Uitnodiging Algemene Ledenvergadering. Agenda

Transcriptie

1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de v.v. HBOK nodigt alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit voor een Algemene Ledenvergadering. Datum: donderdag 15 december 2016 Aanv.: 20:30 uur Plaats: Kantine van HBOK Agenda 1. Opening 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 3 dec Verslag penningmeester boekjaar 2015 / Verslag kascommissie 5. Verkiezing kascommissie 6. Vrijwilligers HBOK 7. Activiteiten 8. Bestuursmededelingen 9. Rondvraag en sluiting Met vriendelijke groet, Het Bestuur

2 Notulen Algemene Ledenvergadering v.v. HBOK Datum: Donderdag 3 december :00 uur Notulist: Pedro Dado Aanwezig (excl. bestuursleden): 27 leden. Zie bijgevoegde lijst. 1. Opening De voorzitter Rikus de Lange opent de vergadering en vraagt om een minuut stilte ter nagedachtenis van diegenen die ons de afgelopen tijd ontvallen zijn. 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 november 2014 Opmerking: Kunnen de notulen voortaan eerder verstuurd worden c.q. op de site worden geplaatst (en niet op de avond van de ALV zelf )? 3. Verslag secretaris 2014 / 2015 Geen verslag aanwezig. Secretariële punten werden afgelopen jaar elke twee weken in bestuursvergadering besproken. Frank van der Waal is nu secretaris a.i. Er wordt nog steeds gezocht naar een nieuwe secretaris. Rikus de Lange plaatst bij deze weer een oproep voor een nieuwe secretaris. 4. Verslag penningmeester boekjaar 2014 / 2015 Daan Braspenning geeft toelichting op begroting (aan alle aanwezigen uitgedeeld): Algemeen: 2014/2015 was een goed jaar voor HBOK, dit is voor een groot deel te danken aan de activiteiten rondom Kunstgras op Klompen. Begroting, Baten: Contributie stijgt Sponsoring loopt terug, behalve overige sponsoring (o.a. inschrijffee en balsponsoring) Verwachting inkomsten uit reclameborden is goed Overige opbrengsten fors gestegen: o.a. afgegraven grond, certificaten, schenking ijsclub, feestavond. Kantine opbrengsten gestegen door o.a Night of the klomps. Begroting, Lasten: Lastenpost voor komende jaren: afschrijving kunstgras (2015/ ) Administratiekosten 2.952: Onderzoek Btw-plichtigheid, stichting KoK (NB: Alleen kantine inkomsten zijn Btw-plichtig) Onderhoud terreinen, stijgt door kosten i.v.m. KoK (bodemonderzoek) Kledingkosten: iets hoger i.v.m. aanschaf tenue Seniorencommissie: o.a. bussen uitwedstrijden, huur velden Representatiekosten: hoog t.b.v. KoK (Flyers, Posters, tenthuur) Kosten reclameborden: nieuwe reclameborden betaald HBOK (ca. 300), sponsor betaald 3 jaar 300/jr. Vergoedingen kantine personeel: o.a. door activiteiten KoK Totaal saldovoordeel (Baten -/- lasten) , hiervan is ca / te danken aan KoK. Nog niet in begroting opgenomen is sponsoring ca Kerk Zunderdorp (jaarmarkt).

3 5. Verslag kascommissie De huidige kascommissie (Jos Dreesens/ Cor Wals) kon helaas niet aanwezig zijn. Daan Braspenning geeft kleine toelichting op sponsorinkomsten: Deze lopen terug, alleen verwachting bordsponsoring is goed. Er zal gekeken moeten worden naar manieren om sponsorinkomsten te verhogen. Dat onderstreept het belang van een sponsorcommissie. 6. Bestuursmededelingen Er was een deal voor een nieuw kassa-systeem incl. pinautomaat, maar dat is gecanceld i.v.m. internetverbinding. Loopt nog. Evenementen 2016: o.a. 65 jarig bestaan HBOK op 1 juni. HBOK blijft op zoek naar nieuwe secretaris En mogelijk ook naar meer teams (senioren, jeugd, mogelijk ook dames of 7-7) 7. Rondvraag en sluiting Zijn lampen 2e veld ook geschikt voor wedstrijdverlichting? Hoe zit het met eventuele verlichting op veld 1? Vraag wordt neergelegd bij Technische commissie. Website is dringend aan verbetering toe. Wie neemt dit op zich? Rikus Lange, Oto Bossert, Thijs Schnitger en Happe de Groot gaan dit bekijken. Daarnaast zal de website ook gevuld moeten worden door alle leden van HBOK. Parkeerterrein in slechte staat: Wordt (is inmiddels) aangepakt door Cor Schreuder en Rense de Leeuw. Camperparking t.b.v. camping t Uilestekkie bleek succes afgelopen zomer (Sail). Indien we dit gaan voortzetten moet er gedacht worden aan wasbakken aan de buitengevel en stroomvoorziening.

4 Algemene Ledenvergadering HBOK 2016 Toelichting Penningmeester op de cijfers Beste leden van v.v. HBOK Hierbij de cijfers van het afgelopen seizoen Hieronder een uitleg over aantal punten welke dit jaar invloed hebben gehad op het resultaat. 1. De contributie is verlaagd dankzij een ledenvermindering. Tevens zijn er leden die nog ingeschreven staan, maar niet meer actief zijn bij HBOK. 2. De opbrengsten van de kantine zijn minder dan het vorige seizoen. Dit heeft vooral te maken met de vele activiteiten die we het afgelopen seizoen hebben georganiseerd voor de aanleg van het kunstgrasveld. 3. Overige opbrengsten zijn hoog, dankzij het verhuren van ons sportpark t.b.v. een commercial ( ,00). 4. De energiekosten liggen ook een stuk hoger. Dit komt waarschijnlijk door de aanleg van het kunstgras. 5. Eveneens hogere uitgaven bij onderhoud van de gebouwen, dit komt door de aanschaf van een nieuwe CV ketel. 6. De kosten van de bank vallen een stuk hoger door de lening die we zijn aangegaan voor het plaatsen van het kunstgrasveld. 7. Kledingkosten zijn een stuk hoger. Er is een deal gemaakt met een nieuwe leverancier voor de tenues. Hier zijn voor de selectie nieuwe trainingspakken/tenues en voor alle leiders coachjassen besteld. 8. In de representatiekosten zitten de kosten voor het organiseren van de Night of the Klomps. Dat heeft dit jaar weinig tot geen geld opgebracht door de maatregelen die zijn opgedragen door de gemeente Amsterdam. Namens het bestuur van de v.v. HBOK Daan Braspenning Penningmeester

5 Voetbalvereniging H.B.O.K :39 Baten Begroting Werkelijk Begroting Grootboek 2015/ / /2017 Contributies Donateurs Totaal contributies Sponsors: jeugd Sponsors: selectie Sponsors: algemeen Reclame borden Club van Advertentie opbrengsten Entreegelden Overige sponsorsoring Totaal sponsoring Koeienspel Loterijen / Bingo's Clubacties Totaal acties Creditrente Boete spelers Schenkingen Eindafr. KNVB Ecotax teruggave Overige opbrengsten Totaal div. baten Kantine verkopen aan derden Totaal omzet kantine Totaal Baten

6 Voetbalvereniging H.B.O.K :39 Lasten Begroting Werkelijk Begroting Grootboek 2015/ / /2017 Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Afschrijving computer Afschrijving machines Afschrijving Lichtinstallaties Afschrijving kunstgras Totaal afschrijvingen Voorziening groot onderhoud Overige voorzieningen Totaal voorzieningen Salarissen trainers Sociale lasten Reiskosten woon-werkverkeer Studiekosten Overige kosten vrijwilligers Totaal personeelskosten Elektra/ Gas/ Water Belastingen gebouwen/opstallen Verzekering gebouwen Inboedel verzekering Onderhoud gebouwen Bank Rente / Kosten Overige huisvestingskosten /4180 Totaal huisvestingskosten Administratie- en advieskosten /4401 Kantoorbehoeften /4410 Telefoonkosten Internetkosten Overige bureaukosten /4490 Totaal bureaukosten klein onderhoud terrein groot onderhoud terrein Overige kosten velden Totaal accomodatiekosten Spel Materiaal Kleding kosten Waskosten Medische kosten Toernooien K.N.V.B. kosten Betaalautomaat Overige wedstrijdkosten Totaal wedstrijdkosten Bestuurskosten Seniorencommissie Jeugdcommissie Overige commissies Representatie kosten /4210 Totaal Commissies Kosten reclameborden Kosten acties / loterijen Overige kosten Totaal div. lasten Inkopen Ontvangst gasten Eigen gebruik commissies Vergoedingen kantinepersoneel Totaal Kantinekosten Totaal Lasten Saldo voordeel

7 VOETBALVERENIGING H.B.O.K. DEFINITIEF BALANS AKTIVA PASSIVA Gebouwen Eigen vermogen Aanschafwaarde Afschrijving Leningen Kunstgras Lening Aanschafwaarde Lening Afschrijving Lening Lening Machines en installaties Aanschafwaarde Voorziening groot onderhoud Afschrijving Inventaris 0 0 Crediteuren Aanschafwaarde Afschrijving Loonheffing 0 0 Debiteuren Omzetbelasting Liquide middelen Overige schulden Bank betaalrekening Bank spaarrekening 57 Overige vorderingen

8 Algemene Ledenvergadering HBOK 2016 Overpeinzingen... Beste leden, Als U de cijfers heeft gelezen en doorgenomen dan zien wij een aantal heikele punten die essentieel zijn voor het voortbestaan van HBOK. 1. Verhoging van de contributie inkomsten, niet door verhoging van contributie maar door meer leden te werven. Wij kunnen nog minimaal 2 teams gebruiken bij de vereniging. En vooral senioren teams. 2. Daarnaast zijn de inkomsten van de kantine zeer belangrijk. Verhoging van de inkomsten zijn te genereren door meer activiteiten te organiseren bij de vereniging. Hiervoor hebben wij mensen nodig die in een activiteitencommissie plaats willen nemen. 3. Er moeten meer sponsorinkomsten te genereren zijn voor zo n unieke vereniging als HBOK. Ook hiervoor moet er een sponsorcommissie opgezet worden die actief sponsors gaat werven en er voor zorgt dat die sponsors zich aan de club conformeren, middels informatie over de club, uitnodigingen van sponsors bij belangrijke wedstrijden, organiseren van een sponsordag. 4. Ook bestuurlijk moet er meer draagkracht gerealiseerd worden, met de weinige mensen die het nu op zich nemen is het niet mogelijk om nieuwe zaken te realiseren voor de vereniging en is het meer pappen en nat houden. We hebben een prachtige vereniging op een unieke locatie met gemotiveerde vrijwilligers, maar daar moeten wel mensen bijkomen om er voor te zorgen dat we alles weer op een hoger plan krijgen. Zodoende kunnen we garanderen dat alle leden de komende jaren met veel plezier zijn of haar sport kan bedrijven en er buiten de lijnen ook voldoende plezier genoten wordt. Heeft u het te druk om wat tijd in HBOK te steken? Overleg dan eens met de vrijwilligers van de club hoe zij dat doen, het lukt hun wel om wat tijd vrij te maken voor de club. Een mooie toekomst voor HBOK? Daar moeten we samen voor zorgen! Met dank voor uw tijd en aandacht, tot a.s. donderdag 15 december om 20:30 uur in de kantine. Bestuur v.v. HBOK