<' gemeente roerdalen

Transcriptie

1 <' gemeente roerdalen Raadsvoorstel - 1 Minuutversie Onderwerp Beheer en exploitatie MFC de Roerparel Sint Odiliënberg Reden besluit Vanuit Sint Odiliënberg is een businesscase ontvangen om het beheer en de exploitatie van Multifunctioneel centrum {MFC) de Roerparel van de gemeente over te nemen en daarin de combinatie van de functies dorpshuis en wedstrijdsporthal te realiseren. De initiatiefnemers, onder auspiciën van de Verenigingsraad Sint Odiliënberg {VRO), hebben een afgewogen en sluitende businesscase opgeleverd. Zij hebben ons verzocht hun businesscase ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Gevraagd besluit 1. Kennisnemen van de businesscase Dorpshuis Sint Odiliënberg in complex de Roerparel; 2. Definitief aanwijzen van MFC de Roerparel als accommodatie met dorpshuisfunctie voor Sint Odiliënberg; 3. In te stemmen met de overdracht van het beheer en de exploitatie van MFC de Roerparel in Sint Odiliënberg aan de daarvoor op te richten stichting; 4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van: a. een exploitatiebijdrage van ,- per jaar per medio 2018 voor MFC de Roerparel { , voor de dorpshuisfunctie en ,- voor de wedstrijdhalfunctie), jaarlijks per 1 januari te indexeren met de CPI huishoudens; b. een eenmalige investeringsbijdrage in de aanpassing van het gebouw van maximaal ,-; 5. In te stemmen met een gemeentelijke lening van maximaal ,- tegen marktconforme voorwaarden, onder de voorwaarde dat deze lening niet in de markt gerealiseerd kan worden; 6. Het college op te dragen om met de initiatiefnemers te komen tot een passende overeenkomst, die recht doet aan de juiste juridische en economische beheer- en exploitatie constructie en nadere afspraken te maken rondom de financiële afwikkeling ten behoeve van de realisering van de plannen. 7. In te stemmen met de vierde begrotingswijzing 2018; Pagina 1 van IIIII IIII IIIII IIIIII IIII IIII IIII

2 .im gemeente roerdalen Inleiding, aanleiding en doelstelling Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad er unaniem mee ingestemd om in Melick en Montfort burgerinitiatieven financieel te ondersteunen. Daardoor kan in Montfort op korte termijn worden gestart met de realisering van dorpshuisfunctie en in Melick met de multifunctionele maatschappelijke voorzieningen (zwembad, sportzaal en dorpshuis) in het Apollocomplex. Vanuit Sint Odilienberg heeft zich nu een derde burgerinitiatief met een afgeronde businesscase gemeld voor besluitvorming in de raad. Initiatiefnemer is de plaatselijke Verenigingsraad. De VRO heeft in 2016 en 2017 in een aantal bijeenkomsten in het dorp draagvlak en ondersteuning gezocht en gevonden om de dorpshuisfunctie te kunnen realiseren. Een afvaardiging van de leden van de VRO en de huidige gebruikers van MFC de Roerparel hebben als werkgroep in het afgelopen jaar voortvarend gewerkt aan een haalbare businesscase. Die vormt de basis van dit raadsvoorstel. De businesscase bevat tevens een investeringsplan, om de dorpshuisfunctie ook gebouwelijk adequaat te kunnen invullen. Doel van de initiatiefnemers is niet alleen de realisering van een dorpshuisfunctie in Sint Odiliënberg, het plan is er ook op gericht om het beheer, onderhoud en de exploitatie van de wedstrijd hal en andere functies in de Roerparel van de gemeente over te nemen. Hiermee wordt maximale efficiency nagestreefd. De initiatiefnemers onderhouden open lijnen met het buurthuis in de buurtschap Lerop en de fanfarezaal in de buurtschap 't Reutje. Deze buurthuizen vervullen een waardevolle rol in Sint Odiliënberg. Om het bestaansrecht hiervan niet aan te tasten bereiden de initiatiefnemers een samenwerkingsverband voor. Ook Harmonie Juliana, eigenaar van Harmoniezaal Musis Sacrum in Sint Odiliënberg behoort tot het netwerk. Zij heeft laten weten af te zien van de ambitie om de Harmoniezaal door te ontwikkelen tot dorpshuis. Middelen De businesscase vraagt om een gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten van ,- ( ,- voor de dorpshuisfunctie en ,- voor de sportfunctie) en in de verbouwingskosten (totaal netto - d.w.z. excl. btw - geraamd op ,- nu een maximale 1 bijdrage in de investering van ,- 2 De bedragen worden jaarlijks in januari geïndexeerd met de CPI huishoudens. Daarnaast vragen de initiatiefnemers om een lening ter hoogte van ,- 3 en deze vanuit de exploitatie in de komende jaren terug betalen. 1 Naar beneden bij te stellen als de werkelijke kosten in de aanbesteding lager uitvallen dan de raming. 2 Bij de investeringsopzet is ervan uitgegaan, dat de investeringsbehoefte voor 49% wordt gedekt door middel van een gemeentelijke bijdrage. Nadere informatie treft u aan in de bovenste tabel op pagina 31 van de Nota Ontwikkeling Maatschappelijk vastgoed Roerdalen De initiatiefnemers hebben aangeven dat de op te richten stichting voor verrekening van de BTW in aanmerking komt. De bijdrage van de gemeente zal daarom dan ook BTW-vrij zijn. De investeringsbedragen in dit raadsvoorstel zijn exclusief BTW. Pagina 2 van 7

3 gemeente roerdalen Raadsvoorstel Zaaknummer Onderwerp: Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Gevraagd besluit: Bijlage(n): Bijlage(n) ter inzage: Consequenties: Z Beheer en exploitatie MFC de Roerparel Sint Odiliënberg. College van Burgemeester en wethouders Roerdalen J.G.A.M. den Teuling 1. Kennisnemen van de businesscase Dorpshuis Sint Odiliënberg in complex de Roerparel; 2. Definitief aanwijzen van MFC de Roerparel als accommodatie met dorpshuisfunctie voor Sint Odiliënberg; 3. In te stemmen met de overdracht van het beheer en de exploitatie van MFC de Roerparel in Sint Odiliënberg aan de daarvoor op te richten stichting; 4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van: a. een exploitatiebijdrage van ,- per jaar per medio 2018 voor MFC de Roerparel { , voor de dorpshuisfunctie en ,- voor de wedstrijdhalfunctie), jaarlijks per 1 januari te indexeren met de CPI huishoudens; b. een eenmalige investeringsbijdrage in de aanpassing van het gebouw van maximaal ,-; 5. In te stemmen met een gemeentelijke lening van maximaal ,- tegen marktconforme voorwaarden, onder de voorwaarde dat deze lening niet in de markt gerealiseerd kan worden; 6. Het college op te dragen om met de initiatiefnemers te komen tot een passende overeenkomst, die recht doet aan de juiste juridische en economische beheer- en exploitatie- constructie en nadere afspraken te maken rondom de financiële afwikkeling ten behoeve van de realisering van de plannen. 7. In te stemmen met de begrotingswijzing; Rapport Realisatie dorpshuis Sint Odiliënberg in complex de Roerparel ; Rapportage raming investeringskosten Dorpshuis de Roerparel in Sint Odiliënberg (Sweco). Inleiding, aanleiding en doelstelling Inhoudelijk In de raadsvergadering van 3 november 2017 is MFC de Roerparel voorlopig en richtinggevend aangewezen als dorpshuis voor Sint Odiliënberg. Nadat Harmonie Juliana, eigenaar van Pagina 3 van 7

4 <it gemeente roerdalen Harmoniezaal Musis Sacrum in Sint Odiliënberg heeft laten weten af te zien van de ambitie om de zaal door te ontwikkelen tot dorpshuis, zijn de mogelijkheden in de Roerparel verder verkend. De plaatselijke Verenigingsraad {VRO) heeft in 2016 en 2017 in een aantal bijeenkomsten in het dorp draagvlak en ondersteuning gezocht en gevonden om die dorpshuisfunctie te kunnen realiseren. Een afvaardiging van de leden van de VRO en de huidige gebruikers van MFC de Roerparel hebben als werkgroep het afgelopen jaar hard gewerkt aan een haalbare businesscase. MFA de Roerparel biedt op dit moment onderdak voor wedstrijd- en recreatiesportactiviteiten, kleinschalige bijeenkomsten, evenementen, ontmoetingsactiviteiten en enkele burgerinitiatieven. Optimalisering functionaliteit Het gebouw de Roerparel was, naast de sporthalfunctie, oorspronkelijk ook toegerust met een volwaardige bibliotheekfunctie en een peuterspeelzaal. Beide functies laatste functies zijn inmiddels afgebouwd of verdwenen. Sinds 2014 is het consultatiebureau van de GGD gevestigd in het pand. Het feit dat het gebouw meerdere zelfstandige (stand-alone) functies bevat, betekent dat de gebouwelijke inrichting onvoldoende geëigend is voor optimaal multifunctioneel gebruik van de accommodatie. Exploitatieconcept De initiatiefnemers hebben daarom de mogelijkheden in het gebouw verkend om de gewenste (multi)functionaliteit voor de dorpshuisfunctie te realiseren. Daarbij is ook gekeken naar optimalisering van de exploiteerbaarheid. De verkenning van het beheer- en exploitatieconcept heeft geleid tot de overtuiging dat integraal beheer, onderhoud en exploitatie van de gehele accommodatie voor zowel de gebruikers als de gemeente de meest adequate optie is. De bekostiging van het groot onderhoud van de wedstrijdhal blijft bij de gemeente. Gelet op de dorpshuisfunctie, heeft de verkenning geleid tot een plan, dat aansluit bij de functionaliteit die er al is en anticipeert op een geleidelijke ontwikkeling van de gebruikersvraag. Investeringsbehoefte Het daarvoor samengestelde plan (zie Rapportage Sweco van november 2017 in de bijlage) voorziet in een multifunctionele ruimte voor zowel kleinschalige activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden (denk aan bibliotheek, schildercursus, tafeltennis, bridgen, yoga, knutselen, vergaderen), als voor grotere dorpsactiviteiten (bijeenkomsten, toneel, e.d.) met een capaciteit voor 180 tot 200 mensen. Daarnaast wordt voorzien in opslagcapaciteit voor materialen van gebruikers (tafeltennistafels, decors, etc.)4. Doelstelling is de instandhouding van de meervoudige functies voor Sint Odiliënberg door overdracht van beheer, onderhoud en exploitatie aan een hiervoor op te richten stichting. Parallel daaraan wordt de Roerparel adequaat toegerust op de dorpshuisfunctie en het bieden van 4 Het plan sluit aan bij de als richtinggevend vastgestelde Nota Ontwikkeling maatschappelijk vastgoed Roerdalen We verwijzen hiervoor naar pagina 17 van deze Nota. Pagina 4 van 7

5 gemeente roerdalen gelegenheid en ruimte voor ontmoetings-, ontspannings- en ontplooiings-activiteiten. De initiatiefnemers dragen hierdoor bij aan de ontwikkeling van zelfsturing door gebruikers van maatschappelijk vastgoed en de samen-kracht in het dorp enerzijds en de terugdringing van gemeentelijke vastgoedkosten anderzijds. De initiatiefnemers onderhouden open lijnen met het buurthuis Leropperhof in de buurtschap Lerop, de Fanfarezaal in de buurtschap 't Reutje en de Harmoniezaal in de oude kern van het dorp. In de vergaderingen met de VRO hebben vertegenwoordigers van de buurthuizen laten weten dat zij een duidelijk bestaansrecht voor hun accommodaties zien. De beide buurthuizen zijn op dit moment 'selfsupporting'. Dat betekent dat het aantal activiteiten in combinatie met de verenigingen die gebruik maken van deze buurthuizen en andere klanten samen nu voldoende opbrengst genereren om de buurthuizen te kunnen exploiteren. Concreet betekent dit dat er vanuit de Roerparel geen actieve werving plaatsvindt ten behoeve van de ontwikkeling van het dorpshuis in het huidige klanten- c.q. verenigingsbestand van de buurthuizen. Hierdoor wordt de groei in de omzet van het businessplan weliswaar gereduceerd (zie ontwikkeling nieuwe klanten ), maar wordt de levensvatbaarheid van de buurthuizen niet aangetast. De stichting zal een samenwerkingsverband voor het dorpshuis en de buurthuizen in Sint Odiliënberg in het leven roepen om te komen tot: onderlinge afstemming en informatie-uitwisseling over activiteiten evenementen en samenwerkingsmogelijkheden; gezamenlijke inkoop, benutting van elkaars machines, gereedschap en installaties (bv poetsmachine, hoogwerker, e.d.); doorspelen van klanten/ activiteiten bij overlapping met bestaande afspraken en kalenders uitwisseling van leerervaringen. Het verrichten van de verbouwingswerkzaamheden biedt tevens mogelijkheden voor verduurzaming van het gebouw. De opties hiervoor en de haalbaarheid daarvan, ook in het licht van de exploitatielasten, worden nog nader verkend. Financieel De overdracht van het beheer, onderhoud (excl. groot onderhoud wedstrijd hal) en de exploitatie van MFC de Roerparel leidt tot afname van de gemeentelijke exploitatiekosten en de personele inzet ten behoeve van beheer, onderhoud en administratie. Bevoegdheid Vanwege het budgetrecht van uw raad om zowel de bijdrage in de exploitatie van ,- als de bijdragen in de investeringskosten van ,- beschikbaar te stellen, alsook de begroting daarvoor te wijzigen, leggen wij besluitvorming hierover aan u voor. Pagina 5 van 7

6 gemeente roerdalen Reden besluit Uw raad geeft hiermee gevolg aan uw besluiten van januari 2014 (richtinggevend vastgestelde Nota Ontwikkeling Maatschappelijk Vastgoed Roerdalen ) en november 2016 (vaststelling nadere richtinggevende aanwijzingen). Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de businesscase Dorpshuis Sint Odiliënberg in complex de Roerparel; 2. Definitief aanwijzen van MFC de Roerparel als accommodatie met dorpshuisfunctie voor Sint Odiliënberg; 3. In te stemmen met de overdracht van het beheer en de exploitatie van MFC de Roerparel in Sint Odiliënberg aan de daarvoor op te richten stichting; 4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van: a. een exploitatiebijdrage van ,- per jaar per medio 2018 voor MFC de Roerparel ( , voor de dorpshuisfunctie en ,- voor de wedstrijdhalfunctie), jaarlijks per 1 januari te indexeren met de CPI huishoudens; b. een eenmalige investeringsbijdrage in de aanpassing van het gebouw van maximaal ,-; 5. In te stemmen met een gemeentelijke lening van maximaal ,- tegen marktconforme voorwaarden, onder de voorwaarde dat deze lening niet in de markt gerealiseerd kan worden; 6. Het college op te dragen om met de initiatiefnemers te komen tot een passende overeenkomst, die recht doet aan de juiste juridische en economische beheer- en exploitatieconstructie en nadere afspraken te maken rondom de financiële afwikkeling ten behoeve van de realisering van de plannen. 7. In te stemmen met de begrotingswijzing; Risico's Indien, onverhoopt, door externe of interne oorzaken de stichting niet in staat is om de exploitatie van het complex de Roerparel met dorpshuisfunctionaliteit (met de overeengekomen exploitatiebijdrage van de gemeente Roerdalen) profitabel te kunnen organiseren, vallen het beheer en de exploitatie terug naar de gemeente Roerdalen. In dat geval zullen wij naar bevind van zaken en binnen de dan geldende context handelen en indien noodzakelijk hiervoor terugkomen bij uw raad. Ten aanzien van de investeringsbijdrage zal een toets plaatsvinden aan de Wet Markt en Overheid, om te voorkomen dat er sprake is van oneigenlijke staatssteun. Middelen De businesscase vraagt om een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten van ,- ( ,- voor de dorpshuisfunctie en ,- voor de sportfunctie) en in de \ Pagina 6 van 7

7 gemeente roerdalen verbouwingskosten (totaal geraamd op circa { ,- 5 ) een maximale 6 bijdrage in de investering van { ,- 7 De bedragen worden jaarlijks in januari geïndexeerd met de CPI huishoudens. Daarnaast vragen de initiatiefnemers om een lening van de gemeente ter hoogte van { , voor het resterende deel van de investeringskosten. Deze worden vanuit de exploitatie in de komende jaren terugbetaald. Sint Odiliënberg, 30 januari 2018 Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De burgem<> Pfl~ /) 5 De nieuwe stichting verwacht btw-compensabel te kunnen exploiteren. Het feitelijk benodigde investeringsbedrag valt daardoor lager uit 6 Naar beneden bij te stellen als de werkelijke kosten in de aanbesteding lager uitvallen dan de raming. 7 Bij de investeringsopzet is ervan uitgegaan, dat de investeringsbehoefte voor 49% wordt gedekt door middel van een gemeentelijke bijdrage. Nadere informatie treft u aan in de bovenste tabel op pagina 31 van de Nota Ontwikkeling Maatschappelijk vastgoed Roerdalen Pagina 7 van 7

8