INFOSESSIES TRAJECT OPDRACHTHOUDEND

Transcriptie

1 INFOSESSIES TRAJECT OPDRACHTHOUDEND Infosessies Haviland September /Oktober

2 AGENDA 1. Verwelkoming en doelstelling infosessie 2. Wat is opdrachthoudend? 3. Voordelen voor de vennoten. 4. Toelichting bij model, welke van toepassing is bij de oprichting van de nieuwe opdrachthoudende IC 5. Toelichting bij de kerndocumenten, die deel uitmaken van de informatiebundel (decretaal bepaald) 2

3 AGENDA 7. Planning op korte termijn 3

4 1. VERWELKOMING EN DOELSTELLING DOELSTELLING : INZICHT TE VERWERVEN IN : BELANG VAN DE OPERATIE VOOR ALLE VENNOTEN: WAAROM, WAT, HOE EN WELKE VOORDELEN? INFORMATIEBUNDEL : KERNDOCUMENTEN, DECRETAAL BEPAALD PLANNING OP KORTE TERMIJN PRESENTATIE IS DE SAMENVATTING VAN DE BESCHIKBARE NOTA PRAKTISCHE VRAGEN EN ANTWOORDEN OP EEN OPEN EN TRANSPARANTE WIJZE BEHANDELEN 4

5 2. WAT IS OPDRACHTHOUDEND? DEFINITIE VANUIT HET D.I.S. samenwerkingsverband met beheersoverdracht waaraan de deelnemende gemeenten de uitvoering van een of meer duidelijk omschreven bevoegdheden met betrekking tot een of meer beleidsdomeinen toevertrouwen (artikel 12, 2, 3 DIS). 5

6 3. VOORDELEN VOOR DE DEELNEMENDE VENNOTEN 1. CONTINUÏTEIT : dienstverlening, personeel, activiteiten, financieel, 2. BTW 3. FISCAAL STATUUT 4. KOSTENVOORDELEN 5. STRATEGISCH BELEID 6. INVESTERINGSBELEID 7. RISTORNO s VOOR GEMEENTEN DIE EFFECTIEF DE AFVALCONSUMPTIE PER INWONER VERMINDEREN 8. REGLEMENTERENDE BEVOEGDHEID VOOR DE DEELNEMENDE VENNOTEN 6

7 4. TOELICHTING BIJ MODEL 1. BEPALING WAARDE VAN DE BEDRIJFSTAK 2. OPRICHTING VAN DE NIEUWE IC MET MINIMUM AAN KAPITAAL, TE STORTEN DOOR DE DEELNEMENDE VENNOTEN 3. VERKOOP VAN DE BEDRIJFSTAK DOOR HAVILAND NAAR DE NOG OP TE RICHTEN OPDRACHTHOUDENDE IC. 4. UITGIFTE VAN OBLIGATIES DOOR HAVILAND NAAR ALLE VENNOTEN DEELNEMENDE VENNOTEN STORTEN DE WAARDE VAN HUN OBLIGATIES IN HET KAPITAAL VAN DE NIEUWE OPDRACHTHOUDENDE IC; 7

8 4. TOELICHTING BIJ MODEL 6. DE 15 NIET-DEELNEMENDE VENNOTEN BEHOUDEN HUN OBLIGATIES. VANAF 2020: UITBETALING AAN DE NIET- DEELNEMENDE VENNOTEN (INCLUSIEF DE PROVINCIE): JAARLIJKS 1/15 TOT HET JAAR

9 5. TOELICHTING INFORMATIEBUNDEL INFORMATIEBUNDEL BESTAAT UIT : MOTIVERINGSNOTA BESTUURSPLAN ONDERNEMINGSPLAN STATUTEN IS DECRETAAL BEPAALD! 9

10 5. TOELICHTING INFORMATIEBUNDEL MOTIVERINGSNOTA : WAT? BESTUURSPLAN 1. Maatschappelijk doel 2. Activiteiten : principe van continuïteit 1. Basispakket 2. Keuzemenu 3. Vennoten 4. Operationele en ondersteunende afdelingen 1. Principe 2. Categorieën personeel 5. Bestuurlijke organisatie 10

11 5. A. BESTUURSPLAN MAATSCHAPPELIJK DOEL : = Het beheer van afvalstoffen, meer bepaald afvalvoorkoming, afvalinzameling en afvalverwerking. 11

12 5.A. BESTUURSPLAN 1. Maatschappelijk doel 2. Activiteiten : principe van continuïteit 1. Basispakket 2. Keuzemenu 3. Vennoten 4. Operationele en ondersteunende afdelingen 1. Principe 2. Categorieën personeel 5. Bestuurlijke organisatie 12

13 5.A. BESTUURSPLAN ACTIVITEITEN DE NIEUWE OPDRACHTHOUDENDE IC ZAL IN EERSTE INSTANTIE DE HUIDIGE ACTIVITEITEN VAN DE BEDRIJFSTAK VERDER ZETTEN IN GEVOLGE DE OVERDRACHT VAN DIE BEDRIJFSTAK 13

14 5.A. BESTUURSPLAN ACTIVITEITEN BASISPAKKET : DE BEHEERSOVERDRACHT MOET MINSTENS DE UITVOERING VAN VOLGENDE OPDRACHTEN OMVATTEN : Preventie en duurzaamheid, H-aH-ophaling restafval en grof H-a-H-ophaling van PMD, papier en karton Inzameling glas Verwerking van restafval Verwerking grofvuil Verwerking Fost Plus( papier & karton, PMD, glas) Samenaankoop afvalrecipiënten ( zakken, glasbollen, containers,.) OVERIGE ACTIVITEITEN : MENUKAART 14

15 5.A. BESTUURSPLAN ACTIVITEITEN MITS INSTEMMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VERENIGING KAN EEN BEHEERSOVERDRACHT OP ELK OGENBLIK WORDEN UITGEBREID OM DE UITVOERING VAN BIJKOMENDE TOEGELATEN ACTIVITEITEN TOE TE VERTROUWEN AAN DE VERENIGING. ELKE VENNOOT VERBINDT ZICH ERTOE OM ALLE SCHIKKINGEN TE TREFFEN VOOR DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN WAARVOOR BEHEERSOVERDRACHT IS VERRICHT. 15

16 5.A. BESTUURSPLAN 1. Maatschappelijk doel 2. Activiteiten : principe van continuïteit 1. Basispakket 2. Keuzemenu 3. Vennoten 4. Operationele en ondersteunende afdelingen 1. Principe 2. Categorieën personeel 5. Bestuurlijke organisatie 16

17 5.A. BESTUURSPLAN VENNOTEN 20 VENNOTEN OPDRACHTHOUDENDE VERENIGINGEN DIE ACTIEF ZIJN IN DE SECTOR VAN HET AFVAL VERENINGINGEN ACTIEF IN DE SECTOR VAN HET WATERBELEID : MEEST GEZOCHTE VORM VAN SAMENWERKING 17

18 5.A. BESTUURSPLAN 1. Maatschappelijk doel 2. Activiteiten : principe van continuïteit 1. Basispakket 2. Keuzemenu 3. Vennoten 4. Operationele en ondersteunende afdelingen 1. Principe 2. Categorieën personeel 5. Bestuurlijke organisatie 18

19 5.A. BESTUURSPLAN OPERATIONELE EN ONDERSTEUNENDE AFDELING i. PRINCIPE : CONTINUÏTEIT VERZEKEREN Maximaal gebruik van bestaande expertises en Synergiën en efficiëntie optimaliseren Kostenbeheersing : bij beroep op expertises uit Haviland; toepassing van ABC-methode (zoals heden) Snelle overgang mogelijk maken 19

20 5.A. BESTUURSPLAN ii. CATEGORIEËN PERSONEEL Drogenbos : algemene regel conform omzendbrief 2002 D.IS. Gemeenschappelijk inzetbare competenties : conform omzendbrief 2002 D.I.S a. Ondersteunend b.operationeel iii. TOELICHTING FUNCTIES EN IMPLICATIES NAAR HET TRANSFORMATIETRAJECT IV. TOELICHTING ACTIVITEITEN BINNEN DE OPERATIONELE EN ONDERSTEUNENDE AFDELINGEN 20

21 5.A. BESTUURSPLAN 1. Maatschappelijk doel 2. Activiteiten : principe van continuïteit 1. Basispakket 2. Keuzemenu 3. Vennoten 4. Operationele en ondersteunende afdelingen 1. Principe 2. Categorieën personeel 5. Bestuurlijke organisatie 21

22 5.A. BESTUURSPLAN ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE VERTEGENWOORDIGERS VAN ALLE DEELNEMERS RAAD VAN BESTUUR TWINTIG BESTUURDERS DIRECTIECOMITE MAXIMAAL ÉÉN DERDE VAN HET AANTAL LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 22

23 5.B. ONDERNEMINGSPLAN 1. Bedrijfsopdrachten : beschrijving 2. Overdracht van bedrijfstak : toelichting 3. Waardering van de bedrijfstak 4. Financiële structuur 5. Personeel 6. Investeringsbeleid 7. Bijdragen deelnemers 23

24 5.B. ONDERNEMINGSPLAN 1. OVERDRACHT VAN DE BEDRIJFSTAK AFVALBELEID 1. VERKOOP 2. OMZETTING SCHULD IN OBLIGATIES DOOR DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING 3. OBLIGATIESCHULD 2. BESCHRIJVING VAN DE BEDRIJFSTAK AFVALBELEID PRINCIPE : CONTINUÏTEIT VAN DE DIENSTVERLENING VAN DE HUIDIGE BEDRIJFSTAK AFVALBELEID 1. DEFINITIE VAN BEDRIJFSTAK 2. WEERGAVE VAN ACTIVA EN PASSIVA 24

25 5.B. ONDERNEMINGSPLAN 3. WAARDERING VAN DE BEDRIJFSTAK AFVALBELEID DEFINITIEVE PRIJS OP BASIS VAN DE BALANS PER 31/12/2016 OVERDRACHT : BOEKHOUDKUNDIG VANAF 1 JANUARI 2017 WAARDE BEDRIJFSTAK IS FINANCIËLE STRUCTUUR KAPITAAL BIJ OPRICHTING. VOORSTEL OM A-AANDELEN UIT TE GEVEN DIE TOEGEKEND WORDEN AAN DE GEMEENTELIJKE DEELNEMERS VOORSTEL OM KAPITAAL VAST TE LEGGEN OP , WAT OVEREENKOMT MET 3 EURO PER A-AANDEEL OF 0, 14 /inwoner. UITGIFTE VAN OBLIGATIES EN KAPITAALVERHOGING UITGIFTEVOORWAARDEN OBLIGATIES UITKERING DOOR HAVILAND INTERCOMMUNALE KAPITAALVERHOGING 25

26 5.B. ONDERNEMINGSPLAN 4. FINANCIËLE STRUCTUUR TERUGBETAALBARE THESAURIEVOORSCHOTTEN Gedurende een periode van 3 jaar, tegen een marktconforme vergoeding thesaurievoorschotten kan bekomen worden van Haviland igsv Na die periode : voldoende financiële reserves bij de nieuwe opdrachthoudende IC FINANCIERING VAN INVESTERINGEN Gesprekken met de banken over de overdracht van de lopende kredieten Mogelijkheid tot bijkomende waarborgen 5. PERSONEEL Overdracht van personeel : medewerkers waarvan 1 statutaire medewerker 26

27 5.B. ONDERNEMINGSPLAN 6. INVESTERINGSBELEID Kantoren, stelplaats, slibverwerkingsinstallatie en rollend materieel Investering in nieuwbouw van een loods op het terrein te Drogenbos Aankoop en installatie van ondergrondse containers Nodige installaties en infrastructuur in de recyclageparken Verder : Onderzoek naar CNG-vrachtwagens Quid DIFTAR? Plan van aanpak m.b.t. installatie van ondergrondse containers Watertransport : link naar milieuvriendelijkheid (minder CO2) Rol binnen de circulaire economie? 27

28 5.B. ONDERNEMINGSPLAN 7. BIJDRAGEN DEELNEMERS ALGEMENE PRINCIPES CONTINUÏTEIT VAN DIENSTVERLENING CONTINUÏTEIT OP FINANCIEEL GEBIED KOSTENEFFICIËNT PRINCIPE : DE VERVUILER BETAALT SOLIDARITEIT TUSSEN DE GEMEENTEN- VENNOTEN 28

29 5.B. ONDERNEMINGSPLAN BIJDRAGE IN DE EXPLOITATIEKOSTEN Overgangsfase Principe van kostendeling Parameters voor de tarifering : H-a-h ophaling: aantal inwoners, aantal ophaalpunten en afstand tussen de ophaalpunten Verwerking : tonnage/afvalfractie Uitbating recyclageparken : openingsuren en ingezamelde hoeveelheden Ruiming van straatkolken en verwerking van slib : aantal straatkolken en aantal kilo slib 29

30 5.B. ONDERNEMINGSPLAN BIJDRAGE IN DE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN OMSCHRIJVING KEUZE : MARGE OP DE AANGEREKENDE DIENSTEN OF AFZONDERLIJKE BIJDRAGE BEPAALD PER INWONER OF EEN MIX VAN BEIDE TECHNIEKEN OVERGANGSPERIODE : KAN LEIDEN TOT EEN POSITIEF RESULTAAT? WAARBIJ DE RAAD VAN BESTUUR KAN BESLISSEN OM EEN RISTORNO OP DE BIJDRAGEN IN DE EXPLOITATIEKOSTEN TOE TE KENNEN BIJDRAGE VOOR PREVENTIE & DUURZAAMHEID BIJDRAGE / INWONER/JAAR BIJDRAGE IN HET RESERVEFONDS 30

31 5.C. STATUTEN Naam: nog te bepalen. Zetel: Drogenbos Rechtsvorm: opdrachthoudende vereniging Duur: 18 jaar Deelnemers: Gemeenten & andere opdrachthoudende verenigingen Latere toetreding mogelijk Geen uittreding mogelijk tijdens de duur van de vereniging Kapitaal: Bij oprichting Na overname bedrijfstak volgt kapitaalverhoging 31

32 5.C. STATUTEN Aandelen: A-Aandelen = gemeenten B-Aandelen = andere opdrachthoudende verenigingen Bijdragen vergoeding werkingskosten: Principes: kostendeling solidariteit vervuiler betaalt Soorten bijdragen: cf. ondernemingsplan Raad van bestuur: Evenveel bestuurders als gemeenten Elke gemeente heeft recht één kandidaat-bestuurder voor te dragen Mogelijkheid om deskundigen aan te stellen Maximum 5 leden van de oppositie met raadgevende stem in bestuur Voorzitter, maximum 2 ondervoorzitters, secretaris en evt. adjunctsecretaris Residuaire bevoegdheid 32

33 5.C. STATUTEN Directiecomité: Raad kan dagelijks bestuur toevertrouwen aan directiecomité Maximum 1/3 bestuurders kan deel uitmaken van directiecomité Voorzitter, ondervoorzitters en secretaris zijn van rechtswege lid Algemene vergadering: Alle deelnemers Stemrecht volgens aandelen Gemeenteraden wijzen vertegenwoordigers gemeenten aan Bevoegdheden voorzien door Decreet en statuten Minstens 2 vergadering per jaar voor goedkeuring jaarrekening resp. begroting Vergoedingen: wordt bepaald door de algemene vergadering binnen grenzen Decreet Boekjaar: 1/1 31/12 Evaluatierapport: door de raad van bestuur voor te leggen aan de algemene vergadering in het eerste jaar volgend op een verkiezingsjaar, inclusief een ondernemingsplan voor zes jaar 33

34 6. PLANNING EN AGENDA OVERLEGORGAAN INFOSESSIE : CBS EN GEMEENTERAADSLEDEN VAN ALLE 35 VENNOTEN DC EN RAAD VAN BESTUUR VAN OKTOBER : GOEDKEURING VERKOOP BEDRIJFSTAK 17 OKTOBER ; OVERLEGORGAAN GOEDKEURING INFORMATIEBUNDEL DOOR GEMEENTERADEN VAN DE DEELNEMENDE VENNOTEN : OKTOBER- NOVEMBER ALGEMENE VERGADERING HAVILAND : 34

35 8. VRAGEN EN ANTWOORDEN 35