: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015

Transcriptie

1 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL WANNEER HET GEREED IS, DIRECT DOOR NAAR TEKSTVERWERKING!!!!!! DUS NIET WACHTEN TOT NA DE B. EN W.-VERGADERING!!!!! Raadsvergadering : 22 juni 2015 Voorstelnr. : R 7104 Onderwerp : financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015 Beslispunten 1. Instemmen met de jaarrekening en het jaarverslag 2014 van de PG&Z-regeling. 2. Instemmen met de actualisatie van de begroting 2015 van de PG&Z-regeling en (na vaststelling door het algemeen bestuur [ab] van de PG&Z-regeling) de financiële consequenties ervan opnemen in de begroting Instemmen met de beleidsbegroting 2016 van de PG&Z-regeling en (na vaststelling door het ab van de PG&Z-regeling) de financiële consequenties ervan opnemen in de begroting De zienswijze vaststellen. 5. Het ab van de PG&Z-regeling op de hoogte stellen van dit besluit. Aan de raad 1. Inleiding Wij hebben de jaarrekening en het jaarverslag 2014, de beleidsbegroting en financiële begroting 2016 van de PG&Z-regeling ontvangen. Het ab geeft de gemeente hiermee de mogelijkheid tot het geven van een reactie. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen, met een vertaling naar consequenties voor de gemeente Stadskanaal. Conform uw besluit van 19 augustus 2014 heeft u de inkoop van de jeugdzorg gemandateerd aan het dagelijks bestuur en de uitvoering belegd bij de uitvoeringsorganisatie Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Binnen de PG&Z-regeling zijn er vanaf 2015 daardoor twee uitvoeringsorganisaties actief, namelijk GGD en RIGG. De jaarrekening en het jaarverslag 2014, de actualisatie begroting 2015 en de beleidsbegroting en financiële begroting 2016 worden in dit advies beoordeeld. Er is een uitgaande brief bijgevoegd Jaarverslag en jaarrekening 2014 Resultaat Het programma Gezondheid sluit met een positief resultaat van ,00. Het positieve resultaat wordt onder andere bepaald door een kostenreductie die de gemeente Groningen heeft gerealiseerd bij de vorming van een Shared Service Centre. Deze is doorgegeven aan de PG&Z-regeling ( ,00 V). Verder is het resultaat gevormd door voordelen op het Tuberculose (TBC) contract met het Centrale Opvang Asielzoekers (COA) ( ,00 V), reizigersadvisering ( ,00 V) en een eenmalige boekwinst op de verkoop van een pand in Veendam van ruim ,00. Nadelig ( ,00) zijn onder andere de projectkosten die gepaard gaan met de invlechting van de toegangstaak Jeugdzorg. De overige afwijkingen zijn per saldo ,00 voordelig. 1

2 Bestemming resultaat Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen: aan de egalisatiereserve Gezondheid ,00; dotatie aan de bestemmingsreserve Gezondheidsprofielen ,00. Daarnaast worden twee nieuwe bestemmingsreserves ingesteld. Door de Inspectie voor de Gezondheidszorg is geconstateerd dat er diverse tekortkomingen zijn in de (digitale) dossiers bij de GGD Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het herstel en de kwaliteitsverbetering van deze dossiers zullen tot kosten leiden. Hiervoor wordt ,00 bestemd. Daarnaast is er het voorstel een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen van ,00 ter dekking van de kosten van de organisatieontwikkeling van de GGD in het licht van een aantal bestuurlijke opdrachten. Weerstandsvermogen In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de risico s geïnventariseerd. Een aantal risico s is lastig in te schatten op kans en hoogte en zijn daarom voorlopig p.m. geraamd. Dit betreft onder andere de ontwikkelingen rondom toegangstaak jeugdzorg en forensische geneeskunde. Voor kwaliteitsverbetering van de SSC is een risico geraamd van ,00. Het weerstandsvermogen bedraagt na bestemming van het resultaat ,00. Hiervan heeft ,00 betrekking op de egalisatiereserve Gezondheid. Dit is de algemene reserve van de P&GZ-regeling. Het bestuur concludeert dat het weerstandsvermogen toereikend is. In het jaarverslag en de -rekening vindt u gedetailleerder informatie over het resultaat en het bestemmingsvoorstel. Verder verwijzen wij naar de bijgevoegde aparte toelichting van het bestuur op de jaarrekening. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant Actualisatie begroting PG&Z 2015 Op 4 juli 2014 is de beleidsgroting en financiële begroting 2015 van de GGD vastgesteld door het bestuur. Na die datum is er een 1e actualisatie doorgevoerd. Met ingang van 1 januari 2015 zijn medewerkers van het Bureau Jeugdzorg belast met de taken triage en casemanagement tijdelijk ondergebracht bij de GGD. De consequenties van de overheveling zijn in deze wijziging verwerkt. Daarnaast zijn de kosten van de uitvoeringsorganisatie RIGG in de begroting opgenomen. Thans hebben wij een 2e actualisatie van het bestuur ontvangen. Deze wijziging betreft onder andere inhuur van een aantal gemeenten van extra tijdelijke capaciteit bij de GGD voor de taken triage en casemanagement. Ook is meer rijkssubsidie voor preventie SOA geraamd. Verder zijn de kosten geraamd van een ambtelijk secretaris die niet verbonden is aan de twee uitvoerende organen GGD en RIGG. Zoals bij de jaarrekening 2014 is aangegeven, heeft de gemeente Groningen een kostenreductie gerealiseerd bij de vorming van een Shared Service Centre. Het voordeel is structureel en daarom ook in de begrotingen 2015 en 2016 verwerkt. Voor de deelnemende gemeenten betekent dit een daling van de inwonerbijdrage van 0,48 van 13,78 naar 13,30. Tot slot is het inwonersaantal van de gemeenten geactualiseerd. De financiële consequenties voor onze gemeente zijn bij punt 6. Kosten, baten en dekking aangegeven Begroting PG&Z-regeling 2016 De begroting beslaat het programma Gezondheid en het programma RIGG. 2

3 Beleidsbegroting Voor de periode is er binnen het programma Gezondheid van de PG&Z-regeling nog veel onzekerheid: de discussie over het rapport van de commissie de Winter over de JGZ en de mogelijke financiële gevolgen daarvan; de discussie over het sociale domein in de provincie Groningen en de mogelijke organisatorische en financiële uitkomsten daarvan, inclusief solidariteitsvraagstukken rondom het thema jeugd; de discussie over de taken en de toekomst van de GGD, inclusief de GHOR, in breder perspectief. Het is voor het bestuur lastig om nu al een financieel perspectief te schetsen voor de komende periode en heeft gekozen voor een inhoudelijke benadering, zodat vanuit de inhoud keuzes kunnen worden gemaakt. De financiële consequenties van de keuzes worden betrokken bij de inhoudelijke discussie. Bezuinigingen door het rijk op de gemeentelijke budgetten voor jeugdzorg en invoering van een objectief verdeelmodel Jeugd treffen de uitvoeringsorganisatie RIGG niet rechtstreeks, maar wel de deelnemende gemeenten aan de PG&Z-regeling. De nieuwe toedeling van jeugdmiddelen aan gemeenten kan indirect gevolgen hebben voor een deel van de GGD, specifiek de toegangsfunctie. In de beleidsbegroting en financiële begroting 2016 vindt u gedetailleerder informatie. Verder verwijzen wij naar de bijgevoegde aparte toelichting van het bestuur op de begroting. Financiële begroting Voor 2016 is een neutraal resultaat geraamd. In beide programma s is rekening gehouden met een algemene loon- en prijsstijging van 1%. In vergelijking met de geactualiseerde begroting 2015 stijgt het tarief per inwoner hierdoor voor het programma Gezondheid met 0,14 per inwoner. In de begroting en meerjarenraming zijn verder geen beleidswijzigingen opgenomen. De financiële consequenties voor onze gemeente zijn bij punt 6. Kosten, baten en dekking aangegeven. Evenals bij de jaarrekening is in de begroting een overzicht opgenomen van de financiële risico s Beoogd effect Een belangrijk deel van de besluitvorming over de begroting en daarmee onlosmakelijk ook over de koers van de PG&Z-regeling, vindt plaats in het ab van de PG&Z-regeling. Elk van de 23 deelnemende gemeenten heeft hierin een stem. Met dit voorstel wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om, via het sturen van een zienswijze (de bijgevoegde brief) en via de inbreng van onze vertegenwoordiger in het ab, invloed uit te oefenen op de begroting en het beleid van de PG&Z-regeling. 2. Argumenten 2.1. De toevoeging van het rekeningresultaat 2014 aan de reserves is acceptabel De jaarrekening bevat een voorstel tot bestemming van het voordelig resultaat van ,00. Voorgesteld wordt dit resultaat niet terug te geven aan de deelnemende gemeenten, maar toe te voegen aan de diverse reserves van de gemeenschappelijke regeling. Voor de algemene reserve hanteert het bestuur een bandbreedte van 2-5% van de omzet. Gezien de risico s waarmee de P&GZ-regeling te maken heeft, is een norm van 5% redelijk. Dit komt neer op een omvang van 1,0 miljoen. De algemene reserve van ,00 valt binnen deze norm. Het bestuur stelt voor twee nieuwe bestemmingsreserves in te stellen. Dit is in de jaarrekening nader toegelicht. De PG&Z-regeling heeft voldoende weerstandsvermogen om de financiële risico s op te vangen Er is sprake van een sluitende begroting 2016 die in lijn met de (geactualiseerde) begroting 2015 is uitgewerkt. De indexatie voor loon- en prijsstijgingen met 1% is acceptabel. Dit past binnen de uitgangspunten van onze begroting. 3

4 Het bestuur heeft besloten niet verder te bezuinigen op de (preventieve) GGD-taken vanwege de regionale afspraken met betrekking tot het Sociaal Domein om meer in te zetten op preventie en het voorliggende veld. In de begroting is toch een taakstelling opgenomen vanwege een bezuiniging van de gemeente Groningen op ondersteunende functies (SSC). Dit is geen bezuiniging op GGD-taken. Het beleid is een voortzetting van de regionale afspraken omtrent transformatie binnen het Sociaal Domein en past binnen de gemeentelijke kaders. 1. Aanpak/uitvoering/voortgang Het ab van de PG&Z-regeling heeft op 3 juli de bovengenoemde stukken geagendeerd voor de definitieve vaststelling en betrekt daarbij de (voorlopige) reacties van de gemeenten. Er is daarom voor gekozen om namens ons college nog voor 3 juli een concept-reactie te sturen aan het ab (zie bijlage). Hierin is aangegeven dat wij ons het recht voorbehouden om via onze vertegenwoordiging in het ab in de vergadering van 3 juli een zienswijze te kunnen uitspreken en daarmee de gelegenheid te krijgen voor het leveren van een inbreng in het ab Communicatie Het ab wordt met de bijgaande conceptbrief geïnformeerd over uw reactie. 2. Juridische consequenties Met toezending van de begrotingsstukken voldoet het ab van de PG&Z-regeling aan artikel 35, lid 1 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat de begrotingsstukken voor commentaar aan de afzonderlijke raden van de deelnemende gemeenten worden gestuurd. 3. Kosten, baten en dekking Jaarrekening 2014 De jaarrekening 2014 heeft geen financiële consequenties voor onze gemeente. Actualisatie begroting 2015 Door de actualisatie daalt de bijdrage van Stadskanaal aan het programma Gezondheid met ,00 van ,00 naar ,00. Dit voordeel is verwerkt in de voorjaarsnota Begroting 2016 De volgende bijdragen van onze gemeente zijn in de begrotingen 2015 en 2016 opgenomen. Begroting Begroting 2015 actueel 2016 Programma Gezondheid JGZ Programma RIGG Het verschil van 9.400,00 tussen de geactualiseerde begroting 2015 en de begroting 2016 wordt als volgt verklaard: 1. De bijdrage van onze gemeente voor het programma Gezondheid stijgt ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2015 met 4.500, Voor de uitvoering van de JGZ betalen wij een vaste bijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast brengt de P&GZ-regeling ons de huisvestingskosten in rekening van de consultatiebureaus. De bijdrage JGZ stijgt in totaal met 3.800, De bijdrage voor de uitvoeringskosten van het RIGG wordt berekend op basis van het aandeel in het zorgbudget. Door de indexatie stijgt de bijdrage voor het programma RIGG met 1.100,00. 4

5 Wij stellen voor deze financiële consequenties na besluitvorming in het ab in de concept-begroting 2016 op te nemen. Burgemeester en wethouders de heer G.J. van der Zanden secretaris mevrouw B.A.H. Galama burgemeester FAu/ 5

6 De raad van de gemeente Stadskanaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2015, nr. R 7104; b e s l u i t : 1. in te stemmen met de jaarrekening en het jaarverslag 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling); 2. in te stemmen met de actualisatie van de begroting 2015 van de PG&Z-regeling; 3. in te stemmen met de beleidsbegroting 2016 van de PG&Z-regeling en (na vaststelling door het algemeen bestuur [ab] van de PG&Z-regeling) de financiële consequenties ervan op te nemen in de begroting 2016; 4. de zienswijze vast te stellen; 5. het ab van de PG&Z-regeling op de hoogte te stellen van dit besluit. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 juni De raad mevrouw A.M. Sijperda wnd. raadsgriffier mevrouw B.A.H. Galama voorzitter FAu/