Bestuursjaarverslag. Adres: Postbus AA Emmeloord Telefoon: Bestuursnummer: Bestuursjaarverslag

Transcriptie

1 Bestuursjaarverslag 2013 Adres: Postbus AA Emmeloord Telefoon: Website: Bestuursnummer: Bestuursjaarverslag

2 Inhoudsopgave. 1. Voorwoord Jaarverslag Raad van Toezicht Inleiding Missie en visie De kernwaarden van Aves 8 4. Organisatie Organigram Toelichting organisatiemodel Jaarplancyclus Uitgangspunten Financieel boekjaar is kalenderjaar De planning- en controlcyclus in schema Toelichting op de processtappen en de documenten Het INK-model Overzicht geledingen Scholen Identiteit Scholing Diploma Openbaar Onderwijs (DOO) Identiteitscommissie Aves Samenvoeging scholen Onderwijs Passend Onderwijs Leerkringen Monitoring onderwijsresultaten Inspectietoezicht Opvang nieuwkomers Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Plusklas groep Avesbibliotheek 23 Bestuursjaarverslag 2

3 7. Personeel Ziekteverzuim Vervangingsfonds en Vervangingspool Personeelsgegevens Formatie Opleidingsscholen Invallers Continuïteits- en Risicoparagraaf Continuïteitsparagraaf Risicoparagraaf Tijdelijke budgetten Inkomsten rugzakfinanciering Inkomsten Passend onderwijs voor IB-bekostiging Vervanging wegens ziekte door vast personeel (poolers) Inzet van Aves-medewerkers op middelen Schakelvoorziening Inkomsten leerlingen asielzoekersschool de Wissel in Luttelgeest Ophoging van pensioengerechtigde leeftijd Detacheringen Conclusie Financiën Ontwikkeling leerlingaantallen Vermogenspositie Exploitatieresultaat Treasurybeleid Prestatiebox Materiële zaken en huisvesting Nieuwbouw OBS Keerkring Uitbreiding KBS St. Josephschool Asbestonderzoek MFA Organisatie en Vertegenwoordiging Avesdag De Veer Samenwerking scholen Dorpsmediatheken in Marknesse en Creil 46 Bestuursjaarverslag 3

4 11.5 OBS De Carrousel Combi-functionaris Kindcentra Koningsspelen Onderzoek met SCPO Kwaliteitsscan onderwijs Aves helpt Kinderboerderij Emmelerbos Klachten Bijlage: Jaarrekening Bestuursjaarverslag 4

5 1. Voorwoord. Songtekst: "Wie dan wel?" Paul van Vliet Als wij niet meer geloven, dat het kan Wie dan wel? Als wij niet meer vertrouwen op: houden van Wie dan wel? Als wij niet meer proberen Om van fouten wat te leren Als wij 't getij niet keren Wie dan wel? Als wij niet meer zeggen, hoe het moet Wie dan wel? Als wij niet meer weten, wat er toe doet Wie dan wel? Als wij er niet in slagen De ideeën aan te dragen Voor een kans op betere dagen Wie dan wel? Als wij niet meer geloven, dat het kan Wie dan wel? Als wij er niet mee komen, met een plan Wie dan wel? Als wij er niet voor zorgen Dat de toekomst is geborgen Voor de kinderen van morgen Wie dan wel? Als wij onszelf niet dwingen Een gat in de lucht te zingen Waar zij in kunnen springen Wie dan wel?... Wij, medewerkers van Aves, doen er toe. Wij maken het verschil voor kinderen. Wij werken dagelijks aan de toekomst van morgen. Wij voelen het soms als een last, maar meestal als een fantastische verantwoordelijkheid. In dit jaarverslag legt het College van Bestuur graag verantwoording af over het handelen in 2013 van Aves. Aldus vastgesteld door het College van Bestuur, Emmeloord, maart Leo Breukel Voorzitter College van Bestuur. Jos Timmermans Lid College van Bestuur. Bestuursjaarverslag 5

6 2. Jaarverslag Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kwam in 2013 vijf keer regulier bijeen. Onderwerpen van bespreking waren onder meer de kwartaalrapportages van het College van Bestuur, de jaarrekening 2012, de begroting 2014, de onderwijskwaliteit op de scholen van de stichting, de samenwerking tussen scholen in de kleine kernen, de samenwerking met SCPO, de relatie met de regionale organisaties voor kinderopvang en naschoolse opvang en de wijze waarop het fenomeen Identiteit vorm krijgt binnen Aves. Naast de reguliere vergaderingen organiseerde de Raad van Toezicht een themabijeenkomst over de kwaliteit van het onderwijs en een themabijeenkomst waarin de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht centraal stond. Rond de mogelijke samenwerking met het SCPO organiseerde de Raad van Toezicht twee themaavonden met het Directeurenberaad en de GMR. Een delegatie uit de Raad van Toezicht kwam bijeen met de GMR. Daarbij is gesproken over onder meer de contacten tussen de GMR en de achterban, de relatie van de GMR met het CvB en de kwaliteit van het onderwijs. Dit reguliere overleg vindt elk jaar tenminste een keer plaats. Een delegatie uit de Raad van Toezicht heeft in 2013 de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd met de leden van het College van Bestuur. Eric Rijnders Voorzitter Raad van Toezicht Bestuursjaarverslag 6

7 3. Inleiding. 3.1 Missie en visie De missie van Aves Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs aan in de kernen van de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen. Hierdoor kunnen ouders en kinderen dicht bij huis kiezen voor de school die aansluit bij hun levensbeschouwing. Ook geeft het scholenpalet van Aves keuze uit meerdere onderwijsconcepten. Door de krachten op bovenschools niveau te bundelen, kunnen de aangesloten katholieke, openbare, oecumenische en samenwerkingsscholen zelfstandig blijven, hun eigen identiteit behouden en uitdragen. Met een open blik naar de maatschappij en met respect voor de eigenheid van kinderen, ouders en leraren, wijst Aves de weg naar een evenwichtige ontplooiing van haar leerlingen en de ontwikkeling van ieders talent. Kwaliteit is daarbij vanzelfsprekend, getuige de goede resultaten waar de aangesloten scholen al jaren om bekend staan De visie van Aves Ieder kind de school die bij hem of haar past in de buurt: Aves maakt het mogelijk vanuit een sterk solidariteitsgevoel. De stichting kiest namelijk bewust voor scholen met een herkenbare eigen identiteit in de kernen. Op die scholen wordt Passend Onderwijs vertaald naar onderwijs zoals onderwijs bedoeld is. Aves wil ontdekken wat kinderen kunnen en er uit halen wat er in zit; gefocust op talenten. Onder het motto Alles wat je aandacht geeft groeit, maken de scholen van Aves werk van het ontwikkelen van elk kind afzonderlijk en vanzelfsprekend ook van talentontwikkeling bij leerkrachten en management. Dit doet Aves op een sprankelende, eigentijdse, verbindende en evenwichtige wijze Aves geeft talent vleugels Aves is Latijn voor de klasse der vogels. Een herkenbare metafoor voor een stichting die onderwijs verzorgt. Het begint met de vleugels, sterk en gedetailleerd. Van oorsprong twee afzonderlijke stichtingen die samen verder gaan. De vleugels stellen de stichting in staat om grote hoogtes te bereiken. De verschillende kleuren in haar verenpak staan voor de verschillende scholen van Aves. De vogel behoudt het overzicht, stuurt en is zorgzaam. Zij bouwt een warm nest voor haar jongen, voert ze en voedt ze op tot zelfstandigheid. De vogel ontwikkelt en stimuleert het aangeboren talent van elk jong in het nest. Zij leert de jongen vliegen en geeft hen uiteindelijk de vrijheid. Op die manier geeft Aves talent vleugels. Bestuursjaarverslag 7

8 3.2 De kernwaarden van Aves Aves biedt verscheidenheid Keuze is belangrijk. Op het gebied van identiteit en van onderwijsconcept. Elk kind kan in de eigen omgeving het onderwijs volgen dat bij hem of haar past. Op een katholieke of oecumenische school met de Bijbel als grondslag. Op een openbare of samenwerkingsschool, waar ruimte en aandacht is voor de levensovertuiging die leerlingen van thuis meekrijgen. Door daarnaast ook tal van onderwijsconcepten te bieden zoals Jenaplan-, Dalton-, OGO-, EGO-, TOM- en traditioneel basisonderwijs, is er altijd een passende school voor elk kind. Aves is altijd dichtbij in iedere kern, in elk dorp en in elke stad in de regio Noordoostpolder en vlak daarbuiten Aves is sprankelend Aves is volop in beweging. Leerkrachten worden uitgedaagd het beste van zichzelf te geven en te leren van elkaar. Daarbij is het essentieel dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Dan kan met passie lesgegeven worden en daadwerkelijk het beste uit elk kind gehaald worden. Leren met lef staat centraal binnen de stichting, aangepast aan de visie en cultuur van de scholen. Alle medewerkers van Aves doen met hun hart. En die passie stimuleert leerlingen Aves verbindt De scholen van Aves staan midden in de samenleving. Het zijn primair prettige locaties waar aantoonbaar goed onderwijs wordt gegeven in een veilige en vertrouwde omgeving. De school is naast opleidings- en vormingsinstituut ook een ontmoetingsplaats voor mensen, culturen, meningen, mogelijkheden en verwachtingen. In en om de school staat het samen denken, doen en ontwikkelen centraal. Ouders zijn daarbij partners. Elkaar kennen, luisteren naar wat er bij anderen leeft en leren van elkaar zijn sterk verankerd bij Aves. Deze houding waarborgt een open communicatie, verantwoordelijkheid en structuur. Zo bindt en verbindt Aves leerlingen, ouders, leerkrachten en hun omgeving Aves ontwikkelt talent Passend onderwijs is volgens Aves onderwijs zoals onderwijs bedoeld is. Aves wil ontdekken wat kinderen kunnen en er uit halen wat er in zit. Onderwijs wordt afgestemd op de mogelijkheden van een kind. Iedereen bezit immers een talent dat tot ontplooiing kan komen door het op de juiste manier te stimuleren en te ontwikkelen. Talenten vind je overal en op elk gebied. In de klas en ervoor. In het management en op bestuurlijk niveau. Maatwerk, deskundigheid en resultaat gaan hand in hand bij talentontwikkeling. Een uitdaging die Aves aangaat én aankan. In het kort: talentontwikkeling door leer - kracht! Bestuursjaarverslag 8

9 3.2.5 Aves is evenwichtig Aves bundelt de krachten van twee sterke stichtingen. Door bovenschools samen te werken, kunnen de scholen excelleren op hun eigen gebied. Een stabiele en evenwichtige basis zorgt voor een duidelijke structuur, vertrouwen en de zekerheid van kwaliteit en continuïteit. Vooral dat laatste is essentieel om leerlingen en ouders in de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen nu en in Aves resultaatgerichte, eigentijdse en kwalitatief hoogstaande verscheidenheid in onderwijs te kunnen blijven bieden. Kunstwerk Evenwicht in Aveskantoor Kunstenares Francine Krijgsman-Pol Bestuursjaarverslag 9

10 4. Organisatie. 4.1 Organigram Raad van Toezicht Identiteitscommissie GMR College van Bestuur Directeurenberaad Staf MR Directeur SAC / Klankbord Team Activiteiten- Vereniging Legenda: wettelijk geregeld middels WMS hiërarchische lijn advieslijn voordrachtslijn Informeel (school) Formeel (WMS) Lijnfuncties Adviesorgaan Bestuursjaarverslag 10

11 4.2 Toelichting organisatiemodel Lijnfuncties De Raad van Toezicht (RvT) De RvT is het hoogste orgaan van de stichting en is belast met het toezicht op, de advisering en de sturing van het College van Bestuur (CVB) en de verantwoording aan de Rijksoverheid. Daarnaast verleent de RvT goedkeuring aan het (meerjaren-) strategisch en financieel beleid en stelt de statuten en reglementen vast. Als laatste is de RvT verantwoordelijk voor het benoemen en ontslaan van de leden van het CvB. De RvT bestaat uit zes leden. Alle leden worden benoemd op grond van daartoe op te stellen profielschetsen. Ten behoeve van de werving van ieder lid van de RvT wordt een profielschets opgesteld waarin tot uiting komt welke specifieke competenties nodig zijn. Leden van de RvT hebben zitting voor een tijdvak van vier jaren, volgens een op te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid van de RvT is voor maximaal één periode van vier jaren herbenoembaar. College van Bestuur (CvB) Het College van Bestuur bestaat uit twee of meerdere professionele bestuurders. Het CvB is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Aves en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op stichtingsniveau. Het CvB laat zich bijstaan door een eigen staf en externe partijen. Het CvB is verantwoordelijk voor de totale organisatie van de stichting. Directeuren De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij/zij is daarmee de eerst aangewezen gesprekspartner van zowel het team, de MR, de SAC als de activiteitenvereniging. De overige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn conform het managementstatuut. De directeur van de school is verantwoording schuldig aan het CvB Advies en beleidsondersteunende geledingen Identiteitscommissies Het CvB wordt ondersteund door twee identiteitscommissies. In de regel vergaderen de commissies gezamenlijk. De commissies behartigen de godsdienstige en levensbeschouwelijke aspecten en identiteit van het katholieke, oecumenische, openbare en het samenwerkingsonderwijs. Bestuursjaarverslag 11

12 Directeurenberaad De betrokkenheid van directeuren bij Aves krijgt vorm in de adviserende en ondersteunende zin middels het Directeurenberaad. Het Directeurenberaad blijft daarmee, naast de RvT, een belangrijk overlegorgaan voor het CvB daar waar het gaat om de stichtingsbrede beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie (voorafgaande aan de definitieve besluitvorming erover). De adviesrol van het Directeurenberaad krijgt een uitwerking in de planning- en controlcyclus en is voor het CvB niet vrijblijvend. Het Directeurenberaad vergadert onder voorzitterschap van het CvB. Staf/Onderwijsbureau Het CvB wordt ondersteund door het bestuurskantoor. Ten behoeve van de ondersteuning van zowel de afzonderlijke scholen als van Aves wordt gewerkt met uniforme producten en diensten. Het CvB organiseert de ondersteuning door de inzet van zowel de staf als van medewerkers van het Onderwijsbureau Meppel. Schooladviescommissie (SAC) (alleen aanwezig op katholieke en oecumenische scholen) Binnen de katholieke en oecumenische scholen krijgt de ouderbetrokkenheid vorm in een adviserende rol in de vorm van de SAC, de schooladviescommissie. Ouders richten zich in deze rol specifiek op de kwaliteit van het onderwijs, de opvoeding en de levensbeschouwelijke identiteit, maar kunnen tevens gevraagd en ongevraagd adviseren over alle andere aangelegenheden de school betreffende. Activiteitenvereniging De door de activiteitenvereniging te organiseren activiteiten worden overlegd met de directeur conform het eigen reglement, waarin tevens duidelijk de taken en overlegstructuren zijn weergegeven. De activiteitenvereniging heeft het recht om een voordracht te doen voor een zetel in de SAC. De activiteitenvereniging organiseert zich als een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) Het CvB overlegt met de GMR over bovenschoolse zaken conform het vastgestelde GMRreglement. Het advies- en instemmingsrecht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zal daarbij gerespecteerd worden. Daarnaast kan de GMR het CvB met gevraagd of ongevraagd advies bijstaan. Medezeggenschaps Raad (MR) De directeur overlegt met de MR over schoolse zaken conform het vastgestelde reglement. Het advies- en instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad zal daarbij gerespecteerd worden. Daarnaast kan de MR de directeur met gevraagd of ongevraagd advies bijstaan. Bestuursjaarverslag 12

13 4.3 Jaarplancyclus Het kader voor de planning- en controlcyclus wordt gevormd door elementen uit het model Policy Governance en het model van Participatief besturen: er wordt een scheiding aangebracht tussen enerzijds het toezicht en anderzijds het besturen; het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht (RvT); het besturen van de organisatie is gemandateerd aan professionele bestuurders in een College van Bestuur (CvB); er is in alle lagen binnen de organisatie voldoende ruimte voor ondernemerschap, initiatief en innovatie; taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden daar waar mogelijk zo laag mogelijk in de organisatie gelegd met de daarbij behorende verantwoordingsplicht (resultaatverplichting); de planning- en controlcyclus is gebaseerd op het planmatig handelen: plannen (Plan), uitvoeren (Do), controleren (Check) en verbeteren (Act). de planning- en controlcyclus begint bij een helder omschreven missie, visie en strategie, zowel op stichtingsniveau als op schoolniveau (sturen op toetsbare taakstelling); Aves biedt binnen haar kaders elke school voldoende ruimte om eigen beleid te voeren, m.a.w. daar waar mogelijk worden de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd; elke school kent een eigen onderwijskundige identiteit gebaseerd op een dialoog en de reflectie met alle relevante betrokkenen in en rondom de school. 4.4 Uitgangspunten Alle geledingen binnen de hiërarchische lijn hebben informatie nodig om te kunnen bewaken in hoeverre de geformuleerde strategische doelen worden gehaald: De RvT heeft verantwoordingsinformatie nodig van het CvB ten behoeve van de controle op de uitvoering van het (meerjaren) strategisch en financieel beleid (toezichtstaak); Het CvB heeft verantwoordingsinformatie nodig van de directeuren en van externe partijen ten behoeve van de controle op de uitvoering van het (meerjaren) strategisch en financieel beleid (sturingstaak); De directeur heeft verantwoordingsinformatie nodig van de medewerkers op de school en externe partijen ten behoeve van de sturing van de school; De planning- en controlcyclus biedt handvatten en instrumenten voor de RvT, het CvB en de directeuren om in control te zijn van hun organisatie(-onderdeel); De aansturing (planning) is georganiseerd middels het meerjaren Bestuursplan van Aves (vierjarig). De verantwoording (control) is vanuit de basis georganiseerd. Medewerkers op de school verantwoorden zich aan de directeur, de directeur aan het CvB en het CvB aan de RvT; De missie, visie en de strategie van Aves zijn bepalend voor de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en daarmee voor de inhoud van de managementinformatie. In het managementstatuut staan de bevoegdheden omschreven; Bestuursjaarverslag 13

14 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vertaald in standaard formats c.q. modellen voor de verantwoordingsinstrumenten; Stuurinformatie dient zoveel mogelijk tot hoofdlijnen beperkt te worden, voorzien van heldere analyses en (bijgestelde) prognoses aangaande de resultaten; De kwaliteit van de documenten is zodanig dat deze tevens bruikbaar zijn voor externe verantwoording (meervoudig publieke verantwoording). 4.5 Financieel boekjaar is kalenderjaar Aves werkt met een cyclus gebaseerd op het kalenderjaar: er is sprake van aansluiting op het boekjaar en de denkwijze m.b.t. de begroting; er is sprake van aansluiting van het boekjaar op het verantwoordingsjaar van het ministerie; er is doorgaans aansluiting op de subsidiestromen v.w.b. de (middel)lange termijn; de jaarlijkse benchmark sluit aan op de landelijke benchmark; het personele deel van de begroting is bewerkelijker (schooljaaroverstijgend). 4.6 De planning- en controlcyclus in schema 1. Missie, Visie en Strategie 2a. Bestuursplan meerjaren strategisch beleid 2b. Bestuursjaarplan concretisering stichtingsbeleid voor het komend schooljaar Verbeteren (Act) Plannen (Plan) 3a. Schoolplan meerjaren strategisch en financieel beleid op schoolniveau 3b. Schooljaarplan concretisering schoolbeleid voor het komend schooljaar 6. Verbeterplannen naar aanleiding van de evaluatie (stichtings- en schoolniveau) 4a. Schooljaarverslag incl. 4b. Integrale Management Rapportage verantwoording beleid/begroting versus realisatie Uitvoering school: o.b.v. het schooljaarplan inzetten van personeel en middelen 5a. Bestuursjaarverslag Verslaglegging en externe verantwoording (o.a. min. OC&W, inspectie, gemeente, medewerkers, ouders en overige stakeholders) 5b. Bestuursrapportages Verslaglegging en interne verantwoording aan Raad van Toezicht Evalueren (Check) Uitvoeren (Do) Bestuursjaarverslag 14

15 4.7 Toelichting op de processtappen en de documenten stap 1: Missie, visie en strategie Het CvB is belast met het formuleren van de missie, de visie en de strategie van Aves. Het CvB zal zich daarbij laten adviseren door het Directeurenberaad. De RvT verleent goedkeuring aan de missie, visie en de strategie stap 2a: Bestuursplan Op basis van missie, visie en strategie worden de te behalen strategische doelen voor de komende vier jaren geformuleerd. Deze doelstellingen worden vastgelegd in het bestuursplan (meerjaren strategisch en financieel beleidsplan). Het bestuursplan wordt, in samenwerking met de directeuren, voorbereid door het CvB. De RvT keurt het bestuursplan goed. De GMR heeft voor wat betreft het bestuursplan instemmingsrecht stap 2b: Bestuursjaarplan Het bestuursplan wordt uitgewerkt in een bestuursjaarplan van de stichting. Het bestuursjaarplan wordt, in samenwerking met de directeuren, voorbereid door het CvB. Naast de doelstellingen uit het bestuursplan kunnen in het bestuursjaarplan actuele en/of onvoorziene doelen worden opgenomen. Het bestuursjaarplan beperkt zich tot de veranderonderwerpen voor dat jaar. De GMR heeft voor wat betreft het bestuursjaarplan instemmingsrecht Stap 3a: Schoolplan De directeur formuleert, binnen de kaders van Aves, het beleid op schoolniveau. Op basis van het bestuursplan stelt de directeur een schoolplan op. Naast de bestuursdoelen verwoordt de directeur het schoolbeleid voor de komende vier jaren. Het schoolplan voldoet aan de wettelijke voorschriften. De directeur legt het schoolplan ter instemming voor aan de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. Indien van toepassing wordt het schoolplan ook ter advisering voorgelegd aan de SAC stap 3b: Schooljaarplan Op basis van het schoolplan stelt de directeur een schooljaarplan op. Naast de doelstellingen uit het schoolplan kunnen in het schooljaarplan actuele en/of onvoorziene doelen worden opgenomen. Het schooljaarplan bevat mogelijk ook elementen vanuit het bestuursjaarplan. Het schooljaarplan beperkt zich tot de veranderonderwerpen voor dat jaar. De directeur laat zich adviseren door de SAC. Het CvB stelt vervolgens vast of het schooljaarplan binnen de kaders van de Stichting valt. De MR heeft voor wat betreft het schooljaarplan instemmingsrecht. Bestuursjaarverslag 15

16 4.7.6 Stap 4a: Jaarverslag Interne verantwoording: De directeur is, onder verantwoordelijkheid van het CvB, belast met de interne verantwoording in de vorm van het schooljaarverslag. Hij maakt daarbij gebruik van de door t Onderwijsbureau Meppel aangeleverde administratieve gegevens. Het schooljaarverslag wordt door de directeur besproken met het team en ter advisering voorgelegd aan de SAC en de MR. De MR heeft voor wat betreft het financieel jaarverslag adviesrecht. Het schooljaarverslag kent in ieder geval de volgende elementen: Identiteit, Onderwijs, Personeel, Financiën, Materiële Zaken, Organisatie en Vertegenwoordiging. Externe verantwoording: De directeur is, onder verantwoordelijkheid van het CvB, belast met de externe verantwoording aan o.a. de onderwijsinspectie. Op stichtingsniveau wordt zowel het Financieel jaarverslag (Elektronische Financiële Jaarrekening) als het Bestuursjaarverslag samengesteld door het CvB. De GMR heeft voor wat betreft het Financieel jaarverslag adviesrecht stap 4b: Integrale Management Rapportages (IMR s) De directeur stelt minimaal éénmaal per jaar vast of de beoogde resultaten behaald worden c.q. behaald zijn. Dit geschiedt onder meer met behulp van Tobias (management-informatiesysteem). De door de directeur opgestelde managementrapportage (Integrale Management Rapportage) wordt besproken met het team en aansluitend ter advisering voorgelegd aan de SAC. De directeur bespreekt eenmaal per jaar met het CvB de integrale managementrapportage. De Integrale Management Rapportage beslaat alle organisatie- en resultaatgebieden uit het INK-model (Instituut voor Nederlandse Kwaliteit). In dit gesprek legt de directeur verantwoording af aan het CvB over al dan niet gerealiseerde beleidsdoelen. Onderwerpen die besproken worden in het monitorgesprek van het najaar zijn: de IMR, het schoolplan (één keer in de 4 jaar) én het schooljaarplan voor het komende kalenderjaar. Separaat van het jaarverslag incl. de IMR wordt in het najaar de meerjarenbegroting, inclusief het formatieplan van de school, besproken met de directeur en vastgesteld door het CvB Stap 5a: Bestuursjaarverslag Interne verantwoording: Het College van Bestuur is belast met de interne verantwoording in de vorm van het bestuursjaarverslag, waaronder het financieel jaarverslag. Het CvB maakt daarbij gebruik van de door het Onderwijsbureau Meppel aangeleverde administratieve gegevens en van gegevens vanuit de scholen. Het bestuursjaarverslag wordt door het CvB ter controle voorgelegd aan de accountant en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De GMR heeft voor wat betreft het Financieel jaarverslag adviesrecht. Het bestuursjaarverslag kent in ieder geval de volgende elementen: Identiteit, Onderwijs, Personeel, Financiën, Materiële Zaken, Organisatie en Vertegenwoordiging. Als verantwoordingsdocument gaat het bestuursjaarverslag naar het Ministerie van OC&W en tevens naar de Gemeente NOP in verband met de openbare scholen in die gemeente. Bestuursjaarverslag 16

17 Externe verantwoording: Het CvB maakt naar aanleiding van het bestuursjaarverslag een beknopte versie van het jaarverslag voor verspreiding onder medewerkers, ouders en stakeholders. Dit beknopte verslag is het Jaarbericht van het College van Bestuur. Aves vindt het belangrijk om zich jaarlijks naar de stakeholders in brede zin te verantwoorden Stap 5b. Bestuursrapportages Jaarlijks legt het CvB tweemaal een bestuursrapportage voor aan de RvT en tevens per kwartaal een financiële bestuursrapportage stap 6: Verbeterplannen naar aanleiding van de evaluatie Na de verantwoordingsfase wordt vastgesteld of het Schooljaarverslag aanleiding geeft om op schoolniveau (stap 3a) of stichtingsniveau (stappen 1 en 2a) het meerjarenbeleid bij te stellen. Bijstellingsvoorstellen ten behoeve van het schoolplan worden besproken met zowel het team als de SAC en MR. Aansluitend formuleert de directeur de bijstelling. Deze bijstellingen worden (incl. de adviezen van de SAC en MR) ter vaststelling voorgelegd aan het CvB. De MR heeft voor wat betreft het meerjarenbeleid instemmingsrecht. Bijstellingsvoorstellen ten behoeve van het bestuursplan worden door het CvB besproken in het Directeurenberaad. Aansluitend wordt door het CvB de bijstelling geformuleerd. Deze bijstellingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT. De GMR heeft voor wat betreft het meerjarenbeleid instemmingsrecht. Onderwerpen die besproken worden in het monitorgesprek van het voorjaar (april) zijn: het financieel jaarverslag (jaarrekening) van het voorgaande kalenderjaar. De IMR wordt afgestemd op de formats c.q. modellen ten behoeve van het school(jaar)plan en -verslag. Daarbinnen zijn kengetallen ontwikkeld die de onderwerpen in de plannen meetbaar maken (ook niet-financiële kengetallen). Bestuursjaarverslag 17

18 4.8 Het INK-model plan do check Management van medewerkers Waardering door medewerkers Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Waardering door klanten Eindresultaten Management van middelen Waardering door maatschappij act Verbeteren en vernieuwen organisatiegebieden resultaatgebieden De organisatie stelt haar plannen en doelen vast, voert activiteiten uit en meet haar resultaten. Vervolgens worden de resultaten teruggekoppeld en maatregelen genomen die tot nieuwe plannen en activiteiten leiden. Dit is de concretisering van het cyclische PDCA-model. Ook binnen de verschillende aandachtsgebieden kan dezelfde cyclus worden toegepast. Bijvoorbeeld beleidsplannen worden geëvalueerd, getoetst en verbeterd. Dit continue verbeterproces vindt dus integraal en in elk aandachtsgebied plaats. De kern van het INK-model wordt gevormd door het werken aan de samenhang en groei op alle aandachtsgebieden van het model. Wij onderscheiden vijf organisatiegebieden en vier resultaatgebieden en het aandachtsgebied verbeteren en vernieuwen. In de organisatiegebieden wordt beschreven hoe de organisatie is ingericht; ook wordt er informatie aangereikt in welke richting de organisatie zich zou kunnen verbeteren. In de resultaatgebieden worden de strategisch relevante maatstaven gekozen en wordt vastgesteld wat feitelijk is gerealiseerd. Het tiende aandachtsgebied is de feedbackloop waarin centraal staat of en in hoeverre de organisatie leert van de ervaringen en behaalde prestaties en naar nieuwe mogelijkheden zoekt om doelen te behalen. Heel belangrijk is de samenhang tussen de tien aandachtsgebieden. Bestuursjaarverslag 18

19 4.9 Overzicht geledingen Raad van Toezicht Dhr. E. Rijnders Mw. J. Kets-Vroegop Dhr. G. de Bruin Dhr. C. Tolsma Dhr. N. Strolenberg Dhr. F. Zeilstra College van Bestuur Dhr. L. Breukel Dhr. J. Timmermans Functie Voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid Lid Lid Functie Voorzitter Lid Gemeenschappelijke O/L OB/RK Functie medezeggenschapsraad Mevr. A. v.d. Niet Ouder RK Voorzitter, afgetreden per juni 2013 Vacature Mevr. A. Wijnands Lkr. RK Voorzitter per september 2013 Mevr. W. Roowaan Lkr. OB Vice-voorzitter Mevr. A. Boes Ouder OB Lid Mevr. W. Feikens Ouder OB Lid, afgetreden per september 2013 Mevr. S. Bosman Ouder RK Lid Dhr. J. Meijer Lkr. OB Lid Mevr. M. Merks Lkr. RK Lid Staf en administratieve ondersteuning Mevr. A. v. Keulen Mevr. L. Quak Dhr. H. Snelder Mevr. J. Snijder Mevr. J. Staring Dhr. J. Swart Dhr. R. Heupink Mevr. L. Hoekstra Functie Secretariaat / Organisatie Secretariaat / Onderwijs / PZ Adviseur I&O CvB Secretariaat ondersteuning PZ Administratie en ICT ICT Begeleiding starters en invallers Bestuursjaarverslag 19

20 4.10 Scholen Scholen Plaats directeur Oec.bs De Lichtwachter Kraggenburg Mevr. Ineke Bolsius/ Per : Mevr. Anne- Marie van Fraeijenhove Rkbs De Horizon Ens Dhr. Frans Dopmeijer Kbs Mariabasisschool Marknesse Mevr. Paulien Elshof SWS Titus Brandsmaschool Nagele Mevr. Paulien Elshof Kbs Mariaschool Tollebeek Mevr. Ella v.essen Mevr. Sandra v.d. Tempel Kbs Jan Roothaanschool Creil Dhr. Dick Bakker Kbs Dr. Schaepmanschool Kampen Dhr. Louis Braakhuis Kbs St. Martinusschool Vollenhove Mevr. Marleen Aalberts Oec. bs De Ark Espel Mevr. Tineke Bruin Kbs Mgr. Zwijsenschool Kampen Dhr. Peter Krijgsman Kbs Albert Schweitzer Emmeloord Mevr. Coby van der Meulen Kbs St. Josephschool Emmeloord Mevr. Jeannette Witjes Mevr. Margret Omtzigt Kbs St. Paulusschool Rutten Mevr. Truus Vegterlo SWS De Wending Bant Dhr. Kees voor den Dag ODS De Springplank Creil Mevr. Aleida de Leeuw OBS De Carrousel Emmeloord Dhr. Klaas Hadderingh OBS Roderik van Voorst Emmeloord Dhr. Fred Lübbers OBS De Keerkring Emmeloord Dhr. Jan Adema OJS De Zevensprong Emmeloord Dhr. Auke Swart ODS Windkracht 10 Emmeloord Mevr. Anne-Marie v. Fraeijenhove per : Vacature OBS De Regenboog Ens Mevr. Henriëtte Wentink OBS De Pionier Kraggenburg Dhr. Molle Stuiver SWS De Klipper Luttelgeest Mevr. Monique den Dekker OBS De Driesprong Marknesse Mevr. Vivian Tevreden AZS De Wissel Luttelgeest Mevr. Ella v.essen Mevr. Sandra v.d. Tempel ODS Ir. A.P. Minderhoud Tollebeek Mevr. Jannie Loof Bestuursjaarverslag 20

21 5. Identiteit. 5.1 Scholing Diploma Openbaar Onderwijs (DOO) In 2011 is Aves gestart met de scholing van de eerste groep van leerkrachten binnen openbare scholen in het kader van het Diploma Openbaar Onderwijs (DOO). Het curriculum van deze opleiding is in overleg van het CvB van Aves met de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) tot stand gekomen. Aves is hiermee landelijk de eerste stichting die dit diploma heeft ingesteld voor al haar leerkrachten op de openbare scholen. In september 2013 is de zevende groep van start gegaan voor de opleiding Diploma Openbaar Onderwijs (DOO). In januari 2014 start de achtste en laatste groep. Daarna zal er een groep starten als er voldoende deelnemers zijn aangemeld. Hiermee hebben nagenoeg alle zittende leraren van de openbare scholen deelgenomen aan de cursus Diploma Openbaar Onderwijs. Daarmee heeft het CvB uitvoering gegeven aan één van haar doelstellingen uit het strategisch beleidsplan Identiteitscommissie Aves De identiteitscommissie van Aves heeft in x vergaderd. Zij heeft het jaarverslag 2012 van Aves besproken en zij heeft een eigen jaarverslag gemaakt. Het jaarverslag van de identiteitsbegeleiders is besproken. In 2013 heeft de identiteitscommissie een bezoek voorbereid aan de nieuwe samenwerkingsschool in Rutten, SWS Paulusschool. Met het team zal een gesprek worden gevoerd over het proces dat de school heeft doorgemaakt in de aanloop naar de fusie toe. En de commissie is benieuwd naar de ervaringen van het eerste jaar werken in zo n nieuwe samenwerkingsschool. De commissie wil zich op deze manier een beeld vormen van de manier waarop een team in de praktijk vormgeeft aan de identiteit van de samenwerkingsschool. De identiteitscommissie adviseert het CvB en bewaakt de uitwerking en vormgeving van de identiteit van de stichting en de scholen zeer consciëntieus. 5.3 Samenvoeging scholen In 2013 hebben de beide MR-en van de Avesscholen in Tollebeek en in Creil aan het CvB verzocht om die scholen te laten fuseren tot samenwerkingsscholen. Het CvB heeft besloten om dit inderdaad uit te laten werken. De fusie van de scholen in de beide dorpen zal plaatsvinden in De voorbereiding hiervoor is reeds gestart in 2013 met de inrichting van een projectgroep onder leiding van een externe projectleider. Reeds in 2012 heeft het CvB van Aves het besluit genomen om de beide Avesscholen in Kraggenburg te fuseren. Deze fusie zal formeel ingaan per 1 augustus Daarmee zal de eerste dorpsschool ontstaan binnen Aves, die drie denominaties gelijkwaardig bedient. Voor de uitwerking van dit bijzondere concept is een externe projectleider en een speciale identiteitsbegeleider aangesteld. Bestuursjaarverslag 21

22 6. Onderwijs. 6.1 Passend Onderwijs Ook in 2013 is er veel gesproken over de invoering van Passend Onderwijs. Voor de regio waarin Aves werkt is het van belang dat scholen in staat worden gesteld om hun verwijzingspercentage terug te dringen. Op die manier kan de benodigde ondersteuning blijvend worden vormgegeven. In 2013 is scholing aangeboden gericht op omgaan met moeilijk gedrag. We verwachten hiermee te bereiken dat de scholen kinderen die nu vanwege hun gedrag naar het SO gaan, zelf de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Elders leest u ook over het vormen van een expertisecentrum waar scholen specifieke begeleiding voor kinderen kunnen aanvragen. 6.2 Leerkringen In 2012 is Aves gestart met de organisatie van leerkringen. Leerkrachten kunnen vrijwillig op voorkeursonderwerp deelnemen. De expertise komt vooral vanuit de eigen scholen en wordt met elkaar gedeeld. Hierbij staat dus het met elkaar uitwisselen van expertise centraal. Uit de schriftelijke evaluatie bleek dat de ervaringen positief waren. Daarom is dit in 2013 voortgezet. 6.3 Monitoring onderwijsresultaten De resultaten van de Cito eindtoets en de Cito tussentoetsen zijn verzameld en met de schooldirecties besproken. Op die manier vindt een benchmark met landelijke normeringen plaats en, waar nodig, worden afspraken gemaakt om tot verbetering van de onderwijsresultaten te komen. Drie scholen zaten in 2012 met de tussenopbrengsten de laatste drie jaren lager dan verwacht. Daarom heeft het CvB de directeuren van deze drie scholen verzocht om te starten met School aan Zet, als start van een verbetertraject. Scholen die deelnemen aan het programma van School aan Zet, voeren over een periode van drie jaar in totaal vier gesprekken met experts. Deze experts zijn deskundig op een of meerdere thema s van School aan Zet. Ambities verwezenlijken vraagt om goede samenwerking. Samenwerking op het niveau van de school, het bestuur, maar zeker ook samenwerking met en tussen organisaties in de educatieve infrastructuur. U kunt hierbij denken aan onderwijsadviesbureaus, landelijke pedagogische centra, expertisecentra en onderzoeksbureaus. School aan Zet zoekt actief de samenwerking met deze organisaties bij het ondersteunen van scholen in het realiseren van hun ambities. De deelname van deze drie directeuren bleek als een olievlek te werken. In 2013 deden er 6 scholen mee met School aan Zet. Het vergelijken van data heeft ook opgeleverd dat er is geconstateerd dat er op taalgebied verbeteringen noodzakelijk waren. Daarvoor is scholing aangeboden op de gebieden woordenschat en (begrijpend) lezen. Bestuursjaarverslag 22

23 6.4 Inspectietoezicht Binnen Aves zijn in 2013 alle scholen ondergebracht onder regulier toezicht. Dat betekent dat de stichting geen scholen kent met het predicaat zwak of zeer zwak. 6.5 Opvang nieuwkomers Geregeld komen er op scholen kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Vaak zijn dit kinderen van Oost-Europese werknemers. Aves heeft op AZS De Wissel een zogenaamde schakelklas, waar deze kinderen gedurende een aantal maanden tot een jaar een intensieve taalcursus kunnen krijgen. Daarna gaan ze uiteraard weer naar een reguliere basisschool. Met andere schoolbesturen in en rond de gemeente Noordoostpolder zijn afspraken gemaakt waardoor ook kinderen van andere besturen deel kunnen nemen aan deze voorziening. 6.6 Expertisecentrum Per augustus 2012 is begonnen met het opzetten van een expertisecentrum. In eerste instantie is dat bestemd voor de scholen in de Noordoostpolder omdat deze gemeente ,- subsidieert. Uitgangspunt is dat bijna alle middelen ter beschikking komen van de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarom zijn er geen mensen in dienst genomen maar maken we gebruik van ingehuurde orthopedagogen en kennis en ervaring van eigen mensen op het gebied van dyslexie, (hoog)begaafdheid, gedrag, moeilijk leren, beeldcoaching, tweede taal verwerving en pesten. Ook kan gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaringen van het speciaal (basis) onderwijs. Coördinator van het expertisecentrum is de adviseur onderwijs voor het CvB van Aves. 6.7 Hoogbegaafdheid In 2013 is de uitwerking van het beleidsplan (hoog)begaafdheid vastgesteld. Dat betekent dat er volop wordt gewerkt aan de (h)erkenning van (hoog)begaafdheid. Ook is de eerste tranche voor de opleiding tot coördinator (hoog)begaafdheid van start gegaan. Het is de bedoeling dat elke school in 2015 een eigen coördinator (hoog)begaafdheid heeft. 6.8 Plusklas groep 6-7 In 2013 zijn de plusklassen voor de groepen 6-7 van Aves verhuisd naar een ruimte met meer mogelijkheden en betere voorzieningen in basisschool De Zevensprong in Emmeloord. 6.9 Avesbibliotheek In 2013 is gestart met het opzetten van een bibliotheek voor de mensen die bij Aves werken. In die bibliotheek zijn en worden boeken, tijdschriften en materialen opgenomen op de gebieden Identiteit - Onderwijskunde/didactiek - Gedrag/pedagogiek - Organisatie/leiding geven en Algemeen. Bestuursjaarverslag 23

24 7. Personeel. 7.1 Ziekteverzuim In 2013 was het ziekteverzuimpercentage binnen Aves 6,13%; landelijk was dit 6,44% in Het ziekteverzuimpercentage van Aves was in ,29%. Het ziekteverzuimpercentage betreft alle ziektegevallen inclusief ziekte die verband houdt met zwangerschap. In 2013 bezochten 38 mensen een of meerdere keren het spreekuur van de bedrijfsarts. Dit is een toename van ruim 30% ten opzichte van Toen werden 29 mensen voor korte of langere tijd begeleid. Van de medewerkers die het spreekuur bezochten verzuimden: 15 medewerkers vanwege psychische klachten (39%) 6 medewerkers vanwege klachten van het bewegingsapparaat (16%) 3 medewerkers vanwege zwangerschapsgerelateerde klachten (8%) 5 medewerkers vanwege een kwaadaardige aandoening (13%) 6 medewerkers vanwege overige fysieke aandoeningen (16%) 3 medewerkers bezochten het arbeidsomstandigheden spreekuur. Van de 15 medewerkers met psychische klachten was bij 10 medewerkers (67%) het werk (hoge werkdruk, probleemgedrag van leerlingen), of de werksituatie (verstoorde arbeidsverhoudingen) (mede) reden van verzuim. In 4 gevallen was er (mede) sprake van functioneringsproblemen. Er is door de bedrijfsarts in 4 gevallen melding gedaan van beroepsziekten bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Dit betreft meldingen met de omschrijving reactie op ernstige stress Klachten Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. medew. bezoeken medew. bezoeken medew. bezoeken Psychisch 13 46% 9 32% 15 39% Bewegingsapparaat 14 50% 18 61% 6 16% Zwangerschapsgerelateerd 3 8% Kwaadaardige aandoening 5 13% Overig fysiek 1 4% 2 7% 6 16% Arbeidsomstandighedenspreekuur 3 8% Totaal % % % Al enkele jaren constateert het CvB dat het ziekteverzuim binnen Aves hoger blijft dan de daarvoor bepaalde norm binnen Aves van 4%. In najaar 2012 is daarom binnen het directeurenberaad een aanzet gegeven voor een projectgroep die zich gaat richten op het ziekteverzuim binnen de stichting. Deze projectgroep heeft in voorjaar 2013 een projectplan opgesteld en uitgewerkt. De Bestuursjaarverslag 24

25 projectgroep heeft allereerst de documenten die behoren bij het ziekteverzuimbeleid doorgenomen en geactualiseerd. Na de communicatie hierover met het directeurenberaad heeft dit geleid tot de inplanning van scholingsbijeenkomsten in schooljaar waarin aandacht is voor specifieke aspecten van het ziekteverzuimbeleid in de scholen. 7.2 Vervangingsfonds en Vervangingspool Ook in 2013 heeft Aves gewerkt met de Vervangingspool voor vast aangestelde medewerkers. Waar er voor ruim 7 fte ruimte is toegezegd voor de Vervangingspool vanuit het Vervangingsfonds is er over heel 2013 gemiddeld 2,92 fte als pooler ingezet. Dat is iets minder dan in Daarnaast zijn er nog wel een aantal vast aangestelde leerkrachten ingezet op zwangerschapsverlof. De salariskosten hiervoor worden gedeclareerd bij het UWV. Formeel is hier geen sprake van poolers, maar in de feitelijke uitwerking werkt het hetzelfde. 7.3 Personeelsgegevens Bij Aves werkten in 2013 gemiddeld 327 personeelsleden verdeeld over 237 fte. Dit resulteert in een parttime factor van 60%. Vrouwen zijn bij Aves veruit in de meerderheid (84,1%). De 237 fte zijn als volgt verdeeld per leeftijdscategorie: Gem fte incl. bapo t/m t/m t/m t/m t/m Totaal Eindt Bestuursjaarverslag 25

26 WTF In de bovenstaande lijngrafiek is te zien hoe de 237 fte in 2013 zijn verdeeld over de leeftijden FTE naar funtiecategorie 0 t/m t/m t/m t/m t/m OP OOP DIR In de hierboven afgedrukte staafdiagram is te zien hoe de functies zijn verdeeld over de leeftijdsgroepen. 7.4 Formatie LB- leerkrachten Per 1 augustus 2013 zijn er binnen Aves in totaal 53 leerkrachten in LB benoemd; dit betreft 41,31 GLE en het gaat daarbij om 20,5% van het lerarenbestand. Hoewel het animo voor aanstellingen in de LB-schaal afneemt zal er In 2014 opnieuw een sollicitatieronde worden gehouden voor potentiële leerkrachten LB. Bestuursjaarverslag 26

27 7.4.2 Reguliere mutaties Vóór 1 augustus 2012 zijn er 41 brieven verzonden waarin medewerkers een bevestiging ontvingen van een mutatie met betrekking tot hun aanstelling per 1 augustus Mobiliteitsverzoeken In de loop van schooljaar zijn er 22 verzoeken voor mobiliteit binnengekomen bij het CvB. Deze verzoeken vertegenwoordigden 16,14 fte aan aanstellingen. Voor 6 van deze medewerkers is het gelukt om het mobiliteitsverzoek in te willigen. Een van deze medewerkers is na een jaar detachering bij een potentiële nieuwe werkgever definitief in dienst genomen door deze nieuwe werkgever Aanstellingen van nieuwe medewerkers per 1 augustus 2013 Op meerdere scholen zijn er parttime aanstellingen gewijzigd. Dit heeft soms geresulteerd in ophogingen van aanstellingen van startende leerkrachten tot gewenste aanstellingsomvangen. Daarnaast zijn er enkele kleine aanstellingen gerealiseerd van startende leerkrachten die al een periode aan het invallen waren of een voldoende of hoger assessment hadden en nu goed matchten met de vacatureruimte op reguliere formatie op een aantal scholen Uit dienst In 2013 hebben 13 mensen ontslag genomen om diverse redenen. In totaal gaat het hierbij om aanstellingen van in totaal 7,8 fte In dienst Er zijn per 1 augustus startende leerkrachten aangenomen voor gezamenlijk 2,9 fte Totale omvang Volgens de begroting 2013 zou Aves een netto inzet van aanstellingen binnen de schoolformatieplanningen realiseren per van 228,4 GLE. Uiteindelijk is er voor 227,8 GLE ingezet binnen de schoolformatieplannen, op de lijst van Aves Algemeen en binnen het bestuurskantoor. Daarmee kunnen we stellen dat de formatieplanning strak is aangehouden. Daarnaast is er op stichtingsniveau een overschrijding geweest van 2,0 GLE op Spaarverlof, onbetaald verlof, ouderschapsverlof en Bapo. Opvallend is wel dat er op GLE Levensloop, Vervangingsfonds, Poolers, Risicofonds enz. voor 15,20 GLE is ingezet t.o.v. een begroting van 5,49 GLE. Een groot deel van deze kosten is verhaald op het Vervangingsfonds en het Risicofonds. Bestuursjaarverslag 27

28 7.5 Opleidingsscholen Het project Opleidingsscholen zoals dat is ingebed binnen het samenwerkingsverband Educatief Partnerschap Zwolle is op dezelfde voet doorgezet als in de voorgaande jaren. De Opleidingsschool combinatie Mariaschool en Ir A.P. Minderhoudschool in Tollebeek is opgehouden per augustus In het najaar is er een werving gestart voor een nieuwe opleidingsschool conform de daarover opgestelde criteria, zodat het project met dezelfde inhoud maar op een andere locatie wordt voortgezet. Tijdens de zelfevaluatie van dit project in juni 2013 gaven studenten aan een meerwaarde te herkennen voor het stage lopen in een Opleidingsschool. Opleiden in de school wordt middels een projectorganistie begeleid. 7.6 Invallers Nog steeds krijgt Aves een redelijk aanbod van medewerkers (rond de 45 personen) die via de invallerslijst bij ons willen komen werken. We hopen dat onze goede naam daarbij helpt, maar het is ook gunstig dat Aves nog steeds mensen aanneemt, waar andere schoolbesturen tot gedwongen ontslag overgaan vanwege de krimp in deze periode. In 2013 is een aantal jonge mannelijke leerkrachten geworven om die zo snel mogelijk in te kunnen zetten binnen de scholen. Het vastgestelde beleidsstuk Meer Mans is een steun in de rug voor de legitimatie van dit bestuursbeleid. Ook voor deze binnenkomende krachten geldt dat ze een assessment zullen moeten afleggen voordat ze kans maken op een reguliere aanstelling binnen Aves. Bestuursjaarverslag 28

29 8. Continuïteits- en Risicoparagraaf 8.1 Continuïteitsparagraaf Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs van 20 december 2013 wordt vanaf jaarverslag 2013 een continuïteitsparagraaf opgenomen in het bestuursjaarverslag. In de begroting 2013 van Aves was al een risicoparagraaf opgenomen. Deze risicoparagraaf komt jaarlijks terug in de begroting en in de jaarrekening van de stichting. Daarnaast licht het CvB in haar bestuursrapportages over het eerste en tweede halfjaar van een kalenderjaar steeds toe welke aspecten relevant zijn in relatie tot de vigerende risicoparagraaf. Omdat vele aspecten uit de brief van de minister al ergens een plaats hebben in de planning-en controlcyclus van Aves heeft het CvB besloten om in het vervolg te spreken van een Continuïteitsen risicoparagraaf in de beide documenten. Daarmee wordt getracht om onnodig dubbelingen in de reeds bestaande inrichting te voorkomen Zicht op verwacht exploitatieresultaat en de ontwikkeling van de vermogenspositie Elders in deze jaarrekening 2013 is te zien wat het verwachte exploitatieresultaat over 2014 is. Tijdens de opstelling van de schoolbegrotingen met de directeuren wordt met de personeelsplanning al geparticipeerd op eventuele teruggang of groei van leerlingaantallen. Dit werkt door in geplande taakstellingen of vacatureruimte. Door deze wijze van werken is steeds voor drie jaar vooruit zichtbaar wat de ontwikkeling van het exploitatieresultaat zal zijn Toekomstvisie met betrekking tot financieel beleid Het CvB werkt met projecten op basis van het strategisch beleidsplan dat steeds voor vier jaar vooruit wordt geschreven. Daardoor is steeds tijdig te voorzien of er vrijval van middelen uit voorzieningen noodzakelijk is, danwel dat er een negatief exploitatieresultaat is te verwachten. Het is voor het CvB niet mogelijk om rekening te houden in begrotingen en jaarrekeningen met onverwachte mee- of tegenvallers als het ministerie zelf daarover in november van een kalenderjaar melding doet. Met de bijzondere actie in najaar 2013 beïnvloedt de minister daarmee de begroting van de jaarrekeningen in twee kalenderjaren. Overigens is het CvB natuurlijk erg content met de middelen die het ministerie heeft overgemaakt. Het CvB heeft besloten om vanaf augustus 2013 ook het financieel risico van de personele inzet op schoolniveau te laten. Dit zorgt ervoor dat een schooldirecteur daadwerkelijk kan werken met een lumpsum. Door de bevoegdheid voor het aanstellen van personeel formeel bij het CvB te laten liggen, schat het CvB in dat het appèl op het ondernemerschap van een directeur groter wordt. Tegelijkertijd heeft het CvB besloten om een nieuwe bandbreedte van een minimum en maximumniveau van Algemene Reserve van een school vast te stellen. Als een school een Algemene Reserve krijgt die het maximum niveau overstijgt bij de afsluiting van het kalenderjaar dan vloeien de overtollige middelen weer toe naar de Algemene Reserve op stichtingsniveau. Bestuursjaarverslag 29

30 8.1.3 Code Goed Bestuur Bij de inrichting van Aves in 2010 is voor het opstellen van de reglementen uitgegaan van de Code Goed Bestuur zoals die in januari 2010 door de PO-raad is opgesteld. In alle werkwijzen binnen Aves is dit terug te vinden, zoals bijvoorbeeld in de procedures voor werving van geledingen, de opstelling van het toetsingskader, de planning- en controlcyclus enz. Alle vigerende beleidsstukken die zijn ontwikkeld zijn z.s.m. na vaststelling beschikbaar en voor iedereen in te zien op de website Daarmee kan er steeds naar de actuele versie van beleidsdocumenten van Aves worden verwezen Gegevensset In de volgende tabel zijn de kengetallen opgenomen ten aanzien van de personele bezetting en de leerlingenaantallen. Kengetal Personele bezetting in fte - Management/directie 25,57 22,42 22,42 22,42 - Onderwijzend personeel 195,01 178,95 172,58 165,18 - Overige medewerkers 16,70 13,45 13,15 12,24 Leerlingaantallen Zoals uit bovenstaande gegevens blijkt, wordt een daling verwacht van het aantal leerlingen. Deze verwachte daling vertaalt zich in een verwachte daling van de personele bezetting. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een terugloop van het aantal in te zetten fte s door het opnemen van taakstellingen conform verwachte daling van de inkomsten ( gebaseerd op leerlingaantallen). De samenvoeging van zes scholen verdeeld over 2014 en 2015 zal tevens leiden tot een nog nader uit te werken terugloop van het aantal fte op directieniveau en op het niveau van de LBfunctionarissen met de taak (cluster-)ib-er. Bestuursjaarverslag 30

31 In onderstaande tabel is de exploitatie 2013 en meerjarenbegroting opgenomen. Activa Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Totale Activa Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Bestemmingsreserves privaat Totaal eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totale Passiva Financieringsstructuur Er worden geen grote veranderingen verwacht in de financieringsstructuur van Aves. De financiële middelen bestaan voornamelijk uit publieke middelen en dit zal in de toekomst ook zo blijven Huisvestingsbeleid Middels de onderhoudsvoorziening wordt voorzien in toekomstige uitgaven ten aanzien van onderhoud aan de schoolgebouwen en het bestuurskantoor. Het is de bedoeling dat schoolbesturen verantwoordelijk worden voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. De overheveling van het buitenonderhoud van de gemeenten naar de schoolbesturen kan per 1 januari 2015 in werking treden. Het bijbehorende budget wordt dan ook overgeheveld naar de besturen Mutaties van reserves en voorzieningen De mutaties van de reserves zijn gebaseerd op het behaalde resultaat en de resultaatsbestemming. Hierin worden geen veranderingen verwacht. De mutaties in de voorzieningen worden bepaald door: Bestuursjaarverslag 31

32 Jubileumvoorziening: personeelsbestand en blijfkans, Onderhoudsvoorziening: onderhoudsplanning (onttrekkingen) en dotaties. Staat van baten en lasten Baten Realisatie 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting Rijksbijdrage OCW Overige Overheidsbijdragen Overige Baten Totale Baten Lasten 4.1 Personele lasten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Overige lasten Totale Lasten Resultaat uit normale bedrijfsvoering Financiële baten en lasten Bedrijfsresultaat Het verwachte resultaat voor 2014 ligt fors lager door lagere verwachte baten. De Rijksbijdrage OCW was in 2013 fors hoger door de onverwachte en niet te begroten extra bekostiging vanuit het Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord Daarnaast worden er minder inkomsten verwacht vanuit de gemeente i.v.m. het vervallen van de schoolbegeleidingsgelden Beschrijving interne beheersings- en controlesysteem. Voor de beschrijving van interne beheersings- en controlesystemen verwijzen we naar de website voor de documenten die hiervoor zijn opgesteld. Aves kent bijvoorbeeld een financieel handboek waarin alle afspraken over de uitvoering met betrekking tot financiën zijn uitgewerkt. Tijdens een interim controle binnen het bestuurskantoor door Flynth als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2012 zijn enkele kleine punten gevonden en meteen ook aangepakt. Met het afwerken van deze punten zou risico op fraude tot een minimum zijn beperkt Verklaring Raad van Toezicht In haar jaarverslag in hoofdstuk 2 beschrijft de voorzitter van de Raad van Toezicht op welke wijze de Raad van Toezicht van Aves het bestuur ondersteunt en of adviseert over majeure beleidsvraagstukken en de financiële problematiek. Bestuursjaarverslag 32

33 8.2 Risicoparagraaf Vanaf het Bestuursjaarverslag 2012 wordt er jaarlijks een geactualiseerde risicoparagraaf opgenomen in de begroting die correspondeert met de bestemmingsreserve publiek zoals die onderdeel uitmaakt van de balans in de jaarrekening. Twee keer per jaar, in de begroting en in het jaarverslag, staat het College van Bestuur expliciet stil bij de haar dan bekende risico s waarvan ze het belangrijk acht om die op te nemen. Daarnaast informeert het CvB de RvT per kwartaal over de voortgang van de financiën in de kwartaalrapportages. Vier keer per jaar wordt er een financiële kwartaalrapportage aangeboden aan de Raad van Toezicht. De kosten binnen het basisonderwijs bestaan voor meer dan 80% uit personeelslasten. Het is daarom van belang om juist alle risico s in te schatten in deze meerjarenbegroting die daarmee te maken hebben of daar invloed op kunnen hebben. Het betreft dan tijdelijke budgetten, risicovolle inkomsten en het aangaan van overeenkomsten die niet op korte termijn kunnen worden beëindigd. In de begroting 2013 was de volgende opstelling in de risicoparagraaf opgenomen. 8.3 Tijdelijke budgetten Personele risico s Inkomsten voor rugzakfinanciering ,- Inkomsten i.v.m. passend onderwijs voor o.a. IB-bekostiging ,- Vervanging wegens ziekte door vast personeel (poolers) ,- Inzet van Aves-medewerker op inkomsten middelen leerlingenzorg door gemeente ,- Inkomsten leerlingen Asielzoekersschool ,- Detacheringen ,- In totaal gaat dit om ,- De praktijk heeft uitgewezen dat waar er een exploitatietekort van ,- was begroot er een positief resultaat van ruim 1,1 miljoen is gerealiseerd. Het grootste deel hiervan komt voor rekening van de onverwachte extra middelen die het ministerie in november heeft overgemaakt naar het schoolbestuur onder de noemer behouden jonge leerkrachten en herfstakkoord. Voor Aves gaat dit om respectievelijk ,- en ,- = ,- 8.4 Inkomsten rugzakfinanciering. Het CvB ziet een duidelijke lijn in de afname van de rugzakfinanciering bij de begrotingsopstellingen van de scholen. Tijdens bijeenkomsten voor directeuren en IB-ers stuurt het CvB aan op toerusting voor leerkrachten om Passend Onderwijs in de toekomst vorm te geven. Daarnaast is er Bestuursjaarverslag 33

34 bewustwording nodig bij alle betrokkenen om het verwijzingsgedrag om te buigen. Hoewel het risico nog niet is opgeheven, is het CvB positief gestemd op de ingezette lijn op dit vlak. Tot aan 2019 blijft er wel een zorg om de reeds aangestelde medewerkers op de rugzakfinanciering een plaats te geven binnen de teams. 8.5 Inkomsten Passend onderwijs voor IB-bekostiging Als de hierboven beschreven verwachting uitkomt, zal dat ervoor kunnen zorgen dat inkomsten voor IB-facilitering onaangeroerd blijven. Deze twee items gedragen zich als twee communicerende vaten. 8.6 Vervanging wegens ziekte door vast personeel (poolers) In zowel 2012 als 2013 heeft de praktijk uitgewezen dat er alleen door onvoorziene logistieke problemen die zich voordoen soms tijdelijk een pooler voor een korte periode of beperkte omvang voor eigen rekening van Aves is bekostigd. De optimale matching vanuit het bestuurskantoor zorgt er echter voor dat dit tot maximaal ,- op jaarbasis nodig is. Het eerder voorziene risico op dit vlak heeft zich dus nauwelijks voorgedaan in Inzet van Aves-medewerkers op middelen Schakelvoorziening Op dit moment worden medewerkers ingezet op de middelen Schakelvoorziening zoals die door de gemeente Noordoostpolder als subsidie worden verstrekt. Kinderen van nieuwkomers in Nederland kunnen vanuit deze middelen tijdelijk op de AZS de Wissel in Luttelgeest versneld de Nederlandse taal leren. Deze middelen zijn voor vier jaar gegarandeerd. In 2013 zijn de middelen gewoon overgemaakt en zijn de activiteiten uitgevoerd. Vooralsnog heeft dit in 2013 niet tot extra kosten geleid. 8.8 Inkomsten leerlingen asielzoekersschool de Wissel in Luttelgeest De nieuwbouw van het asielzoekerscentrum in Luttelgeest nadert zijn voltooiing. Daarnaast verloopt de doorstroom van inwoners met kinderen ook sneller dan voorheen. Dit heeft in 2013 voor ruim voldoende inkomsten gezorgd voor het exploiteren van de Asielzoekersschool de Wissel. 8.9 Ophoging van pensioengerechtigde leeftijd Het CvB houdt er rekening mee dat het voor oudere werknemers na de ophoging van de pensioengerechtigde leeftijd lastig kan zijn om hun langere carrière volledig af te maken. Dit zal mogelijk doorwerken in een hoger ziekteverzuim en daardoor in hogere vervangingskosten en een hoger risico op een malus van het Vervangingsfonds. Het ziekteverzuim van Aves en daarmee gepaard gaande vervangingskosten hebben in 2013 niet tot een malus van het Vervangingsfonds geleid. Het CvB onderzoekt de mogelijkheden om met de extra middelen van het ministerie van Bestuursjaarverslag 34

35 najaar 2013 ruimte te creëren voor jonge leerkrachten die in de plaats kunnen komen voor oudere leerkrachten. Een gunstige vertrekregeling zou dit kunnen stimuleren Detacheringen Ook in 2013 hebben de detacheringen niet geleid tot onverwachte kosten. Alle gedetacheerden hebben hun taak prima uitgevoerd en er is geen sprake van ziekte geweest bij deze medewerkers. In gesprekken met werkgevers in de regio blijft het CvB zich constructief opstellen als er voor eigen medewerkers elders betere kansen kunnen worden geboden. Detachering gebeurt in de regel voor maximaal één jaar Conclusie Hoewel het CvB van Aves een aantal risico s in beeld heeft gehad bij het opstellen van de begroting 2013 moeten we constateren dat deze risico s niet aan de orde zijn geweest. De bestemmingsreserve publiek is echter nog niet op beoogd niveau van ,-. Daarom zal het CvB een deel van het exploitatieresultaat aanwenden om de bestemmingsreserve publiek op te hogen tot ,-. Bestuursjaarverslag 35

36 9. Financiën. 9.1 Ontwikkeling leerlingaantallen Teldatum Aantal leerlingen Perc. onderbouw Personele Bekostiging % Schooljaar % Schooljaar % Schooljaar % Schooljaar % Schooljaar Fusiedatum % Schooljaar % Schooljaar % Schooljaar % Schooljaar Prognose % Schooljaar Prognose % Schooljaar Prognose % Schooljaar Prognose % Schooljaar De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt voor het daarop volgende schooljaar (T-1 systematiek). Uit de gegevens van het aantal leerlingen blijkt dat er sprake zal zijn van een dalende trend van de leerlingenaantallen in de komende jaren. Het CvB van Aves gaat uit van een daling van 5,7 % in 2017 t.o.v Jaar Totaal NOP Vollenhove Kampen Wat betreft de personele inzet heeft Aves er voor gekozen om de zogenaamde T systematiek te hanteren. Dit houdt in dat de personele inzet wordt gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het betreffende schooljaar. Deze systematiek wijkt af van de bekostiging van het ministerie, welke gebaseerd is op de T-1 systematiek. Hierbij wordt de personele bekostiging (van het ministerie) gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar. Er is binnen Aves gekozen voor de T systematiek om de inzet van personeel te baseren op basis van het aantal leerlingen, dat daadwerkelijk in het betreffende kalenderjaar op school aanwezig is. Dit Bestuursjaarverslag 36

37 om de kwaliteit van het onderwijs op peil te kunnen houden. Uit de gegevens van het aantal leerlingen blijkt dat er vanaf oktober 2009 sprake is van een relatief licht dalende trend van het aantal leerlingen. 9.2 Vermogenspositie Liquiditeit 3,16 3,88 2,35 3,25 Solvabiliteit 69,4% 74,8% 75,1% 78,4% Kapitalisatiefactor 54,7% 49,4% 50,3% 53,8% Kapitalisatiefactor excl. privaat vermogen 48,8% 43,6% 44,7% 48,7% Weerstandsvermogen 19,35% 16,23% 17,16% 23,39% De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van Aves zijn: liquiditeit, solvabiliteit, kapitalisatiefactor en weerstandsvermogen. De liquiditeit geeft aan in hoeverre Aves in staat is om op tijd haar schulden te kunnen betalen en de solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om in geval van liquidatie aan haar verplichtingen te voldoen. De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het geïnvesteerde vermogen ten opzichte van de totale baten. Dit kengetal signaleert of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Hierbij wordt een bovengrens gehanteerd van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. In bovenstaand overzicht is ook de kapitalisatiefactor weergegeven indien geen rekening wordt gehouden met het privaat vermogen. Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de organisatie in staat is om onverwachte risico's met een financiële impact op te vangen. Ten aanzien van de beoordeling van de financiële positie van Aves is het volgende van belang: De onderneming is liquide bij een ratio van 1 of meer en de onderneming is solvabel wanneer het percentage hoger dan of gelijk is aan 25%. Verder heeft de Stichting in haar financieel beleidsplan het weerstandvermogen vastgesteld op minimaal 15%. De kengetallen worden enerzijds beïnvloed door het exploitatieresultaat en anderzijds door de gerealiseerde investeringen. De financiële positie van de stichting is ten opzichte van 2012 verder verbeterd. Alle kengetallen laten een stijging zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door de stijging van het eigen vermogen als gevolg van het positieve resultaat in kalenderjaar Aangezien de financiële positie van Aves is verbeterd, kan gesteld worden dat Aves er financieel gezien goed voor staat en in staat is om in de toekomst tegenvallers op te vangen. Bestuursjaarverslag 37

38 9.3 Exploitatieresultaat BATEN Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Rijksbijdrage OC en W Overige Overheidsbijdragen Overige Baten Totale Baten LASTEN Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Personele Lasten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Overige Lasten Totale Lasten RESULTAAT Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Saldo Baten en Lasten Financiële Baten en Lasten Buitengewone Baten en Lasten Netto Exploitatie resultaat Er is een positief exploitatieresultaat over 2013 gerealiseerd van , terwijl er een tekort was begroot van Baten De realisatie van de totale baten is 8,4% hoger dan de begroting. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is Aves in belangrijke mate afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de Rijksbijdragen van het OCW (93%). 2% 5% Verdeling Baten V&W 3. Baten 3.1 Rijksbijdrage OCW 93% V&W 3. Baten 3.2 Overige overheidsbijdragen V&W 3. Baten 3.5 Overige baten Bestuursjaarverslag 38

39 De realisatie van de Rijksvergoeding OCW is hoger dan aanvankelijk was begroot en dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de niet begrote groeitelling over , subsidie Professionalisering schoolleiders, rijksvergoeding jonge leerkrachten en de bijzondere en aanvullende bekostiging vanuit het Herfstakkoord. Daarbij zijn er samenvoegingsfaciliteiten gerealiseerd over à De niet geoormerkte subsidies zijn op hetzelfde niveau als voorgaand jaar, maar 8,1% hoger dan begroot. De lerarenbeurs was niet begroot. De Rijksvergoeding asielzoekers valt hoger uit dan begroot. Dit was in lager. De gelden voor Leerlinggebonden Financiering (LGF) zijn hoger dan begroot en bijna hoger dan voorgaand jaar, door meer LGF beschikkingen. De overige overheidsbijdragen vallen hoger uit dan was begroot doordat in 2013 vergoedingen zijn ontvangen betreffende vervanging OLP en meubilair, welke niet waren begroot. Het verschil met kalenderjaar 2012 wordt vooral veroorzaakt door de ontvangst van het Samenwerkingsverband (SWV) WSNS leerlingzorg in 2013 à De gerealiseerde overige baten zijn ook hoger en dit wordt veroorzaakt door de hogere detacheringsopbrengsten, hogere diverse ontvangsten, de hogere SWV-gelden en een hogere vergoeding personele reserve. De hogere detacheringsopbrengsten worden veroorzaakt doordat deze niet volledig waren begroot. De SWV gelden zijn hoger doordat de maandelijkse vergoedingen hoger zijn uitgevallen en door de ontvangst van de schakelvoorziening De realisatie op de personele reserve is hoger door de eenmalige ontvangst van de belastingdienst inzake teruggaaf premie WAO/WIA. Het verschil met kalenderjaar 2012 kan verklaard worden door de hogere detacheringsopbrengsten en de teruggaaf van de premie WAO/WIA Lasten De realisatie van de totale lasten is 1,2% hoger dan de begroting 2013 en nagenoeg gelijk aan de realisatie van kalenderjaar Door de afhankelijkheid van het aantal leerlingen gelet, op de opbrengsten en doordat de kosten op korte termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is het belangrijk de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de gaten te houden, zodat tijdig de noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten, te weten 84%. Andere belangrijke kosten zijn de huisvestingslasten met een aandeel van 5% en de overige lasten met een aandeel van 8%. Bestuursjaarverslag 39

40 Verdeling Lasten 3% 5% 8% V&W 4. Lasten 4.1 Personele lasten V&W 4. Lasten 4.2 Afschrijvingslasten 84% V&W 4. Lasten 4.3 Huisvestingslasten V&W 4. Lasten 4.4 Overige lasten De personele lasten zijn 1,7% hoger dan was begroot en 0,3% lager dan kalenderjaar Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere realisatie op de salariskosten inclusief de uitkeringen. Er is meer ingezet op lumpsum Onderwijzend Personeel en daarbij ligt de gemiddelde personeelslast boven begroting door stijging van de premies. De gerealiseerde salariskosten afkoop (49K) waren elders begroot en overschrijden het jaarbudget met 19K. De hogere overige personele lasten hebben te maken met de hogere kosten van jubilea, een nabetaling loonheffing, de begeleidingstrajecten Arbo en doordat de schoolbegeleidingskosten te laag zijn begroot. Hier staan overigens hogere inkomsten tegenover. Het verschil met kalenderjaar 2012 wordt veroorzaakt doordat de overige personele lasten lager uitvallen. De overige personele lasten zijn fors lager, door lagere kosten begeleidingstrajecten Arbo en door de vrijval uit de jubileumvoorziening in 2013 van Deze voorziening dient vanaf 2007 te worden opgenomen voor de kosten van jubilea van het personeel in geval van 25 jarig of 40 jarig dienstverband binnen het onderwijs. Dit is een in 2007 nieuw gevormde voorziening. De voorziening wordt opgebouwd voor het personeel dat langer dan 5 jaar in dienst is. Daarnaast wordt rekening gehouden met een blijf-kans van het personeel. De gemiddelde personeelslast is met 1,85% gestegen. De gemiddelde personeelslast is gestegen door de stijging van de werkgeverslasten als gevolg van de aanpassingen in de premies en franchise van o.a. het AOP en de afdracht WGA gedifferentieerd (in totaal ongeveer 2,12%). Bestuursjaarverslag 40

41 De afschrijvingslasten zijn 5,1% lager dan begroot, maar 4,7% hoger dan kalenderjaar Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt doordat in 2013 minder is geïnvesteerd dan was gepland. Daarnaast heeft het verschil ook te maken met het moment van investeren en de verschillende afschrijvingstermijnen. Verdeling Afschrijvingslasten 21% 6% V&W 4. Lasten 4.2 Afschrijvingslasten Gebouwen V&W 4. Lasten 4.2 Afschrijvingslasten Inventaris en apparatuur 73% V&W 4. Lasten 4.2 Afschrijvingslasten Leermiddelen Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt hebben de afschrijvingskosten grotendeels betrekking op de kosten van inventaris en apparatuur. Hieronder vallen ook de investeringen in ICT en de afschrijvingskosten geactiveerde inventaris (nulmeting). De verwachting is dat afschrijvingskosten de komende jaren zullen stijgen en dit effect wordt deels veroorzaakt door de verandering van de systematiek in 2006, waarbij tot dan een voorziening werd getroffen en sindsdien moet worden afgeschreven op de investeringen. De huisvestingskosten zijn 7,9% hoger dan begroot en 5,1% hoger dan de realisatie van het kalenderjaar Het verschil met de begroting kan vooral verklaard worden doordat de onderhoudskosten, energiekosten en schoonmaakkosten hoger zijn uitgevallen. De lagere huurkosten hebben te maken met de lagere kosten bij 15XA-N1. Deze kosten staan onder dagelijks onderhoud en hebben betrekking op een bijdrage in groot onderhoud. Hierdoor zijn de onderhoudskosten hoger uitgevallen. De energiekosten zijn hoger door de afrekening van Dong en de afrekening COA inzake energieverbruik 15XA-N1 over De schoonmaakkosten zijn bij verschillende scholen hoger dan begroot. Het verschil met kalenderjaar 2012 wordt vooral veroorzaakt door de hogere energielasten en de hogere onderhoudskosten. Bestuursjaarverslag 41

42 De overige lasten zijn 2,3% lager dan begroot en 3,9% lager dan kalenderjaar Het verschil met de begroting wordt o.a. veroorzaakt door de lagere kosten administratie en beheer en de overige instellingslasten. De administratie en beheerkosten zijn lager door lagere advieskosten en lagere administratiekosten onderwijsbureau (restitutie 2012). Daarentegen liggen de juridische kosten boven het jaarbudget door o.a. het ingezette fusieonderzoek SCPO en door hogere inzet op afwikkeling arbeidscontracten. De leermiddelen overschrijden het budget door een hogere realisatie op ICT en op culturele vorming. Daarentegen is het OLP verbruik wel lager dan begroot. De overige instellingslasten zijn fors lager dan begroot door lagere kosten t.l.v. leerlingzorg en lagere projectkosten. Door de ontvangen afrekening SWV 11/12 inzake grensverkeer, overschrijden de kosten van het samenwerkingsverband Financiële baten en lasten De gerealiseerde financiële baten over 2013 zijn lager dan begroot en dat heeft vooral te maken met de lage rentestand. 9.4 Treasurybeleid Ook in 2013 heeft het CvB in overleg met de RvT in verband met risicospreiding haar spaartegoeden ondergebracht bij drie banken, te weten: Stand per Rabobank ,-* ING ,-* BNG Vermogensbeheer ,-* * door rentebijschrijvingen en koersmutaties verhogen deze bedragen jaarlijks. De lopende rekeningen voor zowel de stichting als de scholen worden aangehouden bij de Rabobank, als regionale huisbankier. In 2012 zijn de middelen van de depositorekening die via het Onderwijsbureau bij ING waren gestald, overgestort naar het Onderwijsbureau Liquiditeiten Fonds, zoals dat is ondergebracht bij BNG Vermogensbeheer. Daarmee is de formele betrokkenheid van het Onderwijsbureau als bemiddelaar binnen het treasuryproces verdwenen. De accountant heeft hier in het verleden ook op aangedrongen. De rendementen op de financiële middelen zijn in 2013 erg laag. Dit loopt van 1,90% bij BNG naar 1,88 % bij de Rabobank en de 1,18% bij de ING. Bestuursjaarverslag 42

43 9.5 Prestatiebox In 2013 hebben de Aves scholen ontvangen in het kader van de prestatiebox. Deze middelen zijn binnen de Aves scholen voor de volgende doelen aangewend: Opbrengstgericht werken en vormgeven aan kwaliteitszorg Ook in 2013 heeft de projectgroep Kwaliteitszorg verder uitvoering gegeven aan het inrichten van het kwaliteitszorgsysteem binnen Aves. De projectgroep heeft op basis van haar projectplan kwaliteitszorg in samenspraak met directeuren meerdere bijeenkomsten en een tweedaagse in 2013 laten organiseren met een speciaal daarvoor in het leven geroepen projectgroep. Het bezoek aan het symposium Making Shift Happen waar Robert Marzano met een korps buitenlandse deskundigen aanwezig was, werkte als een katalysator voor de tweede dag. De directeuren hebben bouwstenen aangeleverd voor de uitwerking van het bestuursplan De facilitering van de projectgroep, het organiseren van de studiedagen en de inhuur van externe deskundigen is bekostigd vanuit de middelen Prestatiebox. Bestuursjaarverslag 43

44 10. Materiële zaken en huisvesting Nieuwbouw OBS De Keerkring In 2012 is het traject gestart om te komen tot nieuwbouw van OBS De Keerkring te Emmeloord. De renovatiekosten voor de Gemeente Noordoostpolder waren dusdanig hoog, dat nieuwbouw een betere optie werd. De Gemeenteraad heeft daarvoor gelden beschikbaar gesteld. Het schoolgebouw wordt kleiner en wordt gehuisvest samen met een peuterspeelzaal en ook kinderopvang. Inmiddels zijn alle aanvragen afgerond en in 2014 zal worden overgegaan tot de aanbesteding conform gemeentelijke regels Uitbreiding KBS St. Josephschool In Emmeloord wordt deze school grondig onder handen genomen. In 2012 zijn de voorbereidingen gestart om een speellokaal, ruimte voor Kinderopvang en t.z.t. een Peuterspeelzaal te realiseren. Daarnaast zal ook het huidige gebouw aangepast worden. In 2013 is de verbouwing van start gegaan. De school heeft tijdelijke huisvesting in een vleugel van het ziekenhuis gevonden. Per augustus 2014 wordt de oplevering verwacht Asbestonderzoek. Aves heeft alle oudere schoolgebouwen laten checken op asbest. Bij een aantal scholen is asbest geconstateerd, bijvoorbeeld in de dakbeschotten. Dit levert geen gevaar op en kan blijven zitten. Bij verbouwingen wordt hiermee rekening worden gehouden en zullen deskundigen het opruimwerk uitvoeren. De betrokken scholen zijn opgenomen in het landelijk asbestregister MFA In 2013 is er veel vergadered om te komen tot Multifunctionele accomodaties in Rutten en Kraggenburg. Eigenlijk zijn dit Kindcentra, aangevuld met andere externe partners, zoals kerken, sportvereningingen enz Bestuursjaarverslag 44

45 11. Organisatie en Vertegenwoordiging Avesdag In Emmeloord vond op 10 april de jaarlijkse Avesdag plaats. Alle personeelsleden van Aves, stichting voor primair onderwijs, werden om half twee op één van de Emmeloordse scholen van Aves verwacht. Gastvrij werd iedereen ontvangen, waarna men kon genieten van een heerlijke lunch. Ook was er gelegenheid de school te bekijken. Het was leuk om te zien wat er op de verschillende scholen gedaan wordt. Het gesprek ging al gauw over op hé wat een leuk idee, dat kunnen wij ook wel eens doen. Hella van der Wijst, bekend van het TV programma de Wandeling, liet vervolgens via een filmpje weten wat daarna de bedoeling was. Een wandeling maken naar een andere Emmeloordse school van Aves. Niet zomaar wandelen, maar wandelen met twee collega s van een andere school dan waar je zelf les geeft. Onderweg pratend over collega s die je inspireren in het onderwijs, over de manier waarop je zelf collega s inspireert en de wijze waarop we met elkaar inspirerend blijven voor kinderen. Dit leidde tot prachtige gesprekken. De wandeltocht werd na een lichte versnapering bij de volgende school, voortgezet richting t Voorhuys. Ook in het tweede deel van wandeling werd weer gepraat over inspiratie. Het was daarbij de bedoeling dat je dat met andere collega s deed dan in de eerste ronde. Dat zorgde opnieuw voor prettige gesprekken. In t Voorhuys hield Hella van der Wijst onder het genot van een hapje en een drankje een verhaal over haar ervaringen van de dag. Daarna volgde de jaarlijkse terugkerende traditie: de Veer werd uitgereikt. Dit prachtig stukje marmer met daarop de vleugels uit het logo van Aves, wordt uitgereikt aan één of meerdere personeelsleden die iets bijzonders hebben gedaan in het afgelopen jaar De Veer De uitreiking van de Veer is een vast onderdeel van de Avesdag. De Veer is een wisseltrofee. Dit jaar ging de Veer naar oecumenische basisschool De Ark. Deze academische basisschool in Espel won dit jaar de Provinciale voorronde voor Flevoland van de Nationale Onderwijsprijs met een natuurpad. Een terechte erkenning dus. De winnaars van de veer van vorig jaar waren de vrijwilligers van Aves, te weten mevrouw Voost en mevrouw Muller. Zij mochten een geldbedrag van 1000,- uitreiken. Zij schonken dit bedrag aan Kika, een organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker. Bestuursjaarverslag 45