Besluiten Raad van bestuur

Transcriptie

1 Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen Besluiten Raad van bestuur Datum 21 juni 2016 om u Locatie Vergaderzaal Imog Harelbeke Notulen 531/16 A g e n d a 1- Verslag vorige vergadering. De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de notulen nr. 530/16 van de bestuursvergadering van 17 mei Vuilverbranding Werking en onderhoudswerken, verslag en stand van zaken. De installatie werkt sinds de stilstand in februari zoals het hoort Varia 3- Warmterecuperatie met elektriciteitsproductie Werking en onderhoudswerken verslag en stand van zaken. De installatie werkt sinds de geplande stilstand zoals het hoort Varia De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing genomen door het Vlaams Energie Agentschap waarin de toekenning wordt bevestigd van Groene Stroomcertificaten overeenkomstig onze aanvraag voor MWh. De raad van bestuur beslist - een marktbevraging in te richten voor de verkoop van de groenestroomcertificaten afkomstig van de elektriciteitsproductie van de huisvuilverbrandingsinstallatie; - Er wordt mandaat verleend aan de voorzitter en directeur om de marktbevraging voor verkoop van GSC te onderhandelen, daarin beslissingen te nemen en deze naderhand te laten bekrachtigen door het directiecomité en de raad van bestuur. - De externe kapitaalbehoefte wordt cfr de beslissing van 15 maart 2016 deels ingevuld door de groene stroomcertificaten waardoor de behoefte wordt teruggebracht tot euro. Dit bedrag dient extern, bij voorkeur door de vennoten, verder te worden ingevuld volgens scenario 3 of Rookgasreiniging Rookgasreiniging en beheersing van emissies, werking en stand van zaken. De installatie werkt sinds de geplande stilstand zoals het hoort Resultaten metingen dioxines De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de metingen op de rookgassen die voor alle parameters voldoen aan de opgelegde normen Varia 5- Algemeen bestuur en overleg met gemeenten-vennoten Verslag directiecomité van woensdag 8 juni 2016 De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van het directiecomité van woensdag 8 juni Voorbereiding statutenwijziging Aanleiding 1

2 Alle mogelijke aspecten waarbij een wijziging zich opdringt worden hieronder verzameld. - Raad van State Sita vs IVM omtrent bodemassebehandeling Klacht ABB De Molen (beiden ten gunste van Imog uitgesproken) o Aanpassing teksten doelstelling o Toetreding IVM als vennoot (5.2.3) - Intergemeentelijke recyclageparken o Bevoegdheidsoverdracht vennoten ikv IGRP - Financieel beleid o Kapitaalsverhoging - Omzetten van voorlopige rekening naar kapitaal Aanzuiveren van historische tekorten (uitvoering beslissing AV 19 mei 2015) o Rulingscommissie Uitkeren van dividenden schrappen in statuten (5.2.4) - Uitvoeringsplan HHA en gelijkaardig bedrijfsafval o Alle verwijzingen naar de uitvoeringsplannen - Vraag van vennoten o Digitaal sturen van agenda s en documenten AV en BAV - Tekenbevoegdheid à VZ en Directeur - Wijziging decreet intergemeentelijke samenwerkingsverbanden o Uittreding provincies tegen ten laatste 31 december 2018 Verlenging intercommunale Vereiste timing RvB juni : RvB juli : RvB 20 september : BAV 20 december 2016: BAV december 2018 : BAV 2019 : voorstel wijziging statuten + voorstel toetreding IVM voorleggen ontwerpteksten voorleggen afgewerkte teksten en voorstel goedkeuren statutenwijziging Uitnodiging BAV + teksten statutenwijziging aan vennoten. voorleggen statutenwijziging aan de Buitengewone Algemene Vergadering uittreding provincies verlenging van de intercommunale Toetreding IVM De raad van bestuur verleent goedkeuring om aan de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016 voor te stellen toe te treden tot de IVM (Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland). Goedkeuring wordt verleend om aan de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016 voor te stellen de IVM (Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland) te aanvaarden als vennoot B. Het lidmaatschap gaat in op datum van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Imog op 20 december 2016 en van IVM op 7 december, onder voorbehoud van goedkeuring door de vennoten en de toezichthoudende overheid en betekent concreet - Het aanvaarden van IVM als nieuwe vennoot B bij Imog - Het toetreden als vennoot bij IVM - Het uitgeven van aandelen evenals het verwerven van 10 aandelen - Wijzigen van bijlage 1 van de statuten ; opname IVM als nieuwe vennoot cfr art. 7, 10 en 12 Dit houdt geen recht van een bestuursmandaat in Statutenwijziging art Uitkeren van dividenden schrappen in statuten De raad bestuur beslist een wijziging aan te brengen in artikel 53 van de statuten waarbij wordt aangegeven dat geen dividenden worden uitgekeerd aan de vennoten Varia 6 Personeel Stand van zaken werfreserves, ontslagen, aanwervingen, invullingen De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de aanwervingsprocedure 6.2- Varia Aanvraag 1/5 de loopbaanonderbreking De raad van bestuur neemt kennis van en gaat in op de vraag vanwege een chauffeur tot het verkrijgen van 1/5 de loopbaanonderbreking tot zijn pensioenleeftijd met ingang van 1 september

3 6.2.2 Tuchtprocedure De raad van bestuur legt een tuchtmaatregel op in het kader van roken op de werkplek Voorstel aanpassing tuchtprocedure Imog De raad van bestuur verleent goedkeuring tot het voorbereiden van een aanpassing van het arbeidsreglement inzake roken op de werkplek Aanvraag vervroegd pensioen De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt de aanvraag tot vervroegd pensioen met ingang vanaf 31 december 2016 door een Proces Control Engineer. 7- Recyclageparken, werking, exploitatie en beleid Intergemeentelijke recyclageparken, stand van zaken De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de onderhandelingen tussen Deerlijk, Waregem en Wielsbeke met betrekking tot de inrichting van intergemeentelijke recyclageparken Planning upgrade diftarsoftware De raad van bestuur neemt kennis van de planning voor de upgrade van de diftarsoftware die momenteel wordt afgestemd op de intergemeentelijke recyclageparken en de recyclageparken type 1 te Moen en te Harelbeke Varia 8- Geïntegreerde afvalverwerking te Moen Exploitatie stortplaats, stand van zaken. De aanvoer naar de stortplaats loopt zoals verwacht Varia Uitbreiding overeenkomst Valormet De raad van bestuur beslist de bestaande installatie zoals beschreven in de overeenkomst uit te breiden met een bijkomende non-ferro scheider met als doel de nog overblijvende fijne metalen (< 8mm) te recupereren. Het vooropgestelde businessplan wordt goedgekeurd De huidige overeenkomst wordt uitgebreid met een addendum Termijn overeenkomstig het contract met ingang vanaf de voorlopige oplevering 9 Groenafvalverwerking en thuiscompostering Compostering van groenafval- stand van zaken werking. De exploitatie van de groencompostering op de site te Moen verloopt verder normaal Varia, communicatie, sensibilisering rond composteren 10 Selectief inzamelen van droge afvalfracties Commercialisering papier en karton, goedkeuren bestek en wijze van gunnen De raad van bestuur beslist parallel met de marktbevraging van Fost Plus de markt te bevragen voor de opdracht verwerving gesorteerd Papier en Karton; Het lastenboek 2016/001, die daarop van toepassing is wordt goedgekeurd Volgende ondernemingen zullen worden verzocht een offerte in te dienen : Naam Straat Gemeente Bel Fibres Rue de Monte en Peine Hyon Bongaerts Recycling n.v. Europark Houthalen CVB Recycling NV Radiatorenstraat Vilvoorde OUD PAPIER JOZEF MICHEL N.V. Brasschaatsteenweg KALMTHOUT Peute Recycling Baanhoekweg LA Dordrecht SUEZ Steenbakkersdam Beerse Smurfit Kappa Recycling Schijnpoortweg Merksem Vlar Papier nv Wondelgemkaai Gent Tri Terre Rue de Milmort Herstal Gilgemyn Recycling Nijverheidslaan Gullegem Monseu Rue de Tubize Braine le Chateau 3

4 10.2- Inzameling textiel Kortrijk, voorstellen De raad van bestuur beslist een marktbevraging in te richten voor de lediging van textielcontainers overeenkomstig de beslissing van de stad Kortrijk Het lastenboek 2016/002, die daarop van toepassing is wordt goedgekeurd Volgende textielinzamelaars zullen worden uitgenodigd een offerte in te dienen : Naam Straat Gemeente Curitas nv Sint-Martinusweg Zaventem Eurofrip nv Oude Waalstraat Zulte Evadam nv Graankaai Roeselare IRCEB Buggenhout nv Kalkenstraat Buggenhout Nemo Trading bv Divisie België Blancefloerlaan 181 A 2050 Antwerpen Pelzer HP nv Henry Fordlaan 3600 Genk Recutex nv Waregemstraat Zulte Recytex Europe Rue de la Barrière Seraing Terre asbl 4ième avenue Herstal Vanbreuze nv Fabriekstraat Opwijk Vlaams inzamelcentrum textiel Zultseweg Waregem Wereld-missiehulp Provinciesteenweg Boechout Kringloopwinkel Markebekestraat Marke De textielcontainers op de containerparken zullen verder worden geledigd door het Kringloopcentrum; Varia Fost Plus campagne De raad van bestuur neemt kennis van de zomercampagne PMD sorteren is kinderspel waarbij Fost Plus samen met de Intercommunales de Vlaamse gezinnen eraan wil herinneren dat de sorteerregels voor PMD eigenlijk niet zo moeilijk zijn. De campagne komt nu op kruissnelheid en het eenvoudige, maar visueel sterke campagnebeeld PMD sorteren is kinderspel zal de komende maanden op heel veel plaatsen te zien zijn. 11 Communicatie en diversen Mededelingen aan gemeenten-vennoten in mei-juni De Raad van Bestuur neemt kennis van de briefwisseling tussen Imog en de gemeenten-vennoten: Vrijgave van borgtochten voor diverse werken en leveringen. De Raad van Bestuur besluit - De borgstelling onderschreven door Deceuninck Hendrik bvba, Blekerijstraat 85 te 8870 Izegem, voor de levering van 2 heftrucks (3 ton) voor IMOG Moen vlgs bestek 2013/008 volledig vrij te geven voor de resterende borg van euro - De borgstelling onderschreven door Vishay-WCS Belgium, Turnhoutsebaan 1 te 2470 Retie, voor de digitalisering zwerfvuilbakjes, vlgs bestek na akkoord verklaring met voorstel tot definitieve afwikkeling van het dossier, volledig vrij te geven voor het bedrag van 3120 euro Imog-nieuwsbrief juni 2016, Krantenknipsels Imog-nieuwsbrief De raad van bestuur neemt kennis van de Imog-nieuwsbrief van juni Krantenknipsels De raad van bestuur neemt kennis van de persberichten van mei-juni Varia Openbedrijvendag Overeenkomstig de beslissing van 15 december 2015 neemt Imog vanuit haar glazen huis-cultuur met de site te Moen deel aan Open Bedrijvendag. In 2016 staan afvalverwerking en recyclage extra in de spotlights. Op de site te Moen zal compost in de kijker gezet worden. Ook de biomassadroger en het optisort project zijn nog nieuw en zeker de moeite om te bezoeken West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen Imog heeft met de site Harelbeke reeds voor de zevende keer deelgenomen aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen (WVCDO) en voor de zesde keer met de site Moen. Het WVCDO is een initiatief van de POM-West-Vlaanderen voor bedrijven die willen werken rond duurzaam ondernemen. De raad van bestuur beslist op dit zelfde elan verder te gaan en onze deelneming voor 2017 te bevestigen. 4

5 Lean and Green - kennisname Imog engageert zich om de CO2-uitstoot bij inzameling op 5 jaar met 20% te laten dalen. Lean and Green stimuleert en ondersteunt bedrijven om de CO2-uitstoot van hun transport- en logistieke activiteiten drastisch te verminderen Het programma Lean and Green werd in 2007 opgestart in Nederland. Het VIL ondersteunt en begeleidt binnen het project Lean and Green zowel logistieke dienstverleners als verladers die zich ertoe verbinden om in hun transport- en logistieke activiteiten de energie-efficiëntie te verbeteren en hun CO2-uitstoot met minstens 20 % te reduceren binnen een periode van 5 jaar. Op 16 juni ondertekende Imog het charter. Indien we binnen de 5 jaar in onze doelstellingen slagen ontvangen we een STAR Jaarbericht Interafval De raad van bestuur neemt kennis van het jaarbericht 2015 van Interafval, met onder meer als topics, de wijziging in het decreet intergemeentelijke samenwerking, het fiscaal statuut van de intercommunale, de regiefunctie van de gemeenten, de afzetmarkt van materialen, zwerfvuil, enz Datum en uur voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur. De volgende bestuursvergadering vindt plaats in de raadzaal van de bedrijfszetel te Moen op 19 juli 2016 om 18 u De secretaris, De voorzitter, Veerle De Tollenaere. Rik Soens. Voor eensluidend afschrift, 13 juli 2016 De secretaris, Veerle De Tollenaere 5