Nr Houten, 20 april 2010

Transcriptie

1 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr Houten, 20 april 2010 Onderwerp: Jaarstukken resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het overzetten van de voorziening: Organisatieontwikkeling ,- naar de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling met hetzelfde doel als gevolg van bestaande regelgeving rond voorzieningen, zijnde Besluit begroting en verantwoording (BBV). 2. In te stemmen met storting van het bij het eerdere collegevoorstel bepaalde jaarrekeningsaldo 2009 ad ,- in de algemene reserve (vrij), 3. In te stemmen met een storting van ,- in de bestemmingsreserve overlopende posten ten behoeven van in 2010 uit te voeren projecten 2009 te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve (vrij). 4. In te stemmen met een onttrekking van ,- aan de bestemmingsreserve overlopende posten ten behoeve van de te maken kosten 2010 projecten Samenvatting: Met een separaat raadsvoorstel zijn de jaarstukken 2009 aan uw raad aangeboden en is het resultaat over 2009 bepaald. Met dit voorstel wordt dit resultaat bestemd. Inleiding: Met een afzonderlijk raadsvoorstel zijn de jaarstukken 2009 inclusief accountantsverklaring aan uw raad aangeboden en is het saldo van de jaarrekening 2009 bepaald. Met dit raadsvoorstel wordt het eerder bepaalde resultaat bestemd. Beoogd effect: Het bepaalde jaarrekeningsaldo 2009 te bestemmen. en: 1. Bestemming jaarrekeningsaldo 2009 Het positieve resultaat van de gemeente Houten is ,-. Uitgangspunt is dat het volledige resultaat toegevoegd wordt aan de algemene reserve (vrij). Echter, in 2009 zijn er enkele beleidsdoelen met bijbehorende budgetten beschikbaar gesteld, waarvan om verschillende redenen het beleidsvoornemen nog niet is uitgevoerd en de belasting van de bijbehorende budgetten hierdoor nog niet is gebeurd. De bestemmingsreserve overlopende posten heeft als doel de raad in staat te stellen budgetten, die gekoppeld zijn aan het realiseren van beleidsdoelen, naar een volgend begrotingsjaar over te brengen. De toevoegingen en onttrekkingen aan deze reserve vinden, door de raad, bij de resultaatbestemming van het rekeningsaldo plaats.

2 Bedragen x 1 Omschrijving Bedrag Storting in bestemmingsreserve overlopende posten 1. Invoering Burgernet en aanschaf tagreader Co-financiering project combinatiefuncties Startsubsidie Stichting Sport Houten Niet besteed rijksbudget Stimuleringsregeling lokale klimaatinitiatieven Digitaliseringverplichting nieuwe wet Ruimtelijke ordening Onderzoek minimabeleid BAG-projectbudget Uitvoering notitie Kantelen naar meer Minder anders Totaal Invoering Burgernet en aanschaf tagreader Om de werkzaamheden van politiesurveillanten te ondersteunen wordt voorgesteld om uit het budget politieondersteuning (surveillanten) ,- mee te nemen naar 2010 voor de invoering van Burgernet ( ,-) en voor de aanschaf van een tagreader voor de opsporing van gestolen fietsen ( 3.000,-). Op 22 december 2009 heeft het college besloten een deel van het budget voor politieondersteuning (surveillanten) voor het jaar 2009 mee te nemen naar 2010 om dit budget te gebruiken voor de invoering van Burgernet en de aanschaf van een tagreader voor de opsporing van gestolen fietsen. Het college onderstreept hiermee het belang van het inzetten van deze middelen ten behoeve van ondersteuning aan deze surveillanten. 2. Co-financiering project combinatiefuncties Voor het project Combinatiefuncties is vanuit de overheid vanaf 2009 financiering beschikbaar voor de Gemeente Houten. Om het project te kunnen uitvoeren is co-financiering door de gemeente verplicht. Met verschillende partijen zijn gelijktijdig met de onderbouwing van de co-financiering, verkennende gesprekken gevoerd. Met de uitwerking van het project is echter gewacht tot er zekerheid over de financiering was. Vanaf september 2009 is hier aan gewerkt, maar door de complexiteit van het project (het aantal betrokken partijen, de keuze voor het werkgeverschap en de uit te voeren activiteitenplannen) is vertraging ontstaan. Zoals het er nu voor staat zal begin 2010 alsnog een inhaalslag worden gemaakt en het aantal fte aan Combinatiefunctionarissen op peil moeten komen. Hierbij zal naast de rijksbijdrage 2009 ook het beschikbare budget 2009 voor de co-financiering, zijnde ,- naar 2010 moeten worden meegenomen. De bijdrage vanuit de rijksoverheid is geoormerkt voor dit project, hierbij hoort ook de door de gemeente beschikbaar gestelde co-financiering. Het college heeft een intentieverklaring ondertekend voor deelname aan dit project. Met de inzet van de combinatiefunctionaris worden beleidsdoelen gerealiseerd op het gebied van sport, brede school en cultuur. Bij de partijen is het draagvlak groot om deel te nemen, mee te denken en te participeren in de uitvoering. 3. Startsubsidie Stichting Sport Houten De activiteiten van de Stichting Sport Houten i.o. zijn door de inzet van de sportmakelaar in augustus 2009 gestart, terwijl de beoogde startdatum 1 januari 2009 was. Deze vertraging is ontstaan door diverse in- en externe factoren. Voor de inrichting van het Sportpunt Houten en de uitvoering van het werkplan op basis van onze sportnota is een startsubsidie van , waarvoor wordt voorgesteld om deze uit subsidiebudget 2009 in 2010 beschikbaar te stellen. De reeds genoemde activiteiten uit de subsidie-aanvraag van Stichting Sport Houten hebben verband met de geplande en uitgevoerde activiteiten 2009 van de sportnota.

3 -3- De planning en uitvoering genoemd in de sportnota hebben deels hun beslag in 2009 en deels in 2010, waarvoor het college op 26 januari jl. een gescheiden startsubsidie beschikbaar hebben gesteld. 4. Niet besteed rijksbudget Stimuleringsregeling lokale klimaatinitiatieven(slok) In 2009 heeft het Rijk geld ( ,-) beschikbaar gesteld op basis van SLOK. Deze rijksbijdrage is bedoeld voor uitvoering van het gehele klimaatbeleid voor de periode 2009 tot en met Dit zogenaamde SLOK geld is geoormerkt geld en niet vrij besteedbaar. Het is dus noodzakelijk dit budget mee te nemen naar Als gevolg van een beperkte personele capaciteit en de focus op het milieubeleidsplan, zijn we in 2009 onvoldoende in staat geweest de uitvoering van het klimaatbeleid vorm te geven. Hierdoor hebben we het rijksbudget SLOK niet besteed. De gelden zijn echter wel geoormerkt en ook nodig om de gewenste activiteiten in de resterende periode tot 2012 uit te voeren. Een afroming richting resultaat is tevens ongewenst vanwege de door de raad vastgestelde milieuambities uit het milieubeleidsplan en de verantwoordingsplicht richting rijksoverheid voor wat betreft de besteding van de gelden en de daaraan gekoppelde uitvoering van het klimaatbeleid. 5. Digitaliseringverplichting nieuwe wet Ruimtelijke ordening In 2009 is ,- begroot voor de digitaliseringverplichting van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. De digitale verplichting is op 1 januari 2010 van kracht geworden. Het budget is gebruikt om de benodigde programmatuur te kopen en 2 medewerkers van de afdeling op te leiden om te kunnen voldoen aan de wettelijke taak. Niet alle voorzieningen zijn geheel gerealiseerd en afgerond, waardoor niet het gehele budget is uitgegeven. Om dit project af te ronden zal het restantbudget ,- meegenomen moeten worden naar De digitale verplichting is door de rijksoverheid uitgesteld van 1 juli 2009 tot 1 januari 2010 omdat de programmatuur en de digitale uitwisseling niet tijdig in orde waren. Hoewel Houten voor 1 januari 2010 klaar was, zijn nog niet alle onderdelen van het implementatietraject gerealiseerd. De nieuwe omgeving moet een eerste testfase nog doorstaan. Tevens zullen er nog meer medewerkers geschoold moeten worden in de organisatie om ermee te kunnen werken. Ook moeten de digitale vereisten in de organisatie worden geïmplementeerd. Dit betekent dat er nog een programma moet worden gekocht om te kunnen voldoen aan digitale bewijslast in juridische procedures en er een raadpleegmogelijkheid moet zijn in de front-office. 6. Onderzoek minimabeleid In 2006 bleek dat 1/3 van de klanten van Sociale Zaken de bijzondere bijstand niet kent. In 2007 en 2008 voerde Sociale Zaken diverse maatregelen in om de bekendheid met / gebruik van de voorzieningen minimabeleid te verhogen. Nu willen we meten of deze maatregelen ook daadwerkelijk effect hebben gehad. Doel van het onderzoek is: nagaan in hoeverre huishoudens met een laag inkomen bekend zijn met de inkomensondersteunende regelingen van gemeente en rijk en in hoeverre men hiervan gebruik maakt. De kosten worden geraamd op ,-. Dit onderzoek is opgenomen in het onderzoeksplan 2009 van het college. Op basis van dit onderzoeksplan doet het college jaarlijks onderzoek naar de doeltreffendheid- en doelmatigheid van haar beleid. In 2009 is dit onderzoek niet uitgevoerd. De belangrijkste oorzaak hiervoor is het vertrek van de functionaris strategisch adviseur onderzoek en statistiek. De vacature is ondertussen weer ingevuld. Gezien het belang van het onderzoek willen we dit nu 2010 uitvoeren. 7. BAG-projectbudget Het lag in de lijn der verwachting dat het project BAG eind 2009 kon worden opgeleverd. Helaas is dit niet geheel gelukt. Met name het aansluittraject naar de andere applicaties zal buiten de extra ureninzet die van de afdelingen worden verwacht, technisch (en kostentechnisch) budget vergen. Ook is het wenselijk om extra ureninzet in te plannen voor het wegwerken van mogelijke fouten/ uitzoekwerk ten gevolge van terugmeldingen. Daarnaast zal het komend jaar

4 -4- blijken of de afstemming met de basisregistraties persoonsgegevens, de basisregistratie Grootschalige Topografie en de Basisregistratie WOZ, de Basisregistratie Bedrijven (Kamer van Koophandel) tot nadere aanpassingen van de BAG-gegevens zal leiden. Omdat er daarom in 2010 nog kosten gemaakt worden, wordt verzocht het restantbudget ,- mee te nemen naar Om de wettelijk verplichte BAG te kunnen invoeren, is de inzet van het restant noodzakelijk. 8. Uitvoering notitie Kantelen naar meer Minder anders In de septembercirculaire 2009 is een taakmutatie Pakketmaatregel AWBZ opgenomen van ,-. Doordat dit budget pas zo laat in 2009 definitief beschikbaar is gesteld, zijn de volgende korte termijnmaatregelen nog niet in 2009 tot uitvoering gebracht: Extra opdracht Wmo-loket (in overleg met Sociale Zaken) in verband met introductie methodiek van vraagverheldering (ontwikkelen en implementeren integrale vragenlijst) ,-. Haalbaarheidsonderzoek naar een lokale functie voor ondersteunende begeleiding, reintegratie en activering (in samenwerking met Sociale Zaken, Vriendendiensten en Kees Trimbos Stichting). Dit haalbaarheidsonderzoek vormt mede input voor het Wmoinnovatievoorstel 6.000,-. Begeleidingsactiviteiten en regeling schrijnende gevallen ,-. Het gaat hier om de bestemming van extra middelen die via een taakmutatie algemene uitkering worden ontvangen die pas bekend werden bij de septembercirculaire 2009 Algemene Uitkering. Hiervoor worden daardoor pas op een later moment verplichtingen aangegaan, conform eerder vastgesteld collegebesluit Overbrengen van het in 2009 ten laste van de algemene reserve beschikbaar gesteld budget project Digitale impuls In de 1 e Berap 2009 heeft de raad ingestemd om ten laste van de algemene reserve (vrij) ,- beschikbaar te stellen om bestaande achterstanden in het archief weg te werken en om het digitaliseringproces (zoals digitaliseren werkprocessen/digipro, archieven, in- en uitgaande post, formulieren en het sjabloonbeheer/ invoeren documentmanagementsysteem) verder op te pakken. Met dit project Digitale impuls is in 2009 een voorzichtige start gemaakt. Het concept plan van aanpak is eind december 2009 met de directeur Bedrijfsvoering besproken, eind januari 2010 wordt het definitieve plan ingediend. Dit bestaat uit 5 deelprojecten, die in 2010 worden opgestart en doorlopen tot en met In het plan wordt duidelijk welke bedragen wanneer worden uitgegeven. Verwerking van het nog resterende bedrag, zijnde , zal plaatsvinden in de 1 e Berap Participatie: Niet van toepassing. Communicatie: Persbericht.

5 -5- Financiën: Zie onder argumenten Houten, 20 april 2010 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester, J. Wiegel C.H.J. Lamers Bijlagen die voor de leden van de raad ter inzage liggen op de gebruikelijke wijze: Meegezonden bijlagen bij dit voorstel:

6 -6-

7 Raadsbesluit Nr De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2010 nr. BWV gelezen en besluit; 1. In te stemmen met het overzetten van de voorziening: Organisatieontwikkeling ,- naar de bestemmingsreserve Organisatie-ontwikkeling met hetzelfde doel als gevolg van bestaande regelgeving rond voorzieningen, zijnde Besluit begroting en verantwoording (BBV). 2. In te stemmen met storting van het bij het eerdere collegevoorstel bepaalde jaarrekeningsaldo 2009 ad ,- in de algemene reserve (vrij). 3. In te stemmen met een storting van ,- in de bestemmingsreserve overlopende posten ten behoeve van in 2010 uit te voeren projecten 2009 te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve (vrij). 4. In te stemmen met een onttrekking van ,- aan de bestemmingsreserve overlopende posten ten behoeve van de te maken kosten 2010 projecten Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op *. De raad van de gemeente Houten, de griffier, de voorzitter, P.M.H. van Ruitenbeek C.H.J. Lamers