Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0790 B.18.0790 Landgraaf, 2 mei 2018 ONDERWERP: Jaarrekening 2017, bijstelling begroting 2018, Begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022 van Het PROGRAMMA 1. Bestuur en ondersteuning Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): Burgemeester Behandelend ambtenaar voor technische vragen: B. Schiffers Telefoonnummer: 045-5695464 Organisatieonderdeel: Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken Behandeld in BenW d.d.: 8 mei 2018 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 17 mei 2018 Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 31 mei 2018 1. Samenvatting Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling van Het heeft de gemeente Landgraaf van Het de jaarrekening 2017, bijstelling begroting 2018, begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 ontvangen. 2. Waarom naar de raad Als deelnemende gemeente in een gemeenschappelijke regeling is het moment van de begroting het moment om (indirect) invulling te geven aan de controlerende taak van de raad. Met het afgeven van een zienswijze wordt de raad die mogelijkheid gegeven. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect De voorliggende jaarrekening 2017, de bijstelling begroting 2018, de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022 zijn al voorlopig vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Het. Voorafgaande aan of tijdens de behandeling van de financiële documenten kunnen de gezamenlijke zienswijzen van de deelnemende gemeenten leiden tot wijzigingen. Definitieve vaststelling staat voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Het op 5 juli 2018. 4. Argumentatie en alternatieven Het inwinnen, beheren en leveren van data ontwikkelt zich steeds meer naar een specialisme dat nodig is om de digitale overheid vorm te geven. In 2017 zijn door Het weer stappen gezet om de deelnemers in stelling te brengen om de slag naar datagestuurd
werken te maken. Data die betrekking hebben op ruimte, bouwen, bodem, lucht, water, natuur, geluid, cultuurhistorie etc. moeten in onderling verband gebracht worden, waarbij de koppeling via de geometrie voor de hand ligt. In dit kader zijn er wederom belangrijke ontwikkelingen in gang gezet als datasets op basis waarvan capaciteitsberekeningen voor de afwatering kunnen worden gemaakt. Mogelijkheden voor het onderbrengen van grijs- en groenbeheer bij Het en de landelijke pilot met de gemeente Heerlen voor een 3-dimensionaal model waaraan alle data die te maken hebben met de laan van de leefomgeving gekoppeld kunnen worden. Voor de verdere doorontwikkeling van de expertise op het gebied van inwinnen, beheren en leveren van data is voldoende omvang van de organisatie een vereiste. Ook op deze strategische pijler worden stappen gezet. Zo is naast de toetreding van het Waterschap Limburg op 1 januari 2017 ook de gemeente Eijsden-Margraten 1 januari 2018 toegetreden. De gemeente Sittard-Geleen heeft in 2017 een voorgenomen besluit tot toetreding genomen. 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig De raad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze ten aanzien van de bijstelling begroting 2018, begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 van Het te geven. De zienswijze wordt na vaststelling via de bijgevoegde conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Het kenbaar gemaakt. In combinatie met de zienswijzen van de andere deelnemers kan het bestuur besluiten tot een gewijzigde begroting 2018, begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022. 6. Communicatie De zienswijze van de gemeente Landgraaf ten aanzien van de bijstelling begroting 2018, begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 zal middels bijgevoegde conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Het worden medegedeeld. 7. Kosten, baten, dekking, risico's Jaarrekening 2017. Op basis van kwartaalrapportages maakt Het inzichtelijk welke prestaties geleverd zijn met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst en de bijbehorende productbladen. Het gaat om kwaliteitsindicatoren en bijbehorende normen, doorlooptijden en eenheden in meetbare getallen. De prestatie kort samengevat: Het heeft geleverd wat vooraf is afgesproken tegen de kosten zoals geprognotiseerd in de begroting. De exploitatierekening laat een batig saldo zien van 113.990,--. Tegen de achtergrond dat de strategische agenda van Het gebaseerd is op de pijlers groei en innovatie heeft het Algemeen Bestuur voor de resultaatbestemming Reserve ICT (landmeetapparatuur) 60.000,-- opgenomen. Vanwege uitbreidingen wordt in 2018 een B.18.0790 Pagina 2 van 6
nieuwe landmeter aangetrokken, waardoor ook een nieuwe configuratie van meetapparatuur en bijbehorend materieel en software aangeschaft dient te worden. Door bijstorting in de bestemmingsreserve ICT zijn er voldoende middelen om ook de aanwezige landmeetapparatuur te actualiseren met nieuwe technische GPS-meet onderdelen. Het resterende resultaat 2017 wordt bestemd voor terugstorting aan de deelnemers op basis van het percentage van de feitelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg. Concreet betekent dit dat de gemeente Landgraaf van de 53.990,-- 12% terug ontvangt, hetgeen 6.361,-- bedraagt. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het storten van de resultaatbestemming Reserve ICT (landmeetapparatuur) om daarmee de strategische agenda te voeden en het terugstorten van 6.361,-- van het resultaat en derhalve in te stemmen met de jaarrekening 2017. Bijgestelde begroting 2018. Conform de vastgestelde begrotingen in 2017 zijn vanaf de begroting 2018 structurele middelen opgenomen om invulling te kunnen geven aan de uitvoering van de strategische agenda gericht op de pijlers groei en innovatie. Met de deelname van Eijsden-Margraten, de invoering van nieuwe producten (rioolbeheer en beheer openbare ruimte) en de structurele uitbreiding van producten bij de deelnemers, werd de formatie uitgebreid. Verdere professionalisering van de bedrijfsvoering alsmede wijziging van wet- en regelgeving nopen tot structurele verankering van de vakgebieden privacy en beveiliging, alsmede informatiemanagement en archivering in de organisatie van Het. Verder dienen de functiebeschrijvingen die nog een sterke belastinginsteek vanuit het GBRDtijdperk hebben, geactualiseerd te worden. Hiervoor wordt aangesloten op de landelijke systematiek van HR21. Aan de andere kant wordt de bijdrage van de deelnemers hoger als gevolg van de afname van extra producten. Dat de bijdrage per product overall maar marginaal afwijkt hangt vooral samen met de efficiencywinsten als gevolg van schaalvergroting door nieuwe toetreders, nieuwe producten en uitbreiding van bestaande producten. Hierdoor kunnen productprijsopdrijvende elementen (privacy, bedrijfsvoering, HR21 ed.) zonder noemenswaardige ophoging van de bijdrage worden bekostigd. Bij verder groei zal de bijdrage dan verder gaan afnemen als gevolg van de efficiencywinst behorende bij de schaalvergroting. Voor de gemeente Landgraaf betekent de bijgestelde begroting een verlaging van de bijdrage met 1.414,--Met de verrekening met de uitbreiding van het product riool in 2018 a 56.333,-- is rekening gehouden door het collegebesluit om deel te nemen aan de pilot. B.18.0790 Pagina 3 van 6
Met betrekking tot bijstelling begroting 2018 past voorgaande in het financiële beeld dat in deze documenten wordt neergezet en dus wordt rekening gehouden met de (voorlopige) deelname van Landgraaf aan het product riolen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de bijgestelde begroting 2018 Begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022. In de voorbije jaren is in de Stuurgroep Water Parkstad veelvuldig gesproken over het gezamenlijk organiseren van het databeheer van de rioolsystemen. In onze regio Parkstad is Het bij uitstek een partner hierin. Het oogmerk om het databeheer van de rioolsystemen gezamenlijk te organiseren ligt grotendeels besloten in het proberen te verbeteren van dit beheer welk een sterk gemeentegrensoverstijgend karakter heeft. Deze verbetering is noodzakelijk om de kosten van de watersystemen beheersbaar te houden tegen de achtergrond van klimaatverandering en bijbehorend grillig neerslagpatroon. Het is daarom moeilijk om het huidige kostenniveau van het databeheer, welk we in eigen beheer uitvoeren, te vergelijken met de in te richten toekomstbestendige organisatie bij het. Het is met name de kwaliteitsverbetering die tot stand moet worden gebracht via deze gezamenlijke aanpak die meerwaarde moet opleveren. Juist omwille van de slechte vergelijkbaarheid aan de voorkant is het van het grootste belang om de resultaten van het databeheer bij het goed te blijven monitoren vooraleer we ons hier meerjarig aan committeren. Alleen als het databeheer door het gaat leiden tot de gewenste kwaliteitsslag zal dit voor ons een reden zijn om de relatie met het voor dit onderdeel databeheer te bestendigen. Zoals in de begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2022 opgemerkt dient door de gemeente Landgraaf in 2018 op basis van een pilot nog te worden besloten om het databeheer riolen al dan niet definitief te beleggen bij Het. De begroting 2019 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaak ervan en borduurt dan ook voort op de bijgestelde begroting 2018. Voor een organisatie als Het die zo sterk in ontwikkeling is door de strategische pijlers groei en innovatie, kan het zijn dat alvorens het jaar 2019 van start gaat dat de feitelijke situatie weer heel anders is door besluitvorming inzake toetreding van nieuwe deelnemers of inzake uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Overall kan worden gesteld dat de bijdrage nagenoeg gelijk loopt met de gehanteerde index van het bruto binnenlands product. Voorgesteld wordt de volgende zienswijze aan Het in te dienen: De raad stemt in met de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 onder voorbehoud van het besluit om het databeheer riolen op basis van de pilot in 2018, definitief te beleggen bij Het. B.18.0790 Pagina 4 van 6
8. Het voorstel - Akkoord gaan met de jaarrekening 2017 en bijstelling begroting 2018; - Akkoord gaan met de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 van Het en hierbij de volgende zienswijze kenbaar te maken: De raad stemt in met de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022, onder voorbehoud van het besluit om het databeheer riolen op basis van de pilot in 2018 definitief te beleggen bij Het ; - Akkoord gaan met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Het waarin de zienswijze van de raad wordt verwoord. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit - Jaarrekening 2017, bijstelling begroting 2018, begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022; - Conceptbrief raad waarin de zienswijze wordt weergegeven. b. Onderliggende stukken nvt. B.18.0790 Pagina 5 van 6
Besluit - Akkoord te gaan met de jaarrekening 2017 en bijstelling begroting 2018; - Akkoord te gaan met de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 van Het en hierbij de volgende zienswijze kenbaar te maken: De raad stemt in met de begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022, onder voorbehoud van het besluit om het databeheer riolen op basis van de pilot in 2018 definitief te beleggen bij Het ; - Akkoord te gaan met de conceptbrief aan het Dagelijks Bestuur van Het waarin de zienswijze van de raad wordt verwoord. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 31 mei 2018. De griffier, De voorzitter, B.18.0790 Pagina 6 van 6