gemeente Eindhoven Oplegvel raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet uoor

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer O6. RZ857. OOI Inboeknummer o6bstoar8p Beslisdatum B%W aq oktober 2006 Dossiernummer 6qa BSr Oplegvel raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet uoor het welzij nscluster Meerrij k 1 Samenvatting Een van de drie spilcentra in Meerhoven is het spilcentrum/welzijnscluster Meerrijk; een spilcentrum waar ook de wijkactiviteiten kunnen plaatsvinden. Door allerlei oorzaken is de ontwikkeling van het cluster vertraagd; de nadelige gevolgen daarvan ondervinden de toekomstige gebruikers, waaronder ook de bewoners. Thans is er overeenstemming over een voorlopig ontwerp. Met betrokkene zijn wij overeengekomen dat ook wij onze bijdrage leveren waardoor het gebouw in augustus 2008 in gebruik genomen kan worden. Die datum betekent dat de bouw in april 2007 moet starten. Om alsdan aan onze (financiele) verplichtingen te kunnen voldoen, dient het benodigde krediet door uw raad beschikbaar te zijn gesteld. Om niet in tijdnood te komen wordt uw raad het benodigde krediet gevraagd op basis van het uitgebreide voorlopig ontwerp met de daarbij horende kostenraming. Voor wat betreft de financiele dekking wijkt dit plan als het gaat om de spilpartners niet af van andere spilcentra; voor de voorzieningen waarvoor geen reguliere dekking aanwezig is, wordt voorgesteld de voor de welzijnsvoorzieningen in Meerhoven geoormerkte reserve in de Reserve Specifiek Infrastructurele Werken (RSIW) aan te wenden. 2. 6ijlagen Als bijlage bij dit voorstel behoort: Voorlopig ontwerp spilcentrum/welzijnscluster Meerrijk, juni De bijlage ligt ter inzage in de leeskamer.

2 gemeente Eindhouen Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer O6. RZ857. OOI Inboeknummer Beslisdatum B%W aq oktober 2006 Dossiernummer 6qB BSr Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen uan een krediet voor het welzijnscluster Meerrij k 1 Inleiding In Meerhoven worden drie spilcentra gerealiseerd. In het centrumgebied (Meerrijk) komt de meest omvangrijke omdat daar naast de voorzieningen voor de spil-kernpartners, ook de voorzieningen worden ondergebracht die maar een keer en op een locatie aanwezig zullen zijn in Meerhoven. In 1998 is door een werkgroep bestaande uit de eindgebruikers een Programma van Eisen opgesteld. In september 2001 is door uw raad besloten William Properties (hierna: WP) te Rotterdam aan te wijzen als ontwikkelaar voor Meerrijk. Als voorwaarde daarbij is opgenomen dat het plan van WP zodanig wordt aangepast dat het voldoet aan de eisen zoals opgenomen in het conceptueel kader (alle voorzieningen onder een dak in het centrum van Meerrijk). Het voornemen was om het tijdstip van ingebruikname van het welzijnscluster af te stemmen op de woningbouwontwikkelingen in Zandrijk, Bosrijk en Meerrijk. Verwacht mocht worden dat de oplevering van het gebouw in 2003 zou zijn. Gaandeweg het proces bleek WP niet te kunnen voldoen aan de voorwaarden (plaats en tijd). Besloten werd uit te wijken naar de hangar. Eind 2004 werd echter duidelijk dat de (ver)nieuwbouw- kosten van de hangar en omgeving, het beschikbare normbudget substantieel zou gaan overschrijden. De hangar was dientengevolge niet meer in beeld voor het welzijnscluster. Het welzijnscluster moest daardoor autonoom, dat betekent los van de hangar, maar wel in de buurt ervan, worden ontwikkeld. In maart 2005 heeft WP het proces opnieuw gestart. Nu ligt er een voorlopig ontwerp, waarbij overigens een deel van de hangar wordt gebruikt, waarover gebruikers ÃćâĆňâĂİ op een enkel detail na - overeenstemming hebben. In onze vergadering van 10 oktober 2006 hebben wij het voorlopig ontwerp met bijbehorend financieringsplan vastgesteld. 2 Wat willen we bereiken De gebruikers hebben ÃćâĆňâĂİ op details na ÃćâĆňâĂİ ingestemd met het voorlopige ontwerp (inhoud); een voorlopig ontwerp overigens dat in de uitwerking al bijna een definitief ontwerp is (een "VO-plus" ). Met partijen is verder een inspanningsverplichting overeengekomen dat het gebouw in augustus 2008 in

3 Raadsnummer O6.RZ857.OOI gebruik genomen kan worden. Die tijdslimiet kan alleen worden gehaald als de bouw op 1 april 2007 aanvangt. Die datum ligt binnen het bereik: wanneer uw raad niet wacht met groen licht geven voor de bouwfase van het project totdat het definitief ontwerp met kostenraming beschikbaar is; maar op basis van het "VO-plus" met een kostenraming op hoofdlijnen een maximaal krediet beschikbaar stelt; en wij de opdracht verstrekken het daarheen te leiden dat het gebouw - ijs en weder dienende ÃćâĆňâĂİ ook daadwerkelijk in augustus 2008 beschikbaar is. Het Programma van Eisenli nhoud. Het multifunctionele gebouw biedt ruimte aan een spilcentrum met: een 18-klassige basisschool ("de Startbaan" ); vier ruimtes voor kinderdagopvang en twee voor buitenschoolse opvang; een peuterspeelzaal; een ruimte voor een consultatiebureau; het inrichten van ruimten van de basisschool (speellokalen en handvaardigheidruimte) voor Centrum van de Kunsten voor dans, expressie en ruimte bieden voor muziek; een jeugdbibliotheek. Behalve een spilcentrum omvat het cluster ook: een sporthal (met tribune) te compartimenteren in drie delen voor: onderwijs; voor (competitie)sport; voor evenementen en activiteiten ten behoeve van de wijk; een buurtontmoetingsruimte; en een jongerenruimte. In het souterrain van het spilcentrum wordt voorts op initiatief en voor rekening van de projectontwikkelaar een fitnesscenter en instructiebad gerealiseerd met een sportcafe. Het gebouw heeft een totale bruto vloeroppervlak van m2 (afgerond). Planning/tijd. Vanzelfsprekend is het onderstaande schema afgestemd op ingebruikname met ingang van het schooljaar instemmen haalbaarheidstudie b. en w-besluit van 10 oktober 2006 opstellen Definitief Ontwerp oktober t/m december 2006 raadsbesluit vaststellen krediet op basis van Voorlopig Ontwerp december 2006 indienen bouwaanvraag december 2006 bestek en contractstukken aannemer januari t/m maart 2007

4 Raadsnummer O6.RZ857.OOI start bouw april 2007 ingebruikname gebouw augustus 2008 WP heeft opdracht het cluster te ontwikkelen en te realiseren. Bij de procedure voor het uitnodigen van partijen voor het ontwikkelen en realiseren van het cluster is gehandeld overeenkomstig de richtlijnen voor aanbesteding. De tijdspanne tussen opdracht aan WP (2001) en nu, heeft ons aanleiding gegeven juridisch advies in te winnen. Daaruit is gebleken dat er geen belemmeringen zijn te handelen zoals eerder met WP is overeengekomen. 3 Wat gaan we daarvoor doen Door te handelen zoals wordt voorgesteld ÃćâĆňâĂİ krediet beschikbaar stellen op basis van het voorlopig ontwerp ÃćâĆňâĂİ leveren wij een belangrijke bijdrage aan de haalbaarheid van het project als het om de tijd gaat. Vanaf nu zullen wij niet alleen de tijd bewaken, maar ook de prijs-kwaliteitverhouding van het project. Wij zullen uw raad tussentijds verantwoording afleggen over de vorderingen van het project. 4 Wat kost het 5 ti ch ti ngskos ten. Uit de haalbaarheidsstudie door de ontwikkelaar, dienst Algemene en Publiekszaken en een externe kostendeskundige is gebleken dat de stichtingskosten ,-(rekening houdend met de btw-effecten voor de sporthal) bedragen. Specificatie van de stichtingskosten: stichtingskosten spilcentrum ,ÃćâĆňâĂİ sporthal, inclusief ,ÃćâĆňâĂİ buurtontmoetingsruimte en jongerenruimte algemene ruimten (kosten te ,ÃćâĆňâĂİ verdelen over de gebruikers) bijkomende kosten (inclusief < ,ÃćâĆňâĂİ lift) totaal < ,ÃćâĆňâĂİ Bovenop de stichtingskosten komen nog twee zaken waarvan de totale kosten nog niet met volledige zekerheid zijn te bepalen, namelijk: a De hangar en de bedreiging van het ambi tieni veau. Het eerder door uw raad uitgesproken ambitieniveau, gedaan in het masterplan Meerrijk, dat de hangar de eyecatcher wordt van Meerhoven, wordt niet bereikt door de hangar alleen te conserveren. De projectontwikkelaar is overeengekomen dat hij ,ÃćâĆňâĂİ investeert aan conservering; voor het beoogde ambitieniveau is zeker nog 6 1 miljoen extra nodig. b Infrastructuur rondom het gebouw(openbare ruimte).

5 ,ÃćâĆňâĂİ. RS I W RS I W RS I W RS I W Raadsnummer O6.RZ857.OOI Op dit moment wordt er door de projectontwikkelaar gestudeerd op parkeermogelijkheden voor personeel en bezoek alsmede over het halen en brengen van kinderen. De parkeergarage in het centrum kan daarbij dienst gaan doen. Voor het "halen en brengen" van kinderen wordt gedacht een strook aan te leggen ter hoogte van de entree van het centrum en de HOV-halte. De budgetten die spilcentra beschikbaar staan, gaan uit van parkeerplaatsen op het maaiveld. Ondergronds parkeren is drie tot vier keer duurder. Voorstel is: 1 een krediet van ,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar te stellen voor de stichtingskosten ten behoeve van het voorliggende voorlopig ontwerp; en 2 een krediet van ,ÃćâĆňâĂİ voor de als PM geraamde kosten voor de hangar en de openbare ruimte. Daarvoor hebben wij de volgende dekking beschikbaar. Dekking. Het is noodzakelijk gebleken het resterend bedrag van de specifieke reserve voor welzijnsvoorzieningen in de Reserve Specifieke Infrastructurele Werken (RSIW) aan te wenden ter dekking van het plan. In de reserve is nog een bedrag beschikbaar van ,ÃćâĆňâĂİ. Na de noodzakelijke inzet van ,ÃćâĆňâĂİ resteert binnen de reserve een bedrag van ,ÃćâĆňâĂİ. Voorgesteld wordt voor dit restantbedrag een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. Samen met het maximale krediet van < ,ÃćâĆňâĂİ komt er in totaal een taakstellend bedrag beschikbaar van De hieruit voorvloeiende structurele lasten worden als volgt gedekt: Spilcentrum Basisschool Onderwijs Huisvesting Peuterspeelzaal verhuur aan Lumens Groep Kinderopvang Consultatie verhuur aan Korein verhuur aan Zuidzorg CKE Jeugdbibliotheek Sporthal c.a. Sporthal Onderwijs Huisvesting en RSIW BOR Jongerenruimte : RSIW PM posten voor PM hangar en openbare ruimte Van belang nog is op te merken dat door gebruikmaking van de reserve de twee andere spilcentra daarvan geen nadelige gevolgen ondervinden."grasrijk" is reeds gerealiseerd en gefinancierd uit de reserve en voor "Waterrijk" voorziet "Onderwijs Huisvesting". Exploitatiekosten na nieuwbouw.

6 8.000,ÃćâĆňâĂİ Raadsnummer O6.RZ857.OOI totaal ,ÃćâĆňâĂİ E ,ÃćâĆňâĂİ E ,ÃćâĆňâĂİ Een van de opdrachten is het welzijnscluster te ontwikkelen binnen de daarvoor geldende normvergoedingen en ervoor te zorgen dat de exploitatiekosten voor de (eind)gebruikers acceptabel zijn. De gebruikers krijgen een fiscale huur in rekening gebracht. De kapitaallasten worden reeds gedekt (overheveling van RSIW naar "Onderwijs Huisvesting" ). De gebruikers, zoals genoemd in onderstaand overzicht, dienen gecompenseerd te worden voor de fiscale huur. Voor de jeugdbibliotheek geldt daarnaast dat er structurele dekking nodig is voor de personeelslasten. Sportbedrijf "de Karpen" dient gecompenseerd te worden voor de niet sluitende exploitatie als gevolg van de te lage onderwijsinkomsten voor twee basisscholen en het avondgebruik. In cijfers: eigenaars- andere lasten totaal lasten buurtontmoetingsruimt E ,ÃćâĆňâĂİ jongerenruimte jeugdbibliotheek ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ personeel sporthal ,ÃćâĆňâĂİ exploitatie peuterspeelzaal 4.000,ÃćâĆňâĂİ In de begroting is voorzien in een structureel bedrag van E ,ÃćâĆňâĂİ voor structurele vervolgkosten van welzijnsvoorzieningen in Meerhoven. Dit leidt tot een ongedekt tekort van E ,ÃćâĆňâĂİ. Voorgesteld wordt deze structurele vervolgkosten te dekken uit het Programma S2 Onderwijs Toegerust, Raadsprogramma Onderwijs en Jeugd. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, W. Krzeszewski, locosecreta ris.

7 Raadsnummer O6.RZ857.OOI Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober en 6 december 2006; besluit: 1 in te stemmen met het voorlopig ontwerp van het welzijnscluster Meerrijk als basis voor de start van het definitief ontwerp en later de bouw; 2 op basis van het voorlopig ontwerp voor de uitvoering van het project een krediet van E ,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar te stellen voor de stichtingskosten ten behoeve van het voorliggende voorlopig ontwerp; 3 a het bedrag onder 2 hiervoor als volgt te dekken: onderwijs en huisvesting : ,ÃćâĆňâĂİ ; huuropbrengsten : ,ÃćâĆňâĂİ ; R ISW : e ,ÃćâĆňâĂİ ; b het college van burgemeester en wethouders opdracht te verlenen de raad, op een door het college nader te bepalen tijdstip, een voorstel ter besluitvorming aan te bieden met betrekking tot het opknappen van de hangar en de inrichting van de openbare ruimte; 4 de afwikkeling van het ontwikkel- en bouwproces (inclusief vaststellen Definitief Ontwerp) aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren en op te dragen door middel van tussentijdse rapportages en de jaarrekening verantwoording af te leggen; 5 de structurele vervolgkosten (exploi tatiekosten na nieuwbouw) ad ,ÃćâĆňâĂİ te dekken uit het Programma 52 Onderwijs Toegerust, Raadsprogramma Onderwijs en Jeugd; 6 de begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2006 A. Sakkers, voorzitter. J. Verheugt, griffier. ua

8 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat e6.rz8gy.oo Aan de leden van de raad van de gemeente Eindhoven. Commissie advies Betreft cie WR: Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het welzijnscluster Meerrijk. De commissie Wonen en Ruimte heeft in haar vergadering van 14 november 2006 beraadslaagd over het bovengenoemde onderwerp. De commissie heeft a Is volgt geadviseerd: PvdA: akkoord; CDA: akkoord; SP: stemvoorbehoud t.a.v. beslispunt 2b/3b (6 2,86 min); kanttekeninri, keer op keer wordt het ideeie karakter van Meerhoven aangetast op het moment dat er een praktische invulling gegeven moet worden (o.a. ten aanzien van het verkeer in de wijk); VVD: akkoord, maar heeft vraagtekens t.a.v. de piekopvang en vraagt om tijdige info over de 6 2,86 min; GroenLinks: akkoord, maar snel duidelijkheid over 6 2,86 min; leefbaar eindhoven stemvoorbehoud t.a.v. beslispunt 2b (6 2,86 min).; OuderenAppel: akkoord, maar snel duidelijkheid over 6 2,86 min; D66: akkoord, maar snel duidelijkheid over < 2,86 min; De Stadspartij: stemvoorbehoud t.a.v. beslispunt 2b (6 2,86 min). Lijst Pim Fortuyn: akkoord; ChristenUnie: stemvoorbehoud t.a.v. beslispunt 2b (< 2,86 min). Toezeggingen wethouder M. Fiers: in een nadere toelichting zal het kritische tijdpad in beeld worden gebracht en op basis daarvan bezien of del 2,86 min al of niet uit het voorstel wordt gehaald; de raad zal per kwartaal met een raadsinformatiebrief worden geinformeerd over de voortgang; bij problemen wordt de raad per omgaande geinformeerd; de communicatie richting ouders/wijkbewoners zal via het schoolbestuur lopen; de invulling van de nbiebfaciliteit conform de bij de begrotingsbehandeling aangenomen motie loopt parallel.

9 griffie De secretaris van de commissie, M. Honing Bijlage(n) : 0

10 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer O6.R $ Inboeknummer o6bstoasbz Beslisdatum B%W 6 december 2006 Dossiernummer 6.3II3 Nadere toelichting bij raadsvoorstel Betreft beschikbaar stellen van een krediet voor het welzijnscluster Meerrijk. De commissie wonen en ruimte heeft in haar vergadering van 14 november 2006 beraadslaagd over het bovengenoemd onderwerp. Kritisch was de commissie met betrekking tot het beslispunt onder 2b. Uw raad wordt daarin gevraagd een taakstellend krediet van ,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar te stellen voor het opknappen van de hangar en een krediet voor het inrichten van de openbare ruimte. Omdat een financiele onderbouwing van beide elementen ontbreekt, is de commissie van oordeel dat om die reden geen medewerking kan worden verleend aan het voorstel onder 2b. Tenzij, aldus de commissie, door die weigering het (bouw) proces vertraagt. Naar aanleiding van de opmerkingen van de commissie heeft wethouder Fiers een nadere toelichting toegezegd. Wij delen u het volgende mede. Het is welhaast vanzelfsprekend dat het de voorkeur heeft om beide elementen in dezelfde bouwstroom mee te nemen als de nieuwbouw. Hoewel wij daarop hebben ingezet, zijn we er niet in geslaagd om u voor beide een uitgewerkt plan aan te bieden. Als het gaat over de openbare ruimte zijn er nog teveel vraagtekens en voor wat betreft de hangar vraagt de financiele onderbouwing van de restauratie meer tijd dan nu beschikbaar is. Wij stellen u voor het beslispunt 2b te schrappen. Door aldus te handelen, ondervindt het proces dat nu loopt (opstellen definitief ontwerp) daarvan geen nadelige gevolgen. Wij stellen het onderwerp bij u opnieuw aan de orde op het moment dat wij u een voldragen voorstel kunnen aanbieden. Een herzien ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

11 W. Krzeszewski, wnd. secretaris ua Raadsnummer 06. RZ