Gemeente J Bergen op Zoom Datum raadsvergadering Nummer : 25 september 2003 : SMD/03/43 : Onderwerp : Subsidievaststelling GROGZ 2003 Aan de gemeenteraad, Voorstel, Wij stellen u voor: 1. De bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Volksgezondheid 2003 voorlopig vast te stellen op. 1.090.480; 2. Het tekort wat op deze wijze binnen de begroting 2003, producten 765 en 125, ontstaat,. 214.826, mee te nemen binnen de opstelling van de jaarrekening 2003 van de gemeente Bergen op Zoom; 3. Indien de jaarrekening van de gemeente Bergen op Zoom over het jaar 2003 afsluit met een exploitatie tekort het bedrag genoemd onder 2 als nog ten laste te brengen van de voorziening algemeen risico; 4. Het algemeen bestuur GROGZ te verzoeken inzichtelijk te maken welke taakstellende bezuiniging in 2003 reeds mogelijk is met betrekking tot het hanteren van een andere inflatiecorrectie ten aanzien van de loonkosten; Inleiding In juli 2003 heeft binnen de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg, besluitvorming plaatsgevonden over de begroting GROGZ 2003. Deze begroting vormt de basis voor de bijdragen van de samenwerkende gemeenten. De begroting GROGZ bestaat uit de navolgende onderdelen: GGD West Brabant Ambulancedienst West Brabant GHOR West Brabant AMK West Brabant De thans voorliggende begrotingjs een eerste proeve van het verbeter-traject dat op basis van de rapportage van Boer en Croon heeft vorm gekregen. Uitwerking voorstel Algemene opmerkingen Hoewel de begroting 2003 GROGZ in vele opzichten een kwalitatieve verbetering laat zien ten opzichte van voorgaande jaren is de onderliggende verantwoording nog niet optimaal. De komende periode zal dan ook in het teken moeten staan van een verdere verbetering ten aanzien van productdefiniëring en kostenberekening. Ook de wijze waarop er jaarlijks een tredenverhoging ten aanzien van de personeelskosten wordt doorberekend van 2.25 % bevreemt ons. Deze post ontstaat doordat jaarlijks hogere loonkosten ontstaan als gevolg van de doorloop in periodieken. Hier wordt echter geen rekening gehouden met het feit dat ook jaarlijks vacatures ontstaan die worden opgevuld door personeelsleden die in een lagere periodiek worden ingeschaald. Bovendien
-2- zijn wij van mening dat dergelijke fluctuaties binnen de exploitatie vanxie instelling zelf dienen te worden opgevangen. Gemeenten ontvangen hiervoor overigens ook geen compensatie in de algemene uitkering. Wij stellen u dan ook voor het bestuur GROGZ te laten onderzoeken op welke wijze op dit onderdeel een taakstellende bezuiniging te behalen is. De producten Op dit moment vindt overleg plaats om te komen tot een juiste productcatalogus ten aanzien van de producten die door. de GGD West-Brabant worden geleverd. De begroting 2003 is gebaseerd op een eerste versie van deze productencatalogus. Door de gewijzigde productordening en de methodiek van kostentoerekening ontstaan herverdeeleffecten. Dit leidt ertoe dat sommige producten duurder en andere goedkoper worden. Voor de gemeente Bergen op Zoom betekent dit een herverdelingsvoordeel van. 21.798 in vergelijking met het jaar 2002. Onderdeel GGD Het Dagelijks Bestuur van de GGD heeft als financieel kader voor het opstellen van de begroting 2003 aangegeven dat het budget zou mogen bestaan uit: a. als basis: de begroting 2002 incl. de suppletie ad 3 per inwoner b. een correctie voor de inflatie. besluitvorming In Bergen op Zoom Uw raad heeft besloten tot de suppletie ad 3 per inwoner. Berekend werd dat de totale bijdrage over 2002 daarmee uitkwam op 933.592. De berekening bevatte een kleine rekenfout, in die zin dat de GGD in haar berekeningen voor 2002 uitgaat van 65.383 inwoners, terwijl in het raadsvoorstel werd uitgegaan van 65.793 inwoners. Daarvoor gecorrigeerd zou de bijdrage over 2002 in totaal 931.326 bedragen. begroting 2003 In de begroting 2003 wordt de bijdrage van Bergen op Zoom op 947.048 gesteld. Daarnaast moet Bergen op Zoom nog een bijdrage ad 18.498 betalen in de kosten van Boer & Croon over 2003. Het gezamenlijk bedrag is ca. 21.000 minder dan op basis van de bijstelling o.g.v. inflatie mocht worden verondersteld. Dat komt omdat er voor Bergen op Zoom sprake is van een voordelig herverdelingsverschil. rechtstreekse kosten Naast de algemene bijdragen zijn er enkele kosten die rechtstreeks verrekend worden: de "achterblijvende kosten" (kosten ivm sociaal statuut etc.) dalen van 44.172 in de begroting 2002 tot 40.308 in de begroting 2003. Reeds eerder heeft u raad besloten deze kosten jaarlijks ten laste te brengen van de voorziening algemene risico's. Op deze wijze zijn deze kosten ook in de gemeente begroting 2003 verwerkt. nieuw zijn de kosten van BOPZ-on line. BOPZ-online is een systeem, waarmee voor alle deelnemende gemeenten de uitvoering van het onderdeel afgifte van beschikkingen tot inbewaringstelling, uniform en langs geautomatiseerde weg worden uitgevoerd. Het betreft een wettelijke taak die expliciet bij de burgemeester is neergelegd. De werkzaamheden die de GGD uitvoert in het kader van BOPZ-online, zijn facilitair van aard. De GGD is het administratief loket dat zorgdraagt voor de doorberekening van alle kosten die ten behoeve van dit project in het gehele werkgebied van de GGD ten behoeve van de gemeente worden gemaakt De kosten die de GGD hierin maakt zijn een zeer klein deel van de totale kosten die de invoering van BOPZ-online jaarlijks met zich meebrengt. In het verleden werden door de gemeente Bergen op Zoom alle administratieve handelingen verricht, bestaande uit de verzending van de stukken naar instanties en opberging van stukken in het archief. De hieraan verbonden kosten zijn nooit expliciet in de begroting vermeld. Op dit moment worden deze handelingen langs geautomatiseerde verricht en zijn werkzaamheden, zij het op jaarbasis marginaal, komen te vervallen. Dit jaar is het systeem ingevoerd en is sprake van incidentele invoeringskosten. De jaarlijkse kosten bestaan uit vaste kosten en variabele kosten
-3- die afhankelijk zijn van de aantallen afgegeven inbewaringstellingen. Deze kosten behoren niette vallen onder het onderdeel GGD, maar horen functioneel thuis onder het product psychosociale hulpverlening. Opgemerkt wordt oven'gens dat op een totale kostenraming ad 144.000 ca. 45.000 betrekking heeft op eenmalige invoeringskosten. De kosten voor de gemeente Bergen op Zoom bedragen. 9.061. Wij stellen u voor deze kosten eenmalig ten laste te brengen van de voorziening algemene risico's en in de begroting 2004 binnen product 745, psychosocialehulpverlening hiervoor ruimte te creëren. Onderdeel GHOR De basis voor de begroting 2003 van de GHOR is het op 6 mei 2002 (met meerderheid van stemmen) vastgestelde Beleidsplan 2002-2004. Daarbij werd de bijdrage verhoogd tot 0,83 per inwoner. Voor Bergen op Zoom betekende dat een bijdrage ad 54.268. Op de Rekening 2002 is een overschot ontstaan. Dat kwam met name omdat i.v.m. de vorming van de territoriale congruentie een aantal vacatures niet of later zijn ingevuld. Bergen op Zoom ontvangt in verband hiermee - incidenteel - retour een bedrag ad 17.653. In de begroting 2003 is - eveneens incidenteel - een bijdrage opgenomen inzake de kosten van de pokkencampagne ad 16.437. Voorgesteld wordt het incidentele nadeel in 2003 te dekken uit het incidentele voordeel op de Rekening 2002. De structurele bijdrage neemt dan in 2003 toe tot 59,128, dat is iets meer (9 %) dan op grond van inflatie (ruim 5%) verwacht mocht worden. Gemeenschappelijke meldkamer In het jaarverslag 2002 wordt gemeld "dat in de loop van 2003 de meldkamers ambulancezorg (CPA) van Roosendaal en Tilburg zullen worden samengevoegd in de Gemeenschappelijke Meldkamer bij de politie in Tilburg. Als gevolg van de door de CTG opgelegde efficiencykorting en de hoger uitvallende exploitatiekosten in het GMK zullen de meldkamers ambulancezorg niet meer kostendekkend binnen de premiefinanciering geëxploiteerd kunnen worden, hetgeen zal leiden tot een bijdrage per inwoner voor de deelnemende gemeenten (voor West-Brabant wordt dit geschat op 1,09 per inwoner). In deze meerkosten zijn de kosten voor het nieuwe communicatiesysteem C2000 nog niet meegerekend, maar deze kosten zullen naar verwachting eveneens substantieel van aard blijken te zijn". In verband hiermee was in een eerdere versie van de begroting 2003 een bijdrage van Bergen op Zoom ad 42.371 opgenomen. In de uiteindelijke versie van de begroting 2003 van 18 juli 2003 is dit bedrag niet meer opgenomen. Het maakt dus geen deel uit van de thans aan uw raad voor te leggen bijdragen. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de toename van de kosten hiermee niet van de baan is, en dus op enig ander moment alsnog aan de gemeente zal worden voorgelegd. Onderdeel ambulancedienst Door de complexiteit van het geheel, en wellicht ook door de verwarring die ontstaat doordat met de benaming GGD veelvuldig ook de gehele GROGZ wordt aangeduid, is wellicht de misvatting ontstaan dat met de suppletie ad 3 ook de tekorten op de Ambulancedienst zijn afgedekt. Dit is niet het geval. De bijdrage in het tekort op de Ambulancedienst bedroeg in de begroting 2002 85.833. In de begroting 2003 neemt dit toe tot 124.969. Zoals ook in de toelichtende stukken op de begroting 2003 wordt opgemerkt, is vanuit de gemeentelijke vertegenwoordigers in de Werkgroep Financiën geadviseerd dit tekort niette dekken door een in de begroting opgenomen bijdrage vanuit de gemeenten. Deze negatieve RAK is een post op de balans waarin voorgaande jaren het tekort op de Ambulancedienst werd afgeboekt. Het is duidelijk dat dat geen werkwijze is die bij steeds voortdurende exploitatietekorten kan worden
-4- volgehouden. In die zin moet het dan ook een keer tot afwikkeling van die negatieve stand komen, en is het uit een oogpunt van financieel beheer niet raadzaam om die negatieve stand verder op te laten lopen. Overleg met zorgverzekeraars en Rijk vindt momenteel plaats om tot een oplossing van dit financieel probleem te komen. Vooralsnog zijn wij van mening dat gemeenten in deze geen financiële verantwoordelijkheid dragen. Daar staat echter uitdrukkelijk tegenover dat er wel rekening moeten worden gehouden met eventuele financiële risico's. De voorschriften op grond van artikel 44 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplichten de gemeente om voorde onderhavige kwestie een voorziening te treffen. Voorgesteld wordt om ten behoeve van een eventuele bijdrage een voorziening te treffen, waardoor op termijn de bijdrage is afgedekt. Voorgesteld wordt in 2003 een voorziening te treffen, die gevoed wordt door een eenmalige bijdrage vanuit de voorziening algemene risico's. Het bedrag van de voorziening te baseren op het nadelig saldo conform de rekening 2002 en 2003. Jaarlijks zal het saldo van deze voorziening, bij de vaststelling van de rekening van de GROGZ, moeten worden geactualiseerd. Financiële overwegingen & Dekking Gemeente begroting 2003 Binnen de lopende begroting kan voor een belangrijk deel dekking worden gevonden voor de subsidie GROGZ. Deze dekking is te vinden op de producten 765.20 en 125.10 In product 765.10 is reeds rekening gehouden met de frictiekosten als gevolg van de fusie. Het exploitatie tekort dat resteert is. 214.826. Dit tekort kan als volgt inzichtelijk worden gebracht: GROGZ Gemeentebegroting Tekort Product 765.20 basispakket 596.166 aanvullend pakket 158.084 totaal 965.546 754.250 -/-211.296 Product 125.10 GHOR 59.128 55.598 -/- 3.530 Totaal -/-214.826 Wij stellen u voor dit tekort mee te nemen bij de opstelling van de jaarrekening 2003 van de gemeente Bergen op Zoom. Indien de exploitatie 2003 van de gemeente Bergen op Zoom in zijn totaliteit een tekort laat zien stellen wij voor het tekort binnen GROGZ alsnog ten laste te brengen van de voorziening algemene risico's. Aanpak vanaf begrotingsjaar 2004. Bij de behandeling van het beleidskader 2004 ev is door uw raad besloten dat met ingang van het begrotingsjaar 2004 de bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg weer teruggebracht dient te worden naar het niveau van 2002 exclusief de suppletie van. 3,= per inwoner. Binnen deze bijdrage dienen de wettelijke taken in het kader van de openbare gezondheidszorg te worden uitgevoerd. Middels ons schrijven aan het algemeen bestuur GROGZ d.d» 5 augustus 2003 hebben wij uw besluit hieromtrent aan het algemeen bestuur kenbaar gemaakt. Een afschrift van deze brief hebben wij ter kennisname gezonden aan uw raad en de raden van de samenwerkende gemeenten.
-5- Bijlagen De volgende bijlagen zijn, als onderdeel van dit raadsvoorstel, bijgevoegd: De volgende bijlagen zijn, als achtergrondinformatie voor dit raadsvoorstel, ter inzage gelegd: Begroting en toelichting GROGZ 2003 Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.. : Hét college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zooi De secretaris, V Mr. P.B.J.M, Thomassen.
Gemeente eente j! a Eergen Berv op Zoom ^D De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 2 september 2003, nr. SMD/03/43; gelet op; de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg BESLUIT: 1. De bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom in het kader van de Gemeenschappelijke regeling openbare volksgezondheid 2003 voorlopig vast te stellen op. 1.090.480; 2. Het tekort dat op deze wijze binnen de begroting 2003, producten 765 en 1 25, ontstaat. 21 4.826 mee te nemen binnen de opstelling van de jaarrekening 2003 van de gemeente Bergen op Zoom; 3. Indien de jaarrekening van de gemeente Bergen op Zoom over het jaar 2003 afsluit met een exploitatie tekort het bedrag genoemd onder 2 als nog ten laste te brengen van de voorziening algemene risico's; 4. Het algemeen bestuur GROGZ te verzoeken inzichtelijk te maken welke taakstellende bezuiniging in 2003 reeds mogelijk is met betrekking tot het hanteren van een andere inflatiecorrectie ten aanzien van de loonkosten; Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, F.P.deVos