Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 augustus 2016 (347 )

Transcriptie

1 Raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 augustus 2016 (347 ) Aanwezig Verontschuldigd Met volmacht aan: Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid) Dirk Hoofd (lid) Ivan Blauwhoff (lid) Bart De Nijn (lid) Peter De Vooght (lid) Hilde Van der Poorten (lid) Bart De Schutter (lid) Sofie Van Luyck (lid) Tinneke Huyghe (lid) Luc De boeck (lid) Eddy Verhaeven (lid) Leen Janssens (lid) Patrick De Luca (lid) Vic Schelkens (lid) Koen Anciaux (deskundige) Joris De Pauw (deskundige) Stijn Van Nieuwenhove (deskundige) Jos Hellemans (deskundige) Peter De Bruyne (Algemeen Directeur) Werner Van Hoof (Teammanager gebiedsontwikkeling) 1

2 De vergadering wordt geopend om uur door de voorzitter, dhr. W. Horemans. 1. Goedkeuring notulen raad van bestuur IGEMO (346 ) d.d. 24 juni 2016 De notulen van de raad van bestuur van 24 juni 2016 van IGEMO werden goedgekeurd. 2. Opvolging beslissingen / 3. Bestuur en organisatie 3.1. Bestuurlijke aangelegenheden Algemene vergadering, 9 december 2016 Voorstel tot statutenwijziging: Kennisgeving BESLUIT: (unaniem) De raad van bestuur legt de volgende wijzigingen aan de statuten ter goedkeuring voor aan de buitengewone algemene vergadering d.d. 9 december 2016: Artikel 4. DOEL 4.1. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de duurzame ontwikkeling voor samenhangende beleidsdomeinen waarbij zowel ecologische, sociale als economische aspecten aan bod komen. Ingevolge de decreetwijziging behoren intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met meervoudige doelstellingen tot de mogelijkheden. Op die wijze wil de decreetgever de wildgroei aan samenwerkingsverbanden een halt toeroepen. Oude artikel 10 DIS: Twee of meer gemeenten kunnen een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid tot stand brengen om doelstellingen te verwezenlijken die behoren tot een of meer inhoudelijk samenhangende beleidsdomeinen. Nieuwe artikel 10 DIS : Twee of meer gemeenten kunnen een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid tot stand brengen om doelstellingen te verwezenlijken die behoren tot een of meer beleidsdomeinen. 2

3 Artikel 38 van het DIS bepaalt dat in de statuten de maatschappelijke doelstellingen duidelijk en beperkend moeten omschreven zijn. Momenteel is IGEMO gevat door een rechtsprocedure waarbij de tegenpartij aanvoert dat de doelstellingen in de statuten van IGEMO niet beantwoorden aan de modaliteiten zoals omschreven in artikel 38 DIS. IGEMO heeft tot op heden de werkwijze gehanteerd dat 1) in de statuten het maatschappelijk doel is verwoord en 2) dat in het 6-jaarlijks ondernemingsplan (opgemaakt door de raad van bestuur en goedgekeurd door de algemene vergadering 1 ) dit maatschappelijk doel wordt vertaald en gespecifieerd in strategische en operationele doelstellingen. Aangezien de Vlaamse decreetgever meervoudige doelstellingen toelaat, is het in functie van het vermijden van nodeloze rechtsprocedures aangewezen de strategische doelstellingen ook op te nemen in de statuten. De raad van bestuur stelt volgende wijziging voor aan de buitengewone algemene vergadering: 4.1. De vereniging heeft tot maatschappelijk doel het bevorderen van de duurzame ontwikkeling voor samenhangende beleidsdomeinen waarbij zowel ecologische, sociale als economische aspecten aan bod komen. Dit maatschappelijk doel wordt vertaald in de volgende strategische doelstellingen: Strategische doelstelling 1: Het verstrekken van een dienstverlening aan de lokale besturen op het vlak wonen, werken en leven (ruimte, mens en bestuur). Strategische doelstelling 2: Het initiëren, coördineren en realiseren van een duurzame leefomgeving. o Strategische subdoelstelling 2.1.: Het realiseren van een milieu- en klimaatvriendelijke leefomgeving en het bevorderen van duurzaam gedrag en handelen. o Strategische subdoelstelling 2.2.: Het realiseren van een mensvriendelijke en aangename leefomgeving en het bevorderen van ontspanning, recreatie, sport- en cultuurbeleving. Strategische doelstelling 3: Het initiëren, coördineren en realiseren van een duurzaam ruimtelijk beleid. o Strategische subdoelstelling 3.1.: Het realiseren op een duurzame wijze van ruimte om te ondernemen en het bevorderen van werkgelegenheid. o Strategische subdoelstelling 3.2.: Het realiseren op een duurzame wijze van ruimte om te wonen en het bevorderen van betaalbaar wonen. o Strategische subdoelstelling 3.3.: Het realiseren op een duurzame wijze van ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen. Strategische doelstelling 4: Het realiseren op een duurzame wijze van een sociaal beleid met o.a. aandacht voor wonen, werken en leven. Artikel 8. STATUUT VAN DE AANDELEN 1 Het strategisch beleidsplan werd vastgesteld door de raad van bestuur in vergadering van 25 oktober 2013 en goedgekeurd door de algemene vergadering in zitting van 13 december

4 Er worden 4 reeksen van aandelen uitgegeven: D-aandelen voor andere dan voormelde lokale besturen die overeenkomstig artikel 10 van het Decreet kunnen deelnemen aan de vereniging. Ingevolge de decreetwijziging kunnen voortaan ook politiezones en hulpverleningszones deelnemen aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid. Het is aangewezen hiertoe statutair te voorzien in een categorie aandelen. Om die reden wordt voorgesteld de D-aandelen niet voor te behouden aan lokale besturen maar te verruimen tot alle andere mogelijke publieke overheden die in toepassing van het DIS kunnen deelnemen aan de vereniging. De raad van bestuur stelt volgende wijziging voor aan de buitengewone algemene vergadering: Er worden 4 reeksen van aandelen uitgegeven: D-aandelen voor andere dan voormelde besturen die overeenkomstig artikel 10 van het Decreet kunnen deelnemen aan de vereniging. Artikel 11. HOEDANIGHEID DER DEELNEMERS Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend autonome gemeentebedrijven, O.C.M.W. s en hun verenigingen, in zoverre die uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, en andere samenwerkingsverbanden opgericht volgens de bepalingen van het Decreet deelnemen in de vereniging. Ingevolge de decreetwijziging kunnen voortaan ook politiezones en hulpverleningszones deelnemen aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid. De raad van bestuur stelt volgende wijziging voor aan de buitengewone algemene vergadering: Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend autonome gemeentebedrijven, O.C.M.W. s en hun verenigingen, in zoverre die uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, politiezones, hulpverleningszones en andere samenwerkingsverbanden opgericht volgens de bepalingen van het Decreet deelnemen in de vereniging. Artikel 13. STATUTAIRE BIJDRAGE Op voorstel van de raad van bestuur zal de algemene vergadering een statutaire bijdrage vragen van de deelnemers om de algemene werkingskosten en voor de houders van A- en D-aandelen de basisdienstverlening te dekken. 4

5 Een basisdienstverlening wordt enkel geleverd aan de gemeentelijke vennoten, houders van A-aandelen. De raad van bestuur stelt volgende wijziging voor aan de buitengewone algemene vergadering: Op voorstel van de raad van bestuur zal de algemene vergadering een statutaire bijdrage vragen van de deelnemers om de algemene werkingskosten en voor de houders van A-aandelen de basisdienstverlening te dekken. Artikel 15. AANVRAAG TOT TOETREDING De toetreding van een gemeente, een provincie, een autonoom gemeentebedrijf, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en/of zijn vereniging of een ander samenwerkingsverband is afhankelijk van de daartoe strekkende beslissing van het daartoe bevoegde orgaan. Ingevolge de decreetwijziging kunnen voortaan ook politiezones en hulpverleningszones deelnemen aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid. De raad van bestuur stelt volgende wijziging voor aan de buitengewone algemene vergadering: De toetreding van een gemeente, een provincie, een autonoom gemeentebedrijf, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en/of zijn vereniging, een politiezone, een hulpverleningszone of een ander samenwerkingsverband is afhankelijk van de daartoe strekkende beslissing van het daartoe bevoegde orgaan. Artikel 30. BIJEENROEPING De uitnodigingen met vermelding van de agenda worden ten minste drie dagen voor de vergadering verzonden aan de leden van de raad en aan de regeringscommissaris. Ingevolge het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, is het bestuurlijk toezicht op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden grondig gewijzigd. De figuur van regeringscommissaris werd afgeschaft. De raad van bestuur stelt volgende wijziging voor aan de buitengewone algemene vergadering: 5

6 De uitnodigingen met vermelding van de agenda worden ten minste drie dagen voor de vergadering verzonden aan de leden van de raad van bestuur. Artikel 38. OPROEPING AGENDA TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN Samen met de agenda voor de gewone algemene vergadering worden de nuttige en noodzakelijke documenten (o.m. de jaarrekeningen, het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris ) ter beschikking gesteld van de deelnemers en van de regeringscommissaris. Ingevolge het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, is het bestuurlijk toezicht op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden grondig gewijzigd. De figuur van regeringscommissaris werd afgeschaft. De raad van bestuur stelt volgende wijziging voor aan de buitengewone algemene vergadering: Samen met de agenda voor de gewone algemene vergadering worden de nuttige en noodzakelijke documenten (o.m. de jaarrekeningen, het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris ) ter beschikking gesteld van de deelnemers. Artikel 41. STATUTENWIJZIGING De statutenwijzigingen worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en gelijktijdig neergelegd in de zetel van de vereniging en bij de regeringscommissaris. Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de vereniging, bij de regeringscommissaris en in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente, evenals in de provinciehuizen van de deelnemende provincies, binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de ontvangst van het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de termijn, bedoeld in de laatste zin van paragraaf III van dit artikel. Ingevolge het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, is het bestuurlijk toezicht op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden grondig gewijzigd. De figuur van regeringscommissaris werd afgeschaft. Er is geen verplichting tot neerlegging van de statutenwijziging. De gecoördineerde statuten moeten bezorgd worden aan de toezichthoudende overheid (i.p.v. de regeringscommissaris). 6

7 De raad van bestuur stelt volgende wijziging voor aan de buitengewone algemene vergadering: De statutenwijzigingen worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de vereniging, bij de toezichthoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente, evenals in de provinciehuizen van de deelnemende provincies, binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de ontvangst van het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de termijn, bedoeld in de laatste zin van paragraaf III van dit artikel. Artikel 45. WINSTBESTEDING De algemene vergadering beslist over de besteding van de nettowinst. Jaarlijks moet van de nettowinst een bedrag van ten minste vijf procent afgenomen worden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Het statutair uitsluiten van dividenduitkering is van essentieel belang voor de kwalificatie van een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder het fiscaal stelsel van de rechtspersonenbelasting. De Minister van Financiën en in zijn verlengde de Dienst Voorafgaande Beslissingen ( rulingcommissie ) - koppelt het uitkeren van dividenden aan het nastreven van een winstoogmerk. Zelfs de mogelijkheid tot het uitkeren van dividenden is op zich al voldoende om te stellen dat een rechtspersoon een winstoogmerk nastreeft en bijgevolg onderhevig is aan de vennootschapsbelasting. De raad van bestuur stelt volgende aanvulling voor aan de buitengewone algemene vergadering: De algemene vergadering beslist over de besteding van de nettowinst, evenwel met dien verstande dat de verenging geen dividend uitkeert aan haar deelnemers. Jaarlijks moet van de nettowinst een bedrag van ten minste vijf procent afgenomen worden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve tien procent van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. BIJLAGE 1 De huidige lijst met exclusieve diensten stemt niet meer overeen met de dienstverlening die door IGEMO wordt verricht of wordt aangeboden aan de deelnemers. Een aanpassing van de lijst is derhalve wenselijk. 7

8 De raad van bestuur stelt volgende lijst met de exclusieve diensten voor aan de buitengewone algemene vergadering: 8

9 9

10 10

11 11

12 Vergaderkalender 2017: Goedkeuring BESLUIT: (unaniem) De raad van bestuur stemt in met de vergaderkalender voor het werkingsjaar DC RVB AV [Dag] [donderdag] [vrijdag] [vrijdag] [Tijdstip] [10.00 u] [17.30 u] [17.30 u] Januari 12/01 27/01 Februari 9/02 24/02 Maart 9/03 31/03 April 13/04 28/04 (RvB h) 28/04 Mei 11/05 2/06 Juni 08/06 30/06 Juli 13/07 Augustus 10/08 25/08 September 14/09 29/09 Oktober 12/10 27/10 November 09/11 24/11 December 14/12 22/12 (RvB h) 22/12 4. Bedrijfshuisvestingsbeleid 4.1. Verkoop / verhuur Kmo-zone Winning, Puurs Archeologische opgraving Gunning: Goedkeuring BESLUIT: (unaniem) De raad van bestuur gunt de opdracht GUBES Dienstenopdracht voor uitvoeren archeologische opgraving kmo-zone Winning te Puurs aan de meest voordelige inschrijver, zijnde Vlaams Erfgoedcentrum 12

13 (VEC) bvba, Ten Brielle 14 bus 15, 8200 Brugge (BE ) voor een bedrag van ,00 EUR excl. btw, ,25 EUR incl. btw Kmo-zone Dreefvelden, Sint-Katelijne-Waver Afvalverwijdering lot 6 en 7 - Samenwerkingsovereenkomst IGEMO / OVAM: Goedkeuring Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt Verkoop / verhuur Kmo-zone Klein Boom, Putte Kandidaatstellingsdossiers: Goedkeuring Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt Kmo-zone Dreefvelden, Sint-Katelijne-Waver Kandidaatstellingsdossier: Goedkeuring Op grond van artikel 14 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur wordt de notulering betreffende dit agendapunt niet openbaar gemaakt. 5. Woon- en huisvestingsbeleid 5.1. Projectontwikkeling Woonproject Maenhoevevelden, Sint-Katelijne-Waver Fase 1A Kadoddervelden opmaak principieel akkoord: Kennisgeving BESLUIT: (unaniem) In het kader van het woonproject Maenhoevevelden te Sint-Katelijne-Waver, gaat de raad van bestuur akkoord met het volgende: de vooropgestelde procedure: de aanvraag van een Principieel Akkoord en bij het verkrijgen van een positief advies op het PriAk overgaan tot indiening van de verkavelingsaanvraag voor Fase 1 A Maenhoevevelden. 13

14 6. Mobiliteit 6.1. Procesmanagement Europese Subsidies voor de (gedeeltelijke) financiering van het project Fietsstraten Bonheiden en omliggende gemeenten Overeenkomst: Goedkeuring BESLUIT: (unaniem) De raad van bestuur keurt de overeenkomst voor het verzorgen van procesmanagement aan de gemeente Bonheiden voor de aanvraag van Europese middelen ter financiering van het project regionale fietsstraten goed. 7. Patrimonium en openbaar domein 7.1. Onderzoek en ontwikkeling van een gymzaal, Duffel Begeleidingsprocedure: Kennisgeving BESLUIT: (unaniem) De raad van bestuur keurt de overeenkomst voor onderzoek en ontwikkelen van een gymzaal op site Norbertijnerlei of site Rooienberg te Duffel goed. 8. Basisdienstverlening 8.1. Conferentie van Burgemeesters 1 juli 2016, Verslag: Kennisgeving De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de Conferentie van Burgemeesters arrondissement Mechelen van 1 juli Regionale mandaatgroep 1 juli 2016, Verslag: Kennisgeving De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van de regionale mandaatgroep van 1 juli

15 9. Agenda bestuursorganen 9.1. Buitengewone algemene vergadering 2 december 2016, agenda: Goedkeuring De raad van bestuur keurt navolgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2016 goed: 1. Aanduiding stemopnemers 2. Bespreking van de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor Bespreking van de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten en basisdienstverlening Kennisname van de staat van activa en passiva (balans 30/09/2016) 6. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 7. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) te coördineren 8. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 9. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 9 december Mededelingen en rondvraag / De vergadering wordt afgesloten uur. De waarnemend secretaris De voorzitter W. Van Hoof W. Horemans 15