Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 14 september 2017 (813 )

Transcriptie

1 Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 14 september 2017 (813 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder) Luc De boeck (bestuurder) Koen Anciaux (deskundige) Joris De Pauw (deskundige) Stijn Van Nieuwenhove (deskundige) Jos Hellemans (deskundige) Peter De Bruyne (algemeen directeur) Werner Van Hoof (teammanager Gebiedsontwikkeling) Anneleen Van Tendeloo (teammanager MEDO / WONEN) Aanwezig Verontschuldigd Met volmacht aan: De vergadering wordt geopend om uur door de voorzitter, dhr. Walter Horemans. 1. Goedkeuring notulen directiecomité IGEMO (812 ) d.d. 10 augustus 2017 Het directiecomité keurt de notulen van 10 augustus 2017 unaniem goed. 2. Opvolging beslissingen / Pagina 1

2 3. Bestuur en organisatie 3.1. Bestuurlijke aangelegenheden Ondernemingsstrategie IGEMO, werkingsjaar 2018: Goedkeuring Het directiecomité legt de ondernemingsstrategie voor het werkingsjaar 2018 ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur Financiële aangelegenheden Begroting IGEMO, boekjaar 2018: Goedkeuring Het directiecomité legt de begroting 2018 ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur. De algemene vergadering d.d. 15 december 2017 wordt in kennis gesteld van de begroting van IGEMO Statutaire werkingsbijdrage 2018 Ontwerpbesluit BAV: Goedkeuring Het directiecomité stelt aan de raad van bestuur voor betreffende de statutaire werkingsbijdrage van de gemeentelijke deelnemers het navolgend voorstel tot verdeelsleutel te formuleren aan de algemene vergadering: Bedrag in EUR per inwoner - voor 1 tot en met inwoners: 1,20 EUR per inwoner - voor tot en met ,95 EUR per inwoner inwoners: - voor meer dan inwoners: 0,70 EUR per inwoner Voor niet-gemeentelijke deelnemers (provincie Antwerpen en IVAREM) geldt artikel 13 van de statuten. Voor de berekening wordt gebruikgemaakt van de bevolkingscijfers per 1 januari Organisatiebeheer en -ontwikkeling Boekhouding Evaluatie dienstverlening Handson & Partners (pwc) Voortzetting samenwerking: Beslissing In toepassing van artikel 65/4, 1 ste lid, 1 van de Wet overheidsopdrachten stelt het directiecomité aan de raad van bestuur voor om de dienstenopdracht Uitvoeren van boekhoudactiviteiten voor de kalenderjaren Pagina 2

3 2018, 2019 en 2020, op basis van de gevoerde onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te gunnen aan Handson & partners, nv, Prins Boudewijnlaan 12 B te 2550 Kontich Personeelsdienst Evaluatie dienstverlening CC Consult Voortzetting samenwerking: Beslissing In toepassing van artikel 65/4, 1ste lid, 1 van de Wet overheidsopdrachten stelt het directiecomité aan de raad van bestuur voor om de dienstenopdracht Uitvoeren van activiteiten van de personeelsdienst voor de kalenderjaren 2018, 2019 en 2020, op basis van de gevoerde onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te gunnen aan CC Consult cvba, Vliegvelddreef 9 te 1082 Brussel Personele aangelegenheden tot Op grond van artikel 13 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende deze agendapunten niet openbaar gemaakt. 4. Bedrijfshuisvestingsbeleid 4.1. Projectontwikkeling Kmo-zone Dreefvelden, Sint-Katelijne-Waver Asbestverontreiniging Dossier Van Dievel - Houwelynckx Van Gaens : Beslissing Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt 4.2. Verkoop / verhuur Kmo-zone Dreefvelden, Sint-Katelijne-Waver - Kandidaatstellingsdossier 26: Goedkeuring Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt Kmo-zone Klein Boom, Putte Ontwerpdossier 34: Goedkeuring Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt Pagina 3

4 5. Woon- en huisvestingsbeleid 5.1. Lokaal woonbeleid PDPO Plattelandsontwikkeling - Project Mijn bedrijf jouw thuis : Goedkeuring Het directiecomité neemt kennis van goedkeuring van PDPO project Mijn bedrijf jouw thuis. 6. Milieu en klimaat 6.1. Samenaankoop dakisolatie Projectvoorstel IGEMO aan Mechelen: Kennisgeving Het directiecomité adviseert aan de raad van bestuur om de overeenkomst met AGB Energiepunt (Mechelen) betreffende de ondersteuning voor de samenaankoop dakisolatie goed te keuren Energiehuis Nieuwe samenwerkingsovereenkomst IGEMO Het Vlaamse gewest inzake de toekenning van energieleningen: Beslissing Het directiecomité keurt de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en IGEMO inzake de toekenning van energieleningen goed Burenpremie / Collectieve renovatie overeenkomst IGEMO Eandis: Goedkeuring Het directiecomité keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de ondersteuning van collectieve renovatieprojecten goed. 7. Basisdienstverlening 7.1. Statenregionaal, 25 november 2017 Programma: Kennisgeving Het directiecomité neemt kennis van het programma van de 1 ste statenregionaal die plaats vindt op zaterdag 25 november Pagina 4

5 7.2. Regionale mandaatgroep, 8 september 2017 Verslag: Kennisgeving Het directiecomité neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 8 september Agenda bestuursorganen 8.1. Raad van bestuur 29 september 2017, Agenda: Goedkeuring Het directiecomité stelt de agenda voor de raad van bestuur van 29 september 2017 als volgt vast: 1. Goedkeuring notulen raad van bestuur IGEMO (356 ) d.d. 25 augustus Opvolging beslissingen 3. Bestuur en organisatie 3.1. Bestuurlijke aangelegenheden Ondernemingsstrategie IGEMO, werkingsjaar 2018: Goedkeuring 3.2. Financiële aangelegenheden Begroting IGEMO, boekjaar 2018: Goedkeuring Statutaire werkingsbijdrage 2018 Ontwerpbesluit BAV: Goedkeuring 3.3. Organisatiebeheer en -ontwikkeling Boekhouding Evaluatie dienstverlening Handson & partners Voortzetting samenwerking Gunning: Beslissing Personeelsdienst Evaluatie dienstverlening CC Consult Voortzetting samenwerking Gunning: Beslissing 4. Bedrijfshuisvestingsbeleid 4.1. Projectontwikkeling Kmo-zone Dreefvelden, Sint-Katelijne-Waver Asbestverontreiniging Dossier Van Dievel Houwelynckx Van Gaens: Beslissing 4.2. Verkoop / verhuur Kmo-zone Dreefvelden, Sint-Katelijne-Waver Kandidaatstellingsdossier 26: Goedkeuring 5. Woon- en huisvestingsbeleid 5.1. Lokaal woonbeleid 6. Milieu en klimaat PDPO Plattelandsontwikkeling Project Mijn bedrijf, jouw thuis : Goedkeuring 6.1. Samenaankoop dakisolatie Projectvoorstel IGEMO aan Mechelen Uitbreiding naar andere gemeenten?: Kennisgeving Pagina 5

6 6.2 Energiehuis Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Gewest IGEMO inzake de toekenning van energieleningen: Beslissing 6.3. Burenpremie Collectieve renovatie Overeenkomst IGEMO Eandis: Goedkeuring 7. Basisdienstverlening 7.1. Statenregionaal, 25 november 2017 Programma: Kennisgeving 7.2. Regionale mandaatgroep, 8 september 2017 Verslag: Kennisgeving 8. Kennisgevingen 8.1. Dierenopvangcentrum Zemst Bemiddelings- en begeleidingsopdracht IGEMO 9. Mededelingen en rondvraag 9. Kennisgevingen 9.1. Dierenopvangcentrum Zemst Bemiddelings- en begeleidingsopdracht IGEMO: Kennisgeving De gemeente Zemst doet een beroep op de diensten voor IGEMO voor een tweeledige opdracht m.b.t. het gemeentelijk dierenopgvangcentrum: 1) bemiddeling tussen gemeente en exploitant met het oog op de stopzetting van de werkzaamheden en de huur van het gebouw door de exploitant en 2) trajectbegeleiding bij de selectie van een nieuwe exploitant / huurder voor het gemeentelijk dierenopvangcentrum tot 9.4. Op grond van artikel 13 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt 10. Rondvraag / De vergadering wordt afgesloten om uur. De secretaris De voorzitter P. De Bruyne W. Horemans Pagina 6