een éénmalige investeringstoelage gevraagd om dit pand opnieuw bewoonbaar te maken en deze gelden uit het privaat patrimonium hiervoor te kunnen gebruiken. Hiertoe dient het bedrag van ,00 ingeschreven te worden in het budget 2018 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Daknam en in het budget 2018 van de stad Lokeren. 13

14 Het ontwerp van het meerjarenplan (versie 2018) voorziet in een investeringstoelage van voor de kerkfabriek O. L. Vrouw Daknam onder budgetsleutel IP 301, AR , BI Bij toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten POLDER SCHELDE DURME OOST. ONDERHOUD WATERLOPEN 3E CATEGORIE. KOSTENRAMING WERKEN DIENSTJAAR ADVIES. Ingevolge de polderwet van 3 juni 1957 en de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen, vallen de gewone onderhouds- en ruimingswerken van de waterlopen van 3de categorie ten laste van de gemeente voor de waterlopen op hun grondgebied gelegen. In de praktijk worden de werken aan waterlopen binnen de polderomschrijving uitgevoerd door de polder en wordt de factuur ter vereffening voorgelegd aan de stad. Daartoe wordt jaarlijks voorafgaandelijk de kostenraming voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad. De Polder Schelde Durme Oost deelt per brief van 26 oktober 2017, ontvangen op 31 oktober 2017, mee dat de uit te voeren werken aan de waterlopen van 3de categorie voor het dienstjaar 2018 voorlopig geraamd worden op 322,35 euro inclusief BTW. In het ontwerp van de meerjarenplanning (versie 2018) van de stad wordt voor deze polder jaarlijks een bedrag van 323 euro voorzien. Het college van 20 november 2017 heeft deze raming gunstig geadviseerd; Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze kostenraming gunstig te adviseren POLDER VAN BELHAM. ONDERHOUD WATERLOPEN 3E CATEGORIE. KOSTENRAMING WERKEN DIENSTJAAR ADVIES. Ingevolge de polderwet van 3 juni 1957 en de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen, vallen de gewone onderhouds- en ruimingswerken van de waterlopen van 3de categorie ten laste van de gemeente voor de waterlopen die op hun grondgebied liggen. In de praktijk worden de werken aan waterlopen door de polder binnen haar poldergebied uitgevoerd en wordt de factuur voor deze werken voor betaling aan de stad voorgelegd. Daarom wordt jaarlijks de kostenraming van de polder voor deze werken voorafgaandelijk voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad. De Polder van Belham deelt per brief van 7 november 2017 mee dat de uit te voeren werken aan de waterlopen van 3de categorie voor het dienstjaar 2018 voorlopig geraamd worden op 3.062,50 inclusief BTW. In het ontwerp van het meerjarenplan (versie 2018) werd een bedrag van voorzien. De voor advies bezorgde raming van de Polder van Belham valt binnen het in het ontwerp van het meerjarenplan voorziene transactiekrediet voor het budgetjaar Bij de eerstvolgende budgetwijziging zal het bedrag aangepast worden aan de door de Polder van Belham bezorgde raming van 3.062,50 in de plaats van de voorziene Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies te verlenen voor deze raming. 14

15 023. POLDER SINAAI-DAKNAM. ONDERHOUD WATERLOPEN 3DE CATEGORIE. KOSTENRAMING WERKEN DIENSTJAAR ADVIES. Ingevolge de polderwet van 3 juni 1957 en de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen, vallen de gewone onderhouds- en ruimingswerken van de waterlopen van 3de categorie ten laste van de gemeente voor de waterlopen die op hun grondgebied liggen. In de praktijk worden de werken aan waterlopen door de polder binnen haar poldergebied uitgevoerd en wordt de factuur voor deze werken voor betaling aan de stad voorgelegd. Daarom wordt jaarlijks de kostenraming van de polder voor deze werken voorafgaandelijk voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad. De Polder Sinaai-Daknam deelt per brief van 23 oktober 2017 (ontvangen op 24 oktober 2017) mee dat de uit te voeren werken aan de waterlopen van 3de categorie voor het dienstjaar 2018 voorlopig geraamd worden op 3.797,50 inclusief BTW. In de meerjarenplanning van de stad wordt voor deze polder jaarlijks een bedrag van voorzien. De voor advies bezorgde raming van de Polder Sinaai- Daknam valt bijgevolg binnen het in het meerjarenplan voorziene transactiekrediet voor het budgetjaar Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze kostenraming gunstig te adviseren POLDER VAN MOERVAART EN ZUIDLEDE. ONDERHOUD WATERLOPEN 3DE CATEGORIE. KOSTENRAMING WERKEN DIENSTJAAR ADVIES. Ingevolge de polderwet van 3 juni 1957 en de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen, vallen de gewone onderhouds- en ruimingswerken van de waterlopen van 3de categorie ten laste van de gemeente voor de waterlopen die op hun grondgebied liggen. In de praktijk worden de werken aan waterlopen door de polder binnen haar poldergebied uitgevoerd en wordt de factuur voor deze werken voor betaling aan de stad voorgelegd. Daarom wordt jaarlijks de kostenraming van de polder voor deze werken voorafgaandelijk voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad. De Polder van Moervaart en Zuidlede deelt per brief van 02 november 2017, ontvangen op 03 november 2017, mee dat de uit te voeren werken aan de waterlopen van 3de categorie voor het dienstjaar 2018 voorlopig geraamd worden op euro inclusief BTW. In het ontwerp van de meerjarenplanning (versie 2018) van de stad wordt voor deze polder jaarlijks een bedrag van euro voorzien. De voor advies bezorgde raming van de Polder van Moervaart en Zuidlede valt bijgevolg binnen het in het meerjarenplan voorziene transactiekrediet voor het budgetjaar Het college van 20 november 2017 heeft deze raming gunstig geadviseerd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze kostenraming gunstig te adviseren POLDER TUSSEN SCHELDE EN DURME. ONDERHOUD WATERLOPEN 3DE CATEGORIE. KOSTENRAMING WERKEN DIENSTJAAR ADVIES. Ingevolge de polderwet van 3 juni 1957 en de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen, vallen de gewone onderhouds- en ruimingswerken van de waterlopen van 3de categorie ten laste van de gemeente voor de waterlopen die op hun grondgebied liggen. In de praktijk worden de werken aan waterlopen door de polder binnen haar poldergebied uitgevoerd en wordt de factuur voor deze werken voor betaling aan de stad voorgelegd. Daarom wordt jaarlijks de 15

16 kostenraming van de polder voor deze werken voorafgaandelijk voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad. De Polder "Tussen Schelde en Durme" deelt per brief van 10 november 2017, ontvangen op de financiële dienst op 20 november 2017, mee dat de uit te voeren werken aan de waterlopen van 3de categorie voor het dienstjaar 2018 voorlopig geraamd worden op inclusief BTW. In de geactualiseerde meerjarenplanning van de stad wordt voorzien in een toelage van De voor advies bezorgde raming van de Polder Tussen Schelde en Durme valt bijgevolg binnen het in het meerjarenplan voorziene transactiekrediet voor het budgetjaar Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig advies te verlenen over deze raming. 16