aan kopie van datum raad college

Transcriptie

1 Memo aan kopie van datum raad college betreft Regioraad 4 juli 2012 Geachte raadsleden, Met het oog op de voorbereiding op de Regioraadsvergadering van 4 juli aanstaande treft u in dit memo per agendapunt een kort advies aan dat kan worden gebruikt bij de standpuntbepaling in de raadsvergadering van 3 juli. 1. Opening vergadering 2. Mededelingen 3. Vacatures dagelijks bestuur Wij stellen u voor te benoemen tot: 1. lid van het dagelijks bestuur de heren R.G. Welten en J. Bron; voor de heer Bron onder de voorwaarde dat de raad van Hengelo hem benoemt tot lid van de regioraad; 2. voorzitter van de bestuurscommissie Netwerkstad mevrouw J.H.M. Hermans Vloedbeld. In het dagelijks bestuur zijn door het vertrek van de heren F.A.M. Kerckhaert en T.J. Schouten twee vacatures. Voorgesteld wordt in de vacatures te voorzien door benoeming van de heren R.G. Welten (burgemeester Borne) en J. Bron (wethouder Hengelo). In relatie doormee wordt voorgesteld het voorzitterschap van de bestuurscommissie Netwerkstad te ontkoppelen van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur en als voorzitter van deze commissie te benoemen mevrouw J.H.M. HermansVloedbeld (burgemeester Almelo). Rheineplein DG Postbus AE Borne Telefoon fax info@borne.nl

2 Met de voorgestelde benoeming wordt een evenwichtige spreiding over de regio Twente bereikt. Het voorstel ligt in lijn met de afspraken die in de regioraad van 16 november 2011 zijn gemaakt over de samenstelling van het dagelijks bestuur. 1. Instemmen met voorstel. 4. Verslagen d.d. 20 juni Verslag van 20 juni 2012 vaststellen 1. Verslag wordt nagezonden. 1. Instemmen. 5. Vervolgaanpak Logistieke Draaischijf Twente 1. Kennis nemen van de vervolgaanpak Logistieke draaischijf Twente. 1. De vervolgaanpak is op 2 april 2012 vastgesteld door het DB van de Regio Twente. 2. Doel van de vervolgaanpak is om samen met de tripleopartners te zoeken aan de manier waarop uitwering gegeven kan worden aan het uitvoeringsprogramma uit het adviesrapport Logistieke draaischijf Twente. 3. Beoogd resultaat van de vervolgaanpak is een Logistiek Manifest Twente en de aanstelling van een kwartiermaker. Daarna wordt (nog in 2012) gestart met het uitvoeringsprogramma. 4. Als randvoorwaarden voor de uitwerkingsvoorstellen zijn onder andere opgenomen: a. Deze mogen niet ten koste gaan van de leefbaarheid en b. Moeten een positieve bijdrage leveren aan de Twentse duurzaamheidsagenda. 5. Borne is niet betrokken bij de projectorganisatie. Wel wordt op 5 en 6 juli bestuurlijk gereflecteerd op de vervolgaanpak, als onderdeel van de economische visie NT. 1. Instemmen 6. Jaarstukken In te stemmen met een onttrekking van uit de bestemmingsreserve milieu in verband met de overdracht van de aandelen Twence b.v. aan de Twentse gemeenten; Pagina 2

3 2. In te stemmen met de jaarstukken 2010 en het positieve rekeningresultaat van ; 3. Het restant positief rekeningsaldo over het jaar 2011 als volgt te bestemmen: a toevoeging aan egalisatiereserves en algemene reserve b toevoegen aan de in te stellen bestemmingsreserve te behoeve van het solidariteitsfonds brandweer Twente van de Veiligheidsregio Twente c. 0 uit te keren aan gemeenten. 1. De Bornse bijdrage aan het solidariteitsfonds is Het AB heeft reeds een besluit genomen tot voeding van het solidariteitsfonds VRT (te behalen uit de renteresultaten). Overwogen zou kunnen worden om de voeding te beperken tot het renteresultaat en het restantbedrag uit te keren aan de gemeenten. Hiertegenover staat dat hiervoor een periode van 3 jaar staat en op het moment dat de beoogde 1,5 miljoen is gerealiseerd (mogelijk dan al in het 2 e jaar) vanaf 2012 de normale verrekening van de jaarresultaten met de gemeenten weer wordt toegepast. 1. Instemmen met het voorstel van het DB e Berap 2012 Voorstel 1. Kennis te nemen van het te verwachten positief resultaat van na bestemming zoals opgenomen in de 1e bestuursrapportage Kennis te nemen van de ombuigingsrealisatiegraad voor 2012 van 90%. 3. In te stemmen met ons voornemen om de financiële effecten van de CAOontwikkelingen binnen de exploitatie 2012 op te vangen en niet tussentijds of bij de jaarrekening te verrekenen met de gemeenten. 4. Ten laste van een (eventueel) resterend positief saldo een bedrag storten in de reserve Revitalisering organisatie Regio Twente. Via de 2e BERAP 2012 of separaat voorstel zullen wij de beoogde maatregelen ter oplossing van enkele knelpunten / vraagstukken concretiseren om het definitief benodigd bedrag voor de reserve Revitalisering organisatie te bepalen en de hierbij voorgestane dekkingswijze. 1. Instemmen met de punten onder 1 tot en met 3 2. Niet instemmen met punt 4 van het voorstel (saldo resultaat bestemmen voor revitalisering organisatie. Dit punt hoort onderdeel te zijn van een integrale afweging bij de begroting. Gevolg is bovendien dat de storting in het solidariteitsfonds VRT uitgesteld wordt en mogelijk niet wordt gerealiseerd (effecten schatkistbankieren?) Pagina 3

4 8. Programmabegroting De programmabegroting 2013 vaststellen; 2. Het overzicht gemeentelijke bijdrage begroting 2013 (bijlage) vaststellen, met dien verstande dat het totaal genoemde bedrag zoals genoemd in deze bijlage ( ) in principe ongewijzigd zal blijven. Op programmaonderdelen kunnen wijzigingen ontstaan vanwege een gewijzigde kostentoerekening van apparaatkosten in de productenraming 2013 die in december 2012 verschijnt. 3. Kennis nemen van de in de paragrafen genoemde risico s en de hiervoor binnen de begrotingen van de deelnemende gemeenten eventueel te treffen voorzieningen. In de begroting wordt het effect van de prijscompensatie geneutraliseerd en verwerkt als extra ombuiging. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de gemeenten om mee te participeren in een deel van de gemeentelijke ombuigingen. Dit zegt nog niets over een gemeentelijke takendiscussie over hetgeen de Regio Twente aan producten aan de gemeenten levert maar geeft wel aan dat ook de RT terughoudend is in haar beleid. Ook op het punt van de looncompensatie zou matiging in de begroting kunnen worden verwerkt. Hierbij geldt overigens wel de afspraak dat teveel geraamde loonkosten in de rekening zichtbaar worden gemaakt en worden verrekend met de gemeenten. Instemmen met het voorstel. 9. Beschikbaar stellen begrotingspost onvoorzien 1. Een budget van twee keer beschikbaar te stellen t.b.v. Shared Services Netwerk Twente uit de post onvoorzien in het jaar 2012 en In te stemmen met de begrotingswijziging nr. 2 van het dienstjaar 2012 (bijlage 2) 3. Het benodigde budget voor 2013 via de programmabegroting 2013 verwerken middels verlaging van de raming onvoorzien Instemmen 10. Vacatures dagelijks bestuur 1. Mondelinge toelichting tijdens vergadering. Onduidelijk is of dit alleen de procedure betreft of dat het DB ook een voordracht doet voor nieuwe DBleden. Pagina 4

5 2. Met het vertrek van wethouder Schouten uit Almelo (1 juli) en burgemeester Kerckhaert uit Hengelo (1 oktober) ontstaan twee vacatures. De regioraad kiest de nieuwe DBleden. 1. Instemmen met kennis nemen van procedure. 2. Niet instemmen met een eventueel voorstel van het DB om tot benoeming/stemming over te gaan. 11. Rondvraag Pagina 5