Raadsvoorstel Nummer 53 Dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur Welzijn, Onderwijs en Cultuur Datum 19 februari 2002 Betreft Subsidie Regionaal Indicatieorgaan Amstelland en de Meerlanden 2002 div. in raadsportefeuille Dienst Commissie Bijlage(n) Samenvatting Voorstel Na veel discussie over de ingediende conceptbegrotingen van het RIO heeft in opdracht van de A/M-gemeenten Deloitte en Touche Bakkenist onderzoek gedaan naar de bedrijfsvoering van het Regionaal IndicatieOrgaan Amstelland en Meerlanden. Het RIO heeft op grond van de bevindingen van DTB en met steun van DTB de begroting 2002 opgesteld en bij de gemeenten ingediend. Het voorstel is om het RIO voor 2002 een subsidie te verlenen van 726.565 Inleiding. De begroting van het Regionaal Indicatieorgaan (RIO) Amstelland en de Meerlanden voor 2001 heeft tot veel discussies geleid tussen de aan het RIO deelnemende gemeenten. Dit werd veroorzaakt door de fors gestegen kosten, fouten in de opstelling van de begroting en het ontbreken van objectieve normen voor de financiering van een RIO. De meningen tussen de gemeenten over de beoordeling van de ingediende begroting liepen daardoor ver uiteen. Intussen had het RIO ook een begroting voor 2002 ingediend, die een nog verdere forse stijging van de kosten liet ziet. Om de impasse te doorbreken is in augustus/september 2001 door de deelnemende gemeenten besloten om een extern onderzoek te laten instellen naar de bedrijfsvoering van het RIO, waarbij de bedrijfsprocessen zouden worden doorgelicht en beoordeeld op onder andere efficiëncy, de kosten beoordeeld in relatie tot de kwaliteit en waarbij harde normen geleverd zouden worden voor de benodigde indicatietijd en de hoogte van de productiviteit van de indicatieadviseurs. Tevens werd het externe onderzoeksbureau gevraagd het RIO te ondersteunen bij het opstellen van een nieuwe begroting voor 2002. Gemeenten zouden op basis van het onderzoek besluiten over de subsidiëring voor de jaren 2002 en verder. Voor 2001 werd besloten om in te stemmen met een door het RIO naar beneden bijgestelde begroting, zonder daar een structureel oordeel aan te verbinden. Extern onderzoek Aan Deloitte en Touche Bakkenist is opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren. De resultaten van het onderzoek zijn toegelicht en besproken in het portefeuillehoudersoverleg zorg en welzijn van 12 oktober. De portefeuillehouders stemden daarbij in met de in het rapport opgenomen normen voor productiviteit en duur indicaties. Beoordeling begroting 2002 Mede op basis van dit onderzoek en de daarin geadviseerde productiviteit en doorlooptijd per indicatieprocedure, alsmede op basis van het benodigde aantal en soort indicaties, is door het RIO met ondersteuning van Deloitte en Touche Bakkenist een begroting opgesteld voor 2002, die in november aan de gemeenten is toegestuurd. In de begroting zitten een aantal fors gestegen kostenposten, die zich op basis van later opgevraagde toelichtingen echter wel laten verklaren (zie bijlage I.). Commissie Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Volgvel 2 Daarnaast is ook het aantal voor Haarlemmermeer te stellen indicaties met bijna 15% gestegen van 3523 in 2001 tot 4046 in 2002. Onze indruk is dat het RIO een hoge kwaliteit levert (de wettelijke protocollen en verplichtingen worden nauwgezet opgevolgd, er zijn nauwelijks klachten). In het portefeuillehouderscontact is een discussie gevoerd of wellicht op kosten zou kunnen worden bespaard door wat in te leveren op kwaliteit. Het RIO geeft zelf aan, dat dat niet mogelijk is. Deloitte en Touche Bakkenist heeft, naar aanleiding van een vraag hierover, aangegeven niet te hebben onderzocht of er wellicht goedkoper gewerkt kan worden. Wij zijn van mening dat het RIO een goede kwaliteit dient leveren en dat niet bezuinigd moet worden ten koste van kwaliteit. Het RIO is de poort naar de zorg. Het is belangrijk dat de indicatiestelling zorgvuldig gebeurt, zodat de mensen op basis van het indicatiebesluit de juist zorg kunnen krijgen. Regionaal overleg In het portefeuillehoudersoverleg van 23 november 2001en in ambtelijk overleg is uitgebreide discussie geweest over de hoogte van de begroting 2002 van het RIO. Eén gemeente had ernstige bezwaren, ingegeven door de eigen financiële situatie. Er is uiteindelijk overeengekomen dat er nu knopen doorgehakt moeten worden na alle discussies die er zijn geweest over de financiering van het RIO en dat het rapport van Deloitte en Touche Bakkenist gezien moet worden als een voldoende onderbouwing van de claims van het RIO. Daarbij komt dat de tijd dringt, het RIO moet uitsluitsel krijgen over de voor 2002 beschikbare financiële middelen. Om tegemoet te komen aan de bezwaren, hebben de overige gemeenten aangegeven, dat zij bereid zijn om het niveau van de subsidie voor 2002 nog niet als structureel te beschouwen. Het komende jaar moet dan benut worden om de vragen die er nog bestaan over de werkwijze van het RIO in overleg met het RIO verder te onderzoeken teneinde te komen tot een meer afgewogen oordeel. Daarnaast mogen ook de eenmalige kosten voor de verhuizing (op regionaal niveau ƒ 41.000,- ( 18.604,99) niet als structureel beschouwd worden en komt er wellicht nog een oplossing voor de kosten die huisartsen nu in rekening brengen, wat ook gevolgen heeft voor het structurele niveau van de subsidiëring. De indicatiestelling is een verantwoordelijkheid van de gemeenten en dienen kosteloos aan de burgers te worden aangeboden. De betreffende zorg kan alleen worden verleend op basis van een indicatie advies. De indicatiestelling moet voldoen aan richtlijnen die door het ministerie zijn opgelegd. Bij de instelling van het RIO is een Samenwerkingsovereenkomst tussen de vijf A/Mgemeenten gesloten. Dit houdt in dat de gemeenten overeenstemming moeten bereiken over de subsidiëring van het RIO. De vijf gemeenten hechten een groot belang aan een zorgvuldige indicatiestelling en willen voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan. Door die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dit RIO en het feit dat we gezamenlijk overeenstemming hebben bereikt (portefeuillehoudersoverleg) over de begroting 2002, is de bijdrage aan het RIO onvermijdelijk en onuitstelbaar. Wij stellen u hierbij voor in te stemmen met de begroting 2002 van het RIO en het RIO voor 2002 een subsidie te verlenen van 726.565,- (ƒ 1.601.138,50).
Volgvel 3 Dekking. In de WOC-begroting 2002 is een bedrag opgenomen van 464.852,45 (ƒ 1.024.400). Wij stellen voor om de meerkosten ten opzichte van de begroting 2002 ad. 261.712,52 (ƒ 576.738,50) conform de richtlijnen Najaarsnota t.a.v. incidentele middelen, ten laste te brengen van achtereenvolgens het taakveld, de dienstbegroting en de algemene middelen. Productieafspraken In de begroting 2002 wordt uitgegaan van het doorlopen van 10850 indicatieprocedures, waarvan 4046 ten behoeve van burgers uit Haarlemmermeer. Conform de Samenwerkingsovereenkomst vindt verrekening plaats tussen de gemeenten en het RIO indien het aantal indicaties afwijkt van de overeengekomen prestatiedoeleinden. Verrekening vindt alleen plaats op basis van de directe kostprijs, niet over de indirecte kosten. Voor het maken van heldere prestatieafspraken met het RIO is gespecificeerd hoeveel van welke procedures voor de afzonderlijke gemeenten verricht zullen worden en wat de variabele kostprijs per procedure is (zie bijlage II). Op grond van deze verdeling bedraagt de subsidie van Haarlemmermeer aan het RIO in 2002 726.564,97 (ƒ 1.601.138,50) en kunnen daaraan de volgende prestatieafspraken worden verbonden: Het RIO verricht 1242 standaard, 1048 uitgebreide, 1570 verkorte, 93 afgebroken en 93 vervallen procedures voor Haarlemmermeer. Bij afwijking van de productieafspraken vindt verrekening plaats over de afwijking, uitgaande van een bedrag van 125,97 per standaard, 194,96 per uitgebreide, 59,06 per verkorte, 24,69 per afgebroken en 58,24 per vervallen procedure. Bedrijfsvoering RIO In het rapport van DTB zijn ook bevindingen en aanbevelingen op het gebied van de planning & control cyclus opgenomen. Naar aanleiding daarvan is een delegatie van het portefeuillehouderscontact in gesprek gegaan met de Raad van Toezicht. Dit gesprek zal nog een vervolg krijgen en de bevindingen zullen ook met de directeur van het RIO besproken worden. Het RIO is overigens al overgegaan tot het aantrekken van deskundigheid op het gebied van automatisering, zodat daaruit managementinformatie verzameld kan worden. Het feit dat de financiële ondersteuning nu samen met een aantal andere RIO s bij een ander bureau wordt betrokken zal naar verwachting ook bijdragen aan de verbetering in de financiële bewaking. Wij zullen de komende tijd extra aandacht aan dit onderdeel besteden. Aansturing RIO algemeen Het moeizame proces om te komen tot overeenstemming tussen de gemeenten en met het RIO over de subsidiëring roept de vraag op of de wijze waarop de aansturing van het RIO nu is geregeld wel voldoet. Om deze vraag uit de wereld te helpen zal de komende tijd benut worden om helder te krijgen wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de Raad van Toezicht, de directie van het RIO en de gemeenten in de aansturing van het RIO en of de statuten van het RIO en de samenwerkingsovereenkomst daar voldoende op aansluiten.
Volgvel 4 Voorstellen Samenvattend stellen wij u voor: 1. Op grond van de verdeling van de prestaties over de deelnemende gemeenten het subsidie aan het RIO AM voor 2002 vaststellen op ƒ 1.601.138,50 ( 726.564,97). 2. De meerkosten ten opzichte van de WOC-begroting 2002 ad. ƒ 576.738,50 ( 261.712,52) te dekken conform de richtlijnen Najaarsnota (uit achtereenvolgens taakveld, dienstbegroting en algemene middelen) 3. Aan het subsidie te verbinden dat het RIO voor de inwoners van Haarlemmermeer in totaal 4046 indicaties verricht, waarvan 1242 standaard, 1048 uitgebreide, 1570 verkorte, 93 afgebroken en 93 vervallen procedures. 4. Burgemeester en wethouders te machtigen verder het nodige te verrichten. Dit voorstel is behandeld in de raadscommissies Welzijn, Onderwijs en Cultuur. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, de secretaris, de burgemeester, mw. ir. H.J. Wijsenbeek J. van Houwelingen
Volgvel 5 Raadsbesluit De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 februari 2002 nummer 53; besluit: 1. In te stemmen met de begroting 2002 van het RIO. 2. De raad voor te stellen om op grond van de verdeling van de prestaties over de deelnemende gemeenten, het subsidie aan het RIO AM voor 2002 voorlopig vast te stellen op ƒ 1.601.138,50 ( 726.564,97). 3. De meerkosten ten opzichte van de WOC-begroting 2002 ad. ƒ 576.738,50 ( 261.712,52) te dekken conform de richtlijnen Najaarsnota uit achtereenvolgens het taakveld, de dienstbegroting en algemene middelen. 4. Aan het subsidie te verbinden dat het RIO voor de inwoners van Haarlemmermeer in totaal 4046 indicaties verricht, waarvan 1242 standaard, 1048 uitgebreide, 1570 verkorte, 93 afgebroken en 93 vervallen procedures. 5. Bij afwijking van de productieafspraken een verrekening te hanteren op basis van de variabele kosten per soort, zijnde: 125,97 per standaardprocedure, 194,96 per uitgebreide, 59,06 per verkorte, 24,69 per afgebroken en 58,24 per vervallen procedure. 6. Het structurele niveau van subsidiëring van het RIO afhankelijk stellen van de uitkomsten van nader overleg met het RIO en de overige gemeenten. 7. De aansturing van het RIO door Raad van Toezicht, directie en gemeenten het komende jaar evalueren en zo nodig voorstellen doen voor verbetering. Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2002. De secretaris De voorzitter, mw. ir. H.J. Wijsenbeek J. van Houwelingen