INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

Transcriptie

1 INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 18 april 2017 om u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw van de IVMafvalenergiecentrale, Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo VRvB 18 april 2017 overzichtslijst besluiten Pagina 1

2 OVERZICHTSLIJST BESLUITEN AANWEZIG: Koen Loete, voorzitter, Filip Huysman, Steven Van de Putte, Luc Deschamps, Hendrik De Waele, Johan Francque, Patrick Hoste, Luc Lampaert, Dirk Poriau, Bea Roos, Marc Boterdaele, Marten De Jaeger, Fons De Neve, Freddy Depuydt, Marc De Schepper, Patrick De Wulf, Jacques De Zutter, Patrick Huyghe, Sofie Landuyt, Mia Pynaert, Chris Roesbeke, Marcel Scheir, Wim Vanbiervliet, Philippe Van Steenberghe AANWEZIGE BESTUURDERS MET RAADGEVENDE STEM: Patrick De Greve, Marc De Vlieger, Karel Hubau, Trees Van Eykeren VERONTSCHULDIGD MET VOLMACHT: Marc Depreitere, Chris De Wispelaere, Willy Van Hove VERONTSCHULDIGD: Bart Van Caenegem, Luc Van De Kerckhove SECRETARIS: Jean Marie Staelens Ook de algemeen directeur, Patrick Joos, de directeur exploitatie, Johan Haegeman, en het diensthoofd administratie en overheidsopdrachten, Annick Bobelyn, wonen de vergadering bij. Veronique Declerck, verantwoordelijke boekhouding en financiën, en Dirk Van den Broeck, commissaris (Grant Thornton Bedrijfsrevisoren), wonen de vergadering bij voor de bespreking van de agendapunten 1 tot en met 3. AGENDAPUNTEN: 1. Balans en resultatenrekening 2016 goedkeuring. 2. Bestemming resultaat boekjaar 2016 goedkeuring. 3. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2016 goedkeuring. 4. Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2016 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers - kennisgeving. 5. Actualisatie financieel meerjarenplan goedkeuring. 6. Goedkeuring kasverslagen en uitgavenstaten VISA. 7. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 21 maart Kennisgeving bestelbonnen. 9. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie stand van zaken. 10. Optimalisatie afvalenergiecentrale stand van zaken. 11. Vervanging van de administratie- en analyseservers, redundancy en virtualisatie (bestek nr. 2017/07) wijze van gunnen + vaststelling van de 12. Onderhoud turbine (bestek nr. 2017/10) wijze van gunnen + vaststelling van de 13. Inzamelen en verwerken KGA (bestek nr. 2017/08) wijze van gunnen vaststelling van de 14. Leveren van gasolie (bestek nr. 2017/04) gunning. 15. Sorteeranalyse restafval beslissing. VRvB 18 april 2017 overzichtslijst besluiten Pagina 2

3 16. Update project beloning mooimakers bespreking. 17. Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval verwerken bedrijfsafval bespreking brief OVAM dd. 31 maart Overeenkomst IVM/stad Eeklo betreffende de exploitatie van het recyclagepark goedkeuring. 19. Aanwerving extra vlinder recyclageparkwachter beslissing. 20. Aanstelling chauffeur. 21. Integraal Milieujaarverslag (IMJV) 2016 kennisgeving. 22. Jaarverslag IVM-afvalenergiecentrale 2016 opgemaakt door de externe milieucoördinator 23. Jaarverslag IVM-groencompostering 2016 opgemaakt door de externe milieucoördinator dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) kennisgeving. 24. Technisch rapport afvalenergiecentrale 2016 opgemaakt door de externe milieucoördinator, 25. Jaarverslag 2016 interne dienst voor preventie en bescherming op het werk kennisgeving. 26. Varia. - Bouw loods en magazijn: aanstelling onderhandelaars i.k.v. bemiddelingsopdracht beslissing. - Aankoop tweedehands vrachtwagen beslissing. VRvB 18 april 2017 overzichtslijst besluiten Pagina 3

4 1. Balans en resultatenrekening 2016 goedkeuring. De resultatenrekening en balans worden vastgesteld en voorgelegd aan de algemene vergadering van 14 juni Bestemming resultaat boekjaar 2016 goedkeuring. Beslist wordt het resultaat van het boekjaar 2016 over te dragen naar de reserves. (5% van het resultaat aan de wettelijke reserve, het saldo aan de beschikbare reserve). 3. Verslag van de raad van bestuur m.b.t. de jaarrekening 2016 goedkeuring. De raad van bestuur keurt de tekst goed over de werking van IVM gedurende het afgelopen boekjaar 2016, overeenkomstig de bepalingen van de wet en de statuten. Dit verslag wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering van 14 juni 2017 voorgelegd. 4. Verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2016 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers - kennisgeving. Kennis wordt genomen van het verslag van het directiecomité over de werking van de intergemeentelijke vereniging in 2016 met inbegrip van de belangrijke actuele dossiers. Dit verslag wordt aan de algemene vergadering van 14 juni 2017 voorgelegd. 5. Actualisatie financieel meerjarenplan goedkeuring. Het geactualiseerd financieel meerjarenplan wordt goedgekeurd. 6. Goedkeuring kasverslagen en uitgavenstaten VISA. De kasverslagen van januari, februari en maart 2017, alsook de VISA uitgavenstaten van december 2016, januari 2017, februari 2017 en maart 2017 worden goedgekeurd. 7. Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 21 maart Het verslag van de vergadering van de raad van bestuur dd. 21 maart 2017 wordt goedgekeurd. 8. Kennisgeving bestelbonnen. Kennis wordt genomen van de geplaatste bestelbonnen. 9. Werking afvalenergiecentrale en groencomposteringsinstallatie stand van zaken. Toelichting wordt verstrekt bij de werking van de afvalenergiecentrale, de elektriciteitsproductie en de gft-ophaling. 10. Optimalisatie afvalenergiecentrale stand van zaken. Beslist wordt delegatie van bevoegdheid aan het directiecomité te geven om de besprekingen met Antea Belgium nv voor de verderzetting van de studieopdracht af te ronden en hiervoor, na overleg met mr. Poelemans, een bijakte bij de studieovereenkomst af te sluiten. VRvB 18 april 2017 overzichtslijst besluiten Pagina 4

5 Beslist wordt overeenkomstig artikel 26 par 1, 1 e over te gaan tot een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht optimalisatie AEC met de enige inschrijver die een formeel regelmatige doch materieel onregelmatige offerte heeft ingediend in het kader van de procedure (open offerteaanvraag) optimalisatie AEC. 11. Vervanging van de administratie- en analyseservers, redundancy en virtualisatie (bestek nr. 2017/07) wijze van gunnen + vaststelling van de Beslist wordt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij Icorda nv (Gent) prijs te vragen voor de vervanging van de administratie- en analyseservers, redundancy en virtualisatie. 12. Onderhoud turbine (bestek nr. 2017/10) wijze van gunnen + vaststelling van de Beslist wordt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, aan Siemens nv (Brussel) prijs te vragen voor de uitvoering van het groot onderhoud van de turbine-generator en randapparatuur. 13. Inzamelen en verwerken KGA (bestek nr. 2017/08) wijze van gunnen vaststelling van de Beslist wordt bij wijze van een open offerteaanvraag prijs te vragen voor het inzamelen en verwerken van Klein Gevaarlijk Afval (KGA) in het werkingsgebied van IVM. Voor de inzameling van KGA afkomstig van landbouwers (medisch landbouwafval) zal - zo nodig - later op het jaar een apart bestek opgemaakt worden. 14. Leveren van gasolie (bestek nr. 2017/04) gunning. De levering van gasolie wordt gegund aan Comfort Energy nv (Hasselt). 15. Sorteeranalyse restafval beslissing. Beslist wordt in het voor- en najaar van 2017 een nieuwe sorteeranalyse van het restafval uit te voeren in dezelfde 3 gemeenten zoals in 2008/ Update project beloning mooimakers bespreking. Beslist wordt pas ondersteuning te bieden na de 2 de inschrijvingsgolf en in de begroting 2018 hiermee rekening te houden. 17. Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval verwerken bedrijfsafval bespreking brief OVAM dd. 31 maart Beslist wordt met Interafval en collega-verbranders overleg te plegen over de verdere aanpak en aan OVAM meer tijd te vragen voor het beantwoorden van haar vraag. 18. Overeenkomst IVM/stad Eeklo betreffende de exploitatie van het recyclagepark goedkeuring. Beslist wordt de voorgelegde overeenkomst onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de stad Eeklo dd. 24 april 2017 goed te keuren. VRvB 18 april 2017 overzichtslijst besluiten Pagina 5

6 19. Aanwerving extra vlinder recyclageparkwachter beslissing. Beslist wordt over te gaan tot de aanwerving van een extra vlinder recyclageparkwachter met een contract voor bepaalde duur. 20. Aanstelling chauffeur. Gelet op de vertrouwelijkheid van de informatie, wordt deze niet in het verslag opgenomen. 21. Integraal Milieujaarverslag (IMJV) 2016 kennisgeving. Kennis wordt gegeven van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) Jaarverslag IVM-afvalenergiecentrale 2016 opgemaakt door de externe milieucoördinator Kennis wordt genomen van het jaarverslag van de IVM-afvalenergiecentrale 2016 opgemaakt door de externe milieucoördinator. 23. Jaarverslag IVM-groencompostering 2016 opgemaakt door de externe milieucoördinator dhr. Bruno Goossens (SGS Belgium nv) kennisgeving. Kennis wordt genomen van het jaarverslag van de IVM-groencompostering 2016 opgemaakt door de externe milieucoördinator. 24. Technisch rapport afvalenergiecentrale 2016 opgemaakt door de externe milieucoördinator, Kennis wordt genomen van het technisch rapport van de afvalenergiecentrale 2016 opgemaakt door de externe milieucoördinator. 25. Jaarverslag 2016 interne dienst voor preventie en bescherming op het werk kennisgeving. Kennis wordt genomen van het jaarverslag 2016 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, opgemaakt door de interne preventieadviseur. 26. Varia. - Bouw loods en magazijn: aanstelling onderhandelaars i.k.v. bemiddelingsopdracht beslissing. De heren voorzitter, 1 ste ondervoorzitter, en de directie van IVM worden aangesteld om namens IVM op te treden als onderhandelaars in het kader van de bemiddelingsopdracht betreffende het project bouwen van een loods en magazijn. - Aankoop tweedehands vrachtwagen bespreking. Er wordt overgegaan tot de aankoop van een tweedehands vrachtwagen MAN. Jean Marie Staelens Secretaris Koen Loete Voorzitter VRvB 18 april 2017 overzichtslijst besluiten Pagina 6