Dhr. P. Van Cauwenberghe. De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016.

Transcriptie

1 RAAD VAN 3 MEI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur en Mevr. I. De Maegd, leden en E. Martens, Secretaris. Dhr. Johan Decraene, Financeel Beheerder, met het oog op behandeling van punt 1. (Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget 2016). Verontschuldigd: Afwezig: Mevr. M. Heirman Dhr. P. Van Cauwenberghe De vergadering wordt geopend om 20u. A. Openbare zitting De Raad gaat éénparig akkoord om een bijkomend punt in openbare zitting te behandelen, namelijk punt 4. f) Elektrische installaties - principieel akkoord meerprijs glasvezelverbindingen. 1. Aanpassing van het meerjarenplan en vaststelling budget * Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder de artikelen 144 tot en met 148, en artikel 270; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en OCMW's en de latere wijzigingen; Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de OCMW's en de latere wijzigingen; Gelet op het Ministerieel Besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering; Gelet op de verschillende omzendbrieven van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen en de budgetten 2016; Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de dato 1 juli 2014 waarmee het OCMW-meerjarenplan werd vastgesteld; Gelet op het voorliggend ontwerp van aanpassing meerjarenplan inhoudende een strategische nota, een financiële nota en een toelichting met een papieren en digitale rapportering ten gevolge; Overwegende dat het ontwerp van aanpassing van meerjarenplan in overleg met het managementteam werd opgesteld; Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden zoals opgelegd door het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de BBC;

2 Overwegende dat de bijdrage van de gemeente gedurende de resterende periode van de financiële nota van het meerjarenplan niet verhoogt en dat de strategische nota inhoudelijk niet wijzigt; Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Zaventem in zitting van 2 mei 2016; Overwegende de mondelinge toelichting betreffende de aanpassing door de heer Johan Decraene, financieel beheerder van het OCMW Zaventem; Artikel 1:Het voorgestelde aangepast meerjarenplan wordt goedgekeurd, met in het bijzonder de strategische en de financiële nota. Artikel 2:Een afschrift van deze beslissing zal met de vastgestelde aanpassing van het meerjarenplan worden overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Zaventem en aan de Provinciegouverneur, in het kader van het administratief toezicht. Artikel 3:Een afschrift van deze beslissing zal met de vastgestelde aanpassing van het meerjarenplan ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 148 1, 3 lid van het OCMW-decreet. * Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het bijzonder de artikelen 149 tot en met 159, en artikel 270; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en OCMW's en de latere wijzigingen; Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de ocmw's en de latere wijzigingen; Gelet op het Ministerieel Besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering; Gelet op de verschillende omzendbrieven van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen en de budgetten 2016; Gelet op het voorliggend ontwerp van budget 2016 inhoudende een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting met een papieren en digitale rapportering ten gevolge; Overwegende dat het ontwerp van budget 2016 in overleg met het managementteam werd opgesteld; Overwegende dat het ontwerp van budget 2016 aansluit bij de vastgestelde aanpassing van het meerjarenplan , zoals hiervoor goedgekeurd; Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Zaventem in zitting van 2 mei 2016; Overwegende de mondelinge toelichting door de heer Johan Decraene, financieel beheerder van het OCMW Zaventem;

3 Artikel 1: Het voorgestelde ontwerp van budget 2016 wordt goedgekeurd. Artikel 2:Een afschrift van deze beslissing zal met het vastgestelde budget 2016 worden overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Zaventem en aan de Provinciegouverneur, in het kader van het administratief toezicht. Artikel 3:Een afschrift van deze beslissing zal met het vastgestelde budget 2016 ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 150, 2 lid van het OCMW-decreet. De heer Johan Decraene, financieel beheerder, verlaat de vergadering. 2. Notulen Raad van 5 april 2016, deel A: openbare zitting. De notulen van de Raad van 5 april 2016, deel A: openbare zitting, worden éénparig door de Raad goedgekeurd. De Secretaris merkt op dat in punt 9, vierde alinea 2015 dient te worden gewijzigd naar Betaling inkomende facturen. De Raad gaat akkoord met de volgende betalingen: 1) aan Medirest van de factuur nummer 3329 voor een bedrag van ,04 inzake het beheer van de keuken van het WZC Trappeniers gedurende de maand februari 2016; 2) aan Medirest van de factuur nummer 3475 voor een bedrag van ,22 inzake het beheer van de keuken van het WZC Trappeniers gedurende de maand maart 2016; 3) aan Eni Gas en Power van de factuur nummer 3476 voor een bedrag van 5.736,74 inzake het verbruik van gas in het WZC Trappeniers gedurende de maanden februari en maart 2016; 4) aan Medirest van de factuur nummer 3477 voor een bedrag van ,89 inzake het beheer van de keuken van het WZC Trappeniers gedurende de maand januari Uitbreiding Woon- en Zorgcentrum en bouw administratieve vleugel: a) Perceel 1 (afbraakwerken, ruwbouw, afwerking, buitenaanleg en pilootaannemersopdracht) - wijziging nummer 27. wijziging nummer 27 betreffende het perceel 1 (afbraakwerken, ruwbouw, afwerking, buitenaanleg en pilootaannemersopdracht) voor een totale meerprijs van ,60 (excl. BTW), hetzij 1) de vergoeding voor extra kosten ten gevolge van de beslissing van het ocmw om de HS-cabine van Eandis die voorzien was in de kelder van

4 fase 2 buiten het gebouw te laten plaatsen (extra kosten voor de uitvoering van de paalfundering en het plaatsen van een extra waterput) voor ,60 en 2) de bijkomende vergoeding voor het uitvoeren van de pilootaannemersopdracht (deel coördinatie) ten gevolge van de verlenging van de uitvoeringstermijn voor bijkomende werken (vooral de uitbreiding van de omgevingswerken) voor ,00. Artikel 1: De verrekening nummer 27 op het bedrag van aanbesteding betreffende het perceel 1 (afbraakwerken, ruwbouw, afwerking, buitenaanleg en pilootaannemersopdracht) voor een totale meerprijs van ,60 (excl. BTW) wordt goedgekeurd. b) Perceel 3 (sanitaire installaties) - wijziging nummer 10. wijziging nummer 10 betreffende het perceel 3 (afbraakwerken, ruwbouw, afwerking, buitenaanleg en pilootaannemersopdracht) voor een totale meerprijs van 8.532,00 (excl. BTW), inhoudende 1) het leveren en plaatsen van leidingwaterkoelers Aqualex met elektronisch bedieningspaneel in de 2 keukens op verdieping 1 en 2 voor 3.794,00 en 2) het leveren en plaatsen van 2 tilliften Novum 1000 met weegschaal voor 4.738,00; Artikel 1: De verrekening nummer 10 op het bedrag van aanbesteding betreffende het perceel 3 (sanitaire installaties) voor een totale meerprijs van 8.532,00 (excl. BTW) wordt goedgekeurd. c) Perceel 4 (elektrische installaties) - wijziging nummer 21. wijziging nummer 21 betreffende het perceel 4 (elektrische installaties) voor een totale meerprijs van 1.621,51 (excl. BTW),

5 inhoudende de aanpassing van de voeding van het elektrobord in het datalokaal (voeding via noodnet); Artikel 1: De verrekening nummer 21 op het bedrag van aanbesteding betreffende het perceel 4 (elektrische installaties) voor een totale meerprijs van 1.621,51 (excl. BTW) wordt goedgekeurd. d) Perceel 9 (gebouwbewegwijzering) - wijziging nummer 5. wijziging nummer 5 betreffende het perceel 9 (gebouwbewegwijzering) voor een totale meerprijs van 5.949,06 inhoudende het leveren en plaatsen van bijkomende schilderijrails en ophangsets in de gangen op het gelijkvloers en de 1ste en 2de verdieping van fase 2; Artikel 1: De verrekening nummer 5 op het bedrag van aanbesteding betreffende het perceel 9 (gebouwbewegwijzering) voor een totale meerprijs van 5.949,06 (excl. BTW) wordt goedgekeurd. e) Perceel 8 (gordijnen en lamellen) - wijziging nummer 3. wijziging nummer 3 betreffende het perceel 8 (gordijnen en lamellen) voor een totale meerprijs van 2.517,61 (excl. BTW), inhoudende a) wijziging van de vloeite van de overgordijnen met het oog op de vermindering van de lichtdoorlatendheid; b) de herconfectie van de onderzoom van 6 bestaande gordijnen; c) het leveren en plaatsen van verduisterende lamellen in plaats van de voorziene gordijnen in de raadzaal en d) een aantal gordijnen die vervallen in de de berging op de 1ste en 2de verdieping en in de badkamer;

6 Artikel 1: De verrekening nummer 3 op het bedrag van aanbesteding betreffende het perceel 8 (gordijnen en lamellen) voor een totale meerprijs van 2.517,61 (excl. BTW) wordt goedgekeurd. f) Perceel 4 (elektrische installaties) - principieel akkoord meerprijs glasvezelverbindingen. De Raad gaat principieel akkoord met de meerprijs die Belfius Bank NV doorgeeft met het oog op de vereiste glasvezelverbindingen tussen de 3 datalokalen hetzij voor een bedrag van 3.779,50 (excl. BTW) (offerte Electro Corbeels - de dato 3 mei 2016). 5. Voorstel van niet-deelname aan het project "Hervestiging van vluchtelingen in België" - schrijven van Fedasil de dato 25 maart Gelet op het feit dat de OCMW's bij schrijven van Fedasil de dato 25 maart 2016 opnieuw een oproep ontvingen voor de hervestiging van vluchtelingen in België; Gelet op het verdere engagement van België voor het programma van hervestiging van vluchtelingen van het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen volgens het regeerakkoord en de aanvullende verbintenissen op Europees niveau; Gelet op het raadsbesluit van 5 maart 2013 waarbij het ocmw- Zaventem zich destijds kandidaat had gesteld voor de hervestiging van 8 personen te Zaventem; Overwegende de ervaringen met deze effectieve hervestiging destijds; Overwegende dat de OCMW's thans nogmaals worden opgeroepen om zich vrijwillig kandidaat te stellen voor de begeleiding van de hervestigde vluchtelingen; Overwegende dat deze begeleiding zeer arbeidsintensief is en zeer waarschijnlijk huisvestingsproblemen tot gevolg zal hebben; Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de brief van Fedasil van 25 maart 2016 met de nieuwe oproep tot vrijwillige deelname aan het hervestigingsprogramma. Artikel 2: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat niet in op de vraag tot deelname gezien de arbeidsintensiteit van de begeleiding en de mogelijke huisvestingsproblematiek. Artikel 3: Dit besluit wordt, overeenkomstig artikel 254 van het decreet van B. Gesloten zitting

7 Punten 6, 7, 8 en 9. De vergadering wordt gesloten om 20u40.