gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 10R4092 Inboeknummer 10bst02371 Beslisdatum B&W 30 november 2010 Dossiernummer 0.6063 RaadsvoorstelVast begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging) Inleiding Voor het beter kunnen uitvoeren van kaderde en controlerende taken heeft de raad op 21 september 2010 de aanpassing van de mandaatregelingen voor het doorvoeren van begrotingswijzigingen vastgesteld. Waar voorheen budgettair neutrale begrotingswijzigingen gemandateerd waren aan het college (mits passend binnen bestaand beleid), is dat in de aanpassing gemaximeerd tot wijzigingen < 500.000. De begrotingswijzigingen van de dossiers die uitgaan boven dit bedrag worden verzameld en periodiek middels een afzonderlijk dossier de raad ter vaststelling aangeboden. Dat is de basis van dit raadsvoorstel. Inmiddels zijn nieuwe begrotingsspelregels vastgesteld waarbij de aanbieding van begrotingswijzigingen gericht wordt op 4 momenten: - begin van het jaar waarbij de begroting geactualiseerd wordt op basis van de meest recente inzichten. In deze cyclus betekent dit dat de raad in december 2010 een voorstel zal worden aangeboden waarin zijn opgenomen: een geactualiseerde raming voor 2011 van inhuur, inzet van reserves, effecten septembercirculaire en eerdere wijzigingen met een structureel karakter die tot stand zijn gekomen na opstelling van de Programmabegroting 2011 (wijzigingen vanaf 1-7-2010); - 1 e turap waarbij de begroting bijgesteld wordt naar aanleiding van effecten en bijsturingsacties voortkomend uit de 1 e turap en begrotingswijzigingen die buiten het mandaat van het college vallen; - 2 e turap waarbij de begroting bijgesteld wordt naar aanleiding van effecten en bijsturingsacties voortkomend uit de 2 e turap en begrotingswijzigingen die buiten het mandaat van het college vallen; - einde van het jaar (voor 31-12) waarbij de begroting eventueel wordt bijgesteld in het kader van benodigde wijzigingen in het kader van de rechtmatigheid. Het reserveringsvoorstel dat parallel met deze verzamelwijziging wordt aangeboden is daar een voorbeeld van. Deze verzamelwijziging is nog een combinatie van verschillende categorieën, omdat de begrotingsspelregels eerst recent zijn vastgesteld. In de nieuwe cyclus zal de beschreven systematiek worden gevolgd.
Hierna is een overzicht opgenomen van de begrotingswijzigingen die onderdeel uitmaken van deze verzamelwijziging, waarbij deze geordend zijn op: - begrotingswijzigingen buiten mandaat inhoudelijk - begrotingswijzigingen buiten mandaat organisatorisch - begrotingswijzigingen als gevolg van 2 e turap. In de bijlage zijn alle begrotingswijzigingen met een toelichting opgenomen waarbij op het oplegvel het overzicht is aangevuld met datum collegebesluit, verwijzing naar eerder raadsbesluit (met datum) en bedrag. Doelstelling Het in de begroting verwerken van financiële gevolgen van diverse -door B&W besloten- dossiers. Voorstel 1. Begrotingswijziging 2010.062 uitbreiding geautomatiseerde fietsenstallingen vast te 2. Begrotingswijziging 2010.107 aanvullende subsidie zachte landing bezuiniging instellingen vast te 3. Begrotingswijziging 2010.111 Actualiseren gemeentelijk begroting mbt Lumens Groep vast te 4. Begrotingswijziging 2010.239 Extra middelen leerlingenvervoer vast te 5. Begrotingswijziging 2010.102 Financiering Krachtwijken Actief vast te 6. Begrotingswijziging 2010.138 Inregelen subsidieregeling Stimulering aanpassing huisvesting brede scholen 2009" vast te 7. Begrotingswijziging 2010.150 Financiële verwerking van de herontwikkeling atletiekaccomodatie op sportpark Hondsheuvels vast te 8. Begrotingswijziging 2010.175 Begrotingswijziging ten behoeve van eenmalige voeding van het mobiliteitsfonds vast te 9. Begrotingswijziging 2010.176 Vast sportgebiedscontracten 2010 vast te 10. Begrotingswijziging 2010.198 Investeren in de WMO: eigen kracht, preventie, informele zorg en collectieve voorzieningen vast te 11. Begrotingswijziging 2010.319 Spoedaanvragen onderwijshuisvesting ihkv de uitvoering van het project frisse scholen vast te 12. Begrotingswijziging 2010.197 Bijsturing naar aanleiding van de 1e tussentijdse rapportage vast te 13. Begrotingswijziging 2010.222 Uitvoeringsprogramma speelvoorziening vast te 14. Begrotingswijziging 2010.218 Subsidiebeschikking jeugdwerkloosheid (algemene uitkering) vast te 15. Begrotingswijziging 2010.200 Uitvoeringsprogramma Groen 2010 vast te 16. Begrotingswijziging 2010.251 Transactiekosten Internationale school vast te 2
17. Begrotingswijziging 2010.122 Definitief ontwerp Hovenring (knooppunt Heerbaan) en Heistraat vast te 18. Begrotingswijziging 2010.242 Vast programma en overzicht 2011 voorzieningen huisvesting onderwijs vast te 19. Begrotingswijziging 2010.261 Voortgangsrapportage Jeugd en gezin 2007-2010 en begroting 2011 vast te 20. Begrotingswijziging 2010.306 septembercirculaire vast te 21. Begrotingswijziging 2010.288 Aantrekken lange lening vast te 22. Begrotingswijziging 2010.296 Meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014 vast te 23. Begrotingswijziging 2010.307 Projecten maatschappelijk nut nav de jaarrekening 2009 vast te 24. Begrotingswijziging 2010.300 Technische begrotingswijziging Inzetten SLOK subsidie tbv uitvoeringsprogramma klimaatbeleid vast te 25. Begrotingswijziging 2010.305 Herijken project Beter Bereikbaar Zuid Oost Brabant (BBZOB) vast te 26. Begrotingswijziging 2010.011 BCF overeenkomst inzake contracttaken gemeente Eindhoven - GGD-Brabant Zuid-oost 2010 vast te 27. Begrotingswijziging 2010.135 Financiering Brainport Development vast te 28. Begrotingswijziging 2010.312 Junicirculaire vast te 29. Begrotingswijziging 2010.299 Subsidie Financieringsfonds tbv open innovation space vast te 30. Begrotingswijziging 2010.313 Mobiliteitsfonds vast te 31. Begrotingswijziging 2010.247 Invullen stelpost taakde bezuiniging formatie 2010-2013 vast te 32. Begrotingswijziging 2010.303 adm aanpassing meerjarenbegroting 2010 vast te 33. Begrotingswijziging 2010.321 Integrale begrotingswijziging oplossen knelpunten personeelsformatie vast te 34. Begrotingswijziging 2010.323 administratieve aanpassing meerjarenbegroting 2010 vast te Argumenten De raad wil graag meer zicht krijgen op het begrotingbeheer. Daarom heeft de raad op 15 december 2009 en op 21 september 2010 besloten de mandaatregeling voor het doorvoeren van begrotingswijzigingen aan te passen. Door deze aanpassing dienen specifiek benoemde begrotingswijzigingen, de raad ter vaststelling worden aangeboden. Dit voorstel is een gevolg van bovengenoemde wijziging. Het betreft begrotingswijziging voor de volgende B&W besluiten: 3
Overzicht begrotingswijzingen Categorie Concernnr. Voorstel Besluit college Buiten mandaat inhoudelijk 2010.062 uitbreiding geautomatiseerde fietsenstallingen 09-03-2010 2010.107 aanvullende subsidie zachte landing bezuiniging 27-04-2010 instellingen 2010.111 Actualiseren gem begr. mbt Lumens Groep 27-04-2010 2010.239 Extra middelen leerlingenvervoer 27-04-2010 2010.102 Financiering Krachtwijken Actief 15-06-2010 2010.138 Inregelen subsidieregeling "Stimulering aanpassing 22-06-2010 huisvesting brede scholen 2009" 2010.150 Financiële verwerking van de herontwikkeling 22-06-2010 atletiekaccomodatie op sportpark Hondsheuvels 2010.175 Begrotingswijziging ten behoeve van eenmalige 13-07-2010 voeding van het mobiliteitsfonds 2010.176 Vast sportgebiedscontracten 2010 20-07-2010 2010.198 Investeren in de WMO: eigen kracht, preventie, 27-07-2010 informele zorg en collectieve voorzieningen 2010.319 Spoedaanvragen onderwijshuisvesting ihkv de 27-07-2010 uitvoering van het project frisse scholen 2010.197 Bijsturing naar aanleiding van de 1e tussentijdse 03-08-2010 rapportage 2010.222 Uitvoeringsprogramma speelvoorziening 03-08-2010 2010.218 Subsidiebeschikking jeugdwerkloosheid (algemene 10-08-2010 uitkering) 2010.200 Uitvoeringsprogramma Groen 2010 07-09-2010 2010.251 Transactiekosten Internationale school 14-09-2010 2010.122 Definitief ontwerp Hovenring (knooppunt Heerbaan) 12-10-2010 en Heistraat 2010.242 Vast programma en overzicht 2011 12-10-2010 voorzieningen huisvesting onderwijs 2010.261 Voortgangsrapportage Jeugd en gezin 2007-2010 en 02-11-2010 begroting 2011 2010.306 septembercirculaire 09-11-2010 2010.288 Aantrekken lange lening 16-11-2010 2010.296 Meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014 16-11-2010 2010.307 Projecten maatschappelijk nut nav de jaarrekening 23-11-2010 2009 2010.300 Technische begrotingswijziging Inzetten SLOK subsidie 23-11-2010 tbv uitvoeringsprogramma klimaatbeleid 2010.305 Herijken project Beter Bereikbaar Zuid Oost Brabant 30-11-2010 (BBZOB) 2010.011 BCF overeenkomst inzake contracttaken gemeente 30-11-2010 Eindhoven - GGD-Brabant Zuid-oost 2010 2010.135 Financiering Brainport Development 30-11-2010 2010.312 Junicirculaire 30-11-2010 2010.299 Subsidie Financieringsfonds tbv open innovation space 30-11-2010 4
2010.313 Mobiliteitsfonds 30-11-2010 Buiten 2010.247 Invullen stelpost taakde bezuiniging formatie 26-10-2010 mandaat 2010-2013 organisatorisch 2010.303 adm aanpassing meerjarenbegroting 2010 30-11-2010 2010.321 Integrale begrotingswijziging oplossing knelpunten personeelsformatie 2010 23-11-2010 2e turap 2010.323 2e Tussentijdse rapportage 2010 09-11-2010 - Administratieve wijzigingen - Wijzigingen met dekking uit reserves en voorzieningen - Specifieke onderwerpen - Besluitvorming dekking vanuit Brainport reserve 2010 - Kredietvotering afzonderlijke grondexploitaties(mpg 2010). - Storting voorziening bijdrage Financieringsfonds - Schuldhulpverlening 2010 - Kapitaalasten Kanttekeningen Voor elk van deze begrotingswijzigingen is een afzonderlijke besluit opgenomen. Mocht uw raad één of meerdere hiervan niet akkoord bevinden, kunnen alle anderen begrotingswijzigingen alsnog doorgevoerd worden in de meerjarenbegroting 2010 N.a.v. de inhoudelijke goedkeuring door B&W kunnen een aantal onderwerpen al in gang zijn gezet, mocht uw raad besluiten om financieel niet akkoord te gaan, kan dit tot uitstel dan wel afstel leiden van bepaalde taken. Kosten Het betreft diverse begrotingswijzigingen die budgettair neutraal verwerkt worden. Communicatie n.v.t. Planning en uitvoering n.v.t. Evaluatie n.v.t. 1 Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: Overzicht begrotingswijzigingen Toelichtingen behorende bij de begrotingswijzigingen 5
a De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 6
Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 november 2010 ; Vast begrotingswijzigingen van eerder genomen B&W besluiten. besluit: 1. Begrotingswijziging 2010.062 uitbreiding geautomatiseerde fietsenstallingen vast te 2. Begrotingswijziging 2010.107 aanvullende subsidie zachte landing bezuiniging instellingen vast te 3. Begrotingswijziging 2010.111 Actualiseren gemeentelijk begroting mbt Lumens Groep vast te 4. Begrotingswijziging 2010.239 Extra middelen leerlingenvervoer vast te 5. Begrotingswijziging 2010.102 Financiering Krachtwijken Actief vast te 6. Begrotingswijziging 2010.138 Inregelen subsidieregeling Stimulering aanpassing huisvesting brede scholen 2009" vast te 7. Begrotingswijziging 2010.150 Financiële verwerking van de herontwikkeling atletiekaccomodatie op sportpark Hondsheuvels vast te 8. Begrotingswijziging 2010.175 Begrotingswijziging ten behoeve van eenmalige voeding van het mobiliteitsfonds vast te 9. Begrotingswijziging 2010.176 Vast sportgebiedscontracten 2010 vast te 10. Begrotingswijziging 2010.198 Investeren in de WMO: eigen kracht, preventie, informele zorg en collectieve voorzieningen vast te 11. Begrotingswijziging 2010.319 Spoedaanvragen onderwijshuisvesting ihkv de uitvoering van het project frisse scholen vast te 12. Begrotingswijziging 2010.197 Bijsturing naar aanleiding van de 1e tussentijdse rapportage vast te 13. Begrotingswijziging 2010.222 Uitvoeringsprogramma speelvoorziening vast te 14. Begrotingswijziging 2010.218 Subsidiebeschikking jeugdwerkloosheid (algemene uitkering) vast te 15. Begrotingswijziging 2010.200 Uitvoeringsprogramma Groen 2010 vast te 16. Begrotingswijziging 2010.251 Transactiekosten Internationale school vast te 17. Begrotingswijziging 2010.122 Definitief ontwerp Hovenring (knooppunt Heerbaan) en Heistraat vast te 18. Begrotingswijziging 2010.242 Vast programma en overzicht 2011 voorzieningen huisvesting onderwijs vast te 7
19. Begrotingswijziging 2010.261 Voortgangsrapportage Jeugd en gezin 2007-2010 en begroting 2011 vast te 20. Begrotingswijziging 2010.306 septembercirculaire vast te 21. Begrotingswijziging 2010.288 Aantrekken lange lening vast te 22. Begrotingswijziging 2010.296 Meerjarenprogramma bodemsanering 2010-2014 vast te 23. Begrotingswijziging 2010.307 Projecten maatschappelijk nut nav de jaarrekening 2009 vast te 24. Begrotingswijziging 2010.300 Technische begrotingswijziging Inzetten SLOK subsidie tbv uitvoeringsprogramma klimaatbeleid vast te 25. Begrotingswijziging 2010.305 Herijken project Beter Bereikbaar Zuid Oost Brabant (BBZOB) vast te 26. Begrotingswijziging 2010.011 BCF overeenkomst inzake contracttaken gemeente Eindhoven - GGD-Brabant Zuid-oost 2010 vast te 27. Begrotingswijziging 2010.135 Financiering Brainport Development vast te 28. Begrotingswijziging 2010.312 Junicirculaire vast te 29. Begrotingswijziging 2010.299 Subsidie Financieringsfonds tbv open innovation space vast te 30. Begrotingswijziging 2010.313 Mobiliteitsfonds vast te 31. Begrotingswijziging 2010.247 Invullen stelpost taakde bezuiniging formatie 2010-2013 vast te 32. Begrotingswijziging 2010.303 adm aanpassing meerjarenbegroting 2010 vast te 33. Begrotingswijziging 2010.321 Integrale begrotingswijzinging oplossen knelpunten personeelsformatie vast te 34. Begrotingswijziging 2010.323 administratieve aanpassing meerjarenbegroting 2010 vast te Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2010. R. van Gijzel, voorzitter. J. Verheugt, griffier. mvg/cd10035145 8