Zaak : 00473413 Onderwerp Portefeuillehouder Mevrouw drs. M. Mulder Datum raadsvergadering 12 juli 2016 Samenvatting Vanuit de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) neemt Heusden, samen met 26 andere gemeenten, deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (GGD). De kerntaken van de GGD zijn het signaleren en voorkomen van gezondheidsrisico's en bedreigingen, daar toezicht op houden en (preventief) ingrijpen waar nodig. Jaarlijks zenden zij ons de concepten van de jaarrekening en de begroting toe, om deze aan u voor te leggen. Het voorstel is om kennis te nemen van deze stukken en geen zienswijze in te dienen over het concept van de begroting 2017. Aanleiding Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de gemeente Heusden, samen met 26 andere gemeenten, deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant (GGD). In april 2016 zijn de concepten van de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 ontvangen. Conform artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, kunt u uw zienswijze over het concept van de begroting 2017 geven, vóórdat het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Hart voor Brabant de begroting vaststelt. Het concept van de jaarrekening 2015 wordt u ter informatie aangeboden. Feitelijke informatie Voorgeschiedenis Het concept van de begroting 2017 is gebaseerd op de kadernota (voorheen voorjaarsnota) 2017 die in de raadsvergadering van 29 maart 2016 aan u werd voorgelegd voor een zienswijze. U heeft toen een positieve zienswijze afgegeven op zowel de inhoudelijke koers, als op de prognose voor de gemeentelijke bijdrage GGD voor 2017. Deze bijdrage was gebaseerd op één grondslag voor de inwonerbijdrage en op een afbouw van de autonome kosten. Deze zienswijze is ingebracht tijdens de vergadering van het AB op 7 april 2016. Kaders (beleid en wettelijk) Vanuit de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) neemt Heusden, samen met 26 andere gemeenten, deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (GGD). De GGD is onderverdeeld in de regio Midden Brabant, de regio de Meierij en de regio Brabant Noord Oost. De GGD voert taken uit op het gebied van de openbare gezondheidszorg in opdracht van de gemeente(n). Het basispakket geldt voor alle gemeenten en bestaat uit de verplichte taken uit de Wpg, bepaald aan de hand van landelijke richtlijnen. Het pakket geldt voor alle gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner. De activiteiten die de GGD uitvoert voor alle gemeenten, zitten in het uniform deel van het basispakket. Binnen het basispakket is er ook ruimte voor lokale accenten voor gezondheidsbevordering die door de gemeente zelf worden ingevuld. Daarbij gaat het er niet om òf ze worden uitgevoerd, want dat is wettelijk verplicht, maar hóe deze worden uitgevoerd. Dus voor welke doelgroepen, binnen welke thema s en met welke methodes. Als een gemeente meer dienstverlening van de GGD wil afnemen dan kan dit via de plustaken. Overige informatie Jaarrekening 2015 De GGD rapporteert in haar jaarverslag een overschot van 2,3 miljoen. Dit overschot wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Vanwege de dreigende financiële tekorten van voorgaande jaren heeft de GGD
een zeer strak regime op de bedrijfsvoering gehanteerd en zijn er bezuinigingen doorgevoerd om voor 2015 een sluitende begroting te realiseren. Daarnaast is een aantal investeringen en innovaties uitgesteld. Ook waren er problemen met de invoering van een nieuwe salarisadministratie waardoor de gegevens niet betrouwbaar waren en men uit is gegaan van de negatiefste ramingen. Deze bleken achteraf gunstiger uit te vallen. Gedurende 2015 bleek ook dat de plusopbrengsten hoger uitkwamen dan vooraf geraamd. Dit kwam grotendeels door incidentele extra inkoop door een aantal gemeenten in het kader van de transitie, maar ook bijvoorbeeld door de toename van de reizigersvaccinaties, een omzetstijging door de verlenging van het contract voor forensische geneeskunde, extra ingekochte inzet voor tuberculosebestrijding voor de GGD West-Brabant en de extra inzet voor het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) vanwege de grote instroom van asielzoekers. Het overschot is grotendeels incidenteel van aard. Voor zover er sprake is van structurele effecten zijn deze verwerkt in de begroting 2016. Gelet op de risicoanalyse 2015, de cao-verplichting betreffende het individueel keuzebudget, de uitvoering van de volledige jeugdmonitor in 2016 en de noodzaak tot fundamentele vernieuwing van de bedrijfsvoering, stelt de GGD de volgende resultaatbestemming voor: dotatie bestemmingsreserve individueel keuzebudget: 1.042.000; dotatie reserve jeugdmonitor: 107.000; dotatie reserve vernieuwing bedrijfsprocessen: 1.000.000; dotatie algemene reserve: 158.971. Het accountantsverslag over jaarrekening 2015 is terug te vinden als bijlage. Begroting 2017 De kerntaken van de GGD zijn het signaleren en voorkomen van gezondheidsrisico's en bedreigingen, daar toezicht op houden en (preventief) ingrijpen waar nodig. Daarnaast signaleert de GGD een aantal trends die van invloed zijn op het werk binnen de publieke gezondheid. Dit zijn algemene trends zoals: dat de transities in het sociaal- en zorgdomein leiden tot nieuwe samenwerkingen en diensten; dat de overheid steeds meer een appèl doet op actief burgerschap en een steunende sociale omgeving; dat de opkomst van digitale toepassingen de burgers meer regie geeft. Daarnaast zijn er ook trends, die specifiek aan de orde zijn op het gebied van gezondheid: mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 6 tot 7 jaar korter dan hoogopgeleiden; nieuwe generaties volwassenen hebben meer obesitas en hoge bloeddruk; er is sprake van een hogere infectiedruk door internationalisering en resistentie van antibiotica; er komen meer vluchtelingen, die meer zorg nodig hebben. Op basis van de wettelijke taken en de trends die gesignaleerd worden, onderscheidt de GGD in de ontwerpbegroting de volgende taken: jeugdgezondheidszorg (JGZ); gezondheidsbescherming; gezondheidsbevordering en leefstijl; monitoren, signaleren en advies; publieke gezondheid bij rampen en crises; toezicht houden; openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ); publieke gezondheid en asielzoekers. Per taak wordt door GGD omschreven wat de ambities zijn, wat ze daarvoor gaan doen en hoe ze dat gaan meten. Ook worden hierbij per taak een aantal indicatoren genoemd, die in 2017 worden gemeten. Het is de Zaak: 00473413 2
eerste stap in het proces naar een begroting die meer op output en outcome is gericht. Dit zal in de komende jaren nog verder doorontwikkeld worden. Inzet van middelen De gemeentelijke bijdrage aan de GGD had tot en met 2016 verschillende grondslagen: een bijdrage per inwoner voor het basispakket (incl. de JGZ 4-19 jaar); een vast bedrag voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, het elektronisch kinddossier (EKD) en het pubercontactmoment. De inwonerbijdrage en de vaste bijdragen JGZ 0-4 jaar, EKD en pubercontactmoment (exclusief nominale ontwikkelingen) zijn in de programmabegroting opgenomen. Door over te gaan naar één grondslag zullen de vaste bijdragen worden opgenomen in de inwonerbijdrage. De opbouw van de inwonerbijdrage is in onderstaande tabel weergegeven. Meierij Midden-Brabant Brabant Noordoost Bijdrage per inwoner 2016 29,28 28,32 28,43 Indexering 2017 0,54 0,52 0,52 Bezuiniging consultatiebureaus 2017-0,01-0,01-0,01 Gemeentelijk bijdrage 2017 29,81 28,83 28,94 Waarvan: Basispakket uniform deel 27,88 27,88 27,88 Basispakket lokale accenten 0,95 0,95 0,95 Autonome kosten 0,98 0,00 0,11 Bijdrage regio Midden-Brabant 2017 25.099 inwoners 723.602 Bijdrage regio Meierij 2017 18.175 inwoner 523.987 Autonome kosten 17.812 Totale bijdrage GGD Basispakket 2017 43.274 inwoners 1.265.401 Ten opzichte van de kadernota 2017 van de GGD, zoals deze aan de orde was in de raadsvergadering van 29 maart 2016, bedragen de meerkosten 14.220. Deze zijn het gevolg van een gewijzigde indexering en het niet doorgaan van de afbouw autonome kosten. Het effect is respectievelijk ongeveer 6.000 voor indexering ( 0,14 per inwoner) en ongeveer 5.000 voor het niet afbouwen van de autonome kosten. Het resterende verschil is te verklaren door een lichte toename van het aantal inwoners waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Met de voor 2017 verschuldigde bijdrage zal bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2017 rekening worden gehouden zodat de inwonerbijdrage financieel volledig is afgedekt. Nominale ontwikkelingen en autonome kosten Conform besluit van het AB is geïndexeerd aan de hand van de meest actuele indexcijfers van de gemeente Tilburg. Het verschil tussen de regio s betreffende de autonome kosten komt door het verschil bij de fusie van de drie GGD-en in 2001 in automatiseringsniveau en huisvestingskosten tussen de drie regio's. Risico's De GGD benoemt in de paragraaf weerstandsvermogen van de conceptbegroting een aantal risico s. Wanneer deze risico s niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen, kan hiervoor de algemene reserve worden aangewend. Voor onze gemeente zijn er niet direct risico s. Zaak: 00473413 3
Afweging De inhoudelijke koers, zoals die in het concept van de begroting 2017 wordt beschreven, is een uitwerking van de koers die werd beschreven in de kadernota 2017 van de GGD. De begroting wijkt op één punt af van de financiële kaders zoals die zijn vastgesteld bij de kadernota 2017. Bij het vaststellen van de kadernota 2017 (op 7 april 2016) besloot het AB om akkoord te gaan met het voorstel om over te gaan naar één grondslag voor de financiering van de GGD. In de kadernota werd ook voorgesteld om de autonome kosten geleidelijk af te bouwen met ingang van 2017. Een al ingeboekte (kleine) bezuiniging voor 2017 zou hier voor worden ingezet. Het AB is hier niet mee akkoord gegaan en de begroting 2017 is hierop aangepast. Dit betekent dat de autonome bijdrage voor de andere twee regio's (Midden-Brabant heeft geen autonome bijdrage) gelijk blijft aan voorgaande jaren en dat alle gemeenten de ingeboekte (kleine) bezuiniging terugkrijgen door een verlaging van de inwonersbijdrage met 0,01. De begroting is sluitend; het eigen vermogen valt binnen de afgesproken normen en is toereikend voor de dekking van de risico's zoals die zijn beschreven in de begroting. Volgens de Kadernota Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) is er in principe geen direct gevolg voor een gemeente wanneer een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring ontbreekt bij een gemeenschappelijke regeling. Indien een gemeenschappelijke regeling (GR) geen goedkeurende accountantsverklaring inzake rechtmatigheid bij zijn jaarrekening heeft, heeft dit normaal gesproken geen invloed op de accountantsverklaring van de gemeente aangezien de GR inzake de BBV een zelfstandige verantwoordingsplicht heeft. Gezien het vorenstaande is ons voorstel om kennis te nemen van de voorliggende stukken en geen zienswijze in te dienen over het concept van de begroting 2017. Procedure / vervolgstappen Het is de planning dat de begroting 2017 door het AB van de GGD wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 14 juli 2016. Als u volgens dit voorstel besluit, zal de portefeuillehouder Volksgezondheid, ook lid van het Dagelijks Bestuur van de GGD, tijdens deze vergadering aangeven dat er door u geen zienswijze wordt ingediend. Het AB stelt tijdens deze vergadering ook de jaarrekening 2015 vast. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming Zaak: 00473413 4
De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 juli 2016; gezien het voorstel van het college van 6 juni 2016; gelet op artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : kennis te nemen van de concepten van de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de GGD Hart voor Brabant; geen zienswijze in te dienen over het concept van de begroting 2017 van de GGD Hart voor Brabant en de daarin voorgestelde inwonersbijdragen van 28,83 voor de regio Midden-Brabant en 29,81 voor de regio Meierij. de griffier, mw. drs. E.J.M. de Graaf Zaak: 00473413 5