Koninklijk. Limburgs Geschieden. Oudheidkundig Genootschap. Begroting 2016 (september 2015)

Transcriptie

1 Koninklijk Limburgs Geschieden Oudheidkundig Genootschap Begroting 2016 (september 2015) 1

2 Toelichting op de Begroting 2016 van het Koninklijk LGOG Bij schrijven van 14 augustus 2015 werd door de Provincie Limburg aan LGOG mededeling gedaan met het opstellen van de begroting voor 2016 rekening te houden met een loon- en prijsindexering van 1,5%. Hiervan werd met instemming kennis genomen. De laatste contributieverhoging die binnen LGOG werd doorgevoerd dateert van Met ingang van 2016 zal de contributie voor leden en de daaraan gekoppelde contributie voor instellingen en verenigingen met 5 euro worden verhoogd van 40,- naar 45,- respectievelijk van 45, naar 50,-. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 april 2015 te Gennep werd het LGOG Beleidsplan van convocaat naar community voor de periode aangenomen. Er zijn zes portefeuilles (communicatie; imago; interne samenwerking; website; kennis delen; externe samenwerking) en even zovele portefeuillehouders die voor de uitvoering en invoering zullen zorgdragen. Binnen de vereniging is veel kennis en ervaring aanwezig om het beleidsplan op een gedegen wijze handen en voeten te geven. Leden die graag een bijdrage willen leveren, hetzij met advies, hetzij door deel te nemen aan een werkgroep hebben dat inmiddels kenbaar gemaakt. De diverse werkgroepen zijn voortvarend aan de slag gegaan. Twee belangrijke elementen van het beleidsplan betreffen de vernieuwing van de in 2006 in gebruik genomen website en het aantrekken van een erfgoed (c.q. historisch) consulent, vooralsnog met een aanstelling van twee dagen per week gedurende één jaar. Voor het vervaardigen van een nieuwe website is ,- gereserveerd; de loonkosten voor de aanstelling van een historisch consulent zijn begroot op ,-. De kosten van de uitvoering van het beleidsplan kunnen bekostigd worden uit de lopende begroting, mede gelet op de extra inkomsten vanwege de loon- en prijsindexering, de extra inkomsten vanwege de contributie verhoging en uit de reserves van LGOG (reguliere reserves en het legaat Gorissen). Als zodanig zijn de inkomsten en uitgaven in evenwicht en kan (opnieuw) een sluitende begroting worden voorgelegd ter uitvoering van het activiteitenprogramma (Jaarplan) dat voor ligt (lezingen, publicaties, commissiewerkzaamheden, (meerdaagse)studiereizen, diverse stimuleringsprijzen) alsook een stevig impuls worden gegeven aan de uitvoering van het Beleidsplan. Voor extra KSCprojectactiviteiten is opnieuw 4.000,- op aanvraag ter beschikking. Het is voorts van evident belang op te merken dat de realisatie van het ambitieuze Jaarplan alleen mogelijk is door de welwillende medewerking van een kerngroep van ca. 125 leden die via hun (bestuurs)functies mede invulling geven aan datgene waarvoor het LGOG staat: het bevorderen van de kennis van de gewestelijke geschiedenis en oudheidkunde van Limburg in de meest ruime zin en het bevorderen van de belangstelling voor deze geschiedenis in de samenleving. Ook in 2016 zal hieraan met veel verve invulling worden gegeven. Bestuur en leden van het Koninklijk LGOG spreken hun erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de Provincie Limburg het mede mogelijk maakt dat de werkzaamheden van het LGOG zo succesvol kunnen plaatsvinden. Drs. R.F.M.H. Imkamp, penningmeester LGOG Drs. H.J.L.M. Boersma MBA, directeur LGOG 2

3 Begroting 2016 Baten R2014 B2015 B Exploitatie Subsidie Provincie Limburg Projectsubsidies nihil nihil nihil 2. Contributies Donaties Verkoop boeken en tijdschriften Overige inkomsten Meerdaagse Studiereizen nihil nihil Lasten 1. Apparaatskosten 1a. personeelskosten b. overige apparaatskosten Bestuurskosten (KSC en ALV) a-c. Bijdragen Kringen, Secties en Commissies d. Buitengewone activiteiten a. Jaarboek en 4b. De Maasgouw Bijzondere Leerstoel Rechtsgeschiedenis van de Limburgse Territoria 6. Onderhoud Collecties Overige uitgaven Meerdaagse Studiereizen nihil nihil 9. Saldo, onttrokken (-)/toegevoegd (+) nihil

4 Toelichting op de begroting Baten R2014 B2015 B Subsidie Provincie Limburg Exploitatie Subsidie Projectsubsidies nihil nihil nihil 2. Contributies 2016 (Aantallen leden naar de situatie per 1 juni 2015) Gewone leden: 2108 x 45,00 = Gezinsleden: 428 x 10,00 = Juniorleden: 14 x 15,00 = 210 Instellingen en verenigingen: 123 x 50,00 = Gemeenten: 12 x 75,00 = 900 Buitenleden (geen lid LGOG): 117 x 10, Nieuwe leden 2016: 50 x 45,00 = Totaal Donaties Verkoop boeken en tijdschriften LGOG Het betreft de verkoop van losse nummers van De Maasgouw, het Jaarboek en van boeken uit de stockvoorraden 5. Overige inkomsten Invoegen flyers Werkzaamheden voor derden Reprorechtgelden Rente minus bankkosten Totaal Meerdaagse Studiereizen nihil nihil 4

5 Lasten R2014 B2015 B Apparaatskosten 1a. Personeelskosten - salariskosten ziektezekerheidsplan reis- en verblijfskosten overige personeelskosten Totaal b. Overige apparaatskosten 1b1. Huisvesting - huur pand energiekosten, huur boiler schoonmaakkosten onderhoud gebouw verzekering en belastingen afschrijving Subtotaal b2. Bureau- en administratiekosten - kantoorbenodigdheden automatisering telefoonkosten verzekeringen accountantskosten overige bureau- en administratiekosten Subtotaal b3. Verzendadministratie t.b.v. Bureau, DB, HB, Kringen, Secties (gedeeltelijk) en Commissies (gedeeltelijk), werkgroepen (gedeeltelijk) - portokosten, huur postbus kopieerkosten papier, enveloppen, etiketten apparatuur Subtotaal Totaal

6 Lasten R2014 B2015 B Bestuurskosten (KSC en ALV) ==== ==== ==== 3. Bijdragen aan Kringen, Sectie en Commissies (anders dan voor convocaten) 3a. Kringen b. Secties c. Commissies d. Buitengewone activiteiten KSC Totaal Jaarboek (Publications) en De Maasgouw 4a. Jaarboek (oplage 2650 exemplaren) 4a1. Redactie-, secretariaats-, vormgever- en drukkosten a2. Porto en verzendkosten b. De Maasgouw (oplage 2650 exemplaren) 4b1. Redactie-, secretariaats-, vormgever- en drukkosten b2. Porto en verzendkosten Totaal ===== ===== ====== 5. Bijzondere Leerstoel Rechtsgeschiedenis van de Limburgse territoria ==== ==== ==== 6. Onderhoud collecties ===== ===== ===== 7. Overige uitgaven 7a. PR-kosten en representatie b. Vergader- en overige bestuurskosten Totaal ===== ===== ====== 8. Meerdaagse Studiereizen nihil nihil ====== ==== ====== 9. Saldo, onttrokken (-), toegevoegd (+) aan: 9a. Egalisatiereserve Provincie Limburg nihil p.m. 9b. Exploitatiereserve nihil p.m. 9c. Bestemmingsfonds studiereizen nihil p.m. Totaal nihil ==== ==== ===== ====== ====== ===== 6