Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008011889 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 17 juni 2008 in het gemeentehuis te Overveen (vervolg vergadering van 10 juni 2008) Voorzitter: Aanwezige leden: Commissiegriffier: Mede aanwezig: de heer ing. A.J.G. Burger de heer T. Kokke (VVD), de heer drs. ing. P.J.H. Boeijink (VVD) mevrouw mr. A.M. Jeltes (D66), mevrouw mr. A.M. Soeteman-Wolf (CDA), de heer drs. F. Roemers (PvdA) de heer drs. R.W. Kruijswijk (GrL). de heer H.W. de Vries de heer mr. V.H. Bruins Slot (wethouder), de heer drs. R.A. Heerze (wethouder) mevrouw drs.. T.H.M. Wolf mpa (wethouder) de heer P.K. Pieterson (hoofd afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Notulist: de heer mr. W. Burggraaf (Bedrijfsbureau) De voorzitter (her)opent de vergadering en deelt mee dat mevrouw Jong en de heer De Gelder zich hebben afgemeld. 10. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2008 Wethouder Heerze deelt mee dat de mei-circulaire (die betrekking heeft op 2009) binnen is en nu wordt doorgerekend. Hij meldt reeds: -het nieuw percentage van loon- en prijsstijgingen wordt 3,75 (was 2,37%); er moet dus 1,38% bijgeraamd worden -het accres neemt toe de eerstkomende jaren, daarna neemt het af -de korting van de OZB-capaciteit voor woningen wordt 3,8% (uitgegaan was van 3%) en voor nietwoningen 1,9% (was 1,5%) -de verlaging van de algemene uitkering was geraamd op 100.000 maar valt nu iets mee -de halvering van de behoedzaamheidsreserve wordt vooruit geschoven -een decentralisatie-uitkering wordt geïntroduceerd -de WMO-uitkering voor Bloemendaal wordt voor 2009 iets hoger: 1,64 miljoen. De griffier deelt mee dat de Voorjaarsnota hierdoor niet zal veranderen. De Kadernota wèl. Uit de commissie komen de volgende vragen en opmerkingen: -blz. 7: de minnetjes in deze tabel en elders zijn verwarrend -blz. 13: is dat een wettelijke eis? En kan de afdeling dit project er wel bij hebben? Verschuiven naar 2009 als dat juridisch mogelijk is. Of naar de Najaarsnota. Doet de VNG er iets aan om hiervoor extra geld van het Rijk (VROM) te krijgen? Wat zijn de risico s als we niet voldoen? -blz. 14: is die 80.000 het saldo van de kosten van tijdelijk personeel en besparingen? In de begroting is deze post al verhoogd. Vreemd dat 5 maanden later weer 80.000 nodig is. Is meer iets voor de Najaarsnota. Eerst moet men maar binnen het programma zien rond te komen. -blz. 16: kunnen, behalve de subsidiabele Zonnebloemlaan, de andere projecten doorschuiven? -blz. 17: zit hier een structurele component in? -blz. 19: krijgen de inwoners de teveel betaalde OZB terug?
2 -blz. 20: waarom was in de begroting al geen rekening gehouden met extra geld voor de art. 213a onderzoeken? Is wel een erg ruim budget. -blz. 21: waarom is dit niet binnen het programma te vinden? Het budget is bovendien niet voor kunstaankopen gebruikt. -blz. 22 en 23: hoe kon die overschrijding toch gebeuren? Kunnen er richting leveranciers of externe adviseurs claims gelegd worden? Hoe wordt dit in de toekomst voorkómen? Er moet in dit soort gevallen eerder worden teruggekoppeld naar de commissie of raad. -blz. 24 e.v.: afgesproken was toch: alleen voorstellen met budgettaire consequenties voor 2008; nu zijn er structurele bedragen. -blz. 25: dit alleen doen als vaststaat dat een restaurant deze huurverhoging kan opbrengen; noem het anders maar subsidie. Dit is een vage constructie. Hoe kan de gemeente beter verzekeren dat we die 300.000 weer terugkrijgen? -het beeld van de nota is onderuitputting -ook al wordt de Voorjaarsnota gedeeltelijk in andere commissies besproken, de commissie Middelen gaat over het integraal financieel beleid; consolidatie moet dus hier plaatsvinden; te onderscheiden vallen onvermijdelijke uitgaven, keuzes en overschrijdingen van budgetten (Julianalaan 43%, Mollaan 37%) -denk aan de aanzienlijke uitgaven die ons nog staan de wachten (Baggerplan, Waterplan, onderhoud wegen en groen; daarom moeten we uiterst prudent omgaan met uitgaven in 2008; een aantal uitgaven kan doorschuiven naar 2009 of 2010 -de laatste zin van blz. 1 van het raadsvoorstel (doorlopend op blz. 2) behoeft nadere uitleg. Die zin kan nl. ook gelezen worden als: er is onbeperkt budget als de beleidsdoelstelling maar is geformuleerd. -bij de rekening 2007 is 150.000 van 2008 naar 2007 gehaald. Hierdoor is minder geld in het WMO fonds terecht gekomen. Waar is nu die 150.000 in de Voorjaarsnota gebleven? -waarom staat in de Voorjaarsnota niets over de 145.000 die extra nodig is voor het opknappen van de raadzaal (was punt in Fusiecommissie) -waarom is er niets opgenomen over de overschrijding van de post representatiekosten? -de zin in het raadsvoorstel Bij de gemeenterekening 2008 zal blijken of het budget wel of niet toereikend is gebleken keert elk jaar terug en wordt dan op aandrang van de raad geschrapt. Hij hoort er niet te staan. De budgetten zijn bepalend. Wethouder Heerze antwoordt als volgt. Blz. 14: Vacatures zijn niet opgevuld in verband met de uitkomsten van het samengaan met Bennebroek; er moesten dus mensen worden ingehuurd want een goede bezetting is cruciaal voor de continuïteit. Die 80.000 worden nog lager door besparingen op salariskosten. Hij heeft geen moeite met verschuiving naar de Najaarsnota. Blz. 19: Wat de OZB betreft: het tarief had lager moeten zijn. De mensen krijgen hun geld terug door verlaging van het tarief 2009, maar het teveel betaalde in 2008 blijft z.i. in de gemeentekas zitten. Hij zal dit nog nagaan. Blz. 20: De extra 213a onderzoeken moeten we uitbesteden bij gebrek aan capaciteit. Het beeld van onderuitputting is vervelend, maar helemaal op nul uitkomen lukt nu eenmaal niet. De loon- en prijsstijgingen worden doorberekend in de subsidiabele budgetten. De rest wordt gekort. Blz. 22 en 23:Over de budgetoverschrijdingen merkt hij op dat in de commissie Grondgebied is gesuggereerd er voortaan turn key projecten van te maken. Dat risico wordt dan echter wel in de prijs opgenomen. Wethouder Wolf noemt als oorzaken van de budgetoverschrijdingen: -aanpassing riooltracé en belijning omdat na de aanbesteding - rekening is gehouden met de ervaringen en klachten van de bewoners van de Zandvoorterweg (die weg wordt nu weer aangepast) -rioolwerkzaamheden in Haarlem leverden problemen op; bij Haarlem ligt een claim van 40.000-10 cm onder de stoep van de Julianalaan bleek een waterleiding te liggen; de kosten van verlegging zijn met PWN gedeeld -verontreiniging van grond (vooraf nooit in te schatten) -de communicatiekosten zijn alsnog, zoals het hoort, op dit project gaan drukken
3 -een portaal boven de zebra Vrijburglaan omdat stoplichten niet gewenst waren en de verkeersveiligheid voor de jeugd in het geding was -er is heel scherp aanbesteed; geen van de extra punten is te herleiden naar de aannemers -vaak is ingegaan op terechte verzoeken van bewoners tot detailwijzigingen (bij turn key is daar geen ruimte voor). Over blz. 13 merkt wethouder Heerze nog op dat dit, blijkens informatie van Oranjewoud, serieus moet worden opgevat. Als de gemeente niet voldoet komen er geweldige schadeclaims. De beschikbare ambtelijke capaciteit zal hij nog nagaan. Wethouder Wolf voegt toe dat de aanvankelijke keuzemogelijkheid om het in een aantal jaren in te voeren, niet meer bestaat. Over blz. 16 merkt wethouder Wolf op dat alles op zichzelf kan doorschuiven, maar dat een aantal scholen al bij haar op bezoek is geweest over gevaarlijke zebra s. Het voornemen is om boven 5 zebrapaden nabij scholen portalen te plaatsen. Verder worden er zebrapaden verwijderd. De fietsstrook bij de Duinlustweg zou wel een verbetering zijn en de kosten van de rotonde betreffen slechts voorbereidingskosten om het plan gereed te hebben zodra er subsidie kan komen. Het 30 km gebied Zuidlaan is het enige van het VCP dat nog moet gebeuren. Zij zal laten uitzoeken of dat ten laste kan komen van de reserve VCP. Er zijn nu drie groepen bewoners van de Zonnebloemlaan die proberen op één lijn te komen. Zij heeft daar 18 juni 2008 een gesprek over. De Zonnebloemlaan moet vóór 1 november voor subsidie bij de provincie worden aangemeld, anders duurt het weer minstens twee jaar. Desgevraagd zegt zij dat niet altijd gewacht kan worden op de evaluatie van het VCP (die overigens in vier delen plaatsvindt). Van de zijde van de VVD wordt gewaarschuwd voor automatismen. Eerst moet bepaald worden of we het nodig vinden, dan of er budgettaire ruimte is en dan komt pas de mogelijkheid van subsidie aan de orde. Subsidie is niet leidend. Wethouder Wolf zegt dat ook in die volgorde gewerkt wordt. Voorbereidingen om voor subsidie in aanmerking te komen zijn echter nodig. Blz. 25: Wethouder Wolf zegt dat het college verwacht de 20.000 huurverhoging niet te kunnen halen. Als het Pannenkoekenhuisje een tweede toilet kan realiseren en een horecavergunning kan krijgen, nemen de exploitatiemogelijkheden iets toe, maar het is nooit de bedoeling uitbreidingen daar toe te staan. Wethouder Bruins Slot gaat over de huur onderhandelen. Uitgangspunt is dat een grotere horecavoorziening daar ongewenst is. Het huidige huurniveau is uiterst laag doordat destijds anders niemand de exploitatie wilde voortzetten. De voorzitter constateert dat CDA, PvdA, VVD en D66 moeite hebben met het voorstel op blz. 25. Over de laatste zin van blz. 1 van het raadsvoorstel zegt wethouder Heerze dat bedoeld is: de accountant was van mening dat het rechtmatig is, maar politiek zijn er natuurlijk wel problemen mogelijk. Over de representatiekosten merkt hij op dat dit bedrag al jaren veel te laag is en dat nu gekeken wordt welke kosten kunnen worden toegerekend aan projecten. De griffier wijst erop dat is toegezegd dat er een specificatie van de representatiekosten zal komen. Over de bewuste 150.000 zegt wethouder Heerze dat dit gecorrigeerd moet worden. Het raadsvoorstel over de extra 145.000 voor de raadzaal is teruggetrokken. De heer Kokke zegt dat in de Fusiecommissie is afgesproken dat het college met een voorstel komt om de kosten van huisvesting van het ambtelijk apparaat per 1 januari 2009 te dekken uit het fusiebudget. Waar de raadzaal komt is nog niet bepaald. Het bestaande budget voor de raadzaal wordt integraal onderdeel van de fusie. Plannen voor andere huisvesting komen in de nieuwe raad aan de orde.
4 Uit de commissie komt de vraag of het werven van BOA s niet onrechtmatig is nu een investeringsvoorstel wordt gemist in de Voorjaarsnota. Deze vraag zal schriftelijk worden beantwoord. Aangedrongen wordt op tijdige beschikbaarstelling van alle antwoorden, waaronder de antwoorden die heden niet of slechts gedeeltelijk zijn gegeven. De voorzitter constateert dat de algemene mening is dat structurele uitgaven niet acceptabel zijn. Dat moet in de begroting 2009 komen. Wethouder Heerze zal e.e.a. laten nagaan. De suggestie de VNG in te schakelen om bij VROM extra gelden beschikbaar te krijgen, neemt hij mee. Over de huisvesting merkt hij op dat het fusiebudget slechts 150.000 bevat voor dat doel. Hij zal de andere mogelijkheden binnen dat budget bezien. Eveneens zal hij bezien of het Pannenkoekenhuisje (blz. 25) uit de Voorjaarsnota kan worden gehaald. Wethouder Wolf zegt eerdere terugkoppeling bij overschrijding van budgetten in het vervolg toe. De voorzitter concludeert dat het overgrote deel van de commissie akkoord is met dit raadsvoorstel, maar met kanttekeningen, o.a.: -geen structurele uitgaven in deze nota, met uitzondering van de 5.000 p.j. voor de ruimte onder de HOED in Aerdenhout -over het Pannenkoekenhuisjes is de commissie uiterst kritisch -correctie van die 150.000. De griffier dringt erop aan de beantwoording van de vragen apart te doen en niet via het verslag, omdat het verslag anders te lang op zich moet laten wachten. De commissie beschouwt de Voorjaarsnota als een bespreekpunt. 11. Raadsvoorstel Kadernota begroting 2009 Wethouder Heerze zegt dat deze nota gaat over bestaand beleid, maar dat nog op ons afkomen: het Baggerplan, het Waterplan, onderhoud wegen en groen plus afschrijvingen. Die onderwerpen komen allemaal in de nieuwe Kadernota aan bod. Daarvoor moeten eerst de noemers van Bloemendaal en Bennebroek gelijk gemaakt worden. Uit de commissie komen de volgende opmerkingen en vragen. -Een algemeen zorgpunt is het onderhoud van gebouwen; aangedrongen wordt op ramen tot een voldoend bedrag. -Opgemerkt wordt dat de exploitatie dekkend is inclusief BTW. Na verrekening daarvan wordt dus bijgedragen aan de algemene middelen. -De waardevermeerdering door verbouwing mag best leiden tot extra OZB-heffing in concrete gevallen. -De 40.000 op blz. 12 (en blz. 16) hoort niet in de Kadernota (betreft 2009). -Het gevoel bestaat dat er ook fusiekosten in deze Kadernota zitten. -Begrepen wordt dat ook zonder fusie er forse automatiseringskosten zijn te maken. -Levert het alleen opnemen van harde investeringen nu wat op? -Inzicht in de zachte investeringen moet bij de raad wel blijven bestaan. -Het fusiebudget van 1,5 miljoen (ten laste van de flexibele algemene reserve) moet zonder op te knippen in de Kadernota genoemd worden; aangenomen wordt dat de 2,8 miljoen uitkering van het Rijk t.z.t. weer in de flexibele algemene reserve terecht komt. -Alle fusiekosten moeten ook geboekt worden op het fusiebudget.
5 -De Kadernota Bloemendaal Oud is eigenlijk een hamerpunt want hij gaat over bestaand beleid; dan is het toch wat vreemd dat we hem zo bespreken; pas bij de Kadernota Bloemendaal nieuw is eigenlijk discussie nodig -Verontrustend is dat de flexibele algemene reserve is geslonken van 5,5 miljoen naar 1 miljoen; door de 150.000 die is gevonden (zie vorig punt) en het feit dat er geen 421.000 uit de reserve wordt genomen, kan het saldo worden bijgesteld op 1,7 miljoen; het overzicht op blz. 5 moet dus worden bijgesteld. -Prudent omgaan met uitgaven; de begroting hoeft niet perse op; meer inkomsten vergaren moet ook een doel zijn. Naar aanleiding hiervan zegt wethouder Heerze dat het college zich ervan bewust is dat er heel wat op de gemeente af komt. Dat komt bij de nieuwe Kadernota ter discussie. Alles wat ook maar aan de fusie kan worden toegerekend, wordt ten laste daarvan gebracht. De 1,5 miljoen staat op blz. 6. De 2,8 miljoen vloeit weer terug in de flexibele algemene reserve.. Er zitten inderdaad fusiegerelateerde zaken in, zoals het ICT budget. We doen dingen samen met Bennebroek. Naar de opmerking over de OZB zal hij nog kijken. Ook naar de vraag of de OZB-aanslag wordt afgestemd op de gemiddelde waardestijging van woningen. De heer Pieterson licht alvast toe dat als het totale volume toeneemt door veel verbouwingen het tarief naar beneden wordt bijgesteld en dat dit wordt losgelaten op de individuele waarde. Er is zo een zeker voordeel voor mensen die verbouwd hebben en een relatief nadeel voor mensen die dat niet hebben gedaan. Wethouder Heerze vervolgt met mee te delen dat het college komt met een meerjaren onderhoudsplan, waarvan de uitkomsten terecht komen in de nieuwe Kadernota. De commissie geeft te kennen dat de nieuwe Kadernota eerst in deze commissie besproken dient te worden en pas daarna in de Fusiecommissie. De nieuwe raad stelt hem vast. Niet, zoals ten onrechte in het raadsvoorstel staat, de Fusiecommissie. De voorzitter vat samen dat de commissie met de Kadernota instemt, met o.a. als kanttekeningen: -die 40.000 moet eruit -de uitkomsten van de meicirculaire moeten er nog in worden verwerkt -enige andere aanpassingen zijn nog nodig. De commissie beschouwt de Kadernota als een bespreekpunt. 12. Raadsvoorstel Integrale Handhaving Uit de commissie komen de volgende opmerkingen. -De risicoparagraaf dient ruim geïnterpreteerd te worden. -Er moet ruimte zijn voor een piepsysteem. -Bij evaluatie moet rekening gehouden worden met zaken waarover klachten komen. -In het raadsvoorstel staat dat de raad in april 2008 kennis nam van de resultaten; dit moet februari 2008 zijn. Wethouder Bruins Slot zegt dat goede nota zal worden genomen van de gemaakte opmerkingen. De commissie beschouwt dit als een hamerstuk. 13. Rondvraag Er zijn geen rondvraagpunten. 14. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur. De vergadering wordt in beslotenheid voortgezet.