RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 17 maart 2015 : 30 maart 2015 : Dhr. Th. van Eijk : Zaaknummer : 111960 Onderwerp: Kadernota 2016 Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voorstel Instemmen met de reactie van het college aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) betreffende de Kadernota 2016 van de VRU. Samenvatting Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft aan gemeenten de concept kadernota 2016 aangeboden, met de mogelijkheid hierover hun zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. Wij zijn na beleidsmatige- en financiële beoordeling tot de conclusie zijn gekomen dat wij in principe kunnen instemmen met de uitgangspunten van deze kadernota 2016 van de VRU, maar dat wij aandacht vragen voor een aantal zaken die van invloed kunnen zijn op de begroting 2016 en derhalve op de gemeentelijke bijdrage. Bijlage(n) o Concept kadernota VRU 2016 o Brief aan de VRU Aanleiding Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft aan gemeenten de concept kadernota 2016 aangeboden, met de mogelijkheid hierover hun zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. Beoogd resultaat Met (bijgevoegde) brief aan de VRU heeft ons college gegeven reactie op de concept kadernota 2016 van de VRU, en aandacht gevraagd voor een aantal zaken die van invloed kunnen zijn op de begroting 2016 en derhalve op de gemeentelijke bijdrage. In onze reactie hebben wij: o De VRU verzocht de gevolgen van het herijkingsonderzoek Brede Doeluitkering hiervan apart nog ter beslissing aan het AB voor te leggen, en de gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen (indien de ijkpuntscores van het gemeentefonds veranderen), apart ter advisering aan het AB voor te leggen. o Gemeld dat wij niet in kunnen stemmen met de in de Kadernota vermelde gemeentelijke bijdrage, tot op het moment dat helderheid is verkregen over de berekeningswijze van de gemeentelijke bijdrage en hierover een toets heeft plaatsgevonden door de Gemeente Montfoort. o Benadrukt dat volgens ons jeugdbrandweer onderdeel moet zijn van het basistakenpakket. Argumenten In de voorliggende kadernota 2016 van de VRU zijn de financiële uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan de programmabegroting 2016 zal worden opgesteld. Deze kadernota 2016 is gebaseerd op de in 2014 ingevoerde financieringssystematiek. Het financiële kader voor 2016 is grotendeels een voortzetting van het financiële beleid 2015, welke aansluit bij de nieuwe begrotingsstructuur. Hierbij is iedere post opnieuw beoordeeld en onderbouwd waardoor de verwachting is dat de begroting en rekening 2016 maar zeer beperkt van elkaar zullen afwijken. Kadernota VRU 2016, 30 maart 2015 1/5
De begrotingsuitgangspunten zijn algemeen aanvaarde uitgangspunten. Wel zijn er punten van aandacht die van invloed kunnen zijn op de begroting 2016 en derhalve op de gemeentelijke bijdrage. Voor die punten hebben wij de VRU aandacht gevraagd in onze reactie op de kadernota 2016. Hieronder een analyse van de belangrijkste uitgangspunten van de kadernota 2016 van de VRU. - Bezuinigingen Vorig jaar is de VRU gestart met een reeks bezuinigingen waarbij in de periode 2015 tot en met 2018 oplopend tot 8% op de gemeentelijke bijdrage bezuinigd wordt. In de begroting 2016 is t.o.v. 2015 conform afspraak een taakstellende bezuiniging opgenomen van 1.100.000. ( 500.000 gedeelte 2e tranche van 5% en 600.000 op repressieve efficiency). - Herijking Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en gemeentefonds Het bureau Cebeon verricht onderzoek naar de uitgaven en kosten voor brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit onderzoek richt zich op veiligheidsregio s en gemeenten en betreft de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding in het Gemeentefonds. Dit onderzoek zal medio februari 2015 gereed zijn, de effectuering van deze wijziging zal op 1 januari 2016 plaatsvinden. In de begroting is al rekening gehouden met een verlaging van de bijdrage van 250.000. Het risico bestaat echter dat de uitkomst van het herijkingsonderzoek nadeliger kan zijn. Daarom heeft ons college de VRU verzocht om de gevolgen van het herijkingsonderzoek BDuR en de gevolgen hiervan apart nog ter beslissing aan het AB voor te leggen, en de gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen (indien de ijkpuntscores van het gemeentefonds veranderen), apart ter advisering voor te leggen. - Repressieve huisvesting De VRU bereidt zich voor op het overnemen van alle repressieve huisvesting, zowel in eigendom als in beheer. De overdracht van de repressieve huisvesting zal worden gerealiseerd bij de verwerking van de herijking van het gemeentefonds. Wat het effect hiervan is op de gemeentelijke bijdrage is op dit moment nog niet duidelijk. Binnen de gemeente Montfoort bevinden zich twee brandweerkazernes. Deze zijn eigendom van de gemeente, maar de VRU wil het beheer, en op den duur het eigendom, van de gemeenten overnemen. Om goede afwegingen te kunnen maken betreffende eigenaarschap, beheer en exploitatie van de uitruklocaties (67 posten in de regio), is (door Bureau BBN in opdracht van de VRU) een onderzoek uitgevoerd naar de (arbo)technische staat van deze locaties en de benodigde budgetten om de locaties te kunnen blijven exploiteren. De resultaten van dit onderzoek vormde een van de projecten en onderzoeken waarop het algemeen bestuur van de VRU in juli 2014 (na een consultatieronde langs gemeenten) een aantal besluiten genomen heeft ten aanzien van de dekking van de repressieve huisvesting en materieel over de regio, en het onderhoudsniveau van de brandweerkazernes. Op basis van deze BBN-rapportage concludeerde de VRU dat voor de kazerne Montfoort herstel van wat aanrijschade latei en metselwerk rond lage bedrijfsdeur volstaat (geschat op 5.500). Voor de kazerne Linschoten wordt geconcludeerd dat uitbreiding van remise en kleedruimte noodzakelijk is (benodigde investering 40.000), maar dat dat niet mogelijk op deze locatie. Handhaving van een kazerne in Linschoten wordt noodzakelijk gevonden, voor een volledige dekking in de regio. Met de vaststelling van het dekkingsplan is vastgelegd dat er twee kazernes in de gemeente Montfoort zijn, en blijven. Voor Linschoten wordt gezocht naar een nieuwe locatie. Momenteel zijn overleggen gaande tussen de VRU en de gemeente over een mogelijke locatie (in Linschoten) en de constructie betreffende het gebruik van deze locatie door de VRU en bekostiging van benodigde aanpassingen (voor beide kazernes). - Indexering Voor de loonaanpassing wordt de cao-wijzigingen als uitgangspunt genomen en voor de prijsaanpassing de cijfers van het CPB. De indexering wordt berekend over het gemiddelde van 3 boekjaren. T.o.v. eerdere aannames neemt de eerder geprognotiseerde indexering af met 0,40%. Kadernota VRU 2016, 30 maart 2015 2/5
Dit heeft een positief effect op de totale bijdrage van alle gemeenten van 116.000 ten opzichte van de begroting 2015. In deze kadernota zijn de adviezen van de commissie Bedrijfsvoering & Financiën en de Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid verwerkt, met uitzondering van het advies met betrekking tot de prijsindexatie. Dit advies luidt: Ten aanzien van de prijsindexatie wordt geadviseerd een andere werkwijze toe te passen. De Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid adviseert het bestuur geen automatisme toe te passen bij de prijsindexatie per begrotingspost, maar daarvoor een stelpost op te nemen in de begroting. Bij daadwerkelijke aantoonbare, prijsverhoging kan dan ten laste van de stelpost het budget worden verhoogd. Hiermee wordt voorkomen dat de begrotingsposten die jaarlijks worden gemuteerd met een vaste compensatie niet meer aansluiten bij de daadwerkelijke prijsontwikkeling, immers inflatie is gemiddeld over alle kostenposten berekend. Resultaat is dat begrotingsposten niet meer automatisch worden opgeblazen en na een aantal jaar via een systeem van zero based budgetting moeten worden na-berekend maar dat begrotingsposten aansluiten bij daadwerkelijke prijsontwikkeling. Ervaring leert dat in deze systematiek de nacalculatie kan worden afgedekt met niet opgetreden prijsontwikkeling. Het dagelijks bestuur heeft op 12 december 2014 gesproken over dit advies en besloten dit advies niet over te nemen. Dit omdat in de techniek van de begroting tegemoet wordt gekomen aan het bezwaar dat is geschetst. Bij het opstellen van de begroting wordt jaarlijks bekeken of begrotingsposten bijgesteld moeten worden op basis van contracten of feitelijke uitgaven. Daardoor zijn en blijven de budgetten actueel voor wat betreft prijsontwikkelingen. Daarnaast vindt teruggave bij de jaarrekening plaats wanneer sprake is van een positief resultaat. Wij zien daarom geen bezwaar tegen deze insteek van het dagelijks bestuur. - Taakuitvoeringsovereenkomst (TUO) De TUO (vastgesteld door AB op 17 september 2014) is het afsprakenkader tussen de VRU en de gemeenten. De TUO vervangt daarmee de afzonderlijke afspraken die zijn gemaakt per gemeente. Voor het aanvullend takenpakket staat voor Montfoort een bedrag van 20.966 geraamd. Dit betreft de jeugdbrandweer. Binnen de VRU vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid om de financiering van de jeugdbrandweer onder te brengen in de begroting van de VRU, en niet als aanvullende taak. Wij hebben de VRU laten weten dat de gemeente Montfoort graag ziet dat dit wordt opgenomen in de kadernota 2016. - FLO-lasten (Functioneel Leeftijdsontslag) De FLO lasten zijn onderdeel van de begroting van de VRU. Jaarlijks wordt de meerjarenraming geactualiseerd en verwerkt in de begroting. Dit vindt in januari/februari 2015 plaats voor 2016. Eventuele effecten (welke op dit moment nog niet bekend zijn) zullen nog in de begroting 2016 worden verwerkt. - Gemeentelijke bijdrage Volgens de Kadernota 2016 daalt de gemeentelijke bijdrage voor de basistaken van Montfoort, maar minder dan voorzien in de programmabegroting 2015. Het is niet duidelijk hoe de indexering en de verdere invulling van de bezuinigingstaakstelling zijn berekend per gemeente. Bij meer gemeenten is het onduidelijk hoe de berekening heeft plaatsgevonden. Deze vraag is uitgezet bij de VRU ter beantwoording. In onze reactie (d.d. 10 februari 2015) hebben wij de VRU aangegeven dat wij niet in kunnen met de in de kadernota 2016 vermelde gemeentelijke bijdrage, tot op het moment dat helderheid is verkregen over de berekeningswijze van de gemeentelijke bijdrage en hierover een toets heeft plaatsgevonden door de Gemeente Montfoort. Sinds onze schriftelijke reactie hebben wij, naar aanleiding van onze overleggen met de VRU, aanvullende informatie ontvangen, die onze kanttekeningen weggenomen heeft. De VRU geeft in deze aanvullende informatie aan dat de in het meerjarenperspectief opgenomen gemeentelijke bijdragen naar beneden zijn bijgesteld. Dit als gevolg van een verlaging van de pensioenpremies (voortvloeiend uit de "Wet verlaging Witteveenkader 2015", die betrekking heeft op de hervorming van de pensioenopbouw). Daarmee komt de gemeentelijke bijdrage voor de basistaken op 721.000. Kadernota VRU 2016, 30 maart 2015 3/5
Ons college heeft op het punt van de gemeentelijke bijdrage daarom geen kanttekening meer bij de concept Kadernota 2016. Onze kanttekening dat wij van mening zijn dat de jeugdbrandweer onderdeel moet zijn van het basistakenpakket en niet als aanvullende taak begroot moet worden, blijft onverkort van kracht. Financiën Basistaken Aanvullende taken Bijdrage Mka Totaal aan VRU Bijdrage Montfoort 2015 755.190 20.966 3.063 779.219 Volgens meerjarenreeks consultatieronde VRU 716.000 Kadernota 2016 VRU 727.258 20.882 3.063 751.203 Wijziging brief VRU 05/02/15 721.000 21.000 3.063 745.063 Tijdpad / relatie met projectmatig werken De zienswijze van de gemeente diende uiterlijk 02 maart 2015 bij de VRU kenbaar gemaakt te zijn. In het tijdsbestek tussen ontvangst van de stukken van de VRU, het kerstreces en de deadline van 02 maart was het niet mogelijk de reactie van het college eerst aan uw raad voor te leggen. Wij hebben de VRU een reactie namens het college gestuurd. Ons college is voor gemeenschappelijke regelingen (nog) niet gemandateerd om namens de raad een zienswijze in te dienen. Mocht uw raad ten aanzien van de concept kadernota 2016 een ander standpunt innemen, dan zullen wij de VRU uw reactie schriftelijk doen toekomen. Communicatie Met (bijgevoegde) brief aan de VRU heeft ons college een reactie gegeven op de concept kadernota 2016 van de VRU. Monitoring en evaluatie Het doel van de kadernota is om de betrokkenheid van de raden bij het begrotingsproces vroeg in het proces te borgen. Om de gemeenteraden expliciet aan de voorkant van het beleidsproces te betrekken bij het vaststellen van de financiële kaders, hanteert de VRU voor de kadernota een zienswijzeprocedure. De VRU heeft deze zienswijzeprocedure voor de kadernota expliciet opgenomen in de gewijzigde GR Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen van de gemeenten, zal de Kadernota 2016 van de VRU als grondslag worden gehanteerd voor het opstellen van de conceptprogrammabegroting 2016. Deze wordt, na behandeling in het dagelijks bestuur van 23 maart 2015, eind maart voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenten. De programmabegroting zal vervolgens worden vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2015. Bestuurlijke samenwerking De VRU is een gemeenschappelijke regeling van alle (26) Utrechtse gemeenten. Het Algemeen Bestuur van de VRU bestaat uit de burgemeesters van de Utrechtse gemeenten. Burgemeester en wethouders, De heer F.J. Henseler gemeentesecretaris De heer Th. van Eijk burgemeester Kadernota VRU 2016, 30 maart 2015 4/5
In de openbare vergadering van 30 maart 2015 heeft de gemeenteraad besloten: In te stemmen met de reactie van het college aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) betreffende de concept kadernota 2016 van de VRU. De griffier, De voorzitter, mevrouw Drs. E.C.M. van der Klauw De heer Th. van Eijk Kadernota VRU 2016, 30 maart 2015 5/5