Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 29 maart 2019 (373 )

Transcriptie

1 Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 29 maart 2019 (373 ) Aanwezig Verontschuldigd Met volmacht aan: Ivan Blauwhoff (voorzitter) Hilde Van der Poorten (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Hendrickx (lid) Bart Vanmarcke (lid) Eddie Bormans (lid) Ilse Lambrechts (lid) Peter De Vooght (lid) Patrick Princen (lid) Joris De Pauw (lid) Maaike Bradt (lid) Koen Anciaux (lid) Giel Van de Zande (Raadgevend) Dirk Hoofd (Raadgevend) Staf Aerts (Raadgevend) Peter De Bruyne (algemeen directeur) Werner Van Hoof (Domeinmanager Ruimte en Infrastructuur) Anneleen Van Tendeloo (Domeinmanager Wonen) De vergadering wordt geopend om uur door dhr. Ivan Blauwhoff. Pagina 1 van 6

2 1. Goedkeuring notulen raad van bestuur IGEMO (372 ) d.d. 22 februari 2019 De notulen van de raad van bestuur van IGEMO d.d. 22 februari 2019 worden unaniem goedgekeurd. 2. Opvolging beslissingen / 3. Bestuur en organisatie 3.1. Bestuurlijke aangelegenheden Voorzitter aanstellen: Goedkeuring De raad van bestuur verkiest dhr. Ivan Blauwhoff tot voorzitter. Dhr. Ivan Blauwhoff aanvaardt en is derhalve aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur en de algemene vergadering van IGEMO. Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt vanaf agendapunt effectief opgenomen door dhr. Ivan Blauwhoff Ondervoorzitters aanstellen: Goedkeuring De raad van bestuur verkiest mevr. Hilde Van der Poorten tot 1 ste ondervoorzitter en mevr. G. Geypen tot 2 de ondervoorzitter. Mevr. Hilde Van der Poorten en mevr. G. Geypen aanvaarden en zijn derhalve aangesteld tot ondervoorzitters van de raad van bestuur en de algemene vergadering van IGEMO Secretaris aanstellen: Goedkeuring De raad van bestuur duidt Peter De Bruyne, algemeen directeur IGEMO, aan als secretaris van de bestuursorganen van IGEMO. Hij aanvaardt en is derhalve aangesteld tot secretaris van de raad van bestuur en de algemene vergadering van IGEMO Handtekenbevoegdheid voor financiële verrichtingen De raad van bestuur verleent machtiging tot het ondertekenen van financiële verrichtingen aan dhr. Peter De Bruyne, algemeen directeur van IGEMO. Pagina 2 van 6

3 Vergaderkalender 2019: Goedkeuring De raad van bestuur stemt in met de vergaderkalender voor het werkingsjaar RVB OPTIONELE RVB AV [Dag] [vrijdag] [vrijdag] [vrijdag] [Tijdstip] [16.00 u] [16.00 u] [18.30 u] Maart 29/03 / 22/03 April / / / Mei 3/05 24/05 / Juni 07/06 28/06 28/06 Juli 12/07 26/07 / Augustus 09/08 23/08 / September 13/09 27/09 / Oktober 11/10 25/10 / November 08/11 29/11 / December 13/12 / 06/ Algemene vergadering, 28 juni 2019 Wijziging van de statuten: Goedkeuring De raad van bestuur legt de voorgestelde statutenwijziging ter goedkeuring voor aan de buitengewone algemene vergadering van 28 juni Organisatiebeheer- en ontwikkeling Website IGEMO Bestek: Gunning De raad van bestuur keurt de gunning van bestek GUBES aan Ozalith goed. Pagina 3 van 6

4 4. Bedrijfshuisvestingsbeleid & ondernemerschap 4.1. Verkoop / verhuur Kmo-zone Itterbeek, Duffel Doorverkoop 2 percelen: Goedkeuring Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt. 5. Woon- en huisvestingsbeleid 5.1. Projectontwikkeling Woonproject Grote Heide Bonheiden: ontwerp en bouw van groeps- en meergezinswoningen (Design & Build) GUBES selectie kandidaten: Goedkeuring De raad van bestuur verdaagt dit agendapunt naar een volgende vergadering Verkoop / verhuur Woonproject Papenhof, Mechelen eerste verkoopronde 27 bouwkavels: Goedkeuring De raad van bestuur wordt geadviseerd kennis te nemen van de stand van zaken omtrent de eerste verkoopronde van de 27 bouwkavels van zone W6 fase 2 van het woonproject Papenhof Beleid Woonproject Grote Heide, Bonheiden: afvaardiging mandaatgroep: Goedkeuring De raad van bestuur duidt dhr, Bart Vanmarcke (lid), dhr. Jan Hendrickx (lid) en dhr. Peter De Bruyne (algemeen directeur) aan als afgevaardigden voor de mandaatgroep Grote Heide Woonproject Maenhoevevelden, Sint-Katelijne-Waver: afvaardiging mandaatgroep: Goedkeuring De raad van bestuur duidt dhr. Joris De Pauw (lid), dhr. Ivan Blauwhoff (lid) en dhr. Peter De Bruyne (algemeen directeur) aan als afgevaardigden voor de mandaatgroep Maenhoevevelden. Pagina 4 van 6

5 6. Ruimtelijke ordening en stedenbouw 6.1. Project Kwaliteitskamer indiening subsidiedossier: Goedkeuring De raad van bestuur keurt de subsidieaanvraag 10voorruimte goed voor indiening. 7. Milieu en klimaat 7.1. Burgemeestersconvenant 2030 naar een lokaal gedragen klimaatverhaal: Goedkeuring De raad van bestuur keurt het project 2030: naar een lokaal gedragen klimaatverhaal goed SUPRA: Speed UP Renovation through Accompaniment projectvoorstel binnen Elena subsidieprogramma: Goedkeuring De raad van bestuur keurt het projectvoorstel SUPRA in kader van het Europees Elena programma goed en geeft Leiedal de toestemming om het dossier in te dienen. 8. Samenleving en welzijn 8.1. Oprichting regionale welzijnskoepel Rivierenland Stand van zaken: Bespreking De raad van bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende de oprichting regionale welzijnskoepel Rivierenland Werkgroep welzijnskoepel arrondissement Mechelen, 20 februari 2019 Verslag: Kennisgeving De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de vergadering van werkgroep welzijnskoepel arrondissement Mechelen op 20 februari Beleidsgroep Wijk-werken, 15 februari 2019 Verslag: Kennisgeving De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de beleidsgroep Wijk-werken van 15 februari Pagina 5 van 6

6 9. Basisdienstverlening 9.1. Regionale mandaatgroep, 1 maart 2019 Verslag: Kennisgeving De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 1 maart Agenda bestuursorganen Algemene vergadering, 28 juni 2019 Agenda: Goedkeuring De raad van bestuur keurt navolgende agenda voor de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO)28 juni 2019 goed: 1. Aanduiding stemopnemers 2. Kennisgeving activiteitenverslag 2018 van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 3. Goedkeuring jaarrekening Balans, resultatenrekening en toelichting - Jaarverslag van de raad van bestuur - Verslag van de revisor 4. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 5. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 6. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) te coördineren 7. Bespreking en goedkeuring van het evaluatierapport van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 8. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 9. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 28 juni Rondvraag / De vergadering wordt afgesloten om uur. De secretaris De voorzitter P. De Bruyne I. Blauwhoff Pagina 6 van 6