Nijmeegseweg 42 t +31 (0)88 11 90 000 e infosviin nl Postbus 11 f+31 (0)77 35 42 454 i www.vrln nl 5900 AA Venlo ^TV veiligheidsregio ^ limburq-noord Gemeente Roermond College van Burgemeester en Wethouders Postbus 900 6040 AX ROERMOND?i^iL 2.(.i.T. 11 m Kcr ie PS:.:r. VlpiF WC datum 26 april 2012 uw kenmerk ons kenmerk VRUIT -122460 behandeld door M.F.L. Piereij telefoonnummer 088-1190322 bijlage(n) 1 onderwerp Rekening 2011 Geacht College, Hierbij bieden wij u de rekening 2011 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord aan. Zoals bepaald in artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg- Noord kunnen de raden van de gemeenten binnen zes weken na de datum van toezending bij het dagelijks bestuur bezwaren indienen. Het dagelijks bestuur voegt de ontvangen bezwaarschriften bij de rekening en biedt deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling aan. De rekening 2011 wordt aan het Algemeen Bestuur voorgelegd in de vergadering van 29 juni 2012. Voor het merendeel is er een bestemming van het jaarlijkse resultaat van de Veiligheidsregio Limburg Noord op grond van bestaande afspraken met gemeenten. Het (voor- of nadelig) resultaat van de brandweerdistricten wordt jaarlijks verrekend met de gemeentelijke bijdragen. Resultaten met betrekking tot de tariefgefinancierde taken GGD, en resultaten met betrekking tot het Productenaanbod Publieke Gezondheid (PPG) worden gestort in of ontrokken aan bestemmingsreserves. Het dan nog te bestemmen resultaat bedraagt 143.380. Te bestemmen resultaat 2011 Reeds bestemd: - Incidenteel resultaat als gevolg van vrijval van de balanspost Ambulancepost Bergen, wordt verrekend met gemeenten die oude district Limburg Noord vormden. - Resultaat van het brandweerdistrict Weert. - Resultaat brandweerdistrict Venlo. - Storting BDUR incidenteel reserve regionalisering - Vorming reserve Vogelsbleek GGD - Nadelig resultaat op de tariefgefinancierde producten GGD - Voordelig resultaat van de PPG bij de GGD. Bestemd volgens afspraken/besluitvorming 143.380 het 148.792 72.450 613.443 100.000 30.000 -/- 125.318 93.984 933.351 Financieel resultaat 2011 1.076.731
Het financiële resultaat van de Veiligheidsregio wordt jaarlijks beïnvloed door onttrekkingen dan wel stortingen (dotaties aan) reserves. In 2011 is er per saldo voor een bedrag van 392.986 meer aan reserves ontrokken dan gestort. De onttrekking heeft voornamelijk plaatsgevonden aan de reserve egalisatiefonds PPG i.v.m. de integratie jeugdgezondheidszorg 248.535. Het financiële resultaat voor deze onttrekkingen en stortingen reserves bedraagt 683.746. Het voordelige saldo is door het algemeen bestuur nog te bestemmen bij de vaststelling van de jaarrekening 2011. Wij zullen het Algemeen Bestuur voorstellen om het resultaat van 143.380 te storten in de reserve organisatie ontwikkeling. Wij willen dit voorstel graag als volgt toelichten: Zoals bekend is de organisatie Veiligheidsregio gestart met een omvangrijke veranderen ontwikkelopgave. Vanaf 2010 is bestuurlijk het ambitieniveau bepaald en een positiebepaling van de organisatie uitgevoerd. Het verschil tussen de "ist en soh" situatie is omvangrijk en dient via een meerjarig ontwikkelprogramma overbrugd te worden. Wezenlijk onderdeel daarbij is een nieuwe visie op de werkvelden veiligheid en gezondheid. Dit alles wordt vormgegeven vanuit het wensbeeld om te komen tot een doelmatig en doeltreffende samenwerkingsorganisatie. Daarnaast zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande, zoals de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en de versnelde regionalisering van alle brandweer- districten waarmee de organisatie echt slagkracht en schaalvoordeel kan realiseren. De gehele operatie is fors en vergt veel betrokkenheid van medewerkers. Die extra Inzet mag niet ten koste gaan van de primaire dienstverlening van vandaag en morgen. Dat zijn positieve ontwikkelingen maar het appèl op inzet van medewerkers neemt alleen maar toe waarbij de grenzen van werkdruk en prioriteitstelling bereikt zijn. Om het proces goed te laten verlopen is extra ondersteuning bij de uitvoering nodig waarvoor een totaal beslag nodig zal zijn op het saldo van de reserve organisatieontwikkeling. Daarom is het noodzakelijk die reserve aan te vullen met het rekeningresultaat 2011. Verder attenderen wij u erop dat deze rekening voorafgaande aan de behandeling in het algemeen bestuur ambtelijk besproken wordt met de gemeenten, mede ten behoeve van de voorbereiding van de besluitvorming in uw gemeente. Aan de hoofden financiën wordt separaat een set van deze stukken toegezonden. Wij verzoeken u ons uiterlijk 11 juni 2012 uw eventuele bezwaren op de rekening te doen toekomen. Met vriendelijke groet, P.M.H. Lucassen Algemeen Directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord
Niimeegseweg 42 t +31 (0188 11 90 000 e info@viln nl Poslbus 11 f +31 (0)77 35 42 454 i www vrln nl 5900 AA Venlo V veiligheidsregio D-^ "V limburq-n"""'^ ' g n O O r d Gemeente Roermoncd het college van Burgemeester en Wethouiders Postbus 900 6040 AX ROERMOND datum 24 april 2012 uw kenmerk behandeld door M.F.L. Piereij ons kenmerk VRUIT- 122457 telefoonnummer 088-1190322 bijlage(n) 1 onderwerp Begroting 2013 Geacht College, Hierbij treft u het ontwerp aan van de geconsolideerde begroting 2013 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zoals bepaald In artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord kunnen de raden van de gemeenten binnen zes weken na de datum van toezending over de ontwerpbegroting aan het dagelijks bestuur van hun zienswijze doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de begroting en biedt het ontwerp aan het algemeen bestuur ter vaststelling aan. De begroting 2013 wordt aan het algemeen bestuur voorgelegd in de vergadering van 29 juni 2012. De begroting 2013 is opgesteld volgens de door het algemeen bestuur vastgestelde uitgangspunten. Dit betekent dat de afgesproken taakstelling voor 2013 structureel verwerkt is. Er is een prijsstijging geraamd van 2 % en geen Cao-stijging opgenomen voor 2013. De autonome ontwikkeling (doorloop in de schaal en functiewaarderingstrajecten) zijn wel verwerkt. In de vergadering van 18 november 2011 heeft het algemeen bestuur besloten over de invulling van de taakstelling 2011-2015 en besluiten genomen over hiermee samenhangend nieuw beleid. Ten aanzien van autonome ontwikkelingen gedurende de periode dat de VRLN een bezuinigingstaakstelling te verwerken heeft, heeft het DB en het AB uitgesproken dat deze niet bovenop de taakstelling komen. Voor de begroting 2013 (exclusief de brandweerdistricten) betekent dit het volgende: Gemeentelijke bijdrage 2012: 22.927.500 Taakstelling 2013-184.200 Nieuw beleid en oud voor nieuw: + 57.200 Autonome ontwikkeling 2013: - 33.900 Gemeentelijke bijdrage 2013: 22.766.600 De gemeentelijke bijdrage In de begroting 2013 daalt met 161.000 ( 0,32 per inwoner).
Verder attenderen wij u erop dat deze begroting voorafgaande aan de behandeling In het algemeen bestuur ambtelijk besproken wordt met de gemeenten, mede ten behoeve van de voorbereiding van de besluitvorming in uw gemeente. Aan de hoofden financiën wordt separaat een set van deze stukken toegezonden. Wij verzoeken u ons uiterlijk 11 juni 2012 uw eventuele bezwaren op de begroting te doen toekomen. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur De secretaris,
. gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer zaaknummer onze datum verzonden 2012/UIT/38734 11 juni 2012 Veiligheidsregio Limburg-Noord Dagelijks Bestuur Postbus 11 5900 AA VENLO inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. Mevr. E. Wassenberg SECR/Kabinet en Communicatie 0475-359 638 bijlage(n) betreffende Zienswijze gemeente Roermond ten aanzien van jaarrekening 2011 en begroting 2013 Geachte leden van het dagelijks bestuur, In uw brief van 24 april 2012 en 26 april 2012 vraagt u uiterlijk 11 juni a.s. onze zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de jaarrekening 2011 en de geconsolideerde begroting 2013. Omdat de gestelde termijn ten behoeve van besluitvorming in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord op 29 juni a.s. niet aansluit op de termijn van besluitvorming in de gemeenteraad van Roermond, doen wij u hierbij onze zienswijze toekomen, onder voorbehoud van besluitvorming in de gemeenteraad van 28 juli a.s.. Jaarrekening 2011 Wij kunnen instemmen met de jaarrekening 2011 en het voorstel om het resultaat te storten in de reserve organisatie ontwikkeling, ervan uit gaande dat dit zal bijdragen aan de realisatie van de opgelegde taakstelling. Begroting 2013 Wij kunnen instemmen met de begroting 2013. Op basis van de verder verslechterde financiële situatie van gemeenten stellen wij voor om naast de reeds eerder besloten taakstelling op zoek te gaan naar nieuwe ombuigingen. Van de Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt verwacht dat zij actief een extra bijdrage levert aan de noodzakelijke ombuigingen bij gemeenten. Burgemeester en wethouders van Roermond, De secretaris. De wnd. burgemeester, mr drs. J.J.Th.L. Geraedts H.M.J.M. van Beers stadhuis I Markt 31 6041 EIVl Postbus 900 6040 AX Roermond T 0475 359 999 F 0475 338 163 Rabobank 1272.86.179