B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

Transcriptie

1 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt Omschrijving Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 Zaaknummer Commissie Commissiedatum Gemeenteraad Behandeld in Datum B&W Vergadering 22 november 2016 Voorgesteld besluit 1. Het college heeft besloten tot een voorstel voor financiële dekking van de aangenomen moties & amendementen begroting 2017, overeenkomstig de wijze omschreven in de toelichting op de middelen. 2. Het college heeft besloten om het voorstel voor financiële dekking van de aangenomen moties & amendementen begroting 2017 middels bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit aan de Gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen in de raadsvergadering van 22 december Besluit 1. Het college heeft besloten tot een voorstel voor financiële dekking van de aangenomen moties & amendementen begroting 2017, overeenkomstig de wijze omschreven in de toelichting op de middelen. 2. Het college heeft besloten om het voorstel voor financiële dekking van de aangenomen moties & amendementen begroting 2017 middels bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit aan de Gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen in de raadsvergadering van 22 december 2016 met dien verstande dat in het raadsvoorstel op pagina 5 de eerste alinea wordt verwijderd.

2 2 BW voorstel - verwerking Moties & Amendementen 2017.docx VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Verwerking Moties & Amendementen begroting 2017 Bijlagen: Bijlage 1: Moties & Amendementen Bijlage 2: Raadsvoorstel Financiële verwerking Moties & Amendementen begroting 2017 Bijlage 3: Raadsbesluit Financiële verwerking Moties & Amendementen begroting 2017 Toelichting op voorstel: Op 10 november 2016 j.l. heeft de gemeenteraad de begroting 2017 geamendeerd vastgesteld. Dit collegevoorstel beperkt zich tot de financieel technische verwerking van de aangenomen moties en amendementen Inhoudelijk zal niet op de moties en amendementen worden ingegaan, daar dit een taak betreft van de vak afdelingen. Achtereenvolgens komt aan bod: - Financiële vertaling aangenomen moties begroting Financiële vertaling aangenomen amendementen begroting Toelichting op de middelen (totaalbeeld) Tenslotte wordt het (concept) raadsvoorstel en besluit verwerking Moties & Amendementen begroting 2017 ter instemming voorgelegd. Financiële vertaling aangenomen moties begroting 2017 De aangenomen moties begroting 2017 zullen vooralsnog geen extra financieel beslag op de begroting 2017 leggen. Mocht bij de uitwerking/onderzoek van de aangenomen moties 2017 blijken dat er extra gelden benodigd zijn, zal dit in een separaat college en/of raadsvoorstel worden voorgelegd. Financiële vertaling aangenomen amendementen 2017 Op 10 november j.l. zijn er 7 amendementen aangenomen. Hieronder volgt een uiteenzetting: 1) 16A05 Renovatie verenigingsgebouw De Tump 2) 16A06 Extra geld voor onderhoud en restauratie van monumenten 3) 16A07 Budget evenementenbeleid 4) 16A08 Laaggeletterdheid 5) 16A09 Parkeergarage 6) 16A10 Stichting Leergeld 7) 16A11 Omgevingswet 1) 16A05 Renovatie verenigingsgebouw De Tump Er is door de gemeenteraad besloten om eenmalig voor het begrotingsjaar 2017 een bedrag van als cofinanciering beschikbaar te stellen voor de renovatie van verenigingslokaal De Tump. Er wordt ambtelijk voorgesteld om de incidentele financiering te dekken uit de algemene reserve.

3 Pagina 2 Onderwerp: Verwerking Moties & Amendementen begroting ) 16A06 Extra geld voor onderhoud en restauratie van monumenten Er is door de gemeenteraad besloten om eenmalig voor het begrotingsjaar 2017 een bedrag van beschikbaar te stellen voor onderhoud en restauratie monumenten, bovenop de die al beschikbaar was voor onderhoud en restauratie monumenten om zo tezamen een budget van beschikbaar te hebben. Dit verhoogd tevens de kans op cofinanciering vanuit de provincie Limburg. Er wordt ambtelijk voorgesteld om de incidentele financiering te dekken uit de algemene reserve. 3) 16A07 Budget evenementenbeleid Er is door de gemeenteraad besloten om het budget voor evenementen in vier jaar tijd structureel te verhogen tot een bedrag dat overeenkomt met 10 per inwoner, uitgaande van in de begroting 2017 en een jaarlijkse verhoging van Uitwerking van dit amendement leidt tot een eerste verhoging in 2018 van , een tweede verhoging in 2019 van , een derde verhoging in 2020 van en een laatste verhoging in 2021 van In de laatste 2 jaren is de stijging meer dan per jaar, daar er een ander incidenteel budget van na 2019 stopt. E.e.a. is in onderstaand overzicht uiteengezet: Structureel budget evenementen en facilitering evenementen Incidenteel beleidsinitiatief begroting Amendement 16A07 amendement budget evenementenbeleid Totaal budget evenementen Dit leidt tot een evenementenbudget van ( inwoners x 10 p/inw.) in ) 16A08 Laaggeletterdheid Er is door de gemeenteraad besloten om het incidentele budget van voor de bestrijding van laaggeletterdheid vanaf 2017 structureel te maken. 5) 16A09 Parkeergarage Er is door de gemeenteraad besloten om de bestaande reserves Parkeergarage Kazernevoorterrein en Parkeergarage Stationspark te handhaven. Dit betekent dat er incidenteel moet worden toegevoegd aan de reserve parkeergarages, die al was ingezet ter dekking van andere incidentele beleidswensen. Er wordt ambtelijk voorgesteld om de incidentele financiering hiervan te dekken uit de algemene reserve. Daarnaast is besloten dat de exploitatieverliezen op de parkeergarages worden gedekt uit de bestaande reserves parkeergarages en niet op voorhand structureel gedekt uit het begrotingssaldo. Zoals op 1 november 2016 aan de commissie Ruimte gemeld in de commissie-informatiebrief business cases gemeentelijke parkeergarages met nummer; is het structureel tekort gemeentelijke parkeergarages ca en niet het in amendement A05 genoemde tekort van In de commissie-informatiebrief wordt uitgelegd dat met ingang van de begroting 2017 nieuwe regels en richtlijnen Besluiten Begroten en Verantwoorden (BBV) gelden. In de kadernota 2017 is uitgegaan van een structureel verlies op de parkeergarages van Door de verminderde toerekening van rentelasten daalt dit structurele tekort naar ca

4 Pagina 3 Onderwerp: Verwerking Moties & Amendementen begroting 2017 Tegenover de daling van de rentelasten bij de parkeergarages staat een doorberekening van rentelasten aan onderdelen van onze begroting waar dit eerder niet het geval was. Concern breed gezien levert dit per saldo geen voordeel op. Er wordt ambtelijk voorgesteld om het tekort niet af te dekken uit het begrotingssaldo, maar incidenteel te dekken uit de reserve parkeergarages, die hiervoor in het leven is geroepen. Dit leidt tot een toename van het begrotingssaldo in 2017 van naar in ) 16A10 Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en stichting Leergeld Er is door de gemeenteraad besloten om structureel een bedrag van in de begroting op te nemen voor subsidie aan het jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld. Dit betekent dat het bij de begroting 2016 toegekende incidentele budget van voor de jaren 2017 en 2018 wordt opgehoogd met per jaar en voor het jaar 2019 en volgende wordt opgehoogd. 7) 16A11 Begroting 2017 Implementatie Omgevingswet Er is door de gemeenteraad besloten om voor het jaar incidenteel in de begroting op te nemen in plaats van incidenteel voor het jaar Na het vaststellen van een plan van aanpak kan een meerjarenbegroting worden opgesteld. Er wordt ambtelijk voorgesteld om de incidentele vrijval van middelen ad toe te voegen aan de algemene reserve. Toelichting op de middelen: De aangenomen amendementen en de voorgestelde dekking hebben gevolgen voor de gemeentelijke begroting 2017 zowel incidenteel (reserves) als structureel (begrotingssaldo). In onderstaande begrotingswijziging zijn de mutaties als gevolg van aangenomen amendementen uiteengezet: Structurele dekking Begrotingssaldo primitieve begroting Raadsbesluit 2016/069/2 Septembercirculaire Aangenomen amendementen: 16A07 Evenementenbeleid A08 Laaggeletterdheid A09 Parkeergarages A10 Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld Meerjarig begrotingssaldo (na verwerking Septembercirculaire 2016 en aangenomen amendementen) Incidentele dekking Vrij besteedbaar deel algemene reserve (voor raadsbesluiten december 2016) A05 Subsidie renovatie De Tump A06 Onderhoud monumenten A11 Omgevingswet A09 Storting reserve Parkeergarages Vrij besteedbaar deel algemene reserve (na verwerking aangenomen amendementen) ( -/- is Nadeel / +/+ is Voordeel ) * 73

5 Pagina 4 Onderwerp: Verwerking Moties & Amendementen begroting 2017 Mocht uit de Decembercirculaire 2016 blijken dat er voldoende extra gelden beschikbaar komen voor armoedebeleid (in de volksmond Klijnsma gelden genoemd), dan zou de dekkingskeuze; om amendementen die betrekking hebben bestrijding armoede te dekken uit het begrotingssaldo, heroverwogen kunnen worden. * De minimumpositie Algemene reserve bedraagt 13,1 miljoen, aldus besloten in de kadernota Deze stand blijft na verwerking van de aangenomen amendementen begroting 2017 gehandhaafd. Voor de incidentele amendementen wordt dekking gezocht binnen het vrij besteedbaar deel Algemene reserve.