Bestuursjaarverslag. Adres: Postbus AA Emmeloord Telefoon: Bestuursnummer: Bestuursjaarverslag

Transcriptie

1 Bestuursjaarverslag 2016 Adres: Postbus AA Emmeloord Telefoon: Website: Bestuursnummer: Bestuursjaarverslag

2 Inhoudsopgave. 1. Voorw oord JaarverslagR aad vant oezicht Inleiding Missie en visie De kernwaarden van Aves 8 4. O rganisatie Organigram Toelichting organisatiemodel Jaarplancyclus Uitgangspunten Financieel boekjaar is kalenderjaar De planning- en controlcyclus in schema Toelichting op de processtappen en de documenten Het INK-model Overzicht geledingen Scholen Identiteit Identiteitscommissie Aves Extra impuls: Lessen Leren Leven Identiteitsbegeleiding Toezicht houden op identiteit O nderw ijs Schakelklas Asielzoekersonderwijs Extra impuls: Onderwijsbegeleiding Passend Onderwijs (expertisecentrum) Aves-academie ICT beleidsplan Overgang PO-VO Innovatiebudget 26 Bestuursjaarverslag 2

3 7. P ersoneel Ziekteverzuim Beoordeling directeuren Opleiden in de school (OIS) Eigen Risicodragerschap Ziektewet en Eigen Risicodragerschap WGA Jaarverslag bedrijfsarts Vervangingsfonds en Eigen Risicodragerschap (ERD) voor vervangingskosten Personeelsgegevens Formatie Continuïteits-enR isicoparagraaf Continuïteitsparagraaf Risicoparagraaf Tijdelijke budgetten Financiën Aanbesteden Vermogenspositie Exploitatieresultaat Treasurybeleid Prestatiebox M ateriëlezakenenhuisvesting Zonnepanelen Uitbreiding SWS De Sprang Uitbreiding SWS De Fladderiep MFA Rutten Extra impuls: Update schoolgebouwen O rganisatieenvertegenw oordiging Samenwerking BSO en peuterspeelzalen Kwaliteitszorg Communicatie Aves ondersteunt Avesdag De Veer Klachten Bijlage:Jaarrekening Bestuursjaarverslag 3

4 1. Voorwoord. In dit jaarverslag legt het College van Bestuur graag verantwoording af over het handelen in het lustrumjaar 2016 van Aves. Aldus vastgesteld door het College van Bestuur, Emmeloord, februari Leo Breukel Voorzitter College van Bestuur. Jos Timmermans Lid College van Bestuur. Bestuursjaarverslag 4

5 2. Jaarverslag Raad van Toezicht. Gedurende het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen: Naam : fu nc tie B enoem baartot: nevenfu nc ties Dhr. Eric Rijnders Vz Directeur Janivo Stichting, Lid RvT Stichting Clusius College, Lid RvC Rendo NV, Lid RvT Woningstichting Centrada, Lid RvT Woningbouwvereniging Helpt Elkander, Lid RvT Stichting Vitus Zuid, Voorzitter Stichting Hooghiemstra / Wittevrouwenbolwerk, Secretaris Stichting STEW, Bestuurslid Stichting DBF, Voorzitter Monumentencommissie Oldebroek, Vice-voorzitter Rekenkamercommissie Huizen, Penningmeester Ouderraad Gymnasium Celeanum. Mw. Judith Kets Vice-vz Werkzaamheden in InterZin BV. Dhr. Gerard de Bruin Lid Redacteur Klaverblad, (parochiemagazine) Dhr. Foeke Zeilstra Lid Geen opgave. Dhr. Niels Strolenberg Lid Bestuursadviseur Hanzehogeschool Groningen, Toezichthoudend bestuurder Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Bestuursvoorzitter D66 Hoogeveen, Commissielid van de Provinciale Staten van Drenthe. Dhr. Cees Tolsma Lid Voorzitter bestuur Windkoepel NOP, Voorzitter RvC Concern v Werk, Lid RvA Van Arendonk/Naaktgeboren LMB. Bestuursjaarverslag 5

6 De Raad kwam in x keer bijeen in reguliere vergadering, steeds in aanwezigheid van beide leden van het College van Bestuur. Onderwerpen van bespreking tijdens deze vergaderingen waren onder meer de kwartaalrapportages van het College van Bestuur, de jaarrekening 2015, de begroting 2017 en de meerjarenbegroting , de onderwijskwaliteit op de scholen, de samenwerking met SCPO, alsmede de relatie met de regionale organisaties voor kinderopvang en naschoolse opvang. In elke vergadering stond bovendien een bijzonder thema op de agenda, ingeleid door een gastspreker. Deze thema s waren in 2016: Februari: Identiteit Lessen Leren Leven. In april: Gebouwelijke aanpassingen aan 14 scholen en Stip aan de horizon en Kindcentra. In juni: Passend Onderwijs en in november: Vierslagleren. Daarnaast hield de Raad op 7 juli zijn jaarlijkse strategiebijeenkomst en op 23 november zijn jaarlijkse evaluatiebijeenkomst. Tijdens die laatste bijeenkomst werd terug- en vooruitgeblikt op het functioneren van de Raad als interne toezichthouder. Bij deze evaluatie werd, zoals gebruikelijk, ook het College van Bestuur betrokken. Eveneens op 23 november bracht de Raad een werkbezoek aan de beide Aves-scholen in Kampen: de Mgr. Zwijsenschool en de Dr. Schaepmanschool. Elk jaar bezoeken de leden van de Raad één of meer scholen, om een beter beeld te krijgen van de dagelijkse Aves-praktijk. Om diezelfde reden bespreekt de Raad enkele malen per jaar met het Directeurenoverleg (11 mei) en met de GMR (16 november) de gang van zaken in de organisatie. Op de agenda stonden onder meer passend onderwijs, ICT-beleid, het innovatiebudget, de nieuwe CAO, de samenwerking tussen scholen, de samenwerking met SCPO en de relatie met het College van Bestuur. Een delegatie uit de Raad (Auditcommissie) sprak in het voorjaar met het College van Bestuur over de concept-jaarrekening 2015 en in het najaar over de concept-begroting Een andere delegatie uit de Raad (Remuneratiecommissie) voerde in het najaar de periodieke beoordelingsgesprekken met de beide leden van het College van Bestuur. In de tweede helft van het jaar sprak de Raad diverse malen met de Raad van Toezicht van SCPO. Deze gesprekken, waarbij ook de respectieve bestuurders werden betrokken, leidden in november tot het gemeenschappelijke besluit om de mogelijkheid van een verdergaande samenwerking te onderzoeken. Begin december werden medewerkers, ouders en relaties geïnformeerd over dit voornemen, dat een belangrijk agendapunt zal worden in Bestuursjaarverslag 6

7 Op individuele basis namen leden van de Raad in het verslagjaar deel aan informatieve bijeenkomsten over ontwikkelingen in de sector en educatieve bijeenkomsten rond het toezichthouderschap. Door middel van deze permanente educatie willen de leden van de Raad de kwaliteit van hun functioneren blijven versterken en borgen. De Raad conformeert zich aan de Code Goed Bestuur voor het Primair Onderwijs. Eric Rijnders Voorzitter Raad van Toezicht Bestuursjaarverslag 7

8 3. Inleiding. 3.1 M issieenvisie De missie van Aves: Aves betekent Klasse der Vogels. Een metafoor die goed bij ons past. De vogel behoudt het overzicht en is zorgzaam. Zij bouwt een warm nest voor haar jongen, voert ze en voedt ze op tot zelfstandigheid. De vogel ontwikkelt en stimuleert het aangeboren talent van elk jong, leert hen vliegen en geeft hen uiteindelijk de vrijheid. Aves geeft talent echt vleugels De visie van Aves Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs. Ouders en kinderen kunnen daardoor altijd dichtbij huis kiezen voor een school die aansluit bij hun levensbeschouwing. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Vanuit die gedachte maken de scholen van Aves werk van het ontwikkelen van elk kind. En natuurlijk ook van talentontwikkeling bij alle medewerkers. 3.2 Dekernw aardenvana ves Aves biedt verscheidenheid Aves vindt keuze belangrijk. Op het gebied van identiteit en van onderwijsconcept. Daarom zorgen we ervoor dat elk kind in de buurt het onderwijs kan volgen dat bij hem of haar past Aves is sprankelend Aves daagt leerkrachten uit het beste van zichzelf te geven en te leren van elkaar. Leren met lef staat centraal en alle medewerkers doen met hun hart. Die passie stimuleert leerlingen Aves verbindt De scholen van Aves zijn prettige locaties waar goed onderwijs wordt gegeven in een veilige en vertrouwde omgeving. Daarnaast is de school ook een ontmoetingsplaats voor mensen, culturen, meningen, mogelijkheden en verwachtingen Aves ontwikkelt talent Talenten vind je overal en op elk gebied. In de klas en ervoor. In het management en bestuurlijk. Maatwerk, deskundigheid en resultaat gaan hand in hand bij talentontwikkeling door leer kracht Aves is evenwichtig Door bovenschools samen te werken, kunnen alle Aves-scholen excelleren op hun eigen gebied. Een stabiele en evenwichtige basis zorgt voor een duidelijke structuur, vertrouwen en de zekerheid van kwaliteit en continuïteit. Bestuursjaarverslag 8

9 4. Organisatie. 4.1 O rganigram R aadvan T oezicht Identiteitscom m issie GM R Colegevan Bestuur Directeurenberaad M R Directeur S AC / Klankbord T eam A ctiviteiten- Vereniging L egenda: wettelijk geregeld middels WMS hiërarchische lijn advieslijn voordrachtslijn Inform eel(school) Formeel(W M S ) L ijnfuncties Adviesorgaan S taf Bestuursjaarverslag 9

10 4.2 T oelichtingorganisatiem odel Lijnfuncties De Raad van Toezicht (RvT) De RvT is belast met het toezicht op, en de advisering van het College van Bestuur (CVB). Daarnaast verleent de RvT goedkeuring aan het (meerjaren-) strategisch en financieel beleid en stelt de statuten en reglementen vast. Als laatste is de RvT verantwoordelijk voor het benoemen en ontslaan van de leden van het CvB. De RvT bestaat uit zes leden. Leden van de RvT hebben zitting voor een tijdvak van vier jaren, volgens een op te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid van de RvT is voor maximaal één periode van vier jaren herbenoembaar. College van Bestuur (CvB) Het College van Bestuur bestaat uit twee of meerdere professionele bestuurders. Het CvB is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Aves en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op stichtingsniveau. Het CvB laat zich bijstaan door een eigen staf en externe partijen. Het CvB is verantwoordelijk voor de totale stichting. Directeuren De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij/zij is daarmee de eerst aangewezen gesprekspartner van zowel het team, de MR, de SAC als van de activiteitenvereniging. De overige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn conform het managementstatuut. De directeur van de school is verantwoording schuldig aan het CvB Advies en beleidsondersteunende geledingen Identiteitscommissies Het CvB wordt ondersteund door twee identiteitscommissies. In de regel vergaderen de commissies gezamenlijk. De commissies behartigen de godsdienstige en levensbeschouwelijke aspecten en identiteit van het katholieke, oecumenische, openbare en samenwerkingsonderwijs. Directeurenberaad De betrokkenheid van directeuren bij Aves krijgt vorm in de adviserende en ondersteunende zin middels het Directeurenberaad. Het Directeurenberaad blijft daarmee, naast de RvT en de GMR, een belangrijk overlegorgaan voor het CvB daar waar het gaat om de stichtingsbrede beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie (voorafgaande aan de definitieve besluitvorming erover). Staf/Onderwijsbureau Het CvB wordt ondersteund door het bestuurskantoor. Ten behoeve van de ondersteuning van zowel de afzonderlijke scholen als van Aves wordt gewerkt met uniforme producten en diensten. Het CvB organiseert de ondersteuning door de inzet van zowel de staf als van medewerkers van het Onderwijsbureau Meppel. Bestuursjaarverslag 10

11 Schooladviescommissie (SAC) (alleen aanwezig op katholieke en oecumenische scholen) Binnen de katholieke en oecumenische scholen krijgt de ouderbetrokkenheid vorm in een adviserende rol in de vorm van de SAC, de schooladviescommissie. Ouders richten zich in deze rol specifiek op de kwaliteit van het onderwijs, de opvoeding en de levensbeschouwelijke identiteit, maar kunnen tevens gevraagd en ongevraagd adviseren over alle andere aangelegenheden de school betreffende. Activiteitenvereniging De door de activiteitenvereniging te organiseren activiteiten worden overlegd met de directeur conform het eigen reglement, waarin tevens duidelijk de taken en overlegstructuren zijn weergegeven. De activiteitenvereniging heeft het recht om een voordracht te doen voor een zetel in de SAC. De activiteitenvereniging organiseert zich als een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) Het CvB overlegt met de GMR over bovenschoolse zaken conform het vastgestelde GMRreglement. Het advies- en instemmingsrecht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zal daarbij gerespecteerd worden. Daarnaast kan de GMR het CvB met gevraagd of ongevraagd advies bijstaan. Medezeggenschaps Raad (MR) De directeur overlegt met de MR over schoolse zaken conform het vastgestelde reglement. Het advies- en instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad zal daarbij gerespecteerd worden. Daarnaast kan de MR de directeur met gevraagd of ongevraagd advies bijstaan. 4.3 Jaarplancyclus Het kader voor de planning- en controlcyclus wordt gevormd door elementen uit het model Policy Governance en het model van Participatief besturen: Er wordt een scheiding aangebracht tussen enerzijds het toezicht en anderzijds het besturen; Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht (RvT); Het besturen van de organisatie is gemandateerd aan professionele bestuurders in een College van Bestuur (CvB); Er is in alle lagen binnen de organisatie voldoende ruimte voor ondernemerschap, initiatief en innovatie; Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden daar waar mogelijk zo laag mogelijk in de organisatie gelegd met de daarbij behorende verantwoordingsplicht (resultaatverplichting); De planning- en controlcyclus is gebaseerd op het planmatig handelen: plannen (Plan), uitvoeren (Do), controleren (Check) en verbeteren (Act); De planning- en controlcyclus begint bij een helder omschreven missie, visie en strategie, zowel op stichtingsniveau als op schoolniveau (sturen op toetsbare taakstelling); Aves biedt binnen haar kaders elke school voldoende ruimte om eigen beleid te voeren, m.a.w. daar waar mogelijk worden de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd; Bestuursjaarverslag 11

12 Elke school kent een eigen onderwijskundige identiteit gebaseerd op een dialoog en de reflectie met alle relevante betrokkenen in en rondom de school. 4.4 U itgangspunten Alle geledingen binnen de hiërarchische lijn hebben informatie nodig om te kunnen bewaken in hoeverre de geformuleerde strategische doelen worden gehaald: De RvT heeft verantwoordingsinformatie nodig van het CvB ten behoeve van de controle op de uitvoering van het (meerjaren) strategisch en financieel beleid (toezichtstaak); Het CvB heeft verantwoordingsinformatie nodig van de directeuren en van externe partijen ten behoeve van de controle op de uitvoering van het (meerjaren) strategisch en financieel beleid (sturingstaak); De directeur heeft verantwoordingsinformatie nodig van de medewerkers op de school en externe partijen ten behoeve van de sturing van de school; De planning- en controlcyclus biedt handvatten en instrumenten voor de RvT, het CvB en de directeuren om in control te zijn van hun organisatie(-onderdeel); De aansturing (planning) is georganiseerd middels het meerjaren Bestuursplan van Aves (vierjarig). De verantwoording (control) is vanuit de basis georganiseerd. Medewerkers op de school verantwoorden zich aan de directeur, de directeur aan het CvB en het CvB aan de RvT; De missie, visie en de strategie van Aves zijn bepalend voor de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en daarmee voor de inhoud van de managementinformatie. In het managementstatuut staan de bevoegdheden omschreven; Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vertaald in standaard formats c.q. modellen voor de verantwoordingsinstrumenten; Stuurinformatie dient zoveel mogelijk tot hoofdlijnen beperkt te worden, voorzien van heldere analyses en (bijgestelde) prognoses aangaande de resultaten; De kwaliteit van de documenten is zodanig dat deze tevens bruikbaar zijn voor externe verantwoording (meervoudig publieke verantwoording). 4.5 Financieelboekjaariskalenderjaar Aves werkt met een cyclus gebaseerd op het kalenderjaar: Er is sprake van aansluiting op het boekjaar en de denkwijze m.b.t. de begroting; Er is sprake van aansluiting van het boekjaar op het verantwoordingsjaar van het ministerie; Er is doorgaans aansluiting op de subsidiestromen v.w.b. de (middel)lange termijn; De jaarlijkse benchmark sluit aan op de landelijke benchmark; Het personele deel van de begroting is bewerkelijker (schooljaaroverstijgend). Bestuursjaarverslag 12

13 4.6 Deplanning-encontrolcyclusinschem a 1. Missie, Visie en Strategie 2a. Bestuursplan meerjaren strategisch beleid 2b. Bestuursjaarplan concretisering stichtingsbeleid voor het komend schooljaar Verbeteren (Act) Plannen (Plan) 3a. Schoolplan meerjaren strategisch en financieel beleid op schoolniveau 3b. Schooljaarplan concretisering schoolbeleid voor het komend schooljaar 6. Verbeterplannen naar aanleiding van de evaluatie (stichtings- en schoolniveau) 4a. Schooljaarverslag incl. 4b. Integrale Management age verantwoording beleid/begroting versus realisatie Uitvoering school: o.b.v. het schooljaarplan inzetten van personeel en middelen 5a. Bestuursjaarverslag Verslaglegging en externe verantwoording (o.a. min. OC&W, inspectie, gemeente, medewerkers, ouders en overige stakeholders) 5b. Bestuursrapportages Verslaglegging en interne verantwoording aan Raad van Toezicht Evalueren (Check) Uitvoeren (Do) Bestuursjaarverslag 13

14 4.7 T oelichtingopdeprocesstappenendedocum enten stap 1: Missie, visie en strategie Het CvB is belast met het formuleren van de missie, de visie en de strategie van Aves. Het CvB zal zich daarbij laten adviseren door het Directeurenberaad. De RvT verleent goedkeuring aan de missie, visie en de strategie stap 2a: Bestuursplan Op basis van missie, visie en strategie worden de te behalen strategische doelen voor de komende vier jaren geformuleerd. Deze doelstellingen worden vastgelegd in het bestuursplan (meerjaren strategisch en financieel beleidsplan). Het bestuursplan wordt, in samenwerking met de directeuren, voorbereid door het CvB. De RvT keurt het bestuursplan goed. De GMR heeft voor wat betreft het bestuursplan instemmingsrecht stap 2b: Bestuursjaarplan Het bestuursplan wordt uitgewerkt in een bestuursjaarplan van de stichting. Het bestuursjaarplan wordt, in samenwerking met de directeuren, voorbereid door het CvB. Naast de doelstellingen uit het bestuursplan kunnen in het bestuursjaarplan actuele en/of onvoorziene doelen worden opgenomen. Het bestuursjaarplan beperkt zich tot de veranderonderwerpen voor dat jaar. De GMR heeft voor wat betreft het bestuursjaarplan instemmingsrecht Stap 3a: Schoolplan De directeur formuleert, binnen de kaders van Aves, het beleid op schoolniveau. Op basis van het bestuursplan stelt de directeur een schoolplan op. Naast de bestuursdoelen verwoordt de directeur het schoolbeleid voor de komende vier jaren. Het schoolplan voldoet aan de wettelijke voorschriften. De directeur legt het schoolplan ter instemming voor aan de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. Indien van toepassing wordt het schoolplan ook ter advisering voorgelegd aan de SAC stap 3b: Schooljaarplan Op basis van het schoolplan stelt de directeur een schooljaarplan op. Naast de doelstellingen uit het schoolplan kunnen in het schooljaarplan actuele en/of onvoorziene doelen worden opgenomen. Het schooljaarplan bevat mogelijk ook elementen vanuit het bestuursjaarplan. Het schooljaarplan beperkt zich tot de veranderonderwerpen voor dat jaar. De directeur laat zich adviseren door de SAC. Het CvB stelt vervolgens vast of het schooljaarplan binnen de kaders van de Stichting valt. De MR heeft voor wat betreft het schooljaarplan instemmingsrecht Stap 4a: Jaarverslag Interne verantwoording: De directeur is, onder verantwoordelijkheid van het CvB, belast met de interne verantwoording in de vorm van het schooljaarverslag. Hij maakt daarbij gebruik van de door t Onderwijsbureau Meppel aangeleverde administratieve gegevens. Het schooljaarverslag Bestuursjaarverslag 14

15 wordt door de directeur besproken met het team en ter advisering voorgelegd aan de SAC en de MR. De MR heeft voor wat betreft het financieel jaarverslag adviesrecht. Het schooljaarverslag kent in ieder geval de volgende elementen: Identiteit, Onderwijs, Personeel, Financiën, Materiële Zaken, Organisatie en Vertegenwoordiging. Externe verantwoording: De directeur is, onder verantwoordelijkheid van het CvB, belast met de externe verantwoording aan o.a. de onderwijsinspectie. Op stichtingsniveau wordt zowel het Financieel jaarverslag (Elektronische Financiële Jaarrekening) als het Bestuursjaarverslag samengesteld door het CvB. De GMR heeft voor wat betreft het Financieel jaarverslag adviesrecht stap 4b: Integrale Management ages (IMR s) De directeur stelt minimaal eenmaal per jaar vast of de beoogde resultaten behaald worden c.q. behaald zijn. Dit geschiedt onder meer met behulp van Tobias (management-informatiesysteem). De door de directeur opgestelde managementrapportage (Integrale Management age) wordt besproken met het team en aansluitend ter advisering voorgelegd aan de SAC. De directeur bespreekt eenmaal per jaar met het CvB de integrale managementrapportage. De Integrale Management age beslaat alle organisatie- en resultaatgebieden uit het INK-model (Instituut voor Nederlandse Kwaliteit). In dit gesprek legt de directeur verantwoording af aan het CvB over al dan niet gerealiseerde beleidsdoelen. Onderwerpen die besproken worden in het monitorgesprek van het najaar zijn: de IMR, het schoolplan (één keer in de 4 jaar) én het schooljaarplan voor het komende kalenderjaar. Separaat van het jaarverslag incl. de IMR wordt in het najaar de meerjarenbegroting, inclusief het formatieplan van de school, besproken met de directeur en vastgesteld door het CvB Stap 5a: Bestuursjaarverslag Interne verantwoording: Het College van Bestuur is belast met de interne verantwoording in de vorm van het bestuursjaarverslag, waaronder het financieel jaarverslag. Het CvB maakt daarbij gebruik van de door t Onderwijsbureau Meppel aangeleverde administratieve gegevens en van gegevens vanuit de scholen. Het bestuursjaarverslag wordt door het CvB ter controle voorgelegd aan de accountant en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De GMR heeft voor wat betreft het Financieel jaarverslag adviesrecht. Het bestuursjaarverslag kent in ieder geval de volgende elementen: Identiteit, Onderwijs, Personeel, Financiën, Materiële Zaken, Organisatie en Vertegenwoordiging. Als verantwoordingsdocument gaat het bestuursjaarverslag naar het Ministerie van OC&W en tevens naar de Gemeente NOP in verband met de openbare scholen in die gemeente. Externe verantwoording: Het CvB maakt naar aanleiding van het bestuursjaarverslag een beknopte versie van het jaarverslag voor verspreiding onder medewerkers, ouders en stakeholders. Dit beknopte verslag is het Jaarbericht van het College van Bestuur. Aves vindt het belangrijk om zich jaarlijks naar de stakeholders in brede zin te verantwoorden. Bestuursjaarverslag 15

16 4.7.9 Stap 5b. Bestuursrapportages Jaarlijks legt het CvB tweemaal een bestuursrapportage voor aan de RvT en tevens per kwartaal een financiële bestuursrapportage stap 6: Verbeterplannen naar aanleiding van de evaluatie Na de verantwoordingsfase wordt vastgesteld of het Schooljaarverslag aanleiding geeft om op schoolniveau (stap 3a) of stichtingsniveau (stappen 1 en 2a) het meerjarenbeleid bij te stellen. Bijstellingsvoorstellen ten behoeve van het schoolplan worden besproken met zowel het team als de SAC en MR. Aansluitend formuleert de directeur de bijstelling. Deze bijstellingen worden (incl. de adviezen van de SAC en MR) ter vaststelling voorgelegd aan het CvB. De MR heeft voor wat betreft het meerjarenbeleid instemmingsrecht. Bijstellingsvoorstellen ten behoeve van het bestuursplan worden door het CvB besproken in het Directeurenberaad. Aansluitend wordt door het CvB de bijstelling geformuleerd. Deze bijstellingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT. De GMR heeft voor wat betreft het meerjarenbeleid instemmingsrecht. Onderwerpen die besproken worden in het monitorgesprek van het voorjaar (april) zijn: het financieel jaarverslag (jaarrekening) van het voorgaande kalenderjaar. De IMR wordt afgestemd op de formats c.q. modellen ten behoeve van het school(jaar)plan en -verslag. Daarbinnen zijn kengetallen ontwikkeld die de onderwerpen in de plannen meetbaar maken (ook niet-financiële kengetallen). Bestuursjaarverslag 16

17 4.8 HetIN K-m odel plan do check Management van medewerkers Waardering door medewerkers Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Waardering door klanten Eindresultaten Management van middelen Waardering door maatschappij act Verbeteren en vernieuwen organisatiegebieden resultaatgebieden De organisatie stelt haar plannen en doelen vast, voert activiteiten uit en meet haar resultaten. Vervolgens worden de resultaten teruggekoppeld en maatregelen genomen die tot nieuwe plannen en activiteiten leiden. Dit is de concretisering van het cyclische PDCA-model. Ook binnen de verschillende aandachtsgebieden kan dezelfde cyclus worden toegepast. Bijvoorbeeld beleidsplannen worden geëvalueerd, getoetst en verbeterd. Dit continue verbeterproces vindt dus integraal en in elk aandachtsgebied plaats. De kern van het INK-model wordt gevormd door het werken aan de samenhang en groei op alle aandachtsgebieden van het model. Wij onderscheiden vijf organisatiegebieden en vier resultaatgebieden en het aandachtsgebied verbeteren en vernieuwen. In de organisatiegebieden wordt beschreven hoe de organisatie is ingericht; ook wordt er informatie aangereikt in welke richting de organisatie zich zou kunnen verbeteren. In de resultaatgebieden worden de strategisch relevante maatstaven gekozen en wordt vastgesteld wat feitelijk is gerealiseerd. Het tiende aandachtsgebied is de feedbackloop waarin centraal staat of en in hoeverre de organisatie leert van de ervaringen en behaalde prestaties en naar nieuwe mogelijkheden zoekt om doelen te behalen. Heel belangrijk is de samenhang tussen de tien aandachtsgebieden. Bestuursjaarverslag 17

18 4.9 O verzichtgeledingen Raad van Toezicht Dhr. E. Rijnders Mw. J. Kets-Vroegop Dhr. G. de Bruin Dhr. C. Tolsma Dhr. N. Strolenberg Dhr. F. Zeilstra Functie Voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid Lid Lid College van Bestuur Dhr. L. Breukel Dhr. J. Timmermans Functie Voorzitter Lid Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad O/L OB/RK Functie Mevr. A. Wijnands Lkr. RK Voorzitter Mevr. I. Heida Lkr. OB Vice-voorzitter Mevr. M. de Jong Lkr. OB Lid Mevr. B. Kaptein Ouder OB Lid Dhr. R. Heeringa Ouder OB Lid Dhr. J. Ouderling Ouder RK Lid Mevr. S. Zuidema Ouder RK Lid Dhr. A. Aukes Lkr. RK Lid Staf en administratieve ondersteuning Mevr. A. v. Keulen Mevr. L. Quak Dhr. H. Snelder (tot ) Dhr. T. Oosterveld (m.i.v ) Mevr. G. Kruidhof (m.i.v ) Mevr. J. Staring (tot ) Mevr. J. Koets (m.i.v ) Dhr. J. Swart Dhr. R. Heupink Mevr. A. Timmermans-Scholtens Functie Secretariaat / Organisatie Secretariaat / Onderwijs / PZ Adviseur CvB I&O Adviseur Onderwijs Adviseur Onderwijs HRM-adviseur HRM-adviseur Administratie en ICT beheer ICT onderwijs Coördinator Werkplekleren Bestuursjaarverslag 18

19 4.10 S cholen Scholen Plaats Directeur Sws De Fladderiep Kraggenburg Mevr. Anne-Marie van Fraeijenhove Rkbs De Horizon Ens Dhr. Fred Lübbers Kbs Mariabasisschool Marknesse Dhr. Dick Bakker SWS Titus Brandsmaschool Nagele Mevr. Paulien Elshof SWS Fondali Creil Dhr. Theo Oosterveld Kbs Dr. Schaepmanschool Kampen Dhr. Louis Braakhuis (tot ) Mevr. Marleen Aalberts (m.i.v ) Kbs St. Martinusschool Vollenhove Mevr. Marleen Aalberts (tot ) Mevr. Jeanette Masteling (m.i.v ) Oec. bs De Ark Espel Mevr. Tineke Bruin Kbs Mgr. Zwijsenschool Kampen Dhr. Peter Krijgsman Kbs Albert Schweitzer Emmeloord Mevr. Coby van der Meulen Kbs St. Josephschool Emmeloord Mevr. Margret Omtzigt Kbs St. Paulusschool Rutten Mevr. Truus Vegterlo SWS De Wending Bant Mevr. Ella v. Essen Mevr. Sandra v.d. Tempel OBS De Carrousel Emmeloord Dhr. Klaas Hadderingh (tot ) Dhr. Alex Blei (m.i.v ) OBS Roderik van Voorst Emmeloord Mevr. Heleen Wijnhoud ( per ) OBS De Keerkring Emmeloord Dhr. Jan Adema (tot ) Waarn. dir. Dhr. Klaas Hadderingh (m.i.v ) OJS De Zevensprong Emmeloord Dhr. Auke Swart (tot ) Dhr. Robert Lindeboom (m.i.v ) ODS Windkracht 10 Emmeloord Mevr. Vivian Tevreden (tot ) Dhr. Marcel Tuinstra (m.i.v ) OBS De Regenboog Ens Mevr. Henriëtte Wentink SWS De Klipper Luttelgeest Mevr. Monique den Dekker OBS De Driesprong Marknesse Mevr. Vivian Tevreden (tot ) Mevr. Inge Weijs (m.i.v ) AZS De Wissel Luttelgeest Mevr. Ella v.essen Mevr. Sandra v.d. Tempel SWS De Sprang Tollebeek Mevr. Aleida de Leeuw Bestuursjaarverslag 19

20 5. Identiteit. 5.1 Identiteitscom m issiea ves Op het terrein van de identiteit van de verschillende scholen wordt het CvB geadviseerd door een tweetal commissies. Eén commissie ter uitwerking en behartiging van het openbare karakter van de openbare scholen en één ter uitwerking en behartiging van de godsdienstige en levensbeschouwelijke aspecten en identiteit van het katholiek en oecumenisch onderwijs. Vanaf het begin hebben beide commissies gemeend als één commissie op te moeten treden en de identiteitsbehartiging als een gezamenlijke verantwoordelijkheid op te vatten. Naast openbare, katholieke en oecumenische scholen kent Aves ook samenwerkingsscholen op basis van twee of (inmiddels) zelfs drie identiteiten. Daarom is de samenwerking van de twee identiteitscommissies van belang. Zij zien het immers als hun taak te adviseren t.a.v. de identiteit van alle scholen die deel uitmaken van Aves. In 2016 bezocht de identiteitscommissie de nieuwe samenwerkingsscholen De Sprang in Tollebeek en Fondali te Creil. Door scholen te bezoeken krijgt de commissie een beeld hoe er vorm wordt gegeven aan de identiteit van de school. Hoe wordt dat praktisch en organisatorisch uitgevoerd? Maar ook: Hoe verloopt de interne communicatie hierover en hoe wordt de identiteit naar buiten toe duidelijk gemaakt? Tijdens de twee reguliere vergaderingen besprak de commissie o.a. de identiteitsbegeleiding van de scholen aan de hand van het jaarverslag van de begeleider, de door het CvB geherformuleerde identiteitskaders en de voorbereiding en eerste resultaten van de pilot Lessen Leren Leven. De identiteitscommissie nam afscheid van bestuursadviseur Herman Snelders die als penvoerder voor de commissie optrad en verwelkomde zijn opvolgster Tamar Kopmels. 5.2 Extraim puls:l essenl erenl even Gewenst resultaat in bestuursjaarplan 2016 Uiterlijk 1 augustus 2017 starten leerkrachten binnen alle openbare en samenwerkingsscholen met lessen levensbeschouwing met behulp van materialen zoals die zijn ontwikkeld of aangereikt vanuit de werkgroep Identiteit openbaar onderwijs. De MR-en van de openbare en samenwerkingsscholen stemmen met deze nieuwe werkwijze in. In het schooljaar is Tamar Kopmels gestart als Adviseur identiteit voor het CvB en als identiteitsbegeleider voor openbare- en samenwerkingsscholen. In eerste instantie heeft zij zich gericht op kennismaking met de scholen en het leren kennen van de verhalen van de scholen. Tegelijkertijd heeft ze meegewerkt aan de verdere uitwerking van de pilot Lessen Leren Leven die ook in schooljaar met dezelfde scholen is voortgezet om nog meer de diepte in te gaan en om het project steviger uit te bouwen met dezelfde scholen. Omdat de gewenste resultaten nog niet in 2016 aan de orde zijn kunnen we hier in dit jaarverslag nog geen uitspraken over doen. De inschatting is dat de gestelde doelen voor 2017 haalbaar zijn, waarbij er voor enkele scholen een fasering van de invoering van twee schooljaren aan de orde zal Bestuursjaarverslag 20

21 zijn in verband met het feit dat we daar een verlengde procedure willen hanteren. Dit geldt in ieder geval voor de OBS de Carrousel en OBS de Keerkring waar een goede communicatie over dit proces een aandachtspunt is voor de directies en het CvB. 5.3 Identiteitsbegeleiding Gewenst resultaat bestuursjaarplan 2016 Per 1 augustus 2017 is op alle Avesscholen identiteitsbegeleiding een vast onderdeel van het jaarlijks scholingsprogramma voor teams. Per 1 augustus 2017 is binnen het onderwijsprogramma van elke groep op alle scholen tijd ingeruimd voor identiteitsgebonden onderwijsactiviteiten in de klas, gegeven door de eigen groepsleerkracht. Per 1 december 2017 geeft 90% van de ouders van leerlingen op openbare en samenwerkingsscholen aan dat zij tevreden zijn met de nieuwe aanpak van de identiteitslessen binnen openbare- en samenwerkingsscholen van Aves. De nieuwe vorm van identiteitsbegeleiding op openbare en samenwerkingsscholen is mede tot stand gekomen in samenwerking met medewerkers van het landelijk werkende Dienstencentrum HVO/GVO. Resultaat: In schooljaar is Tamar Kopmels gestart met kennismakingsgesprekken met alle teams en directeuren van openbare en samenwerkingsscholen. De begeleiding voor de samenwerkingsscholen wordt door Tamar Kopmels in overleg met Jacqueline Huizinga en het CvB onderling verdeeld. Een aandachtspunt hierbij is dat voor zowel de openbare geleding als de katholieke geleding de ondersteuning en toerusting in balans en naar behoren vorm krijgt. Tamar Kopmels heeft in schooljaar drie bijeenkomsten gepland met een PLG (Professionele Leer Gemeenschap) van directeuren van samenwerkingsscholen om dit onderwerp uit te diepen. Daarnaast komen ook praktische uitwerkingen hiervoor op tafel. Op dit moment zijn nog geen concrete resultaten of uitwerkingen te benoemen. De sfeer in de gesprekken is constructief. De invulling van levensbeschouwing op de Avesscholen wordt ook in deze groep serieus opgepakt en het belang ervan wordt hoog gewaardeerd. 5.4 T oezichthoudenopidentiteit Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2016: Voor 1 december 2016 heeft de Raad van Toezicht zich gebogen over de vraag op welke wijze identiteit en toezicht houden op identiteit vorm krijgt binnen het toezichtskader van de Raad van Toezicht van Aves. Resultaat: De RvT neemt dit onderwerp in 2017 in haar jaarplanning op. Bestuursjaarverslag 21

22 6. Onderwijs. 6.1 S chakelklas Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2016: Op 1 januari 2016 is Aves gestart met twee groepen als Schakelklas in Emmeloord. Dit vindt plaats in het gebouw Expansievat. Twee leraren en een IB-er zijn hiervoor aangesteld. Resultaat Tot 1 januari 2016 was de Schakelklas gevestigd in de Wissel op het azielzoekerscentrum. Door de toename van vluchtelingen en de wens om de Schakelklas centraler en juist buiten het AZC te situeren is in overleg met de gemeente Noordoostpolder gekozen voor de vestiging van de Schakelklas in het Expasievat in Emmeloord-West. In de afgelopen jaren werd de Schakelvoorziening bezocht door de volgende leerlingaantallen: : 14 leerlingen : 10 leerlingen : 11 leerlingen : 17 leerlingen : 21 leerlingen Er is over deze periode duidelijk een toename van leerlingen te zien. Gezien het terugdringen van de vluchtelingenstroom zal de Schakelklas kleiner worden en meer en meer gevuld worden met kinderen van arbeidsmigranten. 6.2 A sielzoekersonderw ijs Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2015: Ondanks de snelle groei van de school en de voortdurende wisseling in leerlingenstromen houdt de Wissel zijn kwaliteit op hetzelfde niveau als van 1 augustus Voor 1 augustus 2017 hebben medewerkers van de Wissel aan minimaal kennisdelingstrajecten of sessies bijgedragen buiten Aves. Zij ondersteunen daarbij de werkzaamheden van het LOWAN in LOWAN-projecten om daarmee de kennis vanuit de Wissel te delen met andere scholen in het land. Resultaat Het inspectiebezoek in maart 2016 wees uit dat de kwaliteit, ondanks de grote groei, versterkt is waardoor een aanvraag voor excellente school mogelijk zou kunnen zijn. De directie van de Wissel heeft de school in 2016 opgegeven voor de het traject Excellente Scholen. De Wissel heeft in nieuwe azc scholen geadopteerd, dit traject houdt in dat de nieuwe nog te starten school geholpen wordt door de Wissel door middel van het delen van kennis en expertise. Daarnaast zijn er meerdere schoolbezoeken, van scholen buiten de stichting, op De Bestuursjaarverslag 22

23 Wissel geweest om kennis te delen. Daarnaast zijn er een aantal workshops gegeven voor ib-ers buiten de stichting, om te delen hoe onderwijs aan nieuwkomers binnen de scholen kan worden vormgegeven. De directie van De Wissel is regio-coördinator voor het Lowan netwerk voor Friesland en Flevoland. 3 x per jaar worden er op de Wissel bijeenkomsten voor Friesland en Flevoland georganiseerd waarbij onderwijs aan nieuwkomers centraal staat. 6.3 Extraim puls:o nderw ijsbegeleiding Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2016: Uiterlijk op 1 januari 2017 is er een invulling voor de ontstane vacature Adviseur identiteit & onderwijs voor het CvB, waarbij directeuren hebben geparticipeerd in de besluitvorming over de procedure en profielschetsbeschrijving hiervoor. Uiterlijk 1 januari 2017 heeft het CvB een koersdocument geproduceerd en doorgesproken met het directeurenberaad, de GMR en de RvT waarin een mogelijke verschuiving is te lezen in de opvatting over de invulling van het onderwijs en de structuur in aansturing die dit vraagt van het CvB. Resultaat De invulling van de vacature is gerealiseerd door de part-time aanstelling van twee personen. Alleereerst drie dagen door mw. Greetje Kruidhof, een onderwijskundige met als specialisme zorg. Naast deze drie dagen werkt ze als IB er op één van de Avesscholen. Twee dagen is Theo Oosterveld aangesteld, nu bezig met de masteropleiding. Daarnaast is Theo drie dagen werkzaam als directeur op één van de Avesscholen. Deze beide mensen zijn mooi complementair aan elkaar en kunnen samen een geweldige boost op onderwijskundig gebied geven. Het bestuursjaarplan 2017 geeft daarbij duidelijk de richting aan. 6.4 P assend O nderw ijs(expertisecentrum ) Gewenst resultaat in bestuursjaarplan 2016: Het verwijzingspercentage SBO van Avesscholen over de schooljaren en zal < 2 % zijn. Voor 1 januari 2017 is duidelijk op welke wijze Aves in overleg met SCPO al dan niet een voortzetting uitwerkt van het expertisecentrum. Daarbij is tevens duidelijk welke consequenties dit heeft voor de begroting Bestuursjaarverslag 23

24 Resultaat Het lukt Aves om de gestelde doelstellingen te behalen. De samenwerking m.b.t. het expertisecentrum is door SCPO eenzijdig opgezegd. Aves gaat wel door met het expertisecentrum. Leerlingaantallen regulier onderwijs okt-13 okt-14 okt-15 okt-16 Aves SCPO Rehoboth Accretio sbo ,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Aves SCPO Rehoboth jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 Percentage deelname SBO de Klimboom Emmeloord. 6.5 A ves-academ ie Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2016: Van en met elkaar leren krijgt een belangrijke plek in het aanbod. Het scholingsaanbod van Aves dekt aantoonbaar minimaal 500,- per medewerker om in te zetten voor scholing en ontwikkeling, uiteraard ook gerelateerd aan organisatie- en schooldoelen. (Directeuren per jaar 2.000,-) Het aanbod van de Aves-academie krijgt per een plaats op het nieuwe Avesplein en zal vanaf 1 augustus 2018 volledig gedigitaliseerd zijn. Resultaat Een groot deel van de scholingen wordt samen met medewerkers van omliggende besturen bijgewoond. Per medewerker van Aves is in ,- uitgegeven aan scholing. Per augustus Bestuursjaarverslag 24

25 2017 zal het aanbod in de Aves-academie passender worden gemaakt bij de hogere ambities van diepere lagen leren. (Laag 1. scholing Laag 2. gedragsverandering Laag 3. verandering van overtuigingen) 6.6 ICT beleidsplan Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2016: Elke school heeft een eigen ICT-plan en heeft een keuze gemaakt voor de categorie. De begroting 2016 heeft een post om tot aanschaf van de tablets over te gaan. Ze worden in 2016 en 2017 uitgerold. Eén jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Voor 1 januari 2016 heeft elke school een eigen ICT-beleidsplan als afgeleide van het Aves-ICT beleidsplan opgesteld. Scholen formuleren hierin hun visie op onderwijs, waarbij ICT als toegevoegde waarde wordt ingezet en niet als middel. Vóór 1 januari 2016 is er een implementatie- en investeringsplan opgesteld door de bovenschoolse ICT-er. Scholen hebben zichzelf vóór 1 januari 2016 ingedeeld binnen de ingestelde categorieën uit het Aves ICT beleidsplan. De bovenschoolse ICT-er formuleert vóór 1 januari 2016 de gewenste ICT-basisvaardigheden voor leraren binnen Aves en brengt de daarbij behorende scholingsbehoeften in kaart. De financiële consequenties van de invoering van de ICT-beleidsplannen op stichtingsniveau én op schoolniveau zijn verwerkt in de begroting Resultaat Op 1 januari 2016 heeft elke school inderdaad een eigen ict-plan opgesteld. Vóór 1 januari 2016 is er een implementatie- en investeringsplan opgesteld door de bovenschoolse ICT-er waarin de aanschaf van wifi in alle schoolgebouwen en de aanschaf van tablets was opgenomen. Alle scholen hebben zichzelf vóór 1 januari 2016 inderdaad ingedeeld binnen de ingestelde categorieën uit het Aves ICT-beleidsplan. Het opstellen van de gewenste basisvoordigheden op het gebied van ict en de bijbehorende scholingsbehoefen zijn doorgeschoven naar De scholingsbehoeften zullen vóór 1 april 2018 in kaart zijn gebracht. De financiële consequenties van de invoering van de ICT-beleidsplannen op stichtingsniveau én op schoolniveau zijn verwerkt in de begroting O vergangp O -VO Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2016: Vóór 1 januari 2017 zijn de leerlingvolgsystemen van de Avesscholen en de VO scholen gekoppeld via OSO en zijn de leerling-dossiers van leerlingen uit groep 8 digitaal overgedragen. Bestuursjaarverslag 25

26 Resultaat De groep scholen die OSO gebruikt wordt conform planning steeds groter. De meeste invoeringshobbels zijn genomen. In 2018 zullen alle Avesscholen OSO gebruiken voor de overdracht van de dossiers. 6.8 Innovatiebudget Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2016: Scholen ontwikkelen met het innovatiebudget vernieuwende ideeën voor toepassing op de werkvloer. Scholen delen de opbrengsten van investeringen vanuit het innovatiebudget en ervaringen met elkaar. In 2016 wordt er voor maximaal ,- ingezet vanuit het innovatiebudget. Resultaat In 2016 is een bedrag van ,- ingezet, dat is minder dan gepland omdat enkele aanvragen onvoldoende aansloten bij de criteria voor het innovatiebudget. In de jaarvergadering van de GMR hebben De Driesprong (2015) en de Albert Schweitzer (2015) een presentatie gehouden over de tussenresultaten van hun projecten, gefinancieerd vanuit het innovatiebudget. In Vleugels is er diverse malen aandacht aan dit onderwerp besteed. Bestuursjaarverslag 26

27 7. Personeel. 7.1 Ziekteverzuim Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2016: Per 1 augustus 2016 geven directeuren aan dat ze capabel zijn om uitvoering te geven aan het ziekteverzuimbeleid van Aves. Aves blijft haar norm voor ziekteverzuim op de lange termijn vasthouden op maximaal 4%. Resultaat Al in november 2015 is geconstateerd dat de eerder gestelde doelen voor augustus 2016 reeds gehaald waren door de interventies die er zijn uitgevoerd door de projectgroep ziekteverzuim in de vorm van trainingsdagen en voorlichting. De evaluatie heeft via een webbased rondgestuurde vragenlijst plaatsgevonden. Op basis van de bespreking van de resultaten van de enquête in de vergadering van het directeurenberaad op 2 november 2015 is daarom unaniem besloten om de werkgroep ziekteverzuim te bedanken voor haar inspanning. De werkgroep ziekteverzuim is toen opgeheven. Het ziekteverzuim over de periode januari-juli 2016 was 4,94%. 7.2 Beoordelingdirecteuren Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2016: Met ingang van 1 augustus 2017 is er een beoordelingsinstrument voor directeuren van Aves vastgesteld dat aansluit bij de dan geldende regelgeving. Resultaat Theo Oosterveld, de nieuwe adviseur Onderwijs voor het CvB heeft binnen zijn Masterstudie het onderwerp Beoordelen van directeuren als onderzoeksopdracht op zich genomen. Een speciaal geformeerde projectgroep heeft in 2016, in samenwerking met Susanne Witteveen en Marck Akkermans van Beekveld&Terpstra, een traject uitgezet voor de directeurengroep en het CvB. Een tweedaagse in oktober maakte onderdeel uit van het ontwikkelingstraject. In december besprak het directeurenberaad een eerste opzet van het beoordelingsbeleid waarna in januari 2017 gestart wordt met een pilotsituatie waarin vier directeuren beoordeeld zullen worden in deze fase. Bestuursjaarverslag 27

28 7.3 O pleidenindeschool(o IS ) Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2016: De projectgroep OIS initieert mentorentrainingen vanuit de KPZ zodat 75% van de mentoren binnen Avesscholen met ingang van 1 januari 2016 op de hoogte is van de informatie vanuit de KPZ ten aanzien van het goed begeleiden van studenten. In 2016 initieert de projectgroep incompany-mentorentrainingen voor minimaal 40 mentoren van Avesscholen. Per training kunnen maximaal 25 mentoren deelnemen. De projectgroep stimuleert directeuren van Aves om deel te nemen aan de audittraining die in dit kader wordt aangeboden. In 2016 wordt een interne audit binnen Aves opgestart door opgeleide auditoren die hebben deelgenomen aan de audittraining in het kader van OIS. Resultaat De doelen van OIS Aves zijn voor 2016 gehaald. Het merendeel van de mentoren van Aves, 75%, is op de hoogte van de informatie vanuit de KPZ ten aanzien van het goed begeleiden van studenten. De projectgroep heeft voor de mentoren van Aves incompany-mentorentrainingen geïnitieerd en gaat hier ook in 2017 mee verder. Aan de auditorentraining hebben vier directeuren van Aves meegedaan. Een aantal Avesscholen heeft een interne audit gekregen van auditoren die hebben deelgenomen aan de auditorentraining in het kader van OIS. Hoewel het CvB vooraf had verwacht dat de auditorentraining ook toepasbaar zou kunnen zijn voor vervolgaudits op andere terreinen, bleek gaandeweg dat de opleiding hiervoor te smal was. De stuurgroep heeft dit op aangeven van de medewerkers van de KPZ moeten constateren. Zij beraadt zich op een beter vervolg hierop in overleg met de stuurgroep. De uitslag van de tweejaarlijkse Integron-enquête over Opleiden in de school is voor Aves gunstig: De kwaliteitsbeleving- en waardering over OIS is binnen Aves gestegen van 79% in 2014 naar 85% in 2016 en daarmee positief beoordeeld. Er is uitgesproken dat de opleidingsscholen tevreden zijn met hoe het tot nu toe gaat. Alle opleidingsscholen gebruiken voor de borging een beschrijving van hun doelen voor OIS in een PDCA-format, dat jaarlijks wordt bijgesteld. De projectleiders van verschillende besturen bereiden de conferentiedag Een kijkje in de spiegel op 22 maart 2017 voor. Deze dag over opleiden en onderzoek is bedoeld voor alle medewerkers van de opleidingsscholen (Werkplekopleidingsscholen (WOS), Opleidingsscholen (OS) en Academische Opleidingsscholen (AOS). 7.4 EigenR isicodragerschapziektew eteneigenr isicodragerschapw GA Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2016: Uiterlijk 1 januari 2017 heeft het CvB een besluit genomen t.a.v. de keuze voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de WGA na advisering van de belanghebbende geledingen (GMR en RvT). Bestuursjaarverslag 28

29 Resultaat Op basis van gesprekken met AON, en tijdens vergaderingen met de GMR en de RvT, heeft het CvB besloten om in 2016 nog geen eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en de WGA. In 2016 heeft Aves een dermate lage instroom in de ziekte en WGA dat blijven zitten in het publieke bestel aantrekkelijker is dan het overstappen naar eigenrisicodragerschap. Het relatieve lage voordeel van eigenrisicodragerschap in deze situatie is nog geen aanleiding om te wisselen. Het CvB monitort de instroom van de Ziektewet en WGA en op het moment dat het wel aantrekkelijker lijkt wordt het besluit opnieuw overwogen en besproken met de betrokken geledingen. 7.5 Jaarverslagbedrijfsarts In 2016 bezochten 39 medewerkers een of meerdere keren het spreekuur van de bedrijfsarts. Dit is een forse toename ten opzichte van 2015 van 30%. In totaal waren er 106 spreekuurcontacten; dat is 35% meer dan in Van de medewerkers die het spreekuur bezochten vanwege ziekte verzuimden: 19 medewerkers vanwege psychische klachten 16 medewerkers vanwege een fysieke aandoening 2 medewerksters vanwege zwangerschapsgerelateerde klachten A rbeidsgerelateerdverzuim Van de medewerkers met psychische klachten was in ruim 45% werk oorzakelijk of merendeels oorzakelijk voor het ontstaan van klachten. Als stressoren werden aangegeven: hoeveelheid werk, werkdruk, gedrag van leerlingen, samenwerkingsproblemtiek of problemen rond eigen functioneren. In situaties waarin het werk oorzakelijk of onderhoudend was aan het verzuim werden in overleg met de werkgever afspraken gemaakt, aanpassingen gedaan of persoonsgebonden interventies ingezet(coaching/bedrijfsmaatschappelijk werk) Klachten A antal P erc. A antal P erc. A antal P erc. m edew. bezoeken m edew. bezoeken m edew. bezoeken Psychisch 17 57% 12 40% 19 49% Bewegingsapparaat 12 40% 6 20% Zwangerschapsgerelateerd 1 3% 4 13% 2 5 % Kwaadaardige aandoening 2 7% Overig fysiek 6 20% 16 41% Arbeidsomstandigheden/overig 2 5% T otaal % % % Bestuursjaarverslag 29

30 7.6 VervangingsfondsenEigenR isicodragerschap(er D)voorvervangingskosten In het voorjaar 2015 heeft het CvB met draagvlak van het directeurenberaad, de GMR en met instemming van de RvT besloten om per 1 augustus 2015 Eigen Risicodrager te worden voor vervangingskosten. Dit betekent dat het contract met het Vervangingsfonds en met het Risicofonds per 1 augustus 2015 is beëindigd. Het ERD per 1 augustus heeft voor een aantal aanpassingen gezorgd in de bedrijfsvoering. Zo is er een groep vaste flexleerkrachten voor een gezamenlijke omvang van 3,6 fte aangesteld. Deze vaste flexleerkrachten met een toezegging van een minimale omvang van doorgaans wtf 0,7, worden veelal ingezet op langdurige vervangingen. Daarnaast zijn er instructies uitgewerkt voor directeuren over het omgaan met het inboeken van vervangingen. Het CvB verwacht bij een gemiddeld ziekteverzuim van 4% per jaar ongeveer ,- per jaar te kunnen besparen. Tegelijkertijd verwacht het CvB een pro-actieve houding van directeur en medewerkers omdat een adequaat verzuim- en vervangingsbeleid, door lagere kosten meer middelen beschikbaar houdt om te besteden aan het onderwijs. 7.7 P ersoneelsgegevens Bij Aves werkten in fte. Dit resulteert in een parttime factor van 42%. Vrouwen zijn bij Aves veruit in de meerderheid (85,5%) in De 237 fte zijn als volgt verdeeld per leeftijdscategorie: Gem fte incl. bapo t/m t/m t/m t/m t/m T otaal De stijging in 2016 is vooral te verklaren door de overgang naar het eigenrisicodragerschap voor vervangingskosten wegens ziekte. Aves heeft hiervoor in 2016 een groter aantal werknemers op reguliere formatie aangesteld in de vorm van vaste flexleraren. Deze - meestal startende - leraren krijgen een minimumaanstelling van wtf 0,7 aangeboden waarbij ze in de eerste periode veelal op langdurige inval worden ingezet. In deze periode wordt bij hen ook het gangbare assessment afgenomen. Dit assessment is tevens het go-no go moment voor een mogelijk blijvende aanstelling bij Aves. Vanaf 2014 hanteert het CvB van Aves de 60+ regeling van Aves. Naast het feit dat deze regeling in een extraatje voorziet voor werknemers van boven de 60 jaar die besluiten om eerder van hun pensioen te genieten, biedt dit ook kansen voor jonge leraren om een baan te vinden bij Aves. Evenals vorig jaar hebben we een grafiek opgenomen in dit jaarverslag die toont hoe de omvang van ons personeelsbestand is per en per Bestuursjaarverslag 30

31 Zoals was bedoeld door het CvB heeft zij in 2016 een personeelsopbouw bereikt waarbij de hoge pieken in leeftijdscurven van personeelsleden boven de 50 jaar zijn gezakt tot maximaal 6 fte per leeftijdsgroep > 30 jaar. Daarmee is ook een meer stabiel beeld in de leeftijdsopbouw van de stichting ontstaan. Het zorgt voor een evenwichtiger patroon in de omvang van het aantal jaarlijks nieuw aan te trekken medewerkers en vooral de mutaties in 2016 hebben ervoor gezorgd dat de gemiddelde loonkosten per fte zijn gedaald. Een bijkomstigheid is ook dat de bapokosten behoorlijk zijn teruggelopen in de afgelopen jaren door het gericht sturen middels het Avesbeleid. 7.8 Form atie Functiemix Per 1 december 2016 zijn er binnen Aves in totaal 50 leerkrachten in LB benoemd; dit betreft 38,3 GLE en het gaat daarbij om 20 % van het lerarenbestand. Bestuursjaarverslag 31

32 7.8.2 Mobiliteitsverzoeken Voor het schooljaar zijn er 34 verzoeken voor mobiliteit binnengekomen bij het CvB. Deze verzoeken vertegenwoordigden 25,14 fte aan aanstellingen. Voor 11 van deze medewerkers is het gelukt om het mobiliteitsverzoek per in te willigen. Dit betreft een omvang van 8,22 fte. Dat is een resultaat van 33%. Daarnaast zijn er op basis van gesprekken met de direct betrokkenen, en soms in overleg met de bedrijfsarts en directeuren, nog een aantal overplaatsingen gerealiseerd met medewerkers die zelf geen mobiliteit hadden aangevraagd Totale omvang Volgens de begroting 2016 zou Aves een netto inzet van aanstellingen binnen de formatieplanningen realiseren van 225,6 fte. Uiteindelijk is er voor 216,7 fte ingezet binnen de schoolformatieplannen, op de lijst van Aves Algemeen en binnen het bestuurskantoor. Deze daling in formatie heeft vooral te maken met lagere vervangingskosten (lagere inzet) en de inhuur van extern personeel op facturenbasis. Daarnaast is er op stichtingsniveau 2,99 fte meer ingezet voor (on)betaald ouderschapsverlof en Bapo. Voor Vervangingsfonds, Poolers- niet Vervangingsfonds, Risicofonds, Vervanging eigen risico en detachering is voor 2,63 fte minder ingezet t.o.v. een begroting van 12,75 fte. Een groot deel van deze kosten betreft vervanging eigen risico; deze vallen lager uit dan begroot. Bestuursjaarverslag 32

33 8. Continuïteits- en Risicoparagraaf. 8.1 Continuïteitsparagraaf Zicht op verwacht exploitatieresultaat en de ontwikkeling van de vermogenspositie Elders in de jaarrekening 2016 is te zien wat het exploitatieresultaat over 2016 is. Tijdens de opstelling van de schoolbegrotingen met de directeuren wordt met de personeelsplanning al geparticipeerd op eventuele teruggang of groei van leerlingaantallen. Dit werkt door in geplande taakstellingen of vacatureruimte. Door deze wijze van werken is steeds voor drie jaar vooruit zichtbaar wat de ontwikkeling van het exploitatieresultaat zal zijn Toekomstvisie met betrekking tot financieel beleid Het CvB werkt met projecten op basis van het strategisch beleidsplan dat steeds voor vier jaar vooruit wordt geschreven. Daardoor is steeds tijdig te voorzien of er vrijval van middelen uit voorzieningen noodzakelijk is, danwel dat er een negatief exploitatieresultaat is te verwachten. Het CvB heeft besloten om vanaf augustus 2013 ook het financieel risico van de personele inzet op schoolniveau te laten. Dit zorgt er voor dat een schooldirecteur daadwerkelijk kan werken met een lumpsum. Door de bevoegdheid voor het aanstellen van personeel formeel bij het CvB te laten liggen, heeft het CvB ingeschat dat het appèl op het ondernemerschap van een directeur groter wordt. In eerste instantie was het CvB van plan om een nieuwe bandbreedte van een minimum en maximumniveau van Algemene Reserve voor een school vast te stellen. Echter na meerdere overleggen over dit onderwerp heeft dit niet geleid tot een bestuursbesluit hierover, omdat de gewenste omvang van de Algemene Reserve direct relatie heeft met de investeringsbehoefte en de omvang van de Materiële Vaste Activa. Deze investeringsbehoefte heeft weer relatie met het gekozen onderwijsconcept. Het CvB bespreekt in haar monitorgesprekken met directeuren de gewenste stand van de Algemene Reserve in de relatie tot de leerlingprognose, het meerjarig formatiebeleid en de investeringsbehoefte op basis van het schoolconcept. Het groeiende financiële inzicht van de schooldirecteuren leidt tot een meer beleidsmatige inzet van financiële middelen door de directeuren. De Algemene Reserves van de scholen zijn inmiddels ook voldoende ruim voor hen om hier mee te kunnen sturen Code Goed Bestuur Bij de inrichting van Aves in 2010 is voor het opstellen van de reglementen uitgegaan van de Code Goed Bestuur zoals die in januari 2010 door de PO-raad is opgesteld. In alle werkwijzen binnen Aves is dit terug te vinden, zoals bijvoorbeeld in de procedures voor werving van geledingen, de opstelling van het toetsingskader, de planning- en controlcyclus enz.. Alle vigerende beleidsstukken die zijn ontwikkeld zijn z.s.m. na vaststelling beschikbaar en voor iedereen in te zien op de website Daarmee kan er steeds naar de actuele versie van beleidsdocumenten van Aves worden verwezen. Bestuursjaarverslag 33

34 8.1.4 Gegevensset In de volgende tabel zijn de kengetallen opgenomen ten aanzien van de personele bezetting en de leerlingaantallen. Personele bezetting in FTE Bestuur / Management 21,09 21,35 21,44 21,49 - Personeel primair proces 203,81 211,26 205,89 201,06 - Ondersteunend Personeel 12,32 12,26 11,55 11,55 Totaal aantal leerlingen Er wordt een relatief lichte daling verwacht van het aantal leerlingen. Deze verwachte daling vertaalt zich niet direct in een daling van de personele bezetting aangezien Aves over voldoende financiële draagkracht beschikt om nog juist extra in te zetten op personeel in het primair proces. In de meerjarenbegroting is vanaf 2018 rekening gehouden met een terugloop van het aantal in te zetten fte s door het opnemen van taakstellingen conform verwachte daling van de inkomsten (gebaseerd op leerlingaantallen). Activa Immateriële vaste activa Materiele vaste activa Financiële vaste activa T otalevastea ctiva Vorderingen Effecten Liquide middelen T otalevlottendea ctiva T otalea ctiva Passiva 2.1 Eigen vermogen Algemene Reserve totaal Bestemmingsreserve (publiek) Bestemmingsreserve (privaat) T otaaleigenverm ogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden T otalep assiva Bestuursjaarverslag 34

35 8.1.5 Financieringsstructuur Er worden geen grote veranderingen verwacht in de financieringsstructuur van Aves. De financiële middelen bestaan voornamelijk uit publieke middelen en dit zal in de toekomst ook zo blijven Huisvestingsbeleid Middels de onderhoudsvoorziening wordt voorzien in toekomstige uitgaven ten aanzien van onderhoud aan de schoolgebouwen en het bestuurskantoor. Het is de bedoeling dat schoolbesturen verantwoordelijk worden voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. De overheveling van het buitenonderhoud van de gemeenten naar de schoolbesturen is per 1 januari 2015 in werking getreden. Aves heeft een voorziening gecreëerd Mutaties van reserves en voorzieningen De mutaties van de reserves zijn gebaseerd op het behaalde resultaat en de resultaatsbestemming. Hierin worden geen veranderingen verwacht. De mutaties in de voorzieningen worden bepaald door: Jubileumvoorziening: personeelsbestand en blijfkans; Onderhoudsvoorziening: onderhoudsplanning (onttrekkingen) en dotaties. In onderstaande tabel is de exploitatie 2016 en meerjarenbegroting opgenomen. Staat van baten en lasten Baten Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting Rijksbijdrage OCW Overige Overheidsbijdragen Overige Baten T otalebaten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten T otalel asten R esultaatuitnorm alebedrijfsvoering Financiële baten en lasten Buitengewone baten Bedrijfsresultaat Het verwachte resultaat voor 2017 ligt fors lager door lagere verwachte baten. De Rijksbijdrage OCW was in 2016 hoger door de onverwachte en niet te begroten extra bekostiging. Daarnaast worden er minder overige baten verwacht doordat er in 2016 een groot aantal incidentele baten zijn ontvangen. Bestuursjaarverslag 35

36 8.1.8 age aanwezigheid en werking van het interne beheersings- en controlesysteem Voor de beschrijving van interne beheersings- en controlesystemen verwijzen we naar hoofdstuk 4.6 uit dit document en naar de website van Aves voor de documenten die hiervoor zijn opgesteld. Aves kent bijvoorbeeld een financieel handboek waarin alle afspraken over de uitvoering met betrekking tot financiën zijn uitgewerkt. Tijdens een interimcontrole binnen het bestuurskantoor door Flynth als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2016 zijn enkele, relatief kleine aandachtspunten benoemd. Zo is o.a. vermeld: dat er nog geen voorziening is gecreëerd voor levensfasebewust personeelsbeleid omdat daar vanuit de organisatie nog geen vraag naar is geweest; dat de klassenindeling voor bestuursbeloning in verband met de WNT nog in de RvT vastgesteld moet worden; dat de beheersomgeving goed op orde is; dat het bestuur - bewust - een globale risicoparagraaf hanteert; en dat de drempelbedragen in het beleidsstuk inkoopbeleid aangepast dienten te worden. Het College van Bestuur zal de actiepunten op korte termijn oppakken omdat deze punten ook vrij eenvoudig uit te werken zijn Zaken met een politieke of maatschappelijke impact De enige twee zaken die we hier willen vermelden is de onvoorspelbaarheid van overheidsbeleid en regelingen die ertoe leidt dat er gaandeweg het jaar wijzigingen in het rijksbeleid plaatsvinden die het uitwerken en volgen van een strakke begroting onmogelijk maken. Zo kreeg het bestuur in 2016 te maken met onvoorziene incidentele baten (overdracht reserves samenwerkingsverbanden, instroom asielzoekers, teruggave belastingdienst). Voor 2017 rekenen we hier begrotinstechnisch echter niet op. Daarnaast is de in- en uitstroom van Asielzoekerskinderen in de Asielzoekersschool de Wissel in Luttelgeest een onzekere factor die creativiteit en aanpassingsvermogen van de betrokkenen hierbij vraagt. In december 2016 werd bekend dat COA de instroom van asielzoekers naar het centrum in Luttelgeest tijdelijk zal halveren bij de start in Het is onzeker hoe zich dit in 2017 verder zal ontwikkelen. Voor het eerste kwartaal van 2017 levert dit aanzienlijk minder inkomsten op. Het bestuur heeft de personele omvang van de aszielzoekersschool de Wissel daar in januari al op aangepast en teruggebracht in fte s. Aves kan hierin doorgaans relatief snel schakelen. In 2017 wordt opnieuw een verkenning naar bestuurlijke samenwerking met SCPO uitgewerkt door de CvB s van de beide stichtingen. Als dit tot een daadwerkelijk intensieve samenwerking zal komen kan dit in de toekomst mogelijk leiden tot een herschikking van staftaken. Op het niveau van de scholen zal dat waarschijnlijk niet tot een grote verschuiving of wijziging van budgetten leiden. Door de lage doorverwijzingspercentages van de Avesscholen hoeft er geen nabetaling plaats te vinden aan het samenwerkingsverband. Deze middelen kunnen nu ingezet worden in de scholen en klassen van Avesscholen ter verlichting van de werkdruk. Bestuursjaarverslag 36

37 Het gevoerde beleid inzake uitkeringen na ontslag Het bestuur zorgt er in overleg met de HRM-adviseur, een externe jurist en medewerkers van Onderwijsbureau Meppel voor dat er zorgvuldig om wordt gegaan met ontslagprocedures. Er wordt zorgvuldig omgegaan met termijnen en het aanvragen van de instroomtoets in geval van ontslag. In 2016 is het bestuur slechts in twee gevallen aansprakelijk gesteld voor kortdurende uitkeringen na ontslag. Het betrof twee part-time ontslagen van invallers die te maken hadden met de overgang rond de zomervakantie. De betrokkenen hadden na de zomervakantie al weer ander werk Ontwikkeling activiteiten op niveau van organisatie-eenheden Zie prognose in de begroting Horizontale verantwoording en dialoog met belanghebbenden toegelicht In haar bestuursstructuur vindt binnen Aves op verschillende momenten gedurende het jaar horizonale verantwoording en dialoog met belanghebbenden plaats. Allereerst is Aves uiterst transparant in haar werkwijzen. Alle vigerende beleidsstukken zijn door iedereen in te zien en te downloaden van de Aveswebsite. Daarnaast kent Aves een open dialoog met de verschillende geledingen, waarbij er op stichtingsniveau twee identiteitscommissies zijn ingericht die voortdurend in gesprek zijn met betrokkenen binnen en buiten de stichting over de invulling van de identiteit binnen Aves. In de visitatie door afgevaardigden van de PO-raad is dit in december 2016 duidelijk verwoord als herkenbaar in alle lagen van de stichting. Het CvB spreekt in de jaarvergadering van de GMR steeds met ouders en leraren uit de scholen in het kader van belangrijke thema s die er op dat moment spelen. Aves kent een nieuwsbrief Vleugels, die aan alle ouders en betrokkenen van de stichting per kwartaal wordt uitgereikt Verklaring Raad van Toezicht In haar jaarverslag in hoofdstuk 2 beschrijft de voorzitter van de Raad van Toezicht op welke wijze de Raad van Toezicht van Aves het bestuur ondersteunt en/of adviseert over majeure beleidsvraagstukken en de financiële problematiek. 8.2 R isicoparagraaf Vanaf het Bestuursjaarverslag 2012 wordt er jaarlijks een geactualiseerde continuïteits- en risicoparagraaf opgenomen in de begroting die correspondeert met de Bestemmingsreserve publiek zoals die onderdeel uitmaakt van de balans in de jaarrekening. Twee keer per jaar, in de begroting en in het jaarverslag, staat het College van Bestuur expliciet stil bij de haar dan bekende risico s waarvan ze het belangrijk acht om die op te nemen. Daarnaast informeert het CvB de RvT per kwartaal over de voortgang van de financiën in de kwartaalrapportages. Bestuursjaarverslag 37

38 Vier keer per jaar wordt er een financiële kwartaalrapportage aangeboden aan de Raad van Toezicht. De kosten binnen Aves bestaan in 2016 voor 81% uit personeelslasten. Het is daarom van belang om juist alle risico s in te schatten in deze meerjarenbegroting die daarmee te maken hebben of daar invloed op kunnen hebben. Het betreft dan tijdelijke budgetten, risicovolle inkomsten en het aangaan van overeenkomsten die niet op korte termijn kunnen worden beëindigd. In de begroting 2016 was de volgende opstelling in de risicoparagraaf opgenomen: 8.3 T ijdelijkebudgetten P ersonelerisico s Inkomsten voor rugzakfinanciering ,- Inkomsten i.v.m. passend onderwijs voor o.a. IB-bekostiging ,- Inzet op middelen schakelvoorziening ,- Vervanging wegens ziekte ivm ERD ( ½ x 9%x245 gle) ,- Inzet leraren Asielzoekersschool ,- Detacheringen ,- Penvoerderschap Kindcentra ,- O verigerisico s Herwaardering Materiële Vaste Activa ,- In totaal gaat dit om ,- Het CvB is tevreden over het feit dat opgenomen risico s in 2016 niet aan de orde zijn geweest. Dat betekent dat bij de resultaatverdeling er geen vrijval noodzakelijk is uit de Bestemmingsreserve publiek. Bestuursjaarverslag 38

39 9. Financiën. 9.1 A anbesteden Gewenst resultaat conform bestuursjaarplan 2016: Op 31 december 2015 is er binnen Aves een beleid vastgesteld voor Nationaal aanbesteden. Op 31 december 2015 is er binnen Aves een beleid vastgesteld voor Europees aanbesteden. In het voorjaar 2016 heeft Aves haar beleidsstuk Inkoopbeleid Aves uitgewerkt en voorgelegd aan de verschillende geledingen. In november 2016 is dit document via de website beschikbaar gekomen. Dit beleidsstuk beschrijft zowel het Nationaal als het Europees aanbesteden binnen Aves. Ontwikkeling leerlingaantallen Teldatum Aantal leerlingen Perc. onderbouw Personele Bekostiging % Schooljaar % Schooljaar % Schooljaar % Schooljaar % Schooljaar Fusiedatum % Schooljaar % Schooljaar % Schooljaar % Schooljaar % Schooljaar % Schooljaar Schooljaar Prognose Schooljaar Prognose Schooljaar Prognose Schooljaar De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt voor het daarop volgende schooljaar (T-1 systematiek). Uit de gegevens van het aantal leerlingen blijkt dat er sprake zal zijn van een dalende trend van de leerlingaantallen in de komende jaren. Het CvB van Aves gaat uit van een daling van 1,7 % in 2019 t.o.v Jaar T otaal NOP Vollenhove Kampen Bestuursjaarverslag 39

40 Wat betreft de personele inzet heeft Aves er voor gekozen om de zogenaamde T systematiek te hanteren. Dit houdt in dat de personele inzet wordt gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het betreffende schooljaar. Deze systematiek wijkt af van de bekostiging van het ministerie, welke gebaseerd is op de T-1 systematiek. Hierbij wordt de personele bekostiging (van het ministerie) gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar. Er is binnen Aves gekozen voor de T systematiek om de inzet van personeel te baseren op basis van het aantal leerlingen, dat daadwerkelijk in het betreffende kalenderjaar op school aanwezig is. Dit om de kwaliteit van het onderwijs op peil te kunnen houden. Zoals verwacht heeft het aantal leerlingen in 2016 een kleine teruggang laten zien. Een deel daarvan (60%) is voor rekening van de Asielzoekersschool, maar ook een deel daarvan (40%) is voor rekening van de reguliere Avesscholen. 9.2 Verm ogenspositie Liquiditeit 3,88 2,35 2,75 3,64 3,24 4,18 Solvabiliteit 74,8% 75,1% 75,3% 77,8% 75,9% 80,8% Kapitalisatiefactor 49,4% 50,3% 56,2% 58,1% 59,0% 60,6% Kapitalisatiefactor excl. privaat 43,6% 44,7% 51,0% 52,9% 54,2% 56,1% vermogen Weerstandsvermogen 16,2% 17,2% 23,4% 27,4% 28,4% 31,0% De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van Aves zijn: liquiditeit, solvabiliteit, kapitalisatiefactor en weerstandsvermogen. De liquiditeit geeft aan in hoeverre Aves in staat is om op tijd haar schulden te kunnen betalen en de solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is om in geval van liquidatie aan haar verplichtingen te voldoen. De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het geïnvesteerde vermogen ten opzichte van de totale baten. Dit kengetal signaleert of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Hierbij wordt een bovengrens gehanteerd van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. In bovenstaand overzicht is ook de kapitalisatiefactor weergegeven indien geen rekening wordt gehouden met het privaat vermogen. Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de organisatie in staat is om onverwachte risico's met een financiële impact op te vangen. Ten aanzien van de beoordeling van de financiële positie van Aves is het volgende van belang: De onderneming is liquide bij een ratio van 1 of meer en de onderneming is solvabel wanneer het percentage hoger dan of gelijk is aan 25%. Verder heeft de stichting in haar financieel beleidsplan het weerstandvermogen vastgesteld op minimaal 15%. De kengetallen worden enerzijds beïnvloed door het exploitatieresultaat en anderzijds door de gerealiseerde investeringen. De financiële positie van de stichting is ten opzichte van 2015 verder verbeterd. De liquiditeit en de solvabilieit zijn gestegen, door een toename van de liquide middelen en een toename van het eigen vermogen. De kapitalisatiefactor is toegenomen door een toename van het totale vermogen. Het weerstandsvermogen is gedaald door een grote toename van de rijksbijdragen. Bestuursjaarverslag 40

41 Gezien de ontwikkeling van de kengetallen, kan gesteld worden dat Aves er financieel gezien goed voor staat en in staat is om in de toekomst tegenvallers op te vangen. 9.3 Exploitatieresultaat BATEN Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015 Rijksbijdrage OC en W Overige Overheidsbijdragen Overige Baten T otalebaten LASTEN Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015 Personele Lasten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Overige Lasten T otalel asten RESULTAAT Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015 S aldobatenenl asten Financiële Baten en Lasten Buitengewone Baten en Lasten N ettoexploitatieresultaat Er is een positief exploitatieresultaat over 2016 gerealiseerd van , terwijl er een tekort was begroot van Baten De realisatie van de totale baten is 10,03% hoger dan de begroting. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is Aves in belangrijke mate afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de Rijksbijdragen van het OCW (96%). Dit is gelijk aan voorgaand jaar. Bestuursjaarverslag 41

42 Verdelingbaten 1% 3% VenW 03 Baten 3.1 Rijksbijdragen VenW 03 Baten 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 96% VenW 03 Baten 3.5 Overige baten De realisatie van de rijksbijdragen over 2016 is 9,2% hoger dan was begroot en 5,8% hoger dan kalenderjaar De reguliere personele bekostiging is 475k hoger door de normaanpassing, de definitieve prijsbijstelling, compensatie CAO stijging 3% en de gerealiseerde groeitelling (180k). Het volledige begrote groeibudget is gerealiseerd en 130k hoger dan begroot. De rijksvergoeding personeels- en arbeidsmarktbeleid is hoger dan begroot door de normaanpassing en de definitieve prijsbijstelling. De rijksvergoeding materiële instandhouding is 81k hoger dan begroot. Daarbij is er een materiële groeibekostiging gerealiseerd, die niet was begroot (17k). (Toelichting: 1k = 1.000,-) De niet-geoormerkte subsidies vallen fors hoger uit dan begroot. De beschikking rijksvergoeding studieverlof is afgegeven en 41k hoger dan begroot. De rijksvergoeding asielzoekers is fors hoger uitgevallen door meer leerlingen bij de asielzoekersschool (305k). De beschikking voor de rijksvergoeding prestatiebox PO 16/17 is afgegeven. Deze ligt hoger dan begroot door een aanpassing van het normbedrag per leerling. De maandelijkse vergoeding vanuit het SWV inzake Passend Onderwijs is per augustus 2016 hoger dan begroot. Daarbij heeft er een uitbetaling van de reserve plaatsgevonden van 49k. De realisatie op de gemeentelijke bijdragen en subsidies is lager dan begroot. De ontvangsten van de gemeente NOP inzake eerste inrichting en onderhoud voor 15XA waren niet begroot (24k). De ontvangen overige subsidie blijft achter op de begroting en heeft betrekking op Leerplein OIDS. Hier waren ook de inkomsten uit Versterking samenwerking en Kindcentra begroot, maar deze zijn gerealiseerd onder de overige baten. Bestuursjaarverslag 42

43 De detacheringsopbrengsten zijn lager door minder detacheringen. Hier staan lagere salariskosten detachering tegenover. De overige baten vallen fors hoger uit door de realisatie van niet-begrote inkomsten. De ontvangen private baten waren niet begroot (7k). Er is 10k ontvangen van Loyalis inzake éénmalige uitkeringen RSI. De ontvangen bonus van het Vervangingsfonds 14/15 is 24k hoger dan begroot. De overige baten personeel zijn fors hoger o.a. door een teruggaaf Belastingdienst loonheffing 123k. Daarnaast zijn er inkomsten ontvangen van PROO, PO raad en Vierslagleren (30k) en SWV WSNS (10k) welke niet waren begroot. De ontvangst Schakelvoorziening is ook hier geboekt (40k). De ontvangst van Kentalis (ondersteuningsbekostiging) is 5k hoger dan begroot Lasten De realisatie van de totale lasten is 1,6% hoger dan de begroting en 0,5% hoger dan de realisatie van kalenderjaar Door de afhankelijkheid van het aantal leerlingen, gelet op de opbrengsten en doordat de kosten op korte termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is het belangrijk de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de gaten te houden, zodat tijdig de noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten, te weten 81%. Andere belangrijke kosten zijn de huisvestingslasten met een aandeel van 7% en de overige lasten met een aandeel van 9%. Verdelinglasten 3% 7% 9% 81% VenW 04 Lasten 4.1 Personeelslasten VenW 04 Lasten 4.2 Afschrijvingen VenW 04 Lasten 4.3 Huisvestingslasten VenW 04 Lasten 4.4 Overige lasten De personele lasten zijn 0,8% hoger dan was begroot en 1,0% hoger dan kalenderjaar Bestuursjaarverslag 43

44 Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door een hogere realisatie op kosten inhuur en nascholingskosten. Er is minder ingezet op lumpsum Onderwijzend Personeel. Daarentegen is er meer personeel ingehuurd en ligt de gemiddelde personeelslast boven begroting door de cao stijging. De jubileumvoorziening dient vanaf 2007 te worden opgenomen voor de kosten van jubilea van het personeel in geval van 25 jarig of 40 jarig dienstverband binnen het onderwijs. Dit is een in 2007 nieuw gevormde voorziening. De voorziening wordt opgebouwd voor het personeel dat langer dan 5 jaar in dienst is. Daarnaast wordt rekening gehouden met een blijf-kans van het personeel. In plaats van dotatie heeft er een vrijval plaatsgevonden van 15k op basis van de berekening jubileumvoorziening. De kosten inhuur overschrijden het geplande jaarbudget door vervanging van een aantal reguliere aanstellingen. De overige personele lasten komen uit boven budget door hogere salariskosten jubilea, verhuiskosten via salaris, dienstreizen, werving en selectie en verrekeningen OC&W. Er zijn meer scholingskosten gerealiseerd. Deze worden gedekt vanuit de hogere vergoeding Prestatiebox. De afschrijvingslasten zijn 0,8% lager dan begroot en 2,3% lager dan voorgaand jaar. Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt doordat de geplande investeringen in gebouwen in 2016 niet hebben plaatsgevonden of vanuit de voorziening onderhoud zijn uitgevoerd. De afschrijvingskosten inventaris en apparatuur zijn iets hoger door investeringen in technische installaties privaat van eind 2015 die niet in de begroting van 2016 waren meegenomen. Het verschil met kalenderjaar 2015 kan verklaard worden door de gerealiseerde investeringen van 2015 en van % 5% Verdelingafschrijvingslasten VenW 04 Lasten 4.2 Afschrijvingen Gebouwen 73% VenW 04 Lasten 4.2 Afschrijvingen Inventaris en apparatuur VenW 04 Lasten 4.2 Afschrijvingen Leermiddelen afschrijving Bestuursjaarverslag 44