Welkom bij de Algemene Ledenvergadering 2014

AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV van 14 maart 2013 4. Terugblik op het verenigingsjaar 2013 5. Behandeling algemeen jaarverslag en commissieverslagen 6. Financieel jaarverslag 2013 7. Vooruitblik 2014 en begroting verenigingsjaar 2014 8. Voorstel contributie 2015 9. Bestuursverkiezingen* 10. Rondvraag 11. Sluiting

Ingekomen stukken MEDEDELINGEN

NOTULEN ALV van 14 maart 2013 Acties uit de vorige ALV: - Enkele acties voor de TC zijn direct na de vergadering uitgevoerd en teruggekoppeld naar de aandragers (n.a.v. vragen over inhalen van uitgevallen wintertrainingen) - Verder zijn er geen concrete acties uit de vorige ALV gekomen.

Terugblik op het verenigingsjaar 2013 De winter van 2012/2013 was een strenge, waardoor er veel lessen uitvielen. Daardoor startten de zomertrainingen enkele weken later. Fijn dat onze trainers de flexibiliteit hebben om zich aan te passen De vrijwilligers zijn begin (en eind) 2013 getrakteerd op een feestavond die ons werd aangeboden door Health&Zo. In 2013 volgden enkele bestuursleden de KNLTB-cursus Besturen met een visie We hebben op maandag 25-2 een informatieavond georganiseerd voor alle commissie vertegenwoordigers met als doel om bij aanvang van het nieuwe seizoen iedereen aan te sluiten op het laatste nieuws binnen de club Onze nieuwe website zag het daglicht, en de reclamezuil werd geplaatst Het eerste jaar van de nieuwe voorzitter.

Behandeling algemeen jaarverslag en commissieverslagen 2013 Algemeen Commisies coördinator Recreatie commissie Herfstcompetitie commissie Ouderen commissie Vrijwilligers Technische commissie Health&Zo, parkzaken en ICT PR & Sponsoring

LEDENBESTAND 2013 (2012 / 2011) (15-02-2014) AANTAL LEDEN :1054 (1107 / 1170)» vrouwen 500» mannen 554 SENIOREN : 930 (958 / 994) JEUGD : 124 (149 / 176)» jongens 56» meisjes 68 SLAPENDE LEDEN : 20 ( 27 / 25)

RECREATIE COMMISSIE (Pink) Ladiesnight > 100 dames Bokkenavond > 60 heren Familie toernooi > afgelast door geringe belangstelling (V)echtparentoernooi > 32 deelnemers, 16 koppels * Vacature*

HERFSTCOMPETITIE 2013 voor de 26 e keer georganiseerd door: Grace en Douwe Jaarsma Dre en Grada versterken de commissie in 2013 44 teams deelgenomen 18 september kick off met captainsavond Poule wedstrijden droog verlopen Finaledag op zondag (3-11-2013) 12 teams (4 poules van 3) Alle partijen konden volledig gespeeld worden 4 winnaars die een mooie prijs van Chinees Restaurant Lotus ontvingen.

OUDERENCOMMISSIE Ouderencommissie Maandag- en woensdagochtenden Recreatief, wederom een groot succes, geen terugloop maar lichte toename» Zomer 10 tot 12 banen» Winter 8 tot 10 banen Twee 80 jarige gehuldigd (oorkonde gekregen)» Betty Verhage» Laurens Caris Piet Rabou toernooi met prima weersomstandigheden

HELAAS VERTROKKEN: VRIJWILLIGERS Eugene Timmermans Stefan van Delft Didi Cools Matthea van Overdijk Frank Heddema Miriam Hommes Helga Princen Marieke Wijkmans Bestuur Bestuur Jeugdcommissie Jeugdcommissie Jeugdcommissie Jeugdcommissie Lotus open Recreatie commisie

GELUKKIG NIEUW: Marly Verhagen Lion van Gerven Yvette Joosten Marion Rombouts Chris Joosten Mindy Caddee Annemarie Timmermans Emile Euverman Patricia Lardinois Laura Smits Dre van Kuijk Grada van Kuijk Herman van Beurden Hans Post Eugene Timmermans Micky van den Heuvel Rob van Veldhoven Ben van Ravenstein VRIJWILLIGERS Bestuur Bestuur Technische commissie Technische commissie Technische commissie Jeugd commissie Jeugd commissie Jeugd commissie Open Hoge Heide Open Hoge Heide Herfstcompetitie Herfstcompetitie Parkzaken Parkzaken Pr & sponsorcommissie Pr & Sponsorcommissie Pr & Sponsorcommissie Husselavond

VRIJWILLIGER van het jaar 2013 Nicole van Veldhoven

TECHNISCHE COMMISSIE Bezetting: Peter van Veldhoven, Voorzitter Nicole van Veldhoven, Competitie zaken Jacques Hintzen, Adviseur Daniëlle Brouwers, Algemene zaken Yvette Joosten, Jeugdzaken Rik Thijssen, Trainingszaken (afgetreden) Chris Joosten, Trainingszaken Marion Rombouts, Toernooizaken

Inspanningsgebieden: TECHNISCHE COMMISSIE Training & Selecties - Zomertraining - Wintertraining - Maak kennis met tennis Competities - Voorjaars competitie - Najaar competitie - Winter outdoor competitie

Inspanningsgebieden: TECHNISCHE COMMISSIE Open toernooien - Hercuton Open - Kresco Open Jeugd toernooi - Open Vermeulen & den Otter 55+ toernooi - Lotus Open 35+/50+ Tennistoernooi Interne toernooien - Rabobank Clubkampioenschappen Senioren - Rabobank Clubkampioenschappen Junioren

Training en selecties: Trainers: TECHNISCHE COMMISSIE - Via Sport Events (Hans Buddingh) - Dick Wittkampf, Bob van Rijen, Jaap Smits, Marcel Lubeck Grote inspanning trainers afronden wintertraining Subsidiebeleid (trainingen) Selectie aangepast - Senioren minder subsidie - Jeugd meer subsidie - Doel: trainingen voor actieve jeugd financieel laagdrempelig houden MKMT zowel bij Senioren als Jeugd succesvol met gevolg weer nieuwe leden erbij Nieuwe Trainingcoordinator: Chris Joosten Applicatie tennistraining.nl/hoge heide verder geoptimaliseerd

TECHNISCHE COMMISSIE Competities: Voorjaarscompetitie: 55 teams - Senioren (42): (Landelijk 6, district 36) - Jeugd (13): (Jeugd 8, 3/4-veld 2, miniveld 3) Najaarscompetitie: 10 teams - Senioren (2): - Jeugd (8): Wintercompetitie (2012/2013): 19 teams - Senioren (17) - Jeugd (2) De wintercompetitie is goed verlopen, maar heeft wel erg lang geduurd ivm een erg strenge winter. Het wordt steeds moeilijker om VCL ers te vinden voor het toezicht houden tijdens de competitie dagen

TECHNISCHE COMMISSIE Open toernooien: Hercuton Open 2013 (42 e editie) 409 (326) deelnemers, 302 (252) wedstrijden Kresco Open Jeugdtoernooi 2013 (28 e editie) 181 (170) deelnemers, 350 (335) wedstrijden Open Vermeulen & den Otter 55+ Toernooi 2013 (16 e editie) 106 (102) deelnemers, 75 (67) wedstrijden Lotus Open 35+/50+ Tennistoernooi 2013 (22 e editie) 361 (318) deelnemers, 287 (251) wedstrijden

TECHNISCHE COMMISSIE Interne toernooien: Rabobank Clubkampioenschappen Senioren Enkelspel Dubbelspel Rabobank Clubkampioenschappen Junioren

Health&Zo, Parkzaken en ICT Evenementen in samenwerking met Health&Zo georganiseerd Verdeeld succes; wel altijd tot een oplossing kunnen komen. Afspraken met Health & Zo. Kortingen voor commissies zijn vervallen. Bonnensysteem vervalt; gebruik van button door commissieleden tijdens toernooiweken Werken met toernooibudgetten Geen gebruik van keuken en bar Na 1 jaar evaluatie Health & Zo biedt in ruil voor commissiekortingen een feestavond aan voor alle vrijwilligers met partners. Deze heeft in januari 2013 (vrijwilligers 2012) en december 2013 (vrijwilligers 2013) plaatsgevonden

Health&Zo, Parkzaken en ICT Jaar 2013 veel sneeuwval Baanverlichting (wees zuinig met energie) Piet is half jaar uit de running geweest; Herman van Beurden en Hans Post hebben Piet vervangen. Nieuwe reclameuitingen sponsoren aangebracht Winddoeken en borden Regulier onderhoud Netten vervangen; Baanonderhoud Kleine reparaties uitgevoerd Extra onderhoud tijdens toernooidagen Kwaliteitsinspectie in opdracht van gemeente Banen: Baan 1 tm 6: Goed; Baan 7 tm 9: Matig ; Baan 10 tm 12: Renovatie 2015 ; Baan 13 t/m 16: Sterk vervuild en versleten. Renovatie in 2014. Sportveldinrichting: baaninrichting goed van kwaliteit. Complexinrichting: Bestratingen en hekwerken zijn voor het overgrote deel van goede kwaliteit.

Health&Zo, Parkzaken en ICT Nieuwe website is gelanceerd (maart) Pilot gestart met Clouddata (november)

PR & SPONSORCOMMISSIE Samenstelling commissie 2013: Rob van Veldhoven (PR) Emile Euverman (PR) Micki van den Heuvel (PR en Sponsoring) Alma van Esch (Nieuwsbrief) Marly Verhagen (PR & Sponsoring, voorzitter) Willem Bömer (Sponsoring) Eugene Timmermans (Sponsering) Doel: Verder professionaliseren van onze vereniging door de inkomstenstroom (Sponsoring) en de communicatiestroom naar derden (PR) te centraliseren waarbij er een duidelijk herkenbaar beleid wordt gevoerd.

PR & SPONSORCOMMISSIE Uitgangspunten PR-commissie: Tijdig en eenduidig communiceren naar alle doelgroepen: (potentiele) leden, sponsoren, (lokale media) en overige derden. Alle externe berichtgeving wordt getoetst door de PR-commissie op uniforme, professionele uitstraling. Logo club en Logo sponsoren komen op elke externe berichtgeving voor. In de maak: eigen huisstijl LTC de Hoge Heide De nieuwsbriefredactie valt onder de PR-commissie PR-plan is leidraad in de te volgen werkwijze betreffende communicatie naar derden.

PR & SPONSORCOMMISSIE Uitgangspunten sponsorcommissie: Sponsoren zijn clubsponsor dus geen activiteit sponsor Wederkerigheid vanuit de club richting sponsoren ondersteunt een verdere professionalisering Sponsoren (+potentiële) hebben een vaste accountbeheerder Deze is het aanspreekpunt naar de sponsoren toe. 1 aanspreekpunt geeft meer duidelijkheid en/of herkenbaarheid naar de sponsoren toe. Sponsorplan leidraad om bedrijven tal van mogelijkheden te bieden om onze club te sponsoren. Maatwerk is mogelijk.

PR & SPONSORCOMMISSIE 2013: Nieuwe sponsoren oa: Total Fit en Tennis Today Potentiële sponsoren in de pijplijn. Bestaande sponsoren koesteren. Veel activiteiten financieel ondersteund vanuit sponsorinkomsten. Duidelijke voelbare aanwezigheid financiële crisis. Sponsoravond georganiseerd waarbij het ontmoeten van elkaar centraal stond. Communicatie binnen de vereniging is verbeterd

PR & SPONSORCOMMISSIE Doelstelling 2014: Introductie en implementatie van een eigen LTC huisstijl Vaste afspraken met sponsoren over mogelijkheden bij toernooien Nieuwe toernooisponsor voor de herfstcompetitie Club van 100: streven is 100 donateurs Proberen alle winddoeken te voorzien van een sponsor Onderhouden en uitbouwen van de huidige sponsorrelaties Verder uitbouwen van de professionalisering van het PR & Sponsorbeleid van de vereniging

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 LTC de Hoge Heide Jan van Muijen Kas commissie: René Mulders en Hans Post

Balans per 31-12-13 AKTIVA Vaste aktiva 31-12-2013 31-12-2012 Inventaris 12.550 9.623 Tennisbanen 52.972 63.208 Totaal vaste aktiva 65.522 72.831 Vorderingen Nog te ontvangen posten 14.438 7.930 Vooruitbetaalde posten 2.089 1.487 Voorraad ballen 1.825 1.000 Totaal vorderingen 18.352 10.417 Liquide middelen Banken 197.615 225.491 Kruisposten 5.800 3.596 Kas 981 462 Totaal Liquide middelen 204.396 229.549 Totaal Aktiva 288.270 312.797 PASSIVA Eigen vermogen 31-12-2013 31-12-2012 Eigen vermogen 114.534 117.103 resultaat boekjaar 701-2.569 Totaal eigen vermogen 115.235 114.534 Schulden lange termijn Lening Rabobank - 7.500 Schulden korte termijn Bijzondere voorziening 9.279 13.114 Res. sponsorgelden 17.783 21.078 Nog te betalen posten 9.447 7.491 Vooruitontvangen posten 136.526 149.080 Totaal schulden krt.termyn 173.035 190.763 Totaal Passiva 288.270 312.797

Balansvergelijk laatste 5 jaar 250000 200000 150000 100000 50000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Vaste activa Liquide middelen Eigen vermogen

Toelichting balans 31-12-2013 Activa: Nog te ontvangen: bestaat uit: Nog te ontvangen sponsorgelden en rente spaarrekening Liquide middelen: Hoog banksaldo wordt veroorzaakt door de contributie 2014 die in december 2013 is ontvangen, en de trainingsgelden voor de wintertraining 1 e kwartaal 2014. Passiva: Reservering sponsorgelden: bestaat uit: Inkomsten uit sponsoring, minus hetgeen van hieruit is toegerekend aan o.a. de kosten van de toernooien. Nog te betalen: bestaat o.a. uit: Kosten over 2013, die in 2014 zijn betaald, of waarvan nog geen factuur is ontvangen, o.a. ballen, elektra nov en dec, lampreparatie, etc.

Winst en verlies 2013 Inkomsten W&V 2013 Begroting 2013 W&V 2012 Contributies 121.646 123.000 122.216 Inschrijfgeld 155 250 355 Introducties 280 300 301 Sponsoring PM PM 813 Jeugdsubsidie 2.789 2.789 2.777 Rente 1.290 1.800 1.976 Uitgaven Huur complex 29.093 29.500 29.093 Kosten Park 14.185 12.500 9.976 Afschrijvingen 17.033 15.500 18.003 Energie 19.489 22.500 22.149 Telefoon 683 700 745 Administratie 1.100 400 700 Automatisering 272 1.000 1.845 Verzekeringen 2.269 2.200 2.193 Bank / rente lening 172 300 496 Afdracht KNLTB 17.950 18.300 18.751 Training 1.285 1.000 - Competities 2.750 2.800 2.847 Toernooien - 600 562 Stennis/nieuwsbrief 3.854 4.000 4.152 Bestuur/Vergaderkosten 2.013 1.200 1.300 Alg. /Representatiekn. 3.742 3.800 3.742 Cursussen 537 300 300 Sponsorcommissie 1.427 800 1.062 TC 3.297 3.000 2.249 JC 1.725 2.200 1.920 EC - 3.000 3.006 OC 280 300 156 kleding selectieteams 618 2.500 2.500 ballenetuis 500 - vrywilligers/sponsoravond 1.685 700 700 promotie open tennisdagen - - 2.560 Resultaat 701 1.461- -2.569 126.160 126.160 128.139 128.139 128.438 128.438

Toelichting W & V rekening Contributies) minder toename nieuwe leden dan normaal. Sponsoring) P.M.-post opgenomen. Vanuit de sponsorinkomsten worden o.a. Alle toernooien betaald. Wat er overblijft, wordt overgeboekt naar reserverekening op de balans. Zie verder slide 36 voor overzicht van deze kosten. Kosten Park) hoger dan verwacht o.a. vanwege veel lampstoringen in de 2 e helft van het seizoen. Is toeval; was vorig jaar juist lager dan verwacht... Administratie) door invoering IBAN moesten er nieuwe acceptgiro s en briefpapier gedrukt worden. Tevens extra kosten ledenadministratieprogramma om dezelfde reden. Bestuur/vergaderkosten) in 2013 voor het eerst infoavond voor vrijwilligers georganiseerd. Heeft kosten consumpties e.d. met zich meegebracht. Voorts kosten vanwege afscheid van 2 bestuursleden. Door omstandigheden meer vergaderingen en workshops geweest dan normaal. Sponsorcommissie) hoger dan begroot, o.a. Door bijkomende kosten plaatsing reclamezuil. Sponsit-computerprogramma aangeschaft. De zoektocht naar nieuwe sponsoren brengt meer kosten met zich mee. Meer vergaderd. Vrijwilligersavond) Hoger dan begroot, omdat er in 2013 2 keer een vrijwilligersavond is georganiseerd, in januari en in december. Betreft overigens uitsluitend de kosten van uitnodigingen en muziek. De rest aan eten en drinken wordt betaald door Health en Zo. In totaal zijn de uitgaven ongeveer 5.600 lager dan in 2012 en 4.000 lager dan begroot.

Overzicht sponsorinkomsten en toerekening Inkomsten aan sponsoring: sponsorgelden jaar 2013 in 2013 gefactureerd en ontvangen: 11.035,00 sponsorgelden 2013 nog te ontvangen (gefactureerd in 2014) 13.040,00 Totaal sponsorgelden jaar 2013: 24.075,00 Toerekeningen: kosten herfstcompetitie 1.101,10 kosten Hercuton open toernooi 4.468,21 kosten Vermeulen/Den Otter veteranentoernooi 1.501,94 kosten Kresco open jeugdtoernooi 1.830,28 kosten Lotus veteranentoernooi 1.352,03 kosten Rabo clubkampioenschappen Senioren 2.070,31 kosten Rabo clubkampioenschappen Junioren 1.391,46 kosten diverse gezelligheidstoernooien 1.571,21 --------------- Totaal toerekening aan kosten toernooien: 15.286,54-15.286,54 Overschot overgeboekt naar reserverekening sponsoring op de balans 8.788,46 Vanaf deze reserverekening de volgende overboekingen gedaan: subsidie selectietraining zomer en winter 2 x 1.500 3.000,00; deel kleding selectieteams en jeugd 1.527,94;. helft kosten reclamezuil (andere helft op de balans) 4.961,00. Totaal toerekening overige kosten 9.488,94

Toelichting Inkomstenontwikkeling Contributies worden in principe jaarlijks aangepast aan prijsindexcijfer en verhoogd met de stijging van de afdracht aan de KNLTB. De contributie voor het jaar 2014 is in het geheel niet verhoogd. Mede gelet op het afnemend ledenaantal zal verderop in deze ALV een voorstel tot verhoging contributie voor 2015 worden gedaan. Verwachting is dat ledental verder zal afnemen. Er worden diverse activiteiten ontwikkeld om dit tegen te gaan. Het bestuur heeft hier een workshop van de KNLTB voor gevolgd. Wij hebben echter evenals andere verenigingen nu ook te maken met de gevolgen van de recessie.

Aandeel kosten 2013

Ledenaantallen 2006-2013

Financieel jaarverslag 2013 vragen? Verklaring kascommissie. Verkiezing 1 nieuw lid kascommissie

Besturen met Visie Vooruitblik en Begroting 2014 Speerpunt: ledenwerving en ledenbehoud Leden tevredenheidsonderzoek Renovatie banen Privatisering

Begroting 2014 Begroting 2014 Werkelijk 2013 Begroting 2013 Inkomsten Contributies 116.633 121.646 123.000 Inschrijfgeld 150 155 250 Introducties 300 280 300 Sponsoring PM PM PM Jeugdsubsidie Gemeente 2.128 2.789 2.789 Rente 1.150 1.290 1.800 Uitgaven Huur complex 29.000 29.093 29.500 Kosten Park 14.000 14.185 12.500 Afschrijvingen 16.000 17.033 15.500 Energie 20.000 19.489 22.500 Telefoon 700 683 700 Administratie 1.000 1.100 400 Automatisering 500 272 1.000 Verzekeringen 2.300 2.269 2.200 Bank / rente lening - 172 300 Afdracht KNLTB 17.500 17.950 18.300 Training kerngroep 1.300 1.285 1.000 Competities 2.800 2.750 2.800 Toernooien - - 600 Stennis / nieuwsbrief 4.000 3.854 4.000 Bestuur/Vergaderkosten 1.500 2.013 1.200 Alg. /Representatiekn. 3.800 3.742 3.800 Cursussen 500 537 300 Sponsorcommissie 1.400 1.427 800 TC 3.000 3.297 3.000 JC 2.200 1.725 2.200 EC - - 3.000 OC 300 280 300 kleding selectieteams 700 618 2.500 ballenetuis 500 500 vrijwilligers/ sponsoravond 800 1.685 700 promotie o.a. Open Tennisdagen 1.000 - - Resultaat 4.439-701 1.461-120.361 120.361 126.160 126.160 128.139 128.139.

Begroting 2014 vragen?

Voorstel contributie 2015 LTC de Hoge Heide heeft te maken met een afnemend ledenaantal. Of dit structureel is, valt nog niet te bezien. Helaas betekent minder leden niet automatisch ook (veel) minder kosten. De contributie over het jaar 2014 is niet verhoogd. Voorgesteld wordt om de contributie voor het jaar 2015 te verhogen met 6% voor alle leeftijdscategorieën. Dit is inclusief de aanpassing vanwege het prijsindexcijfer.

BESTUURSVERKIEZINGEN Aftredend en herkiesbaar is: Marc van der Loo - Voorzitter Mark Thijssen - Parkzaken en ICT Aftredend en niet herkiesbaar is: Peter van Veldhoven Technische zaken TC Kandidaat voor de vacature: Chris Joosten Technische zaken TC

RONDVRAAG

Sluiting