: dhr. E.L. Jansen. Voorstel Instemmen met de reactie van het college aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) betreffende de Kadernota 2016 van de VRU.

Transcriptie

1 «se Montfoort Besluit Raad Nr. DatU22_2ILlfflJM RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 17 maart 2015 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering 30 maart 2015 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : dhr. E.L. Jansen Onderwerp: Kadernota 2016 Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voorstel Instemmen met de reactie van het college aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) betreffende de Kadernota 2016 van de VRU. Samenvatting Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft aan n de concept kadernota 2016 aangeboden, met de mogelijkheid hierover hun zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. Wij zijn na beleidsmatige- en financiele beoordeling tot de conclusie zijn gekomen dat wij in principe kunnen instemmen met de uitgangspunten van deze kadernota 2016 van de VRU, maar dat wij aandacht vragen voor een aantal zaken die van invloed kunnen zijn op de begroting 2016 en derhalve op de lijke bijdrage. Bijlage(n) o Concept kadernota VRU 2016 o Brief aan de VRU Aanleiding Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft aan n de concept kadernota 2016 aangeboden, met de mogelijkheid hierover hun zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. Beoogd resultaat Met (bijgevoegde) brief aan de VRU heeft ons college gegeven reactie op de concept kadernota 2016 van de VRU, en aandacht gevraagd voor een aantal zaken die van invloed kunnen zijn op de begroting 2016 en derhalve op de lijke bijdrage. In onze reactie hebben wij: o De VRU verzocht de gevolgen van het herijkingsonderzoek Brede Doeluitkering hiervan apart nog ter beslissing aan het AB voor te leggen, en de gevolgen voor de lijke bijdragen (indien de ijkpuntscores van het fonds veranderen), apart ter advisering aan het AB voor te leggen. o Gemeld dat wij niet in kunnen stemmen met de in de Kadernota verrnelde lijke bijdrage, tot op het moment dat helderheid is verkregen over de berekeningswijze van de lijke bijdrage en hierover een toets heeft plaatsgevonden door de Gemeente Montfoort. o Benadrukt dat volgens ons jeugdbrandweer onderdeel moet zijn van het basistakenpakket. Argumenten In de voorliggende kadernota 2016 van de VRU zijn de financiele uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan de programmabegroting 2016 zal worden opgesteld. Deze kadernota 2016 is gebaseerd op de in 2014 ingevoerde financieringssystematiek. Het financiele kader voor 2016 is grotendeeis een voortzetting van het financiele beleid 2015, welke aansluit bij de nieuwe begrotingsstructuur. Hierbij is iedere post opnieuw beoordeeld en onderbouwd waardoor de verwachting is dat de begroting en rekening 2016 maar zeer beperkt van elkaar zullen afwijken. Kadernota VRU 2016, 30 maart /5

2 frr p&te 43 «*SPSl Montfoort De begrotingsuitgangspunten zijn algemeen aanvaarde uitgangspuriten. Wei zijn er punten van aandacht die van invloed kunnen zijn op de begroting 2016 en derhalve op de lijke bijdrage. Voor die punten hebben wij de VRU aandacht gevraagd in onze reactie op de kadernota Hieronder een analyse van de belangrijkste uitgangspunten van de kadernota 2016 van de VRU. - Bezuinigingen Vorig jaar is de VRU gestart met een reeks bezuinigingen waarbij in de periode 2015 tot en met 2018 oplopend tot 8% op de lijke bijdrage bezuinigd wordt. In de begroting 2016 is t.o.v conform afspraak een taakstellende bezuiniging opgenomen van ( gedeelte 2e tranche van 5% en op repressieve efficiency). Herijking Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en fonds Het bureau Cebeon verricht onderzoek naar de uitgaven en kosten voor brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit onderzoek richt zich op veiligheidsregio's en n en betreft de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding in het Gemeentefonds. Dit onderzoek zal medio februari 2015 gereed zijn, de effectuering van deze wijziging zal op 1 januari 2016 plaatsvinden. In de begroting is al rekening gehouden met een verlaging van de bijdrage van Het risico bestaat echter dat de uitkomst van het herijkingsonderzoek nadeliger kan zijn. Daarom heeft ons college de VRU verzocht om de gevolgen van het herijkingsonderzoek BDuR en de gevolgen hiervan apart nog ter beslissing aan het AB voor te leggen, en de gevolgen voor de lijke bijdragen (indien de ijkpuntscores van het fonds veranderen), apart ter advisering voor te leggen. Repressieve huisvesting De VRU bereidt zich voor op het overnemen van alle repressieve huisvesting, zowel in eigendom als in beheer. De overdracht van de repressieve huisvesting zal worden gerealiseerd bij de verwerking van de herijking van het fonds. Wat het effect hiervan is op de lijke bijdrage is op dit moment nog niet duidelijk. Binnen de Montfoort bevinden zich twee brandweerkazernes. Deze zijn eigendom van de, maar de VRU wil het beheer, en op den duur het eigendom, van de n overnemen. Om goede afwegingen te kunnen maken betreffende eigenaarschap, beheer en exploitatie van de uitruklocaties (67 posten in de regio), is (door Bureau BBN in opdracht van de VRU) een onderzoek uitgevoerd naar de (arbo)technische staat van deze locaties en de benodigde budgetten om de locaties te kunnen blijven exploiteren. De resultaten van dit onderzoek vormde een van de projecten en onderzoeken waarop het algemeen bestuur van de VRU in juli 2014 (na een consultatieronde langs n) een aantal besluiten genomen heeft ten aanzien van de dekking van de repressieve huisvesting en materieel over de regio, en het onderhoudsniveau van de brandweerkazernes. Op basis van deze BBN-rapportage concludeerde de VRU dat voor de kazerne Montfoort herstel van wat aanrijschade latei en metselwerk rond lage bedrijfsdeur volstaat (geschat op 5.500). Voor de kazerne Linschoten wordt geconcludeerd dat uitbreiding van remise en kleedruimte noodzakelijk is (benodigde investering 40,000), maar dat dat niet mogelijk op deze locatie Handhaving van een kazerne in Linschoten wordt noodzakelijk gevonden, voor een volledige dekking in de regio. Met de vaststelling van het dekkingsplan is vastgelegd dat er twee kazernes in de Montfoort zijn, en blijven. Voor Linschoten wordt gezocht naar een nieuwe locatie. Momenteel zijn overleggen gaande tussen de VRU en de over een mogelijke locatie (in Linschoten) en de constructie betreffende het gebruik van deze locatie door de VRU en bekostiging van benodigde aanpassingen (voor beide kazernes). Indexering Voor de loonaanpassing wordt de cao-wijzigingen als uitgangspunt genomen en voor de prijsaanpassing de cijfers van het CPB, De indexering wordt berekend over het gemiddelde van 3 boekjaren. T.o.v. eerdere aannames neemt de eerder geprognotiseerde indexering af met 0,40%. Kadernota VRU 2016, 30 maart /5

3 5eMC *»pj Montfoort Dit heeft een positief effect op de totale bijdrage van alle n van ten opzichte van de begroting In deze kadernota zijn de adviezen van de commissie Bedrijfsvoering & Financien en de Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid verwerkt, met uitzondering van het advies met betrekking tot de prijsindexatie. Dit advies luidt: "Ten aanzien van de prijsindexatie wordt geadviseerd een andere werkwijze toe te passen. De Adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid adviseert het bestuur geen automatisme toe te passen bij de prijsindexatie per begrotingspost, maar daarvoor een stelpost op te nemen in de begroting. Bij daadwerkelijke aantoonbare, prijsverhoging kan dan ten laste van de stelpost het budget worden verhoogd. Hiermee wordt voorkomen dat de begrotingsposten die jaariijks worden gemuteerd met een vaste compensatie niet meer aansiuiten bij de daadwerkelijke prijsontwikkeling, immers inflatie is gemiddeld over alle kostenposten berekend. Resultaat is dat begrotingsposten niet meer automatisch worden "opgeblazen" en na een aantal jaar via een systeem van "zero based budgetting" moeten worden na-berekend maar dat begrotingsposten aansiuiten bij daadwerkelijke prijsontwikkeling. Ervaring leert dat in deze systematiek de nacalcuiatie kan worden afgedekt met niet opgetreden prijsontwikkeling". Het dagelijks bestuur heeft op 12 decernber 2014 gesproken over dit advies en besloten dit advies niet over te nemen. Dit omdat in de techniek van de begroting tegemoet wordt gekomen aan het bezwaar dat is geschetst. Bij het opstellen van de begroting wordt jaariijks bekeken of begrotingsposten bijgesteld moeten worden op basis van contracten of feitelijke uitgaven. Daardoor zijn en blijven de budgetten actueel voor wat betreft prijsontwikkelingen. Daarnaast vindt teruggave bij de jaarrekening plaats wanneer sprake is van een positief resultaat. Wij zien daarom geen bezwaar tegen deze insteek van het dagelijks bestuur. Taakuitvoeringsovereenkomst (TUO) De TUO (vastgesteld door AB op 17 September 2014) is het afsprakenkader tussen de VRU en de n. De TUO vervangt daarmee de afzonderlijke afspraken die zijn gemaakt per. Voor het aanvullend takenpakket staat voor Montfoort een bedrag van geraamd. Dit betreft de jeugdbrandweer. Binnen de VRU vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid om de financiering van de jeugdbrandweer onder te brengen in de begroting van de VRU, en niet als aanvullende taak. Wij hebben de VRU laten weten dat de Montfoort graag ziet dat dit wordt opgenomen in de kadernota FLO-tasten (Furictioneel Leeftijdsontslag) De FLO lasten zijn onderdeel van de begroting van de VRU. Jaariijks wordt de meerjarenraming geactualiseerd en verwerkt in de begroting. Dit vindt in januari/februari 2015 plaats voor Eventuele effecten (welke op dit moment nog niet bekend zijn) zullen nog in de begroting 2016 worden verwerkt. Gemeentelijke bijdrage Volgens de Kadernota 2016 daalt de lijke bijdrage voor de basistaken van Montfoort, maar minder dan voorzien in de programmabegroting Het is niet duidelijk hoe de indexering en de verdere invulling van de bezuinigingstaakstelling zijn berekend per. Bij meer n is het onduidelijk hoe de berekening heeft plaatsgevonden. Deze vraag is uitgezet bij de VRU ter beantwoording. In onze reactie hebben wij de VRU aangegeven dat wij niet in kunnen met de in de kadernota 2016 vermelde lijke bijdrage, tot op het moment dat helderheid is verkregen over de berekeningswijze van de lijke bijdrage en hierover een toets heeft plaatsgevonden door de Gemeente Montfoort. Financien Gemeente Bijdrage basistaken Aanvullend Bijdrage MKA Totaai takenpakket Montfoort Montfoort Kadernota VRU 2016, 30 maart /5

4 Tijdpad / relatie met projectmatig werken De zienswijze van de diende uiterlijk 02 maart 2015 bij de VRU kenbaar gemaakt te zijn. In het tijdsbestek tussen ontvangst van de stukken van de VRU, bet kerstreces en de deadline van 02 maart was het niet mogelijk de reactie van het college eerst aan uw raad voor te leggen. Wij hebben de VRU een reactie namens het college gestuurd. Ons college is voor gemeenschappelijke regelingen (nog) niet gemandateerd om namens de raad een zienswijze In te dienen. Mocht uw raad ten aanzien van de concept kadernota 2016 een ander standpunt innemen, dan zullen wij de VRU uw reactie schriftelijk doen toekomen, Communicatie Met (bijgevoegde) brief aan de VRU heeft ons college een reactie gegeven op de concept kadernota 2016 van de VRU. Monitoring en evaluatie Het doel van de kadernota is om de betrokkenheid van de raden bij het begrotingsproces vroeg in het proces te borgen. Om de raden expliciet aan de voorkant van het beleidsproces te betrekken bij het vaststellen van de financiele kaders, hanteert de VRU voor de kadernota een zienswijzeprocedure. De VRU heeft deze zienswijzeprocedure voor de kadernota expliciet opgenomen in de gewijzigde GR Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen van de n, zal de Kadernota 2016 'van de VRU als grondslag worden gehanteerd voor het opstellen van de conceptprogrammabegroting Deze wordt, na behandeling in het dagelijks bestuur van 23 maart 2015, eind maart voor een zienswijze voorgelegd aan de n. De programmabegroting zal vervolgens worden vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli Bestuurlijke samenwerking De VRU is een gemeenschappelijke regeling van alle (26) Utrechtse n. Het Algemeen Bestuur van de VRU bestaat uit de burgemeesters van de Utrechtse n. Burgemeester en wethouders, De heer F.J. Henseler secretaris burgemeester Kadernota VRU 2016, 30 maart /5

5 L Montfoort In de openbare vergadering van 30 maart 2015 heeft de raad besloten: In te stemmen met de reactie van het college aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) betreffende de concept kadernota 2016 van de VRU. De griffier, De voorzitter 'CLOOA/ mevrouw Drs. E.C.M. van der Klauw m tk a/^e^ekie 5 Lemrne*1 Kadernota VRU 2016, 30 maart /5

6