Besluiten Raad van bestuur

Transcriptie

1 Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen Besluiten Raad van bestuur Datum 15 maart 2016 om u Locatie Vergaderzaal Imog Harelbeke Notulen 528/16 A g e n d a 0. Mededeling De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Eline Brugman als raadslid in de gemeenteraad van Kortrijk. Zodoende maakt zij geen deel meer uit van de raad van bestuur. Om op passende manier afscheid te kunnen nemen zal zij worden uitgenodigd tot de algemene vergadering op 17 mei. 1- Verslag vorige vergadering. De raad van bestuur verleent goedkeuring aan de notulen nr. 527/16 van de bestuursvergadering van 16 februari Vuilverbranding Werking en onderhoudswerken, verslag en stand van zaken. Een afrekening van de stilstand zal in een volgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd Warmtenetten, stand van zaken en voorstellen a) Warmtebuffer 1. Resultaten open offertevraag De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de offertevraag voor de levering van een warmtebuffer. Er werd slechts 1 offerte ingediend. 2. Stopzetting procedure De raad van bestuur bevestigt de beslissing van het directiecomité. De gunningsprocedure voor de opdracht Warmtenet IMOG Harelbeke: buffertank wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de procedure wordt opnieuw opgestart met een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Alle inschrijvers werden hierover per brief ingelicht. 3) Onderhandelingsprocedure De raad van bestuur bevestigt de beslissing van het directiecomité. Er wordt goedkeuring verleend aan het bestek met nr. 2016/007 en de raming voor de opdracht Warmtenet IMOG Harelbeke: buffertank. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30 maart 2016 om uur. b) Leidingen, warmtewisselaars, pompen, De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 14 maart 2016 voor de opdracht Warmtenet IMOG Harelbeke: leidingen, warmtewisselaars, pompen,.... Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Callens Willy nv, Industrielaan 21 te 8790 Waregem (variante) De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2015/018. c) Wegenissen De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 29 februari 2016 voor de opdracht Infrastructuurwerken voor het warmtenet IMOG Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Donck Grondwerken uit Rumbeke De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr Varia

2 3- Warmterecuperatie met elektriciteitsproductie Werking en onderhoudswerken verslag en stand van zaken Groenestroomcertificaten : verlenging op basis van vollasturen, stand van zaken Er wordt verwezen naar de toelichting in vergadering van 19 januari Per mail op 8 maart werden door VEA nog een aantal bijkomende vragen gesteld Er werd een gemotiveerd antwoord opgemaakt en verstuurd Varia 4- Rookgasreiniging Rookgasreiniging en beheersing van emissies, werking en stand van zaken Resultaten metingen dioxines De raad van bestuur neemt kennis van de resultaten van de metingen op de rookgassen die voor alle parameters voldoen aan de opgelegde normen Varia 5- Algemeen bestuur en overleg met gemeenten-vennoten Verslag directiecomité van woensdag 2 maart 2016 De raad van bestuur neemt kennis van het verslag van het directiecomité van woensdag 2 maart Begeleidingscommissie financieel beleid, stand van zaken Er wordt verwezen naar de uitvoerige toelichting in vergadering van 19 januari Er werd een dossier ingediend bij de rulingscommissie om blijvend onderworpen te zijn aan de rechtspersonenbelasting. 1. Verslag toelichtingsvergadering rulingscommissie op 18 februari De raad van bestuur beslist op advies van de consultant en van de rulingscommissie om de statuten aan te vullen met de melding dat Imog zich ertoe bindt geen dividenden uit te keren. 2. Imog als inschakelbedrijf : Imog heeft een erkenning als inschakelbedrijf, deze erkenning is geldig tem 31 december Hierdoor kunnen we genieten van een vrijstelling van vennootschapsbelastingen op de gemaakte winsten. Enkel de verworpen kosten ( ook milieuheffing) zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting. 3. Onroerende voorheffing Naar aanleiding van de overheveling van de onroerende voorheffing van de Federale overheid naar de Vlaamse overheid, ontving Imog op 10 september 2015 voor de site Harelbeke een aanslag en op 13 augustus 2015 een aanslag voor de site Moen. Voor beide sites werd een grondige motivering en bezwaar opgemaakt en toegestuurd. Op 23 februari ontving Imog een inwilliging van ons bezwaar voor de site Harelbeke. Tot op heden ontvingen we nog geen antwoord voor het bezwaar van de site Moen. 4. Conclusies begeleidingscommissie De conclusies werden samengevat in een bundel en op 7 maart uitvoerig toegelicht De raad van bestuur aanvaardt het bundel Samenvatting van de analyse van de financiële begeleidingscommissie met conclusies en voorstellen - 7 maart 2016 De raad van bestuur beslist de conclusies met voorstellen geformuleerd vanuit de begeleidingscommissie en de werkgroep financieel beleid op te volgen en uitvoering te geven aan de conclusies, rekening houdend met de verschillende scenario s, gekoppeld aan het al dan niet verkrijgen van groenestroomcertificaten en/of bedrijfsvoering blijvend onder de rechtspersonenbelasting. In het slechtste geval zal het nodige kapitaal worden opgevraagd, bij voorkeur bij de vennoten. In het meest gunstige scenario dient geen kapitaal te worden opgevraagd en zal het positief resultaat worden opgenomen in de reserves 5.3- Voorbereiding infovergadering en algemene vergadering 17 mei Infovergadering

3 Als voorbereiding op de jaarvergadering van 17 mei e.k., wordt er in samenwerking met de intercommunale Leiedal, de WIV, Psilon, en Fluvia voor de vennoten een informatievergadering gehouden. Die gaat door op donderdag 12 april 2016 om 19 uur bij WIV te Wevelgem. De leden van de Raad van Bestuur en de gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten worden hiertoe uitgenodigd Algemene vergadering, goedkeuren agenda en modaliteiten De raad van bestuur neemt kennis van en verleent goedkeuring aan de agenda en de modaliteiten voor de Algemene Vergadering van de aandeelhouders die overeenkomstig artikel 43 van de statuten plaats vindt op 17 mei 2016 om uur in de Beheerraadzaal van de afvalverwerkingsinstallatie te Harelbeke, met volgende agenda. 1. Verslag van de Raad van Bestuur 2. Lezing van de jaarrekening per Verslag van de Commissaris 4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris 6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 7. Verlenging mandaat Commissaris 8. Statutaire benoemingen 9. Huldiging medewerker met 25 jaar dienst 10. Toelichting activiteiten Varia voorleggen financieel beleid 5.4- Voorleggen data, nacalculatie begroting 2015 en jaarrekening Data en nacalculatie 2015 De raad van bestuur neemt kennis van de data van de inzamelstromen van 2015 en de restafvalcijfers per gemeente De raad van bestuur neemt kennis van de nacalculatie van de begroting voor Jaarrekening 2015 De Raad van Bestuur verleent onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de jaarvergadering, goedkeuring aan de rekening van de Intergemeentelijke maatschappij Imog, over het werkingsjaar Deze jaarrekening zal aan de vennoten worden overgemaakt. Zij zal onder deze vorm, ter goedkeuring aan de jaarvergadering worden voorgelegd op 17 mei e.k Voorleggen Jaarverslag en activiteitenverslag De Raad van Bestuur neemt kennis van het activiteiten- en jaarverslag over de werking van de vereniging voor de periode De documenten worden onder deze vorm voorgesteld op de infovergadering van 12 april e.k. en verder besproken op de jaarvergadering van 17 mei Voorleggen milieujaarrapport ikv de kwalitatieve bevraging HAS-enquête De Raad van Bestuur neemt kennis van het milieujaarprogramma. Het document werd opgemaakt per gemeente afzonderlijk en wordt aan de respectievelijke milieudiensten bezorgd Kennisname integraal milieujaarverslag (IMJV) Bedrijven en gemeenten melden via het IMJV welke vervuilende stoffen ze het voorbije jaar hebben uitgestoten. De gemeenten werden door de Ovam uitgenodigd om te rapporteren inzake het geproduceerde afval. Alle relevante gegevens die betrekking hebben op de aanvoer naar Imog, in het desbetreffende jaar, worden door onze diensten geplaatst op het internetloket ( van het IMJV Varia Bezwaar en opmerkingen Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval De raad van bestuur neemt kennis van het overzicht van gemeenten die een bezwaar indienden bij de Ovam 6 Personeel Stand van zaken werfreserves, ontslagen, aanwervingen, invullingen Ontslagen De raad van bestuur beslist op basis van het verslag opgemaakt door de personeelsdienst en preventiedienst, over te gaan tot het ontslag van een losse arbeider De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag ingediend door een hulpparkwachter Varia Aanvraag om schadeloosstelling wegens beroepsziekte De raad van bestuur neemt kennis van de besluiten van het Fonds van Beroepsziekten, naar aanleiding van de aanvraag tot schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, De aanvraag wordt door het Fonds ontvankelijk maar niet gegrond verklaard.

4 Deze definitieve beslissing, overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk besluit van 21 januari 1993, overgemaakt aan betrokkenen 7- Recyclageparken, werking, exploitatie en beleid Varia 8- Geïntegreerde afvalverwerking te Moen Exploitatie stortplaats, stand van zaken. De aanvoer naar de stortplaats loopt zoals verwacht Varia. 9 Groenafvalverwerking en thuiscompostering Compostering van groenafval- stand van zaken werking. De exploitatie van de groencompostering op de site te Moen verloopt verder normaal Varia, communicatie, sensibilisering rond composteren 10 Selectief inzamelen van droge afvalfracties Varia 11 Communicatie en diversen Mededelingen aan gemeenten-vennoten in februari-maart De Raad van Bestuur neemt kennis van de briefwisseling tussen Imog en de gemeenten-vennoten: Goedkeuring EU-programma : Interreg France Wallonië-Vlaanderen : DEMO De raad van bestuur neemt kennis van de goedkeuring van de projectaanvraag DEMO dat kadert in het EU-programma: Interreg France Wallonie-Vlaanderen Vrijgave van borgtochten voor diverse werken en leveringen. De Raad van Bestuur beslist - De borgstelling onderschreven door Valvan containers en milieutechniek, uit Menen, voor het leveren van containers, deellevering van 9 20m³ containers, 12 30m³ containers en 3 30m³ gesloten containers vlgs bestek 08/003, volledig vrij te geven voor het bedrag van 2835 euro - De borgstelling onderschreven door THV Vanheede Landfill Solutions Callens & Emk, uit Roeselare voor het leveren en plaatsen van een lokaal warmtenet Imog Moen vlgs bestek 2013/005 volledig vrij te geven voor het bedrag van euro. - De borgstelling onderschreven door Scania Belgium nv, uit Neder-Over-Heembeek, voor de levering van 2 vrachtwagens met containeroptreksysteem en laadkraan vlgs bestek 2014/012, gedeeltelijk vrij te geven voor het bedrag van euro Imog-nieuwsbrief maart 2016, Krantenknipsels Imog-nieuwsbrief De raad van bestuur neemt kennis van de Imog-nieuwsbrief van maart Krantenknipsels De raad van bestuur neemt kennis van de persberichten van februari-maart De Afvalkrant De raad van bestuur neemt kennis van de Afvalkrant, editie 64 van maart, april, mei Varia

5 11.6- Datum en uur voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur. De volgende bestuursvergadering vindt plaats in de raadzaal van de bedrijfszetel te Harelbeke op 19 april 2016 om 18 u. Aldus beslist in genoemde vergadering. De secretaris, De voorzitter, Veerle De Tollenaere. Rik Soens. Voor eensluidend afschrift, 20 april 2016 De secretaris, Veerle De Tollenaere