Vastgesteld OP Addendum 2015

Transcriptie

1 Vastgesteld OP Addendum 2015 Versie datum: 5 februari 2015 Voorgenomen besluit bestuur: Instemming OPR:

2 Inhoudsopgave 2

3 1. Inleiding Met de start van Passend Onderwijs is na goedkeuring in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeentes en de OPR het Ondersteuningsplan (OP) vastgesteld waarbinnen Samenwerkingsverband PO haar werkzaamheden uitvoert. Het plan moet gelezen worden als een beleidskader. Het kader heeft een geldigheidsduur van , maar zal, zo is afgesproken met de gemeentes en de OPR, jaarlijks voorzien worden van aanvullingen en actuele informatie wanneer de ontwikkelingen daar om vragen. Deze afspraak staat vastgelegd op pagina 4 van het huidige Ondersteuningsplan (OP). Het kader blijft de leidraad en het verantwoordingsdocument. In dit eerste jaar van Passend Onderwijs is het kader nog breed van toepassing. Passend Onderwijs is pas 5 maanden geleden van start gegaan. Deze periode levert nog te weinig ervaringsgegevens en veranderingen in leerlingenstromen op, om daar gevolgen voor veranderend beleid aan te verbinden. Wel is in relatie met het OP een jaarplan ontwikkeld op basis van een zevental programma s waarbinnen de opdracht én activiteiten voor het samenwerkingsverband besloten liggen. De zeven programma s fungeren als het plan van aanpak waarbinnen de ontwikkeling en de effecten van Passend Onderwijs worden gevolgd en op basis waarvan het financiële beleid van het verband wordt vormgegeven. Met de start van de jeugdwet per 1 januari 2015 komt daar een grote transitie bij die dit jaar om de nodige afstemming zal vragen met de gemeentes, de basisteams Centrum voor Jeugd en Gezin en de jeugdhulpinstellingen. Leeswijzer: De indeling van dit Addendum bij het Ondersteuningsplan bevat dezelfde hoofdstuk indeling als het origineel. Per hoofdstuk is aangegeven welke informatie is geactualiseerd. Het betreft vooral: Organisatie veranderingen; Actuele ken en stuurgetallen; Actualisatie met de goedgekeurde begroting en meerjarenbegroting; Nieuw ontwikkelde procedures, bijstellingen en afspraken. Procedure: De wijzigingen zijn besproken in het bestuurlijk overleg van 11 februari. Daarna is het addendum op 25 februari aangeboden aan de OPR. De OPR heeft dezelfde avond ingestemd met het addendum. Met de gemeentes wordt een afzonderlijk pad bewandeld. Nadat in 2014 geen OOGO overleg heeft plaatsgevonden omtrent de jeugdwet, wordt nu gestreefd naar een gezamenlijk OOGO waarbinnen zowel het OP als ook de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp worden besproken. In 2015 wordt voor de thema s die behoren tot het OOGO een ontwikkelagenda opgesteld (zie hoofdstuk 7). 3

4 2. Missie en Visie Inhoudelijk geen wijzigingen. 2.2: Gemeentelijke samenstelling: Het samenwerkingsverband bestaat sinds 1 januari 2015 uit zes gemeenten: Oss, Uden, Veghel, Bernheze, Landerd en St. Oedenrode. Na de gemeentelijke herindeling is de gemeente Maasdonk opgegaan in s-hertogenbosch (Vinkel en Nuland) en Oss (Geffen). Hiermee is ook de begrenzing van het samenwerkingsverband gewijzigd en daarmee de bekostiging. De postcodes behorende bij Vinkel en Nuland vallen vanaf 1 januari onder SWV PO De consequenties voor zowel financiële baten/lasten en het effect op begroting en deelnamepercentages worden verwerkt in de begroting zodra de beschikkingen vanuit het ministerie bekend zijn. Met de gemeentelijke herindeling verandert de samenstelling van het verband qua scholen. De twee scholen uit Vinkel en Nuland (behorend bij bestuur Primair SKO) vallen voortaan onder samenwerkingsverband PO 30.05, De Meierij. Hiermee is het totaal aantal scholen binnen het verband veranderd in: 94 basisscholen, 3 sbo scholen en 5 so scholen. Het overzicht van de scholen en besturen leest u in de bijlage. Samenstelling bestuur: De samenstelling van het bestuur is bij aanvang 2015 ongewijzigd. 4

5 3. Beoogde resultaten Passend Onderwijs Inhoudelijk geen wijzigingen. 3.2 Kengetallen per (bijgewerkt door DUO t/m december 2014) 1. leerlingen 2. rugzakken bao sbao totaal (s)bao PO woonachtig jonger dan 8 jaar 8 jaar en ouder so cat 1 so cat 2 so cat 3 so cat 1 so cat 2 so cat 3 so totaal CLUSTER 4 LG MG LZ ZMLK totaal rugzakken swv 3. deelname % PO3006 sbao so cat 1 so cat 2 so cat 3 so totaal rugzakken ,21% 1,78% 0,07% 0,21% 2,05% 1,11% ,03% 1,63% 0,08% 0,22% 1,94% 1,16% ,87% 1,76% 0,10% 0,27% 2,14% 1,16% ,78% 1,97% 0,08% 0,28% 2,33% 1,03% oud Landelijk ,68% 1,35% 0,09% 0,21% 1,65% 1,01% ,60% 1,33% 0,09% 0,21% 1,63% 0,96% ,52% 1,34% 0,09% 0,20% 1,63% 0,96% ,47% 1,34% 0,10% 0,19% 1,63% 5

6 4. Inrichting Passend Onderwijs 4.4 Toeleiding naar extra ondersteuning In de opstartfase van Passend Onderwijs wordt voor het verkrijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring gevraagd om een aanvraagformulier arrangementen en een voorlopig Ontwikkelingsperspectief (OPP) in te vullen. Het laatste formulier is en wordt inhoudelijk werkend weg aangepast. Om bureaucratie te voorkomen en het vertrouwen uit te spreken in een zorgvuldig verlopen ondersteuningstraject voorafgaand aan de aanvraag, worden minder formulieren verplicht gesteld bij de aanvraag in vergelijking met de startfase. Een belangrijke toevoeging aan het OPP is de verwijzing naar het Klantplan van het basisteam Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar waar rondom een kind of gezin jeugdhulp wordt ingezet in combinatie met de gewenste onderwijsondersteuning, staat de aanwezigheid van een klantplan aangevinkt en is opgenomen wie vanuit de jeugdhulp regie voert over de hulp en de afstemming over het plan. Verder is een hulpformulier ontwikkeld t.b.v. de uitwerking van het arrangement basisonderwijs. In dit formulier wordt expliciet gevraagd naar de omvang gewenste ondersteuning vanuit ambulant begeleiders (AB) en het benodigde budget voor ondersteuning van leerkracht, leerling of school, voor zover het gevraagde niet onder basisondersteuning wordt gerekend. Genoemde formulieren zijn op de site van het samenwerkingsverband te vinden. 4.5 Doorgaande lijn; terugplaatsing Begin 2015 is een werkgroep met vertegenwoordigers uit zowel basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs gestart met het formuleren van een werkwijze terugplaatsing. Het protocol wordt geplaatst op de website zodra het is vastgesteld. Op eenzelfde wijze wordt een stappenplan crisisplaatsing voorbereid. Hierin worden handvatten aangereikt hoe als school, samen met ouders en eventuele externen, te handelen op het moment dat een dreigende thuiszitter zich aandient. 6

7 5. Samenwerken met ouders Geen wijzigingen. 6. Organisatie van het SWV Geen wijzigingen. 7

8 7. Passend Onderwijs in relatie tot gemeentelijk beleid In 2014 heeft met de gemeentes nauwelijks overleg plaatsgevonden over de nieuwe jeugdwet en de verbinding met onderwijs. Begin 2015 wordt samen met zes aangesloten gemeenten een uitwerkingsagenda met tijdpad opgesteld waarin de thema s zoals genoemd in hoofdstuk 7 van het ondersteuningsplan worden uitgewerkt in dit kalenderjaar. Doel is om in oktober op onderstaande thema s richtinggevende uitspraken te formuleren en afspraken te maken. Het gaat hierbij vooral om de volgende thema s: 1. Verbinding passend onderwijs, jeugdbeleid en transitie jeugdzorg: waarbij prioriteit voor: * De wijze waarop het speciaal onderwijs wordt verbonden met het basisteam CJG; * Toeleiding naar onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (en de meervoudige dyslexie); * Afstemming over de compensatiemaatregel AWBZ (onderwijs) en de mogelijkheden vanuit de WLZ, jeugdwet en zorgverzekeringswet. 2. Leerplicht: In het bestaande periodiek overleg worden signalen over (dreigende) thuiszitters besproken om te komen tot verbeterde samenwerking en ter voorkoming van thuiszitten. In beleidsmatig opzicht worden gezamenlijk protocollen voorbereid om uniform handelen binnen de regio te stimuleren. Op dit moment wordt afgestemd over: * Een stappenplan ziekteverzuim; * Protocol schoolverzuim. Zodra deze documenten zijn vastgesteld worden deze op de site geplaatst. 3. Leerlingenvervoer: Zie aandachtspunten opgenomen in het OP. 4. Onderwijshuisvesting; Dit thema wordt vooral beïnvloed door de effecten van Passend Onderwijs en leerlingenstromen. Het streven naar het ontschotten van Sbao en SO zal effect hebben op gewenste huisvesting en spreiding. Gemeentes willen in het kader van het Integraal Huisvestingsplan hierbij betrokken zijn. 5. Monitoring en evaluatie: op landelijk niveau is een monitor in ontwikkeling vanuit de PO en VO raad in samenwerking met het NJI. Zodra deze beschikbaar komt, zal ook het verband zijn sturingsinformatie mede halen uit deze monitor. 8

9 8. Kwaliteitsontwikkeling Het samenwerkingsverband PO Oss e.o. heeft in het voorjaar van 2014 het ondersteuningsplan vastgesteld. De eerste stap die het bestuur heeft gezet, betreft de vertaling van het ondersteuningsplan in programmalijnen. De uitkomst hiervan is uitgewerkt onder 8.1. Vervolgens is ingezoomd op de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (8.2). In paragraaf 8.3 is de doorvertaling gemaakt naar een planning en control cyclus op hoofdlijnen. De concrete invulling van de programma s en de verwerking daarvan in het jaarplan vindt u in 8.4. Vervolgens wordt in 8.5 ingegaan op de verantwoording. De programma s en een schematische weergaven van rollen, verantwoording en een jaarcyclus vindt u in de bijlagen. 1. Programma s ondersteuningsplan in de meerjarenbegroting In het ondersteuningsplan heeft het SWV het beleid voor de periode 1 augustus 2014 tot en met 1 augustus 2018 vastgelegd. Om de effecten van het beleid te kunnen monitoren en goed hierop te kunnen sturen is het ondersteuningsplan verdeeld in programma s. De kern van het ondersteuningsplan is het realiseren van een dekkend aanbod voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Daarnaast is/wordt een aantal faciliterende programma s uitgevoerd op het gebied van innovatie, toeleiding en organisatie. In onderstaande tabel wordt de indeling weergegeven, zoals die is opgesteld en vastgesteld. Onderdeel Programma Dekkend aanbod realiseren P1 Basisondersteuning P2 Arrangementen intern p2a interne arrangementen in geld p2b interne arrangementen in natura P3 Arrangement SBaO P4 Arrangement SO Verbeteren P5 Ontwikkeling en innovatie Toeleiden P6 Toelaatbaarheidscommissie Organiseren P7 Bestuur en organisatie De programma s die gericht zijn op het realiseren van een dekkend aanbod vertonen een hiërarchie. Interne arrangementen (programma 2) worden alleen toegekend wanneer de basisondersteuning (programma 1) aantoonbaar niet tot voldoende resultaten heeft geleid. Datzelfde geldt voor de daarop volgende programma s 3 en 4. Programma 5 (ontwikkeling en innovatie) wordt in 2015 voor het eerst uitgevoerd. Voor de uitvoering van elk programma is een budget beschikbaar. Zo worden beleid en financiën aan elkaar gekoppeld. In de bijlage behorend bij het hoofdstuk (9) financiën is de programma-indeling verwerkt in de meerjarenbegroting. Bij het inrichten va de (meer jaren) begroting is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten zoals opgenomen in het ondersteuningsplan. 2. Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden In de statuten, het huishoudelijk reglement en het managementstatuut zijn de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering, het bestuur en de directeur vastgelegd. In bijlage 10.2 zijn de hoofdlijnen weergegeven, voor zover ze betrekking hebben op de beleidscyclus. 9

10 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid berust bij de directeur. De rol van de individuele schoolbesturen is niet vastgelegd in de statuten of het huishoudelijk reglement. Maar het mag voor zich spreken dat de realisatie van het dekkend aanbod berust bij de schoolbesturen, zoals beschreven in het ondersteuningsplan. In onderstaand overzicht is de hoofdlijn grafisch in beeld gebracht. Verantwoordelijkheden in het samenwerkingsverband ALV Bestuur Directeur Individuele schoolbesturen Beleid vaststellen Beleid voorbereiden Beleid uitvoeren In het managementstatuut is vastgelegd dat de directeur een volmacht heeft voor alle taken en bevoegdheden die aan het bestuur toekomen en die niet uitdrukkelijk aan de ALV of het bestuur zijn voorbehouden. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk, de volmacht heeft de vorm van een mandatering. In de praktijk betekent dit dat de ALV toezicht houdt op het bestuur en dat het bestuur toezicht houdt op de directeur. In de uitvoering houdt de directeur toezicht op het functioneren van de individuele schoolbesturen. Dit impliceert dat de ALV en het bestuur moeten kunnen sturen op hoofdlijnen en dus ook geïnformeerd moet worden op hoofdlijnen, tenzij er aanleiding is om op een onderdeel in te zoomen. Wellicht ten overvloede nog het volgende. De afzonderlijke scholen worden in dit verband niet benoemd. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Het samenwerkingsverband kan nooit treden in de verantwoordelijkheid van de individuele schoolbesturen, vandaar dat er geen rechtstreekse formele lijn ligt met de scholen. Dit laat onverlet dat er wel informatie op schoolniveau beschikbaar moet zijn voor het SWV ten behoeve van de analyse. De directeur van het SWV heeft een rol in het verzamelen van deze informatie. 3. Planning en Control cyclus Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurlijke en financiële planning en control. Vanuit een integrale benadering is dit onderscheid niet logisch. Er is immers sprake van een samenhangende cyclus. In het vorige hoofdstuk is stilgestaan bij de definiëring van de rollen van de verschillende geledingen. De cyclus dient zo te zijn ingericht dat iedere geleding zijn rol ten volle waar kan maken. Het kerndocument voor het SWV is het ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan bestrijkt een aantal schooljaren. Het ligt dus voor de hand dat de planning en controlcyclus van het SWV in het verlengde hiervan ook gebaseerd wordt op een schooljaar. Daarnaast dienen, in ieder geval in het kader van de externe verantwoording, begrotingen en verantwoordingen te worden opgeleverd op basis van kalenderjaar. Vanuit beleidsmatig oogpunt zijn dit bijproducten, omdat het SWV de beleidscyclus op schooljaar heeft ingericht. De planning en controlcyclus op schooljaar dient zo te worden ingericht dat in de verplichtingen in het kader van de oplevering per kalenderjaar gemakkelijk kan worden voorzien. In bijlage 10.3 wordt de hoofdlijn van de planning en controlcyclus gevisualiseerd. Een aantal opmerkingen hierbij ter toelichting: De formele rapportages vinden drie keer per jaar plaats. 10

11 o Augustus t/m december: het schooljaar is voldoende op streek om de eerste conclusies te kunnen trekken, er is nog voldoende tijd te gaan om indien nodig bij te sturen. o Augustus t/m maart: verdergaande conclusies kunnen worden getrokken, de informatie is tevens basis voor de toetsing van de uitgangspunten van het nieuwe ondersteuningsplan en het volgende jaarplan. o Augustus t/m juli: evaluatie achteraf. De verantwoording op jaarbasis kan relatief eenvoudig worden opgeleverd. De basis hiervoor is de evaluatie van het schooljaar, aangevuld met belangrijke bevindingen uit de rapportage van de periode augustus t/m december. In de cyclus is rekening gehouden met de datum 1 mei, hierop dient het ondersteuningsplan te worden opgeleverd bij de Inspectie. De gepresenteerde cyclus geeft de formele rapportagemomenten weer. Daarnaast zal het bestuur meer frequent (informeel) op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling op de belangrijkste onderwerpen. Indien nodig kan dan al eerder worden bijgestuurd en hoeft niet te worden gewacht op het formele rapportagemoment. Aandachtspunt, met name in januari en februari, is de tijdigheid van het beschikbaar komen van de benodigde informatie. Ofwel: hoe kunnen de werkprocessen op deze planning worden afgestemd? Dit vraagt wat van het SWV, maar ook van de schoolbesturen. 4. Concretisering programma s en verantwoordelijkheden De in 8.1 genoemde programma s zijn door het bestuur inhoudelijk verder geconcretiseerd. Het resultaat hiervan is apart uitgewerkt in een programmanotitie. Per programma worden de volgende punten benoemd: Doel Activiteiten Beoogd resultaat Indicatoren en meting Uitvoering Planning Risico s Budgethouder(s) Beschikbare middelen De schema s van de programma s worden zijn opgenomen als bijlage (10.4). Voor alle betrokkenen wordt dan duidelijk samengevat wat de doelen zijn en waarop wordt gemonitord. 5. Verantwoording In 8.2 zijn de rollen en de mandatering van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar met name de directeur uitgewerkt. Naar analogie hiervan zal ook de verantwoording worden vormgegeven. In onderstaand diagram is dit gevisualiseerd. Verantwoording in relatie tot verantwoordelijkheden in het samenwerkingsverband ALV Bestuur Directeur Individuele schoolbesturen Beleid vaststellen Strategische doelstellingen Beleid voorbereiden Beleidsvoortgang Beleid uitvoeren Dagelijkse uitvoering 11

12 De groene lijn geeft de mandatering van verantwoordelijkheden in beleid en uitvoering weer. De blauwe lijn geeft de wijze van verantwoorden weer. Naar mate de lijnen verder uit elkaar lopen, wordt de verantwoording minder gedetailleerd. De detailinformatie vormt dan meer de basis voor de analyse op de hoofdlijnen. De verantwoording van de directeur aan het bestuur kan gebeuren op basis van ingevulde programmaschema s (zie ook bijlage 10.4). Hierbij dienen de programma s 1 t/m 4 (dekkend aanbod realiseren) in hun onderlinge samenhang te worden beoordeeld. De rapportage naar de ALV omvat een financieel overzicht met een inhoudelijke analyse op hoofdlijnen. Verantwoording wil niet per definitie zeggen dat overal de administratieve last toeneemt. Veel informatie is vrij beschikbaar, bijvoorbeeld via de website van DUO. Wel vraagt het dat de reguliere administratieve processen van de scholen en besturen op orde is (tijdig, juist, volledig). 12

13 9. Financiën In dit hoofdstuk is de geactualiseerde meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband PO Oss e.o opgenomen. Het eerste OP bevatte een eerste begrotingsraming. Binnen de huidige begroting wordt gewerkt met een zevental programma s, die in lijn liggen met het beleid uit het ondersteuningsplan. Het stelsel passend onderwijs is per 1 augustus van start gegaan. De periode tot nu toe is nog te kort om gebruikt te kunnen maken van financiële ervaringscijfers. Daar komt bij dat op dit moment de herinrichting van de administratie plaatsvindt om aansluiting te krijgen bij de vernieuwde programma-indeling. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: Leerlingaantallen per teldatum 1 oktober 2014 Hierbij wordt gebruik gemaakt van de leerlingaantallen zoals die door het ministerie via DUO (Kijkglas) worden bekend gemaakt. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen worden beïnvloed door de administratieve verwerking van mutaties in BRON die door scholen later wordt uitgevoerd. Gelijktijdig zijn de leerlingenaantallen bij de besturen opgevraagd. Voor teldatum 1 oktober 2014 zijn uit genoemde twee bronnen de meest pessimistische gekozen. Dit betekent dat voor het aantal BaO- en SO-leerlingen wordt uitgegaan van DUO. Voor het aantal SBaOleerlingen is de eigen opgave gebruikt. Ontwikkeling leerlingaantallen In de oorspronkelijke meerjarenbegroting is rekening gehouden met een krimppercentage van 2%. De afgelopen jaren loopt de werkelijke krimp echter op van 2,5% naar ruim 3%. Voorzichtigheidshalve is daarom voor de komende jaren gerekend met een leerlingendaling van 2,5% per jaar. Overigens is dit percentage niet onderbouwd door onderzoek of opgaven van de schoolbesturen. Geen rekening gehouden met gemeentelijke herindeling per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 is er sprake van een gemeentelijke herindeling, die ook gevolgen heeft voor het SWV. Vanuit OCW zijn de gevolgen voor de verevening en de leerlingaantallen per 1 oktober 2011 zichtbaar gemaakt. Het is echter nog niet bekend hoe de gecorrigeerde leerlingaantallen per 1 oktober 2013 en 2014 zullen uitvallen. Wanneer de definitieve aantallen beschikbaar zijn, zullen deze worden verwerkt. Op dat moment zal bij significante wijziging van de baten en lasten de begroting worden aangepast en hierover worden gecommuniceerd met betrokkenen. 1. Baten Het budget van het SWV is een lumpsum. Voor het schooljaar 2014/15 zijn de meeste beschikkingen inmiddels ontvangen. De opbouw van de baten is als volgt: Lichte ondersteuning Omschrijving Beschikking Datum Bedrag Opmerkingen Personeel /2/ Materiële Instandhouding 2014 (1/8-31/12) 2014/2/ Materiële Instandhouding 2015 (1/1-31/7) nno Totaal lichte ondersteuning

14 Zware ondersteuning (excl. verevening) Omschrijving Beschikking Datum Bedrag Opmerkingen Overgangsjaar Personeel (overgangsjaar) /2/ Materiële Instandhouding (overgangsjaar) /2/ Subtotaal Overgangsjaar Normbekostiging Materiële Instandhouding 2015 (1e 7 maanden) nog exclusief verevening Schooldeel LGF Overgangsbekostiging Personeel /2/ Herziening 2014/2/ gebaseerd op def. # rugzakken Overgangsbekostiging Materiële Instandhouding /2/ Herziening 2014/2/ gebaseerd op def. # rugzakken Subtotaal Schooldeel LGF Totaal zware ondersteuning Daarnaast is sprake van verevening zware ondersteuning (aflopend naar nul in 2019/20) en schoolmaatschappelijk werk (afhankelijk van schoolgewicht, aflopend in verhouding met de krimp). 2. Lasten In lijn met het ondersteuningsplan zijn zeven programma s benoemd. Hierop vindt de budgettering, sturing en verantwoording plaats. De vertaling van de programma s naar de meerjarenbegroting wordt in deze paragraaf nader toegelicht. Programma 1: Basisondersteuning In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van iedere school staat beschreven welk niveau van basisondersteuning wordt geboden. Het SWV draagt hiervoor een bedrag bij van 85 per leerling BaO per jaar. Dit wordt in maandelijkse termijnen aan de schoolbesturen uitgekeerd. Evenredig met de verwachte daling van de leerlingaantallen zal het totaalbedrag de komende jaren afnemen. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een gelijkblijvend bedrag per leerling. Programma 2: Arrangementen intern Het SWV kent twee categorieën arrangementen: in geld en in natura. Programma 2a Interne arrangementen in geld De interne arrangementen worden bekostigd uit de som van het oude schooldeel van de Leerlinggebonden Financiering en de compensatieregeling AWBZ ( 3,98 per leerling). Voor het schooljaar 2015/16 is afgesproken het bedrag van 2014/15 te continueren (voor de zittende leerlingen op 1 augustus start schooljaar met een oude LGF-indicatie). Daarna vindt tot 1 augustus 2020 een afbouw plaats van het budget die parallel loopt met de afbouw van de verevening. Programma 2b interne arrangementen in natura (uren) In de meerjarenbegroting is ervan uitgegaan dat de ambulante begeleiding ook het jaar van verplichte besteding op hetzelfde niveau zal blijven. Over de uiteindelijke invulling, de kosten en de toedeling van de uren worden nog afspraken gemaakt. Programma 3: Arrangement SBaO De begroting van het arrangement SBaO bevat de volgende onderdelen: SBaO deelname boven de 2% per teldatum. De telling per 1 oktober 2014 laat een lichte daling van het deelnamepercentage zien, van 2,79% naar 2,71%. Deze daling is doorgezet tot het bereiken van het landelijk gemiddelde percentage van 2,52% per 1 oktober Tussentijdse groei per peildatum (1 februari). Hier is uitgegaan van een aanname van 7,5%. Het saldo uitgaand en inkomend grensverkeer is op nul gesteld, op basis van de informatie van OCW. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe dit daadwerkelijk uit gaat pakken. 14

15 Programma 4: Arrangement SO De begroting van het arrangement SO bevat de volgende onderdelen: Ondersteuningsbekostiging SO-leerlingen, met een toelaatbaarheidsverklaring van het SWV. Het deelnamepercentage is 2,15% per 1 oktober In het ondersteuningsplan wordt ingezet op een daling naar het landelijk gemiddelde (1,63%) per 1 oktober De daling dient parallel te lopen aan de afbouw van de verevening zware ondersteuning. In onderstaande tabel zijn de streefpercentages per schooljaar inzichtelijk gemaakt. Deelnamepercentage SO teldatum schooljaar verevening streef% werk % /15 2,15% 2,15% /16 100,00% 2,15% 2,25% /17 95,00% 2,12% /18 80,00% 2,05% /19 60,00% 1,94% /20 30,00% 1,79% /21 0,00% 1,63% /22 0,00% 1,63% In de kolom werk % zijn de werkelijk gerealiseerde percentages opgenomen. Het blijkt dat het deelnamepercentage op teldatum 1 oktober 2014 gestegen is naar 2,25%. Procentueel lijkt dit marginaal, maar in geld betekent dit voor de begroting van 2015/16 een tegenvaller van ca In de meerjarenbegroting is er vooralsnog van uitgegaan dat de reductie van het deelnamepercentage vanaf 1 oktober 2015 conform de oorspronkelijke doelstelling en het vastgestelde ritme gerealiseerd zal gaan worden. Dit betekent dat er voor het lopende schooljaar een forse opgave ligt. De groeibekostiging, zowel de ondersteuningsbekostiging als de basisbekostiging. Uitgegaan wordt van een jaarlijkse tussentijdse groei van 4%. Dit betreft nieuwe toelaatbaarheidsverklaringen. Programma 5: Ontwikkeling en innovatie Dit programma is bedoeld voor stimuleren van nieuwe ontwikkelingen, good practices en deskundigheidsbevordering op het niveau van het SWV. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een jaarlijks bedrag van Jaarlijks wordt het bedrag definitief bepaald aan de hand van het jaarplan. Programma 6: Toelaatbaarheidscommissie De toelaatbaarheidscommissie wordt gevormd door drie deskundigen à 0,1 fte plus een toegevoegde secretaris voor 1,5 dag per week. Programma 7: Bestuur en organisatie De kosten voor programma 7 bestaan de volgende twee bestanddelen: Bestuur, directie/ en kantoorkosten ( ) Ondersteuningsplanraad ( ) 15

16 3. Risicoparagraaf Bij het SWV is sprake van een aantal bijzondere risico s. De belangrijkste worden toegelicht in deze paragraaf. Risico: geen dagelijks actueel beeld van het aantal leerlingen Het is niet eenduidig vast te stellen wat het juiste aantal leerlingen is. De opgaven van de scholen en de informatie uit Kijkglas van DUO komen niet met elkaar overeen. Idealiter zouden de leerlingmutaties door de scholen op dagbasis doorgegeven en verwerkt moeten worden in BRON. In de praktijk blijkt hier een forse vertraging in te zitten. Voor een goede sturing is het van het grootste belang dat het SWV altijd over actuele informatie kan beschikken. De schoolbesturen wordt gevraagd te zorgen voor tijdige actualisatie van de administratie binnen BRON. Risico: prognoses aantal leerlingen niet adequaat In de voorgaande begrotingen werd steeds uitgegaan van een percentage krimp van 2%. In de praktijk blijkt dit echter 2,5 tot ruim 3% te zijn. In de huidige meerjarenbegroting wordt gerekend met 2,5%. Dit percentage is gebaseerd op gevoel, onderbouwde prognoses zijn niet beschikbaar. Risico: streefpercentage deelname SO wordt niet gehaald De beoogde reductie van het aantal SO-leerlingen is ambitieus. Gezien de ontwikkeling per teldatum 1 oktober 2014 wordt de uitdaging alleen maar groter. Sturing op dit kengetal is alleen op lange termijn mogeljk. Daarom wordt aanbevolen continu het aantal geldige toelaatbaarheidsverklaringen te monitoren en waar nodig bij te sturen. 16

17 Begroting 2015 en meerjarenbegroting op basis van programma s (vastgesteld 17 december 2014) 17

18 10. Bijlagen 10.1: Overzicht deelnemende scholen en schoolbesturen In totaal: Speciaal Onderwijs: 5 scholen Speciaal basisonderwijs: 3 scholen Basisscholen: 94 scholen bestuur HUB-Noord Brabant (speciaal onderwijs) KIEM onderwijs en opvang Maashorst (speciaal onderwijs) NOVUM school HUB locatie Oss (Bernadetteschool) HUB locatie Veghel (Franciscusschool) Marimba Den Dijk De Vlieger St. Jozef De Palster De Springplank Het Speleon St. Paulus De Vlonder De Tandem (SBaO school) Jan Bluyssen t Mulderke Speelleercentrum De Wijde Wereld De Vlinder Op Weg 't Maxend St. Albertus De Beekgraaf Het Mozaïek 't Palet NUT Nutsschool Hertogin Johanna (locaties A, C en V) De Lockaert De Nieuwe Link OOG OBS De Bolderik OBS 't Ravelijn OBS Delta OBS De Telescoop OBS De Kleine Wereld OBS De Uilenbrink OBS De Leeuwerik OBS Kompas OBS De Meent OBS Camelot OBS De Springplank OBS De Brinck OBS De Ieme 18

19 Oosterwijs (speciaal onderwijs) OPTIMUS Onderwijs PALLAS Primair SKO SIMON SKBO SKIPOV OBS De Cirkel OBS Mettegeupel OBS De Wizzert De Sterrenkijker loc. Oss De Sterrenkijker loc. Uden Klimop t Schrijverke Den Omgang De Vier Heemskinderen De Linde St Lambertus De Kreek'l De Regenboog Vlasgaard t Oventje Het Baken (SBaO school) De Bogaard Vrije School De Zevenster Emmaus De Meander St. Antonius De Kiem De Toermalijn De Kleine Weide De Wissel St. Jozef Bedir Mozaïek Pius X Daltonschool In Balans Nicolaasschool De Teugelaar De Fonkeling 't Molenveld IKC De Regenboog De Polderhof JF Kennedy De Korenaer Elzeneind Sterrebos De Blinkerd Petrus en Paulus School Edith Stein Maria ter Heide St. Nicolaas De Ark De Vijfmaster 19

20 SKOSO Antonius Maria De Empel Bernadette De Bunders De Wissel (SBaO school) 't Heibosch t Ven Kienehoef Franciscus Odaschool Eerschot De Sprongh Dommelrode St. Antonius van Padua 20

21 ALV Bestuur 10.2 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden wat is er beschreven! statuten Huishoudelijk reglement managementstatuut Directeur (art. 12) (art. 6 lid 6) onder andere: Vaststellen OP en jaarplannen Benoemen accountant Toezicht op bestuur: o Beleid en activiteiten o Naleving wettelijke verplichting o Naleving beginselen goed bestuur Toezicht op rechtmatige verwerving en doelmatige bestemming/aanwending middelen (art. 10) onder andere: Voorbereiding besluitvorming ALV Vaststellen jaarbegroting, bijdrage, entreegelden, jaarverslag (na vooraf verkregen goedkeuring ALV) Benoeming personeel Besturen/vertegenwoordigen v.d. vereniging Ten minste 1x p. jaar verantwoording aan ALV Met volmacht van bestuur: uitoefenen van taken en bevoegdheden namens het bestuur, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur (vastgelegd in managementstatuut) Verantwoording aan bestuur (art. 10 lid 2) onder andere: Lidmaatschapszaken Bestuur benoemingen Statutenwijzigingen (art. 10 lid 3) Zie tweede bullet onder statuten (art. 13) onder andere: Dagelijks bestuur en beheer w.o.: o Beleid - (doen)ontwerpen, vaststellen, uitvoeren o organisatie Uitoefenen werkgeverschap Uitwerking in managementstatuut (art. 14) kaders (art. 15) Verantwoording aan bestuur inzake inhoud en manier waarop de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden worden uitgeoefend. Adequaat informeren van het bestuur over alle aangelegenheden die voor hen van belang zijn. Managementrapportage min. 2x/jr. (art. 2) Wordt na vaststelling door het bestuur- ter kennisname aan de ALV voorgelegd. (art. 2) Vaststellen managementstatuut (art. 8) Toezicht op directeur, o.b.v.: Strategische doelstellingen Naleving managementstatuut Eventuele overige kaders (art. 3) volmacht: Alle taken en bevoegdheden die aan het bestuur toekomen en die niet uitdrukkelijk aan ALV en bestuur zijn voorbehouden. Bestuur eindverantwoordelijk: mandaat i.p.v. delegatie. (art. 4) kader (art. 5) specifieke taken (art. 6) procuratie (art. 7) sub volmachten mogelijk 21

22 10.3 Planning en Control cyclus Aanzet P&C-cyclus SWV PO Oss NB insteek: bestuur SWV = ALV (goedkeuring) = OPR (advies/instemming) = Bestuur (vaststelling) = directeur (opstellen) aug sep okt nov dec jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb maa apr mei jun jul Bestuurlijk (schooljaar) ondersteuningsplan (vierjaarlijks, eerst 2017/18) opstellen vaststellen advies/instemming goedkeuren jaarplan (per schooljaar) evalueren ondersteuningsplan opstellen jaarplan vaststellen advies/instemming goedkeuren uitvoering en monitoring (sturingsinformatie) rapportage augustus t/m december -tussentijdse bijsturing opstellen vaststellen advies/instemming goedkeuren rapportage augustus t/m maart - basis voor activiteitenplan en OP opstellen vaststellen advies/instemming goedkeuren evaluatie (verantwoording) rapportage augustus t/m juli - interne verantwoording opstellen vaststellen advies/instemming goedkeuren Externe verantwoording (kalenderjaar) kalenderjaarbegroting lopend jaar (vloeit voort uit twee schooljaarbegrotingen) jaarrekening opstellen vaststellen ter kennisname goedkeuren 22

23 10.4 Uitwerking programma s beleid en financieel Programma 1 - Basisondersteuning Doel programma: zoveel mogelijk kinderen op de reguliere basisschool, met maximaal de basisondersteuning Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning - De basiskwaliteit op het gewenste - minimaal 95% van de leerlingen volgt schoolbesturen Uiterlijk 1 oktober 2019 niveau brengen, inclusief invoeren planmatig werken regulier basisonderwijs, zonder extra ondersteuning - Inrichten ondersteuningsteams op de scholen scholen, IB Indicator Documenten - Preventieve en licht curatieve ondersteuning: - percentage leerlingen regulier BaO - Schoolondersteuningsprofielen - Meer of minder dan gemiddeld begaafden - Basisarrangement inspectie (minimaal) - inspectierapporten scholen - Fysieke toegankelijkheid, - verwijzing en deelname percentages - Jaarverslag TLC aangepaste instructieruimtes (totaal en per schoolbestuur) - Dyslexie - aantal leerlingen met OPP - Hulpmiddelen Meting - Dyscalculie - monitoren leerlingstromen - Gedragsproblematiek - toe- en afwijzingen TLC - Protocol medische handelingen, samen met ketenpartners - zelfevaluatie bij de scholen - reguliere bestedingsverantwoording in cc naar SWV Risicoanalyse - Het beleid van de schoolbesturen (de scholen) moet aansluiten op het beleid van het SWV. - Alle scholen dienen hun administratie op orde te hebben: de informatie moet tijdig (direct) in BRON worden ingevoerd. Daarmee wordt gewaarborgd dat de informatie actueel en betrouwbaar is. Budgethouder(s) Beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband De individuele schoolbesturen 85 per leerling 23

24 Programma 2 - Arrangementen intern Doel programma: Waar mogelijk kinderen passend onderwijs bieden op de regulier scholen met extra ondersteuning Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning Uitvoeren, monitoren en evalueren van 1% extra leerlingen in BaO krijgen en Schoolbesturen Doelen worden jaarlijks arrangementen binnen het BaO, zowel houden (bovenop programma 1) geformuleerd in geld als in natura. Indicator * TLC Documenten Uitgangspunt: handelingsgericht arrangeren, dit betekent maatwerk per kind. Ondersteunen terugplaatsing uit Sbao en SO Ondersteuning en professionalisering van het onderwijzend personeel - Aantal arrangementen / aantal leerlingen, school, bestuur, wijk,... (per type arrangement) -monitoren van deelname en verwijzing - de extra ondersteuning is van voldoende kwaliteit (normen vaststellen per arrangement, prijststelling per arrangement) Meting - zelfevaluatie bij de scholen - monitoren leerlingstromen - toe- en afwijzingen TLC (kwantitatief en inhoudelijk) - aantal thuiszitters - Schoolondersteuningsprofielen - Ontwikkelingsperspectieven leerlingen - Jaarverslag TLC Risicoanalyse - Risico's in de uitvoering van de arrangementen (te benoemen per arrangement) - De kostprijs per arrangement wordt te hoog Budgethouder(s) Beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband Directeur (TLC) budget in geld totaal ( 7.650/ll) budget in natura totaal ( 5.480/ll) * nu vooral kwantitatieve indicatoren. Naar de toekomst toe n meer inzetten op kwalitatieve indicatoren. 24

25 Programma 3: Arrangement SBaO Doel programma: Aan leerlingen met een TLV passend onderwijs bieden op het SBaO Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning Het verzorgen van speciaal maximaal 2,60% van de leerlingen schoolbesturen doorlopend basisonderwijs voor de leerlingen met een TLV. wordt verwezen naar het SBaO (zie OP) Indicator Documenten Het leggen en instandhouden van de verbinding met het reguliere basisonderwijs. - aantal verwijzingen SBaO - Schoolondersteuningsprofielen - verwijzingspercentage SBaO - inspectierapporten scholen - aantal terugplaatsingen (%) - Jaarverslag TLC Meting - volgen leerlingstromen - toe- en afwijzingen TLC (kwantitatief en inhoudelijk) Risicoanalyse - Het huidige deelnamepercentage SBaO is 2,79%. Bij het streven naar een lichte daling in combinatie met een daling van het deelnamepercentage SO betekent dat ook de uitstroom van SBaO naar het reguliere basisonderwijs goed geregeld moet zijn. Budgethouder(s) Beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband Directeur (TLC) totaal

26 Programma 4: Arrangement SO Doel programma: Aan leerlingen met een TLV passend onderwijs bieden op het SO Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning Het verzorgen van speciaal onderwijs maximaal 1,64% van de leerlingen schoolbesturen met SO uiterlijk 1 oktober 2019 voor de leerlingen met een TLV. wordt verwezen naar het SO (zie OP) Indicator Documenten Het leggen en instandhouden van de verbinding met het reguliere - aantal verwijzingen SO cat. 1, 2 en 3 - Schoolondersteuningsprofielen basisonderwijs. - verwijzingspercentage SO, cat. 1, 2, 3 - inspectierapporten scholen - aantal terugplaatsingen (%) - Jaarverslag TLC - percentage terugplaatsingen Meting - volgen leerlingstromen - toe- en afwijzingen TLC (kwantitatief en inhoudelijk) Risicoanalyse - Sturen op terugdringen van de deelname aan het SO kan leiden tot een verhoogde toename van de deelname SBaO. Budgethouder(s) Directeur (TLC) Beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband Ondersteuningsbekostiging teldatum Ondersteuningsbekostiging peildatum Basisbekostiging peildatum

27 Programma 5: Ontwikkeling en innovatie Doel programma: stimuleren van samen leren en ontwikkelen Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning - komen tot gewenste samenwerking Realiseren van de (project)doelstelling project betrokkenen binnen per schooljaar opnemen in sbo/so scholen en besturen binnen de per ondersteunde activiteit scholen of bestuur jaarplan regio Indicator Documenten - regelen van passende plek bij crisis situaties - voorgenomen tijdpad - aantal bijeenkomst per jaarplan projectplan activiteit/project - beraamde kosten - resultaat conform doel Meting - thema/studiebijeenkomst op Projectevaluatie onder verantwoording verbandsniveau van directeur Risicoanalyse Budgethouder(s) Beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband jaarlijks te reserveren: in ,- 27

28 Programma 6: Toelaatbaarheidscommissie Doel programma: elke leerling in het SWV heeft een plek in BaO, SBaO of SO die past bij zijn onderwijsniveau en ontwikkelingsperspectief. Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning Beoordelen van de aangevraagde alle leerlingen zitten op de plek die het TLC Doorlopend arrangementen best bij hen past. Indicator Directeur Documenten - 100% van de leerlingen zijn passend - Jaarverslag TLC geplaatst. - geen thuiszitters als gevolg van onvoldoende passend onderwijs. - Aantal bijeenkomsten TLC - Aantal dossiers - Kwaliteit aangeboden dossiers Meting - Evaluatie in-, door- en uitstroomtrajecten - Aantallen thuiszitters - Aantallen in-, door- en uitstroom - Tevredenheid ouders Risicoanalyse De TLC kent arrangementen toe naar behoefte, dit zou de beschikbare middelen kunnen overschrijden. Budgethouder(s) Beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband Directeur ( met ambt. Secretaris ) 28

29 Programma 7: Bestuur en Organisatie Doel: de organisatiestructuur en de communicatie binnen het SWV zijn helder, transparant en duidelijk en alle informatie (c.q. documenten) is toegankelijk voor alle betrokkenen. Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning Professionaliseren van de Om voor elke leerling een passend aanbod te Bestuur SWV organisatiestructuur en de onderlinge communicatie. realiseren is de organisatiestructuur duidelijk bij alle betrokkenen en wordt hiernaar gehandeld. Indicator Directeur SWV Documenten 80% van de betrokkenen is tevreden over de - communicatieplan organisatie en communicatie binnen het SWV. Meting Evaluatie bij schoolbesturen Activiteit Beoogd resultaat Uitvoering Planning Alle documenten die worden genoemd in het ondersteuningsplan maken en publiceren op de website van het SWV. De informatie voor alle betrokkenen (ouders, scholen en gemeenten) is beschreven en toegankelijk op de website van het SWV. Indicator De documenten van het ondersteuningsplan staan op de website. Meting Tweemaal per jaar controle onder verantwoordelijkheid van de directeur. Directeur SWV Documenten - Ondersteuningsplan - Statuten, huishoudelijk reglement, managementstatuut Risicoanalyse - huisvestinglasten stijgen waarschijnlijk na verhuizing uit het onderwijshuis Budgethouder(s) Beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband Directeur

30 30