V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 10 D E C E M B E R 2013

Transcriptie

1 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem Tel Fax V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 10 D E C E M B E R 2013 Aanwezig: Katrien Defoirdt voorzitter Rosa Callewaert, Ann Cosaert, Sofie Dehullu, Koen Demeestere, Myriam Laverge, Pascal Maertens, Françoise Malfait, Marc Sabbe, Carine Vaes, Antoon Vanassche raadsleden Benedikt Planckaert secretaris Marc Claeys schepen van Sociale zaken en Welzijn De voorzitter opent de vergadering om uur. Zij verontschuldigt de burgemeester, die schriftelijk delegatie verleent aan de schepen van Sociale Zaken, dhr. Marc Claeys. De voorzitter vraagt om volgend punt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda openbare zitting: 14. Aanvraag tot erkenning en uitbating 3 woongelegenheden kortverblijf, met ingang van voor onbepaalde duur. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) punt 14 toe te voegen aan de dagorde. FINANCIEN 02. Goedkeuring Budgetwijziging 2013/2. Op maandag 9 december ll. werd in de zitting van de gemeenteraadscommissie uitleg verschaft bij de financiële dossiers die in deze zitting geagendeerd stonden, en konden ook vragen gesteld worden. De autofinancieringsmarge van het financieel boekjaar in de BW/2 dienstjaar 2013 ( 1.764,94) is kleiner dan de AFM opgenomen in het meerjarenplan ( ,57).

2 Overzicht budgetwijziging 2013/02 BW BW /- I. Exploitatiebudget , , ,53 A. Uitgaven , , ,53 B. Ontvangsten , , ,00 II. Investeringsbudget , , ,02 A. Uitgaven , , ,02 B. Ontvangsten , ,00 0,00 III. Andere , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , ,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar , , ,49 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , ,44 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat , , ,49 VII. Bestemde gelden , , ,00 VIII. Resultaat op kasbasis , , ,49 De autofinancieringsmarge na budgetwijziging 2013 bedraagt 1.764,94. In de eerste budgetwijziging 2013 bedroeg de autofinancieringsmarge ,47. Dit betekent dat het budget niet past binnen het meerjarenplan en het ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. De raad beslist in mondelinge stemming met 6 stemmen voor, 5 onthoudingen (CD&V) de budgetwijziging 2013/2 goed te keuren. 03. Goedkeuring Meerjarenbeleidsplan Op maandag 9 december ll. werd in de zitting van de gemeenteraadscommissie uitleg verschaft bij de financiële dossiers die in deze zitting geagendeerd stonden, en konden ook vragen gesteld worden. Het meerjarenplan is als volgt samengesteld: MJP1: Strategische nota MJP2: Financieel doelstellingenplan (M1) MJP3: De staat van het financieel evenwicht (M2)

3 MJP4.1: Omgevingsanalyse 1. Inspiratienota: As is situatie 1.1. Enkele kerngegevens: 1.2. Externe omgevingsanalyse 1.3. Interne analyse 1.4. SWOTT analyse 2. Bestuursakkoord: To be situatie 2.1. Bestuursakkoord: Samen durven veranderen Participatie 2.3. Luisteravonden 3. Bijlagen 3.1. Online bijlagen 3.2. Documenten in bijlage MJP4.2: Omschrijving van de financiële risico s MJP4.3: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen MJP4.4: Bijkomende informatie over de interne organisatie Het organogram van de diensten Een overzicht van het personeelsbestand Een overzicht van de budgethouders Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken MJP4.5: Overzicht entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa MJP4.6: Bijkomende informatie over de fiscaliteit MJP4.7: Financiële schulden Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) , , , , , ,48 A. Uitgaven , , , , , ,27 B. Ontvangsten , , , , , ,75 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , , , , ,59 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , , , , , ,16 II. Investeringsbudget (B-A) , , , , , ,42 A. Uitgaven , , , , , ,00 B. Ontvangsten , , , , , ,42 III. Andere (B-A) , , , , , ,80 A. Uitgaven , , , , , ,80 1. Aflossing financiële schulden , , , , , ,80 1.a Periodieke aflossingen , , , , , ,80 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

4 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , , , , ,10 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , , , , ,27 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , , , , ,37 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , , , , ,02 A. Bestemde gelden voor exploitatie , , , , , ,02 B. Bestemde gelden voor investeringen ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , , , , ,35 Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) , , , , , ,04 A. Exploitatieontvangsten , , , , , ,75 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , , , , ,71 1. Exploitatie-uitgaven , , , , , ,27 2. Nettokosten van de schulden , , , , , ,56 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , , , , ,94 A. Netto-aflossingen van schulden , , , , , ,38 B. Nettokosten van schulden , , , , , ,56 Autofinancieringsmarge (I-II) , , , , , ,10 De geconsolideerde autofinancieringsmarge bedraagt ,10. Er zijn in totaal 11 beleidsdoelstellingen opgenomen, waarvan drie prioritair: Prioritair beleid: BD3 Aanpassen aanbod sociale huisvesting aan de vraag BD1 Afstemmen van de personeelsbezetting op de noden van de diensten BD10 Realisatie nieuwbouw WZC Overig beleid: BD2 Voorzien in geschikte huisvesting LOI-bewoners BD5 Afbouwen aanbod personenalarmtoestellen. BD6 Rationaliseren poetsdiensten (reguliere/dienstencheques) BD8 Het Woonzorgcentrum financieel gezond houden BD4 Regionaal samenwerken om gespecialiseerde dienstverlening mogelijk te maken, alsook om in de regio (en bij uitbreiding intern) op een uniforme manier aanvullende steun te hervormen om zo te komen tot referentiebudgetten voor alle gezinstypes BD7 Kwaliteitsvol rentabiliseren cateringactiviteiten BD9 Aanhouden van een kwalitatieve bewonersgerichte zorg in het WZC BD11 Inzetten op strijd tegen kinder- & jeugdarmoede. De raad beslist in mondelinge stemming met 6 stemmen voor, 5 stemmen tegen (CD&V) het Meerjarenbeleidsplan goed te keuren.

5 04. Goedkeuring Budget boekjaar Op maandag 9 december ll. werd in de zitting van de gemeenteraadscommissie uitleg verschaft bij de financiële dossiers die in deze zitting geagendeerd stonden, en konden ook vragen gesteld worden. Het budget is als volgt samengesteld: Deel 1: Beleidsnota bij het budget Doelstellingnota Doelstellingenbudget Financiële toestand 2014 Deel 2: Financiële nota bij het budget Exploitatiebudget Investeringsenveloppe Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Liquiditeitenbudget 2014 Deel 3: Toelichting bij het budget Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget 3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 5. Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies 2014

6 M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) ,38 A. Uitgaven ,92 B. Ontvangsten ,30 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden ,59 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige ,71 II. Investeringsbudget (B-A) ,30 A. Uitgaven ,30 B. Ontvangsten ,00 III. Andere (B-A) ,25 A. Uitgaven ,25 1. Aflossing financiële schulden ,25 1.a Periodieke aflossingen ,25 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,17 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,38 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,21 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,96 A. Bestemde gelden voor exploitatie ,96 B. Bestemde gelden voor investeringen ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,25

7 Autofinancieringsmarge Jaar 2014 I. Financieel draagvlak (A-B) ,88 A. Exploitatieontvangsten ,30 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) ,42 1. Exploitatie-uitgaven ,92 2. Nettokosten van de schulden ,50 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) ,75 A. Netto-aflossingen van schulden ,25 B. Nettokosten van schulden ,50 Autofinancieringsmarge (I-II) ,87 De raad beslist in mondelinge stemming met 6 stemmen voor, 5 stemmen tegen (CD&V) het Budget boekjaar 2014 goed te keuren. 05. Aktename goedkeuring door de Gouverneur van de jaarrekening boekjaar De Gouverneur heeft op 14 november ll. de jaarrekening over het financiële boekjaar 2011 goedgekeurd. Tegen dit besluit kan ev. een beroep tot nietigverklaring worden ingediend, binnen een termijn van zestig dagen na betekening. De raad neemt akte van de goedkeuring jaarrekening Betaalbaar stellen uitgaven. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) de uitgaven betaalbaar te stellen. PATRIMONIUM EN WERKING 07. Afsluiten van een huurovereenkomst van onbepaalde duur met het Gemeentebestuur voor huisvesting diensten in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 Zwevegem. De huurovereenkomst werd ook geagendeerd voor de gemeenteraad, waar deze eenparig werd goedgekeurd. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) de huurovereenkomst goed te keuren.

8 08. Afsluiten van een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Zwevegem betreffende onderlinge samenwerking. In het kader van de bestaande samenwerking tussen verschillende diensten van OCMW en gemeente, alsook versterkt door de verhuis naar het Gemeentepunt, lijkt het aangewezen om een beheersovereenkomst te maken tussen beide besturen waarin een aantal basisprincipes staan die de samenwerking verder regelen. Deze werd opgemaakt in overleg tussen OCMW en gemeente, met inbreng van betrokken dienstverantwoordelijken/stafmedewerkers. Onder meer de kostendelende activiteiten worden opgesomd (financieel beheerder, ICT, preventieadviseur) alsook de terreinen waarop een samenwerking mogelijk is en hoe die kan uitgebouwd worden (in grote lijnen). In een addendum wordt concreet de kostendeling uitgewerkt voor een aantal functies. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) de beheersovereenkomst goed te keuren. 09. Aanpassen reglement Representatiekosten / sociale voordelen personeel. Er werd vroeger een nota goedgekeurd aangaande representatiekosten / sociale voordelen voor het personeel. Deze werd eenmalig bijgewerkt bij optrekken bedrag geschenk bij pensioen. Deze nota is aan wat herwerking toe, ook omdat bij het gemeentebestuur er andere regels van toepassing zijn. Ook hier zou een gelijkschakeling wenselijk zijn. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) het reglement goed te keuren. 10. Verlenging overeenkomst met de Coördinerend en Raadgevend Arts WZC (CRA). In 2009 werd een CRA voor het woonzorgcentrum aangesteld voor een periode van 4 jaar, mogelijks 2 maal te verlengen met telkens 2 jaar. Indien er een verlenging verleend wordt, dient de raad hiertoe te beslissen. De voorwaarden van samenwerking blijven ongewijzigd de verlenging is van toepassing voor een termijn van 2 jaar. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) de overeenkomst met de CRA te verlengen voor twee jaar. 11. Goedkeuring bestek, keuze wijze van gunnen en mandaat aan gemeente Zwevegem voor het voeren van de overheidsopdracht Het aanmaken van elektronische maaltijdcheques voor het personeel van de gemeente Zwevegem en OCMW Zwevegem voor de periode In raadszitting van 13 december 2012 besliste de OCMW-raad over te stappen naar elektronische maaltijdcheques vanaf maart 2013, en verstrekte de raad mandaat aan de gemeente Zwevegem om een overheidsopdracht te voeren voor het invoeren van elektronische maaltijdcheques. Gemeente Zwevegem trad hierbij op als opdrachtcentrale. Deze opdracht werd gegund aan Edenred Belgium nv en loopt af op 31 december 2013.

9 Gezien de looptijd van de huidige overeenkomst, werd reeds een nieuwe overheidsopdracht gestart door gemeente Zwevegem, dit ook namens OCMW Zwevegem, zodat we nog voor het eind van het jaar de overheidsopdracht kunnen gunnen en er geen onderbreking volgt in de bedeling van de maaltijdcheques. Het CBS keurde de keuze van wijze van gunnen, het bestek en de lijst van aan te schrijven dienstverleners goed in zitting van 20 november Het geraamde bedrag voor de opdracht bedraagt incl. BTW, waarvan ten laste van de gemeente en ten laste van het OCMW. De totale raming voor 4 jaar bedraagt BTW inclusief, waarvan ten laste van de gemeente en ten laste van het OCMW. Gezien het totaalbedrag van de opdracht de drempel van excl. BTW niet bereikt, kan de opdracht gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (cf. artikel 26, 1, 1 e, a wet 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten). Gemeente Zwevegem treedt hierbij op als opdrachtencentrale. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) : 1. Mandaat te verstrekken aan gemeente Zwevegem voor het voeren van de opdracht het aanmaken van elektronische maaltijdcheques voor het personeel van de gemeente Zwevegem en OCMW Zwevegem voor de periode Akkoord te gaan met de keuze voor onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 3. Het bestek goed te keuren. PERSONEEL 12. Vacant verklaren 3,3 VTE zorgkundigen. In de OCMW-raad van november 2013 werd een wijziging van het organogram goedgekeurd, namelijk een stijging van het aantal zorgkundigen met 3,3 VTE. In navolging hiervan wensen wij deze functies vacant te verklaren. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) : 1. 3,3 VTE zorgkundigen vacant te verklaren. 2. De functies in te vullen door: a. waar mogelijk i.f.v. de dienst: uitbreiding te geven aan personeel dat reeds in dienst is met een contract onbepaalde duur na aanwervingsprocedure b. aanstellen vanuit wervingsreserve c. na uitputting wervingsreserve: organiseren aanwervingsexamens met wervingsreserve met geldigheidsduur van 2 jaar. 13. Vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum voor 84 bedden: OCMW Zwevegem WZC Sint-Amand: Perceel 6: lot Keukeninrichting a. goedkeuren bestek b. bepalen wijze van gunnen Het luik inrichting keuken was nog niet opgenomen in de gunningen bouwwerken WZC hiervoor dient nog een overheidsopdracht gevoerd te worden. In het dossier zitten onder meer inbegrepen: verschillende toestellen: gaande van handwasbakjes en klokputjes en vloerroosters (valt ook onder toestellen), over werktafels, rekken, hangkasten, transportkarren, vleessnijmachine, klopper/menger, tot diepvriescel, verschillende koelcellen, combi-oven, braadpan, kookketels en vaatwas.

10 Er zou geopteerd worden voor een open offerteaanvraag op die manier kunnen ook enkele criteria toegevoegd worden naast het prijsaspect. Criteria: 1. Prijs 45ptn 2. De technische kenmerken van de voorgestelde keukentoestellen, conformiteit kwaliteiten afwerking afmetingen vormgeving technisch plan met aanduiding van alle aansluitpunten voor gas, water en elektriciteit 35ptn 3. De na-service: zekerheid van bevoorrading - snelheid van herstelling voorgestelde uurloon voor herstellingen en verplaatsingsvergoedingen 5ptn 4. Graad van tevredenheid van opdrachtgevers van de opgegeven referenties over leveringen, onderhoud, correctheid en vlugheid van herstel 5ptn 5. Voorstel voor opleiding en scholing van het personeel 5ptn 6. Presentatie en volledigheid van de offerte en van de firma 5ptn De inschrijver(s) kan (kunnen) geen vrije varianten indienen De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) : a. het bestek goed te keuren b. de wijze van gunnen, open offerteaanvraag, goed te keuren. 14. Aanvraag tot erkenning en uitbating 3 woongelegenheden kortverblijf, met ingang van voor onbepaalde duur. De erkenning voor onze 3 plaatsen kortverblijf loopt af op 31 december Om een nieuwe aanvraag tot erkenning en uitbating te bekomen (voor onbepaalde duur) dient een aanvraagdossier ingediend te worden bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, vergezeld van een raadsbeslissing die dit bekrachtigt. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (11) de aanvraag tot erkenning en uitbating 3 woongelegenheden kortverblijf, met ingang van goed te keuren en dit voor onbepaalde duur.