Beslisformulier B en W

Transcriptie

1 Geeentebestuur RAASGRIFFIE ORRECHT Ontvangen: 3/ Geeenteraad Presidiu Coissie Griffie IV tea 2 Beslisforulier B en W e-ail adres: SEssc Griffier: C..\J t?// Ae fcfius. beleidsvoorstel haerstuk Kabinet Aan het college van burgeeester en wethouders Portefeuillehouder W.O.M.T. Agendastuk Subsidiering Stichting Volkssterrenwacht Mercurius atu 27 aan 2003 ienst Sector Sport & Recreatie Afdeling Recreatie Redacteur H.C.P. van Bokku Telefoonnuer Reg.ken Specificatie bijlagen : brief + bijlage Gevraagde beslissing BenW e geeenteraad voor te stellen: 1) Insteen et het verlenen van subsidie ter hoogte van ,- jaarlijks voor de professionalisering van Volkssterrenwacht Mercuris et ingang van Akkoord et agendering BenW /jrv Portefeuifleh&ider W.O.M.T. H/ Secretaris Burgeeester atu / *, LJ _ o z 7 BenW- besluit atu -N -Zool B&W-besluit r» Vu G Gevraagde beslissing Raad 1) Insteen et het verlenen van subsidie ter hoogte van ,- jaarlijks voor de professionalisering van Volkssterrenwacht Mercuris et ingang van Akkoord et agendering Raad ö Griffier Raadsvoorzitter [H Presidiu ^3 Raadscoissie(s) / atu 22 april 2003 ^. atu Advies raadscoissie(s) inclusief afwijkende standpunten J5 atu Raadsvergadering 13 8 ei 2003 Raadsbesluit Adinistratieve afwerking besluit: kopiejan dienst/afdeling ' ^ Si R Operkingen Pagina 1 Vervolg pagina 2

2 Alleen een copleet ingevulde lijst (ja/nee) geeft toegang tot de B&W-agenda Niet alle vragen hoeven et ja te worden beantwoord! Leeswijzer Geforuleerde opdracht/probleestelling Saenvatting la nee toelichting Control Ja nee Toelichting Product of beoogd resultaat beschreven Prestatie indicatoren aangegeven Risico analyse Inforatievoorziening geregeld Juridisch getoetst Inspraak na BenW-beslissing Referendabel na BenW-beslissing Totale kosten in beeld Incidentele kosten ekking incidenteel L~H beperkt d 'inspraak' zie ontwerp besluit 90000,00 G intern/begrotingsnr.: anders naelijk: Cl 'inspraak plus' onvoorzien Structurele kosten ekking structureel Netto investeringskosten Begrotingswijziging nodig Afgested et bestuurder(s) El O intern/begrotingsnr.: anders naelijk: 90000,00 stelpost exploitatierisico's Q bijgesloten O H*%Ê4/*>C^px*^ Q@ /T onvoorzien begrotingsnr.: G verzaelvoorstel ^ de raad van: 8 ei 2003 Verwerkte advisering ia nee toelichting Andere betrokken diensten Juridische discipline Voorlichting Andere interne discipline SBC A Externe betrokkenen R HU officiële publicatie Akkoord voor aanbieding aan B&W Controller h pagina 2 irecteur SBC (bij dekking t.l.v. j/oncerniddelen) * toelichting: ontwerp referenduverordening et toelichting en odel besluit raadpleegbaar op intranet onderdeel juridisch.

3 ordrecht Postbus AH ordrecht Het College van Burgeeester en Wethouders Bezoekadres Hellingen 20 Telefoon Fax E-ail Website Behandeld door H.C.P. van Bokku atu 12 aart 2003 Onderwerp Sterrenwacht Ons kenerk S&R/2003 Bijlage(n) 1 Geachte College, Bij de vaststelling van het eerjarenbeleidsprograa , de stadsbegroting 2003 en de eerjarenbegroting heeft de geeenteraad besloten dat et ingang van de begroting voor 2003 een post van ,00 oest worden opgenoen voor professionalisering van de activiteiten van de Volkssterrenwacht Mercurius. Op basis hiervan heb ik et het bestuur van de sterrenwacht overlegd op welke wijze dit zou kunnen worden geëffectueerd. e afspraken die hierover zijn geaakt vindt u in het bijgaande raadsvoorstel. e belangrijkste hiervan zijn: Afspraken over de wijze waarop jaarlijks de subsidieaanvraag oet worden ingediend en er overleg plaatsvindt (o.a. et Weizigt NME en Biesboschcentru ordrecht). Afspraken over bevoorschotting, afrekening en verantwoording. Afspraken over extra openstelling, groepsgebruik en schoolgebruik van de sterrenwacht. 9 Afspraken over producten en eetgegevens (resultaatafspraken). Afspraken over de verantwoording van het stichtingbestuur en de aan te stellen werkneers. Afspraken over een in het voorjaar van 2006 te houden evaluatie. Het jaar 2003 zal worden b.e cr ouwd als een aanloopjaar. :et et deze voorwaarden stel ik u voor dit voorstel aan de geeenteraad aan te an Bokku, de sector Recreatie

4

5 Aan de geeenteraad van ordrecht Betreft :Subsidiering Stichting Volkssterrenwacht Mercurius atu :26 februari 2003 Inleiding e belangstelling voor de stichting Volkssterrenwacht Mercurius is de laatste jaren bij scholen, bedrijven en instellingen sterk toegenoen. Het bezoekersaantal ligt iniddels op 5000 per jaar, terwijl de openingstijden beperkt zijn ( zaterdag + zondag van uur en 1x per aand vrijdag van uur). Uit een enquête in het jaar 2000 is al gebleken dat nagenoeg alle ordtse basisscholen een bezoek aan de Sterrenwacht zien als een welkoe aanvulling op het reguliere aanbod. Zij geven tegelijk aan dat een bezoek dan wel op werkdagen ogelijk oet zijn. e vrijwilligersorganisatie kan al enige tijd niet eer aan de vraag voldoen en wil gaan professionaliseren.eind 2001 is een verzoek gedaan aan de geeenteraad o dit ogelijk te aken. Tijdens de begrotingsbehandeling 2003 op 12 en 13 noveber 2002 heeft de raad besloten o.i.v een bedrag van ,- hiervoor vrij te aken. Beoogd effect professionalisering oor twee fulltie edewerkers aan te stellen kan de Volkssterrenwacht Mercurius ook op werkdagen bezocht worden waardoor het ogelijk wordt o van dinsdag tot en et zondag geopend te zijn. Er wordt van uitgegaan dat het huidige bezoekersaantal van per jaar teninste kan worden verdubbeld volgens onderstaande prognose: Basisonderwijs 100 groepen van 30 leerlingen =3000 «Voortgezet onderwijs 50 groepen van 30 leerlingen = 1500 Overige groepen 40 groepen van 25 bezoekers = 1000 Individuele bezoekers bezoekers = 1000 Totaal aantal eer bezoekers 6500 aarnaast zullen lespakketten voor het onderwijs worden aangeschaft, de expositie geactualiseerd, geoderniseerd en nieuw folderateriaal worden ontwikkeld. e stichting Volkssterrenwacht Mercurius is nu een van de vier grootste Sterrenwachten van Nederland, verwacht door steun van de geeente nog groter te zullen worden. it zou een extra stiulans kunnen betekenen voor het educatief toerise in ordrecht. Er ontstaan betere ogelijkheden o vergelijkbaar educatief aanbod et elkaar te verbinden zoals dat van Biesbosch-centru ordrecht en het Weizigt Natuur en Milieucentru. Zowel richting onderwijs (educatief prograa) als richting toerise (arrangeenten) kan dit aantrekkelijk zijn. Voorwaarden steun e stichting Volkssterrenwacht Mercurius is verheugd over de steun die de Geeente ordrecht heeft toegezegd, aar beseft daarbij wel dat er risico's verbonden zijn aan het aanstellen van betaalde krachten. Hierbij wordt et nae gedacht aan langdurig ziekteverzui, arbeidsongeschiktheid en de Wet Poortwachter e.a. en eventuele stopzetting van de subsidiering door de geeente ordrecht. Na overleg et de Stichting Volkssterrenwacht Mercurius zijn de volgende voorwaarden geforuleerd: Subsidie wordt verleend op basis van de Algeene Subsidieverordening en dient te voldoen aan de daaruit voortvloeiende bepalingen.

6 e Stichting Volkssterrenwacht Mercurius overlegt een oprichtingsakte, een regleent, de jaarrekening en een overzicht van het Bestuur. e subsidieaanvraag voor het jaar 2004 wordt vóór 1 septeber 2003 et een werkplan op basis van de begrotingsrichtlijnen ingediend. Over de inhoud van het werkplan wordt vóór indiening overleg gepleegd et het Biesboschcentru ordrecht en het Weizigt Natuur en Milieucentru. Bevoorschotting gaat tot axiaal 90% en wordt in 4 terijnen verstrekt, te weten per 1 januari 1 april, 1 juli en 1 oktober. In verband et eventuele liquiditeitsprobleen wordt daar voor het eerste jaar van afgeweken. e jaarrekening wordt vóór 1 april voorzien van een accountantsverklaring ingediend. e aan te stellen werkneers vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de Stichting. at geldt dus ook voor personele probleen als ziekte, arbeidsconflict e.d. Middels verzekeringen zijn deze risico's deels af te dekken. e kosten zijn te verwerken in de exploitatie. e aan te stellen werkneers aken geen deel uit van het Stichtingsbestuur. e geeente ordrecht kan alleen op basis van zorgvuldig bestuur de subsidie stopzetten. e stichting Volkssterrenwacht Mercurius geniet beschering op basis van de Algeene Wet Bestuursrecht. Het jaar 2003 wordt gezien als een aanloopjaar. Er oet dit jaar een beleidsplan worden opgesteld et de volgende eleenten: beschrijving doel, doeleting doelgroep klanttevredenheid onderzoek activiteitenprograa bezoekcijfers te ontwikkelen presentatie-indicatoren (aanbod lespakketten, vaste expositie) 8 «prootieplan vast te stellen openingstijden In de twee jaar daarop volgend oet de professionalisering gestalte krijgen. In het voorjaar van 2006 zal een evaluatie duidelijk oeten aken in hoeverre het beoogde effect is gerealiseerd. e subsidie aan de stichting Volkssterrenwacht Mercurius wordt jaarlijks geïndexeerd confor de geeentelijke richtlijnen voor gesubsidieerde instellingen. Subsidie 1 e jaar Hoewel er al enkele aanden zijn verstreken wordt de subsidie voor 2003 volledig beschikbaar gesteld o gedeeltelijk in te zetten voor investeringskosten in de aanloop naar professionalisering en t.b.v. het op te stellen beleidsplan. Saenvattend stellen wij u voor: in te steen et bovengenoede voorwaarden voor het verlenen van een subsidie ter hoogte van ,- voor professionalisering van de stichting Volkssterrenwacht Mercurius et ingang van e Burgeeester e Secretaris

7 "e geeenteraad van ordrecht, in vergadering bijeen op 12 en 13 noveber 2002; gelet op: het voorstel van burgeeester en wethouders tot vaststelling van het eerjarenbeleidsprograa , de stadsbegroting 2003 en de eerjarenbegroting ; overwegende: dat Volkssterrenwacht Mercurius een belangrijke rol binnen ordrecht vervult, zowel in ilieueducatief opzicht als in toeristisch-recreatief opzicht; dat Volkssterrenwacht Mercurius oenteel volledig draait op inzet van vrijwilligers; dat de vraag vanuit scholen zodanig groot is, dat het voor Volkssterrenwacht Mercurius onogelijk is daaraan als vrijwilligersorganisatie te voldoen; dat ede daaro professionalisering van Volkssterrenwacht Mercurius noodzakelijk is o aan de gebleken en te verwachten vraag te kunnen voldoen; dat Volkssterrenwacht Mercurius een belangrijke bijdrage levert aan de doelen die de geeente ordrecht zich gesteld heeft; van oordeel: dat het gewenst is dat de geeente ordrecht euro per jaar beschikbaar stelt o de professionalisering van Volkssterrenwacht Mercurius ogelijk te aken; burgeeester en wethouders in overleg et Volkssterrenwacht Mercurius en andere relevante partijen koen et een voorstel hoe de professionalisering vor te geven; besluit: de stadsbegroting 2003 en de eerjarenbegroting gewijzigd vastte stellen door jaarlijks euro vrij te aken voor professionalisering van de Volkssterrenwacht Mercurius; dit bedrag in indering te brengen op de stelpost exploitatierisico's, en gaat over tot de orde van de dag." (Aendeent 4) Het aendeent is getekend door Van der Kruijff, Bruggean, Van ongen, Tasgin, e Prieëlle, Tazelaar, Haburger, Van Steensel en e Soker. e oties en het aendeent zijn voldoende ondersteund en aken ede onderwerp van beraadslaging uit. Het woord is aan de heer Van ongen. e heer VAN ONGEN: Mijnheer de voorzitter. Voor het eerst in het duale bestel bespreken wij hier een begroting voor een nieuw politiek jaar. Een heel belangrijk oent odat het de eerste begrotingsbehandeling is na de aardverschuivingen na de laatste verkiezingen en de coalitie in deze begroting het antwoord oet geven op de veranderde politieke werkelijkheid na de verkiezingen. Er ligt wat dat betreft een enore opgave, vooral ook naar de bevolking, o het vertrouwen van de kiezer te herwinnen, o de burger weer geloof te laten krijgen in de politiek. Belangrijke uitdagingen vooral op het gebied van veiligheid, van integratiebeleid en van counicatie. In het duale tijdperk is voor de begroting niet eens zo heel veel veranderd, hoewel de kaderstellende taak van de raad eigenlijk toch sterker zichtbaar zou oeten zijn. eze begroting is echter volgens de begeleidende brieven redelijk beleidsar en bouwt in hoofdzaak voort op het beleid van het vorige college. at oet toch teleurstellend zijn voor de nieuwste coalitie partner, SGP/Christenunie, aar ik snap het eigenlijk ook niet. Hoe kunt u nu een beleidsare begroting presenteren, terwijl dit uw antwoord oet zijn op de aatschappelijke onvrede zoals die is geuit tijdens de laatste verkiezingen. Is dit dan geen geiste kans? Nee, zult u wellicht zeggen, het beleid staat in de eerjarenbegroting, dus waar aak ik e druk o. Ik heb echter wat oeite et de status van de eerjarenbegroting. Het beleid staat er inderdaad in, aar in feite is de eerjarenbegroting een uitwerking van het coalitieakkoord of van, zoals één van de vorige sprekers zei, het regeerakkoord. at is op zich logisch en het is natuurlijk ook heel ooi dat een coalitie voor eerdere jaren aangeeft wat zij wenst te bereiken, aar wat betekent dat nu als je oppositiepartij bent? Zeg je dan et een "ja" tegen de eerjarenbegroting niet ook en autoatisch "ja" tegen het coalitieakkoord? at wordt dan oeilijk oppositie voeren de koende vier jaar. VMM Geeenteraad Notulen 12 en 13 noveber 2002 l 41

8 aendeenten genoegzaa zijn toegelicht en ik stel de raad voor tot steing over te gaan. at doen wij bij handopsteken. Aendeent n r. 1 inzake onderzoek naar een tweede brandweerpost. Het aendeent wordt bij handopsteken in steing gebracht en verworpen, waarbij door de fracties van GroenLinks, ECO-ordt, 66 en AOV/Ouderenunie wordt voorgested. Aendeent nr. 2 inzake de funderingsprobleatiek. e VOORZITTER: Het college heeft gezegd dit aendeent te willen overneen, aar uw raad oet besluiten of et deze aanpassing kan worden ingested. Het aendeent wordt bij handopsteken in steing gebracht en et algeene steen aangenoen. Aendeent nr. 3 inzake fietsbrug over het Vlij. e VOORZITTER: an koen wij nu tot een wat foreel punt, naelijk het feit dat een aendeent foreel niet kan worden aangehouden. Ik zou de fractie van GroenLinks willen voorstellen dit aendeent op dit oent niet in steing te laten brengen, aar zij kan zich het recht voorbehouden het aendeent wedero in te dienen als de aangekondigde discussie niet leidt tot een voor de fractie van GroenLinks en de andere indieners bevredigend resultaat. e heer E PRIEËLLE: an kunnen we er eventueel een otie van aken. e VOORZITTER: U kunt dan weer een aendeent indienen ter wijziging van de begroting. Aanhouden van dit aendeent kan op dit oent dus niet. Het aendeent wordt niet in steing gebracht. Aendeent nr. 4 inzake Volkssterrenwacht Mercurius. Het aendeent wordt bij handopsteken in steing gebracht en aangenoen, waarbij door de fracties van de W en CU/SGP wordt tegengested. e VOORZITTER: an is nu de besluitvoring over de begrotingsvoorstellen aan de orde. 1. Vaststellen van het eerjarenbeleidsprograa annex de eerjarenbegroting Vaststellen van de ontwerp-begroting van baten en lasten voor 2003 annex de eerjarenbegroting Bevestigen van de in de begroting opgenoen risico's, het vaststellen van de routine-investeringen en de autorisaties. 4. Insteen et het treffen van extra investeringen ten behoeve van onontkoobare uitgaven en de uitvoering van het eerjarenbeleidsprograa zoals vastgelegd in de begroting alsede het daarbij voorgestelde aanvullende dekkingsplan. e VOORZITTER: Is er behoefte aan het afleggen van steverklaringen? Mevrouw E SMOKER-VAN ANEL: e fractie van ECO-ordt stelt het eerjarenbeleidsprograa niet vast. Wij neen daarvan kennis in de lijn zoals wij die hebben aangegeven bij de discussie over het coalitieakkoord. 86 l Geeenteraad Notulen 12 en 13 noveber 2002

9 G ERRENWACHT EXPOSITIE- EN INFORMATIECENTRUM VOOR RUIMTEVAART, WEER- EN STERRENKUNE relefoon/fax: 078^4,0409 hr. H.C.P. V&TI Bokku, Spuiboulevard 300, 3011 GR ordrecht. Papendrecht, 2 februari Professionalisering van VSW Mercurius. Refererend aan het gesprek dat heeft plaats gevonden op aandag 27 januari jl. tussen enerzijds dhr. van Bokku, directeur recreatieschap "Hollandse Biesbosch" en dhr. Klein van NME en anderzijds dhr. van der Graaf en dhr. van Es naens het bestuur en dhr. M. J. Ros als adviseur van VSW Mercurius sturen wij u deze brief. In principe gaat VSW Mercurius akkoord et de steun verleend door de Geeente ordrecht. Ter beschering van de stichting, de geeente en de aan te stellen werkneers wil VSW Mercurius de volgende punten onder uw aandacht brengen. Aandachtspunten: Odat de stichting niet draagkrachtig genoeg is o twee betaalde krachten in dienst te neen is zij zeer blij et de steun van de Geeente ordrecht. Echter bij het aanstellen van betaalde krachten ontstaan een aantal knelpunten waar de stichting niet de financiële gevolgen van kan dragen en overzien. Voorbeelden hiervan zijn: -Langdurig ziekteverzui en de hieraan verbonden gevolgen als vervangend personeel, arbeidsongeschiktheid en de wet poortwachter, etc. -Stoppen van subsidiëring van de VSW Mercurius. -Het op tijd voorzien van financiële iddelen op het oent van professionalisering. -Het op tijd voorzien van financiële iddelen tijdens de looptijd. Kan de Geeente ordrecht borg staan voor bovengenoede probleestellingen? e professionalisering van VSW Mercurius kan dan worden afgerond. e stichting is voorneens de financiële steun aan te wenden voor o.a. de volgende doelen; Twee vaste krachten in loondienst neen, zodat de sterrenwacht van dinsdag tot en et zondag geopend kan zijn. Aanschaffen van lespakketten t.b.v. het onderwijs. - Actualiseren en oderniseren van de expositie. - Aanpassen en aanschaffen van nieuw folderateriaal. e op deze anier door de stichting gebruikte gelden zullen jaarlijks schriftelijk aan de geeente ordrecht worden verantwoord. Secretariaat: Ranonkeldreef 15, 3355 KG Papendrecht, Tel./Fax: , Stichtingenregister K.v.K. ordrecht , Postgiro: Website' nl

10 Voorts gaan wij ervan uit dat het huidige aantal bezoekers van per jaar, door de professionalisering teninste kan worden verdubbeld volgens onderstaande prognose. Basisonderwijs. 100 groepen van 3O leerlingen = «Voortgezet onderwijs: 50 groepen van 30 leerlingen = * Andere groepen: 40 groepen van 25 bezoekers = l.000. Individuele bezoekers: 1000 bezoekers = * Totaal aantal eer bezoekers: Erop vertrouwend u hieree voldoende te hebben geïnforeerd, verblijven wij hoogachtend. Naens stichting volkssterrenwacht Mercurius, F. van/der Graaf Bijlage. Begroting 2003

11 BEGROTING 2003 Grootboekrekening ebet euro's Crediteuro's ebet guldens Credit guldens Aanloopkosten nieuwe opzet Accountantskosten Adinistratiekosten Bankkosten iverse baten onaties lopend jaar Exploitatiekosten Expositie ateriaal Gas, water & electra Huur gebouw Inkoop kijkers e.d. Inkoop tbv balie Inrichting Kantoorartikelen Loonkosten Onderhoud expositie ateriaal Onderhoud gebouw Opbrengst verkopen 19,0% Opbrengst verkopen 6% Postzegels Prijsverschillen verkoop Reclaekosten Reiskostenvergoedingen Rente bate Fortis Bank Rente bate overige Rente bate Rabobank Representatiekosten Subidie geeente Telefoon- en faxkosten Vergaderkosten Verzekering algeeen Verzekering gebouw Verzend- en adinistratiekosten ,00 350, ,00 25,00 155, , , , , , , , , , ,00 250, , , , ,00 85, ,00 250,00 150, ,00 480, , ,00 800,00 12,50 22, ,00 fl ,38 f1771,30 fl 4.407,42 fl 55,09 f1341,58 fl ,99 fl 3.305,57 fl 5.509,28 fl 4.076,86 fl ,41 fl 3.856,49 fl 2.644,45 fl ,25 fl 6.941,69 f ,55 fl 550,93 fl 6.611,13 fl 4.076,86 fl 2.754,64 fl 2.203,71 fl 187,32 fl 3.305,57 fl 550,93 fl 330,56 fl 9.916,70 fl 1.057,78 fl ,75 fm 1.018,55 fl 1.762,97 fl 27,55 fl 49,58 fl ,05 Totaal , , , ,92

12