2006. Nr. : Dnst. : M&B. Instellen voorziening walmuren en beschoeiing. Leiden, 29 augustus 2006.

Transcriptie

1 2006. Nr. : Dnst. : M&B Instellen voorziening walmuren en beschoeiing. Leiden, 29 augustus Het onderhoud van walmuren en beschoeiingen heeft een meerjarig karakter. De uitvoering van het onderhoud is in belangrijke mate afhankelijk van externe factoren, waaronder de grilligheid van de houtmarkt van FSC, aanbestedingen en gemeentelijk belang. Hierdoor kent de uitvoering van het onderhoud en de uitputting van de jaarlijkse budgetten een onregelmatig karakter waardoor in enig jaar een onderuitputting en in een ander jaar een overschrijding van het budget plaatsvindt. In 2005 is de dienst Milieu en Beheer bijvoorbeeld aangelopen tegen een vertraging van het onderhoud van beschoeiingen door de genoemde externe factoren. Onderuitputting op het budget 2005 was het gevolg. Hierdoor krijgt de dienst in 2006 te maken met achterstallig onderhoud en moet zij haar budget 2006 in beginsel aanwenden om dit achterstallig onderhoud uit te kunnen voeren. Daarmee komt de uitvoering van het onderhoudsplan voor 2006 in gevaar. Om te waarborgen dat het meerjarenonderhoudsplan conform de planning uitgevoerd kan worden, bestaat de behoefte aan het instellen van een onderhoudsvoorziening voor walmuren en beschoeiingen. De onderhoudsvoorziening heeft tot doel het gelijkmatig verdelen over een aantal boekjaren van de onderhoudslasten en heeft het karakter van een voorziening ter egalisatie van de kosten van onderhoud conform het gestelde in het Besluit Begroting en Verantwoording artikel 44, lid 1 letter c. Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen. Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de Burgemeester, P.I.M. v.d. WIJNGAART. H.J.J. LENFERINK.

2 De Raad van de gemeente Leiden; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nummer van 2006), mede gezien het advies van de commissies. B E S L U I T: 1. in te stemmen met het instellen van een voorziening Walmuren en beschoeiingen per 31 december 2006 onder de volgende voorwaarden: Doel van de voorziening; Inzet ten behoeve van de taak tot het in goede staat van onderhoud houden van walmuren en beschoeiingen. Termijn: De duur van de voorziening wordt gelijk gesteld aan de duur van het MOP en het beheersplan die lopen tot en met het jaar Onderhoudsplan: Walmurenbeheerprogramma (vastgesteld in B&W met nr ) Voeding: De voorziening wordt gevoed vanuit product Onderhoud walmuren en monumenten. Op het product is gemiddeld jaarlijks een bedrag van 0,875 miljoen voor onderhoud walmuren en beschoeiingen beschikbaar. Besteding: Het meerjarenonderhoudsplan zal leidend zijn voor de onttrekking aan de egalisatievoorziening. Gedaan ter openbare vergadering van 26 september 2006 de Griffier, de Voorzitter, Dit raadsvoorstel is ongewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september 2006 BW061026

3 B&W-nr.: d.d Onderwerp Instellen voorziening Walmuren en beschoeiingen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie FS De raad voor te stellen: in te stemmen met het instellen van een voorziening Walmuren en beschoeiingen per 31 december 2006 onder de volgende voorwaarden: Doel van de voorziening; Inzet ten behoeve van de taak tot het in goede staat van onderhoud houden van walmuren en beschoeiingen. Termijn: De duur van de voorziening wordt gelijk gesteld aan de duur van het MOP en het beheersplan die lopen tot en met het jaar Onderhoudsplan: Walmurenbeheerprogramma (vastgesteld in B&W met nr ) Voeding: De voorziening wordt gevoed vanuit product Onderhoud walmuren en monumenten. Op het product is gemiddeld jaarlijks een bedrag van 0,875 miljoen voor onderhoud walmuren en beschoeiingen beschikbaar. Besteding: Het meerjarenonderhoudsplan zal leidend zijn voor de onttrekking aan de egalisatievoorziening. Samenvatting Om te waarborgen dat het meerjaren onderhoudsprogramma conform de planning kan worden uitgevoerd, wordt ter egalisatie van de kosten een onderhoudsvoorziening voor walmuren en beschoeiingen ingesteld. Hierin wordt gedurende de termijn van het meerjaren onderhoudsprogramma (2012) jaarlijks een bedrag van 0,875 miljoen gestort.

4 Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: R. Berkhuizen B&W.nr.: Dienst: Milieu en Beheer Telefoon: 7775 Verantwoordelijk portef.houder: FS B&W-besluit d.d: Meningsvormend X Besluitvormend Informatief (t.k.n.) Naam Programma + onderdeel: Omgevingskwaliteit, product Onderhoud walmuren en monumenten (541.05) Onderwerp: Instellen onderhoudsvoorziening walmuren en beschoeiing Voorgenomen besluit: 2. in te stemmen met het instellen van een voorziening Walmuren en beschoeiingen per 31 december 2006 onder de volgende voorwaarden: Doel van de voorziening; Inzet ten behoeve van de taak tot het in goede staat van onderhoud houden van walmuren en beschoeiingen. Termijn: De duur van de voorziening wordt gelijk gesteld aan de duur van het MOP en het beheersplan die lopen tot en met het jaar Onderhoudsplan: Walmurenbeheerprogramma (vastgesteld in B&W met nr ) Voeding: De voorziening wordt gevoed vanuit product Onderhoud walmuren en monumenten. Op het product is gemiddeld jaarlijks een bedrag van 0,875 miljoen voor onderhoud walmuren en beschoeiingen beschikbaar. Besteding: Het meerjarenonderhoudsplan zal leidend zijn voor de onttrekking aan de egalisatievoorziening. INHOUD Aanleiding: In 2005 is de dienst Milieu en Beheer aangelopen tegen externe factoren die de uitvoering van het onderhoud aan beschoeiing heeft vertraagd, waaronder de grilligheid van de houtmarkt van FSC die tot leveringsproblemen leidde en langdurige aanbestedingstrajecten. Onderuitputting op het budget 2005 was het gevolg, waardoor de dienst niet alleen in 2006 te maken krijgt met achterstallig onderhoud, maar in beginsel haar budget 2006 moet aanwenden om dit achterstallig onderhoud uit te kunnen voeren. Daarmee komt de uitvoering van het onderhoudsplan voor 2006 onder druk. Om te waarborgen dat het meerjarenonderhoudsplan conform de planning uitgevoerd kan worden, bestaat de behoefte aan het instellen van een onderhoudsvoorziening voor walmuren en beschoeiing. De onderhoudsvoorziening heeft tot doel het gelijkmatig verdelen over een aantal boekjaren van de onderhoudslasten en heeft het karakter van een voorziening ter egalisatie van de kosten van onderhoud. Deadline: voor 31 december De voorziening is gewenst voor de jaarrekening Doel: Waarborgen dat meerjarenonderhoudsprogramma walmuren en beschoeiingen conform de planning uitgevoerd kan worden en geen achterstallig onderhoud ontstaat noch dat budgettaire middelen vervallen zonder dat de beoogde resultaten zijn gerealiseerd. Kader: RV Nota reserves en voorzieningen (juni 2003)

5 Besluit Begroting en Verantwoording artikel 44, lid 1 letter c. Overwegingen: Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) artikel 44, lid 1 letter c ondersteunt de instelling van een voorziening voor dit type uitgaven. Het BBV geeft aan dat een onderhoudsvoorziening tot doel heeft het gelijkmatig verdelen over een aantal boekjaren van de onderhoudslasten en het karakter heeft van een voorziening ter egalisatie van de kosten van onderhoud. In de Nota reserves en voorzieningen (B&W en RV ) zijn daarnaast voorwaarden gesteld aan de instelling van een voorziening zoals conform toegevoegd. Procedure: Financiën: De voorziening zal worden gevoed uit het reguliere en structurele budget van het product ten bedrage van 0,875 miljoen. Dit bedrag komt overeen met de huidige meerjarige productenraming. Bijgevoegde informatie: - Meerjarenonderhoudsplan OVERIGEN Communicatie: Evaluatie: In te vullen door de griffie: Raadsbesluit Raadsvoorstelnr. Onderwerp: De raad van de gemeente Leiden, Besluit: Gedaan in de openbare raadsvergadering van Voorzitter raad, griffier,

6 Advies van de commissie is: Hamerstuk Hamerstuk met stemverklaring van de fracties van Kort bespreekpunt Uitgebreide discussie Het besluit van de raad is: Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen Aanvaarde moties/amendementen: