Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL WANNEER HET GEREED IS, DIRECT DOOR NAAR TEKSTVERWERKING!!!!!! DUS NIET WACHTEN TOT NA DE B. EN W.-VERGADERING!!!!! Raadsvergadering : 27 juni 2016 Voorstelnr. : R 7176 Onderwerp : financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen Stadskanaal, 10 juni 2016 Beslispunten 1. De jaarrekening en het jaarverslag 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) voor kennisgeving aannemen. 2. Instemmen met de actualisatie van de begroting 2016 van de PG&Z-regeling en (na vaststelling door het Algemeen Bestuur [AB] van de PG&Z-regeling) de financiële consequenties via de najaarsnota verwerken in de begroting 2016. 3. Instemmen met de beleidsbegroting 2017 van de PG&Z-regeling en (na vaststelling door het AB van de PG&Z-regeling) de financiële consequenties ervan opnemen in de begroting 2017. 4. De zienswijze vaststellen. 5. Het AB van de PG&Z-regeling op de hoogte brengen van dit besluit. Aan de raad 1. Inleiding Wij hebben de aanbiedingsbrief (bijlage 1) en de onderliggende stukken met betrekking tot de jaarrekening en het jaarverslag 2015 (bijlagen 2 en 3), de actualisatie begroting 2016 (bijlage 4) en de beleidsbegroting en financiële begroting 2017 (bijlagen 5 en 6) van de PG&Z-regeling ontvangen. Het AB geeft de gemeente hiermee de mogelijkheid tot het geven van een reactie. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen, met een vertaling naar de consequenties voor de gemeente Stadskanaal. Conform ons besluit van 19 augustus 2014 heeft u de inkoop van de jeugdzorg gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur (DB) en de uitvoering belegd bij de uitvoeringsorganisatie Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Binnen de PG&Z-regeling zijn er vanaf 2015 daardoor twee uitvoeringsorganisaties actief, namelijk de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de RIGG. De jaarrekening en het jaarverslag 2015, de actualisatie begroting 2016 en de beleidsbegroting en financiële begroting 2017 worden in dit advies beoordeeld. Er is een uitgaande conceptbrief (bijlage 8) met daarin de zienswijze ter vaststelling bijgevoegd. 1.1. Jaarverslag en jaarrekening 2015 Resultaat De PG&Z-regeling heeft over 2015 een voordelig resultaat gerealiseerd van 699.000,00. De jaarrekening bestaat uit twee programma's, het programma Gezondheid (GGD) en het programma RIGG. Hieronder wordt het resultaat per programma toegelicht. Tevens is de bestemming van het resultaat aangegeven. 1
Programma GGD Het programma GGD sluit met een positief resultaat van 526.000,00. Een negatief resultaat is ontstaan op het deelprogramma Lokaalgerichte Zorg & Jeugd ( 136.000,00 N) als gevolg van langdurige ziekte binnen een aantal activiteiten waaronder de toegang. Het positieve resultaat op het deelprogramma Specialistische Zorg en Veiligheid bedraagt 633.000,00. Met name bij de TBC-screening van asielzoekers zijn efficiency-voordelen gerealiseerd. Ook op onderdelen als Reizigersadvisering, Seksuele gezondheid en Technische Hygiëne Inspecties waren incidentele positieve resultaten. Het deelprogramma GGD Algemeen heeft een positief resultaat van 29.000,00. Het grote vierjaarlijkse epidemiologische gezondheidsonderzoek wordt in 2016 uitgevoerd. In de begroting zijn de lasten verdeeld over vier jaren. Het positieve resultaat van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), dat is ontstaan door het uitblijven van grote calamiteiten, is afgerekend met de Veiligheidsregio. Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen. In de CAO voor gemeenten is een regeling voor het personeel opgenomen die Individueel Keuzebudget (IKB) wordt genoemd. Voor de lasten wordt een nieuwe bestemmingsreserve gevormd van 504.000,00. Aan de bestemmingsreserve Gezondheidsprofielen wordt 22.000,00 toegevoegd. Programma RIGG Het programma van de RIGG sluit af met een positief voordeel van 173.000,00. Een positief resultaat van 43.000,00 is ontstaan door meer inkomsten vanwege een subsidie van de provincie voor de pilot Transformatie. Er waren minder uitgaven op met name opleidingen en participatie. Deze zaken komen pas in 2016 echt van de grond. Het voordeel bedraagt 130.000,00. Het programma RIGG kent geen weerstandsvermogen of reserves. Het bestuur stelt daarom voor het resultaat van 173.000,00 toe te voegen aan de nieuw te vormen egalisatiereserve RIGG. Bij de begroting 2017 wordt dit bedrag weer ingezet. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen voor het programma GGD bedraagt 2.042.000,00. Hiervan heeft 1.063.000,00 betrekking op de algemene reserve. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (blz. 34-41) is een inventarisatie opgenomen van de risico's die de PG&Z-regeling kent. Het bestuur concludeert dat de benodigde weerstandscapaciteit toereikend is. In het jaarverslag en de jaarrekening (bijlage 4) vindt u gedetailleerder informatie over het resultaat en het bestemmingsvoorstel. Verder verwijzen wij naar de bijgevoegde aparte toelichting (bijlage 3) van het bestuur op de jaarrekening. 1.2. Actualisatie begroting PG&Z-regeling 2016 Op 3 juli 2015 is de beleidsbegroting en financiële begroting 2016 van de PG&Z-regeling vastgesteld door het AB. Deze begroting dient geactualiseerd te worden om de volgende redenen. Op basis van de evaluatie RIGG van september 2015 is er in 2016 meer personele capaciteit nodig voor de uitvoering vanwege ontwikkelingen bij de Toegang, PGB-gebruik en ZIN en ICT-gebied. Bij elkaar stijgen de lasten met 473.000,00. Door gebruik te maken van de egalisatiereserve van 173.000,00 blijft het netto effect voor de gemeentelijke bijdragen beperkt tot een stijging van de lasten met 300.000,00. Door de blijvende instroom van asielzoekers wordt rekening gehouden met een toename van de inkomsten met 900.000,00. Dit bedrag is ook als last geraamd. 2
Voor de actualisatie van de begroting 2016 zijn de bedragen uit de decembercirculaire 2015 gebruikt. Ook zijn voor de bepaling van de gemeentelijke bijdragen de inwoneraantallen geactualiseerd. De financiële consequenties voor onze gemeente zijn bij punt 5. Kosten, baten en dekking aangegeven. In de bijgevoegde actualisatie begroting PG&Z-regeling 2016 (bijlage 4) vindt u nadere informatie en een toelichting van het bestuur. 1.3. Begroting PG&Z-regeling 2017 De begroting is opgesplitst in een beleidsbegroting en financiële begroting en bestaat uit het programma Gezondheid en het programma RIGG. Programma Gezondheid Het programma is inhoudelijk niet grootscheeps gewijzigd ten opzichte van 2016. In 2017 zal het voor het programma Gezondheid vooral draaien om de implementatie van het bestuurlijke besluit over de koers van de publieke gezondheid en taken/positionering GGD, zodat de regio en uitvoeringsorganisatie gereed zijn voor 2018. Dit besluit zal naar verwachting eind 2016 door de gemeenteraden en het AB worden genomen. Voor de periode 2017-2020 is er binnen het programma Gezondheid van de PG&Z-regeling nog veel onzekerheid: de discussie over het rapport van de Commissie De Winter over de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) en de mogelijke financiële gevolgen daarvan; de discussie over het Sociale Domein in de provincie Groningen en de mogelijke organisatorische en financiële uitkomsten daarvan, inclusief solidariteitsvraagstukken rondom het thema jeugd; de discussie over de taken en de toekomst van de GGD inclusief de GHOR in breder perspectief. Programma RIGG Per 1 januari 2015 is de inkoop en monitoring van de jeugdhulp door gemeenten ondergebracht bij de RIGG. Dit jaar is gebruikt voor verkenning van deze nieuwe taak. De zorg is voor 2016 en 2017 aanbesteed. De transformatie is daarmee meer ingebed in de ingekochte producten. De focus ligt op het op een hoger peil brengen van het functioneren van de basisteams c.q. de toegang en het gebruik en de werking van de (nieuw) ingekochte zorg. 2017 is het voorlopige eindstation van de transformatie van de jeugdhulp. In dat jaar zullen gemeenten en de zorgaanbieders de puntjes op de i moeten zetten en de eventuele vervolgstappen formuleren. Op dit moment is de rol en de positie van de RIGG in de jaren 2018 en verder nog niet bepaald en dat maakt dat haar bijdrage bij de inkoop in 2017 van de jeugdhulp voor 2018 op dit moment niet volledig te beschrijven is. Meerjarenperspectief 2017-2020 Het is voor het bestuur lastig om nu al een financieel perspectief te schetsen voor de komende periode en er is gekozen voor een inhoudelijke benadering, zodat vanuit de inhoud keuzes kunnen worden gemaakt. De financiële consequenties van de keuzes worden betrokken bij de inhoudelijke discussie. In de periode 2011-2014 is er ten gunste van inwonersbijdragen bezuinigd. Een verdere bezuiniging op de publieke gezondheidstaken is niet aan de orde omdat dit niet past bij de regionale afspraken over meer inzet op preventie en het voorliggende veld. Op basis van dit uitgangspunt bevat de begroting 2017 geen voorstellen voor mutaties in de gemeentelijke bijdragen behoudens de indexering voor loon- en prijsontwikkelingen (2,67%). Door de indexatie gaat de bijdrage van de gemeenten voor de programma's Gezondheid en RIGG met 436.000,00 omhoog. In de beleidsbegroting en financiële begroting 2017 (bijlage 6) vindt u gedetailleerder informatie. Verder verwijzen wij naar de bijgevoegde aparte toelichting (bijlage 5) van het AB op de begroting. 3
Zienswijze Met de actualisatie van de begroting 2016 en de ontwerp-begroting voor 2017 kan worden ingestemd. Aangezien de komende meerjarenperiode 2017-2020 het programma Gezondheid van de PG&Z-regeling nog onzekerheden kent met inhoudelijke en financiële risico's en er nog keuzes moeten worden gemaakt, is het van belang goed te worden betrokken bij de ontwikkeling van het toekomstperspectief. Evenals vorig jaar kan de zienswijze worden ingebracht middels een brief, waarin tevens wordt gevraagd om vast te houden aan het uitgangspunt gemeenten te betrekken bij de inhoudelijke discussie over het meerjarenbeleid in samenhang met de financiële consequenties. Wij vragen ons zo snel en vroegtijdig als mogelijk hierover te informeren en te betrekken (zie bijlage 8). De financiële consequenties voor onze gemeente zijn bij punt 5. Kosten, baten en dekking aangegeven. 1.4. Beoogd effect Een belangrijk deel van de besluitvorming over de begroting en daarmee onlosmakelijk ook over de koers van de PG&Z-regeling, vindt plaats in het AB van de PG&Z-regeling. Elk van de 23 deelnemende gemeenten hebben hierin een stem. Met dit voorstel wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om, via het sturen van een zienswijze (de bijgevoegde brief) en via de inbreng van onze vertegenwoordiger in het AB, invloed uit te oefenen op de begroting en het beleid van de PG&Z-regeling. 2. Argumenten 2.1. Algemeen beeld van de jaarrekening 2015 Het algemeen beeld van de jaarrekening is positief. Ondanks de decentralisaties, de verhoogde instroom van asielzoekers en moeizaam verlopen aanbesteding forensische zorg, zijn de opdrachten uitgevoerd en doelstellingen grotendeels gerealiseerd. Door de wisseling in de directie is de organisatieontwikkeling als gevolg van de transformatie, tijdelijk on hold gesteld en is de opdracht aan de nieuwe directeur aangescherpt. Het resultaat van 699.000,00 is nog wat hoger uitgevallen dan bij de winterbrief 2015 ( 550.000,00) werd verwacht. Met het overschot worden onder andere twee nieuwe bestemmingsreserves gevormd. In de jaarrekening zijn deze reserves nader onderbouwd. Verder heeft de PG&Z-regeling voldoende weerstandvermogen om de financiële risico's en verplichtingen op te vangen. Tot slot zijn de jaarstukken voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant (bijlage 7). 2.2. Er is sprake van een sluitende begroting 2017 die in lijn met de (geactualiseerde) begroting 2016 is uitgewerkt Het beleid is een voortzetting van de regionale afspraken omtrent transformatie binnen het Sociale Domein en past binnen de gemeentelijke kaders. Door de indexatie voor loon- en prijsstijgingen stijgt de gemeentelijke bijdrage met 2,67%. Dit is hoger dan de indexatie op basis van de uitgangspunten in onze begroting 2017 (1,3%). De indexering van de PG&Z-regeling is ontleend aan de systematiek van de gemeente Groningen. In de indexatie van 2017 is een inhaaleffect opgenomen over het jaar 2016. Bij het opstellen van de begroting 2016 werd een zeer beperkte loonontwikkeling (1,0%) van de ambtenarensalarissen verwacht. In 2015 is echter een loonsverhoging doorgevoerd en onlangs is een principe-akkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de bonden gesloten waarin een loonsverhoging van 3,4% is afgesproken die grotendeels al in 2016 ingaat. De verwachting is dat de extra lasten in 2016 nog binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Voor het opvangen van de structurele lasten is de indexatie van de PG&Z-regeling voor 2017 hoger dan in de laatste jaren gebruikelijk. Naar onze mening is deze verhoging acceptabel. In de paragraaf Risico's en ontwikkelingen (blz. 29-32) zijn de risico's van de PG&Z-regeling geactualiseerd. Conform de conclusie bij de jaarrekening is de weerstandscapaciteit toereikend om de gesignaleerde risico's op te vangen. 4
3. Aanpak/uitvoering/voortgang Het AB van de PG&Z-regeling heeft de vorengenoemde stukken voor 8 juli 2016 geagendeerd voor de definitieve vaststelling en betrekt daarbij de (voorlopige) zienswijzen van de gemeenten. Het AB heeft verzocht uiterlijk 20 juni 2016 de zienswijze aan te leveren. De behandeling in uw raad is op 27 juni 2016. Er is daarom voor gekozen om namens ons college een concept-zienswijze te sturen aan het AB (zie bijlage 8). Hierin is aangegeven dat wij ons het recht voorbehouden om via onze vertegenwoordiging in het AB in de vergadering van 8 juli 2016 een zienswijze te kunnen uitspreken en daarmee de gelegenheid te krijgen voor het leveren van een inbreng in het AB. 3.1. Communicatie Het AB wordt met de bijgaande conceptbrief geïnformeerd over de definitieve zienswijze. 4. Juridische consequenties Met toezending van de begrotingsstukken voldoet het AB van de PG&Z-regeling aan artikel 35, lid 1 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat de begrotingsstukken voor commentaar aan de afzonderlijke raden van de deelnemende gemeente wordt gestuurd. 5. Kosten, baten en dekking Jaarrekening 2015 De jaarrekening 2015 heeft geen financiële consequenties voor onze gemeente. Actualisatie begroting 2016 De uitvoeringskosten van de RIGG stijgen met 300.000,00. De gemeentelijke bijdrage aan de RIGG stijgt hierdoor met 21.200,00 van 109.100,00 naar 130.300,00. Wij stellen voor deze (neutrale) wijziging, na besluitvorming in het AB, via de najaarsnota in de begroting 2016 te verwerken. Het nadeel komt ten laste van het uitvoeringsbudget Jeugdzorg. De overige wijzigingen hebben geen financiële consequenties. Begroting 2017 De volgende bijdragen van onze gemeente zijn in de begrotingen 2016 en 2017 opgenomen. 2016 actueel 2017 1. Programma Gezondheid 438.700,00 450.300,00 2. JGZ " 443.800,00 " 454.000,00 882.500,00 904.300,00 3. Programma RIGG " 130.300,00 " 134.200,00 1.012.800,00 1.038.500,00 De bijdrage in 2017 stijgt ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2016 met 25.700,00. Hieronder volgt een korte toelichting. 1. De bijdrage van onze gemeente voor het programma Gezondheid stijgt ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2016 als gevolg van de prijsindexatie met 11.600,00. 2. Voor de uitvoering van de JGZ betalen wij een vaste bijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast brengt de PG&Z-regeling ons de huisvestingskosten in rekening van de consultatiebureaus. De bijdrage JGZ stijgt in totaal met 10.200,00. 3. De bijdrage voor de uitvoeringskosten van de RIGG wordt berekend op basis van het aandeel in het zorgbudget. In combinatie met de indexatie stijgt de bijdrage voor het programma RIGG met 3.900,00. 5
Wij stellen u voor de financiële consequenties na besluitvorming in het AB in de concept-begroting 2017 op te nemen. Burgemeester en wethouders de heer G.J. van der Zanden secretaris mevrouw B.A.H. Galama burgemeester FAu/ 6
De raad van de gemeente Stadskanaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juni 2016, nr. R 7176; b e s l u i t : 1. de jaarrekening en het jaarverslag 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) voor kennisgeving aan te nemen; 2. in te stemmen met de actualisatie van de begroting 2016 van de PG&Z-regeling en (na vaststelling door het Algemeen Bestuur [AB] van de PG&Z-regeling) de financiële consequenties via de najaarsnota te verwerken in de begroting 2016; 3. in te stemmen met de beleidsbegroting 2017 van de PG&Z-regeling en (na vaststelling door het AB van de PG&Z-regeling) de financiële consequenties ervan op te nemen in de begroting 2017; 4. de zienswijze vast te stellen; 5. het AB van de PG&Z-regeling op de hoogte te stellen van dit besluit. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2016. De raad de heer K. Willems raadsgriffier mevrouw B.A.H. Galama voorzitter FAu/