Gemeente fj Bergen op Zoom

Transcriptie

1 Gemeente fj Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Contactpersoon Telefoon Programmanaam en nummer : bestemmen voordelig rekeningresultaat 2007 : Sector/ : SM, Financien, : 22 april 2008 Afdeling : TheoWingens : Th.J.M.Wingens@bergenopzoom.nl : Voorstel: Het voordelig rekeningresultaat 2007 ad ,- als volgt te bestemmen: 1. Als gevolg van stringentere regelgeving konden de restanten van de beschikbaar gestelde "CVTMmiddelen" (onderdeel van de WMO-integratieuitkering) en de gelden voor de "incidentele impuls mantelzorg" niet als verplichting op de balans worden opgenomen. In het raadvoorstel van april betreffende de kadernota mantelzorg "stille zorg" wordt voorgesteld deze middelen voor de beoogde doeleinden te reserveren. Derhalve dienen de volgende bedragen daarvoor te worden bestemd: ,- voor de "incidentele impuls mantelzorg" en ,20 voor de "CVTM-middelen". Beide bedragen dienen aan de exploitatie van 2008 te worden toegevoegd. Na deze bestemming resteert een voordelig saldo van ,- 2. Bij de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting en het 2 e concernbericht 2007 heeft uw raad vooruitlopend op het rekeningresultaat het volgende besloten: In de meerjarenprogrammabegroting zijn 3 knelpunten onderkend waaraan het college aan uw raad voorgesteld heeft deze met voorrang op te lossen. a. Huisvestingsprogramma onderwijs ad ,- b. Capaciteitsprobleem sportpark de Beek ad ,- d. Bibliotheek ad ,- Ad a In het 2 e concernbericht 2007 is uw raad in overweging gegeven het incidenteel overschot op het budget WMO 2007 te reserveren gezien de structurele afname van het budget de komende jaren. Het uiteindelijk resultaat bedraagt ,-

2 Bergen op Zoom Raadsvoorstel Mede gezien de huidige stand van de reserve werk en inkomen van 8,4 miljoen: De voormalige claim ad. 2 miljoen op de reserve werk en inkomen vanuit eerdere besluitvorming (als onderdeel van het beleidskader ) te effectueren. Ter oplossing van de problemen binnen het huisvestingsprogramma onderwijs een bedrag ad. 1 miljoen over te hevelen van de reserve werk en inkomen naar de voorziening in het kader van onderwijshuisvesting. Ad b en c Het restant voordelig resultaat ad ,- te bestemmen voor: het oplossen van het capaciteitsprobleem sportpark de Beek ad ,- en het verplaatsen van de ingang van de bibliotheek naar't Vierkantje ad ,- 3. Het dan nog resterend saldo ad ,- te laten in de algemene reserve. Type voorstel: M Kaderstellend Controlerend Rest Zijn in het voorstel een of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja Nee Zijn doelen en/of effecten beschreven i i K7i Financiele consequenties K7i rn Inspraakverordening van toepassing rn K^\ Communicatieparagraaf: het bestemmen van het voordelig rekeningsaldo is besproken met belanghebbende programmaverantwoordelijken. Tevens is rekening gehouden met, in het verleden, genomen besluiten en voornemens van uw raad. Bijlagen: Geen bijlagen bijgevoegd

3 Bergen op Zoom Raadsvoorstel Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 2 juni 2008 : : bestemmen voordelig rekeningresultaat 2007 Aan de gemeenteraad, Voorstel Het voordelig rekeningresultaat 2007 ad ,- als volgt te bestemmen: 1. Als gevolg van stringentere regelgeving konden de restanten van de beschikbaar gestelde "CVTMmiddelen" (onderdeel van de WMO-integratieuitkering) en de gelden voorde "incidentele impuls mantelzorg" niet als verplichting op de balans worden opgenomen. In het raadvoorstel van april betreffende de kadernota mantelzorg "stille zorg" wordt voorgesteld deze middelen voor de beoogde doeleinden te reserveren. Derhalve dienen de volgende bedragen daarvoor te worden bestemd: ,- voor de "incidentele impuls mantelzorg" en ,20 voor de "CVTM-middelen". Beide bedragen dienen aan de exploitatie van 2008 te worden toegevoegd. Na deze bestemming resteert een voordelig saldo van ,- 2. Bij de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting en het 2 e concernbericht 2007 heeft uw raad vooruitlopend op het rekeningresultaat het volgende besloten: In de meerjarenprogrammabegroting zijn 3 knelpunten onderkend waaraan het college aan uw raad voorgesteld heeft deze met voorrang op te lossen. a. Huisvestingsprogramma onderwijs b. Capaciteitsprobleem sportpark de Beek c. Bibliotheek ad ,- ad ,- ad ,- Ada In het 2 e concernbericht 2007 is uw raad in overweging gegeven het incidenteel overschot op het budget WMO 2007 te reserveren gezien de structured afname van het budget de komende jaren. Het uiteindelijk resultaat bedraagt ,-

4 Bergen op Zoom Wij stellen u dan ook het volgende voor mede gezien de huidige stand van de reserve werk en inkomen van 8,4 miljoen: De voormalige claim ad. 2 miljoen op de reserve werk en inkomen vanuit eerdere besluitvorming (als onderdeel van het beleidskader ) te effectueren. Ter oplossing van de problemen binnen het huisvestingsprogramma onderwijs een bedrag ad. 1 miljoen over te hevelen van de reserve werk en inkomen naar de voorziening in het kader van onderwijshuisvesting. Ad b en c Het restant voordelig resultaat ad ,- te bestemmen voor: het oplossen van het capaciteitsprobleem sportpark de Beek ad ,- en het verplaatsen van de ingang van de bibliotheek naar't Vierkantje ad ,- 3. Het dan nog resterend saldo ad ,- te laten in de algemene reserve. Inleiding Het voordelig rekeningresultaat 2007 ad ,- is ter nadere bestemming op de balans 2007 opgenomen en gestort in de algemene reserve. Het is uw bevoegdheid het resultaat van de jaarrekening te bestemmen. Uitwerking voorstel Bij het opstellen van de jaarrekening zijn een aantal zaken manifest geworden die ten laste van het voordelig resultaat kunnen worden opgelost. Bovendien zijn erdoor uw raad bij het behandelen van de meerjarenprogrammabegroting en 2 e Concembericht 2007 een aantal toezeggingen gedaan en voornemens geuit ten aanzien van een aantal onderwerpen. In bovenvernoemd voorstel zijn deze onderwerpen weergegeven. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, secretaris, Drs. A. Haasnoot.

5 Gemeente f Bergen op Zoom Raadsvoorstel De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 22 april 2008, nr. ; gelet op de relevante bepalingen in de gemeentewet; BESLUIT: Het voordelig rekeningresultaat 2007 ad ,- als volgt te bestemmen: 1. Als gevolg van stringentere regelgeving konden de restanten van de beschikbaar gestelde "CVTMmiddelen" (onderdeel van de WMO-integratieuitkering) en de gelden voorde "incidentele impuls mantelzorg" niet als verplichting op de balans worden opgenomen. In het raadvoorstel van april betreffende de kadernota mantelzorg "stille zorg" wordt voorgesteld deze middelen voor de beoogde doeleinden te reserveren. Derhalve dienen de volgende bedragen daarvoorte worden bestemd: ,- voor de "incidentele impuls mantelzorg"en ,20 voor de "CVTM-middelen". Beide bedragen dienen aan de exploitatie van 2008 te worden toegevoegd. Na deze bestemming resteert een voordelig saldo van ,- 2. Bij de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting en het 2 e concernbericht 2007 heeft uw raad vooruitlopend op het rekeningresultaat het volgende besloten: In de meerjarenprogrammabegroting zijn 3 knelpunten onderkend waaraan het college aan uw raad voorgesteld heeft deze met voorrang op te lossen. a. Huisvestingsprogramma onderwijs ad ,- b. Capaciteitsprobleem sportpark de Beek ad ,- c. Bibliotheek ad ,- Ad a In het 2 e concernbericht 2007 is uw raad in overweging gegeven het incidenteel overschot op het budget WMO 2007 te reserveren gezien de structurele afname van het budget de komende jaren. Het uiteindelijk resultaat bedraagt ,-

6 Gemeente jff Bergen op Zoom IIIIIIIIH Mede gezien de huidige stand van de reserve werk en inkomen van 8,4 miljoen: De voormalige claim ad. 2 miljoen op de reserve werk en inkomen vanuit eerdere besluitvorming (als onderdeel van het beleidskader ) te effectueren. Ter oplossing van de problemen binnen het huisvestingsprogramma onderwijs een bedrag ad. 1 miljoen overte hevelen van de reserve werk en inkomen naarde voorziening in het kader van onderwijshuisvesting. Ad b en c Het restant voordelig resultaat ad ,- te bestemmen voor: het oplossen van het capaciteitsprobleem sportpark de Beek ad ,- en het verplaatsen van de ingang van de bibliotheek naar 't Vierkantje ad ,- 3. Het dan nog resterend saldo ad ,- te laten in de algemene reserve. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, De voorzitter, F.P. de Vos