Oplegvel Raadsvoorstel tot het invoeren van een stadspas

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer 07.R2I92.OOI Inboeknummer o7bstor3ra Beslisdatum B%W to juli 2007 Dossiernummer 7z8.553 Oplegvel Raadsvoorstel tot het invoeren van een stadspas 1 Samenvatting Eindhoven kent een breed aanbod van maatschappelijk, culturele, sportieve en recreatieve activiteiten. De gemeente, regelmatig initiator van dit soort activiteiten, wil graag dat zoveel mogelijk burgers aan deze activiteiten meedoen. Een stadspas is als een instrument te beschouwen om de maatschappelijke participatie te vergroten. Ervaring in andere steden leert dat een stadspas de deelname aan aangeboden activiteiten bevordert. Alle grote gemeenten in Nederland beschikken over een stadspas. De passen worden voor velerlei doeleinden gebruikt. Het gebruik van passen neemt sterk toe. Binnen de verschillende diensten van de gemeente Eindhoven zijn op dienstniveau meerdere initiatieven gestart. Zo heeft de sportsector de beschikking over een sportpas, de afdeling verkeer over een fietsenstallingpas, is er een personeelspas en naar verwachting binnenkort een milieupas en een openbaar vervoerpas. Een voorzieningenpas voor minima en een pas die de participatie van inwoners op diverse culturele en sportieve gebieden bevordert is in andere gemeenten vaak de aanleiding een pas in te voeren. Met het bundelen van al deze "deelpassen" tot een multifunctionele stadspas wordt invulling gegeven aan de volgende doelstellingen: het vergroten van de maatschappelijke participatie van de inwoners van de gemeente Eindhoven; het effectief en flexibel uitvoeren van het gemeentelijke beleid ten aanzien van milieu, parkeren van fietsen, bezoek zwembaden, minima, kinderen, 65-plussers en dergelijke; het bewerkstelligen van kostenbesparing door het integreren van initiatieven onder andere door het integreren van de huidige personeelspas van medewerkers van de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven wil met dit project tevens invulling geven aan het motto "Leading in technology" en wenst een geavanceerde pas te ontwikkelen. Door het toepassen van een geavanceerde techniek is het mogelijk om meerdere functies in een pas te integreren, waardoor kostenbesparingen kunnen worden behaald.

2 Raadsnummer 07.R2I92.OOI In de dekking van de additionele kosten op jaarbasis te weten ,ÃćâĆňâĂİ wordt voorzien door te beschikken over de vrijvallende middelen na het integreren van de milieupas, OV pas, de zwempas, lock en go pas, bibliotheekpas en de personeelspas in de Stadspas. Voor de eenmalige projectkosten ad ,ÃćâĆňâĂİ wordt de dekking gevonden in de middelen geoormerkt binnen het Eigen Kapitaal via de begroting 2007 voor Verbetering dienstverlening (organisatieontwikkeling en bijbehorende ICTontwikkeling). Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: projectplan november functioneel ontwerp Stadspas juni De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer.

3 gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer 07.R2I92.OOI Inboeknummer o7bstor3rz Beslisdatum BSP to juli 2007 Dossiernummer 7z8.553 Raadsvoorstel tot het invoeren van een stadspas 1 Inleiding Binnen het bestuur van de gemeente Eindhoven hebben de afgelopen jaren diverse discussies plaatsgevonden over het invoeren van een stadspas. Gedacht is aan een voorzieningenpas voor minima en voor 65-plussers. Ook zou een dergelijke stadspas gericht kunnen zijn op het verhogen van de participatie van de inwoners van Eindhoven op diverse culturele en sportieve gebieden. Wij willen verder voor kinderen in de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar het sporten in het algemeen stimuleren en daarbij een elektronische pas als hulpmiddel inzetten. Wellicht kan een stadspas ook kortingen verschaffen aan de inwoners van Eindhoven. Recent is besloten een milieupas in te voeren en een pas in te zetten bij het verstrekken van gratis Openbaar Vervoer voor personen van 65 jaar en ouder en kinderen van 4 ÃćâĆňâĂİ 12 jaar oud. 2 Wat willen we bereiken De doelstellingen van dit project zijn: de maatschappelijke participatie van de inwoners van de gemeente Eindhoven vergroten; het effectief en flexibel uitvoeren van het gemeentelijke beleid, zoals ten aanzien van milieu, parkeren van fietsen, bezoek zwembaden, minima, kinderen, 65-plussers en dergelijke; het bewerkstelligen van kostenbesparing door het integreren van initiatieven onder andere door het integreren van de huidige personeelspas van medewerkers van de gemeente Eindhoven. Het resultaat van dit project is te komen tot een multifunctionele stadspas, door het bundelen van de verschillende bestaande initiatieven, die beschikbaar is voor alle inwoners van de gemeente Eindhoven. Voor verschillende specifieke functies moet de pas "geactiveerd" kunnen worden. De gemeente Eindhoven wil met dit project invulling geven aan het motto "Leading in technology" en wenst een geavanceerde pas te ontwikkelen. Door het

4 Raadsnummer 07.R2I92.OOI toepassen van een geavanceerde techniek is het mogelijk om meerdere functies in een pas te integreren, waardoor kostenbesparingen kunnen worden behaald. De stadspas moet onder andere: de privacy van de gebruiker waarborgen inclusief het mogelijk opstellen van een privacy reglement; betrouwbaar in gebruik zijn; algemeen geaccepteerd zijn; multifunctioneel zijn; eenvoudig te gebruiken zijn voor bewoners; meerdere plaatsen verkrijgbaar zijn; regeling bij diefstal of verlies bevatten; Randvoorwaarden hierbij zijn: de stadspas moet in principe beschikbaar zijn voor de circa inwoners van de gemeente Eindhoven (niet alleen voor minima). De (eerste editie van de) stadspas moet uiterlijk 1 januari 2008 in gebruik genomen zijn en moet minimaal de functie bevatten van de OV pas, milieupas, zwempas, de lock en go pas en de personeelspas. De stadspas moet eenvoudig uitbreidbaar en aanpasbaar zijn voor andere en nieuwe functies. Voorkomen moet worden dat oude passen teruggevorderd moeten worden teneinde nieuwe passen in te voeren met nieuwe functies. Op de stadspas is een statiegeldregeling van toepassing. De stadspas is dusdanig beveiligd dat het gebruik uitsluitend mogelijk is door de eigenaar van de pas (magneetstrip/chip/barcode en beveiligingscode/biometrie). Het projectbeheer zal de gemeente Eindhoven zelf verzorgen. Hiervoor zal de gemeente Eindhoven een organisatieonderdeel belasten. De stadspas zal een van de activiteiten van de gemeente Eindhoven worden. 3 Wat gaan we daarvoor doen Aan het einde van de definitiefase moet een krediet verkregen worden voor het project. Dit krediet dient ter uitvoering van het door de betrokkenen geaccordeerd projectplan (proces) evenals het kunnen afronden van een vastgesteld programma (inhoud). Deze documenten beschrijven onder andere de toepasbaarheid van de pas (functionaliteit), de kosten van de pas en de bepaling waar deze kosten worden gedragen.

5 jaar) ,ÃćâĆňâĂİ. Raadsnummer 07.R2I92.OOI ,ÃćâĆňâĂİ ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ Het programma bevat alle algemene, functionele, technische en organieke, eisen voor de stadspas en zal de basis vormen voor de aanbesteding van de levering van de stadspas. De contractvormingsfase verloopt via een marktverkenning, het opstellen van een contracteringsplan en de uitvoering van een aanbesteding voor leveringen en resulteert in een contract met een opdrachtnemer. De marktverkenning biedt een overzicht van potentiele opdrachtnemers die de stadspas kunnen leveren evenals een opgave van de referenties van de opdrachtnemers. Aan het eind van de uitvoeringsfase dienen de circa ( ) stadspassen beschikbaar te zijn en gebruiksgereed opgeleverd te worden, conform het opgestelde programma. Tevens moet een marketingplan vastgesteld zijn en moeten het doel, de functies en de invoering van de stadspas bekend zijn bij alle doelgroepen van de stadspas. De gemeente beschikt over een organisatiedeel, het Klant Contact Centrum, die verantwoordelijk is voor de uitgifte en het beheer van de stadspas. Het resultaat van de fase uitgifte pas is de situatie waarin alle inwoners van de gemeente Eindhoven, die van een Stadspas gebruik willen maken en daarvoor in aanmerking komen, een stadspas in hun bezit hebben. Na de eenmalige uitgifte van de stadspas is het project voltooid. Het project zal vanaf dat moment een continu proces worden als onderdeel van de activiteiten van de gemeente. 4 Wat kost het Invoering van de stadspas vergt een krediet voor het doen van een eenmalige investering in de volgende posten: productie en personalisatie van de kaart ,ÃćâĆňâĂİ pasmanagement systeem inclusief software hardware en lazers totaal: I3ij een afschrijvingstermijn van 5 jaren bedragen de kapitaallasten op jaarbasis (2 Met structureel onderhoud voor soft- en hardware is een jaarlijks bedrag benodigd van ,ÃćâĆňâĂİ, zodat de totale additionele jaarlijkse lasten ,ÃćâĆňâĂİ bedragen. Hierbij is ervan uitgegaan dat het beheer van de stadspas kan worden aangehaakt bij de bestaande kanalen met betrekking tot de huidige passen en als zodanig kan worden ondergebracht binnen de organisatie zonder dat hiervoor in formationele

6 Raadsnummer 07.R2I92.OOI zin extra kosten moeten worden gemaakt. Indien onverhoopt mocht blijken dat wel extra kosten aan de orde zijn, dan mag worden aangenomen dat de dekking hiervoor gevonden kan worden binnen verwachte extra inkomsten uit reclame en eventuele leges bij aanvraag door nieuwe bewoners. Deze inkomsten zijn op dit moment nog prematuur en vragen om uitonderhandeling en uitwerking alvorens ze kunnen worden ingerekend in de begroting. In de dekking van deze additionele kosten op jaarbasis wordt voorzien door te beschikken over de vrijvallende middelen na het integreren van de milieupas, OV pas, de zwem pas, lock en go pas, bibliotheek pas en de personeelspas in de stadspas. Als zodanig vindt de dekking met begrotingswijziging plaats vanuit de betrokken reguliere vakdienstbegrotingen volgens de volgende verdeling: dienst Algemene en Publiekszaken: 2007 E ,ÃćâĆňâĂİ 2008 e.v ,ÃćâĆňâĂİ dienst Maatschappelijke Ontwikkeling: 2007 E ,ÃćâĆňâĂİ 2008 e.v ,ÃćâĆňâĂİ dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer: ,ÃćâĆňâĂİ 2008 e.v ,ÃćâĆňâĂİ Behoudens het benodigde investeringskrediet voor de aanmaak van de badges en de aanschaf van hard- en software is een eenmalig projectbudget vereist van E ,ÃćâĆňâĂİ voor kosten zoals: projectkosten; productiekosten van de brief en verzend gereedmaken; portokosten; communicatie; overigen. De dekking voor deze eenmalige kosten wordt gevonden in de middelen geoormerkt binnen het Eigen Kapitaal via de begroting 2007 voor Verbetering dienstverlening (organisatieontwikkeling en bijbehorende ICT-ontwikkeling). Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, G. Kok-Mol, loco-secretaris

7 Raadsnummer 07.R2I92.OOI Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juli 2007; besluit: 1 in te stemmen met de invoering van een stadspas conform het opgestelde projectplan en functioneel ontwerp waarbij de invoering van de stadspas is voorzien voor 1 januari 2008; 2 voor de aanmaak van badges en kosten van hard- en software een investeringskrediet beschikbaar te stellen van E ,ÃćâĆňâĂİ alsmede een additioneel structureel exploitatiebudget van ,ÃćâĆňâĂİ ; 3 voor de dekking van de totale jaarlijkse kosten, inclusief kapitaallasten ,ÃćâĆňâĂİ te beschikken over de vrijvallende middelen bij de diensten Algemene en Publiekszaken, dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, bij het integreren van de milieupas, OV pas, de zwempas, lock en go pas, bibliotheekpas en de personeelspas in de stadspas; 4 voor de eenmalige kosten een incidenteel projectbudget van E ,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar te stellen uit de beschikbare middelen binnen het Eigen Kapitaal voor Verbetering Dienstverlening; 5 de begrotingswijziging vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 september J. van den Biggelaar, waarnemend voorzitter. J. Verheugt, griffier. EG

8 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Retouradres Postbus 9oISo, S6oo RB Eindhoven Aan de leden van de raad van de gemeente Eindhoven. Raadsnummer 07.R2I Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) Ons kenmerk griffie Verzenddatum I6 augustus 2007 Commissieadvies Betreft cie MMVP: Raadsvoorstel tot het invoeren van een stadspas. De commissie Mobiliteit, Milieu, Vastgoed en Participatie heeft in haar vergadering van 14 augustus 2007 beraadslaagd over het bovengenoemde onderwerp. De commissie heeft a Is volgt geadviseerd: PvdA: akkoord, opmerking: gratis vervangen bij slijtage; CDA: akkoord; SP: akkoord; VVD: akkoord; GroenLinks: akkoord; leefbaar eindhoven stemvoorbehoud, (met een positieve grondhouding); OuderenAppel: akkoord; D66: akkoord; De Stadspartij: stemvoorbehoud, (met een positieve grondhouding), nog twijfels bij de techniek (privacygevoeligheid); Lijst Pim Fortuyn: akkoord; ChristenUnie: akkoord. wnd secretaris van de commissie, W. van Diepen Bijlage(n): 0 Bezoekadres Stadhuisplein Io Eindhoven Openingstijden ma t/m vr 9.oo-r6.oo uur Postadres Postbus 90I50 s6oo RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar