Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN

Transcriptie

1 Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN 4211 jaarvergadering / ALV De kosten zijn voor 2 ALV's en 1 vergadering met het hoofdbestuur NTTB en bestaan uit de volgende kosten: zaalhuur en consumpties; reiskosten afdelingbestuurders; porti en administratiekosten regiovergaderingen Het Afdelingsbestuur is van plan jaarlijks een serie verenigingen te bezoeken om over en weer informatie uit te wisselen. Hiervoor zijn de reiskosten van de bestuursleden opgevoerd kosten vergaderingen Afdelingsbestuur. Dit betreft reiskosten en bestuur- en administratiekosten kosten bondsraadsleden Voor het bezoeken aan de Bondsraad door twee afgevaardigden van de Afdeling Noord wordt dit bedrag geraamd. De vergoeding bondsraadsleden is in overeenstemming met het declaratiebesluit Noord overige commissiekosten Betreft de reiskosten en overige kosten van de diverse commissies reis- en verblijfkosten Voor bezoek aan vergaderingen van het College van Voorzitters en het bijwonen van afdelingsevenementen, toernooien en wedstrijden worden aan de afdelingsfunctionarissen een onkostenvergoeding toegekend, op basis van het declaratiebesluit Noord jubileum- en representatiekosten Alle gemaakte kosten voor jubilea en representatie vallen hieronder kosten website In 2013 is de nieuwe website gestart. Tot nu toe zijn nog geen kosten hiervoor in rekening gebracht. Voor 2014 is een bedrag gereserveerd en voor 2015 reserveert het bestuur hetzelfde bedrag kosten administratie Hieronder vallen de abonnementskosten van het boekhoudprogramma Exact-online waarmee Afdeling Noord werkt kantoorbenodigdheden/porti/telefoon Hieronder vallen de posten: porto, kantoorbenodigdheden en telefoonkosten van de bestuurs- en commissieleden. Dit alles op basis van het declaratiebesluit Noord kosten ledenadministratie Betreft stelpost voor eventuele kosten ledenadministratie. 1

2 4701 nationale jeugdmeerkampen Nationale Jeugdmeerkampen: betreft zaalhuur, tafelhuur en organisatiekosten van de Voorronde NJM van de Afdeling. Verder wordt hier verantwoord de afdracht aan de NTTB voor de deelnemers aan de Kwartfinales van de NJM. Verder krijgen verenigingen van de deelnemers aan de respectievelijke finales een gedeeltelijke vergoeding van de reiskosten pupillen en welpen toernooien Betreft bijdragen aan verenigingen in de kosten voor het houden van toernooien ( 50,-per toernooi) afdelingskampioenschappen De regiokampioenschappen worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Afdeling door verenigingen. De begroting van inkomsten en uitgaven dient ter goedkeuring aan het Afdelingsbestuur te worden voorgelegd. In 2015 is voor de regio Groningen wederom ttv. Oldambt aan de beurt. In Friesland organiseert FTTC uit Franeker opnieuw dit evenement. Voor Drenthe is nog geen vereniging gevonden. Zo nodig neemt het Afdelingsbestuur de organisatie van dat toernooi zelf ter hand. De bondsgedelegeerden worden voor hun reis- en verblijfkosten ook uit deze post betaald ranglijsttoernooien Betreft het ranglijsttoernooi voor de jeugd (B-licentie en Zonder Licentie) in Assen, een samenwerkingsverband van TTV Assen en de Afdeling Noord. De verdeling is op basis van 70% Assen - 30% Afdeling van de netto opbrengst van het toernooi kosten bekercompetitie Hierop worden de kosten geboekt van de minicompetitie voor de beginnende jeugd in de drie regio's van de Afdeling Noord prijzen De gekochte prijzen voor de minicompetitie worden hierop geboekt Top-6-kampen ( Top 12 ). Het bestuur is voornemens per competitieklasse een top-12 toernooi te (laten) organiseren meisjestoernooien Geen kosten geraamd. De verenigingen die een meisjestoernooi organiseren krijgen hiervoor en vergoeding van Afdeling Noord. Zie ook overige toernooien De kosten van de internationale uitwisseling worden hierop geboekt. Het evenement wordt jaarlijks gehouden en is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Oost, Noord, Graftschaft Bentheim en Kreis Emsland. Geraamd is een bedrag van 750,--. Eventuele meerkosten worden gedekt uit het Fonds Uitwisseling competitievergaderingen Betreft alle kosten van de competitie en de overige kosten voor het organiseren van de competitie. Zie hiervoor ook rekening competitieboekjes Betreft aankoop van deze boekjes. 2

3 4731 jeugdklassentoernooi Hierop worden de kosten geboekt die het Bondsbureau de Afdeling Noord in rekening brengt subsidie tt1. Hiervoor zijn geen kosten begroot voor subsidie tt2. Aan leden van Afdeling Noord wordt een subsidie verstrekt bij het behalen van het diploma op grond van de betreffende subsidieregeling. Kosten komen ten laste van Fonds Trainersopleidingen subsidie tt3. Bij het behalen van het diploma wordt in overeenstemming met de regeling aan leden van Afdeling Noord een subsidie verstrekt. Kosten worden gedekt via het Fonds Trainersopleidingen bijscholingen Om het niveau en de kennis van gediplomeerde trainers op peil te houden vinden bijscholingen plaats trainersservice De regeling is bedoeld voor "kleine verenigingen" die niet over een eigen trainer beschikken. Onder bepaalde voorwaarden kan een subsidie worden verstrekt. Kosten komen ten laste van het Fonds Trainersservice injectie diverse fondsen balans Zie toelichting bij kindertafeltennisfeest Een subsidie van wordt toegekend aan verenigingen die met het Table Stars programma een schooldag organiseren ledenwerf- en behoudacties De afdeling geeft de verenigingen een subsidie van per nieuw lid als er tussen 1/1 en 31/12 van enig jaar een netto ledenaanwas is van tenminste 5%. De kosten komen ten laste van het Fonds Ledenwerving en -behoud overige kosten jeugdzaken Afdeling Noord heeft in 2014 nieuwe kleding aangeschaft voor jeugdleden, die de Afdeling bij evenementen vertegenwoordigen. De aanschafkosten waren in totaal afgerond 3.000,--. Dit bedrag wordt in drie jaar afgeschreven afdelingstraining Ook in 2015 biedt de Afdeling Noord in het kader van Stimulering Jeugdbeleid verenigingen de mogelijk door samenwerking de jeugd een extra stimulans te geven bij het beoefenen van de tafeltennissport. Bijdragen aan samenwerkende verenigingen worden verstrekt in overeenstemming met de vastgestelde regeling. Daarnaast organiseert de Afdeling korte trainingssessies als voorbereiding op diverse evenementen. Het Fonds Talentencentrum draagt voor 2.500,-- bij in de kosten. 3

4 5001 regionale bondstraining In aansluiting op de resultaten van de samenwerking tussen verenigingen is de Afdeling Noord van plan in 2015 te starten met regionale talenttrainingen, met name gericht op welpen, pupillen en kadetten. In de aanloopperiode (jaar 2015) vragen we geen nog geen bijdrage van de deelnemers. Ter dekking van de kosten zal een subsidie van 50% van het Bondsbureau worden gevraagd welpen- en talentherkenningsdagen Dit is een verwervingstoernooi voor onze jongste leden. Door trainers wordt tevens een "schouw" gehouden voor de regio trainingen. De beste 8 jongens en meisjes worden tevens afgevaardigd naar de Landelijke Dag van het Talent zaalhuur afdelingstraining De kosten van zaalhuur worden hierop geboekt. Zie ook zaalhuur regionale bondstraining De kosten van zaalhuur worden hierop geboekt. Zie ook kosten jeugdcup Deelname met welpen, pupillen, kadetten en junioren. Per team 3 deelnemers, zowel jongens als meisjes. Dit tweedaagse evenement vindt plaats op het Nationaal Sportcentrum Papendal. Het Bondsbureau brengt de afdeling voor dit evenement een bedrag van in rekening voor overnachting en bijkomende kosten. Het restant aan kosten betreft reiskosten deelnemers en kosten begeleiders. INKOMSTEN 8000 contributie-inkomsten basisleden 2000 x 3, ,00 competitiegerechtigde senioren 900 x 8, ,00 competitiegerechtigde jeugd 300 x 4, ,00 totaal ,00 Bij de begroting van 2014 waren de ledentallen respectievelijk 2.350, en 385. Op basis van de gegevens medio september 2014 moet evenwel worden geconstateerd dat deze prognose bij lange na niet wordt gehaald. Het aantal bruto leden zal in 2014 naar verwachting uitkomen op maximaal Ook het aantal competitiegerechtigde spelers is fors lager: bij de senioren bijna 15% en bij de jeugd zelfs afgerond 25%. Gelet op deze ontwikkeling zijn daarom de ramingen voor 2015 drastisch verlaagd boetes Raming gebaseerd op gegevens van afgelopen jaren boetes ALV Dit betreft de verzuimbijdrage van de ALV. Een groot aantal verenigingen is helaas afwezig tijdens de Algemene Ledenvergaderingen. 4

5 8030 bijdrage fondsen aan de begroting De Afdeling Noord heeft op de Balans fondsen opgevoerd voor de volgende onderdelen: Talentencentrum, Ledenwerving, Internationale uitwisseling, Stimulering Dependances, Trainersopleidingen en Trainersservice. Jaarlijks wordt uit deze voorzieningen geput ter dekking van de betreffende geoormerkte uitgaven. Dit betreft de volgende rekeningnummers: 4803 en 4804 (tesamen 750,-- uit Trainersopleidingen); 4820 ( 300,-- uit Trainersservice); 4910 ( 750,-- uit Ledenwerving) en 5000 ( 2.500,-- uit Talentencentrum) inschrijfgelden Pupillen/Welpen toernooien Geen inkomsten geraamd omdat de verenigingen deze toernooien organiseren en alleen een vergoeding van de afdeling krijgen inschrijfgelden meisjestoernooien Geen inkomsten geraamd; zie tekst bij rekening inschrijfgelden top 6 toernooi ( top 12 ). Bijdrage geraamd op basis van deelname van 100 senioren ( 7,50) en 50 jeugdleden ( 5,00) 8301 eigen bijdragen afdelingstraining Dit betreft trainingen voorafgaande aan diverse evenementen, waarbij jeugdspelers de afdeling vertegenwoordigen. Hiervoor worden geen bijdragen gevraagd eigen bijdrage regionale bondstraining Dit betreft regionaal opgezette trainingen op basis van de resultaten van de samenwerking van verenigingen. In de aanloopperiode (2015) betalen de deelnemers nog geen bijdrage bondsbijdrage regionale bondstraining Ter stimulering van de kwaliteitsimpuls die mag worden verwacht uit de regionale jeugdtraining menen wij een beroep te mogen doen op een bijdrage vanuit het Bondsbureau. Geraamd is 50% van de begrote kosten. Zie ook 5001 en opbrengsten dag van het talent Geraamde inkomsten op basis van eigen bijdragen jeugdcup Met een welpen en pupillen team ( 12 spelers/speelsters ) nemen wij deel aan dit evenement. Bijdrage is per deelnemer Opbrengst Jeugdranglijsttoernooi B-Licenties en Zonder Licenties Geraamde opbrengst van dit toernooi, dat in samenwerking met de TTV Assen wordt georganiseerd inschrijfgeld meerkampen Geraamd zijn de bijdragen van de deelnemers aan de Afdelingsvoorronde voor toelating aan de Kwart Finales van de Nationale Jeugd Meerkampen. 5

6 8453 inschrijfgelden jeugdklassentoernooi Op de NK wordt een landelijk jeugdtoernooi georganiseerd. Geraamde inkomsten zijn op basis van de begroting van opbrengst wedstrijdboekjes Geraamde inkomsten op basis van het aantal verkochte boekjes over overige opbrengsten ( balanspost ). Zoals hiervoor bij 8030 is aangegeven wordt jaarlijks aan de inkomstenkant rekening gehouden met bijdragen uit de diverse fondsen van de balans. De afgelopen jaren is aan die fondsen wel geld onttrokken, maar heeft geen voeding plaatsgevonden. Om de komende drie jaren weer voldoende armslag te creëren is het nodig om een aantal fondsen eenmalig een injectie te geven. Naar ons oordeel kan hiervoor het "eigen" kapitaal van de Afdeling worden ingezet. Dit betreft toevoegingen aan het Fonds Ledenwerving ( 1.500,--); Fonds Trainersopleidingen ( 2.500,--); Fonds Trainersservice ( 300,--) en het Fonds Uitwisseling ( 1000,--). In totaal wordt dus 5.300,-- aan het "eigen" kapitaal onttrokken rente bankrekeningen Betreft de rente op de spaarrekening ING van de afdeling Noord rente-inkomsten leningen u/g Betreft de rente van de rekening-courant bij de NTTB. Oosterwijtwerd, 21 oktober 2014, Jan Janssens (Penningmeester). 6