INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 Inhoudsopgave: Agendapunt: 6. Begroting en toelichting begroting blz. 3, 4, 5 8. Benoeming commissies blz. 6, 7 2.
Ledenvergadering 19 november 2015 Agenda punt 6, Begroting 2016 Tuinpark De Molen Conform het afdelingsreglement van de Bond van Volkstuinders artikel 12 worden er jaarlijks twee vergaderingen gehouden nl.: - De voorjaarsvergadering uiterlijk 1 juli - De najaarsvergadering uiterlijk 1 december In de najaarsvergadering wordt onder meer de begroting van het komende boekjaar vastgesteld. De begroting bestaat uit de exploitatiebaten en lasten voor het jaar 2016 vergelijkbaar met de werkelijke resultaten 2014 en begroting 2015. De werkelijke resultaten 2015 worden in het financieel jaarverslag op de voorjaarsvergadering in 2016 gepresenteerd. De bedragen opgenomen in de begroting 2016 zijn gebaseerd op het resultaat 2014 en de begroting 2015, hier en daar aangepast aan de verwachtte of ingeschatte veranderingen. Ter toelichting Exploitatie baten ( inkomsten ) 14. RESERVERING GEBOUWEN Uit deze reservering wordt 1.500,00 vrijgemaakt om het bestuursgebouw op te knappen Exploitatie lasten (uitgaven) 11. RENOVATIE BESTUURSGEBOUW Zie ook punt 14 Exploitatie gebouwen 3
TUINPARK "DE MOLEN" Begroting 2016 Baten werkelijk begroting begroting 2014 2015 2016 1 Contr. B.v.V & A.V.V.N. 12.036,30 12.000,00 12.000,00 2 Grondhuur 35.747,45 35.000,00 36.000,00 3 Watergeld 4.615,54 4.500,00 4.200,00 4 Verzekering tuinen 12.553,65 12.600,00 13.000,00 5 Verzekering gebouwen 5.930,55 4.800,00 5.000,00 6 Elektraverbruik tuinders + reservering 8.912,38 8.500,00 8.500,00 Berekend aan tuinleden 79.795,87 77.400,00 78.700,00 7 Calamiteiten pot 4.560,00 8 Contributie De Molen 19.115,52 19.100,00 19.500,00 9 Entreegeld 1.484,58 980,00 1.120,00 10 Rente 407,24 700,00 350,00 11 Advertentie opbrengsten 550,00 700,00 1.200,00 12 Ond.bijdrag SDOV 4.417,72 4.000,00 4.400,00 13 Resevering clubhuisinterieur 0,00 500,00 750,00 14 Resevering gebouwen 7.368,70 2.000,00 1.500,00 15 Elektra entree 2.605,94 1.200,00 1.200,00 16 Jubileumbijdrage BVV 750,00 0,00 0,00 17 Diverse inkomsten 1.438,62 400,00 400,00 Overige inkomsten 38.138,32 29.580,00 34.980,00 18 Verkopen winkel 14.961,75 19 Inkopen winkel (incl. Voorraadmutatie) -12.565,64 Opbrengst winkel 2.396,11 2.000,00 1.750,00 20 Verkopen buffet 7.281,32 21 Inkopen buffet (incl. Voorraadmutatie) -6.089,01 Opbrengst buffet 1.192,31 800,00 800,00 22 Saldo ontspanningscommissie 413,45 250,00 350,00 Verenigingsinkomsten 4.001,87 3.050,00 2.900,00 Totaal 121.936,06 110.030,00 0,00 116.580,00 4
Begroting 2016 Tuinpark de Molen Lasten werkelijk begroting begroting 2014 2015 2016 1 Contr. B.v.V. & A.V.V.N. 11.846,90 12.000,00 12.000,00 2 Grondhuur 35.054,32 35.000,00 36.000,00 3 Watergeld 4.197,63 4.500,00 4.600,00 4 Verzekeringen tuinen 12.553,68 12.600,00 13.000,00 5 Verzekering vereniging 4.886,02 5.000,00 5.000,00 6 Verbruik elektra 6.629,66 7.000,00 7.000,00 Kosten voor tuinleden 75.168,21 76.100,00 77.600,00 7 Abonnementen & contracten. 1.656,99 2.500,00 2.000,00 8 Energiekosten 5.459,27 7.500,00 7.500,00 9 Onroerend zakenbel. 587,67 600,00 600,00 10 Onderh. gebouwen 8.745,82 750,00 750,00 11 Renovatie bestuursgebouw 0,00 1.500,00 1.500,00 12 Tuincommissie 533,92 750,00 750,00 13 Vernieuwing technische ruimte 253,79 11.000,00 750,00 14 Onderh. gereeds. mach. 248,55 750,00 750,00 15 Verfraaiing en onderhoudcomplex 5.086,42 1.250,00 1.250,00 16 Vuilafvoer complex 178,59 300,00 150,00 17 CV Clubhuis 0,00 250,00 0,00 18 Clubhuis Interieur 0,00 500,00 750,00 19 Afschrijving gebouwen/terreinen/install. 7.554,36 6.200,00 5.000,00 20 nieuw aankoop speeltuin werktuig 4.000,00 Kosten gebouwen en terreinen 30.305,38 33.850,00 25.750,00 20 Communicatiekosten 913,80 1.200,00 1.000,00 21 Kantoorbenodigdheden (incl. Software) 867,33 750,00 750,00 22 Administratie- en advieskostenkosten 3.004,75 500,00 750,00 23 Porti & drukwerk 481,15 300,00 600,00 24 Molenkrant 983,78 800,00 850,00 25 Afschrijving inventaris 1.567,08 1.500,00 1.500,00 Kantoorkosten 7.817,89 5.050,00 5.450,00 26 Bestuurskosten 905,18 1.000,00 1.000,00 27 Rente en bankkosten 405,68 400,00 200,00 28 Ontspanningscommissie 63,50 0,00 250,00 29 Jeugdactiviteiten 0,00 250,00 250,00 30 Diverse kosten 1.691,79 250,00 250,00
vervolg Begroting 2016 Tuinpark de Molen Lasten werkelijk begroting begroting 31 Arbo/EHBO kosten 723,53 750,00 750,00 32 Jubileum 75 jaar 6.601,19 0,00 0,00 Algemene kosten 10.390,87 2.650,00 2.700,00 Buitengewone lasten 6.207,68 0,00 0,00 Nadelig saldo 7.953,97 7.620,00 batig saldo 5.080,00 121.936,06 110.030,00 0,00 116.580,00 5
Najaarsvergadering d.d. 19 november 2015 Agendapunt 8 Tuinpark De Molen Benoeming commissies. Zover nu bekend zijn de volgende leden bereid om in onderstaande commissies te blijven of plaats te nemen. Indien u belangstelling heeft voor een commissie, dan doet u dat voor het algemeen belang van het tuinpark alsmede het sociaal verenigingsleven, dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Bestuur voor meer informatie. A. Kascommissie. Deelname aan deze commissie vindt plaats op vrijwillige basis en geeft geen recht op vrijstelling van werkplanverplichtingen. Het Bestuur stelt de ledenvergadering voor akkoord te gaan met onderstaande samenstelling van de kascommissie, conform het Reglement voor Afdelingen art.14 kascommissie. Lid: Mw. L. Heinle-ter-Heege Aftredend 2016 Lid: Mw. E. Uittenbosch Aftredend 2017 Lid: Hr. J. Verseveld Aftredend 2018 Reserve: Mw. J. van Duijl Vacature Algemeen Werk; Ploeg 1: M. Roozendaal (coördinator) Ploeg 2: Mw. L. vd Geest Ploeg 3: Mw. L. Heinle Ploeg 4: J. Verseveld Ploeg 5: A.C. v. Zoelen Ploeg 6: A. Bontekoe Technisch Werk T. Gulien J. Mol Materiaal T. van t Hoff Taxatie/bouw /gasslangcontrole Taxatie tuinen T. Gulien Mw. J. Stroombergen J. Al F. Jansen J. Boonstra Mw. A. Kinebanian R. Taanman J. Verseveld Clubhuis Activiteiten/Jeugd R. Janmaat Vacature Inkoop/Gas/Huisvuil Elektra F. Jansen, beheerder B. Jongen Mw. C. Jansen, Mw F. vd Linden J. Boonstra Mw. W. Gupffert, Mw. E. Verwey Mw. I. Minoli, Mw. R. Zijtsel Diverse activiteiten Klaverjassen - M. Roozendaal Hobbyclub - Mw. J. Stroombergen Redactie Molenkrant Mw. H. Monnik-Kruiswijk
Arbocoördinator J.Boonstra 6 Jeugdhonk Lief en Leed Het Bestuur Mw. J. vd Mooren, tuin 55 AED-Defibrillator J. Boonstra, tuin 150 EHBO Mw. I. Boendemaker, tuin 19 J. Boonstra, tuin 150 Mw. B. Janmaat tuin 16 H. Uurbanus, tuin 78 Mw. L. de Geest, tuin 108 Mw. J. Antenbrink, tuin 109 Mw. M. Jongen, tuin 95 Mw. J. Steinraht, tuin 43 Mw. R. Jongen, tuin 126 Mw. I. Vonk, tuin 120 B. Jongen, tuin 95 Mw. E. Hudepool tuin 129 G. Kraan, tuin 13 S. van de Loo, tuin 84 H. Uurbanus, tuin 78 Tuin en baggercontrole Mw. N. Steinrath tuin 43 L.de Geest Mw. A. van den Bosch, tuin 17 J. Verseveld A. van den Bosch, tuin 17 R. Steinraht P. Kuijpers tuin 28 Mw. M. Penha, tuin 28 Mw. I..Vonk, tuin 120 Mw. J. Antenbrink, tuin 109 J. Antenbrink, tuin 109 Mw. J. vd. Mooren, tuin 55 E. Westhoff, tuin 8 Mw. J. Mensen, tuin 18 Mw. L. Heinle, tuin 69 Leden die deelnemen aan het algemeen werk, materiaal, inkoop, huisvuil/gas en technische commissie hebben een ander invulling van hun werkplanverplichtingen. Deelname aan de overige commissies vindt plaats op vrijwillige basis en geeft geen recht op vrijstelling van de werkplanverplichtingen. 7