Maandag 21 november 2016

Transcriptie

1 Maandag 21 november 2016

2 Agenda 1. Opening, mededelingen 2. Vaststellen verslag vergadering 20 juni Bestuursverkiezingen 4. Financieel Jaarverslag Algemeen Jaarverslag Rondvraag 7. Sluiting 2

3 Vaststellen verslag vorige vergadering De vergadering stelthet verslag van de vergadering van 20 juni 2016 vast. 3

4 Verkiezing bestuursleden Peter de Keyzer en Ben Schilder zijn aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Er zijn geen andere kandidaten. Rooster van aftreden Functie Bestuurslid Voorzitter Bart Horseling x x Secretaris William Recker x x Voetbalzaken Arjan Geertsma t.t.* x x Jeugdzaken Ben Schilder x x Lid Koos Kappert x x Penningmeester Peter de Keyzer x x t.t.* = tussentijds gekozen 4

5 Benoeming bestuursleden De vergadering benoemt Peter de Keyzer als bestuurslid. De vergadering benoemt Ben Schilder als bestuurslid. 5

6 Financieel jaarverslag en begroting Resultaatrekening Begroting Verslag Kascommissie Besluit 6

7 Baten Baten (euro) Resultaat Begroting (2) Resultaat Begroting (2) Contributie Kantine Sponsoring Acties Overig/verhuur Totaal

8 Lasten Lasten (euro) Resultaat Begroting (2) Resultaat Begroting (2) Personeelskosten Huisvestingskosten Bureaukosten Accommodatie/velden Wedstrijdkosten Bestuur/commissies Afschrijvingen Resultaat Incidentele baten/lasten Totaal

9 Toelichting cijfers Resultaat geeft een te positief beeld: Sprake van incidentele (substantiële) inkomsten in verband met de verhuur van onze accommodatie aan SC Muiden en voor de filmopnames van Bos Bros. Keuze om vorderingen en verplichtingen tegen het licht te houden en besluit om oude, oninbare debiteuren af te boeken en oude voorzieningen en verplichtingen vrij te laten vallen. Deze aspecten zijn een éénmalige positieve injectie met betrekking tot het resultaat over het seizoen

10 Toelichting inkomsten kantine In is sprake van een kleine stijging t.o.v Er worden momenteel diverse acties ondernomen om het resultaat te verbeteren. Er is een buitenverkooppunt gerealiseerd De organisatie en het management zijn versterkt Er zijn plannen voor aanpassingen aan de inrichting Seizoen Omzet % per jaar t.o.v. 2011/ / / % -2% 2013/ % -15% 2014/ % -31% 2015/ % -28% 10

11 Balans 30 juni 2016 Activa euro Passiva euro Duurzame activa Eigen vermogen Voorraden Resultaat 2015/ Debiteuren Voorzieningen Liquide middelen Te vorderen btw Crediteuren Totaal activa Totaal passiva

12 Verslag kascommissie Conclusie kascommissie: Het financieel jaarverslag geeft een getrouw beeld van het gevoerde beleid. De commissie adviseert décharge bestuur/penningmeester. 12

13 Aanpassing begroting De op 20 juni 2016 vastgestelde begroting behoeft op één punt aanpassing, rekening houdend met de resultaatrekening van en actuele informatie. Het begrote bedrag voor contributie-inkomsten wordt met verlaagd. De begroting laat nu een tekort van De betekent een zware uitdaging voor bestuur en leden om te proberen de uitgaven en inkomsten weer meer met elkaar in vereenstemming te brengen. NB: De contributietarieven voor zijn vastgesteld in de vergadering van 20 juni Er wordt niet gekozen voor een tussentijdse verhoging. 13

14 Besluit De vergadering stelt het financieel verslag , inclusief de aangepaste begroting voor , vast. 14

15 Agenda 1. Opening, mededelingen 2. Vaststellen verslag vergadering 20 juni Bestuursverkiezingen 4. Financieel Jaarverslag Algemeen Jaarverslag Rondvraag 7. Sluiting 15

16 Onderwerpen Beleid Ledenaantal en verloop Vrijwilligersbeleid Sponsoring Accommodatie Seniorenvoetbal Jeugd 16

17 Beleid Algemeen beleidskader In wordt het beleidskader bepaald Sportiviteitsbeleid De commissie pakt voornamelijk preventieve taken op en helpt (gedrags)problemen in teams op te lossen. We zoeken nog mensen voor onze interne tuchtcommissie. Arbitragebeleid We werken aan een beleidsplan en versterking van de organisatie, waardoor we meer en beter aandacht kunnen besteden aan werving en behoud van scheidsrechters. Het experiment met de inzet van JO15-spelers als jeugdscheidsrechter wordt voortgezet. 17

18 Ledenaantal en -verloop Ledenaantal blijft vrij stabiel. Aandeel meisjes neemt verder toe. Ondanks stijging bij de jeugd toont de leeftijdspiramide een slecht beeld: te weinig instroom aan de onderkant. Meeste recente cijfers laten enige verbetering zien (groei kabouters/mini s). 18

19 19

20 Ontwikkeling per soort lid jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 Jeugd Senioren Zaal Niet-spelend 20

21 Jeugd: aandacht voor instroom onderkant 21

22 Het aantal meisjes neemt toe meisjes vrouwen 22

23 Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid komt moeilijk van de grond. Nog veel vrijwilligersvacatures. Voor bepaalde, moeilijk vervulbare vacatures geven we een vrijwilligersvergoeding. 23

24 Sponsoring Afhaken hoofdsponsor Ruitenheer gecompenseerd door aantrekken nieuwe sponsor CTJ van Vliet Exploitatie. Successen met het Wij-concept. Onder bezetting sponsorcommissie. 24

25 Accommodatie en velden Zomer 2015: bodemstructuur deel hoofdveld verbeterd. Voorjaar 2016: nieuwe toplaag tweede veld. Matige kwaliteit derde en vierde veld, maar nog geen vervanging toplaag. Commotie over rubberkorrels tweede veld. 25

26 Jeugd Waar worden we blij van? Waar zijn we minder tevreden over? Wat liggen de uitdagingen? 26

27 Waar worden we minder blij van? 1. Niet alle plannen lukken & bedoelingen slagen 2. Menskracht (= realisatiekracht) a. Zoeken/vinden (team) staf: moeizaam b. Onderbezetting leeftijd coördinatoren 3. Druk op vrijwilligers a. Dealen met verwachtingen en meningen van velen b. Relatief veel tijd/energie gaat op aan incident management c. Tijd d. Emotionele belasting 4. Doorvertaling technisch beleid naar alle teams blijkt moeilijk a. Opkomst trainingsbijeenkomsten b. Aansluiting 1 e en 2 e teams (ook getalsmatig) 5. Talentvolle spelers behouden blijkt moeilijk 6. Discipline in omgang met materiaal, kleding, enzovoort 27

28 Samengevat 28

29 Waar worden we blij van? 1. Diverse activiteiten (schoolvoetbal, internationaal# kanjertoernooi, chris blum toernooi, oliebollen toernooi, ouder kind toernooi, sinterklaasfeest, grote club actie) 2. Kampioenschappen (voor kinderen altijd feest) 3. Technisch beleid gecommuniceerd en stapje voor stapje meer in praktijk gebracht 4. Opleiden trainers (via KNVB en trainersbijeenkomsten) 5. Toename meisjesteams 6. Interne scouting: meer waarnemingen betrokken bij teamindeling/selectie 7. Extra voetbalactiviteiten (i.s.m. ASA en RB) 8. (WIJ) sponsoring 9. Verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid van de mensen die we wél hebben 29

30 Samengevat 30

31 Jeugd: vooruitblik (uitdagingen) 1. Uitbreiding team leeftijd coördinatoren 2. Doorstart Technische Commissie Jeugd a. O.b.v. profiel b. Werving 3. Focus Technisch jeugd coördinator a. Langs het veld (trainingsplan en speelwijze) b. Meer gespreide aanwezigheid mogelijk maken 4. Nieuwe opzet jeugdvoetbal 5. Balans selectie niet selectie 6. Trainers: betere trainers maken betere spelers en geven leukere training 7. Doorstroming jeugd senioren 8. Ledenwerving en behoud (basis en selectie) 9. VOG 31

32 Samengevat 32

33 Rondvraag De vergadering vraagt aandacht voor het voorlichten van nieuwe leden over FC Weesp als vrijwilligersorganisatie. Bij de intake duidelijk maken dat het kan voorkomen dat niet alle posities bezet zijn, ook die van teamtrainer. 33