naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

Transcriptie

1 naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) TOELICHTING gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 23 mei 2013 om 10 uur Inleiding Deze toelichting werd opgesteld namens de raad van bestuur van 4Energy Invest NV met betrekking tot de respectieve punten op de agenda van de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van de vennootschap, te houden op 23 mei Overeenkomstig artikel 533bis, 2, d) van het Wetboek van vennootschappen bevat deze toelichting voor elk te behandelen onderwerp op de agenda van voormelde algemene aandeelhoudersvergadering, een voorstel tot besluit of, indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, een commentaar van de raad van bestuur. Gewone Algemene Vergadering De agenda en voorstellen tot besluit van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap, die, in voorkomend geval, tijdens de vergadering door de raad van bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn als volgt: 1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december Dit agendapunt betreft de kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten p 31 december Een kopie van deze documenten is beschikbaar op de website van de vennootschap en op de maatschappelijke zetel, zoals aangegeven in de oproeping tot de gewone en 2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

2 Dit agendapunt betreft de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012, en van de voorgestelde resultaatsbestemming. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen dient de algemene aandeelhoudersvergadering te beslissen over de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de voorgestelde bestemming van de winst of het verlies van de vennootschap. Een kopie van deze documenten is beschikbaar op de website van de vennootschap en op de maatschappelijke zetel, zoals aangegeven in de oproeping tot de gewone en De algemene vergadering van aandeelhouders keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed, evenals de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur. 3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december Dit agendapunt betreft de kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten p 31 december Een kopie van deze documenten is beschikbaar op de website van de vennootschap en op de maatschappelijke zetel, zoals aangegeven in de oproeping tot de gewone en 4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december Dit agendapunt betreft de kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december Een kopie van deze documenten is beschikbaar op de website van de vennootschap en op de maatschappelijke zetel, zoals aangegeven in de oproeping tot de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. 5. Mededeling en goedkeuring van het remuneratieverslag, opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december Dit agendapunt betreft de neerlegging, bespreking en goedkeuring van het remuneratieverslag opgesteld door de raad van bestuur. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moet de algemene aandeelhoudersvergadering afzonderlijk beslissen over de goedkeuring van het remuneratieverslag. Het remuneratieverslag is opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, waarnaar wordt verwezen in punt 1 van de agenda.

3 De algemene vergadering van aandeelhouders keurt het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2012 goed. 6. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap. Dit agendapunt betreft de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moet de algemene aandeelhoudersvergadering elk jaar, na de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, afzonderlijk beslissen over de kwijting aan de bestuurders. Voor een overzicht van de bestuurders die in functie waren in 2012 wordt verwezen naar de Corporate Governance verklaring opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, waarnaar wordt verwezen in punt 1 van de agenda. De algemene vergadering van aandeelhouders verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar. 7. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap. Dit agendapunt betreft de kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moet de algemene aandeelhoudersvergadering elk jaar, na de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening, beslissen over de kwijting aan de commissaris. De algemene vergadering van aandeelhouders verleent kwijting aan de commissaris die gedurende het afgelopen boekjaar in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar. 8. Benoeming van de bestuurders van de vennootschap. Dit agendapunt betreft de benoeming van de bestuurders die door de raad van bestuur gecoöpteerd werden. De algemene vergadering van aandeelhouders bevestigt de benoeming van de door de raad van bestuur gecoöpteerde bestuurders VEM BVBA, met vaste vertegenwoordiger Philiep Van Eeckhout, en Nadece BVBA, met vaste vertegenwoordiger Nathalie De Ceulaer, als bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van 3 jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2016 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

4 Buitengewone algemene vergadering De agenda en de voorstellen van besluiten van de buitengewone algemene vergadering, luiden als volgt: 1. Kennisname van bijzondere verslagen Dit agendapunt betreft de kennisname van volgende bijzondere verslagen: (a) Het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het voorstel tot hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal van de vennootschap. De huidige machten van de raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen onder het toegestaan kapitaal werden toegekend door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 21 mei 2008 voor een periode van 5 jaar, en zullen dus verstrijken in In het licht hiervan stelt de raad van bestuur voor dat zijn machten onder het toegestaan kapitaal worden hernieuwd. De voorgestelde hernieuwing van de machten van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal wordt uiteengezet in punt 2 van de agenda. In het voormelde verslag heeft de raad van bestuur de omstandigheden waarin de raad van bestuur gemachtigd zal zijn zijn machten onder het toegestaan kapitaal te gebruiken, en het doel dat hij zal nastreven, uiteengezet. (b) Het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het voorstel van de raad van bestuur om de activiteiten van de vennootschap voort te zetten en om de vennootschap niet te ontbinden. De raad van bestuur stelde vast dat het netto-actief gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen dient de algemene aandeelhoudersvergadering te beslissen over de continuïteit van de vennootschap. In het licht hiervan stelt de raad van bestuur voor dat de vennootschap niet wordt ontbonden en dat de activiteiten worden verdergezet. In het voormelde verslag heeft de raad van bestuur de omstandigheden hieromtrent uiteengezet. Een kopie van deze documenten is beschikbaar op de website van de vennootschap en op de maatschappelijke zetel, zoals aangegeven in de oproeping tot de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.

5 2. Hernieuwing van de machten van de raad van bestuur onder het toegestaan kapitaal Dit agendapunt betreft het voorstel van de raad van bestuur om de machten onder het toegestaan kapitaal te vernieuwen. Zie ook het verslag waarnaar verwezen wordt in punt 1.(a) van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. De algemene vergadering van aandeelhouders besluit om de machten van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal te hernieuwen als volgt (waarbij het bedrag en de datum waarnaar wordt verwezen in de passages tussen vierkante haken zullen bepaald worden op het ogenblik van de goedkeuring van het voorstel tot besluit overeenkomstig het voorstel uiteengezet in de betrokken passages): (a) (b) De raad van bestuur zal gemachtigd zijn om het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximumbedrag van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging toekent, en zal voorts onderhevig zijn aan de bepalingen en voorwaarden zoals thans bepaald in artikel 6 van de statuten van de vennootschap (met dien verstande dat paragraaf (d) van artikel 6.2 van de statuten van de vennootschap zal worden geschrapt). In het licht van de bepalingen uiteengezet in paragraaf (a), zal de eerste alinea van artikel 6.1 van de statuten worden gewijzigd en geherformuleerd als volgt: Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van [datum van goedkeuring van het voorstel tot besluit], werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag gelijk aan [maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op datum van goedkeuring van het voorstel tot besluit]. (c) Aangezien de machten van de raad van bestuur waarnaar verwezen wordt in paragraaf (d) van artikel 6.2 niet meer van kracht zijn, schrapping van paragraaf (d) van artikel 6.2 van de statuten van de vennootschap en hernummering van paragraaf (e) van artikel 6.2 van de statuten van de vennootschap. 3. Voorstel tot goedkeuring van de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap

6 Dit agendapunt betreft het voorstel van de raad van bestuur om de activiteiten van de vennootschap voort te zetten en om de vennootschap niet te ontbinden. Zie ook het verslag waarnaar verwezen wordt in punt 1.(b) van de agenda van de De algemene vergadering besluit om de Vennootschap niet te ontbinden, maar om de activiteit van de Vennootschap voort te zetten. Gedaan op 19 april 2013 Namens de raad van bestuur, Continuous Insight2Impact BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Filip Lesaffer Voorzitter Nadece BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Nathalie De Ceulaer Bestuurder