G E M E E N T E Brielle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.:,\ >).(OO'/IÖ atum: 11 november 2013 Sector/stafafdeling: BZM/Middelen Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek Ontworpen door: E. van den Blink par.: > H -%m par. bur.chef tü par. hfd.stafafd. medeparaaf: cc 3*^^ Onderwerp: 3e wijziging Programmabegroting 2013-2016 (Najaarswijziging). Gevraagde beslissing college: 1. Instemmen met de 3e wijziging Programmabegroting 2013-2016 (Najaarswijziging). Gevraagde beslissing commissie: 1. e raad adviseren te besluiten tot vaststelling van 3e wijziging van de Programmabegroting 2013-2016 (Najaarswijziging). Gevraagde beslissing raad: 1. Vaststellen van de 3 e wijziging van de Programmabegroting 2013-2016 (Najaarswijziging). J beslissing B & W d.d. f 2 MQV?f]R bespreken conform afwijkend besluit aangehouden pag. 1 van 3
Besluitvormingstraject Commissie datum: advies B.Z.M. 0 A 26-11-2013 Samenleving Grondgebied Bijz. projecten Raad Bezw. schr. OR GO P 0 ja 10-12-2013 Samenvatting 1. Inleiding Zie inleiding raadsvoorstel. 2. Beoogd effect Uitvoering geven aan het budgetrecht van de raad. oor vaststelling van de 3 e wijziging van de Programmabegroting 2013-2016 worden de door de onderscheidene vakcommissies reeds van een positief advies voorziene mutaties verwerkt in de begroting. 3. Argumenten e argumenten zijn vervat in de stukken behorende bij de mutaties in de programma's. 4. raagvlak en risico's N.v.t. 5. Aanpak/uitvoering Na vaststelling van de wijziging door de gemeenteraad wordt deze ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten verzonden. 6. Communicatie O.a. via de openbare commissievergaderingen. 7. Organisatorische en /of personele aspecten Geen. 8. Juridische aspecten Geen. 9. Kosten, baten en dekking Het saldo van de in deze wijziging opgenomen mutaties bedraagt 250.339 nadelig. Verklaring saldo op hoofdlijnen (-=voordelig): progr omschrijving bedrag 0 liquidatie-uitkering O.V.O. -32.792 0 aanschaf Ipads incl kosten werkkostenregeling 19.977 0 GBA-audit 3.504 1 openbare orde en veiligheid - bijdragen van derden -17.500 2 doorberekende kosten schade wegdek -81.630 2 onderhoud brandkranen 23.660 3 dividenduitkeringen -223.270 pag. 2 van 3
3 opstellen normenkader 6.500 3 externe advisering 7.200 4 leerlingenvervoer 75.000 5 overhevelen vrijgekomen formatie medew. Bres 35.024 5 stelpost exploitatiekosten ijckhuis -107.854 6 financiële afwikkeling IS -245.000 6 gemeenschappelijke regeling de Weiplaat 22.374 6 bijdrage rijk WWB Inkomensdeel -442.019 6 huishoudelijke verzorging 110.000 7 onderhoud groenvoorziening begraafplaatsen 14.827 7 kosten afbouw en inrichting CJG 115.000 8 planschadevergoeding 22.200 8 leges bouwaanvragen 50.000 8 grondexploitatie diverse complexen 410.985 8 grondexploitatie te verlaten locaties Maerlant College 126.609 9 algemene uitkering gemeentefonds -23.300 9 belasting opbrengsten 157.000 9 intrekken stelposten OZB en maximalisering tarieven 13.831 bedr personeelskosten -26.393 bedr automatisering (excl. mutatie personeelskosten) 361.116 bedr aanschaf Ipads incl kosten werkkostenregeling 11.172 bedr huuropbrengst Voorstraat 31 13.908 bedr aanpassen Kruithuis 22.143 div saldo kapitaallasten -193.259 div overige posten per saldo 21.326 Nadelig saldo Najaarswijziging 250.339 it nadelige saldo zal conform bestaand beleid ten laste van de algemene reserve worden gebracht. Na de laatst vastgestelde (2e) wijziging van de Programmabegroting 2013 was er een begrotingstekort geraamd van 29.838. Na deze Najaarswijziging wordt voor 2013 een tekort verwacht van 280.177. 10. Advies U wordt geadviseerd om bijgevoegd concept-voorstel en -besluit almede het concept van de 3 e wijziging van de Programmabegroting 2013-2016 (Najaarswijziging) ter vaststelling aan de raad (vergadering van 10 december 2013) aan te bieden en de commissie bestuurlijke zaken en middelen verzoeken de raad hierover positief te adviseren. Bijlage(n): 1. Concept raadsvoorstel 2. Concept raadsbesluit 3. 3 e wijziging van de Programmabegroting 2013-2016 (Najaarswijziging) 0 bijlagen meezenden pag.3 van 3
GEMEENTE Bricllc Aan de raad. Agendanummer Volgnummer Raadsvergadering Kenmerk Onderwerp 10 december 2013 stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Vaststellen van de 3e wijziging van de Programmabegroting 2013-2016 (Najaarswijziging). Brielle, 29 november 2013 Beslispunt: Vaststellen van de 3e wijziging van de Programmabegroting 2013-2016 (Najaarswijziging). 1. Inleiding oor het repressieve financiële toezicht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor het jaar 2013 hebben wij, voor wijzigingen van de begroting de volgende procedure opgesteld. Na positief advies van de desbetreffende vakcommissies worden budgetmutaties opgenomen in een zogenoemde Voor- of Najaarswijziging van de programmabegroting, welke wordt behandeld in de commissie bestuurlijke zaken en middelen (BZM). Aan de orde zijn thans de mutaties welke zijn behandeld in de commissie vergaderingen tot en met november. Normaal gesproken ontvangt u tegelijk met de Najaarswijziging een Najaarsnota. Met die nota wordt uw raad, vooruitlopend op de jaarrekening, geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar. Onlangs hebben wij de stand van zaken over de uitvoering van het collegeprogramma per september 2013 opgesteld. In dit overzicht zijn de maatregelen genoemd, zoals die zijn opgenomen in het collegeprogramma. aaronder is in cursief onder het kopje 'Uitvoering' de stand van zaken weergegeven. Wij zijn van mening dat de stand van zaken uitvoering CP samen met de najaarswijziging informatie biedt die gelijkwaardig is aan datgene wat normaal gesproken in de najaarsnota wordt gepresenteerd. Het opstellen van een afzonderlijke najaarsnota leidt dus tot een dubbeling van informatie. Om die reden zien wij af van het aanbieden van een Najaarsnota 2013. Overigens is waar nodig en nuttig in de toelichting bij de Najaarswijziging informatie opgenomen die anders in de Najaarsnota zou zijn opgenomen en (nog) niet is opgenomen in de stand van zaken over de uitvoering van het collegeprogramma (bijv. over de uitvoering van investeringen). Overigens merken wij nog op dat de financiële informatie uit de najaarswijziging niet moet worden opgevat als de uitkomst van de jaarrekening 2013, maar dient
slechts te worden gezien als een indicatie van het rekeningresultaat op basis van de huidige inzichten. 2. Beoogd effect Nemen van budgetbesluiten door de raad. 3. Argumenten it voorstel is gebaseerd op de argumenten die zijn vervat in de stukken behorende bij de mutaties in de programma's. 4. raagvlak en risico's N.v.t. 5. Aanpak/uitvoering Na vaststelling van de wijziging door de gemeenteraad wordt deze ter kennisgeving aan Gedeputeerde Staten verzonden. 6. Communicatie O.a. via de openbare commissievergaderingen. 7. Kosten, baten en dekking Het saldo van de in deze wijziging opgenomen mutaties bedraagt 250.339 nadelig. Verklaring saldo op hoofdlijnen (-=voordelig): progr omschrijving bedrag 0 liquidatie-uitkering O.V.O. -32.792 0 aanschaf Ipads incl kosten werkkostenregeling 19.977 0 GBA-audit 3.504 1 openbare orde en veiligheid - bijdragen van derden -17.500 2 doorberekende kosten schade wegdek -81.630 2 onderhoud brandkranen 23.660 3 dividenduitkeringen -223.270 3 opstellen normenkader 6.500 3 externe advisering 7.200 4 leerlingenvervoer 75.000 5 overhevelen vrijgekomen formatie medew. Bres 35.024 5 stelpost exploitatiekosten ijckhuis -107.854 6 financiële afwikkeling IS -245.000 6 gemeenschappelijke regeling de Welplaat 22.374 6 bijdrage rijk WWB Inkomensdeel -442.019 6 huishoudelijke verzorging 110.000 7 onderhoud groenvoorziening begraafplaatsen 14.827 7 kosten afbouw en inrichting CJG 115.000 8 planschadevergoeding 22.200 8 leges bouwaanvragen 50.000 8 grondexploitatie diverse complexen 410.985 8 grondexploitatie te verlaten locaties Maerlant College 126.609 9 algemene uitkering gemeentefonds -23.300 9 belasting opbrengsten 157.000 9 intrekken stelposten OZB en maximalisering tarieven 13.831
bedr personeelskosten -26.393 bedr automatisering (excl. mutatie personeelskosten) 361.116 bedr aanschaf Ipads incl kosten werkkostenregeling 11.172 bedr huuropbrengst Voorstraat 31 13.908 bedr aanpassen Kruithuis 22.143 div saldo kapitaallasten -193.259 div overige posten per saldo 21.326 Nadelig saldo Najaarswijziging 250.339 it nadelige saldo zal conform bestaand beleid ten laste van de algemene reserve worden gebracht. Na de laatst vastgestelde (2e) wijziging van de Programmabegroting 2013 was er een begrotingstekort geraamd van 29.838. Na deze Najaarswijziging wordt voor 2013 een tekort verwacht van 280.177. 8. Advies commissie(s) e commissie bestuurlijke zaken en middelen heeft in haar vergadering van 26 november 2013 over dit voorstel geadviseerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Brielle, de secretaris, de burgemeester, P. Schouten mw. G.W.M, van Viegen Par.
G E M E E N T E Br/W/r Volgnummer Kenmerk Onderwerp stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Vaststellen van de 3e wijziging van de Programmabegroting 2013-2016 (Najaarswijziging). e raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2013, volgnummer: gelet op: de artikelen 190 en 191 van de Gemeentewet, en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, besluit: vast te stellen de 3e wijziging van de Programmabegroting 2013-2016 (Najaarswijziging). Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle in de openbare vergadering van 10 december 2013 de griffier, de voorzitter, Par: