Jaarverslag Jaarrekening. durf te inspireren. durf te spreken. durf te lezen. durf te zoeken. durf te leren

Transcriptie

1 durf te inspireren durf te spreken durf te lezen durf te zoeken durf te leren Bergen Boxmeer Cuijk Gennep Grave Mill en St. Hubert Mook en Middelaar Sint Anthonis Jaarverslag Jaarrekening 2009

2 Vooraf BiblioPlus is in 2009 voor veel inwoners van het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg een bron van informatie en inspiratie geweest, dat blijkt wel uit de cijfers. Het aantal bezoekers, leden en uitleningen is gestegen. Met circa bezoekers, leden en 1,3 miljoen uitleningen heeft BiblioPlus een goed jaar achter de rug. Daarnaast heeft de bibliotheekorganisatie in 2009 ook op andere opvallende manieren inhoud gegeven aan haar kernfuncties leesbevordering, educatie, informatie, cultuur en ontmoeting. Het jaarverslag volgt deze vijf kernfuncties: de bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur; de bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur; de bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie; de bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat; de bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie.

3 De bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur Als inspiratiebron van lezen en literatuur begint de bibliotheek met het stimuleren van lezen door activiteiten voor de allerjongsten. Verder nam BiblioPlus deel aan de landelijke leesbevorderingsactiviteiten, zoals de Nationale Voorleesdagen, de Boekenweek, de maand van het Spannende Boek, de Kinderjury, de Kinderboekenweek en Nederland Leest. De diverse bibliotheekvestigingen ontwikkelden ook eigen activiteiten die het lezen (van literatuur) bevorderen. Zoals een literaire wandeling in Mook en de gedichtenkaartenactie Vers bij vers. Lezen & literatuur voor jeugd in cijfers 210 groepsbezoeken van de groepen 1 t/m 8 met in totaal bezoekers bezoekers (peuters, ouders) aan De Nationale Voorleesdagen 47 scholen namen deel aan de Voorleeswedstrijden met in totaal bezoekers 11 scholen namen deel aan de Regionale Voorleeswedstrijd Noord Limburg met 194 bezoekers kinderen hebben gestemd op hun favoriete boek tijdens de Kinderjury kinderen namen deel aan de activiteiten in het kader van De Kinderboekenweek Kinderjury feestelijk afgesloten in de bibliotheek Mook. In alle vestigingen van BiblioPlus werd de Kinderjury feestelijk afgesloten. De Nederlandse Kinderjury is een van de jaarlijks terugkerende landelijke leesbevorderingsactiviteiten voor de jeugd waar BiblioPlus aan deelneemt. Andere activiteiten zijn de Nationale Voorleesdagen, de Kinderboekenweek, De Nationale Voorleeswedstrijd en de Jonge Jury. 333 kinderen namen deel aan andere activiteiten zoals een kerstinloop, het kleine dictee en een rapworkshop

4 Kunst van Lezen Lezen is een onmisbare vaardigheid in de samenleving. Lezen en literatuur geven zin en glans aan het leven. Aldus minister Plasterk (OCW) in het voorjaar van 2008 aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil daarom dat ieder kind kennismaakt met de waarde en het plezier van lezen, thuis en op school. Maar omdat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen voldoende in aanraking komt met de wereld van het boek, heeft het ministerie van OCW het programma Kunst van het Lezen geïnitieerd. Kunst van Lezen heeft vier programmalijnen: Proef met Boekstart in Nederland Faciliteren bibliotheek binnen pilots taalachterstanden Kennismaken cultuurhistorische canon Landelijk dekkende voorziening van netwerken In 2009 is een pilot Boekstart uitgevoerd in de gemeente Mill. Het nieuwe leesbevorderingsproject Boekstart, waarin bibliotheek, gemeente en consultatiebureau samenwerken, laat ouders ontdekken dat het lezen van boekjes samen met hun baby erg leuk en leerzaam is. Wanneer een baby ongeveer 3 maanden oud is, ontvangen de ouders een brief van de gemeente met een uitnodiging om hun kind gratis lid te maken van de bibliotheek. Bij de brief zit ook een Babybiebbon. Met deze bon kunnen ze een gratis Boekstart pakket ophalen bij de bibliotheek. Resultaten in de gemeente Mill: Uitleningen babyboeken 2008: 70 Uitleningen babyboeken 2009: 430 Leden van 0-1 jaar in 2008: 3 Leden van 0-1 jaar in 2009: 54 De pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden werken aan het terugdringen van taal en leesachterstanden. In het specifieke onderdeel met betrekking tot leesbevordering worden Openbare Bibliotheken gefaciliteerd voor het positief stimuleren van leesgedrag en leesprestaties in nauwe samenwerking met de aan de pilots deelnemende scholen. Vanaf september 2009 is BiblioPlus in zes scholen in de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen gestart met het project Kunst van Lezen op school. Het programma Kunst van Lezen op school bestaat onder andere uit de volgende onderdelen: Een mediatheeksysteem en frontale plaatsing van de collectie Jaarplan leesbevordering Volgen van leesontwikkeling van leerlingen Organiseren scholing leescoördinator

5 In 2009 heeft BiblioPlus deelgenomen aan landelijke campagnes zoals de Boekenweek, de Maand van het Spannende Boek, Gedichtendag, Zomerlezen, Week van het Luisterboek en Nederland Leest. Lezen & literatuur voor volwassenen in cijfers gedichtenkaarten uitgedeeld tijdens Gedichtendag 200 deelnemende winkeliers aan de Gedichtendag Oeroeg In het kader van de leesbevorderingscampage Nederland Leest konden alle bibliotheekleden gratis het boek Oeroeg van Hella Haasse ophalen. In het kader van Nederland Leest zijn verschillende activiteiten georganiseerd. 13 oktober - Er was eens.soedah, laat maar.so lang geleden, ja? Een lezing van Robin Raven 28 oktober - Oeroeg; literair theater door K-ontour 29 oktober - Kookdemonstratie door topkok Lonny 17 november - Indonesië Lezen kan altijd, door iedereen en overal In het kader van deze campagne zijn alle KBO s en Vrouwenorganisaties benaderd en uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de bibliotheek. Er is ook de mogelijkheid om een bibliotheekmedewerker uit te nodigen voor hun lezing over de veranderende bibliotheek en de nieuwe mogelijkheden. Informatiepunt 55+ in Bibliotheek Grave Zaterdag 14 november is het Informatiepunt voor ouderen in de bibliotheek Grave feestelijk geopend door wethouder Harry Opsteegh. Alle informatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn en natuurlijk activiteiten is vanaf dat moment op één plaats te vinden. Ledenwerfactie 50+ In december werd in alle bibliotheken van BiblioPlus extra aandacht besteed aan de Brabant-brede ledenwerfactie (Her) ontdek de bibliotheek. Deze ledenwerfactie is vooral gericht op de nieuwe digitale diensten. Het thuis reserveren, verlengen van de materialen en de attenderingsservice. In het kader van deze zijn 12 theater-diner arrangementen verloot van de voorstelling Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus door Huub Stapel exemplaren van het boek Oeroeg van Hella Haasse uitgereikt tijdens Nederland Leest 960 leerlingen van het voortgezet onderwijs ontvingen een exemplaar van het boek Oeroeg NS Voordeelbonnen uitgereikt onder leners tijdens de Maand van het Spannende Boek 7 groepsbezoeken georganiseerd voor volwassenen (leerkrachten Sensis, rondleiding ROC, gedichtenavond, workshop voorlezen, vogelwandeling) 6 groepsbezoeken in kader Lezen kan altijd, door iedereen en overal 200 inzendingen voor het theaterdiner arrangement Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus

6 De bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur In 2009 zijn er verschillende culturele en kunstzinnige activiteiten gehouden in de bibliotheken en daarbuiten. Naast de traditionele functies van een bibliotheek, wordt de culturele functie steeds belangrijker. In de diverse vestigingen van BiblioPlus werden ruim 100 exposities en presentaties ingericht van uiteenlopende onderwerpen. Van verzamelaar tot kunstenaar kon zijn werk en hobby aan het publiek tonen. Jong en oud in contact met cultuur Zo was er in Gennep een indrukwekkende tentoonstelling van kunstwerken gemaakt van gevouwen boeken. In Grave werd een expositie van iconen ingeleid door een demonstratie van de kunstenares. Ook zijn er een aantal activiteiten gehouden in samenwerking met andere culturele organisaties. Samen met Kunstencentrum Meander en Schouwburg Cuijk werd er voor kinderen uit kansarme gezinnen de theatervoorstelling van Pipo de Clown georganiseerd, met daaromheen een middag vol leuke creatieve activiteiten in het theater. Voor Festival Leven(de) Geschiedenis werd er in alle vestigingen van BiblioPlus een presentatie ingericht met bijpassende collectie boeken. Helaas moesten we in 2009 stoppen met de Artotheek in vestiging Boxmeer, omdat hier na de herinrichting van deze vestiging geen ruimte meer was voor een dergelijke dienst. Deze kunstuitleen is momenteel nog steeds gevestigd in Cuijk en Oss. Voor de kleinere bibliotheekbezoeker werd in 8 vestigingen een workshop Prentenboeken maken gehouden. Deze activiteit werd samen met Kunstencentrum Meander georganiseerd en was zo succesvol dat er in 2010 zeker een vervolg aan wordt gegeven. Kunst en cultuur in cijfers 115 exposities en presentaties in de verschillende vestigingen van BiblioPlus 80 kinderen namen deel aan de Workshop Kunstkids Prentenboeken maken ingevoerde agenda-items op de culturele agendasite unieke bezoekers bezochten de website van het UITpunt Land van Cuijk

7 De bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie BiblioPlus is bijzonder actief in het leggen van samenwerkingsverbanden met het onderwijs, zowel als het gaat om voor- en vroegschoolse instellingen, het basis- en voorgezet onderwijs als op het gebied van volwasseneducatie. Ontwikkeling en educatie in cijfers 14 schoolcollecties 12 projectcollecties geleverd 67 schoolabonnementen afgenomen 58 scholen hebben De Rode Draad uit het leesbevorderingsaanbod afgenomen 49 kindercentra hebben projecten voor de voorschoolse periode afgenomen Basisonderwijs BiblioPlus biedt een uitgebreid pakket van diensten en producten voor het basisonderwijs. De activiteiten richten zich op het stimuleren van lezen, het bevorderen van leesplezier en het kennismaken met de bibliotheek. In de brochure Lezen is leuk! geven wij het basisonderwijs een overzicht van onze dienstverlening. De Rode Draad vormt de basis van het leesbevorderingsaanbod van BiblioPlus aan het primair onderwijs. Eind 2008 heeft de jeugdafdeling van BiblioPlus ook voor de voorschoolse periode een uitgebreid onderwijsaanbod ontwikkeld. BiblioPlus verzorgt ook in steeds meer basisscholen schoolcollecties die jaarlijks geactualiseerd worden. Cultuureducatie Tijdens de Cultuurmarkt werd het cultuuraanbod van BiblioPlus gepresenteerd en aangeboden aan de aanwezige onderwijsinstellingen. 49 scholen namen dit jaar cultuureducatieve projecten af van BiblioPlus, waaronder Het lesboek Boekhappen, erfgoedproject Weg uit de Peel en de voorstelling Watertanden gespeeld door Theater à la Carte. Cursussen Dit jaar werden de talencursussen en computercursussen gecontinueerd. Nieuw waren de cursussen Grenzen in het land van Cuijk en Veilig internet voor uw kinderen. 25 cursussen gericht op volwassenen met in totaal 196 deelnemende cursisten Samenwerkingspartners op het gebied van educatie Consultatiebureaus 6 Peuterspeelzalen 50 Kinderdagverblijven 33 Basisonderwijs 72 Voortgezet onderwijs 8

8 De bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat Alle in dit jaarverslag beschreven activiteiten boden volop kansen tot ontmoeting en debat. Elke bijeenkomst met meer dan één deelnemer is al een ontmoetingsmoment. Ontmoeting en debat in cijfers 29 educatieve en literaire lezingen met in totaal bezoekers 133 deelnemers aan het Groot Dictee der Nederlandse taal in Cuijk, Sint Anthonis en Bergen Ongedwongen ontmoetingen Topkok Lonny Gerungan geeft op speelse, amusante en eveneens informatieve wijze zijn toehoorders een inzicht in de Indonesische/Aziatische keuken in de bibliotheek Mill. 52 bezoekers bij de Gedichtenavond, georganiseerd in samenwerking met Pen & Stem, in de bibliotheek Grave In 2009 werd stilgestaan bij het 50-jarig bestaan van de Openbare Bibliotheek in het Land van Cuijk en Maasduinen. Dit werd gevierd met een feestelijk activiteitenprogramma voor jong en oud. Waaronder een kookworkshop van kok Lonny, een verhalenwedstrijd durf te ontdekken en theatervoorstellingen voor de jeugd. De jubileummaand werd afgesloten met het Letterfeest. Ruim 60 Letterfans waren naar de bibliotheek van Cuijk gekomen om dit feest bij te wonen.

9 De bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie De bibliotheek is de plek bij uitstek waar informatie kennis wordt. De medewerkers van BiblioPlus zijn geschoold in het zoeken naar informatie. Hiervoor werken zij samen met andere bibliotheken, de digitale vraagbaak van de openbare bibliotheken en met educatieve en maatschappelijke instellingen. Ook in 2009 werd volop gebruik gemaakt van de service Zoek&Boek. Gebruikers kunnen hiermee boeken zoeken en aanvragen bij BiblioPlus én andere bibliotheken in Nederland. Kennis en informatie in cijfers Vraagbaak wordt verzorgd door een netwerk van bibliothecarissen die deskundig zijn op het gebied van het herkennen van betrouwbare bronnen en het selecteren en toegankelijk maken van informatie. 160 specialistische ingediend of beantwoord 833 aanvragen via Zoek&Boek. Tegelijkertijd kreeg BiblioPlus 722 aanvragen om boeken te leveren aan andere bibliotheken.

10 Personeel Op 31 december 2009 waren er 87 mensen in dienst van BiblioPlus, waarvan 31 met een tijdelijk dienstverband. De totale formatie bedroeg 39,4 fte, waarvan 7,7 fte op tijdelijke basis. In de loop van 2009 gingen 18 medewerkers uit dienst en werden 16 nieuwe medewerkers aangenomen. Mede dankzij de belangenloze inspanningen van vrijwilligers kon BiblioPlus een aantal activiteiten uitvoeren, die anders achterwege gebleven waren. In 2009 waren in totaal 79 vrijwilligers actief, drie meer dan in Daarnaast geven negen freelancers les aan cursisten die gebruik maken van het cursusaanbod van BiblioPlus. In 2009 is het verzuim in het tweede kwartaal naar een historisch laag punt gedaald, namelijk 1,5%. Dit lage verzuimpercentage bleef constant, waardoor het totale verzuim in 2009 uitgekomen is op 2,57%! In 2008 bedroeg dit nog 4,81%. Een enorme opsteker voor alle medewerkers van BiblioPlus.

11 Publiciteit en marketing Ook in 2009 werd er weer flink ingezet op publiciteit en marketing. Er is actief ingezet op ledenwerving en positieve aandacht voor de bibliotheek. Onder meer via actieve participatie in landelijke leesbevorderende campagnes zoals de Kinderboekenweek, Kinderjury, Nationale Voorleesdagen, Boekenweek en de Gedichtendag. Het hele jaar door werd in het kader van ledenwerving op thema s en activiteiten ingehaakt met kortingen en aanbiedingen voor nieuwe leden (de Nationale Voorleesdagen en de Boekenweek spelen hierbij een prominente rol). BiblioPlus was goed vertegenwoordigd in de regionale en lokale kranten. Er werden in totaal 209 persberichten verzonden. Het aantal digitale bezoekers is ook in 2009 weer gestegen. De website telde unieke bezoekers, een toename van 6,2 % ten opzichte van De informatieve nieuwsbrief van BiblioPlus is in keer verschenen. Eind december 2009 ontvingen geïnteresseerden de nieuwsbrief in hun mailbox. BiblioPlus in het nieuws Nieuwe inrichting bibliotheek Boxmeer en jeugdafdeling Grave In december 2009 zijn bibliotheek Boxmeer en de jeugdafdeling van bibliotheek Grave heropend na de herinrichting. In een tijdsbestek van ongeveer zes maanden is, geïnspireerd door de nieuwe huisstijl, van eerste ideevorming toegewerkt naar de uitvoering van de herinrichting. In samenwerking met bibliotheekinrichter Bomefa en de ontwerpers Walter en Martijn ontwerpers is een inrichting ontstaan die zorgt voor een Wauw-effect. De inrichting is kleurrijk, inspirerend, nodigt uit tot ontdekking en sluit aan bij de doelgroepen die BiblioPlus wil bereiken. De inrichting is door de klanten met veel lof en enthousiasme ontvangen. En ook de medewerkers zijn erg blij met de vernieuwde en verbeterde werkomgeving.

12 Nieuwe website In april lanceerde BiblioPlus de volledig vernieuwde website. De nieuwe virtuele bibliotheek is voorzien van de meest geavanceerde techniek waardoor bezoekers makkelijk door de site kunnen navigeren. De beschikbare functionaliteiten zorgen ervoor dat de klant steeds meer bibliotheekzaken via het internet kan regelen. Het aanvragen, reserveren, verlengen van producten uit de collectie en inschrijven voor een nieuw lidmaatschap kunnen online worden afgehandeld. In oktober werd een pilot gestart waarbij het elektronisch betaalsysteem ideal, dat al gebruikt werd voor de verkoop van toegangskaarten voor lezingen, ook werd ingezet als betaalmiddel voor het ophogen van het deposito en betalen van contributiegelden via MIJN Menu.

13 Resultaten Leden 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde 0 t/m 12 jaar t/m 17 jaar jaar en ouder Totaal leden (exclusief instellingen) Instellingen p.m p.m. Totaal leden p.m p.m. Uitleningen Jeugd p.m p.m. Volwassenen p.m p.m. Overige p.m p.m. Totaal Collectie Jeugd p.m p.m. Volwassenen p.m p.m. Overige p.m p.m. Totaal Bezoekers Totaal aantal bezoekers bibliotheken Resultaten activiteiten Toelichting cijfers De cijfers van het aantal leden en de uitleencijfers zijn gebaseerd op gegevens aangemaakt uit het automatiseringssysteem Bicat welke tevens gebruikt worden voor aanlevering naar de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB-enquête). De leneraantallen geven de geldige abonnementen weer in de periode januari - december Instellingen omvatten de volgende soorten abonnementen: De Rode Draad, Instellingen Jeugd, Instellingen, Personeel en administratie. De uitleencijfers zijn gebaseerd op de volgende collectieonderdelen. De boeken jeugd en volwassenen bestaan uit de volgende collectieonderdelen: fictie, non-fictie, naslagwerken en overige boeken. De overige materialen bestaan uit: Audio-Visuele Materialen (AVM), tijdschriften, bladmuziek en overige (bijvoorbeeld speelleermaterialen, taalcursussen).

14 Resultaten Leden Totaal leden Instellingen Aantal 18 jaar en ouder 13 t/m 17 jaar 0 t/m 12 jaar t/m 12 jaar 13 t/m 17 jaar 18 jaar en ouder Instellingen Totaal leden Categorie Uitleningen 2009 Jeugd Volwassenen Overige 19% 43% 38%

15 Resultaten activiteiten Resultaten activiteiten 2009 Norm 2008 Norm Groepsbezoeken jeugd & jongeren (aantal) Bezoekers speciale activiteiten jeugd & jongeren Groepsbezoeken volwassenen Lezingen (bezoekers) Bezoekers bij speciale activiteiten volwassenen Agenda-items UIT-punt Aantal bezoekers website LVC nvt nvt Exposities in vestigingen Nieuwsbrieven In 2008 zijn bovenstaande activiteiten opgenomen in het beleidsplan

16 Gemeente Bergen Gemeente Bergen 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar t/m 17 jaar jaar en ouder Totaal leden (exclusief instellingen) Instellingen 231 p.m. 247 p.m. Totaal leden p.m p.m. Uitleningen Jeugd p.m p.m. Volwassenen p.m p.m. Overige p.m p.m. Totaal Bibliotheek Bergen Rembrandtplein EM Bergen Jeugdsteunpunt Afferden Kapelstraat AS Afferden Jeugdsteunpunt Well Kasteellaan AD Well Jeugdsteunpunt Wellerlooi Catharinastraat AS Wellerlooi Jeugdsteunpunt Siebengewald Kendelweg 1a 5835 EL Siebengewald

17 Gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar t/m 17 jaar jaar en ouder Totaal leden (exclusief instellingen) Instellingen 525 p.m. 494 p.m. Totaal leden p.m p.m. Uitleningen Jeugd p.m p.m. Volwassenen p.m p.m. Overige p.m p.m. Totaal Bibliotheek Boxmeer De Raetsingel KC Boxmeer Bibliotheek Vierlingsbeek Vrijthof BG Vierlingsbeek Bibliotheek Overloon Theobaldusweg BL Overloon Bibliotheek Oeffelt W. Alexanderstraat AT Oeffelt

18 Gemeente Cuijk Gemeente Cuijk 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar t/m 17 jaar jaar en ouder Totaal leden (exclusief instellingen) Instellingen 358 p.m. 346 p.m. Totaal leden p.m p.m. Uitleningen Jeugd p.m p.m. Volwassenen p.m p.m. Overige p.m p.m. Totaal Bibliotheek Cuijk Kaneelstraat DZ Cuijk Bibliotheek Servicepunt Haps Kerkstraat 21a 5443 AA Haps

19 Gemeente Gennep Gemeente Gennep 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar t/m 17 jaar jaar en ouder Totaal leden (exclusief instellingen) Instellingen 280 p.m. 297 p.m. Totaal leden p.m p.m. Uitleningen Jeugd p.m p.m. Volwassenen p.m p.m. Overige p.m p.m. Totaal Bibliotheek Gennep Ellen Hoffmannplein CP Gennep

20 Gemeente Grave Gemeente Grave 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar t/m 17 jaar jaar en ouder Totaal leden (exclusief instellingen) Instellingen 139 p.m. 139 p.m. Totaal leden p.m p.m. Uitleningen Jeugd p.m p.m. Volwassenen p.m p.m. Overige p.m p.m. Totaal Bibliotheek Grave Trompetterstraat ER Grave Bibliotheek Servicepunt Gassel Dorpstraat AM Gassel

21 Gemeente Mill & St. Hubert Gemeente Mill & St. Hubert 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar t/m 17 jaar jaar en ouder Totaal leden (exclusief instellingen) Instellingen 196 p.m. 187 p.m. Totaal leden p.m p.m. Uitleningen Jeugd p.m p.m. Volwassenen p.m p.m. Overige p.m p.m. Totaal Bibliotheek Mill Oranjeboomstraat BK Mill

22 Gemeente Mook & Middelaar Gemeente Mook & Middelaar 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar t/m 17 jaar jaar en ouder Totaal leden (exclusief instellingen) Instellingen 63 p.m. 72 p.m. Totaal leden p.m p.m. Uitleningen Jeugd p.m p.m. Volwassenen p.m p.m. Overige p.m p.m. Totaal Bibliotheek Mook Kon. Julianastraat 12B 6585 XR Mook

23 Gemeente Sint Anthonis Gemeente Sint Anthonis 2009 Streefwaarde 2008 Streefwaarde Leden 0 t/m 12 jaar t/m 17 jaar jaar en ouder Totaal leden (exclusief instellingen) Instellingen 155 p.m. 160 p.m. Totaal leden p.m p.m. Uitleningen Jeugd p.m p.m. Volwassenen p.m p.m. Overige p.m p.m. Totaal Bibliotheek Sint Anthonis Remmensberg DD Sint Anthonis Bibliotheek Wanroij Dorpsstraat AN Wanroij

24 Blijf op de hoogte! Wilt u ook in 2010 op de hoogte blijven? Kijk dan op onze website en meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief!

25 Bijlage Jaarrekening

26 Jaarrekening 2009 Stichting BiblioPlus

27 INHOUD Inleiding 1 Algemeen 2 Bestuursverslag Financieel verslag 1 Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over Toelichting op de balans 4 Toelichting op de rekening van baten en lasten Overige gegevens 1 Accountantsverklaring

28 Stichting BiblioPlus Jaarrekening Algemeen Inleiding Algemeen De Stichting BiblioPlus is gevestigd te Vierlingsbeek. De bibliotheek is opgericht ten behoeve van de bibliotheekvoorziening aan de inwoners van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert, Mook en Sint Anthonis. De Raad van Toezicht bestond in 2009 uit de volgende personen: Harm van Vugt Roger Westgeest Marc van de Ven Flory Poels Anton Baarslag Het bestuur wordt gevoerd door bestuurder-directeur de heer Thijs Kuipers. Vierlingsbeek, 15 maart

29 Stichting BiblioPlus Jaarrekening Bestuursverslag Bestuursverslag Algemeen Stichting BiblioPlus is gevestigd te Vierlingsbeek. De stichting is opgericht ten behoeve van de bibliotheekvoorziening aan de inwoners van de gemeenten, Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill & St. Hubert, Mook & Middelaar en Sint Anthonis. Het jaar 2009 was het tweede jaar in de dienstverleningsperiode nadat in december 2007 een samenwerkingsovereenkomst was gesloten tussen de acht gemeenten in het Land van Cuijk en Maasduinen en Stichting BiblioPlus. De herijking van de producten en subsidieverhoudingen per 1 januari 2008 heeft geresulteerd in een stabiel financieel beeld. De exploitatie 2009 sloot nauw aan bij de begroting zoals die op 9 december 2008 door de Raad van Toezicht werd vastgesteld en resulteerde in een positief saldo van Bijzonderheden De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting kwamen voort uit het feit dat in de loop van 2009 een aantal extra projectactiviteiten werd uitgevoerd die resulteerden in extra baten en kosten. Verder waren relevant in 2009: Investeringen in zelfbediening en RFID. In 2008 en 2009 vonden een groot aantal investeringen plaats in de invoering van RFID-technologie en selfservice voor onze klanten. De eenmalige kosten werden bekostigd uit de bestemmingsreserve die uit eerdere Rijksvernieuwingsmiddelen was opgebouwd. De structurele lasten werden opgevangen door een bezuiniging op personeelskosten. Tegelijkertijd kon het aantal openingsuren worden uitgebreid. Hogere inkomsten gebruikers. De invoering van de nieuwe abonnementenstructuur met ingang van 1 januari 2008 en de invoering van een automatische incasso s (88% participatie per ) heeft geleid tot substantieel toegenomen contributie-inkomsten. Een niet-begrote reservering is getroffen voor een geschil tussen de bibliotheekbranche en de stichting Leenrecht over de afdracht van leenrechten over verlengingen. In 2009 vond een herinrichting plaats van de vestigingen Boxmeer en Grave. Een nadere toelichting is opgenomen verderop in de jaarrekening. Solvabiliteit Voor wat betreft de solvabiliteit van BiblioPlus is, zoals wordt gesteld in artikel 28 van de Samenwerkingsovereenkomst het eigen vermogen als percentage van de totale jaarexploitatie (kosten) relevant. Het streven is een eigen vermogen tussen de 15 en 20% te handhaven. Het eigen vermogen per 31 december 2009 bedraagt , waardoor dit percentage op 12,1% van de jaarexploitatie uitkomt. Liquiditeit De liquiditeit is door de investeringen in 2009 afgenomen tot De Raad van Toezicht heeft als een minimumnorm voor de liquiditeit benoemd. In de meerjarenbegroting blijft de liquiditeit boven deze norm. Naar de toekomst Voor 2010 is inmiddels een sluitende begroting vastgesteld door de Raad van Toezicht. Begin 2010 zal de kantoororganisatie van BiblioPlus verhuizen naar Cultureel Centrum de Weijer in Boxmeer. Verder lopen gesprekken met de gemeente Mill over de mogelijk verkoop van de vestiging Mill in het kader de herhuisvesting van de bibliotheek in het nieuw te bouwen sociaal-cultureel centrum. Met de externe controller zijn afspraken gemaakt op een scherpere bewaking van de aansluiting tussen de ledenadministratie en de contributieopbrengsten met ingang van 1 januari In de loop van 2010 zal een eerste aanvang worden gemaakt met de voorbereidingen (zowel inhoudelijk, producttechnische als financieel) voor de nieuwe dienstverleningsperiode ( ). Een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar is te lezen in het separaat uitgebrachte jaarverslag 2009 Vierlingsbeek, 15 maart 2010 Thijs Kuipers Directeur / Bestuurder - 2 -

30 Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 Toelichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 Grond en gebouwen Inrichting en inventaris Automatisering Vooruitbet. op materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden 2 Voorraad waardepapieren en materialen Kortlopende vorderingen en overlopende activa 3 Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Te vorderen gemeenten Te vorderen omzetbelasting Liquide middelen Kas Rekening courant bank Deposito's ACTIVA

31 Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 Toelichting Eigen vermogen 4 Overige reserve Onverdeeld resultaat na belasting Bestemmingsreserve Vreemd vermogen Langlopende schulden 5 Leningen langlopend o/g Kortlopende schulden en overlopende passiva 6 Kortlopend deel leningen Crediteuren Te betalen gemeenten Vooruitontvangen subsidies Te betalen loonheffing en sociale lasten Te betalen pensioenpremies Overlopende passiva en overige schulden PASSIVA

32 Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Rekening van baten en lasten over 2009 Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 BATEN Inkomsten gebruikers (80) Specifieke dienstverlening (82) Diverse baten (85) Subsidies (88) LASTEN Bestuur en organisatie (40) Huisvesting (41) Personeel (42) Administratie (43) Transport (44) Automatisering (45) Collectie en media (46) Specifieke kosten (47) Overige kosten (49) RESULTAAT

33 Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Toelichting op de balans Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingprijs onder aftrek van afschrijvingen of lagere bedrijfswaarde, rekening houdend met de vermoedelijke gebruiksduur. Afschrijving van investeringen vindt plaats met ingang van het jaar na aanschaf. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: grond nihil gebouwen 3% inrichting/inventaris 10% automatisering 20-33% Ontvangen investeringsubsidies worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde van het actief. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond van een individuele beoordeling van de openstaande vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum ter vrije beschikking van de stichting. Eigen vermogen Binnen het eigen vermogen worden na besluit van het bestuur diverse bestemmingsreserves gevormd. Bestemmingsreserves worden gevormd vanuit de resultaatbestemming. Onttrekkingen op de bestemmingsreserves vinden plaats middels rechtstreekse mutaties op het eigen vermogen. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten voor de geleverde diensten, subsidie- en overige opbrengsten en de exploitatiekosten. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum gerealiseerd zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich na balansdatum 31 december 2009 geen gebeurtenissen voorgedaan welke in de jaarrekening zijn te vermelden

34 Stichting BiblioPlus Jaarrekening Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2009 zijn hieronder samengevat: Materiële vaste activa Grond en Inrichting en gebouwen inventaris Automatiser ing Totaal Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde begin Investeringen Afschrijvingen Mutaties boekwaarde Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijving Boekwaarde einde De investeringen m.b.t. inrichting en inventaris in 2009 bestonden uit: Herinrichting Boxmeer Herinrichting Cuijk en Haps Herinrichting Grave Kantoormeubilair Back Office Inrichting St Anthonis af: ontvangen subsidie St Anthonis (inrichting in 2008) Totaal De investeringen m.b.t. automatiserin in 2009 bestonden uit: Zelfbediening Voorraden Het verloop van de voorraden staat hieronder weergegeven: Voorraad waardepapieren en materialen Beginstand Voorraad waardepapieren en materialen Mutatie Voorraad waardepapieren en materialen

35 Stichting BiblioPlus Jaarrekening Debiteuren Totaal debiteuren Dubieuze debiteuren (-) Te vorderen gemeenten Vorderingen balansherijking Exploitatie subsidies gemeente De exploitatiesubsidies gemeenten betreffen nog te ontvangen subsidies van de gemeente Grave en Bergen Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde huren Nog te factureren huur Vooruitbetaalde verbouwingskosten Te ontvangen rente Vooruitbetaalde verzekeringen Verzekeringsuitkering Doelsubsidies Overige vorderingen De doelsubsidies bestaan uit nog te ontvangen GOA gelden. De verbouwingskosten zijn vooruitbetaald voor het nieuwe hoofdkantoor in Boxmeer; deze worden in twee termijnen (2010 en 2011) verrekend met de verhuurder. 4 Eigen vermogen Overige reserve Stand 1 januari Resultaat lopend boekjaar Stand per 31 december Bestemmingsreserve Stand per 1 januari Onttrekkingen Stand per 31 december De bestemmingreseve is gevormd uit de ontvangen rijksgelden voor vernieuwing van de basisbibliotheek. De reserve dient dan ook te worden aangewend voor vernieuwingsprojecten, scholing, mobiliteit, extra inzet personeel en automatisering. De onttrekkingen zijn in de exploitatierekeningen als bate onder de bestemde gelden verantwoord, ter dekking van de uitgaven van het project RFID / zelfbediening en Restyling. In 2010 zal de reserve worden besteed aan aankoop collecties voor Rode Draad en Voortouw en de Speel-o-theek

36 Stichting BiblioPlus Jaarrekening Langlopende schulden Leningen langlopend o/g Lening o/g Boxmeer Lening o/g Mill Lening o/g Vierlingsbeek Totaal Stand begin boekjaar Aflossingen Stand einde boekjaar Kortlopend deel Boekwaarde einde boekjaar Lening gemeente Boxmeer is aangegaan voor 15 jaar per 1 mei 2000, oorspronkelijk groot ,76. De lening was verstrekt voor de financiering van investeringen in automatisering en herinrichting. Lening Vierlingsbeek is aangegaan voor 10 jaar per 2004, oorspronkelijk groot De lening is door de Rabobank verstrekt voor de financiering van de huisvesting. Lening gemeente Mill en St. Hubert is aangegaan voor 30 jaar per 1 januari 1999, oorspronkelijk groot ,73. 6 Kortlopende schulden en overlopende passiva Te betalen gemeenten Schulden balansherijking Vooruitontvangen subsidies Taalpilots Voor later Punt Startpremie Kleine kernen Subsidie ID-banen Regionaal vrijwilligerssteunpunt Overige Overlopende passiva en overige schulden Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen Te betalen leenrecht Te betalen personeel Te betalen accountant Te betalen media Vooruitontvangen cursusgelden Vooruitgefactureerd Gelden onderweg Overige De overige kortlopende schulden bestaan onder andere uit te betalen kosten drukwerk, publiciteit en voorlichting

37 Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurverplichtingen Voor de gebouwen zijn huurverplichtingen aangegaan. De looptijden van de huurverplichtingen variëren van 5 tot 10 jaar en enkele zijn aangegaan voor onbepaalde tijd

38 Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 BATEN. Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Subsidies (88) Exploitatie subsidies Doelsubsidies Bestemde gelden Doelsubsidies De doelsubsidies zjn hoger dan begroot door ontvangen subsidie Taalpilots voor , subsidie kleine kernen van , subsidie leesgehandicapten van en ontwikkeling VSP Bestemde gelden Bij de bestemde gelden is de vrijval van in het verleden gereserveerde subsidiegelden opgenomen in de bestemmingsreserve. Deze zijn gebruikt ter dekking van de uitgaven voor het RFID/zelfbediening en Restyling vestigingen voor in 2009, Rode Draad en Voortouw en Speel O'theek Inkomsten gebruikers (80) Contributies Leengeld Telaatgelden Reserveringen Schadevergoedingen Verkoop afgeschreven boeken Internet Doorberekende IBL-gelden De hogere contributieopbrengsten worden veroorzaakt door ruim 400 meer betalende leden. Dit levert ongeveer op. Verder heeft er een prijsverhoging plaatsgevonden in 2009 die ook een extra opbrengst genereert van Daarnaast zijn de contributies sneller ontvangen dan in voorgaande jaren door het hoge percentage automatische incasso's in combinatie met een strakker incassobeleid. Dit levert een voordeel op van ten opzichte van voorgaande jaren. Omdat het kasstelsel gehanteerd word ten aanzien van de contributies zijn er ook nauwelijks overlopende contributies meer in tegenstelling tot voorgaande jaren, wat ook een voordelig effect geeft van

39 Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Specifieke dienstverlening (82) Opbrengst kopieerapparaat Lezingen Verhuur gebouwen Overige specifieke dienstverlening Opbrengsten VVV Dienstverlening aan scholen Cursussen Opbrengsten reclame Detachering Huurcollectie Toelichting specifieke dienstverlening De inkomsten detachering zijn gestegen door de betaalde bestuurswerkzaamheden van de directeur voor de Vereniging van Brabantse Bibliotheken en inzet personeel aan maatschappelijke stage, project Boekstart en Weg uit de Peel. Diverse baten (85) Diverse baten Rentebaten Toelichting diverse baten De diverse baten bestaan uit teruggave pensioenen en afrekeningen energie voorgaande jaren. TOTAAL BATEN

40 Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 LASTEN. Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Bestuur en organisatie (40) Bestuurskosten Publiciteit en voorlichting Juridische bijstand Contributies Accountantskosten Overige De hogere kosten publiciteit en voorlichting betreffen de extra kosten voor de restyling van Hiertegenover staat de vrijval van de bestemde gelden. Huisvesting (41) Huur gebouw Hypotheek rente Energiekosten Afschrijving inventaris Onderhoud gebouw en inventaris Schoonmaakkosten Belastingen Verzekeringen Kleine aanschaffingen Overige Afschrijving gebouwen

41 Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Personeel (42) Salariskosten Sociale lasten Ziektekostenverzuim verzekering Pensioenkosten Reiskosten woon-werkverkeer Onkostenvergoeding Reiskosten dienstreizen Studiekosten en deskundigheidsbevordering Advieskosten derden Werving en selectie Overige personeelskosten Personeel sociale werkplaats Kosten vrijwilligers De reiskosten woon-werkverkeer zijn hoger door een verschuiving van sociale lasten naar reiskosten in verband met benutting van een fiscale facilitieit inzake vergoeding woon-werkverkeer. De reiskosten dienstreizen zijn toegenomen als gevolg van toegenomen reiskosten opleidingen. De studiekosten en deskundigheidsbevordering zijn hoger dan begroot door extra investeringen in opleiding van personeel in Administratie (43) Reproductie Kantoorbenodigheden Port- en vrachtkosten Telefoonkosten Bankkosten Fianciële administratie Overige administratiekosten Kosten financiele administratie zijn te laag begroot; deze waren in 2008 al omlaag gebracht

42 Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Transport (44) Overige vervoerskosten Toelichting transport De transportkosten zijn hoger door hierin opgenomen kosten van verhuizing. Automatisering (45) Bibliotheek automatisering Afschrijving automatisering Onderhoud bibliotheek automatisering Communicatiekosten Onderhoud en reparatie automatisering Overige automatiseringskosten De hogere automatiseringskosten worden veroorzaakt door een foutieve begroting van de afschrijvingen automatisering in 2009; deze investeringen waren nog niet geheel afgeschreven. In de overige kosten automatisering zijn de kosten voor de ontwikkeling en bouw van de nieuwe website begrepen. Collectie en media (46) Aankoop boeken Aankoop overige mediadragers Internet & raadplegen software Huur boeken Leen- en reprorecht Tijdschriften en dagbladen Kosten aanschaf informatie Overige materialen Bewerkingskosten media Aankoop boeken is hoger dan begroot door hogere aanschaf collectie ivm inrichting Haps , hogere aanschaf Voortouw en Rode Draad collectie voor en Project weg uit de Peel (hiervoor zijn extra gelden ontvangen) en aanschaf collectie Sambeek De kosten leenrecht zijn hoger dan begroot door het opnemen van een verplichting voor te betalen leengeld over reserveringen; dit conform richtlijnen van de VOB. De VOB heeft over het leenrecht over de verlengingen een dispuut met de Stichting Leenrecht

43 Stichting BiblioPlus Jaarrekening 2009 Rekening 2009 Begroting 2009 Rekening 2008 Specifieke kosten (47) Specifieke kosten projecten Kosten leesbevordering Kosten leesbevordering Lezingen Cursussen Overige kosten (49) Materiaal voor de verkoop Overige kosten De materialen voor de verkoop betreft met name de inkoop van bonnen en materialen van VVV Gennep

44 Stichting BiblioPlus Jaarrekening Accountantsverklaring

45

46

47 Bergen Boxmeer Cuijk Gennep Grave Mill en St. Hubert Mook en Middelaar Sint Anthonis