Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het algemeen bestuur op

Transcriptie

1 Aan de leden van het algemeen bestuur van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het algemeen bestuur op Donderdag 7 juli 2016 van uur tot uur bij de Dienst Gezondheid & Jeugd, vergaderkamer 4.08, Karel Lotsyweg 40 te Dordrecht De agenda voor de vergadering luidt als volgt: AGENDA 1. Opening 2. Vaststellen notulen DG&J d.d. 11 april en 9 juni Vaststellen toezeggingenlijst d.d. 11 april Ingekomen- en uitgaande stukken a. Vastgesteld verslag auditcommissie d.d. 4 april 2016 b. Adviezen auditcommissie 5. Dienst Gezondheid en Jeugd Besluitvormend Portefeuillehouder Onderwerp a Vat P&C stukken b. Vat Jaarrekening 2015 c. Vat 1 e bestuursrapportage 2016 DGJ en SOJ d. Vat Primaire begroting 2017 e. Vat Eerste begrotingswijziging SOJ 2017 f. Vat Aanbesteding accountantsdiensten Informerend g. Vat Eindrapport bestuursopdracht jeugdgezondheidszorg (JGZ) h. Janssen Informatiebrief sociaal medische dak- en thuislozenzorg i. Janssen Jaarverslag RCSG 2015 j. Janssen Bijdrage DG&J aan verificatiesteekproef RIVM k. Witte Verantwoording BTP JGZ Rondvraag 7. Serviceorganisatie Jeugd Besluitvormend Portefeuillehouder Onderwerp a. Witte Evaluatie SO Jeugd en formule Jeugdteams + presentatie door bureau Seinstra b. Witte Voorstel positionering JPT c. Witte voorstel voor de continuering van de middelen Veilig Thuis d. Witte Financiële knoppennotitie Informerend e. Witte Evaluatie pilot beschermingstafel 1

2 8. Rondvraag 9. Sluiting 10. Besloten deel van de AB vergadering De voorzitter van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd, C.M.L Lambrechts 2

3 Verslag OPENBARE vergadering algemeen bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd d.d. 11 april 2016 Aanwezig: Voorzitter mevrouw C.M.L. Lambrechts Alblasserdam mevrouw A.D. Zandvliet Binnenmaas de heer A. Mol Cromstrijen de heer P.L. Paans Dordrecht de heer H. van der Linden Giessenlanden de heer H. Akkerman Gorinchem mevrouw E.L. Dansen Hardinxveld-Giessendam mevrouw G.K.C. Baggerman Hendrik-Ido-Ambacht de heer G.B. van der Vlies Korendijk -- Leerdam de heer A.W. Keppel Molenwaard de heer P. Vat Oud-Beijerland mevrouw D.M. van der Werf - Weeda Papendrecht mevrouw J.R. Reuwer - Verheij Sliedrecht mevrouw G.J. Visser Strijen de heer G.M.J. Janssen Zederik de heer A. Donker Zwijndrecht mevrouw J.G.H. De Witte Secretaris de heer A.J.A. Wijten Met kennisgeving afwezig: Korendijk de heer L.P.T. Honders Ambtelijk aanwezig: Dienst Gezondheid & Jeugd Serviceorganisatie Jeugd Kernteam de heer L. van der Giessen, directiesecretaris de heer P.J. Kadee, directeur mevrouw C. Heijmans, voorzitter a.i. 1. OPENING, VASTSTELLEN VAN DE AGENDA EN MEDEDELINGEN De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in het bijzonder de leden van het kernteam. De heer Honders heeft zich afgemeld. Ze stelt Teunis de Haas voor als de nieuwe controller van de dienst. Aan het einde van deze vergadering neemt het algemeen bestuur afscheid van Michiel van der Vlies als lid en Arie Wijten als secretaris. Ina van der Werf heeft afscheid genomen van het dagelijks bestuur, maar zij blijft lid van het algemeen bestuur. De voorzitter informeert de vergadering over de procedure m.b.t. de opvolging van de secretaris. Een bericht daarover is juist vandaag aan de leden toegezonden, met daarin een concept profielschets. Ze verzoekt de leden desgewenst te reageren binnen de aangegeven tijd. Gezocht wordt naar een nieuwe directeur voor onbepaalde tijd. Daarvoor wordt eerst een interne procedure gestart binnen de kring van gemeenten en regelingen in Zuid-Holland Zuid. Interne werving is deel van het personeelsbeleid. Intussen wordt ook gezocht naar een interim-oplossing, liefst van iemand die de regio al goed kent en geen grote inwerkprocedure nodig heeft. Mevrouw Visser vraagt naar de meerwaarde van een interim-directeur voor relatief korte tijd. De voorzitter geeft aan dat het dagelijks bestuur de leiding van de dienst niet aan het managementteam over laten, die hebben het al druk genoeg, en de directeur zal de externe relaties onderhouden. De werving van een directeur neemt immers nogal wat tijd in beslag, dat kan tot het najaar duren. De heer Vat noemt ook het belang voor de evaluaties waarmee de dienst de komende periode te maken krijgt. 1

4 Mevrouw Reuwer zou liever zien dat gelijk met de externe werving wordt begonnen. De voorzitter geeft aan dat de periode voor interne werving heel beperkt is en dat daarna met externe werving wordt begonnen. Mevrouw Reuwer vraagt welke bemoeienis het algemeen bestuur met de procedure heeft. De voorzitter wil een lid van het algemeen bestuur bij de selectie betrekken, zoals dat ook de vorige keer is gebeurd. Daarnaast worden de ondernemingsraad en de veiligheidsregio er bij betrokken. Belangstellenden kunnen dat kenbaar maken. Mevrouw Reuwer stelt zich beschikbaar. Ook kunnen de leden geschikte kandidaten voor de interim-functie kenbaar maken. De voorzitter zegt toe de procedures voor werving van zowel de interim-functie, als de functie voor onbepaalde tijd nog per aan de leden te zullen toezenden. 2. VASTSTELLEN VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 10 MAART 2016 Ontwerpbesluit Het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 10 maart 2016 vast te stellen. Besluit Conform besloten. Overweging Geen. 3. TOEZEGGINGENLIJST ALGEMEEN BESTUUR VAN 12 NOVEMBER EN 10 DECEMBER 2015 Ontwerpbesluit Kennis te nemen van de toezeggingenlijst van het algemeen bestuur van 10 maart Besluit Conform besloten, de punten 4, 5 en 6 zijn afgehandeld. Overweging De bij 8 bedoelde beantwoording van raadsvragen blijkt nog niet te zijn verzonden. De vragen hebben eerst de procedure bij Dordrecht doorlopen, voordat ze openbaar zij geworden en verspreid konden worden. De bij 7 bedoelde Raadsinformatiebrief wordt verzonden, en kan door de colleges naar eigen inzicht worden gebruikt, als bouwsteen in de informatievoorziening aan de raad. De informatie is sober, wat past bij de bevoegdheden van de raad. Mocht er behoefte zijn aan gedetailleerde informatie dan kan die alsnog worden gegeven. De heer Van der Vlies benadrukt dat de raad niet onbedoeld een te grote rol wordt toebedeeld, die achteraf niet tot de bevoegdheid van de raad blijkt te horen. De heer Keppel vindt dat de raden hierin wel betrokken moeten zijn. De heer Van der Vlies beaamt dat, maar dat is iets anders dan bevoegdheid. 4. INGEKOMEN EN UITGAANDE STUKKEN Ingekomen: a. Stukken n.a.v. de conferentie Wisselwerking tussen gemeenteraden en verbonden partijen. Ontwerpbesluit De stukken voor kennisgeving aan te nemen. Besluit Conform besloten. Overweging Geen. 4a. VERSLAG VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN 29 FEBRUARI 2016 Ontwerpbesluit Kennis te nemen van het advies van de Auditcommissie. Besluit Conform besloten. Overweging Mevrouw Visser vraagt naar de betekenis van de in punt 7 aangekondigde controles van de Belastingdienst op de loonheffing en de BTW. Ze vraagt of de gevolgen daarvan negatief kunnen zijn. Ze vraagt om terugkoppeling. De heer Wijten zegt dat het gaat om reguliere controles zonder bijzondere aanleiding. Wat die controles opleveren is niet bekend, maar het is niet zo dat 2

5 er op voorhand een vermoeden is. Bijzonderheden worden gemeld aan het bestuur. 5. BESLUITVORMENDE STUKKEN DIENST GEZONDHEID & JEUGD 5a Benoeming DB leden Ontwerpbesluit 1. De heer G.M.J. Janssen, wethouder Strijen/CDA, op voordracht van de colleges van de gemeenten in de Hoeksche Waard aan te wijzen als lid van het dagelijks bestuur; 2. Mevrouw J.G.H. de Witte, wethouder Zwijndrecht/D66, op voordracht van de colleges van de gemeenten in de Drechtsteden aan te wijzen als lid van het dagelijks bestuur. Besluit 1 en 2 bij acclamatie besloten. Overweging De voorzitter geeft toelichting en zegt een overzicht van de portefeuilleverdeling en plaatsvervanging aan de leden te zullen toezenden. Benadrukt wordt dat de portefeuillehouders aandacht besteden aan de afstemming binnen de brede portefeuille die de heer Van der Vlies had, maar die nu verdeeld wordt. De heer Akkerman is blij dat er goed over de verdeling is nagedacht. Hij kan dit besluit van harte ondersteunen. De heer Van der Vlies wenst de portefeuillehouders succes. Hij zorgt voor goede overdracht en is bereid zo nodig nog informatie te verstrekken. Mevrouw Visser vraagt naar de meerwaarde van de vermelding van de politieke signatuur van de kandidaten. De kandidaten moeten op hun competenties worden gekozen. Vermelding van politieke signatuur schept mogelijk ook verplichtingen of precedenten naar de toekomst. De meerderheid van de vergadering vindt deze vermelding niet nodig. 5b Last onder dwangsom leerplicht Ontwerpbesluit 1. Kennis te nemen van de beleidsnota en de werkprocedure last onder dwangsom bij absoluut verzuim in Zuid-Holland Zuid 2. In te stemmen met een pilot last onder dwangsom bij absoluut verzuim in Zuid-Holland Zuid 3. In te stemmen met de mandatering van de taak last onder dwangsom bij leerplicht aan de Dienst Gezondheid & Jeugd aan de directeur van de Dienst. Besluit 1 t/m 3 conform besloten, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en de toevoeging van consultatie in de werkwijze. Overweging Mevrouw Zandvliet zegt dat ze nu kan instemmen met het voorstel, maar benadrukt dat de pilot alleen bedoeld is voor absoluut verzuim en dat het mandaat alleen geldt voor de pilot. Bovendien vindt ze het belangrijk dat lokaal de verbinding wordt gelegd over de achtergronden van het verzuim. Mevrouw De Witte scherpt aan, dat er wat haar betreft voorafgaand aan het opleggen van de dwangsom afstemming moet zijn met de gemeente, zodat de gemeente nog een veto heeft als daartoe een goede aanleiding is. Gemeenten weten doorgaans wat er aan de hand is. De heer Wijten meent dat een veto niet aan de orde kan zijn, omdat anders de mandatering zinloos is. Het is het één of het ander. De heer Janssen vraagt of niet kan worden volstaan met raadplegen. Mevrouw De Witte stelt dat zij in voorkomend geval wil kunnen weigeren. Mevrouw Reuwer zegt dat deze discussie ook bij de vorige behandeling plaatsvond. Toen vond zij dat overtuigend is gepleit voor uniform beleid, omdat het anders niet uitvoerbaar wordt. Zij denkt dat informeren achteraf informeren volstaat. Mevrouw Baggerman is van mening dat vooraf informatie moet worden verzameld om die in de beslissing mee te wegen. Zij vindt dat de afweging in het sociaal team moet worden gemaakt, en stelt dit ook in de vorige 3

6 behandeling helder te hebben bepleit. Zij betreurt het dat dit nergens is terug te vinden, het voorstel is eigenlijk niet veranderd. Mevrouw Dansen ondersteunt de opmerkingen van de dames De Witte en Baggerman. Het moet op een fatsoenlijke manier worden ingebed in de structuur van de sociale teams. Dat kan alleen maar door afstemming vooraf. Mevrouw Van der Werf maakt de vergelijking met huisuitzetting. Dat gebeurt ook niet zonder dat de gemeente dat weet, of zonder dat wordt gekeken of een maatwerkoplossing mogelijk is. Zij gaat er vanuit dat het in dit geval ook zo zal gaan. Zij ontraadt echter dat elke gemeente hieraan een eigen invulling geeft. De heer Keppel zegt de vorige behandeling niet te hebben bijgewoond, daardoor is hij verbaasd over het voorstel. Hij ziet in het voorstel dat het in andere regio s in het land al met succes wordt toegepast. Het is daarom vreemd dat nu slechts kan worden besloten tot een beperkte pilot. Op die manier vindt hij het niet zinvol om aan de pilot mee te doen en er geld voor beschikbaar te stellen. Het ontgaat hem bovendien waarom individuele gemeenten niet zouden mogen besluiten om niet mee te doen. Bedrijfsmatig zou dit voor de dienst niet uit hoeven te maken, omdat ze in staat moet zijn de kosten goed door te rekenen naar de feitelijke gebruikers. Hij stelt voor om af te zien van de pilot en gemeenten de keuze te laten om wel of niet mee te doen. Mevrouw Visser vindt dat het besluit met toevoeging van de voorwaarden die mevrouw Zandvliet heeft gesteld beter is. Het schijnt ook in het stuk te staan, maar uit het besluit blijkt dat niet. Ze leest in de toelichting ook dat het effect van de maatregel pas op termijn zichtbaar wordt. Zij meent dat van een pilot van een jaar dus geen effect mag worden verwacht. Ze constateert ook dat de inhoud van de beleidsnota vele malen verder gaat dan het voorstel dat nu ter tafel ligt. De beleidsnota beschrijft alle mogelijke vormen van toepassing van last onder dwangsom, dat is in het licht van het huidige voorstel verwarrend. De heer Van der Linden constateert dat bij de vorige behandeling uitgebreid is gesproken. Een aantal leden heeft toen aangegeven het oorspronkelijke voorstel te steunen, een aantal andere leden heeft toen aangegeven er tegen te zijn. Het voorstel geheel intrekken zou geen recht doen aan degenen die wel willen deelnemen. Het voorstel om een beperkte pilot te houden in mandaat geeft de mogelijkheid om de werkwijze te proberen en er iets zinnigs over te zeggen. Gemeenten zouden omwille van eenheid van beleid allemaal moeten meedoen, maar het moet niet perse. Het oorspronkelijke beleidsstuk is inderdaad niet gewijzigd, dat kan op de plank blijven liggen voor het moment dat de pilot met succes is afgerond en we besluiten de last onder dwangsom breder in te voeren. Als de pilot niet werkt dan gaan we er sowieso niet mee verder. Ander aspect is dat gemeenten na overleg een veto willen hebben op het mandaat. Hij vraagt de directeur om hierop in te gaan. De heer Wijten zegt dat een consultatie wel vaker voorkomt, maar dat het geen formeel veto moet zijn, dan is het mandaat zinloos. Maar consulteren vooraf om informatie uit te wisselen is denkbaar. Mevrouw De Witte meent dat consultatie in de beoogde werkwijze wel is bedoeld. De werkwijze is nu niet bij de stukken gevoegd, maar de strekking van consultatie moet er naar haar mening wel in staan. De heer Van der Linden stelt voor de consultatie, indien het er niet al expliciet in staat, in het werkproces op te nemen. De heer Wijten beaamt dat dit werkbaar is. De heer Van der Linden zegt dat hij de pilot wil uitvoeren met de gemeenten die het willen, maar dat er voor die gemeenten wel een uniforme procedure wordt afgesproken. Anders wordt het onwerkbaar. Hij denkt dat in de periode van één jaar toch al voldoende duidelijkheid kan worden gegeven over de frequentie en de toepassing van de maatregel. Niettemin blijft het kort als het gaat om het bepalen van de effectiviteit op langere termijn. Het is niet de 4

7 bedoeling om de pilot meerjarig te laten zijn. De heer Donker meent dat na een halfjaar toch wel een prognose kan worden gegeven over voortzetting. De heer Wijten denkt toch zeker een schooljaar nodig te hebben, ook al omdat het opleggen van de last weinig voorkomt. Het preventieve effect zal moeilijker te meten zijn. De heer Van der Linden sluit af met de toezegging dat de colleges een concreet voorstel ontvangen, waarin de werkwijze met consultatie is beschreven. De heer Keppel geeft aan uit principe niet te zullen mandateren. Hij zou liever zien dat gemeenten naar keuze konden deelnemen aan een bredere opzet voor meerdere jaren, een pilot op deze manier is naar zijn mening zinloos. INFORMEREND 5c Begroting 2017 Ontwerpbesluit Kennis te nemen van 1. de ontwerpbegroting 2017; 2. het verzenden van de ontwerpbegroting 2017 aan de gemeenten, voor het geven van zienswijzen. Besluit Conform besloten. Overweging De heer De Haas geeft een presentatie met toelichting op de ontwerpbegroting. Hij geeft inzicht in de planning op de besluitvorming voor het concept van de begroting 2017 en ook de jaarrekening In de vergadering van juli a.s. zullen de beide documenten door het algemeen bestuur worden vastgesteld. Eerst worden nog de zienswijzen van de raden op de begroting plaats en de accountant is nog bezig met de controle op de jaarrekening. In de vergadering van juli wordt ook de BURAP gepresenteerd. De heer Keppel vraagt naar het ontbreken van het Jaarverslag 2015 van de Serviceorganisatie bij deze stukken, hoewel het later alsnog geagendeerd is. De heer De Haas geeft aan dat die gegevens wel in de jaarrekening zijn verwerkt, maar dat het Jaarverslag als afzonderlijk document bij een afzonderlijk verantwoordingstraject hoort dat is afgesproken voor de Serviceorganisatie. De vergadering erkent dat dit is afgesproken. Op de vraag van de heer Paans of de gekozen termijnen aansluiten op de gemeentelijke P&C-cyclus antwoordt de heer De Haas dat de termijnen voor de gemeenschappelijke regeling wettelijk zijn vastgesteld. Wellicht is het in theorie mogelijk om buiten die termijnen om beter aan te sluiten op de gemeentelijke begrotingscyclus, maar dat zou in de praktijk weer andere problemen met zich meebrengen. De heer Van der Vlies vult aan dat algemeen bekend is dat dit voor gemeenten problemen oplevert, maar dat het een zaak van de wetgever is. De heer De Haas geeft toelichting bij het positieve saldo van de DG&J en bij het eenmalige negatieve saldo van de RAV. Dat is ontstaan uit caoverplichtingen die met terugwerkende kracht moesten worden betaald. Mevrouw Visser vraagt hoe het kan dat de uitgaven van de RAV geen gelijke pas houden met de bijdrage van de zorgverzekeringen. De heer De Haas zegt dat in die bijdrage geen rekening was gehouden met deze ontwikkeling, maar dat er voor is gekozen om toch de cao-verplichting na te komen. Mevrouw Reuwer refereert aan het besluit om 1,38 extra inwonerbijdrage te vragen. Ze vraagt zich af of inning daarvan, gezien het positieve resultaat nog wel nodig is. De heer Wijten antwoordt dat het resultaat normaal gesproken aan de gemeenten wordt teruggegeven, tenzij daarover nog andere voorstellen zouden komen. De 1,38 is verwerkt in de begroting 2016 en staat dus los van de resultaten in de jaarrekening Of het daadwerkelijk te veel was blijkt uit de BURAP 2016 en de begroting Mevrouw Baggerman zou het logisch vinden als blijkt dat incidentele aanvullende bijdragen niet nodig zijn, vanwege incidentele meevallers. Juist dat laat zich 5

8 heel goed uitleggen. De heer Vat zegt dat het dagelijks bestuur een voorstel zal doen, het is goed dat af te wachten. De heer Donker stelt tenslotte, dat hij het ook denkbaar vindt dat er van het resultaat een reserve wordt opgebouwd. De heer De Haas wijst op het resultaat van de Serviceorganisatie op de oorspronkelijke begroting. Dat heeft verschillende oorzaken. Daarnaast blijkt het bedrag van 4,5 mln. dat was opgehaald als risicoreserve niet nodig te zijn. Mevrouw De Witte vraagt of zorgaanbieders nu nog kunnen declareren, waarmee het resultaat toch weer anders zou kunnen uitvallen. De heer Kadee zegt dat declareren contractueel tot juli mogelijk is, maar dat zal eerder meevallers veroorzaken, omdat er op 100% is begroot. Daarboven wordt niet uitgekeerd. De heer Van der Vlies zegt dat het resultaat in de Stuurgroep is besproken. Hij vindt het een aanvaardbaar resultaat, gelet op het totale bedrag. Als het resultaat op zou lopen dan moet je dat ook kunnen verantwoorden. Het verbaast hem wel dat sommige zorgaanbieders nu onderproductie leveren, terwijl ze bij aanvang over tekorten en wachtlijsten spraken. Het is een ingewikkelde administratie, maar m.n. ook de aanbieders moeten zich dat aantrekken. Als er nog knelpunten zouden zijn, dan worden die zeker niet door ons veroorzaakt. Pas in de komende maanden weten we of het resultaat niet verder oploopt. Het baart mevrouw Baggerman zorgen dat zorgaanbieders de bedrijfsvoering blijkbaar niet voldoende op orde hebben. De heer Van der Vlies onderschrijft dat. Hij geeft toe dat de nieuwe systematiek van aanbieders het nodige heeft gevraagd. Ze hadden daar ook eerlijk over kunnen zijn, zodat niet zoals nu de verkeerde boodschap over tekorten en wachtlijsten is gecommuniceerd. Hij wil die bal bij de zorgaanbieders terugleggen. De heer Kadee zegt de declaratieproblematiek nadrukkelijk met de aanbieders te willen bespreken. Mevrouw Baggerman vraagt of ook het resultaat van de Serviceorganisatie wordt teruggestort naar de gemeenten. Mevrouw Reuwer vraagt naar een relatie tussen het terugstorten van het resultaat en de problematiek rond de PGB s. De heer Van der Vlies wil de problematiek rond PGB s op een later moment bespreken met het algemeen bestuur, er is geen rechtstreekse relatie met het resultaat. De heer Kadee geeft aan dat de discussie rond PGB s is gevoerd voordat het algemeen bestuur een besluit neemt over de bestemming van het resultaat. De heer Vat geeft aan dat op 21 april a.s. behandeling in het dagelijks bestuur plaatsvindt, waarna er ook weer een Raadsinformatiebrief wordt verzonden, o.m. over het proces en het LTA, om een totaalbeeld te geven. Daarin zal ook de richting worden aangegeven voor verdere besluitvorming. Mevrouw Baggerman en de heer Keppel menen dat het besluit al vastligt: het resultaat vloeit terug naar de gemeenten. De heer Vat wil de formele discussie daarover op 7 juli a.s. voeren. De heer Paans vraagt om inzage in de managementletter. Daar moet weliswaar met enige terughoudendheid worden omgegaan, maar niettemin is het zinvol als leden van het algemeen bestuur weten wat er in staat. Om er een algemeen beeld van te krijgen en dat als ambassadeur van de dienst ook te kunnen uitdragen, zeker nu het beeld positief is. De heer Vat wil inderdaad de afspraak maken om de informatie niet openbaar te maken. Maar zegt toe dat kennis kan worden genomen van de managementletter. 6

9 Mevrouw Baggerman mist de Stichting Jeugdteams in de jaarstukken. De heer Van der Vlies zegt dat de eindafrekening van de subsidie aan de Stichting Jeugdteams terugkomt in de jaarrekening en daar dus zichtbaar is, maar de stichting hoort niet bij de organisatie, ze is een zelfstandige aanbieder. Hij geeft een uitgebreide toelichting op de financiering van de stichting. De heer Janssen vraagt of de informatie uit deze presentatie en de vergadering mag worden gedeeld, het is tenslotte een openbare vergadering. Hij wil het succes graag delen. De heer Van der Vlies vraagt daar nog even terughoudend mee te zijn en het niet actief uit te dragen, om de onderhandelingen met de zorgaanbieders niet te beïnvloeden. De heer Vat vraagt om de raadsinformatie-brief na de vergadering van het dagelijks bestuur van 21 april a.s. af te wachten, zodat iedereen beschikt over dezelfde informatie. De heer Kadee zegt dat ook in de onderhandelingen met de aanbieders deze bedragen voorzichtig genoemd moeten worden, om de discussie aan te gaan over onderbesteding e.d. De heer Van der Linden vindt dat het voornaamste signaal moet zijn, dat we in control zijn, en niet zozeer dat we geld overhouden. De heer Keppel vraagt naar de ontwerpbegroting 2017, waarin meerjarenbeleid en dekkingsplan zijn verwerkt. Hij ziet dat er grote verschillen kunnen zijn op bepaalde programma s, maar dat daaraan weinig duiding wordt gegeven. Dat zal kritische vragen oproepen. De heer Vat stelt voor om een moment in te bouwen voor het stellen van technische vragen. De heer Kadee zegt dat er nog tijdig drie subregionale sessies worden gehouden, waar dat soort vragen kunnen worden gesteld. De data daarvan zijn gecommuniceerd. Zo mogelijk kunnen de vragen van die avonden worden verspreid. De heer Vat zegt dat toe. Mevrouw Dansen ziet dat het ambitieniveau op klanttevredenheid rond de 7 ligt. Dat niveau is niet goed genoeg, omdat het in beginsel op 10 zou moeten liggen. Ze vindt dat jammer. De heer Vat vindt dat dit als zienswijze moet worden ingebracht, omdat deze informatieronde zich daarvoor niet leent. 5d Stand van zaken Stoplichtenmodel DG&J Ontwerpbesluit Kennis te nemen van de stand van zaken per 29 maart Besluit Conform besloten. Overweging De heer Keppel vraagt de voortgang scherper te formuleren. Wat is precies onderhanden, hoever ben je, enzovoort? We komen uit een situatie waarin we juist op de interne controle steken hebben laten vallen. Daarom is er alle reden daar gedetailleerd aandacht aan te geven. Daar mag een schepje bovenop. De heer Vat wil vooropstellen dat hij trots is op wat inmiddels wél is gepresteerd. We zijn inderdaad van ver gekomen en hij is blij dat dit resultaat er ligt. De heer Keppel zou blij zijn met meer aandacht voor duiding, al heeft ook hij waardering voor hetgeen er al is. De heer Vat zegt dat volop wordt gewerkt aan het aangeven van termijnen waarbinnen zaken gerealiseerd moeten zijn. Hij heeft er moeite mee om heel veel tijd te steken in schrijverij, er moet ook vertrouwen zijn. De heer Keppel vindt vertrouwen goed, maar controle is beter. Hij is niet overtuigd van de argumenten en vraagt om meer duiding in deze rapportages. Mevrouw Dansen kan zich daar wel enigszins in vinden. Het nut van deze notitie is dat het aan het algemeen bestuur de mogelijkheid biedt om te sturen, maar er staat erg weinig sturingsinformatie in. Ze begrijpt dat de organisatie stappen heeft gemaakt, maar ook zij heeft behoefte aan meer informatie. Mevrouw De Witte stelt dat in de managementletter, die beschikbaar wordt gesteld, de actiepunten van deze notitie verwerkt zijn. Zodat meer duidelijkheid ontstaat. 7

10 De heer Wijten pleit juist voor het compacter maken van deze notitie, want de aanleidingen staan in het rapport van bevindingen van de jaarrekening en de managementletter. Het bestuur wilde meerdere malen per jaar informatie ontvangen en daarvoor is de stoplichtennotitie opgesteld, met een signalerende functie naast de jaarrekening en de BURAP s. Het moet niet zo zijn dat er nu elke maand als het ware een BURAP moet worden geproduceerd, dat kan niet in de workload en het wordt daarmee ook te bureaucratisch. Er zou alleen een kort-cyclische rapportage moeten plaatsvinden, naar aanleiding waarvan het algemeen bestuur desgewenst kan reageren. Het kan vaak wel in één zin worden uitgelegd, maar het kan meestal niet zo kort worden opgeschreven, dat vraagt om meer detaillering en daarvoor ontbreekt de tijd. Mevrouw Reuwer en Baggerman delen de zorg niet. Mevrouw Reuwer verwijst ook naar de taak van de Auditcommissie. Laten we het niet te uitgebreid maken. De Voorzitter concludeert dat de opzet ongewijzigd blijft en dat aanvullende informatie in andere documenten is te vinden. 6. RONDVRAAG De voorzitter kondigt aan dat er binnenkort een gesprek plaatsvindt met de Interprovinciale commissie (IPC) over de voorgenomen herindeling van de gemeente Vijfheerenlanden. Het bestuur zal daar de informatie delen die eerder al met het algemeen bestuur is gedeeld. Van bijzondere ontwikkelingen wordt het algemeen bestuur vanzelfsprekend op de hoogte gehouden. Mevrouw Reuwer vraagt naar de eventuele gevolgen van de onlangs opgetreden waterschade in het gebouw van de dienst. De heer Wijten zegt dat de schade nagenoeg is hersteld. De schade is in beeld en wordt volledig door de verzekering vergoed. Productieverzuim is echter niet vergoed, maar gering. De oorzaak lijkt een toevallige omstandigheid te zijn. Mevrouw Van der Werf was trots om een medewerker van de dienst te zien in het NOS Journaal. Al is de aanleiding minder plezierig. Het is goed om te zien dat ook bij lastige onderwerpen adequaat wordt opgetreden. De heer Van der Linden sluit hierop aan. Er is meer te doen rond het PFOAdossier. Zo zijn er recent informatieavonden belegd voor bewoners. Het is een lastige discussie die de mensen erg raakt, waarin de bijdrage van de dienst waardevol is. Het gaat nog wel enige tijd duren. Mevrouw Reuwer was aanvankelijk redelijk gerustgesteld naar aanleiding van het rapport van het RIVM, maar ze schrok over alles wat daarna toch nog loskwam aan mensen die van alles zouden mankeren. Is er al beeld bij de oorzaak en gevolgen? De heer Van der Linden geeft enige uitleg bij de stand van zaken. Veel zaken zijn duidelijk, maar op veel andere zaken is vervolgonderzoek nodig. Niet alles is zondermeer te relateren. Daarom is hij blij met het gehouden onderzoek naar kankerincidentie, waaruit blijkt dat het aantal gevallen binnen de normale bandbreedte valt. Hierin speelt de dienst een goede rol. Mevrouw Visser heeft in de media vernomen dat de 17 gemeenten onderzoek doen naar het inzetten van een psycholance. De voorzitter denkt dat idee vanuit de veiligheidsregio komt. Het schijnt een aanbeveling uit de veiligheidsregio Rotterdam te zijn. Het is geen voorstel vanuit onze dienst. De vergadering vraagt wie er over bekostiging en besluitvorming gaat. Mevrouw Baggerman is stellig dat de rollen van beide organisaties duidelijk gescheiden moeten blijven, de veiligheidsregio gaat niet over zorg. De voorzitter zegt nadere informatie toe. De heer Akkerman vraagt om in de informatie die over de conceptbegroting naar de gemeenten wordt verzonden ook alle informatie over de subregionale informatiebijeenkomsten op te nemen. 8

11 7. BESLUITVORMENDE STUKKEN SERVICEORGANISATIE JEUGD 7a Tarieven zorgaanbieders Serviceorganisatie 2016 Ontwerpbesluit Te besluiten de tarieven voor de bestaande gecontracteerde zorgaanbieders gelijk te houden aan de tarieven voor 2015 Besluit Conform besloten. Overweging Desgevraagd meldt de heer Van der Vlies dat het past binnen de bestaande begrotingskaders. 7b Jaarverslag 2015 Ontwerpbesluit Het Jaarverslag jeugdhulp ZHZ 2015 aan te bieden aan uw Algemeen Bestuur ter vaststelling. Besluit Conform besloten. Overweging De heer Van der Vlies gaat nog in op de opmerking die de heer Keppel eerder deze vergadering maakte, over de relatie met de Jaarrekening Hij geeft aan dat eerder een Sturingsnotitie is vastgesteld, waarin is bepaald dat de gemeenteraad jaarlijks een verantwoording van de Serviceorganisatie ontvangt. Dit jaarverslag is daarvan het resultaat. Daarnaast is er de geconsolideerde jaarrekening voor de gemeenschappelijke regeling als geheel. Dit jaarverslag behoort bij de door de raden vastgestelde kaders. De heer Keppel stelt dat de informatie onvolledig is, en daarom niet bruikbaar voor informatie aan de raad. Er staan naar zijn mening zaken in die al lang achterhaald zijn en het sluit daarmee niet aan op de jaarrekening, terwijl het daar juist een integraal onderdeel van zou moeten zijn. De vergadering meent dat het jaarverslag juist wel aan het beoogde doel voldoet. Het dient ter informatie en de relatie met de jaarrekening laat zich uitleggen. De heer Keppel zegt dat dit alleen zo kan zijn als het gaat om een momentopname op een datum waartoe vooraf zou zijn besloten. Als het echter gaat om een relatie met de jaarrekening dan moeten beide stukken op hetzelfde moment met dezelfde informatie worden vastgesteld. De heer Akkerman zegt dat het ook in de Stuurgroep zo is besproken, omdat er behoefte is aan een instrument om met de raad te bespreken wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd: wat waren de afspraken en wat is daarvan het resultaat. Dit document is bedoeld om de ontwikkeling te laten zien. De jaarrekening kan daarnaast met de juiste cijfers worden gepresenteerd. De heer Van der Vlies zegt dat in het Jaarverslag ook verwezen wordt naar de 2 e BURAP als specifiek moment. De cijfers zijn daarmee ook in overeenstemming, temeer omdat ook expliciet in het Jaarverslag wordt verwezen naar de realisering in de Jaarrekening, als formeel moment. Hij wijst de benadering van de heer Keppel daarom nadrukkelijk van de hand. De heer Keppel persisteert in zijn bezwaren. De heer Akkerman zegt dat het geen onjuistheden zijn, als je die formuleringen gebruikt heeft iedereen daar last van. De heer Mol suggereert een toelichting op te nemen in de aanbiedingsbrief, maar de heer Akkerman zegt dat de leeswijzer daar al letterlijk in voorziet. De heer Van der Vlies zegt dat het mooi is dat de raden er nu veel eerder dan 8 juli kennis van kunnen nemen. Het zou jammer zijn als dat in één gemeente niet gebeurt, of met een negatieve ondertoon gebeurt. Hij hoopt dat een oplegnotitie helpt om het positief te brengen. 8. RONDVRAAG De heer Mol dat raadsleden in de Hoeksche Waard actief informatie verzamelen, als resultaat van een eerder gehouden onderzoek. In dat kader organiseren de raden op 20 april a.s. een hoorzitting voor zorgaanbieders en -vragers jeugdhulp in de Hoeksche Waard. De leden van het algemeen bestuur worden uitgenodigd erbij te zijn. 9

12 Mevrouw Van der Werf vraagt of bekend is wat er met het resultaat van de hoorzitting wordt gedaan. De heer Mol weet dit niet, het gaat om een initiatief uit de raden. Het is niet in samenspraak met de Serviceorganisatie. De heer Van der Vlies hoopt dat niet alleen de aanbieders zijn uitgenodigd die kritisch zijn op de Serviceorganisatie -want die zijn er- omdat dan de uitkomst voorspelbaar is. De heer Donkers is op bezoek geweest bij de Serviceorganisatie en het is hem opgevallen dat het personeel nu matig is gehuisvest, terwijl er in dit gebouw volop ruimte beschikbaar is. Hij stelt voor het personeel van de Serviceorganisatie hier te huisvesten, zeker nu de DG&J weer op orde is. Mevrouw De Witte vindt dat hiertoe een afzonderlijk voorstel moet worden gemaakt, omdat de scheiding van beide organisatieonderdelen een beladen onderwerp is bij de gemeenten. Alles moest gescheiden blijven om vermenging van geldstromen te voorkomen. De heer Van der Vlies stelt dat één van de actiepunten van het dagelijks bestuur de bezettingsgraad van dit gebouw in algemene zin is. Hij kan zich voorstellen dat het op termijn in die zin aan de orde komt. Afscheid van de heer Van der Vlies. Met een toespraak van de heer Van der Linden wordt afscheid genomen van de heer Van der Vlies. Genoemd wordt de brede portefeuille. Bovendien was hij er als bestuurder de afgelopen tien jaar voor iedereen. Het woord (vergader-) tafels wordt als rode draad genoemd. Hij zal het vreselijk gaan missen. Je kan gewoon ook nog een keer terugkomen. De heer Van der Vlies dankt voor de mooie woorden. Het voelt inderdaad dubbel om afscheid te nemen. Hij zal ook de samenwerking in de regio missen, ondanks de pittige discussies. Hij is blij dat we daar goed uit zijn gekomen en vraagt om dat voort te zetten. Hij wenst de opvolgers succes, er staat veel te gebeuren. Ook hij blijft in een andere rol actief in de regio. De voorzitter spreekt een persoonlijk dankwoord uit over de samenwerking. De voorzitter neemt met een toespraak afscheid van de heer Wijten. Zo blij als dat ze was toen hij werd aangenomen, zo jammer vindt zij het dat hij nu naar een kleine twee jaar al vertrekt. Het wekte van het begin af vertrouwen, ondanks de chaos die er toen heerste. Men vindt het alom jammer dat je vertrekt, dat is gezien de bereikte resultaten niet zo vreemd. Het is niet altijd gemakkelijk geweest, noch in het algemeen bestuur, noch op bezoek bij de raden. Dat is ook wel eens als belastend ervaren en je hebt die zorg ook meegegeven voor jouw opvolger. Ik hoop dat je niettemin met plezier kunt terugzien op de periode bij de dienst. De heer Wijten zegt wel eens momenten te hebben gehad dat hij niet wist hoe het verder moest. Maar na optimisme en pessimisme komt realisme, en in die periode verkeert de dienst nu. Het is nog niet zo als het moet zijn, maar dat zit er wel aan te komen. Hij kijkt met plezier terug, het was meestal leuk en altijd leerzaam en uiteindelijk is hij trots op de huidige stand van zaken. Hij wenst desgevraagd zijn opvolger behalve uithoudingsvermogen ook inhoudingsvermogen, dat is het vermogen om je niet als 18 e bestuurder te willen profileren, maar soms terughoudend te zijn en de bestuurders het werk te laten doen. (Op 12 mei a.s. is zijn laatste werkdag). 9. SLUITING De voorzitter sluit de vergadering om uur. Vastgesteld op 7 juli 2016 in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd. de secretaris, de voorzitter, K.J. van Hengel Mw. C.M.L. Lambrechts 10

13 Verslag OPENBARE vergadering algemeen bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd d.d. 9 juni 2016 Aanwezig: Voorzitter mevrouw C.M.L. Lambrechts Alblasserdam mevrouw A.D. Zandvliet Binnenmaas -- Cromstrijen de heer P.L. Paans Dordrecht de heer H. van der Linden Giessenlanden de heer H. Akkerman Gorinchem mevrouw E.L. Dansen Hardinxveld-Giessendam mevrouw G.K.C. Baggerman Hendrik-Ido-Ambacht de heer P. van der Giessen Korendijk -- Leerdam de heer A.W. Keppel en de heer W. van der Leij Molenwaard de heer P. Vat Oud-Beijerland mevrouw D.M. van der Werf - Weeda Papendrecht mevrouw J.R. Reuwer - Verheij Sliedrecht mevrouw G.J. Visser Strijen de heer G.M.J. Janssen Zederik de heer A. Donker Zwijndrecht mevrouw J.G.H. de Witte Secretaris de heer K.J. van Hengel Afwezig met kennisgeving: Binnenmaas Korendijk de heer A. Mol de heer L.P.T. Honders Ambtelijk aanwezig: Serviceorganisatie Jeugd Dienst Gezondheid & Jeugd Kernteam de heer P.J. Kadee, directeur de heer L. van der Giessen, directiesecretaris mevrouw C. Heijmans, voorzitter a.i. 1. OPENING EN VASTSTELLEN VAN DE AGENDA De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, met name de sprekers en gasten die komen voor de themabijeenkomst van vanmiddag. Na de themabijeenkomst vervolgt het algemeen bestuur met een formele vergadering. 2. THEMABIJEENKOMST VERWARDE PERSONEN/OGGZ De themabijeenkomst maakt geen deel uit van de formele beraadslagingen en is niet genotuleerd. 1

14 3. BESLUITVORMENDE STUKKEN SERVICEORGANISATIE JEUGD 3a Resultaat Jeugdzorg 2015 Ontwerpbesluit Vast te stellen dat bij jaarrekening 2015 sprake is van resultaatbepaling voor het begrotingsonderdeel Serviceorganisatie Jeugd. Besluit Conform besloten. Overweging Mevrouw De Witte geeft een korte toelichting op het onderscheid tussen resultaat- bestemming en bepaling. Wanneer sprake is van resultaatbestemming heeft het algemeen bestuur een bevoegdheid. Nu in dit geval vooraf is voorgeschreven dat het gaat om resultaatbepaling, vloeit het resultaat zondermeer terug naar de gemeenten. Mevrouw Zandvliet zegt nadrukkelijk nog de discussie te willen voeren over het alsnog in 2016 inzetten van die betreffende Mevrouw De Witte antwoordt dat dit in de volgende vergadering aan de orde komt bij behandeling van de 1 e BURAP. Mevrouw Zandvliet geeft aan dat haar gemeente er niet welwillend tegenover staat. Dit vindt bijval in de vergadering. Mevrouw Dansen zegt er best over te willen praten, nadat er eerst formeel afgerekend is. Dat kan zelfs in één en dezelfde vergadering gebeuren, maar wél in die volgorde. Mevrouw Reuwer vindt van niet, want zij zal er eerst haar raad op moeten consulteren. Mevrouw Zandvliet vindt het bovendien merkwaardig dat we exact het bedrag dat overblijft zouden nodig hebben. Mevrouw De Witte stelt dat pas bij de 1 e BURAP aan de orde komt dat het resultaat blijkt te zijn. Dat kon niet meer in de jaarrekening worden verwerkt. Het vermoeden is dat je dat geld in 2016 nodig zal hebben. Het is fijn als je daarover snel zou kunnen besluiten, anders kan je dat geld niet meer besteden. De dames Reuwer; Van der Werf en Visser vinden dat je dat op deze manier niet kunt besluiten. De heer Kadee zegt dat de teruggave niet ter discussie staat, die is bepaald. In het Benen op tafeloverleg zullen we alvast een nadere onderbouwing geven op het benodigde budget, nu is alleen besloten dat sprake is van resultaatbepaling. Meer is nu formeel niet aan de orde, maar de Serviceorganisatie heeft in de overwegingen alvast de urgentie willen meegeven. Mevrouw Van der Werf vraagt of het geld echt nodig is, of alleen fijn om te hebben. Mevrouw De Witte zegt dat er een toelichting komt op de uitputting op de budgetten, de prognose is dat we in 2016 meer dan het budget zullen uitgeven. Dat is geschat op 1,9 mln. De inschatting is dus dat het nodig is. In het Kernteam werd al voorgesteld om weer een Knoppennotitie op te stellen, om bij tekorten te kunnen bijstellen en keuzes te kunnen maken. De vraag is of we dat willen? Dat is de discussie. Mevrouw Baggerman heeft er moeite mee dat het geld nu alvast wordt gereserveerd, ze wil eerst dat het geld wordt teruggegeven aan de gemeenten, om daarna verder te zien of iets anders nodig is. De heer Akkerman denkt daar anders over. Hij pleit voor voldoende financiële armslag om geen Nee, tenzij te hoeven organiseren. Er is 13,4% korting bij de aanbieders opgelegd, dat zal krap worden. We moeten dus zorgen dat niemand tussen wal en schip valt. Mevrouw De Witte zegt slechts een schot voor de boeg te willen geven. Er ligt nu geen concreet voorstel voor. Een inhoudelijk voorstel komt, zodat alsdan een discussie over de feiten kan worden gehouden. De heer Keppel geeft nog aan dat het overschot wellicht nog hoger zal uitvallen. Dat overschot moet worden terugbetaald. Hij heeft echter wel behoefte aan een goede inventarisatie van de problematiek die er is, om een afweging te kunnen maken tussen eventueel maatwerk op de zorg enerzijds, en anderzijds de financiële sturing. 2

15 4. KABINET Het kabinetsgedeelte is afzonderlijk genotuleerd. 5. SLUITING De voorzitter sluit de vergadering na afronding van het kabinetsgedeelte. Vastgesteld op 7 juli 2016 in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd. de secretaris, de voorzitter, K.J. van Hengel Mw. C.M.L. Lambrechts 3

16 TOEZEGGINGENLIJST AB DIENST GEZONDHEID & JEUGD Datum t/m 9 juni 2016 Opgesteld door Leo van der Giessen Nr. Datum Onderwerp Actie Wie Status Datum afhandeling /12 Inzicht in kostensoorten Veilig Thuis. Inzicht bieden in de kostensoorten van Veilig Thuis. 2 10/12 Lokale middelen bijdragen aan transformatie Wmo-taken Veilig Thuis. Colleges ontvangen een voorstel, waarin gevraagd wordt om een aanvullende bijdrage. 3 08/10 Subsidieaanvraag Jgz 2015 Uitzoeken welke 'ruimte' er nog is bij de flexibilisering van contactmomenten, en wat het voor de dienstverlening betekent om eventueel slechts 80% te beschikken. v.d. Linden Wordt in het voorstel positionering Veilig Thuis meegenomen, waarin ook wordt gekeken naar mogelijke frictiekosten. v.d. Linden Het voorstel wordt nog rechtstreeks naar de colleges verzonden. Het initiatief ligt bij de centrumgemeente. Vat Wordt meegenomen met de behandeling van de bestuursopdracht Jgz. AB Verwacht AB Na behandeling in de colleges. AB

17 Advies auditcommissie Aan Algemeen Bestuur, voor de vergadering van 7 juli 2016 Van Auditcommissie DG&J Onderwerp Jaarrekening 2015 Datum 4 juli 2016 Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Op 27 juni 2016 heeft de Auditcommissie de jaarrekening 2015 besproken. De auditcommissie heeft daarbij ook kennisgenomen van het concept accountantsverslag. Tijdens de vergadering heeft de accountant een toelichting gegeven op zijn bevindingen. Bij de bespreking in de auditcommissie was de accountantsverklaring nog niet beschikbaar. De accountant is voornemens een verklaring met oordeelsonthouding af te geven. Bij de jaarrekening geeft de auditcommissie het Algemeen Bestuur de volgende overwegingen: De oordeelsonthouding bij de accountantsverklaring is geheel te wijten aan tekortkomingen in de verantwoordingen van de zorgaanbieders en de sociale verzekeringsbank voor de budgetten in de jeugdzorg. De accountant heeft aangegeven dat eventuele interne maatregelen deze tekortkomingen niet hadden kunnen wegnemen. De fouten en onzekerheden werken niet door naar de jaarrekeningen van de gemeenten aangezien het gedelegeerde taken betreft. De accountant heeft geen fouten en/of onzekerheden gerapporteerd bij "de Dienst" en bij de RAV. Het resultaat van de jeugdzorg in de jaarrekening wordt gepresenteerd ten opzicht van het (verhoogde) budget van de 2 e burap Dat geeft een heel ander beeld dan wanneer vergeleken wordt met de oorspronkelijke begroting. Rekening houdend met genoemde overwegingen adviseert de auditcommissie positief over de jaarrekening en de gevraagde beslispunten. Daarbij is wel het voorbehoud dat de accountsverklaring wordt afgegeven conform de bevindingen uit het concept accountantsverslag en de aanvullende toelichting. Aanvullend adviseert de auditcommissie het Algemeen Bestuur: Bij de presentatie van het resultaat van de jeugdzorg expliciet de vergelijking met het oorspronkelijke budget op te nemen, bijvoorbeeld in een afzonderlijk overzicht. Te komen tot aanpassing van de financiële beleidsstukken over het onderwerp resultaatbepaling en resultaatbestemming, en daarmee een eenduidige interpretatie van de financiële regels te bewerkstelligen. Zorg te dragen voor voldoende voortgang bij het verder versterken van de interne bedrijfsvoering, onder andere door het planmatig opvolgen van de bevindingen en

18 aanbevelingen van de accountant uit de jaarrekeningcontrole en eerdere controles. In 2015 zijn hiertoe belangrijke eerste stappen gezet. Er is echter nog veel werk te verzetten. Aandacht te besteden aan het versterken van de rol van de concerncontrol functie. Bestuurlijk is er voor gekozen de drie onderdelen zelfstandig te positioneren, maar wel binnen één juridische entiteit. Door die zelfstandigheid is ook sprake van drie afzonderlijke administraties. Het is van belang administratieve processen, methodieken (inventarisatie risico's), waarderingsgrondslagen, zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen om inefficiënties te beperken. Stel daartoe jaarlijks vanuit de drie onderdelen een consolidatiebalans en consolidatieresultatenrekening op, met een helder overzicht van de eliminatieposten.

19 Advies auditcommissie Aan Algemeen Bestuur Van Auditcommissie DG&J Onderwerp 1 e burap 2016 DGJ Datum 4 juli 2016 Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Op 27 juni 2016 heeft de Auditcommissie DG&J de 1 e burap 2016 van de DGJ (de Dienst) besproken. De Auditcommissie geeft een positief advies bij de 1 e burap DGJ, en de voorgestelde besluiten. De auditcommissie herhaalt hierbij wel de noodzaak om de opvolging van de bevindingen en adviezen van de accountant voortvarend op te pakken.

20 Advies auditcommissie Aan Algemeen Bestuur Van Auditcommissie DG&J Onderwerp 1 e burap 2016 Datum 4 juli 2016 Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Op 27 juni 2016 heeft de Auditcommissie DG&J de 1 e burap 2016 van de SOJ besproken. De auditcommissie heeft hierbij de volgende overwegingen: De 1 e burap geeft een duidelijk beeld over de financiële ontwikkeling, en de bestaande risico s en onzekerheden. Met de meicirculaire gemeentefonds is duidelijk geworden dat extra middelen voor de jeugdzorg beschikbaar zijn gekomen, ook voor Deze extra middelen zijn in de 1 e burap via een begrotingswijziging verwerkt. Mogelijk is er in 2016 een gedeeltelijke vrijval van de financiële voorzieningen die in de jaarrekening 2015 zijn opgenomen voor nog te betalen lasten in de jeugdzorg Die voorzieningen zijn in totaal 2,6 miljoen. Eventuele vrijvallende middelen zullen onderdeel zijn van het resultaat 2016, dat conform de besluitvorming over resultaatbepaling met gemeenten wordt afgerekend. In de 1 e burap worden knelpunten gerapporteerd in de jeugdhulp. Om voldoende handelingsruimte en mandaat te hebben, ook financieel, wordt daarvoor in de 1 e burap een extra gemeentelijke bijdrage van 1,5 miljoen voorgesteld. De 1 e burap is bedoeld voor bijsturing. De begrotingswijziging kan ook bij de 2 e burap, wanneer er een duidelijker beeld is over de jaarprognose. De budgettaire druk is duidelijk, er is sprake van een reële problematiek; maar dat geeft ook de opdracht lasten zoveel mogelijk te beperken. Hiermee rekening houdend geeft de auditcommissie een positief advies over de 1 e burap en de gevraagde beslispunten. De auditcommissie geeft het Algemeen Bestuur daarbij de overweging de extra gemeentelijke bijdrage van 1,5 miljoen nog niet vast te stellen bij de 1 e burap.

21 Advies auditcommissie Aan Algemeen Bestuur Van Auditcommissie DG&J Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole Datum 30 juni 2016 Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Op 27 juni 2016 heeft de Auditcommissie DG&J de aanbesteding accountantscontrole besproken. Op basis van de Verordening op de Auditcommissie vertegenwoordigt de Auditcommissie het Algemeen Bestuur bij het voorbereiden van de selectie van de accountant, de gunning en de opdrachtverstrekking (artikel 4, lid 2 van de verordening). De auditcommissie is dan ook intensief betrokken geweest bij het opstellen van het voorliggende concept-bestek, en spreekt haar waardering uit voor de ambtelijke voorbereiding. De Auditcommissie geeft een positief advies bij de aanbesteding accountantsdiensten , en de voorgestelde besluiten.

22 Advies auditcommissie Aan Algemeen Bestuur Van Auditcommissie DG&J Onderwerp Begroting 2017 Datum 30 juni 2016 Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Op 27 juni 2016 heeft de Auditcommissie DG&J de primaire begroting 2017 besproken, en de begrotingswijziging 2017 van de Serviceorganisatie Jeugd in verband met de meicirculaire. De Auditcommissie geeft een positief advies bij de primaire begroting 2017 en de begrotingswijziging SOJ, en de voorgestelde besluiten.

23 Advies auditcommissie Aan Algemeen Bestuur Van Auditcommissie DG&J Onderwerp Vergaderstukken Serviceorganisatie Jeugd Datum 30 juni 2016 Geachte leden van het Algemeen Bestuur, Op 27 juni 2016 heeft de Auditcommissie DG&J de volgende voorstellen van de Serviceorganisatie Jeugd besproken: a. Positionering Jeugd Preventie Team b. Continuering middelen Veilig Thuis De auditcommissie adviseert positief over deze voorstellen en de gevraagde beslispunten.

24 Verslag auditcommissie 4 april 2016 Aanwezig Dhr. A.J. Flach (Drechtsteden, voorzitter) Dhr. T. Boerman (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) Dhr. P.J. van Leenen (Hoeksche Waard) Mw. C. Wemmerus (Deloitte)(tot en met agendapunt 6) Dhr. A.J.A. Wijten (DG&J) Dhr. T. de Haas (DG&J) Dhr. J. van Dijk (DG&J, secretaris) Dhr. G. van der Linden (SOJ) 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Verslag 29 februari 2015 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De commissie neemt kennis van de memo over het meerwerk van de accountant in verband met het niet uitvoeren van de verbijzonderde interne controle over De commissie neemt kennis van de geactualiseerde stoplichtenlijst. 3. Jaarrekening 2015 De heer De Haas geeft de stand van zaken over de jaarrekening. Hij geeft een toelichting bij de opbouw van de voorlopige uitkomsten bij "de Dienst". Per saldo is er een positief resultaat. De verantwoording van het consortium Rivas/ Careyn over de jeugdgezondheidszorg moet nog worden ontvangen en in de cijfers verwerkt. Het voorlopig resultaat bij RAV is negatief, veroorzaakt door kosten van de nieuwe CAO. Mevrouw Wemmerus meldt dat de accountantscontrole bij "de Dienst" en RAV op dit moment loopt. De heer Van der Linden meldt de stand van zaken bij de jaarcijfers van de jeugdzorg. Er tekent zich een aanzienlijk positief resultaat af, ten opzichte van de 2 e burap. Hij geeft een toelichting bij de verschillende onderdelen van het budget. Er ontbreken op dit moment nog een groot aantal financiële verantwoordingen. De heer Flach vraagt naar het beeld voor De heer Van Leenen vraagt aanvullend of SOJ voldoende in control is. De heer Van der Linden wijst op de risico-inventarisatie voor 2016, en de afgesproken korting van 13,4% op de regionale zorgbudgetten. SOJ bespreekt elk kwartaal met de zorgaanbieders of er voldoende voorgang in de noodzakelijke transitie is. De heer Boerman vraagt of er voldoende wil bij is bij de zorgaanbieders. 1

25 De heer Van der Linden meldt dat SOJ er wel bovenop moet zitten. De sector is gewend achteraf te declareren en de budgetten te beschouwen als een soort subsidie die bij tekorten werd aangevuld. De heer van Leenen vraag naar de resultaten van het onderzoek naar het LTA. De heer Van der Linden antwoordt dat het rapport binnenkort wordt verspreid. De uitkomsten werpen voor dit moment geen wezenlijk ander licht op de zaak. De resultaten worden natuurlijk meegenomen naar de contracten voor de volgende periode. Mevrouw Wemmerus geeft aan dat de controle op de jaarrekeningcijfers van SOJ nog moet plaatsvinden. De heer Flach wijst op de noodzaak van zorgvuldige communicatie van het resultaat We lijken nu dicht bij de primaire begroting uit te komen. Ook de samenhang tussen de drie jaren 2015, 2016 en 2017 moet worden belicht. In het te formuleren bestemmingsvoorstel moet hier aandacht aan worden besteed. De auditcommissie neemt kennis van de stand van zaken bij de jaarrekening Begroting 2017 De auditcommissie neemt kennis van de ontwerp-begroting 2017, en is positief dat met het tijdig vrijgeven de gemeenten voldoende tijd hebben voor het geven van hun zienswijzen. 5. Serviceorganisatie Jeugd a. Jaarverslag jeugdhulp ZHZ 2015 De auditcommissie vindt het een goed en prettig leesbaar document, en adviseert het Algemeen Bestuur het jaarverslag conform vast te stellen. b. Tarieven zorgaanbieders 2016 De auditcommissie neemt hiervan kennis. 6. Aanbesteding accountantscontrole De heer Van Dijk geeft een toelichting bij het voorstel en de te bespreken punten. - Gezamenlijk aanbesteden: de auditcommissie gaat akkoord met het deelnemen aan de gezamenlijke aanbesteding. - Weging prijs/ kwaliteit: de auditcommissie kan akkoord gaan met de voorgesteld 30/ 70, maar heeft de voorkeur voor 40/ 60; eventueel kan het effect van prijsverschillen in de telling worden verminderd. - Samenstelling beoordelingcommissie: de auditcommissie is akkoord met het voorstel dat van elke auditcommissie zit iemand in de beoordelingscommissie zit, die kan zich laten adviseren door de concerncontroller - Stemgewicht: de auditcommissie is er mee akkoord dat elke organisatie in de beoordeling een gelijk stem heeft. - Controlestandaard: de auditcommissie is akkoord met het uitvragen van afzonderlijke prijzen voor het wel en niet voldoen aan COS Aanbestedingsdocument: de auditcommissie is akkoord met het voorliggend concept. De auditcommissie neemt kennis van het verdere proces. De heer Van Leenen woont op 13 april de gezamenlijk bijeenkomst van de auditcommissie bij. Het aanbestedingsdocument gaat vervolgens na advisering door de auditcommissie, ter vaststelling naar het Algemeen Bestuur. 7. Rondvraag en sluiting Geen bijzonderheden. De vergadering van de auditcommissie van 30 mei komt mogelijk te vervallen. 2

26 Toelichting Jaarstukken 2015, 1 e Burap 2016 en Begroting 2017 Kern van de zaak In de AB vergadering van 7 juli liggen de jaarstukken 2015, de 1e Burap 2016 en de ontwerpbegroting 2017 ter besluitvorming. Op het moment dat de DB-stukken zijn opgesteld is de accountant nog bezig met haar controle op de jaarstukken en is de termijn waarbinnen de gemeenten haar zienswijzen op de ontwerpbegroting 2017 kunnen uitbrengen nog niet verstreken (7 juni). Beide zouden nog aanleiding kunnen geven tot aanpassingen in de P&C-documenten. Jaarstukken Ten opzichte van de concept-jaarstukken die op 21 april in het DB zijn gebracht zijn er de volgende mutaties; - een verhoging van het resultaat van de DGJ naar ca voortkomend uit de afrekening met het consortium. - een onderbesteding van de Serviceorganisatie Jeugd van die volledig wordt uitgekeerd aan gemeenten en leidt tot een resultaat voor de Serviceorganisatie Jeugd in de jaarrekening van 0 De eerste mutatie is reeds verwerkt in de bijgevoegde jaarrekening, de tweede nog niet aangezien de accountant haar controle nog niet heeft afgerond. Voor het resultaat van de DGJ en de RAV wordt een voorstel voor bestemming gedaan. 1 e Burap 2016 Door de SOJ en de DGJ is de 1 e Burap opgesteld. Door de DGJ zijn de eerder genomen AB besluiten ten aanzien van de indexering in de begrotingsstaten verwerkt. Verder wordt de formele instemming gevraagd van het AB voor het beschikbaar stellen van een investeringskrediet (conform dekkingsplan) voor noodzakelijk onderhoud/aanpassing van de huisvesting. Dit leidt niet tot een aanpassing van de begroting aangezien hiervoor ruimte is in de kapitaallasten. In de 1 e Burap van de Serviceorganisatie Jeugd zijn de effecten van de meicirculaire 2016 verwerkt. De meicirculaire leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage van Volgens de WGR dient een begrotingswijziging voor zienswijze te worden voorgelegd aan de gemeenten. Hiervoor geldt een termijn van 8 weken. Voor de Serviceorganisatie Jeugd is het van belang om op- korte termijn duidelijkheid te hebben over het beschikbare budget. Derhalve wordt voorgesteld om af te zien van een zienswijze procedure. De verwachting is dat de gemeentelijke bijdrage voor SOJ voor 2016 niet toereikend zal zijn. Middels de knoppennotitie 2016 zal dit nader worden toegelicht en zal aan het AB keuzes worden voorgelegd.

27 Begroting 2017 Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen is een concept-reactie voorbereid, op bijlage B is een correctie aangebracht die leidt tot marginale herverdeeleffecten. Achtergrond hiervan is dat een aantal specifieke afspraken ten aanzien van de gemeentelijke bijdragen niet correct waren verwerkt (zie onderdeel 7 van de conceptreactie). Naast de mutaties die zijn aangebracht als gevolg van de ingediende zienswijzen, is tevens bijlage C, tarieven, aangepast. Dit omdat in het voorjaar van 2016 een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren vastgesteld. De exacte doorwerking van deze cao in de begroting zal bij de actualisering van de begroting 2017 plaatsvinden. De mei-circulaire is op 31 mei gepubliceerd. Deze heeft een doorwerking op zowel de begroting 2016 en 2017 ten aanzien van de Serviceorganisatie Jeugd en is derhalve aanleiding voor een begrotingswijziging zowel ten aanzien van de begroting 2016 alsook de ontwerpbegroting De doorwerking van de meicirculaire op totaalniveau is op te vatten als een beleidsarme begrotingswijziging. Mede gelet op de verwachting van de provincie om voor 15 september een reële begroting te ontvangen wordt in overweging gegeven om ook op deze begrotingswijziging geen zienswijze te vragen.

28 CONCEPT Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 20 juni 2016 Onze controlewerkzaamheden zijn nog niet afgerond. Dat betekent ook dat de interne kwaliteitsreview op de uitgevoerde werkzaamheden nog niet is afgerond. Het is mogelijk dat de inhoud van dit verslag naar aanleiding van de afronding van de controlewerkzaamheden nog kan wijzigen

29 VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Postbus AJ DORDRECHT Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade AP Rotterdam Postbus CA Rotterdam Nederland Tel: Fax: Onderwerp Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 20 juni 2016 Datum Geachte leden van het algemeen bestuur, In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd gecontroleerd. Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag over het boekjaar Daarin zijn onze belangrijkste controlebevindingen samengevat. Voorts treft u een analyse aan van de ontwikkelingen in uw vermogen en resultaat. Wij hebben onze bevindingen bij de jaarrekeningcontrole op XX xxxx 2016 met de auditcommissie besproken. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd. Wij zijn voornemens bij deze jaarrekening op 1 juli 2016 een controleverklaring met een oordeelonthouding te verstrekken. Op het moment van schrijven van dit concept accountantsverslag hebben wij de gecorrigeerde, definitieve versie van de jaarstukken nog niet ontvangen. In dit rapport zijn derhalve onderdelen gearceerd waarvan wij verwachten dat daarvoor nog wijzigingen gaan plaatsvinden. Wij maken u erop attent dat voor dit accountantsverslag een beperkte verspreidingskring geldt. Het accountantsverslag is uitsluitend bestemd voor het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Hoogachtend, Deloitte Accountants B.V. C. Wemmerus MSc RA c.c.: Dagelijks bestuur Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, januari 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer van toepassing. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

30 Inhoudsopgave Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

31 Samenvatting 5 Jeugdzorg 7 Overige significante zaken 11 Analyse vermogen en resultaat 16 Overige onderwerpen 19 Actuele ontwikkelingen 23 Bijlagen 26 Bijlage A: Niet-gecorrigeerde fouten 27 Bijlage B: Gecorrigeerde fouten 29 Bijlage C: Onafhankelijkheid 30 Bijlage D: Reikwijdte van de controle Bijlage E: Disclaimer en beperking in gebruik 33

32 Samenvatting Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

33 Status van de controle Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met de vooraf afgesproken planning, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging dd. 12 november 2015 met kenmerk DPS_ /lr. Wij zijn voornemens een controleverklaring met oordeelonthouding bij de jaarrekening 2015 te verstrekken. Reikwijdte van de controle Met de voornoemde opdrachtbevestiging heeft u ons de opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening De reikwijdte van onze controle over 2015 staat hierin omschreven. Tijdens de uitvoering van de oorspronkelijke controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel belang in de reikwijdte voorgedaan. Wij achten de reikwijdte van onze controle voor 2015 mede daarom voldoende voor de doelstelling van onze controle. Jeugdzorg Bij de controle van de overgedragen taken in het kader van de Jeugdzorg hebben wij voor een bedrag van aan fouten en voor een bedrag van 28,3 miljoen aan onzekerheden geconstateerd. Deze fouten en onzekerheden zijn het gevolg van ontbrekende of afwijkende controleverklaringen bij de productieverantwoordingen van zorgleveranciers en de Sociale Verzekeringsbank en/of het niet kunnen verkrijgen van zekerheid over geleverde prestaties. Deze bevindingen zijn deels het gevolg van landelijke problematiek. Overige significante zaken Bij de overige significante zaken gaan wij in op de organisatiestructuur, bevindingen vanuit de interne beheersing en de begrotingsrechtmatigheid. Vermogen en resultaat Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten bedraagt voordelig. Per saldo is tussentijds reeds in de reserves gestort, zodat het uiteindelijke gerealiseerde resultaat voordelig bedraagt. Als gevolg van het positieve resultaat is het weerstandvermogen toegenomen. Het eigen vermogen bedraagt in ,8% van het balanstotaal (2014: 6,3%).

34 Jeugdzorg Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

35 Jeugdzorg Inleiding Uw gemeenschappelijke regeling is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van (extra) taken op het terrein van de Jeugdwet. Al gevolg van de onzekerheden die samenhangen met de uitvoering van de jeugdwet zijn wij voornemens een controleverklaring met oordeelhouding te verstrekken. Alvorens dieper in te gaan op de geconstateerde onzekerheden gaan wij onderstaand in op de gehanteerde goedkeuringstoleranties. Wij hebben onze controle uitgevoerd met inachtneming van het door het algemeen bestuur dd.10 december 2015 vastgestelde controleprotocol Het algemeen bestuur heeft de goedkeuringstoleranties conform het besluit accountantscontrole decentrale overheden vastgesteld. Op grond van het voorgaande zijn op basis van de definitieve jaarrekening van de Dienst Gezondheid & Jeugd 2015 onderstaande goedkeuringstoleranties van toepassing: Goedkeuringstolerantie Fouten in de jaarrekening (% van de lasten) Strekking controleverkaring Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 1% > 1% < 3% - 3% > < Onzekerheden in de controle (% van de lasten) 3% > 3% < 10% 10% > < Om de nieuwe taken op het gebied van de Jeugdwet vorm te geven, heeft uw organisatie grote inspanningen geleverd om tijdig de benodigde contracten te sluiten met zorgaanbieders, de administraties in te richten, interne controle uit te voeren, managementinformatie in te richten, etc. Vooral bij de verantwoording en controle van de getrouwheid en rechtmatigheid van de bestedingen wordt tegen problemen aangelopen. De problemen hebben betrekking op onderstaande deelgebieden: Voor het vaststellen van de rechtmatigheid en de prestatielevering is uw gemeenschappelijke regeling grotendeels afhankelijk van derden; Zorgaanbieders geven aan dat een individuele verantwoording per gemeente onmogelijk is. Het is hierdoor vaak onduidelijk of er voldoende zekerheid is behaald per gemeente; Fouten en onzekerheden bij verwerking van persoonsgebonden budgeten (PGB) bij de SVB.

36 Er zijn nog onvoldoende procedures ingericht om zelfstandig de prestatielevering vast te stellen. Voorgaande problematiek leidt tot de onderstaande fouten en onzekerheden in de jaarrekening 2015 van de Dienst Gezondheid & Jeugd: 1) Fouten en onzekerheden wegens ontbrekende controleverklaringen of bij controleverklaringen met een afwijkend oordeel 2) Onzekerheden als gevolg van de afkeurende verklaring die is afgegeven door de auditdienst van de Sociale Verzekeringsbank op Persoonsgebonden Budget de verantwoording van de Persoonsgebonden Budgetten. Fouten Onzekerheden RTA gecontracteerd RTA niet-gecontracteerd LTA ) Onzekerheden als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de prestatielevring bij taxivervoer RTA Vervoerskosten TOTAAL Aangezien de totale onzekerheden in de controle ad. 28,3 miljoen de tolerantie van 14,8 miljoen overschrijden, zijn wij voornemens een controleverklaring met een oordeelonthouding af te geven over uw jaarrekening Onderstaand geven wij per onderdeel een toelichting op de aard en achtergrond van de geconstateerde tekortkomingen. Ad 1) Fouten en onzekerheden bij verantwoordingen van zorgaanbieders Voor een groot deel van de zorgkosten (RTA en LTA) bent u afhankelijk van de gecontroleerde financiële verantwoording van de zorgleveranciers. In aantal gevalleen zijn deze zorgkosten aangemerkt als fout of onzekerheid: - Indien de controleverklaring een afkeurend oordeel, een oordeelonthouding of een beperking heeft. In het geval van een afkeurende verklaring zijn deze zorgkosten als fout aangemerkt. In de overige gevalleen zijn deze kosten aangemerkt als onzekerheid. - Bij een aantal gevallen is alleen bestuursverklaring opgevraagd bij de productieverantwoording van zorgleveranciers. Dit is het geval bij leveranciers met een zorgproductie onder de Aan alleen een bestuursverklaring kunnen wij geen zekerheid ontlenen over de geleverde prestaties. De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft geen aanvullende werkzaamheden verricht om deze zekerheid te verkrijgen.

37 - In de meeste gevalleen ontbreekt een gecontroleerde productieverantwoording van de zorgleveranciers. Wij hebben daarom geen zekerheid over de juistheid en rechtmatigheid van de kosten. Deze kosten zijn daarom als onzeker aangemerkt. Ad 2) Verantwoording van de Sociale Verzekeringsbank Op 10 juni 2016 heeft de directeur van de Audit Dienst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) twee afkeurende controleverklaringen verstrekt bij de Verantwoordingen 2015 inzake Persoonsgebonden budgetten (PGB s) voor de Jeugdwet (en de WMO). De concept audit alert Sociaal Domein van het NBA geeft aanwijzingen voor de gevolgen van de afkeurende controleverklaringen voor de jaarrekeningcontrole bij gemeenten. Hierin is opgenomen dat het ontbreken van een controle op de geleverde prestatie leidt tot een onzekerheid in de controle voor de getrouwheid en de rechtmatigheid. De SVB heeft de geleverde prestaties niet gecontroleerd. De fouten en onzekerheden die door de SVB zijn gerapporteerd, zijn niet gespecificeerd per gemeente en de massa is niet homogeen (de foutkans bij gemeente A kan hoger of lager zijn dan bij gemeente B). De verantwoordingen en controleverklaringen die op 10 juni zijn verschenen, bevestigen het beeld dat een doorvertaling naar fouten en onzekerheden naar individuele gemeenten niet mogelijk is. Dat betekent dat ook om deze reden een onzekerheid is in de controle met betrekking tot getrouwheid en rechtmatigheid. De onzekerheid wordt verder vergroot omdat het deel van de PGB bestedingen 2015 dat in 2016 is uitbetaald niet door de Audit Dienst SVB in de controle is betrokken (alleen de betalingen in 2015 zijn gecontroleerd). Het volledige bedrag van 8,8 miljoen dat door de Dienst Gezondheid & Jeugd als bestedingen aan PGB s is verantwoord in de jaarrekening 2015 is daarom als onzekerheid meegewogen in de foutenevaluatie. Ad 3Onzekerheden rondom prestatielevering taxivervoer Wij hebben de prestatielevering van de taxikosten van (lasten in de jaarrekening 2015) niet kunnen vaststellen. Er is bij deze kosten bijvoorbeeld geen sprake van getekende rittenbonnen. De kosten zijn daarom als onzekerheid meegewogen in de foutenevaluatie.

38 Overige significante zaken Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

39 Overige significante zaken Organisatie- en verantwoordingsstructuur DG&J Inrichting organisatie- en verantwoordingsstructuur DG&J Wij hebben tijdens de uitvoering van de controle gemerkt dat uw organisatie zeer decentraal is ingericht naar de verschillende onderdelen GGD, RAV en SOJ. Dit komt onder andere tot uiting in de fysieke scheiding tussen de onderdelen en het feit dat op locatie geen functionarissen zijn met centrale toegang tot de financiële administratie van alle onderdelen. Het voorgaande belemmert de efficiënte samenstelling van de financiele verantwoordingsstukken (waaronder de jaarrekening) en de uitvoering van de controle. Daarnaast maakt het uw organisatie op onderdelen kwetsbaar. De strikte scheiding tussen de drie onderdelen mondt uit in drie afzonderlijke administraties. Hierdoor is sprake van onderlinge vorderingen en schulden binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd. Daarbij wordt door alle drie de onderdelen een aparte jaarrekening opgesteld. Aan het eind van het traject worden de afzonderlijke jaarrekeningen samengevoegd tot de jaarrekening van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Het handmatig samenvoegen van de jaarrekeningen is een kwetsbaar en foutgevoelig traject. Het is een handmatige exercitie waarbij per onderdeel wordt vastgesteld of sprake is van onderlinge verrekeningen en te corrigeren eliminatieposten. Wij hebben dan ook in de controle meerdere fouten in de concepten vastgesteld. De kwaliteit van het jaarverslag, de paragrafen en de financiele verantwoordingsinformatie is voor verbetering vatbaar. Verder is sprake van het risico dat de werkprocessen binnen de diverse onderdelen van elkaar afwijken. Wij zien dit onder andere gebeuren bij de toepassing van waarderingsgrondslagen, inkoopprocedures, autorisatie van memoriaalboekingen, de uitvoering van een frauderisico-analyse en de verbijzonderde interne controle. Wij adviseren u waarborgen te treffen dat de procedures binnen de diverse onderdelen consistent zijn ingericht en worden nageleefd. Dit is vooral van belang om de verantwoordingsdocumenten BBV-proof te laten zijn. In het bijzonder vragen wij hierbij uw aandacht om toe te zien op de centrale uitvoering van de verbijzonderde interne controle op de onderdelen inkoop- en aanbestedingsbeleid, personeel (o.a. WNT) en memoriaalboekingen. Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 12

40 Overige significante zaken Interne beheersing Managementletter 2015 Via de managementletter hebben wij u aantal aanbevelingen gedaan om de interne beheersing te versterken. Onderstaand hebben wij de voornaamste aandachtpunten opgenomen: - Verbijzonderde interne controle: bij de interim-controle is vastgesteld dat de verbijzonderde interne nog in beperkte mate is vorm gegeven en hebben u gevraagd hier invulling aan te geven. Over het jaar 2015 is door uw organisatie geen sprake geweest van verbijzonderde interne controle. - Kwaliteit financieel beheer: wij hebben via de managementletter gevraagd om versterking van de kwaliteit van het financieel beheer. Met name rondom het schoon houden van de financiële administratie, het beperken van correctieboekingen en het naleven van de procedures rondom de verwerking van memoriaalboekingen. - Frauderisico-analyse: wij adviseren u de frauderisico-analyse verder uit te werken aan de hand van een centrale benadering. Voorts adviseren wij u het proces rondom de totstandkoming van de frauderisico-analyse uit te werken. Wij verwachten tevens dat de frauderisico-analyse wordt gedeeld met het algemeen bestuur. - Key-controls: wij hebben u geadviseerd de interne beheersingsmaatregelen ter afdekking van uw voornaamste risico s uit te werken en vast te leggen aan de hand van de 6 W-vragen : wie doet wat, waarom, wanneer, waarmee en met welk doel De voornaamste risico s die wij voor uw organisatie hebben betrekking op inkopen (aanbestedingswet), WNT, subsidieopbrengsten en jeugdzorg. Wij adviseren u om de opvolging van bovenstaande adviezen na te gaan. Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 13

41 Begrotingsrechtmatigheid Bevindingen De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moet het algemeen bestuur zelf nader invullen en concretiseren. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat het dagelijks bestuur belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig meldt aan het algemeen bestuur, zodat het algemeen bestuur hierover tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan het algemeen bestuur van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat het dagelijks bestuur inbreuk maakt op het budgetrecht van de het algemeen bestuur. Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid 2015 van de Commissie BBV. Een overschrijding van de begroting is altijd onrechtmatig, maar hoeft de accountant niet in alle gevallen mee te wegen in zijn oordeel. Essentieel is dat het algemeen bestuur nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die zijn gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat het algemeen bestuur geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat de accountant deze kostenoverschrijdingen niet betrekt bij de beslissing of hij al dan niet een goedkeurend rechtmatigheidsoordeel kan afgeven. Daarnaast moet de accountant deze kostenoverschrijdingen waarvan het dagelijks bestuur in de jaarrekening moet aangeven dat het algemeen bestuur deze nog dient te autoriseren in het verslag van bevindingen aan de orde stellen. Extra lasten die zijn gemaakt omdat extra opbrengsten daarvoor de ruimte bieden, terwijl deze extra lasten niet direct zijn gerelateerd aan de extra opbrengsten en waarbij de algemeen bestuur nog geen besluit heeft genomen over de aanwending van deze extra opbrengsten, zijn onrechtmatig. In totaal heeft uw gemeenschappelijke regeling 144,22 miljoen aan lasten begroot (na wijziging), tegenover 143,99 miljoen werkelijke lasten. Dit is in totaal een onderrealisatie van 0,2 miljoen. Aan baten had uw Gemeenschappelijke regeling een bedrag van 148,09 miljoen begroot, tegenover 147,47 miljoen werkelijke baten. In totaal gaat het om een lagere realisatie aan baten van 0,6 miljoen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet de accountant kijken naar de lastenoverschrijdingen per programma. Op diverse programma s (inclusief algemene inkomsten en uitgaven) zijn begrotingsoverschrijdingen op de lasten te constateren. Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 14

42 Deze zijn in te delen in de onderstaande categorieën, zoals genoemd in de Kadernota Rechtmatigheid 2015 van de Commissie BBV. Lastenoverschrijding programma (x 1.000) Begrotingsafwijking Onrechtmatig, telt niet mee Onrechtmatig, telt wel mee Programma 2 (totaal 462) Maatschappelijke zorg Programma 4 (totaal 451) Jeugd(-gezondheidszorg) Programma 6 (totaal 5.169) Algemene dekkingsmiddelen Programma 7 (totaal 264) Regionale ambulancevoorziening Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse van deze overschrijdingen naar de paragraaf begrotingsrechtmatigheid (vanaf pagina 78). De geconstateerde kostenoverschrijdingen welke als onrechtmatig zijn aangemerkt en op grond van de Kadernota Rechtmatigheid 2015 van de Commissie BBV meetellen voor het accountantsoordeel, hebben in totaliteit gezien de financiële omvang geen gevolgen voor de strekking van ons rechtmatigheidsoordeel. Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 15

43 Analyse vermogen en resultaat Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

44 Analyse vermogen en resultaat Vermogen en resultaat Ontwikkeling vermogen Het BBV kent een duidelijk onderscheid tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening te lopen. De Gemeenschappelijke regeling mag geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen muteren. De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten bedraagt 3,5 miljoen voordelig. Per saldo is tussentijds reeds 3,3 miljoen in de reserves gestort, zodat het uiteindelijke gerealiseerde resultaat 0,2 miljoen voordelig bedraagt. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans. Het eigen vermogen van uw gemeenschappelijke regeling is in 2015 met een bedrag van toegenomen. Dit komt overeen met het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten van en het bedrag van dat over 2014 aanvullend bij de gemeentes is geïnd. De ontwikkeling van uw resultaat laat gedurende de afgelopen jaren laat het volgende beeld zien: Resultaatontwikkeling (x 1.000) Resultaat Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 17

45 Analyse vermogen en resultaat Weerstandsvermogen en risicobeheersing De omvang van uw eigen vermogen bedraagt ultimo 2015 circa 13,8% van het balanstotaal (2014: 6,3%).Ultimo 2015 bedraagt het saldo van het eigen vermogen 4,69 miljoen (2014: 0,72 miljoen). De direct beschikbare weerstandscapaciteit van uw Gemeenschappelijke regeling is derhalve in 2015 toegenomen. In paragraaf 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing is een analyse opgenomen van het weerstandsvermogen ten opzichte van de geïnventariseerde en op basis van kansberekening gekwantificeerde risico s. Uit de analyses en toelichtingen blijkt dat het weerstandsvermogen ultimo 2015 op basis van de huidige inzichten van het dagelijks bestuur voldoende is om de geïnventariseerde en zoveel mogelijk gekwantificeerde risico s af te dekken. De weerstandratio die wordt gerapporteerd bedraagt in 2015 XX. Analyse resultaat Het positieve jaarrekeningresultaat 2015 is mede ontstaan door een aantal incidentele baten en lasten. Voor een meer uitgebreide analyse van het resultaat verwijzen wij naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2015 en het, overeenkomstig de Notitie incidentele en structurele baten en lasten van de Commissie BBV opgenomen, overzicht van incidentele baten en lasten dat is opgenomen in deze toelichting. Het positieve resultaat over 2015 wordt veroorzaakt door.. Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 18

46 Overige onderwerpen Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

47 Overige onderwerpen Bevestiging van het dagelijks bestuur Wij hebben van het dagelijks bestuur een ondertekende schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen. Meningsverschil met management of beperking in reikwijdte van de controle Er zijn geen meningsverschillen met het dagelijks bestuur geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering van onze controle. Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze controleopdracht door het dagelijks bestuur en de medewerkers van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd de volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang tot de benodigde informatie gehad. Normering topinkomens (WNT) De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is in werking getreden met ingang van 1 januari De WNT regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semi-publieke sector, maar stelt ook maxima aan de hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen. Met ingang van 1 januari 2013 is bij wet vastgelegd dat rechtspersonen of organisaties die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke middelen zijn gefinancierd beloningen van topfunctionarissen openbaar dienen te maken, ook als deze de in de wet gestelde maximale bezoldiging van niet te boven gaat. Daarnaast dienen gemeenschappelijke regelingen het salaris openbaar te maken van overige medewerkers (inclusief wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan ingehuurd personeel) die een bezoldiging ontvangen boven deze norm. Ten slotte stelt de WNT een aantal overige eisen, zoals een maximale ontslagvergoeding voor topfunctionarissen van In 2015 is voor geen van de topfunctionarissen en overige medewerkers sprake van een overschrijding van de grensbedragen Naleving van wet- en regelgeving overig Wij hebben geen kennis van te rapporteren omstandigheden in verband met het niet-naleven van wet- en regelgeving. Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 20

48 Overige onderwerpen Betrouwbaarheid en continuïteit van de automatiseringsomgeving Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen daaromtrent raken dan ook slechts díe onderdelen die wij onderzocht hebben in het kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Uit de door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn geen bijzonderheden gebleken waarop wij u via deze rapportage willen attenderen. Frauderisicoanalyse Als onderdeel van onze controle en opvolging van communicaties over voorgaand boekjaar hebben wij de algemeen bestuur verzocht inzicht te geven in de manier waarop zij toezicht uitoefent op de door het dagelijks bestuur gevolgde frauderisicoanalyse en de manier waarop het dagelijks bestuur frauderisico s beheerst, inclusief eventuele risico s die samenhangen met corporate compliance, waaronder corruptievraagstukken. Tevens hebben wij verzocht om inzicht te geven hoe de algemeen bestuur grip houdt op het risico van directiefraude en/of andere onregelmatigheden op directieniveau. Tijdens deze gesprekken heeft de algemeen bestuur aangegeven zich bewust te zijn van frauderisico s, alsook het belang van corporate compliance, en voorbeelden gegeven van de manier waarop zij het toezicht op de directie rond deze onderwerpen invult. Tegelijkertijd stellen wij vast dat het identificeren en beheersen frauderisico s, inclusief eventuele corporate compliance vraagstukken, geen separaat onderwerp vormt in de rapportering tussen het dagelijks bestuur en de algemeen bestuur en dat uit de administratie (notulen van algemeen bestuursvergaderingen etc.) bijvoorbeeld geen expliciete vastleggingen blijken die het belang illustreren dat de algemeen bestuur hecht aan het vermijden en ontdekken van fraude en/of het belang van corporate compliance. Uw organisatie loopt hiermee het risico dat de governance structuur kwetsbare plekken bevat die onopgemerkt blijven. Daarbij kunnen de gevolgen voor organisaties die anti-corruptie-bepalingen overtreden ernstig zijn, zoals boetes, reputatieschade etc. De huidige economische ontwikkelingen kunnen voor bedrijven, instellingen en hun werknemers leiden tot verhoogde prikkels of gelegenheden tot het doen van of meewerken aan fraude en/of transacties met een ongebruikelijk karakter. Gelet op het belang van een risicoanalyse die is toegespitst op de huidige economische ontwikkelingen en actuele interne beheersing attenderen wij u op de algemene publicatie [ Frauderisicoanalyse door directie en toezichthoudend orgaan ] en de verdieping daarvan in de publicatie [ Bribery and corruption, considerations of risks by management and those charged with governance]. Wij hechten eraan het belang te benoemen om het proces dat management volgt om frauderisico s en corporate compliance te beheersen een vast onderdeel te laten uitmaken van de communicatie tussen het dagelijks bestuur en de algemeen bestuur. Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 21

49 Overige onderwerpen Fraude In Nederland is de accountant wettelijk verplicht om alle ontdekte fraudegevallen te rapporteren aan het management van de organisatie. Wij merken op dat onze controle niet specifiek is ingericht op het ontdekken van fraude. De accountant is wel verantwoordelijk voor het betrekken van frauderisico s in de planning en uitvoering van zijn controleopdracht. Wij hebben een fraudediscussie gevoerd met het controleteam en met het management van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd, waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de vermoedens van materiële onjuistheden als gevolg van fraude in de jaarstukken. Van het management hebben wij de bevestiging ontvangen dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd waarbij het management of werknemers die een belangrijke rol spelen bij de maatregelen van interne beheersing of anderen in het geval dat de fraude van materieel belang kan zijn op de jaarrekening, zijn betrokken. Tevens hebben wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die gericht waren op het risico van het omzeilen van de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Wij hebben specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen en schattingen en hebben significante en ongebruikelijke transacties met behulp van gegevensanalyses onderzocht. Hoewel wij een kritische houding hebben ten opzichte van risico s van fraude in de jaarrekening, willen wij opmerken dat onze controle niet specifiek is gericht op het ontdekken hiervan. Tijdens de uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2015 hebben wij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude. Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 22

50 Actuele ontwikkelingen Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

51 Actuele ontwikkelingen Ontwikkelingen BBV In 2016 zijn een aantal (geplande) wijzigingen die van invloed zijn op uw begroting en jaarrekening doorgevoerd. Wij adviseren u vanuit uw toezichthoudende rol kennis te nemen van in ieder geval de volgende recent verschenen publicaties: Wijzigingsbesluit BBV maart 2016; Notitie overhead april 2016; Notitie rente Corporate Compliance Door politieke, sociale en economische ontwikkelingen worden bedrijven, instellingen en hun werknemers blootgesteld aan een toenemende mate van regelgeving en verwachtingen vanuit diverse stakeholders omtrent moreel handelen. Het belang en de noodzaak om te voldoen aan wet- en regelgeving (corporate compliance) neemt hierdoor verder toe. In dit kader hebben wij het ambtelijk management geadviseerd in 2016 een expliciete eigen inschatting te maken van het risico dat de jaarrekening een materiële afwijking zou kunnen bevatten als gevolg van risico s op het gebied van corporate compliance, inclusief de aard, omvang en frequentie van deze inschattingen, het proces dat het management daarbij hanteert, alsook de communicatie daarover met het personeel, dagelijks bestuur en toezichthoudend orgaan. Een expliciet onderdeel hiervan is voorts het corporate compliance programma op het gebied van bijvoorbeeld data privacy, milieu, corruptie en/of mededinging. Wij hechten eraan te benoemen dat het belangrijk is dat periodieke compliance risicoanalyses een vast onderdeel uitmaken van het interne controlesysteem dat erop is gericht bedrijfsrisico s te onderkennen, het belang en de waarschijnlijkheid daarvan in te schatten inschatten en het daarop toespitsen van de interne beheersing. Cyberrisicoanalyse Cyber is een onlosmakelijk onderdeel geworden van onze samenleving. Dagelijks werken we met digitale oplossingen, zowel privé als zakelijk. Door gebruik van het Internet, bedrijfsnetwerken en -applicaties hebben ook alle organisaties, ongeacht hun omvang, te maken met aan cyber gerelateerde risico s zoals cyber crime. Als cyber risico s zich voordoen, kunnen deze een (significante) impact hebben op de financiële systemen, uitspraken over de interne beheersing en ook de jaarrekeningcontrole. Aangezien iedere organisatie waardevolle informatie heeft te verliezen of ernstige schade kan leiden als de IT infrastructuur (tijdelijk) niet meer beschikbaar is, attenderen wij u op het belang van een cyberrisico analyse als vast onderdeel van het Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 24

52 Actuele ontwikkelingen interne controlesysteem dat erop is gericht bedrijfsrisico s te onderkennen, het belang en de waarschijnlijkheid daarvan in te schatten inschatten en het daarop toespitsen van de interne beheersing. In dit kader hebben wij met het management afgesproken als onderdeel van de IT-audit 2016 ook specifiek naar de aanwezigheid en toereikende van de door de Gemeenschappelijke regeling op dit terrein getroffen interne beheersmaatregelen te kijken. Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 25

53 Bijlagen Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

54 Bijlage A: Niet-gecorrigeerde fouten Niet-gecorrigeerde fouten De volgende niet-gecorrigeerde fouten groter dan zijn gedurende onze werkzaamheden vastgesteld: Aard van de fouten Rechtmatigheid Getrouwheid Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen voorgaande periode N.v.t. Effect niet-gecorrigeerde controleverschillen huidige periode Rechtmatigheidsfout is tevens getrouwheidsfout Rechtmatigheidsfout is per saldo ook een getrouwheidsfout (Sub)totaal getrouwheidsfouten Subtotaal Totaal Extra absolute waarde rechtmatigheidsfouten Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect vanuit externe regels (EU-aanbesteding/Fido/Etc.) Extra foutieve financiële beheershandelingen zonder direct financieel effect vanuit interne regels (gedoogbeleid) Overige rechtmatigheidsfouten Totaal rechtmatigheidsfouten Totaal Aard van de onzekerheden Rechtmatigheid Getrouwheid Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 27

55 Onzekerheid rechtmatigheid betreft tevens getrouwheid Onzekerheid rechtmatigheid is per saldo ook een onzekerheid inzake getrouwheid (Sub)totaal onzekerheden in de controle getrouwheid Subtotaal Totaal Extra absolute waarde onzekerheden rechtmatigheid Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financieel effect vanuit externe regels (EU-staatssteun) Extra financiële beheershandelingen met een onzeker direct financieel effect vanuit interne regels (gedoogbeleid) Overige onzekerheden inzake rechtmatigheid Totaal onzekerheden in de controle rechtmatigheid Totaal Wij hebben van het dagelijks bestuur een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening ontvangen, waarin het dagelijks bestuur bevestigt dat de niet-gecorrigeerde fouten, zowel individueel als in totaal, in het kader van de jaarrekening niet materieel zijn. Het dagelijks bestuur heeft tevens bevestigd geen kennis te hebben van andere nietgecorrigeerde fouten. Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 28

56 Bijlage B: Gecorrigeerde fouten Gecorrigeerde fouten De tabel hieronder bevat alle afzonderlijk geïdentificeerde en gecorrigeerde fouten groter dan : Rechtmatigheid 000 Getrouwheid 000 Feitelijke afwijkingen (factual misstatements) Bijzonderhden [1] 0 0 Inschattingsafwijkingen (judgemental misstatements) Bijzonderheden [2] 0 0 Geprojecteerde afwijkingen (projected misstatements) Bijzonderheden [3] 0 0 Totaal 0 0 Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 29

57 Bijlage C: Onafhankelijkheid Bevestiging onafhankelijkheid De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO) en vormen een belangrijk onderdeel van het normenkader waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de ViO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed. Op basis van onze toetsing concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend accountant bij de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd in 2015 voldoende is gewaarborgd. Een overzicht van de aanvullende dienstverlening hebben wij hieronder opgenomen. Aanvullende dienstverlening GEEN Accountantsverslag 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 30

58 Bijlage D: Reikwijdte van de controle 2015 De opdracht die u ons heeft verstrekt Binnen het kader van de meerjarige overeenkomst tussen uw Gemeenschappelijke regeling en Deloitte Accountants B.V. tot het controleren van uw jaarrekening bevestigen wij formeel elk jaar de onderlinge afspraken met een opdrachtbevestiging. Met de opdrachtbevestiging van 12 november 2015 heeft u ons op meer gedetailleerde wijze opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening De doelstelling van de controle is het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd. In dit accountantsverslag geven wij een toelichting op de bevindingen naar aanleiding van de controle. Onze controleaanpak bestaat in hoofdlijnen uit drie fasen: de risicoanalyse, de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole. Gezamenlijke risicoanalyse als basis Onze controle start met het maken van een analyse van de risico s waar u als Gemeenschappelijke regeling mee te maken heeft. Deze risicoanalyse zien wij als een gezamenlijke actie van ons controleteam en vertegenwoordigers van uw Gemeenschappelijke regeling en maakt deel uit van ons pre-auditgesprek. Het doel hiervan is om op basis van gezamenlijke kennis van uw organisatie en uw omgeving tot een zo volledig en bruikbaar mogelijke risicoanalyse te komen, die als basis voor de verdere controlewerkzaamheden kan dienen. Het gaat hierbij primair om de externe risico s en de risico s in de bedrijfsvoering. Bij deze inventarisatie ligt primair de focus op de risico s op afwijkingen van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of fouten. Interimcontrole Onze risicoanalyse en de daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet uitsluitend op de jaarrekening zelf, maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter dat systeem functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat de opgeleverde informatie betrouwbaar is, zowel tussentijds als bij de jaarrekening. Omdat deze interne beheersing het gehele jaar goed dient te functioneren, hoeven wij met de aanvang van onze controle niet te wachten totdat de jaarrekening gereed is. Onze controle vindt daarom voor een belangrijk deel al in de tweede helft van het boekjaar plaats. Wij onderzoeken tijdens de interimcontrole de procesrisico s, om te bepalen of hierin voldoende beheersmaatregelen (de AO/IB) zijn getroffen. Het product van deze fase van de controle is een managementletter met daarin opgenomen verbeterpunten ter verdere optimalisatie van de interne beheersing (zie paragraaf Interne beheersing). Jaarrekeningcontrole Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende verslaggevingsvoorschriften, of de door u opgestelde jaarrekening een getrouw beeld geeft en of de baten, lasten en balansmutaties voldoen aan de eisen van rechtmatigheid zoals opgenomen in het controleprotocol Ook stellen wij vast dat de posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Onze controle houdt niet in dat wij alle posten integraal controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden of onrechtmatigheden te ontdekken, rekening houdend met de materialiteitsgrenzen zoals vastgelegd in het controleprotocol 2015

59 Het product van de jaarrekeningcontrole is de controleverklaring bij de jaarrekening en een verslag van bevindingen. In het verslag van bevindingen rapporteren wij fouten en onzekerheden die de vastgestelde rapportagetolerantie ( ) overschrijden en overige bijzonderheden die naar onze mening van belang zijn voor de behandeling van de jaarrekening (zoals governance, financiële positie, ontwikkeling resultaten en de kwaliteit van de interne beheersing). Scope van de opdracht Onze controleverklaring is gebaseerd op onze controlewerkzaamheden als accountant van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

60 Bijlage E: Disclaimer en beperking in gebruik Dit verslag is alleen bestemd voor de leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd en mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk aan derden worden verstrekt of aangehaald zonder onze schriftelijke toestemming vooraf. Er wordt geen verantwoordelijkheid aan een derde partij geaccepteerd, omdat dit verslag daar niet voor opgesteld en bedoeld is. Dientengevolge nemen wij geen enkele verplichting of plicht van zorg aan ieder ander persoon aan wie dit verslag getoond of in zijn handen komt op ons. De in dit verslag aan de orde gestelde onderwerpen zijn door ons geconstateerd gedurende onze controleopdracht waarvan wij van mening zijn dat zij uw aandacht behoeven. Het is geen allesomvattend verslag van alle geconstateerde zaken en in het bijzonder kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het rapporteren van alle bedrijfsrisico s of tekortkomingen in het systeem van interne beheersing. Elke conclusie, opinie of opmerking in dit verslag is verstrekt in de context van onze controleverklaring over de jaarrekening als geheel, welke zal worden verstrekt in onze controleverklaring. Evenzo geldt dat de opmerkingen, bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot het systeem van interne beheersing niet gelezen dienen te worden als een afzonderlijke opinie van het systeem van interne beheersing en haar werking. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 200,000 professionals are committed to becoming the most trusted and innovative firm. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte Network ) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication Deloitte The Netherlands

61 CONCEPT BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR d.d. 7 juli 2016 Jaarstukken 2015 ALGEMEEN BESTUUR Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 16 juni 2016; Gelet op artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid- Holland Zuid; BESLUIT Vast te stellen 1. De jaarstukken 2015 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen, met inachtneming van het concept controleverslag en het voorbehoud dat de strekking van de definitieve controleverklaring oordeelonthouding zal zijn; 2. Het resultaat van a. De Dienst Gezondheid & Jeugd ter grootte van positief; b. De Regionale Ambulancevoorziening ter grootte van negatief; c. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ van Van het resultaat van de Dienst Gezondheid en Jeugd a. aan gemeenten uit te keren een bedrag van op basis van de inwoneraantallen zoals die bij de begroting 2015 zijn gehanteerd (zie bijlage 1 voor uitsplitsing naar gemeente); b. een bedrag van te reserveren voor de in 2016 te voorziene storting in de voorziening IKB; c. een bedrag van te reserveren voor kosten voortkomend uit noodzakelijk onderhoud en vervanging van ICT applicaties alsmede het garanderen van de informatieveiligheid. 4. Van het resultaat van de Regionale Ambulancevoorziening ten laste van de Reserve aanvaardbare kosten te brengen volgens de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit 5. Van de door de gemeenten toegezegde bijdrage voor de frictiekosten 2015 een bedrag van aanwenden voor het vormen van een voorziening frictiekosten en hiervoor een bijdrage op basis van inwoneraantallen zoals deze bij de begroting 2015 is gehanteerd op te halen (zie bijlage 1 voor specificatie) Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli de secretaris, de voorzitter, K.J. van Hengel drs. C.M.L. Lambrechts

62 Bijlage 1 Uitsplitsing van resultaat naar gemeente In onderstaande tabel is de uitsplitsing van het resultaat 2015 van DG&J en de gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de gemaakte kosten in 2015 voor de voorziening frictiekosten weergegeven. Inwoners Resultaat jaarrekening 2015 Kosten voorziening frictiekosten 2015* Alblasserdam Dordrecht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Molenwaard Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Leerdam Zederik Binnenmaas Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Strijen Totaal (positieve bedragen te ontvangen, negatieve bedragen te betalen) * Kosten voorziening frictiekosten 2015 Met de wijziging van de topstructuur is een aantal wijzigingen in de formatie doorgevoerd. Dit betreft het boventallig verklaren van zes managers per 1 juni Eén manager heeft de overstap gemaakt naar een bestaande vacature binnen het cluster ROA. Een andere boventallige manager heeft per 1 augustus elders een baan aanvaard. Twee andere boventallige managers verrichten tot nadere ontwikkelingen projectmatige werkzaamheden uit. De overige twee zitten in het VanWerkNaarWerk (VWNW-)traject onder begeleiding van het SCD conform het sociaal beleidskader Drechtsteden. De kosten van de medewerkers zijn ten laste van de voorziening frictiekosten gebracht. De bij de bovenformativiteit behorende frictiekosten in 2015 bedragen inclusief reintegratiekosten en opbrengsten uit detacheringen. Van de door de gemeenten toegezegde bijdrage voor de frictiekosten zullen deze daadwerkelijk gemaakte kosten in 2015 worden opgehaald.

63

64 Concept Jaarstukken 2015 Versie 21 dd. 16 juni Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

65 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

66 Inhoudsopgave 1. Inleiding/bestuurlijke verantwoording directie Structuur en organisatie gemeenschappelijke regeling Jaarrekening Gr Dienst Gezondheid & Jeugd Resultaat jaarrekening Programmaverantwoording A. De Dienst Gezondheid & Jeugd (Dienst G&J) A.1. Programma 1 Publieke gezondheid A.2. Programma 2 Maatschappelijke zorg A.3. Programma 3 Onderwijs aansluitend passend onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt A.4. Programma 4 Jeugdgezondheidzorg A.5. Programma 5 Bestuur en organisatie A.6. Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen B. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) B.1. Programma Ambulancehulpverlening B.2. Programma Meldkamer Ambulancezorg C. Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Verplichte Paragrafen Weerstandvermogen en risicobeheersing Financiële kengetallen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Rechtmatigheid Jaarrekening Geconsolideerde Balans DG&J Geconsolideerde overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over Toelichtingen Toelichting op de balans per 31 december Toelichting Staat van baten en lasten bij de rekening Vermogensvergelijking Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT) Subsidierelaties Vaststelling Controleverklaring Bijlagen Bijlage 1a Inwonersbijdrage en dekkingsmiddelen Bijlage 1b Incidentele inwonersbijdragen Bijlage 2 Verantwoording subsidie gemeente Dordrecht Bijlage 3 Verantwoording subsidie gemeente Nissewaard Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

67 1. Inleiding/bestuurlijke verantwoording directie Algemeen De jaarrekening 2015 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (Gr DG&J) is op tijd klaar na een bijzonder jaar. Het jaarverslag is geïntegreerd in deze verantwoording en wordt niet separaat voorgelegd. Het jaar 2015 begon zonder een vastgestelde begroting. Het intensieve en complexe proces om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting inclusief een dekkingsplan kon pas worden afgerond in april Dat betekent dat de organisatie er al een kwartaal op had zitten voordat formeel de begroting was vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Met het vaststellen van de meerjarenbegroting en het dekkingsplan op 23 april 2015 ging het op orde brengen van de Dienst Gezondheid en Jeugd (Dienst G&J) een volgende belangrijke fase in. Tegelijk met het verbeteren van de financiële informatievoorziening en het strikt bewaken van de uitgezette financiële kaders, moest de organisatie stevig aangepakt worden (aanpassing topstructuur). Tegelijkertijd moest ook het proces gestart worden van het ontwikkelen en implementeren van het Meerjarenbeleidsplan (MJB). De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) heeft in organisatorisch opzicht een relatief rustig jaar gehad. De Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) heeft een intensief jaar achter de rug. Na alle voorbereidingen is het echte werk op 1 januari 2015 begonnen. De Serviceorganisatie heeft zich door het opdoen van ervaringen en hiervan te leren in 2015 verder ontwikkeld. De Serviceorganisatie functioneert als een tijdelijke organisatie. Het evaluatieproces is eind 2015 opgestart. Recapitulatie financiën In 2015 zijn twee bestuursrapportages (Burap) per dienst samengesteld. Bij het verantwoorden van de bestuursrapportage voor de Dienst G&J is, omdat het slechts kleine wijzigingen betrof, besloten af te zien van een begrotingswijziging. Voor de RAV en de SOJ is wel een begrotingswijziging opgesteld. GR Dienst Gezondheid en Jeugd. (in 1.000) Begroting Bestuursrapportage Resultaat 2015 Resultaat 2014 Resultaat 2013 Dienst Gezondheid en Jeugd (Dienst G&J) Regionale Ambulance Voorziening Serviceorganisatie Jeugd nvt Totaal GR Dienst Gezondheid & Jeugd Op 9 juni 2016 heeft het algemeen bestuur besloten het resultaat van de SOJ te bepalen, waardoor het resultaat van de SOJ direct met de gemeenten wordt verrekend. Het resultaat van de SOJ, , is hierdoor niet in bovenstaande opstelling meegenomen. De Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) De Dienst G&J sluit het jaar af met een positief resultaat van Organisatie In het jaar 2015 is een basis gelegd voor een voorzichtige opbouw van het vertrouwen in de Dienst G&J. Het bijzondere traject naar de vaststelling van de begroting en het dekkingsplan boden een financiële basis. De verbetering van de bedrijfsvoering en de strakke sturing hebben uitvoering gegeven aan de voornemens uit de Begroting Het Meerjarenbeleidsplan geeft een basis en is uitgangspunt voor een verdere koersbepaling van de publieke gezondheid in onze regio Zuid-Holland Zuid. Binnen en buiten de organisatie is met veel inzet, gedrevenheid en betrokkenheid gewerkt aan de Dienst G&J. Er moet nog veel gedaan worden, maar in 2015 is de koers naar boven duidelijk ingezet. In 2015 is de organisatiestructuur van de Dienst G&J ingrijpend aangepast. Het aantal Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

68 leidinggevenden is teruggebracht van 8 naar 4 (3 clustermanagers en 1 directeur). De organisatieaanpassing is inmiddels volledig afgerond en daar zijn geen bedenkingen of bezwaarschriften bij ingediend. Bedrijfsvoering Strakke sturing op budgetten, uitvoering en het dekkingsplan waren karakteriserend voor Daarbij is hard op de rem getrapt om met zekerheid binnen de gegeven financiële kaders te blijven. Dat is op sommige plekken in de organisatie pijnlijk geweest. Omdat het uitgangspunt was en is dat de klant zo min mogelijk moet merken van de bezuinigingen, is met name op een aantal bedrijfsvoeringsonderdelen (bijvoorbeeld Communicatie) krapte ontstaan. Meerjarenbeleidsplan (MJB) Na het vaststellen van de begroting 2015 waren de financiële kaders helder en lag er een goede basis voor de Dienst G&J. Daarmee werd ook het startsein gegeven voor een intensief traject van het opstellen van het MJB. Middels een interactief traject zijn bestuurders en ketenpartners betrokken geweest bij de opstelling van het MJB. Ook is bewust gekozen om (naast de raadsbijeenkomsten) een volledige zienswijzeprocedure te volgen voor het MJB. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 december is het MJB vastgesteld. Het MJB geeft een duidelijke beschrijving van de werkzaamheden die de Dienst G&J uitvoert voor de 17 deelnemende gemeenten. Uit de bestuurlijke behandelingen kwamen 2 prominente conclusies: de Dienst G&J voert geen andere dan opgedragen en wettelijke taken uit en doet dat op een sobere en professionele wijze. De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Het onderdeel RAV van de jaarrekening 2015 laat een tekort zien van De totstandkoming van de nieuwe cao ambulancezorg heeft een groot deel van 2015 in beslag genomen en hield de gemoederen in de branche bezig. Dit had operationele gevolgen, maar ook financiële gevolgen die duidelijk zichtbaar zijn in het resultaat Geconstateerd wordt dat het aantal ritten in 2015 over de brede linie bleef toenemen. Dat is niet exclusief voorbehouden aan de RAV, maar een landelijke trend. Ook de brancheorganisatie is inmiddels een onderzoek gestart naar de achterliggende redenen. Met name de toename in het A1 vervoer (spoed) is opvallend. Op een totaal aantal in 2015 van ritten betekent dit een substantiële toename van ritten. Hoewel dit niet tot verlengde aanrijtijden heeft geleid of kwaliteitsverlies van de ambulancehulpverlening, komt de capaciteit van spoedeisende hulp (SEH's) bij de ons omringende ziekenhuizen toenemend onder druk te staan. In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) verband zijn initiatieven gestart om hiervoor "best practices" te delen en oplossingen te bedenken voor een snellere doorstroom van patiënten. Ook de zorgverzekeraars erkennen dat de toegenomen werkdruk bij de ketenpartners, effect heeft op de beschikbaarheid en spreiding van ambulances. Hierover zal het komend jaar door Ambulancezorg Nederland nader overleg worden gevoerd met de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa), zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) werd de samenwerking verder verdiept, door ondermeer de introductie van de Grootschalig Geneeskundige Bijstand en het opleiden van extra functionarissen. Nieuwe initiatieven die in 2015 van start gingen waren ondermeer: pilot Contactfunctionaris Huiselijk Geweld, onderzoek NIVEL naar innovatieve samenwerking tussen huisartsen en alternatieve ambulancehulpverlening en de introductie van een nieuw communicatiebeleidsplan. De stiptheidsacties onder het ambulancepersoneel hebben 7 maanden geduurd en in sommige gevallen tot gespannen situaties geleid. In onze regio echter niet. Weliswaar sierden enkele ludieke acties het straatbeeld, maar de veiligheid van onze inwoners en kwaliteit van de hulpverlening hebben nimmer ter discussie gestaan. Ketenpartners en patiënten werden vooraf uitgebreid geïnformeerd over de acties en in geen enkel geval heeft dit geleid tot onacceptabele wachttijden of prestatieverlies. Noch werden achteraf klachten ontvangen hierover. Ook de verstandhouding met de Ondernemingsraad (OR) en het Actiecomité heeft niet te lijden gehad van de afgelopen actieperiode. De samenvoeging van de meldkamers uit Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond loopt inmiddels op schema. Alle deelnemende partijen participeren in de Stuurgroep Samenvoeging Meldkamers en Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

69 veel aandacht wordt geschonken aan contingency planning, haalbaarheid en draagvlak. In diverse werkgroepen werken alle kolommen samen om te komen tot uitgebalanceerde procedures en uniforme protocollen teneinde de gewenste operationele inzet vanaf te kunnen garanderen. Uitgangspunt is immers dat de kwalitatieve output van de nieuwe meldkamer erop vooruit moet gaan voor beide regio's. Het blijft een uiterst complexe operatie die op vele niveaus en met diverse partners moet worden afgestemd. ICT en informatiemanagement, huisvesting en inrichting, uniforme en professionele implementatie van uiteenlopende werkprocessen zijn daarbij cruciaal. Uiteindelijk moet dit alles tevens leiden tot een succesvolle samenwerking met veel nieuwe collega's voor een nog groter dekkingsgebied. De positionering van de "witte" centralisten op de nieuwe meldkamer zal hierin ook moeten worden meegenomen. De ontwikkelingen in de zorg en de wens van de Regering om de Tijdelijke Wet op de Ambulancezorg te vernieuwen, dwingen ambulancezorgverleners in Nederland goed na te denken over hun strategische partners en positionering. Het wordt voor RAV's van groot belang duurzame verbintenissen aan te gaan met de juiste ketenpartners. Hiermee kan de juiste expertise worden betrokken om onderscheidende kwaliteit aan te kunnen bieden op het gebied van ambulancezorg, waar innovatie en zorgdifferentiatie steeds belangrijker worden. In overleg met het Bestuur is inmiddels een onderzoek gestart naar de positionering voor de RAV. Daarbij zullen de belangen van de RAV in bredere context beschouwd moeten worden (en in samenhang met een aantal andere evaluaties en onderzoeken binnen en buiten DG&J). De Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De Serviceorganisatie Jeugd sluit het boekjaar 2015 af met een positief resultaat van ten opzichte van de geactualiseerde begroting naar aanleiding van de tweede bestuursrapportage. Ten opzichte van de begroting voor actualisatie bij de tweede bestuursrapportage, is het positief resultaat Het bedrag van wordt door middel van een resultaatbepaling aan de gemeenten teruggegeven. Vanaf het jaar 2015 is de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdhulp bij de gemeenten gelegd. Door een slechte informatieoverdracht waren er weinig (cliënt)gegevens beschikbaar en was het nodig een informatiepositie in 2015 op te bouwen. Ook op het gebied van financiën was er sprake van schaars beschikbare informatie, waardoor sturing lastig was. De stand van zaken en (voorgestelde) wijze van sturing is in diverse notities (o.a. bestuursrapportages en financiële knoppennotitie) gemeld. Het algemeen bestuur heeft op basis van deze rapportages besluiten genomen. Door het gebrek aan betrouwbare informatie hebben we soms aannames moeten doen en uitvragen bij de zorgaanbieders uitgezet om de werkelijkheid zo goed als mogelijk te benaderen. Bij de tweede bestuursrapportage was de verwachting dat de SOJ afstevende op een overschrijding van 4,5 miljoen. Deze verwachting is in overeenstemming met de daarvoor geldende regels vastgelegd in een begrotingswijziging. Mede daarom is er door de Serviceorganisatie sterk gestuurd op het binnen budget blijven van elke aanbieder. Waar noodsituaties dreigden, waarbij kinderen niet de noodzakelijke hulp zouden kunnen krijgen wegens ontoereikende budgetten, is maatwerk geleverd zodat deze kinderen de noodzakelijk hulp kregen. Gebleken is dat de sturing heeft gewerkt. Bij het opstellen van de jaarrekening werd duidelijk dat mede door de sterke sturing op de resultaten het dreigende financiële tekort is omgebogen in een voordeel. Ook bleek dat bepaalde aannames wegens gebrek aan informatie deels te hoog waren en er daardoor een lager beslag op de financiële capaciteit is gedaan, zoals bij het Landelijk Transitie Arrangement (LTA). Ten opzicht van de oorspronkelijke begroting laat deze een grote overschrijding zien. De grootste effecten kwamen door de aanzienlijke lagere productieresultaten bij een aantal jeugdhulpaanbieders dan in de begroting afgesproken en in de tussenevaluaties en contractgesprekken door hen aangegeven. De precieze toelichting per onderdeel is in de programmatoelichting verder aangegeven. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

70 2. Structuur en organisatie gemeenschappelijke regeling Bestuur De Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (Gr DG&J) is aangegaan door de 17 colleges van de gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud- Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht. Doel en taken De Gr Dienst Gezondheid & Jeugd heeft tot taak, vanuit het beginsel van verlengd lokaal bestuur, een bijdrage te leveren aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten, teneinde een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling in het gebied te bevorderen. De behartiging van belangen geschiedt door het bepalen van de hoofdlijnen van gewenste ontwikkelingen door middel van sturing, ordening, integratie en in voorkomende gevallen uitvoering op het terrein van publieke gezondheid en onderwijs. De Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid bestaat uit de volgende organisatieonderdelen: de Dienst Gezondheid & Jeugd (Dienst G&J); de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ); de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). In het organisatieonderdeel Dienst G&J zijn de taken van de GGD Zuid-Holland Zuid en (het Bureau) Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten opgenomen. Strikt formeel is de RAV geen zelfstandig organisatieonderdeel, maar is het een onderdeel van de Gr DG&J. In de praktijk manifesteert de RAV zich met een ruime mate van zelfstandigheid. Bestuurlijke organisatie Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd kent drie in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) voorgeschreven bestuursorganen: - het algemeen bestuur; - het dagelijks bestuur; - de voorzitter. Algemeen bestuur Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan van de gemeenschappelijke regeling. Elk college vaardigt één van zijn leden af in het algemeen bestuur. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van het algemeen bestuur en daarnaast uit vier leden die door het algemeen bestuur uit zijn midden worden aangewezen, met dien verstande dat twee leden afkomstig moeten zijn uit de subregio Drechtsteden, terwijl de subregio's Alblasserwaard- Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard elk met één lid in het dagelijks bestuur zijn vertegenwoordigd. De leden van het dagelijks bestuur hebben de portefeuilles onderling verdeeld. Het algemeen bestuur heeft medio 2014 besloten om wethouder P. Verheij als financieel adviseur tijdelijk toe te voegen aan het dagelijks bestuur. In 2015 werd deze tijdelijke benoeming gecontinueerd. Nu een grotere mate van financiële stabiliteit is bereikt, wordt het adviseurschap geëvalueerd. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

71 De leden van het dagelijks bestuur in 2015 waren: Naam Functie Periode Portefeuille C.M.L. Lambrechts Voorzitter Vanaf Governance/ Cultuur, Maatschappelijke zorg, GHOR M. van der Vlies Vicevoorzitter Vanaf Jeugd en Zorg B. van de Burgt Lid Tot Jeugd, School en werk H. van der Linden Lid Vanaf Jeugd, School en werk D.M. van der Werf-Weeda Lid Vanaf Publieke Gezondheid P. Vat Lid Vanaf Bedrijfsvoering, financiën, P&O, RAV Voorzitter De voorzitter is volgens de wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een bestuursorgaan van het openbaar lichaam, maar bij de Gr Dienst Gezondheid & Jeugd heeft de voorzitter geen zelfstandige bevoegdheden. De voorzitter heeft een neutrale positie en wordt aangewezen door het college van Dordrecht. Dat doet recht aan de positie van Dordrecht als verreweg de grootste gemeente en dus als grootste afnemer en financier van het samenwerkingsverband. De neutrale voorzitter heeft in het algemeen bestuur geen stemrecht. Adviescommissies Er is conform de Wgr de mogelijkheid om adviescommissies in te stellen. Bij het inwerkingtreden van de regeling is de verplichting opgenomen een auditcommissie in te stellen. Andere adviescommissies zijn er vooralsnog niet. Auditcommissie De leden van de Auditcommissie zijn wethouders die vanuit de subregio's worden voorgedragen. De leden van de Auditcommissie in 2015 waren: Naam Functie Periode A. Flach voorzitter Vanaf T. Boerman lid Vanaf J.G. van Buuren lid Tot P.J. van Leenen lid Vanaf De taken, samenstelling en werkwijze van de Auditcommissie is geregeld in de Verordening op de Auditcommissie. De herziene verordening werd in december 2015 door het algemeen bestuur vastgesteld. Kernteam Het algemeen bestuur wordt voor zijn besluitvorming vanzelfsprekend ambtelijk geadviseerd vanuit de organisatieonderdelen. Daarnaast wordt het algemeen bestuur voor elke vergadering geadviseerd door het Kernteam, dat bestaat uit een ambtelijke vertegenwoordiging van gemeentelijke specialisten uit de subregio's. Regiobijeenkomsten In februari, mei en september 2015 zijn plenaire bijeenkomsten gehouden voor raadsleden. Zulke bijeenkomsten hebben niet alleen als doel om vanuit de Gr Dienst G&J informatie te verstrekken, maar ook om informatie op te halen. Ook de veelvuldige aanwezigheid van bestuurders en/ of directie bij raads- en commissievergaderingen hebben dat tweeledige doel. Het voorziet wederzijds in een behoefte en bestuur en directie zullen deze werkwijze voortzetten. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

72 3. Jaarrekening Gr Dienst Gezondheid & Jeugd De Gemeenschappelijke regeling DG&J Het resultaat van de Gemeenschappelijke regeling DG&J is Gr Dienst Gezondheid & Jeugd. Bestuursrapportage Resultaat Resultaat Resultaat Begroting (in 1.000) Dienst Gezondheid en Jeugd (Dienst G&J) Regionale Ambulance Voorziening Serviceorganisatie Jeugd nvt Totaal Gr Dienst Gezondheid & Jeugd De Dienst Gezondheid en Jeugd (Dienst G&J) Het resultaat van de Dienst G&J is ,- positief. Dit is het resultaat van de inspanningen die in het kader van het dekkingsplan zijn gerealiseerd om de uitgaven terug te dringen en de bijdragen die in 2015 bij de deelnemers zijn opgehaald. Het positieve resultaat is vooral veroorzaakt door gedeeltelijk niet begrote vrijval / onttrekking van reserves (waaronder die van frictiekosten). Het Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Het onderdeel RAV van de jaarrekening 2015 laat een tekort zien van De totstandkoming van de nieuwe cao ambulancezorg heeft een groot deel van 2015 in beslag genomen en hield de gemoederen in de branche bezig. Dit had operationele gevolgen, maar ook financiële gevolgen die duidelijk zichtbaar zijn in het resultaat De Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). Het resultaat van de Serviceorganisatie Jeugd is positief. Het resultaat valt uiteen in de navolgende onderverdeling: Er is 2,0 miljoen minder besteed dan begroot aan de regionale Zorgmarkt; 1,3 miljoen minder besteed dan begroot aan het LTA (Landelijk Transitie Arrangement); 0,7 miljoen minder besteed dan begroot aan de PGB s (persoonsgebonden budgetten); 0,8 miljoen minder besteed dan begroot aan de Stichting Jeugdteams; 0,5 miljoen minder besteed dan begroot aan de Serviceorganisatie Jeugd Resultaat jaarrekening De Dienst Gezondheid en Jeugd (Dienst G&J) De Dienst G&J laat een resultaat zien van ca Dit resultaat valt uiteen in een aantal 'grote' brokken. (bedragen in ) Onderdeel Bedrag Doorbelastingen -/ Programma's Reserves Totaal In de begroting is een bedrag opgenomen voor doorbelastingen naar de te onderscheiden producten. Deze doorbelasting omvat zowel de salariskosten als de overige kosten (huisvesting, werkplek e.d.) welke centraal zijn geboekt. In de begroting zijn deze kosten verdeeld op basis van een historische verdeelsleutel. Voor de toerekening van deze kosten in de jaarrekening is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de gegevens uit het tijdschrijfsysteem. Dit leidt ertoe dat er verschillen zijn tussen de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

73 geraamde en gerealiseerde doorbelastingen. De doorbelasting zelf is voor ca hoger uitgevallen dan was voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er een dotatie aan een voorziening frictiekosten moest worden gerealiseerd voor de medewerkers die in 2013 bovenformatief zijn geworden. De dotatie die voor de periode moest worden gedaan ter grootte van was niet voorzien. Door een meevaller in de begrote loon- en inhuurkosten ten opzichte van de gerealiseerde loon- en inhuurkosten ter grootte van ca als ook door het niet gebruiken van de budgetten voor bijvoorbeeld representatie en informatiemanagement is het negatieve resultaat op de doorbelasting beperkt. Op de programma's is per saldo een resultaat (exclusief doorbelastingen) gerealiseerd van ca De achtergronden zijn divers. Er zijn structurele besparingen gerealiseerd op de kosten van laboratorium onderzoek. Verder zijn er incidentele meevallers door hoger dan geraamde subsidiebaten. In negatieve zin is er een structurele tegenvaller op subsidiebaten voor het toezicht op de kinderopvang en de software kosten voor toezicht op de leerplicht. Ook ten aanzien van de reserves is er sprake van een voordeel. De storting in de negatieve reserve JGZ was begroot op een bedrag van , deze viel circa lager uit. Verder is er uit de reserve frictiekosten (voor de medewerkers die in 2015 bovenformatief zijn geworden een onttrekking gedaan van circa welke niet was voorzien. Resultaat jaarrekening Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Het jaar 2015 wordt afgesloten met een negatief resultaat van Dit bestaat uit het nadelig resultaat Ambulancehulpverlening van en het voordelig resultaat Meldkamer Ambulancezorg van (bedragen in ) Ambulancehulpverlening Nadelig resultaat Bestuursrapportage januari t/m augustus / Personeelskosten Rente en afschrijvingen -/ Huisvestingskosten Overige algemene bedrijfskosten Sectorspecifieke bedrijfskosten -/ Vergoedingen Mutaties voorzieningen (met name afkoop ORT cf nieuwe cao) -/ Nadelig resultaat ambulancehulpverlening -/ (bedragen in ) Meldkamer ambulancezorg Voordelig resultaat Bestuursrapportage januari t/m augustus Diversen -/ Voordelig resultaat meldkamer ambulancezorg Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Bij de tweede bestuursrapportage is de oorspronkelijke begroting opgehoogd met ,-. Dit omdat een overschrijding werd voorzien. Bij het opmaken van de jaarrekening is gebleken dat deze ophoging niet nodig is geweest. In vergelijking met de bestuursrapportage is het resultaat over 2015 weliswaar ,-, echter ten opzichte van de oorspronkelijke begroting heeft de Serviceorganisatie een positief resultaat van Serviceorganisatie Jeugd Resultaat Bestuursrapportage januari t/m augustus Regionale Zorgmarkt Landelijk transitie Arrangement Persoonsgebonden Budgetten Stichting jeugdteams Kosten Service Organisatie Jeugd AB besluit AMK Ouderbijdragen Voordelig resultaat Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

74 4. Programmaverantwoording Binnen de Gemeenschappelijke regeling Dienst G&J zijn 3 disciplines samengebracht, namelijk: de Dienst G&J, het Regionale Ambulance Voorziening en de Serviceorganisatie Jeugd. In onderstaande programmaverantwoording treft u deze in de programma s A, B en C aan. 4.A. De Dienst Gezondheid & Jeugd (Dienst G&J) 4.A.1. Programma 1 Publieke gezondheid Wat gingen we doen Doelstellingen gezondheidsbescherming. In het programma Publieke Gezondheid wordt door proactief en preventief in te zetten op alle beïnvloedbare determinanten de gezondheid bewaakt, beschermd en bevorderd. De maatschappelijke zorg richt zich op mensen die zich door complexe sociale en/of medische redenen niet meer zelfstandig kunnen redden. Doelstellingen gezondheidsbevordering De regionale uitvoeringsprogramma s Gezond Gewicht, Verzuip jij je toekomst?!, Mentale Weerbaarheid en Prenatale Voorlichting werken aan het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid. Gezond gewicht: Voor de meeste gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid is de volgende doelstelling geformuleerd voor uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht: 1. Het percentage kinderen en jongeren met (matig en ernstig) overgewicht is in de periode niet verder toegenomen ten opzichte van de periode Omdat in de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Gorinchem in de periode voorafgaand aan het opstellen van de doelen intensiever is ingezet op het thema Gezond Gewicht, is de doelstelling voor deze drie gemeenten scherper: 2. Het percentage kinderen en jongeren met (matig en ernstig) overgewicht in de leeftijd van 0-19 jaar is in de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Gorinchem in de periode met 2% afgenomen ten opzichte van de periode Verzuip jij je toekomst?! Samen met de politie, het Openbaar Ministerie en de Dienst G&J is in 2009 het programma Verzuip jij je Toekomst?! opgezet. Dit programma is gericht op het voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van alcoholgebruik onder jongeren in het algemeen en als gevolg van overmatig alcoholgebruik (binge drinken) door jongeren vanaf ongeveer 18 jaar in het bijzonder. Bij voorlichtingsactiviteiten wordt daarnaast vanaf 2013 aanvullend aandacht besteed aan de preventie van ander middelengebruik onder de jeugd. Het uitvoeringsprogramma Verzuip jij je Toekomst?! kent twee hoofddoelstellingen: 1. Het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar (10 t/m 17 jaar); 2. Het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 t/m 23 jaar. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

75 Mentale Weerbaarheid Preventie van depressie is van belang. Onderzoek toont aan dat depressiepreventie helpt bij het verminderen van klachten. Preventie kan de kans op het ontstaan van een volwaardige depressie met ongeveer één derde verminderen. Samenwerking hierin is belangrijk. Het uitvoeringsprogramma Mentale Weerbaarheid richt zich op een betere samenwerking tussen alle regionale partijen die zich bezighouden met mentale fitheid of depressie om de volgende doelstelling na te streven: 1. De psychische gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland Zuid is in de periode verbeterd ten opzichte van de periode Prenatale Voorlichting Het uitvoeringprogramma Prenatale Voorlichting richt zich op het voorkómen van complicaties tijdens de bevalling en het vergroten van het zelfvertrouwen over de zwangerschap, bevalling en de ouderrol door aanstaande ouders, met name risicogroepen, op een goede en toegankelijke manier hierover te informeren. Daarnaast richt het programma zich op het realiseren van een ketenaanpak door professionals voor zorg en begeleiding rond zwangerschap, geboorte en de nieuwe rol als ouders. Hiervoor zijn de volgende concrete doelstellingen benoemd: 1. In 2015 is minimaal 10% van alle deelnemers aan prenatale voorlichtingen in de hele regio Zuid- Holland Zuid afkomstig uit één van de risicogroepen (te weten: aanstaande ouders met een lage sociaal economische status; waaronder relatief veel niet-westerse ouders, tienermoeders en alleenstaande moeders) 2. In 2015 zijn alle professionele disciplines rondom zwangerschap en geboorte betrokken bij een vorm van sub-regionale afstemming (Hoeksche Waard, Drechtsteden, Alblasserwaard- Vijfheerenlanden). Doelstellingen preventieve ouderengezondheidszorg Ouderengezondheidszorg richt zich op het organiseren en borgen van een op preventie gerichte en een gezondheid bevorderende structuur voor ouderen. Wat hebben we bereikt Algemene infectieziektebestrijding De Dienst G&J heeft zich in 2015 ingespannen om de capaciteit die beschikbaar is voor de infectieziektebestrijding op peil te krijgen, kwantitatief en kwalitatief. Omdat deze inspanningen niet het gewenste resultaat opleverden, zijn voorbereidingen getroffen voor een samenwerking met de GGD Rotterdam Rijnmond. Door deze samenwerking wordt de medische inhoudelijke kwaliteit van de infectieziektebestrijding en van de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid geborgd. De Dienst G&J heeft in 2015 drie kwartaalberichten infectieziektebestrijding uitgebracht voor bestuurders en ambtenaren volksgezondheid in de regio. Op deze wijze biedt de Dienst G&J frequent zicht op de staat van de infectieziekten in de regio, en geeft zij zicht op de rol van de Dienst G&J op dit terrein. In samenwerking met de GGD Rotterdam Rijnmond, en gefinancierd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), is een project gestart om een digitaal meldpunt voor uitbraken te ontwikkelen. Ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en andere ketenpartners zijn partner in deze ontwikkeling. In het laatste kwartaal van 2015 bood een aantal gemeenten crisisnoodopvang voor asielzoekers. De Dienst G&J voerde bij aankomst een gezondheidscheck uit op alle asielzoekers. Tijdens het verblijf van de asielzoekers monitorde de Dienst G&J op alle locaties de gezondheidssituatie. Tevens fungeerde de Dienst G&J als vraagbaak voor huisartsen die eerstelijns zorg boden op de locaties. In 2015 behandelde de Dienst G&J 1116 meldingen van infectieziekten. Een deel daarvan werd conform geldende protocollen gemeld aan het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ruim 98 procent van de meldingen werd gedaan binnen de door het LCI gehanteerde norm voor Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

76 de meldingstermijn van de desbetreffende infectieziekte. Rondom al deze meldingen is het geadviseerde bron en contact onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van een rapportage heeft de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) laten weten onder de indruk te zijn van de verbeteringen binnen de Dienst G&J. SOA-preventie en bestrijding De Dienst G&J heeft het, sinds januari 2015, van kracht zijnde landelijke SOA-testbeleid uitgevoerd. Het beleid heeft geleid tot een hoger vindpercentage (18,4%) van SOA's dan in voorgaande jaren. Door de vanuit het Rijk opgelegde capaciteitsbeperking zien we een toename van de wachttijd. Klanten die langer met een SOA blijven rondlopen vormen een toegenomen verspreidingsrisico. GGD GHOR NL en VNG hebben voor deze gevolgen van het nieuwe beleid aandacht gevraagd bij de Minister. Op verzoek van de GGD Rotterdam Rijnmond hebben we in het laatste kwartaal van 2015 extra consulten aangeboden. De extra kosten die verbonden waren aan deze consulten zijn aan de Dienst G&J vergoed klanten kwamen met vragen en/of klachten naar het SOA spreekuur. Op een aantal scholen en in enkele wijkaccomodaties werd voorlichting gegeven over seksuele gezondheid. TBC-bestrijding Op het terrein van de TBC-bestrijding heeft de Dienst G&J in 2015 meer nog dan voorgaande jaren intensief samengewerkt met de GGD Rotterdam Rijnmond. De operationele aansturing gebeurde vanaf september 2015 door en vanuit de GGD Rotterdam Rijnmond. Deze intensivering van de samenwerking vormde de opmaat naar een Regionaal Expertisecentrum Zuid-Holland (REC) dat per 1 januari 2016 van kracht is. In 2015 hebben 891 TBC consulten plaatsgevonden; bij 19 personen is de diagnose tuberculose gesteld. Reizigersadvisering en Hepatitis B voor beroepsgroepen De reizigersadvisering en de Hepatitis B vaccinatie voor beroepsgroepen heeft de Dienst G&J in het eerste kwartaal van 2015 geïntegreerd. Beide klantgroepen worden nu binnen een en hetzelfde dienstverleningsproces geholpen. Voor de inkoop van reizigersvaccins is, in nauwe samenwerking met de overige GGD'en van de provincie Zuid-Holland en het LUMC, een Europese aanbesteding doorlopen. De nieuwe contracten zijn in het laatste kwartaal van 2015 geïmplementeerd. In 2015 zijn bijna 7000 reizigers geadviseerd en gevaccineerd. Dit is 5% minder dan in De dalende trend in de klantenaantallen is daarmee afgezwakt ten opzichte van voorgaande jaren. Technische hygiënezorg In 2015 zijn toezicht en vergunningverlening van tatoeage en piercing inrichtingen conform afspraken uitgevoerd. Een aantal bestaande studio s is gesloten en nieuwe studio s zijn geopend. Tijdelijke tatoe- en piercing inrichtingen zoals bij het Keltfest in Dordrecht voorzien in een behoefte. Toezicht op hygiëne speelt een belangrijke rol in dit dynamische veld. In 2015 is er een samenwerkingsverband opgestart met de GGD West-Brabant voor het hygiënetoezicht op zeeschepen (shipsanitation certificate). Er zijn 10 nieuwe inspecteurs opgeleid en deze hebben 137 schepen geïnspecteerd. De opvanglocaties voor crisisnoodopvang van asielzoekers zijn voor en tijdens gebruik bezocht. Medewerkers van de Dienst G&J gaven adviezen over inrichting en gebruik van de locaties, met als doel de gezondheid van groepen vluchtelingen te beschermen en waar mogelijk te optimaliseren. Medewerkers van de Dienst G&J hebben tot slot met regelmaat geadviseerd aan organisatoren en gemeenten over hygiëne en gezondheidsaspecten van evenementen. Opvallende evenementen die ook in de toekomst om aandacht vragen waren de city-swim in de grachten van Dordrecht, de evenementen waarbij met kleurpoeders gegooid wordt en de grotere festivals en dance evenementen. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

77 Medische milieukunde In 2015 speelden enkele grote zaken, die een doorloop zullen hebben naar Genoemd kunnen worden de asbestdaken in de wijk Sterrenburg in Dordrecht, de PFOA-lozing en HF-lozingen bij Chemours (voorheen DuPont), en de uitbreiding van de asfaltcentrale in Hoogblokland. Ook zijn we betrokken bij de ethyleenoxide-uitstoot bij Shell-Moerdijk omdat dit ook mogelijke gevolgen heeft voor bewoners in onze regio. Bij dit type casussen zijn veel bewoners van de regio betrokken en speelt de Dienst G&J een grote rol wat betreft de gezondheidskundige overwegingen in het bestuurlijk oordeel. De capaciteitsinzet van de Dienst G&J verschoof dientengevolge van advisering aan burgers naar bestuurlijke advisering. Toezicht kinderopvang Het toezicht op de kinderopvang werd in 2015 uitgevoerd conform de met de gemeenten gemaakte afspraken. Het toezicht is risico gestuurd uitgevoerd: voor elke opvanglocatie is een inschatting gemaakt van de verwachte inspectie-activiteit met als uitgangspunt: meer toezicht waar nodig, minder waar mogelijk. In 2015 zijn 880 inspectiebezoeken afgelegd aan kindercentra, gastouders en gastouderbureaus. Een sterke stijging is zichtbaar geweest in het aantal nieuw aangemelde gastouders. Na elk bezoek is een inspectierapport opgesteld waardoor de gemeenten een beeld hebben van de geboden opvang. Alle gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben de A-status voor kinderopvangbeleid. Deze status wordt toegekend door de Inspectie van het Onderwijs en houdt in dat de gemeente haar wettelijke taken naleeft. Tevens hebben leden van het team Toezicht kinderopvang deel genomen aan landelijke werkgroepen, in samenwerking met GGD GHOR en het Ministerie van SZW. Namens de Dienst G&J is inbreng gerealiseerd aan de ontwikkeling van Het Nieuwe Toezicht, het toetsingskader voor de Jeugdverblijven en het landelijke onderzoek naar de kosten van Toezicht en Handhaving voor de kinderopvang. Resultaten evaluatie gezondheidsbescherming In de afgelopen periode heeft de Dienst G&J in opdracht van gemeenten 8 integrale gezondheidsadviezen opgeleverd. Vijf van deze adviezen waren gericht op nieuw te bouwen (brede) scholen. Resultaten gezondheidsbevordering Hoewel we nog geen definitief inzicht in de overgewichtcijfers hebben, lijkt de doelstelling van Gezond Gewicht dat het percentage kinderen en jongeren met (matig en ernstig) overgewicht in de periode niet verder is toegenomen ten opzichte van de periode wel te zijn behaald. Gezond Gewicht heeft met name ingezet op aansluiting bij actuele campagnes en evenementen. Bijvoorbeeld op het thema water vanuit de landelijke JOGG-campagne, Nationale Sportweek, Kinderboekenweek en Avondvierdaagse. Daarnaast is extra ingezet op de jonge jeugd en hun ouders via de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De beoogde 2% afname van overgewicht onder kinderen en jongeren in de periode voor Dordrecht, Gorinchem en Zwijndrecht ten opzichte van de periode is behaald in de gemeente Dordrecht. Met de inzet van het programma Doe ff Gezond in Dordrecht-West is het overgewicht bij basisschooljeugd (groep 3 t/m 8) gedaald, van 41,6% in 2011 naar 32,8% in In de gemeente Zwijndrecht is sprake van stabilisatie van het overgewichtcijfer en wordt, door de intensieve JOGG aanpak ingezet op een daling in de komende jaren. In Gorinchem is overgewicht toegenomen onder 5-jarigen en juist afgenomen onder 10- en 13-jarigen. Bij het Fonds NutsOhra is in samenwerking met gezondheidsbevordering subsidie binnengehaald voor het uitwerken van een plan van aanpak voor het verkleinen van gezondheidsverschillen in Nieuw-Lekkerland. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

78 Verzuip jij je Toekomst?! Verzuip jij je Toekomst heeft ingezet op het beïnvloeden van beleid (o.a. lobby verhoging minimum leeftijd en aanpassing alcohol beleid scholen), educatie en voorlichting aan jeugdigen en ouders en extra handhaving op basis van de Drank- en Horecawet. In de periode was sprake van een daling van het alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Dit positieve resultaat is bereikt door een afname van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren: ouders zijn strenger geworden, meer scholen voeren een alcoholvrij beleid en de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop is verbeterd. Het alcoholgebruik van jongeren vanaf 18 jaar is nog steeds zorgelijk. Dit beeld sluit aan bij de landelijke trend. Het alcoholgebruik bij de jonge jeugd daalt, maar vanaf ongeveer 16 jaar (de vorige leeftijdsgrens) drinken jongeren nog steeds te vaak en te veel. De verwachting is dat in deze leeftijdsgroep op termijn ook een daling ingezet zal worden, nu de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar steeds meer als de sociale norm gaat gelden bij o.a. ouders. Hiervoor is echter de komende jaren blijvende inzet op beleid, handhaving en bewustwording van alcoholgebruik bij jongeren nodig. Het is de bedoeling om de resterende middelen van dit programma onderdeel over de afgelopen periode in te zetten voor de komende periode Mentale Weerbaarheid De psychische gezondheid van inwoners van Zuid-Holland Zuid is in de periode stabiel gebleven ten opzichte van de periode De door het uitvoeringsprogramma Mentale Weerbaarheid gehanteerde werkwijze is erop gericht om structureel, door de inzet van "evidence based" interventies en met een aanzienlijk bereik, de psychische gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland Zuid te bevorderen. Voor de jeugd is ingezet op het versterken van hun weerbaarheid door interventies op basisscholen en voortgezet onderwijs. Daarnaast is ingezet op jeugd/jongeren die kwetsbaar zijn zoals: kinderen/jongeren van gescheiden ouders, aanstaande brugklassers die weinig zelfvertrouwen hebben, angstig zijn en/of gepest worden. Volwassenen zijn bereikt in hun rol als ouder door hen handvatten te bieden hoe zij hun kind kunnen ondersteunen in hun sociale vaardigheden/ weerbaarheid. Daarnaast zijn activiteiten ingezet voor volwassenen en ouderen in hun rol als mantelzorger. Ouderen zijn bereikt met activiteiten die hen helpen om mentaal sterker in het leven te staan. Verschillende intermediairs, zoals vrijwilligers, zijn getraind om eenzaamheid, depressie en dementie in een vroeg stadium te herkennen bij ouderen. Prenatale Voorlichting In de periode zijn verbindingen tot stand gekomen tussen alle partners in de voorlichting aan zwangeren en is een regionaal dekkend voorlichtingsaanbod ontwikkeld. Het aantal deelnemers aan deze voorlichting is de afgelopen jaren gestegen van 210 in 2014 naar 450 in Het is zaak om naast deze vorm van voorlichting andere interventies in te zetten die de groep kwetsbare zwangeren weten te bereiken. Deze groep maakte in de beginperiode van het programma Prenatale Voorlichting vrijwel geen gebruik van het voorlichtingsaanbod. In 2015 is een start gemaakt om deze specifieke groep zwangeren beter te bereiken. In de gemeenten Leerdam, Dordrecht en Sliedrecht loopt een pilot gericht op de groep kwetsbare zwangeren. In het eerste half jaar van 2016 worden de eerste resultaten verwacht. Binnen Prenatale Voorlichting is ingezet op een verbeterde samenwerking rondom de zorg van zwangeren door samenwerking met verloskundigen en verpleegkundigen (Rivas, Careyn), het voorzitterschap van het Netwerk Kwetsbare Zwangeren van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, deelname aan het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland, adviesrol in Healthy Pregnancy for All-2 in de gemeente Dordrecht. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

79 Resultaten preventieve ouderengezondheidszorg De Dienst G&J heeft een verkenning uitgevoerd naar het preventieve ouderengezondheidsbeleid van de 17 gemeenten. Uit dit onderzoek blijkt dat alle gemeenten invulling geven aan preventief beleid voor ouderen door samen te werken met de lokale welzijnsinstellingen, ouderenvertegenwoordigers en de eerstelijns zorg. Aandachtspunt is, dat er nog te weinig samenhang in de activiteiten is, dat praktische interventies soms nog ontbreken. Om te kunnen spreken van een solide preventie- en gezondheidsbevorderingsstructuur voor ouderen zal de doorontwikkeling van het preventieve ouderengezondheidsbeleid vanuit het perspectief van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG) de komende periode verder worden opgepakt. Zie ook het programma Mentale Weerbaarheid voor ouderen. Crisisbestrijding In 2015 is een verkenning gedaan naar de mogelijkheden om de crisisorganisatie GHOR en de crisisorganisatie van de Dienst G&J samen te voegen tot een gezamenlijke crisisorganisatie. Begin 2016 is een rapport hierover uitgebracht (Van 2 naar één) waarin geconcludeerd werd dat hiervoor geen inhoudelijke of juridische belemmeringen bestaan. De verwachting is dat een samenvoeging van de crisisorganisaties, door gebruik te maken van de sterke kanten, juist verder aan kwaliteit kan winnen. Hiervoor is ook een innovatief conceptueel model gepresenteerd. Momenteel wordt een vervolgopdracht geformuleerd om dit model uit te werken naar verdere operationele, financiële en bestuurlijke consequenties. Inzetten Er was slechts één langduriger daadwerkelijke inzet van het team in 2015, wegens een brand met gevaarlijke stoffen in Oud-Beijerland. Daarnaast zijn crisiscoördinatoren enkele malen in overleg geweest met de Algemeen commandant Geneeskundige zorg (AcGz) om te bepalen of het nodig was dat er opgeschaald werd ten behoeve van 'Publieke gezondheid'. Langdurige inzet was er wel bij een oefening Infectieziektenbestrijding, welke een werkweek in beslag nam. Onder begeleiding van een extern bureau en met medewerking van o.a. RIVM, ziekenhuis, huisartsenpost, bacteriologisch laboratorium en GHOR werd er geoefend met het scenario van de uitbraak van een levensgevaarlijke vogelgriep-variant. Voorbereidingen In preperatieve zin, werd er een bijdrage geleverd aan de voorbereiding voor de viering (en de risico's) van het bezoek van ZM. Koning Willem-Alexander en zijn gezin aan Koningsdag in Dordrecht. Opleiden, trainen, oefenen Naast de tweemaandelijkse thematische lunchbijeenkomten is er in 2015 een scholing Psycho Sociale Hulpverlening (PSH) gehouden en is samen met de GHOR en andere ketenpartners, een training crisiscommunicatie gegeven. In de zomer is de 'Handreiking Maatschappelijke onrust' verschenen. Dit was naar aanleiding van de constatering van de Dienst G&J dat 'kleinschalige PSH-zaken' niet als PSH-zaak geleid hoeven te worden, maar gezien moeten worden als 'sociale calamiteit'. In het najaar is een themamiddag georganiseerd voor PSH versus Maatschappelijke onrust. Alle ambtenaren Openbare orde en Veiligheid van de 17 gemeenten waren uitgenodigd, om mee te praten over de glijdende schaal van maatschappelijke onrust naar PSH en om meer bekendheid te geven aan beide processen en protocollen. Certificering In oktober vond de HKZ-audit plaats, waarbij ook de crisisorganisatie kritisch werd bevraagd en waarna het HKZ-kwaliteitscertificaat werd behaald. Crisisplan In november werd door het dagelijks bestuur, het Integraal crisisplan vastgesteld. Hierin zijn de plannen voor Bedrijfcontinuïteit, Bedrijfshulpverlening en het GGD-Rampenopvangplan gebundeld en is de onderlinge samenhang beschreven. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

80 (Producten/activiteiten/projecten en resultaten) Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken Infectieziektepreventie- en bestrijding Technische Hygiënisch Zorg en Toezicht kinderopvang Opgeschaalde publieke gezondheid Uitvoeren van het beleidskader en programma gezondheidsbescherming jaarschijf In dit kader afhandelen van 1200 vragen en meldingen Uitvoering geven aan TBC screening, bron- en contactopsporing en patiëntenzorg confrom landelijke richtlijnen. Voorkomen en bestrijden van SOA s. Uitvoeren van SOA preventieactiviteiten en curatieve SOA zorg conform RIVM beleid. Beschermen van beroepsgroepen met een verhoogd risico op besmetting met Hepatitis B Het voorkomen van ziekten en het voorkomen van verergering van ziekten bij reizigers Instellingen met een verhoogd risico op verspreiding van infectieziekten zijn in kaart gebracht, met hen is contact en zij hebben toegang tot hygiëne advies. Vergunningplichtige organisaties, waaronder tattooshops en seks- en relaxgelegenheden, zijn geïnspecteerd. Goede kinderopvang. Hiertoe aanbieders en gemeenten zicht bieden op de kwaliteit van de in elk van de 17 gemeenten geboden kinderopvang. Op basis hiervan kunnen gemeenten waar nodig overgaan tot handhaving. Er is een mede door gemeenten en partners gedragen proces psychosociale hulpverlening Het opstellen van het beleidskader gezondheidsbescherming heeft vertraging opgelopen. Het beleidskader is in concept gereed en bestuurlijke vaststelling wordt nu voorzien in Er zijn 1116 meldingen exclusief legionella meldingen behandeld. In 2015 is meegewerkt aan de vorming van een regionaal expertisecentrum samen met de GGD en van Zuid- Holland. In ZHZ zijn 891 consulten verricht en 19 patiënten begeleid. In 2014 zijn 14 patiënten begeleid. Dit is een aanzienlijke stijging in het aantal TBC patiënten, echter dit aantal fluctueert jaarlijks. 10 voorlichtingen verzorgd op scholen en andere locaties consulten uitgevoerd. Ten opzichte van 2014 is dit een daling van rond 4,5 %. Dit komt door het plafond dat is ingesteld door het RIVM (gebaseerd op aantal consulten 2013, 1300 consulten) In 2015 zijn er 198 cliënten gestart met hepatitis vaccinatie waarvan 176 werknemers van bedrijven en 22 particulier. Door veranderde werkprocedures is vergelijking van aantallen met 2014 niet mogelijk. In 2015 zijn bijna 7000 reizigers geadviseerd en gevaccineerd. Ten opzichte van 2014 is dit een daling van 5%. Doel zoals verwoord is gerealiseerd. Alle vergunningplichtige organisaties zijn geïnspecteerd Alle verplichte inspecties, en alle contractueel overeengekomen aanvullende inspecties, zijn uitgevoerd. De 'Handreiking Maatschappelijke onrust' is verschenen,. Alle ambtenaren Openbare orde en Veiligheid van de 17 gemeenten zijn in het najaar uitgenodigd voor een themabijeenkomst, om mee te praten over de glijdende schaal van maatschappelijke onrust naar PSH en om meer bekendheid te geven aan beide processen en protocollen. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

81 Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken Gezondheidsbevordering Er is een meerjarenbeleidsplan oefenen, trainen, opleiden (OTO) opgesteld. Binnen gezondheidsbevordering wordt gewerkt met vier uitvoeringsprogramma s. In 2012 zijn er strategieën per programma afgesproken met de gemeenten. Jaarlijks worden deze vertaald in jaarplannen. Ook in 2015 worden de afspraken nagekomen die in de jaarplannen staan. Door personele wisselingen is het meerjarenbeleidsplan nog niet vastgesteld in Hier wordt in 2016 invulling aan gegeven. Het programma gezondheidsbevordering periode is afgerond met een evaluatie en verantwoording aan gemeenten. Medische Milieukunde (MMK) Kritische succesfactoren Voor 2016 wordt een Regionaal Programma Preventie aangeboden dat aansluit op het regionaal en lokaal gezondheidsbeleid en op de nieuw te vormen nota gezondheidsbeleid. Uitvoering geven aan de meldingen MMK,via onderzoek en advies, in het kader van de gezondheidsbescherming en zo bijdragen aan een zo gezond mogelijke leefomgeving (water, bodem en (binnen en buiten) lucht) Er is, in afstemming met gemeenten, een nieuwe nota regionaal gezondheidsbeleid voor de periode door DG&J opgesteld. Alle binnengekomen vragen en meldingen zijn, al dan niet in samenwerking met de backoffice bij de GGD Rotterdam Rijnmond en de omgevingsdienst ZHZ, in behandeling genomen. Kritische succesfactor Prestatie-indicator Normering Erkenning en herkenning van de dienst G&J in zijn regisseursrol voor de publieke gezondheid Zicht op de veiligheid (fysiek, hygiënisch en pedagogisch) kinderopvang tbv handhaving door de gemeenten 95% Aantal vragen van professionals en meldingen van meldingsplichtige en nietmeldingsplichtige ziekten Kindcentra hebben een inspectierapport niet ouder dan 1 jaar. 5% toename ten opzichte van 2014 Realisatie meldingen inclusief circa 150 legionella gerelateerde zaken. 95% 100% 100% Realisatie meldingen exclusief legionella. De cijfers zijn onderling niet goed vergelijkbaar Geoefende medewerkers weten wat ze moeten doen bij opschaling van de crisisorganisatie Leden van het crisisteam zijn geoefend volgens het hiervoor opgestelde OTO-plan Alle leden van het crisisteam volgen de geplande OTOactiviteiten. Voldaan Voldaan Gemeentelijke tevredenheid Mate van tevredenheid bij gemeentebestuurders en ambtenaren, te meten in een KTO 7,0 Geen onderzoek in 2014 Geen onderzoek in 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

82 Erkenning en herkenning van de dienst G&J in zijn regisseursrol in de maatschappelijke zorg Mate van tevredenheid bij ketenpartners en klanten, te meten in een KTO. (NB: herhaalde meting klanttevredenheid burgers vindt plaats in 2016) 7,0 Geen onderzoek in In 2013 een 8.1 Geen onderzoek in In 2013 een 8.1 Wat heeft het gekost Programma 1 Publieke gezondheidszorg (bedragen in 1.000,-) Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 2015 Afwijking 2015 Afwijking: + = voordeel -/- = nadeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Producten Infectieziektebestrijding SOA/sense TBC bestrijding Marktgerichte taken Medische Milieukunde Technische Hygiënezorg Toezicht kinderopvang Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Resultaatanalyse programma 1 (bedragen x 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking I/S* Voordeel Nadeel Saldo Gemeld Lasten A. Resultaat op doorbelastingen I 273 B. Infectieziektebestijding I 28 Burap C. SOA/Sence S 25 Burap C. SOA/Sence I 10 Burap D. TBC bestrijding I 66 Burap E. Marktgerichte taken I 90 F. Medische Milieukunde S 44 G. Technische Hygienezorg I 6 H. Toezicht kinderopvang S 90 Burap H. Toezicht kinderopvang I 3 I. Gezondheidsbevordering I J. Crisisorganisatie I 112 Subtotaal Saldo baten en lasten Mutatie reserves Gerealiseerd resultaat Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

83 Toelichting: A. Resultaat op doorbelastingen: Voor het resultaat op de doorbelastingen wordt verwezen naar de algemene formulering zoals bij de financiële hoofdlijnen is weergegeven. B. Infectieziektebestrijding Voor infectieziektebestrijding betreft het hier kleine afwijkingen op het budget kleiner dan C. SOA/Sense Door heronderhandelingen met de leverancier kan structureel een bedrag van worden bespaard op laboratoriumonderzoeken. Daarnaast zijn er enkele kleine incidentele besparingen. Tenslotte zijn extra spreekuren gedraaid voor de GGD Rotterdam, wat een extra vergoeding oplevert. D. TBC Bestrijding Het voordeel op de verzekerde zorg is volledig incidenteel. De reden daarvoor is dat we vanaf 1/1/2016 de TBC bestrijding anders, bovenregionaal, organiseren en dus ook financieren. E. Marktgerichte taken Het betreft hier incidentele besparingen ten bedrage van ,- F. Medische Milieukunde In het kader van de medische milieukunde, was begroot enkele taken extra te moeten uitbesteden aan Rotterdam. Doordat meer intern gedaan kan worden, wordt de extra te betalen overhead van Rotterdam uitgespaard. Dit leidt tot een structurele besparing van G. Technische Hygiënezorg Er zijn meer scheepsinspecties uitgevoerd dan begroot. Het voordeel van is incidenteel. H. Toezicht kinderopvang Het nadeel op het toezicht kinderopvang is Dit nadeel is gemeld in de tweede burap en heeft een administratief-technische oorzaak. De baten in de begroting waren namelijk hoger dan de som van alle uitgebrachte en geaccepteerde offertes. Aan het eind van het jaar zijn er echter landelijk maatregelen genomen waardoor het aantal kinderopvangorganisaties in de regio voorzichtig weer uitbreidt. Dit leidt tot een structureel nadeel van en een incidenteel nadeel van I. Gezondheidsbevordering Het resultaat op gezondheidsbevordering is voor een gedeelte te verklaren uit baten die vorig jaar zijn ontvangen en op de balans waren opgenomen. Deze baten waren niet begroot. Daarnaast zijn extra subsidies ontvangen voor Gezond Nieuw Lekkerland. De hogere lasten zijn het gevolg van kleine overschrijdingen binnen onderdelen van de uitvoeringsprogramma's. J. Crisisorganisatie De baten voor dit product zijn in de primitieve begroting te hoog geraamd. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

84 4.A.2. Programma 2 Maatschappelijke zorg Wat gingen we doen. Huiselijk geweld In de projectorganisatie Veilig Thuis zorgen wij voor een verdere integratie van de AMK taken (kindermishandeling) en de SHG taken (Huiselijk Geweld) en wordt de samenwerking met jeugdteams en sociale teams bevorderd door het maken van samenwerkingsafspraken. Tevens wordt ingezet op deskundigheidsbevordering van de lokale teams. Meldpunt zorg & overlast (OGGZ) Alle activiteiten in het kader van zorg & overlast (OGGZ) als onderdeel van Veilig Thuis worden conform de subsidieafspraken met (centrum)gemeenten uitgevoerd. Het betreft de uitvoering van het meldpunt zorg & overlast, coördinatie van de lokale zorgnetwerken, de ontwikkeling van procesconsultatie OGGZ ten behoeve van de lokale sociale teams, de coördinatie van het team Toeleiding en Bemoeizorg, de uitvoering van nazorg trajecten voor ex-gedetineerden en de woonadvisering voor woningcorporaties. Wat hebben we bereikt In 2015 is de projectorganisatie Veilig Thuis van start gegaan. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid bestaat uit twee meldpunten: Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldpunt Zorg & Overlast In Nederland is de combinatie van deze meldpunten uniek vergeleken met andere regio s, omdat slechts vereist is dat de AMK-taken en SHG-taken zijn geïntegreerd. In deze regio hebben de 17 gemeenten gekozen om zowel het Meldpunt Zorg & Overlast als het Steunpunt Huiselijk Geweld in te voegen in Veilig Thuis. De bundeling van deze meldpunten binnen Veilig Thuis moet leiden tot een duurzame en integrale aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). In 2015 is stevig geïnvesteerd in de samenvoeging van de twee organisatieonderdelen (AMK van Jeugdbescherming West en Meldpunt Zorg & Overlast/ Steunpunt Huiselijk Geweld/OGGZ van de Dienst G&J). Ondertussen is de winkel 'gewoon' open gebleven. Tevens zijn de eerste afspraken gemaakt met de lokale teams (jeugd teams en sociale teams) over de onderlinge samenwerking en is vanuit Veilig Thuis gewerkt aan de deskundigheidsbevordering van de lokale teams. Per september 2015 is een nieuw product toegevoegd aan Veilig Thuis, namelijk het uitvoeren van risicotaxaties bij de pleger van huiselijk geweld. Door de veranderende rol van de hulpofficier van Justitie, is de werkwijze m.b.t risicotaxatie huiselijk geweld bij pleger gewijzigd. De politie heeft aangegeven dat deze taak niet meer past bij de kerntaak van de politie, dus wordt deze taak nu uitgevoerd door Veilig Thuis. Opvallend is het aantal extreme woningvervuilingen die met name in Dordrecht zijn uitgevoerd. In 2014 zijn 25 trajecten uitgevoerd en in 2015 totaal 51. Oorzaken kunnen zijn toename van verwarde mensen, eenzaamheid en financiële problemen. Verder is in 2015 een toename te zien van 'verwarde personen' (met name op basis van politiemeldingen). Bij het meldpunt Zorg & Overlast, de lokale zorgnetwerken en bij Team Toeleiding en Bemoeizorg wordt deze ontwikkeling gesignaleerd. Het Team Toeleiding en Bemoeizorg (TT&B), een samenwerkingsverband van de Dienst G&J, specialistische GGZ en (sinds 2015) experts op het gebied van verstandelijke beperkingen, is afgelopen jaar zeer succesvol geweest in het ondersteunen en begeleiden van de meeste moeilijke doelgroepen binnen de OGGZ. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

85 In 2015 is door Veilig Thuis het product 'procesconsultatie' OGGZ ingevoerd als extra vorm van dienstverlening aan sociale teams. OGGZ specialisten vanuit Veilig Thuis ondersteunen hiermee de sociale teams, op maat, met de hulpverlening aan zorgwekkende zorgmijders. In een aantal gemeenten is het geven van procesconsultatie in de plaats gekomen van het lokaal zorgnetwerk. In 2016 wordt dit voortgezet. In Dordrecht is het 'stedelijk netwerk' ontwikkeld als vervanging van de drie lokale zorgnetwerken. Tot slot zijn er 2378 meldingen gedaan door inwoners en professionals bij het Meldpunt Zorg & Overlast. Met de komst van de sociale teams was de verwachting dat het aantal meldingen iets terug zou lopen, maar in 2015 is het iets meer geworden t.o.v. van 2014 (2274). Kritische succesfactoren Kritische succesfactor Prestatie-indicator Normering Realisatie 2014 Realisatie 2015 Erkenning en herkenning van de dienst G&J in zijn regisseursrol in de maatschappelijke zorg Mate van tevredenheid bij ketenpartners en klanten, te meten in een KTO. 7 7 (NB: herhaalde meting klanttevredenheid burgers vindt plaats in 2016) Wat heeft het gekost Programma 2 Maatschappelijke zorg (bedragen in 1.000,-) Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 2015 Afwijking 2015 Afwijking: + = voordeel -/- = nadeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Producten Huiselijk geweld (onderdeel van Veilig Thuis) Procesregie/consultatie m.b.t. OGGZ (onderdeel van Veilig Thuis) Saldo van baten en lasten Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Resultaatanalyse programma 2 (bedragen x 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking I/S* Voordeel Nadeel Saldo Gemeld Lasten A. Resultaat op doorbelastingen I 427 B. Huiselijk geweld I 19 C. Procesregie / consultatie mbt OGGZ I 131 Subtotaal Saldo baten en lasten Mutatie reserves Gerealiseerd resultaat Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

86 Toelichting: A. Resultaat op doorbelastingen Voor het resultaat op de doorbelastingen wordt verwezen naar de algemene formulering zoals bij de financiële hoofdlijnen is weergegeven. B. Huiselijk geweld Op het budget Huiselijk geweld is een voordeel van Het betreft hier kleine wijzigingen. C. Procesregie / consultatie mbt OGGZ Op het budget Procesregie is een voordeel van Het betreft hier hogere subsidieopbrengsten dan begroot. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

87 4.A.3. Programma 3 Onderwijs aansluitend passend onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Wat gingen we doen. De Dienst G&J geeft uitvoering aan het borgen van het recht op onderwijs. Wij bevorderen ontwikkelingskansen voor en participatie van inwoners en jeugd in het bijzonder. Leerplicht / VSV In een kennisintensieve samenleving is het bieden van scholing meer en meer een voorwaarde voor jongeren voor een zelfstandig leven later. Dit belang is wettelijk verankerd in een recht op onderwijs. In samenwerking met scholen en waar nodig hulpverlening wil de Dienst G&J er aan bijdragen dat voor ieder kind het recht op onderwijs is gewaarborgd. Met dit doel voor ogen voert de Dienst G&J projecten uit in het kader van luxeverzuim, de Dag van de Leerplicht en ontwikkelt ze de factsheet LVS voor gemeenten. Daarnaast werkt de Dienst G&J continue aan verbetering van de organisatie en de samenwerking met scholen. RMC/VSV-trajectbegeleiding Jaarlijks maken honderden jongeren in de regio Zuid-Holland Zuid hun opleiding niet af en verlaten de school zonder startkwalificatie. Dit heeft vaak grote gevolgen voor de rest van hun leven: van langdurige werkloosheid tot sociale problematiek en criminaliteit. De RMC taak van de Dienst G&J heeft tot doel dat het aantal voortijdig schoolverlaters verder afneemt en dat meer jongeren beschikken over een startkwalificatie. De Dienst G&J draagt aan deze doelstelling bij door jongeren in de zomermaanden actief te volgen en aan te spreken indien zij niet op school staan ingeschreven (overstap/zomeractie). Daarnaast is de Dienst G&J initiatiefnemer van en neemt actief deel aan het netwerk voor Zorg Onderwijs en Werk voor kwetsbare jongeren (ZOW-loket). Tot slot wordt een risicogerichte aanpak ontwikkelt, waarbij op basis van data analyse risicojongeren worden geïdentificeerd. Zij worden snel en outreachend benaderd. Wat hebben we bereikt Algemeen De kans op werk, als belangrijke factor om (te leren) zelfstandig te functioneren in de maatschappij, hangt niet alleen af van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar ook van de keuzes en begeleiding van de leerling tijdens zijn of haar onderwijscarrière. Op beide borden moeten je schaken. Uit recente studies blijkt eens te meer het belang van een startkwalificatie: van de jongeren met een startkwalificatie heeft na een jaar 72% een baan, van de jongeren zonder startkwalificatie is dat 42%. De Dienst G&J voert hiervoor de leerplichtwet, de kwalificatieplicht en de Regionale Meld en Coördinatie (RMC) functie in samenhang uit en combineert dit met opdrachten en projecten die samenhangen met het voorkomen en terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. De zichtbare aanwezigheid in het onderwijsveld van de Dienst G&J is in het afgelopen jaar verder versterkt. Dit resulteerde onder andere in meer verzuimmeldingen en minder voortijdig schoolverlaters. De maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein laten zich samenvatten door enerzijds een groter beroep op jongeren om zelf in hun inkomen te voorzien (aangescherpte Wajong en participatiewet) en anderzijds door hogere eisen die aan MBO-leerlingen worden gesteld (focus op vakmanschap). Intensieve samenwerking tussen lokale overheid, onderwijs en bedrijven is van belang om het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen. De aandacht voor voortijdig schoolverlaters (VSV) en met name zij die ouder dan 18 jaar zijn, is een speerpunt van de Dienst G&J. Leerplicht Controleactie Luxeverzuim In februari 2015 hebben de consulenten LVS een controleactie op luxeverzuim uitgevoerd. Luxeverzuim is schoolverzuim gekoppeld aan vakanties. Ouders laten kinderen van school bijvoorbeeld verzuimen om eerder op vakantie te kunnen of later terug te komen. De consulenten LVS hebben 39 scholen voor het basisonderwijs in de gemeente Dordrecht bezocht. Na de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

88 schoolbezoeken werden de ouder(s)/verzorger(s) van 118 afwezige leerlingen door consulenten van LVS telefonisch of door middel van een huisbezoek benaderd. Dat resulteerde in 18 waarschuwingen wegens vastgesteld ongeoorloofd verzuim. Dag van de leerplicht Donderdag 19 maart 2015 stond LVS in het teken van de dag van de Leerplicht. Het is een jaarlijks terugkerende dag, waarop extra aandacht is voor het recht op onderwijs. In totaal zijn in de regio twaalf scholen door de consulenten van LVS bezocht. Tijdens de schoolbezoeken kregen de leerlingen van groep acht voorlichting over leerplicht en leerrecht en kreeg ook het docententeam een presentatie over de wet - en regelgeving met betrekking tot het melden van verzuim bij LVS. Fact-sheets De Dienst G&J heeft medio 2015 voor alle zeventien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid en vier samenwerkingsverbanden van voortgezet onderwijs factsheet Leren of verzuimen: leerlingen en verzuim in beeld opgesteld. In deze factsheets zijn per gemeente cijfers gepresenteerd over het schoolverzuim, meldgedrag van de scholen en voortijdig schoolverlaten. De factsheet biedt gemeenten en Wethouders Onderwijs handvatten voor hun dialoog met het onderwijsveld. Contactpersoon voor scholen Met ingang van het schooljaar hebben de scholen in de regio een nieuwe contactpersoon LVS gekregen. Deze contactconsulenten zijn voor de scholen het eerste aanspreekpunt als het gaat om bijvoorbeeld verzuim, informatie, advies, consultatie, bemiddeling of (dreigend) voortijdig schoolverlaten. De vaste contactconsulent neemt ook deel aan het Ondersteuningsteam en/of het Zorg Advies Team op de scholen. Breed kennisveld en samenwerking met andere partijen in het veld Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft de Dienst G&J voor alle consulenten een taakaccent of aandachtsgebied ingevoerd. Op deze wijze borgt de Dienst G&J informatie en expertise op verschillende voor LVS belangrijke werkterreinen. Jaarverslag LVS schooljaar In december 2015 is door de Dienst G&J het jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten gepresenteerd. Het jaarverslag komt voort uit artikel 25 lid 2 van de Leerplichtwet. Daarin staat dat Burgemeester en wethouders (Dagelijks Bestuur van de Gr DG&J) jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over het in het laatst afgesloten school- of cursusjaar in de regio ZHZ gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplichtwet en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan". Voortijdig schoolverlaten / RMC coördinatie Zomeractie Net als in 2014 werd in de periode juni tot en met september 2015 een Zomeractie uitgevoerd in de regio. De zomeractie heeft tot doel de schooluitval tijdens de zomervakantie te minimaliseren. 318 leerlingen met risico op schooluitval zijn in de zomerperiode door de consulenten van LVS actief opgezocht en begeleid naar een opleidingstraject dat leidt tot een startkwalificatie, een traject richting de arbeidsmarkt en/of naar een hulp-zorgtraject. Overstap van voortgezet onderwijs naar middelbaar beroeps onderwijs In 2015 zijn in de regio 3660 leerlingen tijdens de overstap van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar onderwijs gevolgd, waarvan 84 risicoleerlingen door de consulenten van LVS intensief zijn begeleid. Deze preventieve acties tijdens de overstap van het Voortgezet Onderwijs (VO) naar Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) leidden tot minder voortijdig school verlaters. ZOW-loket In 2013 is het ZOW-loket opgericht. ZOW staat voor Zorg Onderwijs en Werk en is een netwerk van samenwerkende partners op deze thema's. Onder meer het Da Vinci College, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, het LeerWerkLoket, het Wellant College, r-newt (jongerenwerk), Quadraet en Trivium Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

89 Lindenhof werken hierin samen gericht op het voorkomen of verminderen van voortijdig schoolverlaten. Hiervoor maakt ZOW gebruik van het in het netwerk beschikbare instrumentarium. In 2015 zijn 80 kwetsbare jongeren voor het ZOW aangemeld. Het casusoverleg vindt plaats op het Leerpark in Dordrecht. Vaak gebeurt dit in het bijzijn van de jongere zelf (eventueel samen met zijn/haar ouders of verzorgers). Voor elke jongere wordt een persoonlijk perspectiefplan opgesteld. Tijdens de uitvoering van het persoonlijk perspectiefplan draagt ZOW zorg voor het 'casemanagement' en de inzet van de juiste 'instrumentenmix'. In 2015 heeft ZOW een tweede loket geopend in Gorinchem aan de Mollenburgseweg. Pilot data gedreven sturing In 2015 is de succesvolle pilot "Buitenleerlingen" opgegaan in de pilot "Data gestuurde werkwijze". Kenmerkend in de buitenleerlingaanpak was de outreachende benaderingswijze van leerlingen door consulenten. De werkwijze bleek (erg) effectief maar kost tegelijkertijd ook veel capaciteit. Om beter te kunnen kiezen bij welke leerlingen wel en niet outreachend wordt opgetreden door de consulenten LVS, is gezocht naar een manier om leerlingen die veel risico lopen op schooluitval te identificeren. Op basis van een 'big data analyse' is hiervoor samen met een externe partner een voorspellingsmodel ontwikkeld. Dit model maakt het mogelijk op basis van het voorspelde risico de dienstverlening te differentiëren. De pilot is gestart per 1 december 2015 en duurt tot en met 31 juli Daarna vindt een evaluatie plaats. Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken Leerplicht en kwalificatieplicht 3% meer meldingen vanuit het primair onderwijs in het schooljaar dan in het schooljaar % minder thuiszitters vanuit het PO en VO in het schooljaar dan in het schooljaar % minder ongediplomeerde uitval vanuit het VO (vmbo-havo-vwo) in het schooljaar dan in het schooljaar Aantal relatief verzuimers vanuit PO in schooljaar :193 Aantal relatiefverzuimers in schooljaar was:213 Doelstelling niet behaald, ondanks investering in de relatie met basisscholen teneinde vroegtijdige signalering bij LVS te vergroten. Eind schooljaar waren 27 thuiszitters. Eind schooljaar waren 36 thuiszitters. Doelstelling behaald. De cijfers van het schooljaar zijn op dit moment nog niet bekend. Eind februari worden die verwacht (DUO). VSV Kritische succesfactoren RMC-coördinatie: gemeentelijke regie op de uitvoering van het VSVconvenant Het realiseren van een passend netwerk in de regio ZHZ In het convenant wordt ingezet op monitoring en bijsturing via de stuurgroep en het bestuurlijk overleg VSV Samen met scholen(vo en mvo) en de contactgemeente is een passend netwerk gerealiseerd. Kritische succesfactor Prestatie-indicator Normering Realisatie 2014 Realisatie 2015 Alle jongeren in beeld Percentage absoluut verzuimers in 100% 100% 100% beeld Doorlooptijd van processen Een vrijstelling wordt binnen 3 100% 100% 100% maanden verleend Klanttevredenheid Mate van tevredenheid bij jongeren, ouders en ketenpartners 7,0 8,1 (KTO LVS) Voortijdig Schoolverlaters % VSV 2,1% in ,1% 1,8% Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

90 Wat heeft het gekost Programma 3 Onderwijs, aansluiting passend onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt (bedragen in 1.000,-) Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 2015 Afwijking 2015 Afwijking: + = voordeel -/- = nadeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Producten Leerplicht / VSV RMC/VSV trajectbegeleiding Saldo van baten en lasten Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Resultaatanalyse programma 3 (bedragen x 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking I/S* Voordeel Nadeel Saldo Gemeld Lasten A. Resultaat op doorbelastingen I 554 B. Leerplicht / VSV S 54 C. RMC/VSV Trajectbegeleiding I 185 Burap Subtotaal Saldo baten en lasten Mutatie reserves Gerealiseerd resultaat Toelichting: A. Resultaat op doorbelastingen Voor het resultaat op de doorbelastingen wordt verwezen naar de algemene formulering zoals bij de financiële hoofdlijnen is weergegeven. B. Leerplicht / VSV Het nadeel op de leerplicht / VSV wordt geheel veroorzaakt door structurele verhoging van de softwarekosten in het kader van de leerplicht. C. RMC/VSV Trajectbegeleiding Op het product RMC/VSV Trajectbegeleiding zijn meer baten gerealiseerd dan begroot. De extra baten zijn gerealiseerd door uitvoering van een aantal projecten ter voorkoming en bestrijding van voortijdig schoolverlaten, passend binnen het landelijke en regionale beleid op dit terrein. Voorbeelden zijn de projecten Overstap en Zomeractie en de pilot Datagedreven verzuimbestrijding. Voor deze projecten zijn aanvullende RMC-projectmiddelen aangevraagd en ontvangen. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

91 4.A.4. Programma 4 Jeugdgezondheidzorg Algemeen. De gemeenten willen een goede, gedegen en kwalitatief hoogstaande integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor de 0- tot 18-jarigen, met specifieke inzet voor aandacht kinderen en jeugd, zoals gesteld in de visie op jeugdgezondheidszorg in het subsidiekader JGZ. Wat gingen we doen. In 2015 wordt uitvoering gegeven aan het basistakenpakket JGZ, het digitaal dossier en het extra contactmoment. Samen met het consortium Rivas / Careyn, die de JGZ uitvoert, wordt gewerkt aan flexibilisering van de contactmomenten met als doel meer aandacht te kunnen geven aan risicokinderen. Daarnaast wordt een nieuwe, herziene overeenkomst met Rivas/Careyn afgesproken voor de periode Wat hebben we bereikt. Rivas/Careyn hebben het afgesproken verantwoordingsmodel toegepast bij de verantwoording over Rivas/Careyn hebben een aanzienlijke kwaliteitsslag gemaakt in de verantwoording, ten opzichte van de rapportages van voorgaande jaren. Er is verantwoord over beide organisatieonderdelen van Rivas/Careyn en over alle doelgroepen van 0-18 jaar. De rapportage Verantwoording Basispakket Jeugdzorg 2015 en de rapportage Verantwoording Extra Contactmoment Adolescenten geven een bevredigend beeld van de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg in onze regio. Er is nog steeds een voldoende hoog bereik in de contactmomenten en op onderdelen is gestart met de flexibilisering van deze contactmomenten (in overleg met ouders). Daarnaast is een goed zicht op de medische en sociaal-maatschappelijke doorverwijzingen naar zorg- en hulpverleners voor kinderen die extra zorg nodig hebben. In de verantwoording worden vermoedens van onveilig opgroeien gerapporteerd. Tevens zijn verwijzingen naar AMK voldoende te herleiden. Conform afspraken geeft Rivas/Careyn inzicht in de gezondheidssituatie van de kinderen in onze regio. Op de thema's gezond gewicht, roken, alcoholgebruik en psychische problematiek is verantwoord. Het extra contactmoment adolescenten (14 + contactmoment) is in 2015 gestructureerd ingevoerd binnen de uitvoering van de JGZ. Dit extra contactmoment is gericht op gezondheidsbevordering en de werkwijze is risico gestuurd. Sinds juli 2012 voert het consortium Rivas/Careyn de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor de 0- tot 18- jarigen in de regio Zuid-Holland Zuid uit. In het najaar van 2014 heeft de Dienst G&J de dienstverlening van het consortium geëvalueerd en onderzocht of de doelstellingen voor de subsidieperiode zijn behaald. De resultaten van dat onderzoek zijn opgenomen in de Rapportage Tussentijdse Evaluatie JGZ De resultaten van de evaluatie bieden voldoende aanknopingspunten om de dienstverlening voort te zetten en de overeenkomst met het consortium te verlengen met twee jaar, voor de jaren 2016 en De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het consortium met een voldoende beoordeeld. Uit de evaluatie van de Dienst G&J blijkt ook dat de inhoudelijke dienstverlening aan cliënten van de JGZ kwalitatief op orde is. De nieuwe uitvoeringsovereenkomst JGZ voor de jaren 2016/2017 is inmiddels door Rivas/ Careyn en DG&J vastgesteld en ondertekend. De aanpassingen in de nieuwe uitvoeringsovereenkomst JGZ betreffen onder andere de aanscherping van afspraken met Rivas/Careyn over de inhoudelijke en financiële verantwoording voor de komende periode. Voorts is op basis van de aanbevelingen in de evaluatie door de Dienst G&J ingezet op versterking van de sturing op de jeugdgezondheidszorg, zowel beleidsmatig als via het contract- en accountmanagement. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

92 De Dienst G&J heeft eind 2015 een bestuursopdracht JGZ gemaakt die bestaat uit een beleidsverkenning, evaluatie van de dienstverlening en de implementatie van de conclusie en aanbevelingen hiervan. In 2016 is gestart met de uitvoering van de opdracht. Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken JGZ Vroegtijdig signaleren van stoornissen en het voorkomen van problemen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Het verbeteren van afstemming en samenwerking tussen instellingen en professionals en direct aansturen op het gebied van jeugd(gezondheidszorg). Jeugd Preventie Team (JPT): Het behouden van uitvoeringscapaciteit en JPT-methodiek vanuit het politiebureau Vroegtijdig signaleren is goed ingebed in het kernproces van de JGZ. De ontwikkeling gaat in de richting van risico gestuurd werken. De lokale verbindingen met jeugdteams en sociale teams zijn in 2015 gelegd. Is in 2015 conform uitgevoerd Kritische succesfactoren Kritische succesfactor Prestatie-indicator Normering Alle kinderen van 0 tot 19 jaar zijn in beeld Percentage kinderen die op de contactmomenten zijn gezien Realisatie 2014 Realisatie % - 92% (*) Kinderen met een extra zorgbehoefte krijgen deze ook Klanttevredenheid Percentage kinderen met een extra zorgbehoefte dat een passend aanbod krijgt Mate van tevredenheid bij jongeren/ouders en ketenpartners Nader te bepalen - 7,13% 7 - KTO in 2016 gepland (*) Realisatie % contactmomenten wordt beïnvloed door flexibilisering van contactmomenten Wat heeft het gekost Programma 4 Jeugd(-gezondheidszorg) (bedragen in 1.000,-) Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 2015 Afwijking 2015 Afwijking: + = voordeel -/- = nadeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Producten Jeugdgezondheidszorg Jeugd Preventie Team Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Algemene reserve frictiekosten JGZ Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

93 Resultaatanalyse programma 4 (bedragen x 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking I/S* Voordeel Nadeel Saldo Gemeld Lasten A. Resultaat op doorbelastingen I 39 B. Jeugdgezondheidszorg I 5 C. Jeugd Preventie Team I 2 Subtotaal 46 Saldo baten en lasten D. Mutatie reserves 48 Gerealiseerd resultaat Toelichting: A. Resultaat op doorbelastingen Voor het resultaat op de doorbelastingen wordt verwezen naar de algemene formulering zoals bij de financiële hoofdlijnen is weergegeven. B. Jeugdgezondheidszorg In 2015 is ervoor gekozen om in het kader van de extra contactmomenten over te gaan van schooljaar naar kalenderjaar. Dit leidt tot extra incidentele lasten van , Hiervoor was een bedrag als dekking op de balans opgenomen. Deze dekking ( ) valt vrij ten gunste van het resultaat. De afrekening met het consortium laat een positief resultaat zien van C. Jeugd Preventie Team Een klein nadeel op Jeugd preventie team. D. Mutatie reserves De reserve frictiekosten ontvlechting JGZ is in 2015 opgeheven. In de toelichting op de balans wordt hier nader op ingegaan. Het opheffen leidt tot een positief resultaat van Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

94 4.A.5. Programma 5 Bestuur en organisatie Wat gingen we doen. Kennisfunctie De Dienst G&J heeft een rol als regionaal kenniscentrum op het knooppunt van de domeinen jeugd, onderwijs, maatschappelijke zorg en publieke gezondheid. Door onderzoeksgegevens over deze domeinen te verzamelen en te verrijken, ontstaat een breed en diep inzicht in wat nodig is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een sterke lokale participatiesamenleving. Wat hebben we bereikt Kennisfunctie Doorontwikkeling Toekomstverkenning publieke gezondheid Na de oplevering van de Toekomstverkenning eind 2014 zijn we in 2015 verder gegaan met de doorontwikkeling. Er zijn workshops gehouden voor gemeenten en voor de Jeugdgezondheidszorg om de Toekomstverkenning en de bijbehorende databank te kunnen toepassen in de praktijk. Daarnaast is ook intern gewerkt aan de verruiming van de toepassingsmogelijkheden van de beschikbare databestanden. Daklozentelling In maart 2015 is een daklozentelling uitgevoerd voor de centrumgemeente Dordrecht. Dit gebeurde in het kader van de monitor Maatschappelijke Zorg. Onderzoek uitvoeringsprogramma's gezondheidsbevordering Er is ook onderzoek uitgevoerd ter ondersteuning van de uitvoeringsprogramma's gezondheidsbevordering. Voorbeelden hiervan zijn fittesten voor Doe ff Gezond (metingen bij kinderen op basisscholen van gewicht, lengte, motoriek, voeding en beweging) en de attitudemeting voor Verzuip Jij je Toekomst?! onder ouders van 13-jarigen. Bij Doe ff Gezond (JOGG Dordrecht) hebben alle deelnemende basisscholen weer een school factsheet gekregen met de jaarlijkse resultaten van de fittesten en vragenlijsten. Onderzoek Jeugdgezondheidszorg en Leerplicht Voortijdig Schoolverlaten Dienst G&J biedt ondersteuning bij de gegevensverzameling van Jeugdgezondheidszorg (Rivas/Careyn) en verzorgen de analyse en de duiding van alle gegevens. In 2015 is schooljaar afgerond en toegevoegd in de databank. Ook voor Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is hier uitvoering aan gegeven. Voorbeelden zijn de evaluatie van het ziekteverzuimprotocol onder zorgcoördinatoren, LVS consulenten en jeugdartsen, de ontwikkeling van factsheets over verzuim en voortijdig schoolverlaten en de evaluatie van de pilot over samenwerking tussen LVS en de sociale dienst. Najaar 2015 is meegewerkt aan de landelijke harmonisatie Jeugdgezondheidsmonitor jaar, via afname van anonieme vragenlijsten bij klas 2 en klas 4 in het Voortgezet Onderwijs (minimale steekproef). Deze monitor vond plaats naast en in afstemming met de afname van vragenlijsten door JGZ (het consortium van Rivas/Careyn) in onze regio. Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken Kennisfunctie Ontwikkelen en implementeren van de kennisfunctie door middel van instrumenten als: - de Toekomstverkenning Gezondheid & Jeugd, inclusief actualisatie - integrale adviezen voor gemeentelijk gezondheidsbeleid, voorafgaand aan de nota Lokaal gezondheidsbeleid De onderdelen programma, beleid en onderzoek worden meer aan elkaar verbonden met de andere onderdelen van de dienst. Tegelijkertijd wordt de verbinding van buiten naar binnen gelegd. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

95 Kritische succesfactoren Voor de kennisfunctie was geen kritische succesfactor gedefinieerd. Wat heeft het gekost Programma 5 Bestuur en organisatie (bedragen in 1.000,-) Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 2015 Afwijking 2015 Afwijking: + = voordeel -/- = nadeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Producten Kennisfunctie Bestuursondersteuning Saldo van baten en lasten Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Resultaatanalyse programma 5 (bedragen x 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking I/S* Voordeel Nadeel Saldo Gemeld Lasten A. Resultaat op doorbelastingen I 607 B. Kennisfunctie I 87 C. Bestuursondersteuning I 35 Subtotaal Saldo baten en lasten Mutatie reserves Gerealiseerd resultaat Toelichting: A. Resultaat op doorbelastingen Voor het resultaat op de doorbelastingen wordt verwezen naar de algemene formulering zoals bij de financiële hoofdlijnen is weergegeven. B. Kennisfunctie In 2013 en 2014 is ten onrechte geen rekening gehouden met een transitorische post in het kader van de gezondheidsmonitor. Dit is in 2015 gecorrigeerd. C. Bestuursondersteuning Kleine mutaties gezamenlijk kleiner dan Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

96 4.A.6. Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Wat heeft het gekost Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen (bedragen in 1.000,-) Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 2015 Afwijking 2015 Afwijking: + = voordeel -/- = nadeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Producten Gemeenschappelijke baten en lasten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Rente kortlopend Rente langlopend Regiostaf Algemene baten en lasten Geraamd resulaat Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Algemene reserve GGD wettelijk Algeme reserve frictiekosten SCD Algemene reserve frictiekosten Dekkingsplan Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Resultaatanalyse programma 6 (bedragen x 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking I/S* Voordeel Nadeel Saldo Gemeld Lasten A. Resultaat op doorbelastingen I B. Algemene Baten en Lasten I B. Geraamd resultaat I Subtotaal Saldo baten en lasten C. Mutatie reserves Gerealiseerd resultaat Toelichting: A. Resultaat op doorbelastingen Voor het resultaat op de doorbelastingen wordt verwezen naar de algemene formulering zoals bij de financiële hoofdlijnen is weergegeven. B. Algemene baten en lasten in combinatie met geraamd resultaat Het product algemene baten en lasten en geraamd resultaat moeten in samenhang worden gezien. Dit omdat zowel aan de budgetkant als bij de realisatie er verschuivingen tussen de 2 producten hebben plaatsgevonden. Het verschil laat een nadeel zien van Dit wordt verklaard door: a. meerkosten in het kader van frictiekosten bovenformatieve medewerkers 2016 (negatief ); b. meerkosten als gevolg van afboeking van oninbare debiteuren (negatief ); c. kleine afwijkingen (negatief 9.000) Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

97 C. Mutaties reserves. Het betreft hier den navolgende onttrekkingen aan reserves: a. In de administratie wordt de reserve frictiekosten SCD geadministreerd via twee reserves. Aangezien de reserve frictiekosten per 31 december 2015 tot nul moet wo4rden teruggebracht, was per saldo een storting van noodzakelijk. (een storting van en een onttrekking van ). In de begroting was een storting van een bedrag van voorzien, terwijl de onttrekking niet was opgenomen. Dit betekent een positief resultaat van b. De onttrekking aan de reserve frictiekosten voor de bovenformatieven 2016, ( positief) Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

98 4.B. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) 4.B.1. Programma Ambulancehulpverlening Algemeen De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) verantwoordt in dit programma de taken ambulancehulpverlening en meldkamer ambulancezorg. Wat gingen we doen. Bij de vraag 'Wat gingen we doen?', was het streven naar een responspercentage van 95% en alle andere prestatie-indicatoren waar de RAV zich aan gecommitteerd heeft, speelt de in 2014 toegekende budgetuitbreiding in het kader van Spreiding & Beschikbaarheid (S&B) een belangrijke rol. Ingaande 2015 zijn de toegekende S&B-gelden in de vorm van diverse paraatheidsuitbreidingen volledig ingezet, tevens is het dynamisch ambulancemanagement voor de regio ZHZ vertaald in een praktisch toepasbare werkinstructie. Doel hierachter is het reduceren van onnodige voertuigbewegingen (voorwaardenscheppend) en het verbeteren van de responspercentages. Naast het feit dat de paraatheid op diverse onderdelen is uitgebreid, is ook de formatie op sterkte. Tevens speelt de voortgang van de investeringen een belangrijke rol om het operationele proces (voertuigen en materialen) en de continuïteit en kwaliteit van zorg te borgen en te verbeteren. Investeringen op het gebied van onder meer ICT maken dat de RAV ZHZ zich doorontwikkelt. Naast de jaarlijkse vervanging van een aantal ambulances kenmerkt 2015 zich door een aanzienlijk aantal automatiseringsprojecten. In 2014 is een nieuw intranet in gebruik genomen, wat in 2015 is uitgebreid met een module ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen en een digitaal opleidingsdossier. Omdat deze beiden bijdragen aan kwaliteit en innovatie binnen de RAV zijn deze bekostigd door de zorgverzekeraars, via een éénmalige bijdrage. Wat hebben we bereikt De RAV heeft de balans gevonden tussen patiëntenzorg (kwaliteit van zorg, responstijden) personele zorg en financiën (zonder Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Met inachtneming van belangrijke randvoorwaarden, zoals werken binnen budget, zoekt de RAV naar mogelijkheden om de patiëntenzorg op een nog hoger niveau te brengen. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

99 Het bruto aantal ritten 2015 (44.067) was 8,0% hoger dan in 2014 (40.766). Het spoedvervoer (A1 en A2) is ten opzichte van 2014 gestegen met respectievelijk 10,9% A1 en 6,4% A2. Het aantal B-ritten steeg ten opzichte van 2014 met 5,9% (allen bruto). Het aantal declarabele ritten is ten opzichte van 2013 gestegen met 3,0% (2015: / 2014: ). In 2014 zag de RAV ZHZ zich geconfronteerd met een aanzienlijke stijging in de productie. Het totaal aantal ritten was t.o.v. van 2013 gestegen met 7,2% naar (bruto). Deze stijging betrof de grootste jaarlijkse stijging die de RAV ZHZ in haar geschiedenis had meegemaakt. Nader onderzoek liet zien, dat met name het aantal verwijzingen vanuit de eerste lijn enorm was toegenomen. Ook het eerste kwartaal van 2015 liet een aanzienlijke stijging zien. Deze heeft zich gedurende 2015 niet doorgezet, maar leek een incident te zijn. Naar de oorzaak hiervan is geen daadwerkelijk onderzoek gedaan, al zou de lang aanhoudende influenza in die periode hier een rol in gespeeld kunnen hebben. De prestaties laten over alle kwartalen een kleine verbetering zien. Met name augustus en september waren goede maanden. De prestaties hebben nog de nodige ruimte voor verbeteringen als in ogenschouw wordt genomen dat enerzijds de acties in het kader van de nieuwe CAO ambulancezorg ertoe hebben geleid dat er tijdens de daguren op werkdagen soms minder beschikbare ambulancezorg voorhanden was. Eveneens is de implementatie van het dynamisch ambulancemanagement (DAM) in de zomerperiode na een paar weken weer tijdelijk teruggedraaid. De uitvoer ervan stond op een aantal onderdelen haaks op de actie-instructie zoals deze door de vakbonden was afgegeven. Na afronding van de acties ultimo 2015 is het DAM alsnog geëffectueerd met als doel een betere spreiding van eenheden, een verbetering van prestaties en een reductie van onbeladen kilometers. De prestaties van het spoedvervoer (A1 levensbedreigend) per gemeente worden in navolgende tabel weergegeven: Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

100 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

101 Kritische succesfactoren Kritische succesfactor Kritische succesfactor Normering 2015 Realisatie 2015 Normering 2014 Realisatie 2014 Productie Aantal declarabele ritten Kwaliteit ambulancevervoer Spoedvervoer A1 < 15 min (landelijke norm) Spoedvervoer A1 < 15 min (afspraak met zorgverzekeraars bij gelijkblijvende productie) Spoedvervoer A1 < 15 min (afspraak met zorgverzekeraars bij productiestijging 2,5%) Spoedvervoer A1 < 15 min (afspraak met zorgverzekeraars bij productiestijging 5%) Spoedvervoer A2 < 30 min (landelijke norm) Spoedvervoer A2 < 30 min (afspraak met zorgverzekeraars) 95% 94,3% 95% 93,8% 95% 94,3% 93,75% 93,8% 94% 94,3% 93,75% 93,8% 93,75% 94,3% 93,75% 93,8% 95% 98,89% 95% 98,6% 98,2% 98,89% 98,2% 98,6% Intake AMPDS ProQA 80% 89,74% 75% 85,4% Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

102 Afwikkeling formele klachten zonder tussenkomst klachtencommissie 95% 100% 95% 88,9% Calamiteiten (IGZ-melding) Veiligheids Management Systeem Verbetervoorstellen Incidentmeldingen Betrokkenheid personeel Ziekteverzuim 4% 4,84% 4% 4,13% Kennisniveau personeel (selectieve profcheck) 100% score 5-jaarlijkse profcheck 100% score 5-jaarlijkse profcheck 100% score 5-jaarlijkse profcheck 100% score 5-jaarlijkse profcheck Wat heeft het gekost? Regionale Ambulance Voorziening (RAV) (bedragen in 1.000,-) Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 2015 Afwijking 2015 Afwijking: + = voordeel -/- = nadeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Producten Ambulancehulpverlening Meldkamer Ambulancezorg Algemene baten en lasten Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Totaal voor mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

103 Resultaatanalyse programma B1 Personeelskosten De oude cao ambulancezorg kende een looptijd tot ultimo Na een langdurige periode van actievoeren is ultimo november 2015 de nieuwe cao ambulancezorg tot stand gekomen. Deze cao kent een looptijd van 1 januari 2015 t/m 31 december In de cao is een drietal afspraken opgenomen die direct de exploitatie 2015 raken: 1. Éénmalige uitkering in december 2015 van 750 bruto (naar rato van dienstverband) 2. Recht op onregelmatigheidstoeslag (ORT) over verlof in 2015 (omvang verwerkt in exploitatie 2015) 3. Een regeling ter finale kwijting over loondoorbetaling tijdens opgenomen verlof in het verleden. Hiervoor is ten laste van de exploitatie 2015 een voorziening gevormd ad Ambulancehulpverlening (bedragen in ) Overzicht baten en lasten 2015 Begroting 2015 Jaarrekening 2015 Verschil 2015 Ambulancehulpverlening Personeelskosten Rente en afschrijvingen Huisvestingskosten Overige algemene bedrijfskosten Sectorspecifieke bedrijfskosten Totaal dotaties voorzieningen Totaal lasten Overige baten Gedetacheerd personeel Budget ambulancezorg Vergoeding FLO/VOP-regeling Ministerie VWS Vrijval voorzieningen / onttrekking reserves Totaal baten Resultaat (bedragen in 1.000) Ambulancedienst Voordelen Nadelen Totaal Analyse Onrechtmatig Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel verwijzing Lasten ambulancedienst Personeelskosten A Nee Rente en afschrijvingen B Nee Huisvestingskosten 4 4 C Nee Overige algemene D Nee bedrijfskosten Sectorspecifieke kosten E Nee Dotatie aan voorzieningen F Nee Subtotaal Baten ambulancedienst Overige baten G Nee Gedetacheerd personeel H Nee Budget ambulancezorg I Nee Vergoeding FLO/VOP J Nee Vrijval reserves / aanwending voorziening K Nee Subtotaal Totaal Ambulancedienst Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

104 Toelichting A. Personeelskosten De post personeelskosten heeft een begrotingsoverschot van Begrotingsoverschot Lasten / Baten In de post personeelskosten zijn een drietal bijzondere posten opgenomen welke bij de bestuursrapportage t/m augustus niet waren voorzien: - Eénmalige uitkering van 750 per medewerker, naar rato dienstverband (uitkomst nieuwe cao) Nabetaling ORT tijdens vakantie over 2015 (uitkomst nieuwe cao) Lagere werkgeverslasten. In het laatste kwartaal van 2015 heeft, met terugwerkende kracht, een correctie op de werkgeverslasten plaatsgevonden van Diverse kleinere over- en onderschrijdingen tekort De RAV ZHZ krijgt 95% van de werkelijke kosten FLO/VOP vergoed van het ministerie van VWS. Deze kosten kunnen pas worden bepaald, indien door de accountant de VOP stortingen zijn berekend en de accountantscontrole heeft plaatsgevonden. De ontvangen uitkering UWV, vanwege medewerkster met zwangerschapsverlof, is hoger dan voorzien. De kosten inhuur uitzendkrachten zijn hoger dan begroot. Dit is het gevolg van een aantal langdurig zieken in de laatste maanden van het jaar. Binnen de overige personeelskosten is daarnaast sprake van een aantal kleinere over- en onderschrijdingen tekort overschot overschot tekort overschot Gemeld DB Burap Karakter (I/S) Incidenteel / structureel Incidenteel - Incidenteel - Incidenteel - Incidenteel B. Rente en afschrijvingen De post Rente en afschrijvingen heeft een begrotingstekort van Begrotingstekort Lasten Gemeld Karakter (I/S) Ingaande 2014 wordt vanuit DG&J 2% rente doorberekend op de boekwaarde van de investeringen per begin boekjaar (was 4%). Het beperkte verschil op de afschrijvingslasten, wordt veroorzaakt doordat investeringen 2015 iets later gereed zijn gemeld. De overschrijding wordt veroorzaakt door desinvesteringen van Dit betreft een tweetal ambulances welke enkele maanden eerder zijn vervangen vanwege de hoge onderhoudskosten tekort - Incidenteel C. Huisvestingskosten De post Huisvestingskosten heeft een begrotingsoverschot van Begrotingsoverschot Lasten Gemeld Karakter (I/S) Binnen de post huisvestingskosten is sprake van een aantal kleinere over- en onderschrijdingen overschot - Incidenteel D. Overige algemene bedrijfskosten De post overige algemene bedrijfskosten heeft een begrotingsoverschot van Begrotingsoverschot Lasten Gemeld Karakter (I/S) In de begroting waren een tweetal investeringsprojecten opgenomen, welke geheel werden gefinancierd met een éénmalige investeringsbijdrage (vrije marge gelden) van de zorgverzekeraars. Het betreft hier een tweetal automatiseringsprojecten waarbij sprake is van maatwerk. Om die reden is bij het opmaken van de jaarrekening (cf BBV) er voor gekozen zowel de ICT_kosten als de tekort - Incidenteel Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

105 Begrotingsoverschot Lasten Gemeld Karakter (I/S) investeringsbijdrage (zie overschot budget) van de zorgverzekeraars in de exploitatie te verwerken. Het betreft hier een bedrag van Daarnaast is sprake van een beperkte overschrijding van welke wordt veroorzaakt doordat oude contracten enkele maanden later konden worden opgezegd dan was voorzien. De telefoonkosten (vast & mobiel) zijn aanmerkelijk lager dan voorgaand jaar. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de kosten van mobiel internet zijn afgenomen. Voor leidinggevenden die in het buitenland verblijven worden specifieke bundels afgesloten. De kosten afboeken oninbare vorderingen zijn lager dan voorzien. Per ultimo 2015 zijn alle vorderingen ouder dan een jaar, afgeboekt danwel overgedragen aan de deurwaarder. De RAV ZHZ neemt deel in de coöperatie Axira. Omdat binnen deze coöperatie een aantal geplande projecten in 2015 niet (geheel) is uitgevoerd is ultimo 2015 besloten de deelnemersbijdrage 2015 te verlagen. Het overschot op de accountantskosten wordt veroorzaakt, doordat bij het opmaken van de jaarrekening werd geconstateerd dat ten onrechte accountantskosten van DG&J binnen de RAV waren verantwoord. Het overschot op de externe advieskosten ontstaat doordat het externe onderzoek naar oorzaak stijging huisartsenvraag nog niet is afgerond. De laatste nota ( ) is nog niet ontvangen. Doordat dit project gefinancierd wordt met vrije marge gelden (projectgelden) van de zorgverzekeraars, is dit bedrag gestort in de 'voorziening middelen derden bestemming beklemd'. Dit leidt derhalve voor hetzelfde bedrag tot een tekort bij de post dotaties aan voorzieningen Binnen de post overige algemene bedrijfskosten is sprake van een aantal kleinere onderschrijdingen overschot overschot overschot overschot overschot overschot - Incidenteel - Incidenteel - Incidenteel - Incidenteel - Incidenteel E. Sectorspecifieke kosten De post sectorspecifieke kosten heeft een begrotingstekort van Begrotingstekort Lasten Gemeld Karakter (I/S) De post onderhoud voertuigen kent een overschrijding. Dit wordt veroorzaakt doordat de Volkswagens hoge onderhoudskosten hebben. Om die reden is in 2015 een tweetal ambulances eerder vervangen. In 2016 zullen alle Volkswagens vervangen zijn. Daarnaast wordt in 2016 het onderhoud van het wagenpark opnieuw aanbesteed, wat naar verwachting tot een (aanzienlijke) kostendaling zal leiden. In 2015 is het logistieke proces rond de disposables gewijzigd. Voorheen had iedere post zijn eigen magazijn, nu worden wekelijks mobiele magazijnkasten op de posten afgeleverd, waarin voldoende voorraad zit voor één week. Het gehele proces is Europees aanbesteed en vanaf 1 november 2015 operationeel. Het leeghalen van de magazijnen, waar een vergoeding tegenover stond voor de nog verhandelbare disposables, heeft minder opgeleverd als vooraf ingeschat. Voor alle apparatuur in de ambulance en de brancards zijn onderhoudscontracten afgesloten. Ook in 2015 heeft weer een check-up plaatsgevonden. In 2015 heeft een extra controleronde plaatsgevonden voor de brancards. De kosten voortvloeiend uit de controles zijn hoger dan voorzien. Binnen de post sectorspecifieke bedrijfskosten is daarnaast sprake van diverse kleine over- en onderschrijdingen tekort tekort tekort overschot - - Incidenteel - Incidenteel - Incidenteel Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

106 F. Dotaties aan voorzieningen De post dotaties aan voorzieningen heeft een begrotingstekort van Begrotingstekort Lasten Gemeld Karakter (I/S) Op basis van de daadwerkelijke realisatie uitgevoerd groot onderhoud 2015 is de dotatie aan de voorziening onderhoud eigen gebouwen lager. Jaarlijks ontvangt de RAV van de zorgverzekeraars vrije marge gelden. Dit zijn projectgelden, bestemd voor projecten die bijdragen aan kwaliteit en/of innovatie. Een tweetal projecten is ultimo 2015 nog niet afgerond. De daarvoor toegekende (resterende) vrije marge gelden zijn gedoteerd aan de voorziening middelen derden bestemming beklemd. Ultimo 2015 is de nieuwe cao Ambulancezorg tot stand gekomen, welke een ingangsdatum kent per 1 januari In de cao is opgenomen dat medewerkers in een rooster recht hebben op afkoop van ORT tijdens verlof over de periode 1 juli 2012 t/m 31 december Via een individuele vaststellingsovereenkomst vindt toekenning plaats en ziet medewerker af van bezwaar. De verwachte extra last is in de voorziening gestort. Afwikkeling van de voorziening vindt in 2016 plaats bij uitbetaling van de individuele vaststellingsovereenkomsten. Conform de cao ambulancezorg krijgt iedere medewerker jaarlijks Persoonlijk Levensfase Budget (PLB-)uren toegekend. Deze uren verjaren niet. Ultimo jaar wordt de omvang van het aantal PLB-uren bepaald. De voorziening per balansdatum is gebaseerd op uren * (uurloon + soc. Lasten) overschot tekort tekort overschot Burap Incidenteel - Incidenteel DB Burap Incidenteel Incidenteel G. Overige baten De post overige baten heeft een begrotingsoverschot van Begrotingsoverschot Baten Gemeld Karakter (I/S) In de begroting 2015 was rekening gehouden met de verkoopopbrengst van 1 ambulance. Omdat één voertuig in 2015 versneld is vervangen, zijn twee ambulances verkocht. Daarnaast is de hefbrug van post Dordrecht verkocht aan de Veiligheidsregio overschot - Incidenteel H. Gedetacheerd personeel De post gedetacheerd personeel heeft een begrotingsoverschot van Begrotingsoverschot Baten Gemeld Karakter (I/S) De RAV ZHZ levert medewerker(s) aan het Traumacentrum (de traumaheli). Conform de overeenkomst wordt de werkelijke inzet met reiskosten doorberekend. De afrekening werkelijke inzet 2015 is hoger dan voorzien. Vanwege bezettingsproblemen bij de witte centralisten op de Meldkamer Ambulancezorg zijn een tweetal RAV-medewerkers incidenteel ingezet om de personele bezetting op peil te houden. De kleinere overschrijdingen op de post gedetacheerd personeel geven een begrotingsoverschot van overschot overschot overschot - Incidenteel - Incidenteel - Incidenteel I. Budget Ambulancezorg De post budget ambulancezorg heeft een begrotingsoverschot van Begrotingsoverschot Baten Gemeld Karakter (I/S) In de begroting waren een tweetal investeringsprojecten opgenomen, welke geheel werden gefinancierd met een éénmalige investeringsbijdrage (vrije marge gelden) van de zorgverzekeraars. Het betreft hier een tweetal automatiseringsprojecten waarbij sprake is van maatwerk. Om die reden is bij het opmaken van de jaarrekening (cf BBV) er voor gekozen zowel de kosten (zie overschrijding ICT-kosten) als de investeringsbijdrage van de zorgverzekeraars in de exploitatie te verwerken overschot - Incidenteel Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

107 J. Vergoeding FLO via Ministerie VWS De post vergoeding FLO via Ministerie VWS heeft een begrotingsoverschot van Begrotingsoverschot Baten Gemeld Karakter (I/S) De RAV ZHZ krijgt 95% van de werkelijke kosten FLO/VOP vergoed van het ministerie van VWS. Deze kosten kunnen pas worden bepaald, indien door de accountant de VOP stortingen zijn berekend en de accountantscontrole heeft plaatsgevonden. Zie ook de analyse bij de personeelskosten overschot - Incidenteel K. Vrijval voorzieningen De post vrijval voorzieningen heeft een begrotingstekort van Begrotingstekort Baten Gemeld Karakter (I/S) Eén medewerker heeft gebruik gemaakt van de FLO-regeling. Het Incidenteel gespaarde verlof is vrijgevallen. De voorziening sociaal plan dient ter dekking van de bovenwettelijke WW-kosten van een voormalig medewerker. Deze kosten zijn in 2015 via de exploitatie aan de voorziening onttrokken. Op basis van de realisatie van het groot onderhoudsplan 2015 is ultimo 2015 de daadwerkelijke aanwending van de voorziening bepaald. overschot tekort tekort - Incidenteel Burap Incidenteel Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

108 4.B.2. Programma Meldkamer Ambulancezorg Product Activiteit Meldkamer Ambulancezorg 1 Zorgindicatie, zorgtoewijzing en zorgcoördinatie 2 Regievoering op paraatheid van ambulances op basis van dynamisch ambulancemanagement Wat gingen we doen? Voortkomend uit de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) zullen de geïntegreerde meldkamers van Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond samengevoegd gaan worden. De ambitie is om dit in de 2 e helft van 2017 te realiseren. De nieuwe meldkamer zal worden gerealiseerd, na een aanzienlijke verbouwing, in het World Port Center in Rotterdam. In 2014 is er een regionaal kwartiermaker aangesteld en landelijke kwartiermakers voor de 3 kolommen (ambulancezorg, brandweer en politie). Er is in 2014 gewerkt aan de vertaling van het landelijk transitieakkoord naar een regionaal model en een bijpassende business case. De aansluiting van de RAV bij deze ontwikkeling op sturingsniveau was in 2014 beperkt. Aangezien de business case voor een aanzienlijk deel was gebaseerd op gedateerde data qua formatie, financiën en productie, was deze in 2014 nog niet bestuurlijk vastgesteld binnen de Gr DG&J. Evenwel is de RAV op een groot aantal deelprojecten betrokken waar het gaat om Informatie management, kwaliteit en werkprocessen. Een punt van discussie is of en in hoeverre multi-intake kan worden gerealiseerd. De intentie van de LMO is om bellers zoveel mogelijk in het eerste contact te helpen en het aantal doorverbindmomenten tot een minimum te beperken. Voor ambulancezorg is dit echter complex aangezien de RAV als zorginstelling moet voldoen aan wettelijke kaders en veldnormen. Bijvoorbeeld de verplichting om intake van zorgmeldingen te laten afhandelen door daartoe opgeleide en Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) geregistreerde verpleegkundigen. Om meer zicht te krijgen op de mogelijke invulling van een eventuele multi intake, zal binnenkort -onder regie van de LMO- een pilot worden gestart om onder geconditioneerde omstandigheden (niet real time) de modaliteiten van deze werkwijze te onderzoeken. Uiteraard zal de RAV ZHZ hier haar medewerking aan verlenen. Wat hebben we bereikt? De aanvankelijke achterstand van de RAV ZHZ op de sturing vanuit Rotterdam werd in 2015 verder ingelopen, nadat het bestuur van de Gr DG&J de Nulmeting (van de meldkamers), de Business Case samenvoeging meldkamers en het Transitiedocument als laatste hebben goedgekeurd. De RAV ZHZ is inmiddels ook vertegenwoordigd in de Stuurgroep Samenvoeging Meldkamers, waar het afgelopen jaar een groot aantal besluiten werd genomen. De datum voor migratie naar de nieuwe locatie in het World Port Center (WPC) te Rotterdam is bepaald op 8 augustus De aanbestedingen voor de verbouwing en de aanschaf van inventaris en inrichting zijn van start gegaan en de noodzakelijke toestemming voor de financieringsconstructie werd bestuurlijk goedgekeurd. Daarbij participeert de RAV in diverse werkgroepen om zowel inhoudelijk als ook collegiaal de samenwerking in de nieuwe configuratie mede vorm te geven. Uitgangspunt is immers dat de kwalitatieve output van de nieuwe meldkamer erop vooruit moet gaan voor beide regio's. Ook is bepaald dat rond april/mei 2016 uitgebreid zal worden stilgestaan bij een operationeel noodplan ingeval van onvoorziene nadelige ontwikkelingen. Vanzelfsprekend zal dit een belangrijke afweging worden. Het overleg met de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) werd geïntensiveerd en op diverse data werden inloopavonden georganiseerd om alle betrokken medewerkers zo volledig als mogelijk te informeren over de samenvoeging. Aanvankelijk geschiedde dit alles in nauwe samenwerking met de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Maar de bevindingen van een door het ministerie van Veiligheid en Justitie ingestelde Gateway Review over de multidisciplinaire samenwerking op dit complexe dossier, maakten duidelijk dat een heroriëntatie noodzakelijk is. De verdere ontwikkeling van de LMO die de centrale regie moet gaan voeren op de nieuwe meldkamers, zal meer op de schouders komen te liggen van de Korpschef van Politie. De oorspronkelijke doelstelling van de transitie blijft ongewijzigd. Centrale ICT- aansluiting Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

109 voor alle nieuwe meldkamers en de pilot waarbij onder laboratoriumomstandigheden het multi-intake systeem zal worden beoordeeld, blijven eveneens gehandhaafd. Vooralsnog is geen besluit genomen over de positionering van de "witte" centralisten op de nieuwe meldkamer. Kritische succesfactoren Kritische succesfactor Kritische succesfactor Normering 2015 Realisatie 2015 Normering 2014 Realisatie 2014 Productie Aantal declarabele ritten Intake AMPDS ProQA 80% 89,74% 75% 85,4% Wat heeft het gekost (bedragen in ) Overzicht baten en lasten 2015 Meldkamer Ambulancezorg Begroting 2015 Jaarrekening 2015 Verschil 2015 Personeelskosten Overige algemene bedrijfskosten Dotatie reserve Totale lasten Budget Meldkamer Gedetacheerd personeel Onttrekking reserve Totaal baten Resultaat Resultaatanalyse programma B2 Het werkelijke resultaat 2015 wijkt zeer beperkt af van het geprognosticeerde resultaat bij de 2 e bestuursrapportage Op 10 juli 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gr DG&J ingestemd met het aannemen van verpleegkundig centralisten binnen de RAV (maximaal 4 fte, invulling 2,89 fte, in de loop van ,0 fte). Naar aanleiding van bezettingsproblemen op de MKA is het Dagelijks Bestuur van de Gr DG&J op 20 augustus 2015 geïnformeerd dat uitbreiding naar maximaal 5 fte zal plaatsvinden, teneinde de 7*24u witte bezetting op de MKA te kunnen garanderen. De personeelskosten van deze medewerkers worden volledig doorbelast aan de Gemeenschappelijke Meld Centrale. Zowel de werkelijke salariskosten als de doorberekening zijn lager dan begroot. (bedragen in 1.000) Ambulancedienst Voordelen Nadelen Totaal Analyse Onrechtmatig Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel verwijzing Lasten meldkamer ambulancezorg Personeelskosten L Nee Overige algemene 2 2 M Nee bedrijfskosten Storting in reserve 0 0 Subtotaal Baten meldkamer ambulancezorg Gedetacheerd personeel N Nee Subtotaal Totaal Meldkamer ambulancezorg Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

110 Meldkamer AmbulanceZorg Toelichting L. Personeelskosten De post personeelskosten heeft een begrotingsoverschot van Begrotingsoverschot Lasten Gemeld Karakter (I/S) Het overschot op de personeelskosten ontstaat doordat de gewenste formatie-uitbreiding in 2015 pas later in het najaar kon worden ingevuld. Hier staat een lagere doorbelasting aan de GMC (zie ook gedetacheerd personeel) tegenover. Diverse kleinere over- en onderschrijdingen op de post personeelskosten overschot tekort Burap Incidenteel - Incidenteel M. Overige algemene bedrijfskosten De post overige algemene bedrijfskosten heeft een begrotingsoverschot van Begrotingoverschot Lasten Gemeld Karakter (I/S) De ICT-kosten zijn lager dan begroot overschot - Incidenteel N. Gedetacheerd personeel De post gedetacheerd personeel heeft een begrotingstekort van Begrotingstekort Baten Gemeld Karakter (I/S) Het tekort op de opbrengst gedetacheerd personeel ontstaat doordat de gewenste formatie-uitbreiding in 2015 pas later in het najaar kon worden ingevuld. Hier staat een lagere doorbelasting aan de GMC (zie ook gedetacheerd personeel) tegenover tekort Burap Incidenteel Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

111 4.C. Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Wat gingen we doen De Serviceorganisatie Jeugd ondersteunt de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid bij de uitvoering van hun taken in het kader van de Jeugdwet. De 17 gemeenten hebben hiervoor bevoegdheden gedelegeerd en gemandateerd aan de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd. De kernactiviteiten van de Serviceorganisatie bestaan uit het sturen op, ontwikkelen en contracteren van de uitvoering van de jeugdhulp Na een intensieve voorbereiding op de decentralisatie jeugdhulp, is het echte werk begonnen op 1 januari In de periode voorafgaand aan deze datum lag de focus op de maakbaarheid van het systeem vanuit de vraag hoe het zou moeten worden. In 2015 is hard gewerkt aan het inregelen van de uitvoering, hebben veel onderhandelingen plaatsgevonden, zijn aanvullende beleidsvoorstellen gedaan en zijn diverse acties ondernomen om het stelsel beter te laten functioneren. In het Jaarverslag jeugdhulp ZHZ 2015 wordt teruggekeken op het eerste jaar. In de Jaarstukken 2015 van de Gr DG&J die nu voor u liggen, is een samenvatting van genoemd jaarverslag opgenomen. Beschikken over betrouwbare gegevens Veel energie is gaan zitten in het verkrijgen van een goede informatiepositie; systemen werkten nog niet, de overdracht en betrouwbaarheid van gegevens was soms bedroevend etcetera. Desalniettemin was er eind 2015 van 95% van de gebruikers van zorg per jeugd- of sociaal team of gemeente inzicht in de zorgsoort en ook een eerste beeld van de kosten van het zorggebruik op basis van de afgegeven beschikkingen en landelijke gegevensoverdracht. Helaas is er nog geen volledig beeld van de daadwerkelijk gemaakte kosten, omdat slechts een beperkt deel van de verstrekte jeugdhulp is gefactureerd en er in sommige sectoren niet vooraf kan worden aangegeven welk traject tegen welke kosten wordt geleverd. Desondanks beschikt de Serviceorganisatie over een mooie bron van informatie die vrijwel uniek is in Nederland. Werken met een goed team De Serviceorganisatie moest in korte tijd uit de grond worden gestampt. Het is goed gelukt een mooie mix van mensen en deskundigheden te krijgen over alle terreinen waarvoor de Serviceorganisatie verantwoordelijk is. En dat in een cultuur van dynamiek en avontuurlijkheid die onontbeerlijk is in deze transformerende organisatie, die telkens weer geplaatst wordt voor puzzels die niet eerder gelegd zijn. Creativiteit en doorzettingsvermogen waren belangrijk, maar ook humor en hard werken. De integrale aanpak die is gekozen, is een groot goed gebleken: het kan niet zo zijn dat beleid wordt geënt zonder de praktijk te kennen of alleen rekening te houden met eisen vanuit de financiële hoek en vice versa. Werken op constructieve wijze samen met gemeenten en jeugdhulpaanbieders De verantwoordelijkheid voor jeugdhulp beleggen bij lokale overheden, vraagt veel kennis en samenwerking van onze 17 gemeenten. Gebaseerd op de wijze uitgangspunten uit 2014, heeft de solidariteit die in de regio is afgesproken voor de nodige rust gezorgd om het stelsel in te richten. Binnen gemeenteland is dat geen sinecure, maar dat was de transitie voor de zorgaanbieders ook niet. Om na zoveel jaren in een bepaald stelsel met veelal eigen regels te hebben gewerkt ineens afhankelijk te zijn van een gemeentelijke overheid, levert veel onduidelijkheden en onbegrip op. Het schuurde dus wel eens tussen de Serviceorganisatie en de aanbieders, maar dat hoorde bij dit intensieve traject met een enorme bezuinigingsdruk. Opdracht voor 2016: leveren we goede zorg? Kan, met de vaststelling dat hard en goed met elkaar en met de stichting Jeugdteams en de aanbieders is samengewerkt en veel zaken goed zijn ingeregeld, gezegd worden dat de Serviceorganisatie tevreden kan zijn? Kan diezelfde vraag ook gesteld worden vanuit het feit dat de zorg over het algemeen goed is gecontinueerd en dat er geen excessen zijn geweest? De echte vraag is dan echter nog steeds niet beantwoord en die luidt: wordt ook goede zorg aan de jeugdigen en hun ouders in de regio geleverd? Voorkomen moet worden dat er hard wordt gewerkt aan het netjes regelen van alle zaken, maar daarmee het hart van de opdracht niet wordt geraakt. Daar ligt dan ook een belangrijke opdracht voor het jaar 2016: op zoek naar de kern van de inhoud van het werk en het leveren van de goede zorg, door niet alleen naar de cijfers te kijken maar ook het Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

112 gevoel te krijgen dat inhoudelijk stappen gezet worden naar een betere en meer aansluitende jeugdhulp in onze regio. Wanneer de verhalen achter de cijfers naar boven kunnen worden gehaald en daar de juiste aanpassingen met elkaar op worden gedaan, dan geeft dat de push en het vertrouwen dat nodig is voor het tweede jaar van de transformatie! Wat hebben we bereikt In ons Uitvoeringsprogramma jeugdhulp ZHZ 2015 zijn de activiteiten voor 2015 opgenomen. In dit onderdeel wordt een nadere toelichting gegeven op de bereikte resultaten in Sturen op de uitvoering Activiteit Beoogd resultaat Stand van zaken Bespreken van maandrapportages in periodieke driehoeksoverleggen Aanbieden ter informatie van een notitie met toelichting op knoppen aan Algemeen Bestuur van de Gr DG&J en 17 colleges Doen van voorstel aan gemeenten of Algemeen Bestuur Gr DG&J voor bijsturing bij dreigende budgetoverschrijding Ontwikkelen van de uitvoering Gemeenten zijn goed geïnformeerd over (voortgang van activiteiten van) de Stichting Jeugdteams ZHZ en de Serviceorganisatie en over het gebruik van jeugdhulp in ZHZ. Algemeen Bestuur van de Gr DG&J en 17 colleges zijn goed geïnformeerd over mogelijkheden tot bijsturing bij dreigende budgetoverschrijding. Gemeenten en/of Algemeen Bestuur Gr DG&J hebben voorstel ontvangen voor bijsturing bij dreigende budgetoverschrijding. Driehoeksoverleggen zijn periodiek gevoerd, afgestemd op wensen van gemeenten. Gemeenten hebben maandelijks rapportages ontvangen. Maandrapportages hebben gaandeweg 2015 steeds beter beeld gegeven van gebruik van jeugdhulp in ZHZ en uitputting van budget. Knoppennotitie jeugdhulp ZHZ is op 2 juli 2015 vastgesteld door Algemeen Bestuur van de Gr DG&J. Colleges zijn per brief geïnformeerd met daarin tekstvoorstel voor raadsinformatiebrief. In knoppennotitie is voorstel opgenomen voor bijsturing vanwege dreigende budgetoverschrijding. Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft op 2 juli 2015 ingestemd met voorstel. Colleges zijn per brief geïnformeerd met daarin tekstvoorstel voor raadsinformatiebrief. Bijsturing heeft plaatsgevonden door opleggen extra korting van 2% op begrotingsonderdelen regionale zorgmarkt en Serviceorganisatie. Activiteit Beoogd resultaat Stand van zaken Doen van beleidsvoorstellen ter aanscherping van beleid Jeugd Preventie Team (JPT): Aanbieden van voorstel voor positionering JPT aan colleges Aanpassen van het jeugdhulpstelsel Het vaststellen van aanvullende Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft beleidskaders voor situaties waarin volgende aanvullende beleidskaders bestaande kaders ontbreken of vastgesteld en besluiten genomen: ontoereikend zijn. Uitwerking Vervoersvoorziening jeugdhulp ZHZ 2016, op 8 oktober 2015; Niet meer innen van ouderbijdrage, op 10 december 2015; Daarnaast heeft Serviceorganisatie: Bijgedragen aan lokale verbinding jeugdteams en huisartsen; Visie geformuleerd op Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en dit als algemene voorziening Algemeen Bestuur heeft voorstel ontvangen voor positionering JPT. aangemerkt. Betrokken partijen zijn het erover eens dat JPT door Stichting Jeugdteams moet worden uitgevoerd. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

113 Activiteit Beoogd resultaat Stand van zaken van de 17 gemeenten Aanbieden evaluatie verordening en voorstel voor aanpassingen aan colleges van de 17 gemeenten Aanbieden van voorstel voor transformatieagenda aan Algemeen Bestuur Gr DG&J Veilig Thuis (AMHK): Aanbieden plan van aanpak aan Algemeen Bestuur Gr DG&J. Aanbieden voorstel met criteria voor definitieve positionering aan Algemeen Bestuur Gr DG&J. Pilot ouders Beschermingstafel: Aanbieden van voorstel voor pilot aan Algemeen Bestuur Gr DG&J Pilot Kind Veilig Thuis (Humanitas): Aanbieden van voorstel over al Verordening, nadere regels en beleidsregels zijn aangepast aan actualiteit en voortschrijdend inzicht van cliënten, professionals, jeugdhulpaanbieders en gemeenten. Transformeren van het jeugdhulpstelsel Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft voorstel ontvangen voor transformatieagenda. Algemeen Bestuur Gr DG&J is geïnformeerd over plan van aanpak van Veilig Thuis voor aanpak transformatie in 2015 met financiële doorkijk naar uitvoering Veilig Thuis in Algemeen Bestuur Gr DG&J en (centrum)gemeenten hebben Bestuursopdracht positionering Veilig Thuis ontvangen ter vaststelling. Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft voorstel ontvangen voor pilot met ouders aan Beschermingstafel. Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft evaluatie en voorstel ontvangen voor continuering van aanbod. Dagelijks Bestuur Gr DG&J heeft op 15 oktober 2015 besloten tot voorlopig continueren van JPT door Jeugdbescherming west, zodat Jeugdbescherming west en Stichting Jeugdteams in 2016 praktische afspraken kunnen maken over zorgvuldige overdracht van taken. Definitieve besluitvorming is voorzien voor zomer van 2016, met als streefdatum voor overdracht 1 augustus Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft op 8 oktober 2015 gewijzigde verordening, nadere regels en beleidsregels vastgesteld. Gewijzigde verordening, nadere regels en beleidsregels zijn met tekstvoorstel voor raadsbesluit aangeboden aan gemeenten ter vaststelling. Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft op 8 oktober kennis genomen van concepttransformatieagenda. Na consultatie van gemeenten, jeugdhulppartners en cliënten(vertegenwoordigers) heeft Algemeen Bestuur Gr DG&J op 10 maart 2016 transformatieagenda vastgesteld. Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft op 23 april 2015 ingestemd met plan van aanpak als basis voor uitvoering Veilig Thuis in 2015 en gevraagd om tussentijdse evaluatie om te bepalen of Veilig Thuis in 2016 binnen budget kan worden uitgevoerd. Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft op 10 december 2015 op basis van transformatieplan van Veilig Thuis voor ingestemd met extra subsidiëring van Veilig Thuis in 2016 onder voorwaarden. Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft op 8 oktober 2015 Bestuursopdracht positionering Veilig Thuis vastgesteld en ingestemd met voorleggen van bestuursopdracht aan (centrum)gemeenten ter vaststelling. Bestuursopdracht is op 27 november 2015 met oplegnotitie aangeboden aan (centrum)gemeenten. Uitvoering van bestuursopdracht is gestart na vaststelling door Algemeen Bestuur en loopt door in Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft op 8 oktober 2015 kennis genomen van voorstel voor pilot. Uitvoering van pilot is gestart in laatste kwartaal 2015 en loopt door in Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft op 8 maart 2015 ingestemd met toepassen hardheidsclausule voor Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

114 Activiteit Beoogd resultaat Stand van zaken dan niet continueren van Veilig Thuis in 2016 Aanbieden Nota cliëntparticipatie aan Algemeen Bestuur Gr DG&J Bijdragen aan lerend stelsel van de 17 gemeenten voor Dijken op deltahoogte Aanbieden van voorstel voor positionering en opdracht van stuurgroep aan Algemeen Bestuur Gr DG&J Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft voorstel ontvangen voor Nota cliëntparticipatie. Contracteren van de uitvoering 2016 en 2017 Afstemmen van beleid en uitvoering Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft voorstel voor positionering en opdracht ontvangen. subsidieverstrekking Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft op 8 oktober 2015 besloten aanbod Kind Veilig Thuis regulier te financieren vanaf Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft op 8 oktober 2015 Nota cliëntparticipatie vastgesteld. Primaire verantwoordelijkheid ligt bij gemeenten. Serviceorganisatie heeft in 2015 uitvoering van opdracht vanuit specifieke kennis en kunde ondersteund. Stuurgroep heeft gekozen voor informele invulling van haar rol als klankbord voor subregio s en Dagelijks Bestuur. Er is afgezien aan een voorstel voor formele positionering en opdracht. Activiteit Beoogd resultaat Stand van zaken Voorbereiden inkoopkader Vaststellen inkoopkader Publicatie inkoopvoorwaarden Indienen contracten en bewijsstukken Voeren van contractgesprekken, inclusief sluiten van contracten Periodieke gesprekken met jeugdhulpaanbieders met contractwaarde > Periodieke gesprekken met jeugdhulpaanbieders met contractwaarde < Periodieke gesprekken met Stichting Jeugdteams Zuid- Holland Zuid Verantwoorden van de uitvoering Bestuurlijk contracteren Concept-inkoopkader is besproken met Algemeen Bestuur Gr DG&J. Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft voorstel voor inkoopkader ontvangen als basis voor bestuurlijke contractering voor 2016 en Start contractering jeugdhulp strategische partners, Raamovereenkomst en overeenkomst EED. Getoetst is of nieuwe aanbieders voldoen aan de Jeugdwet. Voorwaarden, spelregels en financieel kader zijn besproken met te contracteren aanbieders. Contractmanagement Sturen op toereikendheid totale zorgmarkt binnen financiële kaders en stimuleren transformatie. Sturen op toereikendheid totale zorgmarkt binnen financiële kaders en stimuleren transformatie. Sturen op voortgang en ontwikkeling jeugdteams. Op 20 mei 2015 is conceptinkoopkader gepresenteerd aan Algemeen Bestuur Gr DG&J en heeft discussie plaatsgevonden. Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft op 2 juli 2015 Inkoopkader jeugdhulp ZHZ 2016 vastgesteld. In 2015 gecontracteerde aanbieders hebben contract in oktober ontvangen. Nieuwe aanbieders hebben voor raamovereenkomst kunnen downloaden van website. Gunning nieuwe aanbieders vindt plaats in januari Eind december was 85% van gesprekken gevoerd. Periodiek, afgestemd op wederzijdse behoefte. Periodiek, afgestemd op wederzijdse behoefte. Manager Inkoop heeft tweewekelijks gesprekken gevoerd met bestuurder van Stichting Jeugdteams. Eenmaal per 6 weken is bestuurlijk overleg gevoerd. Activiteit Beoogd resultaat Stand van zaken Aanbieden ontwerp begroting 2016 aan Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft ontwerp-begroting 2016 Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft op 10 september 2015 definitieve Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

115 Activiteit Beoogd resultaat Stand van zaken Gr DG&J. Verzending begroting naar raden deelnemende gemeenten. Aanbieden definitieve begroting aan Algemeen Bestuur Gr DG&J ter vaststelling Dagelijks Bestuur Gr DG&J informeert Algemeen Bestuur in de eerste tussentijdse rapportage Dagelijks Bestuur Gr DG&J informeert Algemeen Bestuur in de tweede tussentijdse rapportage Aanbieden ontwerpprogramma aan Dagelijks Bestuur Gr DG&J. Bespreken ontwerpuitvoeringsprogramma met gemeenten op subregionaal niveau. Aanbieden uitvoeringsprogramma aan Algemeen Bestuur Gr DG&J ter vaststelling. ontvangen voor informeren van gemeenteraden en vervolgens definitieve begroting 2016 ontvangen ter vaststelling. Dagelijks Bestuur Gr DG&J heeft twee bestuursrapportages ontvangen ontvangen voor informeren van Algemeen Bestuur Gr DG&J. Dagelijks Bestuur Gr DG&J heeft ontwerp-programma ontvangen om voor te leggen ter consultatie aan gemeenteraden. Ontwerp-uitvoeringsprogramma is besproken met gemeenten op subregionaal niveau. Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft uitvoeringsprogramma ontvangen ter vaststelling. begroting 2016 vastgesteld, inclusief begrotingswijziging. Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft op 2 juli 2015 eerste bestuursrapportage vastgesteld en op 12 november 2015 tweede bestuursrapportage, inclusief begrotingswijziging. Dagelijks Bestuur Gr DG&J heeft op 28 september 2015 besloten ontwerp-uitvoeringsprogramma ter consultatie voor te leggen aan gemeenteraden. Algemeen Bestuur heeft op 8 oktober kennis genomen van ontwerp-programma. Ontwerp-uitvoeringsprogramma is in subregionale bijeenkomsten besproken met gemeenteraadsleden. Algemeen Bestuur Gr DG&J heeft Uitvoeringsprogramma jeugdhulp ZHZ 2016 vastgesteld. Kritische succesfactoren De inspanningen zijn er op gericht dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, kansen krijgen om zich te ontwikkelen en naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. In het beleidsplan jeugdhulp Zuid-Holland Zuid zijn de gewenste effecten van de uitvoering van de jeugdhulp beschreven. Deze effecten zijn vervolgens in het Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement (BRTA) geoperationaliseerd in maatschappelijke resultaten en doelen met bijbehorende indicatoren. Omdat er wegens gebrek aan betrouwbare cijfers, in 2015 veel energie is gestoken in het opbouwen van onze informatiepositie, ontbreekt een nulmeting. In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de cijfers die wel beschikbaar zijn. De komende jaren wordt onze informatiepositie verder ontwikkeld waardoor er gerapporteerd kan worden over de effecten van de uitvoering van de jeugdhulp. In tegenstelling tot de andere programma's wordt binnen dit programma ook de ambitie 2018 weergegeven. Kritische succesfactor Prestatie-indicator Ambitie 2018 Jeugdigen in ZHZ groeien gezond en veilig op % jeugdigen dat goede gezondheid ervaart Gelijk Realisatie % (peiljaar 2011) Realisatie 2015 geen meting % jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp Afname Geen nulmeting 9% aantal jeugdigen waarover een melding is gedaan Geen ambitie geformuleerd PM aantal jeugdigen dat betrokken was bij uitgevoerde onderzoeken Geen ambitie geformuleerd PM 396 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

116 Kritische succesfactor Prestatie-indicator Ambitie 2018 Realisatie 2014 Realisatie 2015 aantal opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen Afname PM PM Jeugdigen krijgen kansen zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen aantal jeugdigen met maatregel jeugdreclassering % jongeren dat bij iemand terecht kan/sociale steun ervaart vanuit opvoedomgeving Afname Stijging PM nieuw PM geen meting (beschikbaar 2017) % jongeren dat sociale steun ervaart van vrienden/familie Stijging 98% (2014) geen meting % jongeren dat goede ouderkind relatie ervaart thuis Gelijk 96% (2014) geen meting % jongeren dat school leuk vindt Gelijk 92% (2014) geen meting % voortijdig schoolverlaters Afname 1,8% ( 13/ 14) nog niet beschikbaar % geslaagden voor mbodiploma niveau 2 of hoger Toename 18,1% ( 13/ 14) nog niet beschikbaar % niet werkende werkzoekende jongeren Afname 2,0% ( ) nog niet beschikbaar % jongeren dat uitkering krijgt Afname WWB: 0,5% ( ) WW: 0,8% ( ) WIA: 0,03% (2 e kwrt 2015) WAJONG: 3,2% (2 e kwrt 2015) nog niet beschikbaar % kinderen met risico op armoede, kind dat leeft in huishouden met inkomen onder lage inkomensgrens Afname 7,8% (2012) geen meting Jeugdhulp (in al zijn geledingen) zorgt ervoor dat problematiek afneemt Afname problematiek Toename zelfredzaamheid Bij 80% cliënten wordt afname problematiek ervaren Toename zelfredzaamheid bij jeugdigen en opvoeders Geen nulmeting Geen nulmeting geen meting (verwachting 2016) geen meting (verwachting 2016) Cliënten zijn tevreden over de hulp en er is zo weinig mogelijk uitval Tevreden over gedecentraliseerde jeugdhulptaken % reguliere beëindiging hulptraject Gemiddeld 7,0 Stijging Geen nulmeting Geen nulmeting gegevens 2015 niet beschikbaar gegevens 2015 niet beschikbaar Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

117 Kritische succesfactor Prestatie-indicator Ambitie 2018 Realisatie 2014 Realisatie 2015 Versterking van preventie en licht ambulante hulp leiden tot een afname van het beroep op en de kosten van dure vormen van jeugdhulp Afname aantal geholpen jeugdigen t.o.v. 1/1/2015 Afname op budgetniveau t.o.v. 1/1/2015 % dat terugvalt in problematiek na beëindiging traject -15% -15% afname Geen nulmeting Geen nulmeting Geen nulmeting verwachting 2016 PM gegevens 2015 niet beschikbaar 100% van de gezinnen met meervoudige (complexe) problematiek binnen het jeugddomein wordt geholpen volgens de methodiek 1 gezin, 1 plan, 1 begeleider Er is een gedragen systeem waarin is te zien of een gezin al ergens in zorg is We evalueren en verbeteren het systeem Ja Ja Vanaf 1 januari 2015 worden alle gedecentraliseerde jeugdhulptaken uitgevoerd binnen de gebundelde rijksmiddelen van de 17 gemeenten Jeugdigen geholpen met beschikbare budget Kosten per traject Binnen budget gedaald PM PM PM PM Wat heeft het gekost Serviceorganisatie Jeugd (bedragen in 1.000,-) Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 2015 Afwijking 2015 Afwijking: + = voordeel -/- = nadeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Producten Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Totaal voor mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

118 Resultaatanalyse programma 4.C. Serviceorganisatie Jeugd (bedragen x 1.000) Toelichtin g Omschrijving afwijking I/S* Voordeel Nadeel Saldo Lasten A. Regionale zorgmarkt I B. Landelijk Transitie Arrangement (LTA) I C. Persoonsgebonden Budgetten (PGB's) I 658 D. Stichting Jeugdteams I 833 E. Serviceorganisatie I 545 F. AB Besluit AMK, beschermingstafel, jeugdtafel en pilot veilig thuis I 48 G. Ouderbijdragen I 100 Subtotaal Saldo baten en lasten Mutatie reserves Gerealiseerd resultaat Toelichting: De lasten zijn 5,3 miljoen lager dan bij de begrotingswijziging bij de tweede bestuursrapportage vastgesteld. De afwijkingen op de lasten worden hieronder toegelicht. A. Regionale zorgmarkt De realisatie van de post regionale zorgmarkt is 2,0 miljoen lager dan de raming na wijziging. Hier is een aantal kostenverhogende ( 1,4 miljoen) en kostenverlagende ( 3,4 miljoen) effecten te onderscheiden. Kostenverhogend hebben gewerkt: de nieuw aangemelde zorgcontinuïteit (jeugdhulp voor cliënten uit 2014), de "Nee tenzij" regeling en overige budgetcorrecties. Een aantal zorgaanbieders (binnen en buiten de regio) heeft nog laat in het jaar en soms zelfs in het nieuwe jaar (correcties op) zorg uit hoofde van zorgcontinuïteit aangemeld. Gezien het overgangsrecht moet de Serviceorganisatie deze zorg, na controle, vergoeden. De "Nee tenzij" regeling is binnen de afgesproken (budgettaire) kaders uitgevoerd. Tenslotte is er ook een aantal overige budgetcorrecties uitgevoerd. Dit betrof herstel van onjuist vastgestelde budgetten, bijvoorbeeld als gevolg van onjuiste tarieven. Opvallend is dat aanbieders hier pas aan het einde van het jaar de Serviceorganisatie over benaderden. De kostenverlagende effecten betreffen onderproductie door een aantal zorgaanbieders ( 3,0 miljoen) en afbakening Regionaal Transitie Arrangement (RTA) / Landelijk Transitie Arrangement (LTA) ( 0,4 miljoen). De Serviceorganisatie is verrast over de onderbesteding gezien de, soms zeer indringende, signalen die zorgaanbieders hebben afgegeven ten aanzien van de ontoereikendheid van budgetten en eerdere prognoses van zorgaanbieders. Deze signalen waren ook afkomstig van zorgaanbieders met onderbesteding. Naar aanleiding van de analyse van de uitgaven van het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) is gebleken dat LTA jeugdhulp ook ten dele in het Regionale Transitie Arrangement was opgenomen. Dit betrof 0,4 miljoen en is hersteld. Bij een aantal aanbieders is er onderbesteding van 3,0 miljoen ten opzichte van het herijkte budget. Hiermee was bij de prognose bij de tweede bestuursrapportage geen rekening gehouden, omdat aanbieders aangaven dat de jeugdhulpvraag het budget oversteeg. Daar waar (bij herijking) al sprake was van onderbesteding, was het budget al naar beneden bijgesteld. B. Landelijk Transitie Arrangement (LTA) De post LTA is 1,3 miljoen lager dan verwacht bij de bestuursrapportage. De kosten per cliënt bij het Erasmus MC zijn aanzienlijk lager dan bij de prognose bij de tweede bestuursrapportage was aangenomen. Dit verklaart een afwijking van 1,1 miljoen. Bij de tweede bestuursrapportage was Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

119 nog, ondanks herhaalde verzoeken aan VNG en Erasmus, geen enkele informatie over de kosten van de Erasmus cliënten beschikbaar. Bij de tweede bestuursrapportage is daarom uitgegaan van de bij ons bekende gemiddelde kosten per cliënt. C. Persoonsgebonden Budgetten (PGB's) De post PGB is 0,7 miljoen lager dan verwacht bij de bestuursrapportage. De belangrijkste oorzaak van de afwijking is het resultaat op de omzetting van noodbudgetten naar definitieve budgetten. Bij de prognose is als uitgangspunt genomen dat de omzetting per saldo geen voor- of nadelig resultaat zou opleveren. Verder is ook het aantal toegekende PGB budgetten gedaald in het laatste kwartaal. D. Stichting Jeugdteams De kosten van de Stichting Jeugdteams zijn 0,8 miljoen lager dan verwacht bij de bestuursrapportage. Bij de tweede bestuursrapportage was er van uitgegaan dat de Stichting Jeugdteams gebruik zou maken van haar recht de toen door de Stichting Jeugdteams geprognosticeerde onderbesteding van 1,4 miljoen voor 1,2 miljoen te reserveren. Na overleg met de Stichting Jeugdteams is besloten dat er een reservering van 0,6 miljoen getroffen wordt. Verder zijn de kosten van de Stichting Jeugdteams lager uitgekomen dan eerder aangegeven door de stichting Jeugdteams. E. Serviceorganisatie De kosten van de Serviceorganisatie zijn 0,5 miljoen lager dan verwacht bij de bestuursrapportage. De inzet van extra personeel en externe (ICT) dienstverlening voor het volledig maken van de cliëntadministratie, beschikkingen en declaratieproces zijn later gestart dan gepland en zijn voor een belangrijk deel doorgeschoven naar De latere start is veroorzaakt door de latere aanlevering van gegevens en later (of niet) declareren door de zorgaanbieders dan verwacht. Daarbij is het gelukt gekwalificeerd personeel aan te trekken tegen een lage vergoeding (in de eerste periode zelfs zonder vergoeding voor rekening van leverancier). Aanvullende externe ICT dienstverlening is nauwelijks nodig gebleken. Verder is het aantal bezwaren lager dan verwacht, hetgeen betekende dat het budget bezwaar en beroep minder is aangesproken. Hieronder is een specificatie van de kosten van de Serviceorganisatie opgenomen. (bedragen in 1) Begrotingspost Primaire begroting Begroting bij Bestuursrapportage Realisatie Afwijking t.o.v. Bestuursrapportage Personeelskosten eigen personeel Personeel van deren Uitbestede ICT Dienstverlening en overige ICT Kosten Dienstverlening SCD Huisvesting Overige kosten Totale kosten F. AB Besluit AMK, beschermingstafel, jeugdtafel en pilot veilig thuis De onderbesteding is en bestaat voor uit Veilig Thuis en Beschermingstafel. Bij Veilig Thuis is een deel van de begroting door derden bekostigd, waardoor er minder subsidie nodig was dan begroot. Bij de beschermingstafel zijn de kosten van de detachering lager uitgevallen. G. Ouderbijdragen Na vaststelling van de tweede bestuursrapportage en de daarin opgenomen begrotingswijziging heeft het Dagelijks bestuur besloten geen ouderbijdrage meer te innen en geïnde ouderbijdragen terug te geven. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

120 Onzekerheden In de opgenomen last voor zorgkosten (Regionale zorgmarkt en LTA) zitten onzekerheden. Nog niet alle aanbieders hebben een verantwoording met controleverklaring van de accountant aangeleverd. Dit vertegenwoordigt een bedrag van 11 miljoen. Hier is de aangeleverde productieverantwoording zonder controleverklaring van de accountant opgenomen. De werkelijke kosten kunnen hoger of lager uitpakken. Uit de aanlevering van controleverklaringen door aanbieders doe wel hebben aangeleverd, is gebleken dat de kosten over het algemeen beperkt afwijken van de eerder aangeleverde productieverantwoording zonder controleverklaring. Een aantal aanbieders heeft ook geen productieverantwoording opgeleverd. Hier is het nog niet gedeclareerde deel van het budget als voorziening opgenomen. deze voorziening bedraagt 0,5 miljoen. Er is overigens nog maar beperkt gedeclareerd door zorgaanbieders ( 44 miljoen). Bij de post PGB is 2,0 miljoen nog niet gedeclareerd of verwerkt door de SVB. Het is zeer onzeker of PGB budgetten volledig besteed gaan worden. Er kan gedurende heel 2016 nog over 2015 gedeclareerd worden. Deze post kan maximaal 2,0 miljoen lager uitvallen. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

121 5. Verplichte Paragrafen 5.1. Weerstandvermogen en risicobeheersing Algemeen In deze paragraaf wordt ingegaan op risico's die binnen de Gr DG&J zijn geïdentificeerd. Reguliere risico s maken geen deel uit van de risico s die zijn opgenomen in deze paragraaf. Dit omdat hiervoor verzekeringen kunnen worden afgesloten dan wel door middel van het treffen van een voorziening ondervangen kunnen worden. Door de onderdelen Dienst G&J, RAV en SOJ is specifiek aangegeven welke risico worden gelopen. Daarbij zijn verschillende methodieken gehanteerd gelet op de specifieke kenmerken van de organisatieonderdelen. In 2016 wordt bezien in hoeverre dit meer op dezelfde leest kan worden geschoeid. De onderdelen Dienst G&J en SOJ beschikken niet over een weerstandsvermogen, de RAV kan beschikken over de bestemmingsreserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Dienst Gezondheid en Jeugd (Dienst G&J) Inleiding Artikel 11 van het BBV verplicht om in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie te geven van de risico s en van de weerstandscapaciteit, alsmede een inventarisatie van het beleid ter zake. De Dienst G&J is HKZ-gecertificeerd. Voor deze certificatie is vereist dat we risico-inventarisaties doen op proces, organisatie en patiënt-niveau. In deze paragraaf worden mede die risico's benoemd die voortkomen uit deze inventarisatie, financieel gekwantificeerd kunnen worden en niet (geheel) afgedekt kunnen worden door maatregelen. Voor een juiste bepaling van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Hiertoe maakt de Dienst G&J in het kader van haar HKZ-certificaat gebruik van het onderstaand model om de risico's te rangschikken. Parallel aan deze discussie loopt bij de deelnemende gemeenten een bredere discussie over de noodzaak tot het hebben van eigen (weerstands-)vermogen bij Gemeenschappelijke Regelingen en verbonden partijen. Deze discussie heeft in 2015 nog niet tot besluitvorming geleid. Kans dat het risico zich voordoet Financiële impact 4 x> < x < < x < X< zeer grote kans dat het zich voordoet; >75% grote kans dat het zich voor doet; 50-75% middelgrote kans dat het zich voor doet 25-50% kleine kans dat het zich voor doet < 25% Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

122 In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico s weergegeven. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is. Risico Omschrijving Kans op voordoen Geschatte omvang Incidenteel / structureel 1 Niet realiseren bezuinigingsopgave 2 2 S 2 Ontoereikendheid voorziening frictiekosten 2 2 I 3 Uittreden deelnemers GR 4 3 I 4 Batenraming 1 2 S 5 Bedrijfsvoering 2 1 I 6 Claims 1 2 S Hieronder volgt een toelichting per risico. 1. Niet realiseren bezuinigingsopgave In 2015 heeft de Dienst G&J een dekkingsplan opgesteld teneinde het destijds voorziene tekort op haar begroting op te lossen. Een groot deel van dit dekkingsplan in inmiddels gerealiseerd. Voor 2016 en 2017 staat er in het dekkingsplan een bezuiniging opgenomen op de loonsom van respectievelijk en structureel. In totaal zal de Dienst G&J een bezuiniging van op de loonsom realiseren. Er is een kans dat deze bezuinigingsopgave niet tijdig wordt gerealiseerd. 2. Ontoereikendheid voorziening frictiekosten In samenhang met het dekkingsplan is een raming gemaakt van de frictiekosten die de uitvoering van het dekkingsplan met zich mee zou kunnen brengen. De frictiekosten omvatten de kosten die verbonden zijn aan de medewerkers die wel op de loonlijst staan maar geen (directe) bijdrage leveren aan de producten van de Dienst G&J. De vermoedelijke omvang van de frictiekosten is in 2015 geraamd op De deelnemers in de Gemeenschappelijke regeling hebben deze bijdrage toegezegd. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarrekening vastgesteld welke bijdrage daadwerkelijk wordt opgevraagd om de kosten van dat betreffende jaar te dekken. De omvang van de frictiekosten is afhankelijk van een aantal exogene factoren, waardoor er een kans is dat de omvang van de frictiekosten hoger uitvalt. 3. Uittreding deelnemers Gemeenschappelijke regeling De Gemeenschappelijke regeling bestaat uit 17 deelnemers. Het is mogelijk dat er gemeenten zijn die willen uittreden. De colleges van Leerdam en Zederik hebben aangegeven dat per 1 januari 2018 te willen doen. In artikel 47 van de regeling is bepaald dat uittreding niet eerder kan plaatsvinden dan tegen 31 december van het tweede kalenderjaar volgende op dat waarin het besluit tot uittreding door het algemeen bestuur is vastgesteld. Het algemeen bestuur besluit over de voorwaarden waaronder uittreding kan worden geëffectueerd en regelt de financiële en overige gevolgen. De omvang van het risico is aanzienlijk. 4. Batenraming De producten van de Dienst G&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner-en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten zoals de opbrengst van de polikliniek (ca. 0,5 miljoen.) en inspecties (ca ) in het kader van bijvoorbeeld ship sanitation hebben een fluctuerend karakter. Hierdoor is er een gering risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. 5. Bedrijfsvoering Gerelateerd aan het dekkingsplan zijn er in de structuur van de Dienst G&J een aantal wijzigingen doorgevoerd en is een nieuw formatierapport vastgesteld. Daarmee is een basis gelegd waarop dit jaar en de komende jaren voortgebouwd kan worden. Kennis en ervaring is deels aanwezig maar moet ook deels opnieuw worden opgebouwd. Werving, selectie en inwerken van nieuwe medewerkers vraagt tijd en, mede gelet op het ziekteverzuim, is er het risico dat er externe capaciteit moet worden ingehuurd. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

123 6. Claims De Dienst G&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd mede in het kader van de HKZ-certificatie. Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Het risicoprofiel van de RAV ZHZ wordt gemiddeld ingeschat. Als risicogebieden worden onderkend: 1. (Gedeeltelijke) beëindiging contract met het Service Centrum Drechtsteden 2. Borging bezetting witte kolom op de Meldkamer Ambulancezorg 3. Mogelijke BTW-heffing detachering centralisten 4. (Transitie akkoord) Landelijke Meldkamer Organisatie 5. Afkoop recht op onregelmatigheidstoeslag over verlof 6. (Gedeeltelijk) afschaffen aanwezigheidsdiensten 7. Gemeentelijke herindeling Leerdam en Zederik 8. Claims door het niet adequaat uitvoeren van activiteiten richting patiënten. Het risico onder 8 is moeilijk kwantificeerbaar. Via verzekeringen wordt een groot deel van dit risico afgedekt. 1. (Gedeeltelijke) beëindiging contract met het Service Centrum Drechtsteden De RAV ZHZ heeft per 1 januari 2014 een eigenstandig contract met het SCD afgesloten, voor de afname van P-beheer, Financiën en ICT. Het contract is afgesloten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december Vanaf het 4 e jaar (na 31 december 2017) kan het contract met het SCD worden beëindigd. Wel zal dan sprake zijn van frictiekosten, welke ten laste van de RAV ZHZ komen. De frictiekosten bouwen af. Aan het eind van de looptijd van het contract (31 december 2021) kan de RAV ZHZ afscheid nemen van het SCD, zonder dat zij gebonden is aan enige frictiekosten. Risicodrager: Gr DG&J 2. Borging bezetting witte kolom Meldkamer Ambulancezorg De directeur ambulancedienst is verantwoordelijk voor het in stand houden van de Meldkamer Ambulancezorg, in Zuid-Holland Zuid ondergebracht in de Gemeenschappelijke Meldcentrale (GMC). De Meldkamer Ambulancezorg dient te voldoen aan wettelijke en branche specifieke eisen. Dit is vastgelegd in de beheersovereenkomst en Service Level Agreement Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid, dd 1 juli In november 2013 ontving de RAV Zuid-Holland Zuid een brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waarin werd vastgesteld dat de meldkamer ambulancezorg, onderdeel van de gemeenschappelijke meldcentrale, niet voldeed aan de normen zoals die zijn gesteld in de tijdelijke wet ambulancezorg en de veldnormen zoals die zijn geformuleerd door Ambulancezorg Nederland. Dit gegeven was op zich niet verrassend omdat er binnen Zuid-Holland Zuid al jaren werd ingezet op een multidisciplinaire meldkamer. De tekortkoming betrof vooral het gegeven dat er teveel zorgmeldingen werden aangenomen door niet-verpleegkundig centralisten; wat wettelijk vereist is voor (in beginsel) alle medische meldingen. Dat er bestuurlijke instemming was om in deze regio anders te werken, dan hoe dit is vastgelegd in de regelgeving, is voor de IGZ geen argument. Om aan de richtlijnen van de IGZ te voldoen zijn vanaf dat moment uitzendkrachten ingezet. Vanwege de daarmee samenhangende (hoge) kosten is besloten nieuwe verpleegkundig centralisten aan te nemen. Al het personeel van de Gemeenschappelijke Meldcentrale Zuid- Holland Zuid is in dienst bij de Politie, die het beheer voert over de Meldkamer. Vanwege de landelijke reorganisatie bij de politie en de groei naar een nieuwe Landelijke Meldkamer Organisatie, geldt bij de politie een verbod op het aannemen van nieuw personeel. Op 10 juli 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van Gr DG&J ingestemd met het aannemen van 4,0 fte 'centralist' door de RAV ZHZ. Binnen de exploitatie van de GMC worden deze kosten (4 * = ,- op jaarbasis) via de vaste verdeelsleutel in rekening Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

124 gebracht bij de partners (politie, brandweer, ambulancedienst). Vanwege een acuut bezettingsprobleem is op 20 augustus 2015 door de directeur RAV ZHZ besloten een extra FTE aan te trekken (totaal 5 fte). Via een memorandum is het Dagelijks Bestuur hierover geïnformeerd. Hoewel door de besturen van de Gr DG&J en Veiligheidsregio ZHZ hiermee is ingestemd en de politie de detacheringsovereenkomsten van de medewerkers heeft ondertekend, wordt de doorberekening van de kosten van de verpleegkundig centralisten vanuit de RAV ZHZ aan de politie, door de politie toch ter discussie gesteld. De RAV ZHZ gaat er vanuit dat, gelet op het traject van besluitvorming en de SLA, doorberekening van de kosten mogelijk is. Echter staat de politie op het standpunt dat de jaarlijkse bijdrage aan de GMC gemaximeerd is op het begrotingsbedrag. Eventuele meerkosten als gevolg van mogelijke onderbezettingsproblemen op wit zouden voor rekening van de RAV zijn. Dit is in strijd met de SLA. Dit probleem lijkt zich voor het eerst voor te doen in In de desbetreffende begroting van de GMC is een stelpost opgenomen van ,-. Dit is een taakstelling voor alle partijen, waarbij bij het niet (volledig) invullen van deze taakstelling het bedrag mogelijk voor rekening van de RAV komt. Mocht dat niet volledig mogelijk zijn, dan ontstaat er voor de RAV ZHZ een dekkingsprobleem binnen de exploitatie van de Meldkamer Ambulancezorg. De zorgverzekeraars zijn hiervan in kennis gesteld, maar hebben geen aanvullende financiering toegezegd. Risicodrager: Zorgverzekeraars 3. Mogelijke BTW-heffing detachering centralisten Vanaf 2014 heeft de RAV ZHZ centralisten in dienst die werkzaam zijn op de Meldkamer Ambulance Zorg Zuid-Holland Zuid, als onderdeel van de Gemeenschappelijke MeldCentrale Zuid-Holland Zuid. Dit omdat, ondanks de SLA met de politie, de politie vanwege de landelijke reorganisatie geen nieuw personeel meer aanneemt. Omdat de RAV ZHZ de wettelijke en medische verantwoordelijkheid heeft voor de MKA, zijn in 2014 door de RAV centralisten in dienst genomen die werkzaam zijn op de MKA. De doorbelasting van de personeelskosten van deze werknemers aan de GMC geschiedt zonder BTW. Hierover is advies ingewonnen bij de belastinginspecteur Rotterdam. Deze heeft in een advies ultimo 2014 aangegeven dat zijn inziens wel degelijk sprake is van BTW-heffing. Hierop is, door de fiscalisten van het SCD in overleg met de RAV ZHZ, aanvullende documentatie overlegd. Medio februari 2016 heeft de belastinginspecteur zijn advies bevestigd, dat sprake dient te zijn van BTW-heffing. Komende periode zal worden bezien hoe deze procedure verder zal worden ingevuld. In de detacheringsovereenkomsten van de medewerkers is ten aanzien van de BTW opgenomen: "Werkgever en opdrachtgever gaan er vooralsnog van uit dat over de vergoeding geen omzetbelasting is verschuldigd. Zodra de Belastingdienst onherroepelijk heeft vastgesteld dat wel omzetbelasting is verschuldigd, zal de werkgever de omzetbelasting in rekening brengen bij de opdrachtgever, welke deze omzetbelasting aan werkgever zal voldoen." Op dit moment is sprake van een ontvangen advies. Van onherroepelijkheid is pas sprake indien een aanslag wordt ontvangen, waartegen het bezwaar geen stand houdt. Risicodrager: Zorgverzekeraars 4. (Transitie akkoord) Landelijke Meldkamer Organisatie Er zijn in Nederland thans 26 zelfstandige meldkamers. Het kabinet heeft besloten dat er in de plaats van deze meldkamers één Landelijke Meldkamer Organisatie (hierna: LMO) komt. De minister van Veiligheid en Justitie (V&J) is verantwoordelijk voor de instelling en instandhouding van de nieuwe LMO, die vanuit maximaal 10 meldkamerlocaties gaat werken met een landelijk gestandaardiseerde werkwijze. Deelnemende partijen gaan er van uit dat voor de burger essentiële verbeteringen kunnen worden gerealiseerd in de organisatie en werkwijze van het meldkamerdomein in Nederland. Het gezamenlijke doel is te komen tot een effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie met tien meldkamerlocaties. Zowel in reguliere als in opgeschaalde situatie functioneren de meldkamerlocaties optimaal als informatie- en communicatieknooppunt tussen de burger en hulpverlener waarbij een incidentgerichte benadering van de noodhulpvraag en de burger centraal staan. Met de ondertekening van het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst op 16 oktober 2013 is een beslissende stap gezet op weg naar de meldkamer van de toekomst. Door de vorming van een nieuwe meldkamerorganisatie kan in de toekomst nog beter worden voldaan aan de vragen van burgers en hulpverleners. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

125 Om te komen tot een nieuwe LMO, werkend vanuit 10 locaties is een budget nodig van 90 miljoen aan transitiekosten. Dit bedrag bestaat uit personele kosten ( 59,5 miljoen), materiele kosten voor af te stoten meldkamer ( 17 miljoen) en projectkosten ( 12,5 miljoen), conform artikel 68 van het transitieakkoord. Deze kosten worden verdeeld over de deelnemende partijen conform een verdeelsleutel (artikel 69 transitieakkoord). Uit een financiële doorvertaling naar het aandeel per RAV blijkt dat het aandeel van de RAV ZHZ in de transitiekosten LMO maximaal ,- kan bedragen. Zorgverzekeraars Nederland is niet akkoord met de bijdrage van de RAV-en zoals opgenomen in het akkoord. Daarnaast is het tijdspad waarop de LMO dient te worden gerealiseerd nog niet helder ( ). Als blijkt dat de RAV ZHZ een bijdrage dient te verlenen betreft dit een eenmalige bijdrage, waarop de representatieve zorgverzekeraars hun akkoord dienen te geven. De RAV ZHZ is zich, samen met haar ketenpartners, aan het voorbereiden op de transitie naar de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). Hierbij zullen de geïntegreerde meldkamers van ZHZ en Rotterdam Rijnmond op de locatie van Rotterdam Rijnmond worden samengevoegd. De intentie is dat deze samenvoeging in augustus 2017 wordt gerealiseerd. Aandachtspunten voor de RAV ZHZ bij dit proces zijn de operationele prestaties en kwaliteit van dienstverlening. Deze dienen ten minste gelijk te blijven. Lessons learned uit andere regio s geven aan dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. Risicodrager: Zorgverzekeraars 5. Afkoop recht op onregelmatigheidstoeslag over verlof In september 2015 heeft de Rechtbank Groningen uitspraak gedaan in de casus of de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag (ort) moet worden doorbetaald tijdens verlof. In de nieuwe cao ambulancezorg die in november 2015 tot stand is gekomen is overeengekomen dat: a. Werknemers vanaf 1 januari 2015 structureel recht hebben op ort tijdens verlof b. Voor de periode 1 juli 2012 t/m 31 december 2014 wordt, via een vaststellingsovereenkomst, een afkoop gedaan. Met het ondertekenen van de overeenkomst door de werknemer is sprake van finale kwijting. Ten laste van de exploitatie 2015 is een voorziening gevormd voor het totaalbedrag onder b), zijnde Er is een risico aanwezig dat individuele medewerkers niet akkoord gaan met het aanbod conform de cao, maar er voor kiezen een procedure te starten. Risicodrager: Zorgverzekeraars 6. (Gedeeltelijk) afschaffen aanwezigheidsdiensten Binnen de RAV ZHZ wordt gewerkt met aanwezigheidsdiensten. Op post Dordrecht is 7*24u de bemanning paraat. Op de overige posten (Gorinchem, Klaaswaal, Meerkerk, Papendrecht, Zwijndrecht) wordt gewerkt met aanwezigheidsdiensten. Dit houdt in dat de medewerkers van mogen slapen. Deze uren worden cf CAO voor 30% vergoed. Indien er een uitruk komt, worden overuren geschreven. In de CAO is opgenomen wat de maximale omvang van deze overuren mag zijn. In het voorjaar van 2016 zal de analyse gereed zijn hoe de gerealiseerde cijfers (geschreven overuren) zich verhouden tot de norm. Een mogelijke conclusie hiervan kan zijn, dat op één of meerdere posten de aanwezigheidsdienst moet worden omgezet naar een parate nachtdienst. Naast het feit dat dit een traject met de ondernemingsraad impliceert, omdat roosters moeten worden aangepast, betekent het ook dat de formatie moet worden uitgebreid en er financiële gevolgen aan vast zitten. Risicodrager: Zorgverzekeraars 7. Gemeentelijke herindeling Leerdam en Zederik Per 1 januari 2018 gaan de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik een vrijwillige herindeling aan. Ultimo 2015 hebben de gemeenteraden van de drie gemeenten zich hierover positief uitgesproken. Daarnaast hebben zowel de gemeenteraden van Vianen als Leerdam aangegeven dat zij willen blijven behoren tot c.q. willen toetreden tot de provincie Utrecht. De gemeenteraad van Zederik heeft zich met een nipte meerderheid (1 stem meer) uitgesproken voor het lid blijven van de provincie Zuid-Holland. Het ambulancevervoer in de gemeente Vianen wordt uitgevoerd door de RAVU. Indien de gemeenten Leerdam en Zederik overgaan naar de provincie Utrecht, zou dit kunnen betekenen dat het verzorgen van ambulancevervoer in dit deel van de regio wordt overgedragen aan de RAVU. De ambulancepost Meerkerk ligt dan in de provincie Utrecht. Op dit Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

126 moment is nog onduidelijk of en in hoeverre deze herindeling gevolgen gaat krijgen voor de RAV ZHZ. Risicodrager: Zorgverzekeraars Risicobeheersing RAV De RAV Zuid-Holland Zuid heeft sinds 2013 een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) geïmplementeerd. Binnen dit systeem is de RAV in staat om zowel prospectief als retrospectief risico s te analyseren en de (vaak primaire) processen te verbeteren in lijn met de PDCA-cyclus. De visie hierachter komt voort uit de luchtvaart en gaat uit van het lerend vermogen van organisaties waar het aankomt op veiligheid. Een VMS is verplicht voor de meeste zorginstellingen, en ook voor RAVen, het gaat dan ook primair om patiëntveiligheid. Het afgelopen jaar heeft het VMS geleid tot een groot aantal verbeteracties binnen het primaire proces en ook binnen de bedrijfsvoering. Een aantal projecten loopt nog. Waar mogelijk worden bevindingen gedeeld met andere RAV-en. Momenteel is de RAV doende met het verbeteren van de calamiteitenanalyse, onderdeel van het VMS. Hiertoe is externe expertise aangetrokken. De verwachting is dan ook dat de kwaliteit en effectiviteit nog aanzienlijk zal toenemen. Beoordeling reservepositie RAV De Ambulancedienst beschikt niet over eigen vermogen. De activiteiten van de Ambulancedienst worden gefinancierd door de zorgverzekeraars op basis van door de NZA voorgeschreven tarieven en beleidsregels. Indien er in enig jaar een overschot of tekort ontstaat wordt dit verantwoord in de bestemmingsreserve reserve aanvaardbare kosten (hierna: RAK). De ambulancediensten mogen de bestemmingsreserve RAK niet als uitkeerbare winst ten gunste van eigenaars / aandeelhouders beschouwen. (bedragen in ) Omschrijving Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve RAK CPA Bestemmingsreserve RAK Ambulance Saldo Toevoeging Onttrekking Bestemming resultaat Saldo Exploitatie resultaat 2015 Saldo Totaal Bestemmingsreserves De risico s inzake het weerstandsvermogen worden beperkt doordat alle uitgaven in een jaar moeten passen binnen de beleidsregels van de NZA en de begroting zoals overeengekomen met de zorgverzekeraars. Daarnaast is er zowel met de NZA als met de zorgverzekeraars periodiek overleg. Uitgaven buiten de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de betreffende partijen. De zorgverzekeraars houden, conform het advies van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ), een weerstandsvermogen aan van 15% van de structurele omzet. Voor de Ambulancedienst houdt dit in een benodigd weerstandsvermogen van 2,3 miljoen. Het aanwezige weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2015 na verwerking van het resultaat ,6 miljoen. Jaar Aanwezige RAK Benodigd Overschot / Tekort weerstandsvermogen Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Weerstandsvermogen Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

127 De Serviceorganisatie heeft geen weerstandsvermogen/reserves. Tegenvallers (en meevallers) ten opzichte van de begroting komen, zoals opgenomen in de bijdragenverordening ten laste van de deelnemende gemeenten. Risico s In de laatste update van de risico inventarisatie (risico inventarisatie 2016) zijn de volgende risico's opgenomen: Nr Risico oorzaak Risico gebeurtenis Kans Impact Kans* impact Opmerking en sturing R1a Regionale zorgmarkt Gecontracteerde aanbieders moeten de zorg voor cliënten gedurende het zorgtraject beëindigen of kunnen geen nieuwe cliënten in zorg nemen wegens overproductie ten opzichte van het budget. De kans op overproductie is groot als gevolg van de budgetkortingen en het voldoende oogsten van transformatie doelen in 2016 is onzeker R1b Gecontracteerde aanbieders hebben onderproductie R1c Aanbieders maken gebruik van mogelijkheid van overheveling budget 2017 naar 2016 ('kasschuif 4%) Overproductie moet worden vergoed om (toename) wachtlijsten te voorkomen en benodigde jeugdhulp tijdig te kunnen verlenen Onderproductie die niet betaald hoeft te worden Extra zorginkoop in 2016 welke in 2017 wordt teruggehaald 35% Risico wordt beheerst met het ingerichte beheers instrumentariam. De belangrijkste elementen zijn de Transformatieraad, Sturingsoverleg, contractmanagement en reguliere planning &control cyclus 5% Reguliere monitoring P&C cyclus 80% Reguliere monitoring P&C cyclus LTA R2 Reductie LTA wordt niet gehaald Meer kosten LTA 50% Reguliere monitoring P&C cyclus PGB R3a PGB, inclusief omzetting naar ZiN ontwikkelt zich hoger dan voorzien Meer kosten PGB 50% Reguliere monitoring P&C cyclus R3b PGB, inclusief omzetting naar ZiN ontwikkelt zich lager dan voorzien Minder kosten PGB 50% Reguliere monitoring P&C cyclus Buitenregionaal Reductie buitenregionaal wordt niet behaald Meer kosten buitenregionaal 50% Afspraken met Sturingsoverleg. Reguliere monitoring P&C cyclus Gecertificeerde instellingen (GI) R4 Budgetreducties GI blijken niet haalbaar Meerkosten GI 50% Reguliere monitoring P&C cyclus Totaal Financiële kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen voortaan een basis set van vijf financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier schuldquota leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Naast de door de BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd. Onderstaand zijn deze voor de 3 afzonderlijke disciplines weergegeven. Gr Dienst Gezondheid en Jeugd Realisatie 2014 Begroting 2015 Realisatie 2015 Netto schuldquote 7% 3% -5% Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 7% 3% -5% Solvabiliteitsratio 6% 6% 27% Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0% Weerstandsratio. NVT NVT NVT Netto schuldquote De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de Gr DG&J ten opzichte van de eigen middelen. Een percentage tussen de 0% en 100% is voldoende. Een quote boven de 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. De norm houdt in dat de netto schuldquote ruim onder de 130% dient te zijn wanneer zij voornemens is een grote investering te doen. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

128 Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee het bezit gefinancierd is met eigen vermogen. Het ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en geeft aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Normaal bevindt het solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. De Gr DG&J heeft een ratio van 27 % wat zou aangeven dat het bezit van de Gr DG&J zwaar belast is met schuld. Kijkende naar de wijze waarop de Gr DG&J is gefinancierd, is een lage solvabiliteitsratio conform de verwachtingen Weerstandsratio Het weerstandsratio geeft de verhouding tussen de risico's en het weerstandsvermogen van de Gr DG&J. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, post onvoorzien en de stille reserves. De Gr DG&J heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel 9,4 miljoen. Aangezien beleid is dat de reserves, voor zover niet bestemd, aan de gemeenten worden teruggegeven, is het gevolg dat gemeenten direct aangesproken worden indien financiële tegenvallers van enig omvang zich voordoen. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met in achtneming van beperkingen en verruimingen van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Er is geen VNG norm voor het niveau van dit kengetal Onderhoud kapitaalgoederen De Dienst G&J heeft weliswaar kapitaalgoederen, echter deze behoeven nagenoeg geen onderhoud. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) De RAV ZHZ heeft een drietal ambulanceposten in eigendom (Klaaswaal, Meerkerk en Zwijndrecht). Voor het groot onderhoud aan deze posten is per post een meerjarenonderhoudsbegroting aanwezig. Deze begrotingen zijn financieel doorvertaald in de voorziening onderhoud gebouwen. Een primaire vereiste bij het verzorgen van ambulancevervoer is een wagenpark, wat betrouwbaar is en voldoet aan alle (wettelijke) eisen, maar bovenal ook zo veel mogelijk comfort biedt aan onze patiënten. In 2013 heeft een Europese aanbesteding van het wagenpark plaatsgevonden. Conform een vervangingsschema worden in 5 jaar alle ambulances vervangen. In 2017 zal een nieuwe Europese aanbesteding worden opgestart. Voor de apparatuur op de ambulances geldt dat deze jaarlijks wordt gecertificeerd conform onderhoudscontracten door externen. Vervanging van apparatuur geschiedt na 10 jaar en is als zodanig voorzien in de meerjareninvesteringsbegroting. Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De Serviceorganisatie heeft geen kapitaalgoederen Financiering Algemeen Het jaar 2015 kenmerkte zich door een verder neerwaartse trend van de rente op de geldmarkt en een enigszins grillig verloop van de rente op de kapitaalmarkt. Mede als gevolg van ECB-maatregelen is de rente op 1-maandskasgeldleningen het gehele jaar onder de 0% uitgekomen. Vertoonde de kapitaalmarktrente de eerste vier maanden van 2015 een dalende trend, vanaf mei is een stijging in gang gezet tot boven de 1% in juli. De ontwikkelingen rondom de Griekse schuldenkwestie speelde hierin een grote rol. Vanaf het najaar is een lichte daling ingezet. Onder de huidige marktomstandigheden is het uitgangspunt bij het aantrekken van vermogen, de kasgeldlimiet optimaal te benutten en zoveel mogelijk kort te financieren. De financieringsfunctie van Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

129 de gemeente dient uitsluitend de publieke taak. Zij voert een prudent beleid binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). De ontwikkeling van de rente gedurende 2015 kan als volgt worden weergegeven Bedacht moet worden dat, indien een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen, er opslagen gelden boven het IRS-tarief. Voor een 10-jaars lening bedroeg dit eind 2015 circa 0,35 procentpunt. Schatkistbankieren Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. Benutting drempelbedragen schatkistbankieren 2015 Begroting totaal* Wettelijk percentage 0,75% Drempelbedrag *Betreft hier de primaire begroting, bedragen in De Wet verplicht schatkistbankieren en daarmee de deelname van decentrale overheden zal uiterlijk in 2018 worden geëvalueerd. In 2016 zal een enquête plaatsvinden onder deelnemende instellingen, de betrokken vakdepartementen en de banken die schatkistbankieren faciliteren. Het schatkistbankieren is binnen de Gr DG&J inmiddels ingevoerd. Interne ontwikkelingen Advisering ten behoeve van aanbestedingen. Eén van de treasury-aspecten betreft de advisering in aanbestedingsprocedures. Deze advisering richt zich op criteria ten aanzien van financiële soliditeit van inschrijvende partijen, alsmede de toetsing daarvan. Het doel hiervan is om het risico te verkleinen dat een partij tijdens uitvoering van de opdracht omvalt. Financiering Gr DG&J heeft een financieringsovereenkomst met BNG Bank. Daarbinnen kan de Gemeenschappelijke regeling gebruik maken van kredietfaciliteiten. Indien het financieel gunstiger is, worden tijdelijke middelen aangetrokken via een kasgeldlening. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

130 Risicobeheer De belangrijkste financiële risico s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico s en de kredietrisico s. Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de Wet fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop een gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <1 jaar) mag financieren. De limiet wordt uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal (8,2%). Voor het jaar 2015 bedroeg de kasgeldlimiet 26,4 miljoen. De Gr DG&J heeft per 31 december geen leningen uitstaan. Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Op grond van het eerder in deze paragraaf vermelde begrotingstotaal bedroeg de renterisiconorm van de Gr DG&J over ,7 miljoen. Het ministerie van BZK gaat de werking van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm binnenkort evalueren. Kredietrisico s De Dienst G&J loopt een zeer laag kredietrisico op uitzettingen. Uitzettingen zijn binnen de Wet fido gedefinieerd als verstrekte geldleningen en beleggingen. Met de gewijzigde structuur van stichting Breedband is de oorspronkelijke activering niet juist gebleken en had er sprake moeten zijn van een lening. In deze jaarrekening is dit gecorrigeerd, wat resteert in een uitgezet bedrag ultimo 2015 van Per 1 januari 2015 Per 31 december 2015 Lening stichting Breedband De Dienst G&J loopt geen kredietrisico s door verstrekte borgstellingen. Informatievoorziening Informatievoorziening vindt plaats via de reguliere documenten uit de planning & control cyclus Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de Gr DG&J. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) De Gr DG&J heeft het beheer van haar bankrekeningen en financiering belegd bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG-rekening van de RAV fungeert hierbij als hoofdrekening. Binnen het financieringsstelsel van de Gr, worden de investeringen door de RAV gefinancierd door Dienst G&J. Hiervoor wordt een rente van 2% over de boekwaarde per 1 januari doorberekend. Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De Serviceorganisatie heeft twee bankrekeningen binnen de Bank Nederlandse Gemeenten. Één voor de Serviceorganisatie zelf, waar de bijdragen van de gemeenten op worden ontvangen, dan wel de Serviceorganisatie haar betalingen van doet, en één rekening voor betalingen die verbandhouden met de voorschotten en afrekeningen, zoals deze door Stipter worden verstrekt. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

131 5.5. Bedrijfsvoering Organisatie Zoals eerder in diverse documenten is gemeld heeft 2015 grotendeels in het teken van de "nieuwe" organisatie" gestaan en is per 1 juni 2015 in formele zin de nieuwe organisatie gestart. De vereenvoudigde structuur bestaat uit drie clusters namelijk Dienstverlening (DV), Bedrijfsvoering en Control (BV) en Regie, Onderzoek & Advies (ROA). De drie clustermanagers vormen samen met de directeur het Managementteam. Per 1 september heeft invulling van de vacature manager ROA plaatsgevonden. De vacature manager Bedrijfsvoering en Control kende in 2015 nog een tijdelijke invulling (inhuur) is in organisatorisch opzicht een bijzonder jaar voor de Dienst G&J geweest. Vanwege de wisselingen in de topstructuur is toch op de uitvoering van de clusterplannen 2015 gestuurd en heeft de dienstverlening er niet onder geleden. Tijdens de verbouwing is de winkel gewoon open gebleven. Het ervaringsjaar van de nieuwe organisatie is gebruikt voor de vertaling naar de clusterplannen Deze zijn eind 2015 vastgesteld en bevatten zoals te doen gebruikelijk tevens de relevante elementen uit de begroting 2016 en het in 2015 vastgestelde Meerjarenbeleidsplan Structuur en cultuur De vereenvoudiging van de organisatiestructuur heeft merkbaar tot een meer overzichtelijke organisatiestructuur geleid. Lijnen zijn korter geworden en de interne sturing is verder verbeterd o.a. door middel van het invoeren van structureel werkoverleg. Verdere structuurwijzigingen, anders dan eerder gemeld, zijn in 2015 niet doorgevoerd. In 2015 is doorgegaan met het invulling geven aan onze kernwaarden Resultaatgericht-Vakbekwaam- Betrokken-Ondernemend. Omdat er sprake is van een structurele aanpak zal dit aspect ook in 2016 een vervolg krijgen. Dit geldt zeker voor de kernwaarde Vakbekwaam, door steeds meer actief de verbinding met andere teams en clusters en tevens de verbinding met de buitenwereld te gaan zoeken. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Ingaande 2015 heeft de RAV de haar in 2014 toegekende budgetuitbreiding in het kader van Spreiding & Beschikbaarheid volledig ingezet. De paraatheid is op diverse onderdelen uitgebreid en de formatie is op sterkte. Geconstateerd kan worden dat de RAV ZHZ aan de grenzen van het budget zit. Om daar waar mogelijk processen (kosten)efficiënter en minder kwetsbaar in te richten zijn of worden een aantal trajecten opgestart: Herinrichting logistiek proces (start 1 november 2015) Europese aanbesteding verzekering wagenpark (afgerond) (Europese) aanbesteding onderhoud wagenpark (start voorjaar 2015) Europese aanbesteding inhuren uitzendkrachten operationeel proces (voorjaar 2016) Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Algemeen De Serviceorganisatie is een kleine regie-organisatie voor de jeugdhulp in ZHZ. De kaders voor de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in het Inrichtingsplan. De organisatie van de Serviceorganisatie is in 2015 volledig ingericht. De Serviceorganisatie bestaat uit de volgende onderdelen: Directie/algemeen Inkoop en contractmanagement Beleid Informatievoorziening Financiën Processen, systemen en informatievoorziening De inrichting van processen, systemen en informatievoorziening is grotendeels afgerond in Een aantal open einden zal in 2016 worden gedicht en geïmplementeerd. De Serviceorganisatie is Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

132 hiervoor mede afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en projecten, bijvoorbeeld als het gaat om het Gemeentelijk gegevensknooppunt (GGK) voor het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en de Serviceorganisatie. Daarnaast is het ICT-systeem van Stipter nog niet (volledig) toegerust om alle stromen in het jeugdstelsel goed te kunnen afhandelen. Een voorbeeld betreft het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) voor hoog gespecialiseerde zorg. Hier is tussen VNG en zorgaanbieders een waaier aan alternatieve factureervarianten per aanbieder afgesproken. Het systeem van Stipter moet hier nog op worden aangepast. Meer in het algemeen is er in 2015 een intensief traject gelopen tussen Stipter en de Serviceorganisatie om het systeem goed te laten functioneren en toegerust te laten zijn op het jeugdhulpstelsel. Dit traject loopt nog door tot in Dat hiervoor een ontwikkeltraject gelopen moest worden, was bij de start van de Serviceorganisatie overigens bekend. Verder hebben ook de processen richting Sociale Verzekeringsbank (SVB) veel aandacht gevergd van zowel de Serviceorganisatie als Stipter. Processen en werkwijzen hebben zich gedurende 2015 ontwikkeld. Inmiddels is steeds duidelijker geworden wat er nodig is. Een duidelijk beeld dat naar voren is gekomen, is dat er naast de regiefunctie ook een behoorlijke hoeveelheid uitvoerende werkzaamheden moet worden gedaan. Nu processen en werkwijzen steeds meer uitgekristalliseerd raken, kunnen ze ook beschreven gaan worden. Dit zal in 2016 gebeuren. Alhoewel uit bovenstaande geconcludeerd kan worden dat er nog een aantal zaken moet gebeuren, is het beeld bij de Serviceorganisatie dat zij zich ten opzichte van het landelijk beeld ophoudt in de voorhoede op het gebied van inrichting van systemen en informatievoorziening. De huidige regionale afspraken in Zuid-Holland Zuid hebben dit mogelijk gemaakt. Financiële beheersing, monitoring doelstellingen en verantwoording naar stakeholders De financiële beheersing en verantwoording naar stakeholders is ingericht. De vulling van de systemen met cliëntgegevens was gedurende het grootste deel van 2015 onvolledig, waardoor de informatie nog weinig zeggingskracht had. Inmiddels is de vulling van de systemen, met uitzondering van het Landelijk Transitie Arrangement (LTA), nagenoeg compleet. De kwaliteit van de financiële beheersing en verantwoording naar stakeholders zal toenemen nu systemen, met uitzondering van LTA, volledig gevuld zijn en de functionaliteit van het Stipter systeem steeds adequater wordt. Een aandachtspunt is de nog ontbrekende bereidheid bij zorgaanbieders om regelmatig en tijdig te factureren. Conform contractafspraken met de zorgmarkt voor 2016 en 2017 zal de bevoorschotting op 80% van het budget blijven. Het risico op ontbrekende facturering blijft hiermee groot. De Serviceorganisatie zal daarom moeten steunen op uitvragen van productie aan de zorgmarkt en de contractmanagementgesprekken met de zorgaanbieders. In 2015 lag het accent op het verder inregelen van processen, systemen en informatievoorziening, het valideren van data en vullen van systemen. In 2016 zal meer toegewerkt kunnen worden naar het monitoren van het halen van de doelstellingen en het (bij)sturen daarop. Uitvoeringsplan en jaarverslag De Serviceorganisatie heeft een uitvoeringsprogramma voor 2015 opgesteld en hierover gerapporteerd in een afzonderlijk jaarverslag. De doelstellingen voor 2015 zijn opgenomen in de programmaverantwoording, zoals beschreven in hoofdstuk 4C. Voortgang uitvoering dekkingsplan De begrotingswijziging naar aanleiding van de besluitvorming met betrekking tot het dekkingsplan is door de Provincie goedgekeurd. Dit houdt in dat er 2015 sprake was van een sluitende begroting met een sluitend meerjarenperspectief. Dit heeft ertoe geleid dat als gevolg van de voorgestelde maatregelen in het dekkingsplan voor begrotingsjaar 2015 sprake is van repressief toezicht door de Provincie. In het dekkingsplan zijn specifieke activiteiten voor 2015 opgenomen. Deze worden hierna toegelicht. 1. Herijking inzet Dienst G&J ten behoeve van het accountmanagement Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ( ,-) Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

133 In de evaluatie Basis Taken Pakket (BTP) Jeugdgezondheidszorg 2014 is opgenomen dat de kosten van de Dienst G&J ten behoeve van de JGZ substantieel hoger zijn en dat het voorstel is dit in de begrotingsopstelling te corrigeren. Dit is mede aanleiding geweest om met de vaststelling van het dekkingsplan en de bijbehorende begrotingswijziging ,- structureel op te nemen als het minimale bedrag dat het consortium aan uitgavenreductie zal bijdragen. De gesprekken met het consortium over de verlaging van het budget JGZ over 2015 zijn afgerond. De uitkomst van deze gesprekken is dat de besparing op accountmanagement Jeugdgezondheidszorg over 2015 niet zal worden bereikt. Omdat deze post als begrotingswijziging is verwerkt, is er sprake van een incidenteel tekort in De structurele besparing vanaf 2016 zal wel worden gerealiseerd. 2. Declareren feitelijke inzet/uren Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) ( ,-) De uren die worden ingezet voor de GHOR worden door de betreffende drie medewerkers bijgehouden en twee keer per jaar gedeclareerd. Declaratie is conform besluitvorming uitgevoerd. 3. Bijstellen diverse budgetten (facilitair en communicatie) ( ,-) Door middel van de begrotingswijziging zijn de budgetten neerwaarts bijgesteld. Deze vormden het kader voor Deze bijstelling heeft in 2015 niet tot consequenties in de realisatie geleid. 4. Inzet subsidies t.b.v. formatie ketenregie ( ,-) In 2015 is uitvoering gegeven aan dit onderdeel het dekkingsplan en is deze beoogde incidentele bezuiniging gerealiseerd. 5. Maatregelen formatie 1 e tranche ( ,-) De stand van zaken over de maatregelen inzake de formatieve consequenties 1 e tranche (2015) worden onder de noemer personeel in deze paragraaf toegelicht. 6. Frictiekosten ( ,-) De eenmalige frictiekostenreserve tot een bedrag van maximaal ,- is noodzakelijk om structureel te kunnen besparen op de formatie. Deze reserve wordt gezien als een geoormerkte maximale risico-opslag. De definitieve omvang van de frictiekosten is afhankelijk van de uiteindelijke effecten van het reorganisatieplan en overige factoren als interne mobiliteit, arbeidsmarktontwikkelingen, individuele ondersteuningsbehoefte etc. Om die reden zijn deze frictiekosten vooralsnog uit de bevoorschotting 2015 van de gemeentelijke bijdragen gehouden. De realisatie op de frictiekosten volgt later in de paragraaf bedrijfsvoering. 7. Investering informatiemanagement (plus ,-) Voor 2015 is een investering van ,- in het dekkingsplan opgenomen. Op dit budget is in 2015 niets uitgegeven. Zoals in eerdere documenten is aangegeven, is de rol- en taakverdeling op het gebied van informatiemanagement en beheer niet eenduidig belegd en is tevens het beeld dat de overeenkomst met het SCD niet optimaal wordt benut. Met een concreet organisatieplan en plan van aanpak om te komen tot invulling van een structureel volledig, betrouwbaar en toegankelijk (management) informatievoorzieningssysteem in de vorm van een dashboardachtige oplossing is in 2015 een begin gemaakt. Gezien het belang van een zorgvuldige uitwerking in relatie met de ontwikkelingen en implementatie van de effecten van o.a. de Omgevingswet zal deze in 2015 voorgenomen investering pas in 2016 plaatsvinden. Bij de resultaatsbestemming wordt een voorstel ingediend) 8. Afstoten diverse buitenlocaties ( 7.500,-) De huurovereenkomsten van de buitenlocaties zijn vooruitlopend op de mogelijke effecten van de discussie m.b.t. de huisvesting brede zin opgezegd. De locatie in Oud-Beijerland loopt pas over 4 jaar af. De wens van de gemeenten is om wel in de regio te blijven. Afhankelijk van de uiteindelijke keuze hangt hier echter wel een prijskaartje aan. Inmiddels is contact met diverse gemeenten gelegd om te komen tot mogelijkheden om op locatie te werken zonder kosten voor de Dienst G&J. Vooralsnog heeft dit geen concrete resultaten opgeleverd. De haalbaarheid blijkt echter lastig waardoor de wens van de klant (burger en gemeente) wellicht niet gerealiseerd kan worden. Eind 2015 is gestart met een beleidsnotitie huisvesting waarin Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

134 onderwerpen als hoe om te gaan met de huidige en toekomstige huisvesting worden betrokken. Tot op heden maakten enkele medewerkers LVS en Reizigersvaccinaties gebruik van de locatie Arkelsedijk in Gorinchem. De verhuurder van deze locatie heeft eenzijdig de overeenkomst opgezegd, waardoor er voor Dienst G&J en de betreffende medewerkers opnieuw een alternatief moet worden gevonden. Een oplossing na 1 maart 2016 zal worden betrokken in de verdere uitwerking van genoemde beleidsnotitie. Gezien het spoedeisende karakter is eind 2015 al gestart met het zoeken naar een alternatief voor de vestiging Arkelsedijk. Dit laatste zou mogelijk effect kunnen hebben op de bereikbaarheid voor de klant/relatie zoals als voorbehoud benoemd in het dekkingsplan en staat los van de definitieve uitkomsten het totale huisvestingsplan. In 2015 is deze bezuiniging derhalve niet gerealiseerd. 9. Bekostiging epidemiologie uit uitvoeringsprogramma s 2015 ( ,-) Binnen de uitvoeringsprogramma's zijn de begrotingen aangepast zodat kosten in het kader van epidemiologie in 2015 binnen de uitvoeringsprogramma's zijn gedekt. 10. Doorbelasten bestuurs- en control kosten aan derden ( ,-) Het in het dekkingsplan opgenomen bedrag voor 2015 als aandeel in de bestuurs- en controlkosten is in 2015 gefactureerd aan de RAV en de SOJ. 11. Tariefsverhoging inspecties Kinderopvang ( ,-) Tariefsverhoging van 10% is in 2015 doorgevoerd en zijn overeenkomstig in rekening gebracht. Personeel Belangrijk aandachts- en verbeterpunt voor 2015 was de verbetering van de personeelsadministratie. Door externe factoren blijft het laatste ook de komende tijd nog een belangrijk aandachtspunt. De dienstverlening en met name de informatievoorziening van het SCD is nog niet op het niveau dat in onze organisatie nodig is. Het tijdig en juist verwerken van mutaties vraagt adequate voortgangsbewaking. Hoewel er al flinke vorderingen zijn gemaakt, is het nemen van besluiten op basis van harde gegevens ingewikkeld. De verdere verbetering is een structureel aandachtspunt en vraagt momenteel nog onevenredig veel administratieve capaciteit. Eerder is gemeld dat er een historische scheefgroei is tussen vast personeel op tijdelijke werkzaamheden en arbeidscontractanten en inhuur op permanente werkzaamheden. Conform besluitvorming rond het dekkingsplan zal voor dit aspect ook in 2016 en volgende jaren noodzakelijk aandacht zijn. De afbouw hiervan zal meerdere jaren in beslag nemen en zal waar nodig en relevant veelal via afzonderlijke besluitvorming tot uitdrukking worden gebracht en via de reguliere planning en controlcyclus worden gemonitord. Formatie en bezetting Dienst G&J (formatie) In november 2015 is het formatierapport de Dienst G&J vastgesteld. Daarin wordt onder meer de topstructuur van de organisatie gewijzigd en aan de versterking van de financiële functie invulling gegeven. De formatie is gereduceerd naar een omvang van 104,2 fte, dit is inclusief de invulling van 0,2 fte voor de crisisorganisatie en 2 fte voor IZB waarvoor aanvullend budget beschikbaar is gesteld. Instroom en uitstroom medewerkers In het jaar 2015 hebben 8 medewerkers de Dienst G&J verlaten, waarvan 1 als gevolg van pensionering. Er zijn 8 nieuwe medewerkers aangesteld waarvan 2 met een vast dienstverband en 4 met een tijdelijke dienstverband en 2 stagiaires. Van de medewerkers per is 79% vrouw en 21% man. De leeftijdsopbouw van de medewerkers per is als volgt: Leeftijdscategorie jaar jaar jaar jaar 60+ jaar Totaal 13,0% 26,1% 36,0% 14,9% 9,9% 100,0% Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

135 Eind 2015 is met de vorige directeur een vertrekregeling overeengekomen. De effecten van de afwikkeling is via afzonderlijke besluitvorming ten laste van de exploitatie gebracht. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Omschrijving Formatieve sterkte Aantal personeelsleden begroot begroot Directieteam 2,67 2,67 2, Medisch Manager 0,89 0,89 0, Bedrijfsbureau 9,97 10,91 11, Teamleiders 3,00 2,89 2, Verpleegkundigen 52,63 55,97 56, Chauffeurs 45,78 48,78 50, Zorgambulance 7,87 7,70 7, Bovenformatieven 1,70 0,00 0, Meldkamer Ambulancezorg 2,89 3,00 5, Totaal Huidig personeel 127,40 132,81 136, Voormalig personeel 13,74 13,56 11, Totaal Voormalig 13,74 13,56 11, TOTAAL 141,14 146,37 147, Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De personele bezetting van de Serviceorganisatie is nagenoeg in overeenstemming met de begroting. De inzet van extra fte op basis van de gemeentelijke bijdrage voor de beleidsfunctie van was niet opgenomen in de begroting. Begroot Bezetting ultimo 2015 Tijdelijk Inhuur Totaal Directie / Algemeen 7, Inkoop- en contractmanagement Beleid Informatievoorziening Financien Totaal Bovenformatieven sinds 2013 In 2015 is wederom gestuurd op het verder reduceren van het aantal bovenformatieven uit de reorganisatie van De medewerkers is een van Werk naar Werk traject (VWNW-traject) aangeboden, wat veelal succesvol is geweest, echter niet voor allen. Een aantal medewerkers is na het van Werk naar Werk traject ontslagen en heeft een WW-uitkering aangevraagd. Aangezien de Gr DG&J eigen risicodrager is, betekent dit dat de WW lasten bij de Gr DG&J in rekening worden gebracht. Voor deze lasten is een berekening gemaakt en is overeenkomstig de regelgeving een frictiekostenvoorziening gevormd. De bij de bovenformativiteit behorende frictiekosten in 2015 bedragen voor deze groep inclusief re-integratiekosten en opbrengsten uit detacheringen. Deze kosten worden voor gedekt uit de voorziening, terwijl direct ten laste van de exploitatie komt. Voor sommige medewerkers is het van Werk naar Werktraject beëindigd. De mensen die nog geen nieuwe werkkring hebben gevonden, hebben een WW-uitkering aangevraagd. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

136 Op basis van de geactualiseerde berekeningen worden, overeenkomstig geaccordeerde berekeningswijze, de kosten voor 2016 tot en met 2030 geschat op Daarvan zijn de geschatte kosten met een gelijkblijvende kasstroom over de jaren 2016 tot en met De voorziening voor de bovenformatieven in de jaren 2016 en verder krijgt daarmee per een omvang van Recapitulatie: (bedragen x 1) Bedrag Voorziening per Kosten Waarvan ten laste van de exploitatie Ten laste van de voorziening Restant Kosten 2016 tot en met Waarvan met een gelijkblijvende kasstroom Voorziening per Dotatie aan voorziening in Bovenformatieven per 1 januari 2016 Met de wijziging van de topstructuur is een aantal wijzigingen in de formatie doorgevoerd. Dit betreft het boventallig verklaren van zes managers per 1 juni Eén manager heeft de overstap gemaakt naar een bestaande vacature binnen het cluster ROA. Een andere boventallige manager heeft per 1 augustus elders een baan aanvaard. Twee andere boventallige managers verrichten tot nadere ontwikkelingen projectmatige werkzaamheden uit. De overige twee zitten in het VanWerkNaarWerk (VWNW-)traject onder begeleiding van het SCD conform het sociaal beleidskader Drechtsteden. De kosten van de medewerkers zijn ten laste van de voorziening frictiekosten gebracht. De bij de bovenformativiteit behorende frictiekosten in 2015 bedragen inclusief reintegratiekosten en opbrengsten uit detacheringen. Deze kosten worden voor gedekt uit de voorziening, terwijl 0 direct ten laste van de exploitatie komt. De kosten bovenformatieven zijn lager dan begroot doordat er een voormalig bovenformatieve medewerker is uitgestroomd naar een regulier dienstverband. Op basis van de geactualiseerde berekeningen worden de kosten voor 2016 tot en met 2030 geschat op Omdat wordt ingeschat dat de medewerkers eerder dan 2019 een nieuwe betrekking hebben gevonden zijn de geschatte kosten met een gelijkblijvende kasstroom 0 over de jaren 2016 tot en met De voorziening voor de bovenformatieven 2016 krijgt daarmee per een omvang van De voorziening is opgebouwd overeenkomstig regelgeving zoals deze door de accountant is geaccordeerd. De voorziening wordt gevormd ten laste van de exploitatie, terwijl tegelijkertijd uit de gevormde reserve frictiekosten een gelijk bedrag naar de exploitatie toevloeit. Recapitulatie: (bedragen x 1) Bedrag Voorziening per Kosten Waarvan ten laste van de exploitatie 0 Ten laste van de voorziening Restant Kosten 2016 tot en met Waarvan met een gelijkblijvende kasstroom 0 Voorziening per Dotatie aan de voorziening in Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

137 Ontwikkeling loonkosten 2015 In onderstaande tabel laat de budgettaire ontwikkeling van de loonkosten in 2015 het volgende beeld zien: (bedragen x 1.000) Cluster Begrote loonkosten na wijziging Werkelijke loonkosten Verschil ROA DV Bedrijfsvoering en control Directie Toelichting verschillen Totaal Voordeel Analyse op hoofdlijnen: Vanwege de wijziging van de organisatiestructuur en het daardoor herschikken van de budgetten en de medewerkers over de "nieuwe" clusters" is de financiële verantwoording over de werkelijke loonkosten en de begrote loonkosten slechts op hoofdlijnen mogelijk. Een voorbeeld hiervan is de secretariële ondersteuning. De betreffende loonkosten zijn oorspronkelijk centraal bij het voormalige bedrijfsbureau begroot, terwijl de feitelijke loonkosten decentraal bij de clusters zijn verantwoord. Dit geldt eveneens voor de administratieve ondersteuning. Het "voordeel" op de begrote loonkosten zijn het gevolg van enerzijds het niet invullen van vacatures en anderzijds de effecten van de uitvoering de 1 e tranche van het dekkingsplan. Ontwikkeling externe inhuur In onderstaande tabel laat de budgettaire ontwikkeling van de externe inhuur in 2015 het volgende beeld zien: (bedragen x 1.000) Begrote inhuurkosten na wijziging Werkelijke inhuurkosten Verschil Toelichting verschillen Totaal Nadeel Mede in het kader van uitvoering van het dekkingsplan en bovenal om nadrukkelijk te sturen op de beheersing van de kosten van de externe inhuur, zijn alle inhuurbudgetten in 2015 centraal begroot. Elke individuele aanvraag is door de directeur op een aantal criteria getoetst. Hierbij is vooral op de samenhang tussen de ontwikkeling van de loonkosten (niet invullen vacatures, uitvoering dekkingsplan) en het centrale inhuurbudget gestuurd. Op deze manier kon telkens een verantwoorde keuze worden gemaakt om voor activiteiten en de continuïteit van de reguliere bedrijfsvoering al dan niet tot inhuur over te gaan. Een belangrijk speerpunt is de versterking van de financiële functie geweest. Tevens zijn de loonkosten van de interim directeur als externe inhuur verantwoord. Hiermee wordt een groot deel van de overschrijding verklaard. Confrontatie loonkosten en externe inhuur In 2015 is een aantal ontwikkelingen aanleiding tot onvermijdelijke inzet van externen geweest. Zoals hier al aangegeven is de inzet van externen vooral nodig geweest om de bedrijfsvoering en met name de financiële functie in voldoende tempo te verbeteren, om daarmee weer aan te kunnen sluiten op een reguliere planning en controlcyclus. De verbetering van de financiële informatievoorziening o.a. door middel van de introductie van een productenbegroting en het invoeren van een meer betrouwbare begrotingsadministratie kon niet volledig in eigen beheer worden uitgevoerd. Als gevolg van de wijziging van de topstructuur en het vertrek van de clustermanager van het toenmalige bedrijfsbureau is de inzet van een hoofd financiën gecontinueerd en heeft hij sinds april Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

138 2015 de rol van manager bedrijfsvoering en control vervuld. Na een wervingsprocedure in 2015 is begin 2016 de vacature manager bedrijfsvoering en control structureel ingevuld. Door langdurig ziekteverzuim bij het cluster Control & Audits is ondersteuning gevraagd bij onze collega "Gr Drechtsteden". Via het SCD is versterking ingehuurd voor de verbetering van de administratieve kant van de financiële functie. Mede als gevolg van de hiervoor genoemde maatregelen is het in 2015 gelukt om aansluiting te krijgen bij de P&C cyclus zoals die gebruikelijk zou moeten zijn. De dekking van de kosten is deels gevonden binnen de bestaande budgetten. Die budgetten zijn overigens wel structureel verlaagd in de aanloop naar de begroting De inzet van externen voor de financiële functie is inmiddels ook verminderd. Samengevat laat de balans tussen loonkosten en externe een positief begrotingsresultaat van ,- zien. Recapitulatie loon- en inhuurkosten (bedragen x 1.000) Begrote loon- en inhuurkosten na wijziging Werkelijke loonen inhuurkosten Verschil Toelichting verschillen Totaal Voordeel Uit voorgaande kan worden geconcludeerd dat de in 2015 voorgenomen en uitgevoerde activiteiten binnen bestaande loon- en inhuurbudgetten zijn uitgevoerd. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim in 2015 bedroeg voor de Dienst G&J 7,19 %. Dit relatief hoge percentage is vooral het gevolg van het hoge aantal langdurig zieken. In 2015 lag de meldingsfrequentie, het gemiddelde dat iemand zich ziek meldt op 1,00. T.o.v is dit 0,26 lager. Samengevat ziet de opbouw van het ziekteverzuim in 2015 er als volgt uit: Aantal Verzuim % Verzuim % 1-7 Verzuim% 8-42 Verzuim% 43- Verzuim% > Meldingsfrequentie meldingen dagen dagen 364 dagen 364 dagen 154 7,19 0,89 1,29 3,75 1,26 1,00 Binnen de Gr DG&J wordt ingezet op het reduceren van de verzuimcijfers en structureel aandacht op verzuim te behouden. Zo wordt door het management-team periodiek gesproken met de Arbo-arts middels een zogenoemde verzuimanalyse. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Het ziekteverzuimpercentage bij de RAV bedroeg in ,13%. In de vaststelling van de personele formatie en het aantal effectieve uren per jaar is rekening gehouden met een ziekteverzuim van 5%. Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Het verzuim over 2015 binnen de SOJ is 0,26%. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

139 Financiën De begroting 2015 is geactualiseerd conform besluitvorming inzake het dekkingsplan. De betreffende begrotingswijziging is ook door de Provincie goedgekeurd en heeft ertoe geleid dat er voor 2015 alsnog sprake is van het normale, repressief toezichtregime. Begin 2015 is gestart met het samenstellen van een productenbegroting De productenbegroting is een abstractie- en sturingsniveau lager dan de programma-begroting en is vooral bedoeld als intern sturingsmiddel. Deze productenbegroting is inmiddels doorontwikkeld en heeft mede gediend als onderbouwing van de verdere uitwerking en het proces Meerjarenbeleidsplan. Het onderscheid tussen wettelijke en niet-wettelijke taken is in beeld gebracht inclusief een financiële vertaling van het huidige niveau van de dienstverlening. Dit alles is uitgevoerd binnen het proces van het meerjarenbeleidsplan. Een niet onbelangrijk aspect betreft de doorgevoerde kwaliteitsslag van de financiële administratie. De verplichtingenadministratie is ingevoerd en daarnaast is een aantal beheermaatregelen aangescherpt. Tegelijkertijd is de winkel gewoon open gebleven, ofwel de reguliere activiteiten zijn in 2015 gewoon uitgevoerd. Een verdere doorontwikkeling van de productenbegroting zal de komende tijd nog moeten plaatsvinden door met name de kostenverdelingssystematiek verder te vereenvoudigen. Door tevens het fenomeen inwonerbijdrage op een meer logische en duidelijke plaats op te nemen komt de kostendekkendheid van de producten beter tot uitdrukking. In de nota tarievenbeleid zal hier aandacht aan worden besteed. Implementatie is in 2016 voorzien. Zoals gemeld is tijdregistratie op basis van WBU ingevoerd. Wanneer de uren goed worden geregistreerd kunnen we de kosten van medewerkers goed toedelen aan de producten en programma's. In 2015 is de eerste stap gezet in de kostentoedeling. De tijdregistratie volgens WBU is gebruikt om de overheadkosten naar de producten toe te kennen. Een stap vooruit in de totale kostentoerekening. Bij het toerekenen van de kosten vergelijken wij echter nog met getallen die niet gebaseerd zijn op een meer gedetailleerde toerekening. Dit leidt tot grotere afwijkingen dan in eerste instantie verwacht, echter de toerekening op basis van uren, biedt de mogelijkheid om een stap te zetten in de toedeling van kosten waar zij thuis horen. Kwaliteit en audits Binnen de Dienst G&J wordt gewerkt met een zogenaamde kwaliteitscertificering HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg) en heeft een beperkte geldigheidsduur (3 jaar). Tussentijdse toetsing is verplicht. Te doen gebruikelijk is dat na drie jaar een hercertificering plaatsvindt (eerstvolgende is medio 2017) conform de nieuwe norm vastgesteld in oktober Alle geplande activiteiten en registraties omtrent HKZ zijn in 2015 uitgevoerd. De specifieke dossiervorming vindt gedurende het gehele jaar plaats. De interne audits hebben in het 2 e kwartaal plaatsgevonden. Op het gebied van contracten hebben steekproeven in het 2e kwartaal binnen het cluster bedrijfsvoering plaatsgevonden. In 2015 stonden er 611 contracten geregistreerd en zijn 38 contracten nader beoordeeld. In januari en oktober 2015 is de organisatie extern ge-audit door Lloyds. De certificering is in stand gebleven. Een minor (tekortkoming) is afgegeven op de directiebeoordeling. In 2016 zal dit aspect als actiepunt terugkomen. Communicatie De beschikbare capaciteit voor communicatie is om verschillende redenen al geruime tijd beperkt. Desondanks zijn de belangrijkste elementen uit de jaarplanning gerealiseerd. De afdeling communicatie heeft ten behoeve van de clusters alle voorkomende structurele en incidentele communicatiewerkzaamheden verricht. Naast alle reguliere (advies-) taken is de afdeling Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

140 communicatie in 2015 betrokken geweest bij diverse projecten en acties. Enkele voorbeelden van specifieke onderwerpen waaraan in 2015 mede uitvoering is gegeven: Dekkingsplan Bestuurdersconferentie Veilig thuis Regionaal Expertise Centrum TBC Samenwerking Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties Regio (GHOR) Ontwikkeling van de Kennisfunctie Meerjarenbeleidsplan Opvang vluchtelingen Crisiscommunicatie (oa Koningsdag) Uitvoeringsprogramma's (o.a. bijdrage aan bewustwordingsacties) Doorontwikkeling toekomstverkenning/gezondheidsmonitors Automatisering (ICT) Aan het in 2015 toegezegde informatiebeleidsplan is vanwege andere prioriteiten niet toegekomen. Ondanks dat de risico's van het niet kunnen beschikken over een beleidsplan als gering worden gekwalificeerd, wordt het opstellen een plan noodzakelijk geacht om op basis daarvan te komen tot inzicht als het gaat om de informatiebehoefte en de vertaling daarvan in een informatiestructuur en beheerorganisatie binnen de mogelijkheden die we als Dienst G&J hebben. Op deze manier zal de komende jaren op een planmatige wijze aan deze noodzakelijke ontwikkelingen uitvoering worden gegeven. Begin 2016 zal het informatiebeleidsplan tot nadere uitwerking komen. Per 1 september is één van de ICT-beheerders uit dienst getreden. Invulling van de ontstane vacature heeft vooralsnog niet plaatsgevonden. Omdat Dienst G&J een kleine organisatie is, is er per definitie sprake van kwetsbaarheid waar het specialistische functies betreft. Dit geldt derhalve ook voor de eigen beheerorganisatie ICT. De overleggen met het SCD zijn in 2015 gestart om vast te stellen of Dienst G&J de dienstverleningsovereenkomst ICT wel optimaal benut en op welke wijze deze kwetsbaarheid in samenwerking met SCD kan worden beperkt. Op het moment van samenstellen van deze jaarrekening zijn de resultaten van genoemde overleggen niet bekend. Het onderzoek naar de bij Dienst G&J in gebruik zijnde applicaties en het beheer daarvan is afgerond. Er is momenteel sprake van totaaloverzicht. Het beheer van een aantal hele specifieke (GGD) applicaties vraagt dito specifieke kennis die we niet in huis hebben. Op onderdelen is hierdoor een soort van afhankelijkheidssituatie met de leverancier ontstaan als het om het beheer gaat. Desondanks wordt deze situatie als een aanvaardbaar risico gekwalificeerd. Huisvesting Per 1 april 2015 is de Dienst G&J geen hoofdhuurder meer van het Regiokantoor aan de Noordendijk. In 2015 was de Omgevingsdienst ZHZ hier gehuisvest. Volgens besluitvorming worden de kosten zoals destijds is besloten doorbelast aan de gebruikers van het pand. Pas eind 2015 is de afrekening van de servicekosten over de achterliggende jaren van het Vastgoedbedrijf van de Gemeente Dordrecht ontvangen. Conform besluitvorming zijn deze kosten op de valreep van 2015 grotendeels bij de Omgevingsdienst ZHZ in rekening gebracht. In de begroting is ,- opgenomen om achterstallig onderhoud aan het pand aan de Karel Lotsyweg uit te voeren. Dit achterstallig onderhoud is mede het gevolg van het niet aangaan van onderhoudscontracten ten tijde van het betrekken van deze locatie. Een overzicht van de achterstand op onderhoud komt terug in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) die in 2014 is uitgevoerd. Deze RI&E is in 2015 gebruikt om op hele kleine schaal enkele investeringen te doen. Voor begin 2016 staat de aanpak van het klimaat in het gebouw gepland. De locatie Touwbaan Gorinchem is vanwege eenzijdige ontbindingen van de overeenkomst door de verhuurder medio 2015 verlaten. In samenwerking met het Rivas is voor de medewerkers van LVS een tijdelijke oplossing gevonden door tijdelijk enkele ruimten op de locatie Arkelsedijk te huren. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

141 Het afronden van een onderzoek naar het optimaal gebruik van de ruimtes aan de Karel Lotsyweg en de andere locaties in Gorinchem en Oud-Beijerland is in 2015 niet gelukt. Wel is vastgesteld dat de Karel Lotsyweg een gemiddeld lage bezettingsgraad van 50% kent. Omdat één en ander afhankelijk is van toekomstige besluiten over huisvesting van bijvoorbeeld RAV, SOJ en Veilig Thuis kan een grootschalige optimalisatieslag gemaakt worden. Hiervoor is meer tijd nodig om te komen tot een gedegen plan van aanpak en dito investeringsoverzicht. Onderverhuur van de Karel Lotsyweg is dan een van de te onderzoeken mogelijkheden. Indien dit echter een andere partij dan Dienst G&J betreft, is voor het laatste echter weer toestemming van de hoofdhuurder, het Albert Schweitzer Ziekenhuis, noodzakelijk. De verdere uitwerking van deze plannen is medio 2016 voorzien Verbonden partijen Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) heeft in 2009 een aansluiting laten aanleggen op het glasvezelnetwerk van de (toenmalige) Stichting Breedband, voor de vestiging in Gorinchem. Stichting Breedband was een initiatief uit 2004 van een aantal publieke partijen (waaronder gemeente Dordrecht) om te komen tot een gemeenschappelijke glasvezel-infrastructuur. BLVS heeft voor de aanleg betaald aan Breedband. De glasvezelaansluiting is echter eigendom van Breedband, en niet van de Dienst G&J. Breedband heeft de van BLVS beschouwd als financieringsmiddel, met een terugbetalingsverplichting. De aflossing daarvan vond in eerste instantie plaats door een korting op de jaarlijks facturering door Breedband van de gebruikskosten. In 2011 is de juridische structuur van Breedband gewijzigd. De Stichting Breedband is daarbij omgezet in Breedband Drechtsteden Groep B.V., met twee dochter B.V.'s. Als enige aandeelhouder van Breedband is een Stichting Administratie Kantoor (STAK) opgericht. De oorspronkelijke deelnemers in de Stichting Breedband hebben certificaten van aandelen ontvangen. Algemene informatie Vestigingsplaats Openbaar belang dat wordt behartigd Omvang van financieel belang Deelnemende partijen Beleidsinformatie Verbonden doelstelling Actuele opgaven van de verbonden partij Financiële informatie* Eigen vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar Vreemd vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar Financieel resultaat (2014) Dordrecht Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het beheren van aandelen/certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de Breedband Drechtsteden Groep BV. Het belang van de GRD bedraagt 6,47% van de uitgebrachte certificaten De stichting Breedband Drechtsteden was een samenwerkingsverband tussen 32 non-profit organisaties uit de regio was een transitiejaar van een stichting naar de nieuwe Breedband Drechtsteden Groep B.V. De Breedband Drechtsteden Groep B.V. bedient samen met de dochter B.V.'s Breedband Drechtsteden B.V. (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet B.V. (voor alle andere activiteiten) de relaties. Opwaarderen hoofdroutes glasvezelnetwerk Uitbreiden van het glasvezelnetwerk Realiseren van extra POP locaties (in o.a. Gorinchem en Zwijndrecht) 01/01/ /12/ /01/ /12/ Verwacht financieel resultaat (2015) P.M. * Recentere financiële informatie is nog niet verstrekt door Breedband Drechtsteden Groep B.V. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

142 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) De RAV ZHZ kent geen verbonden partijen. Wel kent de RAV ZHZ een aantal concrete samenwerkingsverbanden: 1. Op het gebied van opleiden, trainen en oefenen wordt samengewerkt met de RAV Rotterdam Rijnmond. Voor de MKA is dit in 2013 reeds gerealiseerd. Voor de rijdienst is dit in 2014 gebeurd. Er wordt expertise uitgewisseld en de periodieke toetsing van ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs wordt nu gedaan door trainers van de RAV Rotterdam Rijnmond en v.v. Een verdere samenwerking wordt onderzocht. 2. De RAV ZHZ is nog altijd aspirant lid van de coöperatie Axira, een samenwerkingsverband van ambulancediensten waarbinnen wordt gewerkt aan innovatie, gezamenlijke inkoop en professionalisering van ambulancezorg. De aspirant-status zal worden geformaliseerd zodra duidelijk is in welke vorm de RAV ZHZ zal voortgaan. 3. Voor het onderhoud van de voertuigen is er in 2013 een DVO opgemaakt tussen de VRZHZ (brandweer, dienst materieel en logistiek) en de RAV. Zij verzorgen het periodiek en ongepland onderhoud van onze voertuigen. Deze DVO eindigt op 30 juni Burenhulpafspraken met omliggende regio's (Rotterdam Rijnmond, Brabant Middenwestnoord, Utrecht en Gelderland Zuid) zijn in 2015 geëvalueerd. Deze worden aan de huidige situatie aangepast en in 2016 verder uitgewerkt en vastgesteld Rechtmatigheid Volgens artikel 28 BBV moeten begrotingsoverschotten en tekorten goed herkenbaar in de jaarrekening worden verantwoord. De Gr Dienst Gezondheid en Jeugd heeft ervoor gekozen deze verantwoording op te nemen bij de producten in de programmaverantwoording (hoofdstuk 4 van de jaarstukken). De (materiële) afwijkingen van de verantwoording ten opzichte van de begroting 2015 zijn gemeld aan het bestuur via bestuursrapportages of afzonderlijke brieven. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 december 2015 is het controleprotocol voor 2015 vastgesteld. Het normenkader bij het begrotingscriterium is als volgt: bij de staat van baten en lasten is mogelijk sprake van begrotingsonrechtmatigheid als het totaal van baten of lasten per programma met minimaal is overschreden of onderschreden. bij investeringen is mogelijk sprake van begrotingsonrechtmatigheid als het toegestane investeringsvolume per programma met minimaal of 10% is overschreden. Bij de overschrijdingen dient aangegeven te worden welke van de volgende twaalf soorten van begrotingsonrechtmatigheid aan de orde is. 1. Onjuist programma, product, budget 2. Onjuist begrotingsjaar 3. Extra kosten gedekt door baten c.q. minder baten gecompenseerd door minder kosten 4. Extra kosten of minder baten, tijdig gesignaleerd 5. Extra kosten of minder baten, achteraf onrechtmatig (zoals mutaties algemene uitkering) 6. Extra uitgaven door hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen 7. Fout in de begroting 8. Extra kosten of minder baten, niet tijdig gesignaleerd 9. Extra kosten of minder baten, opzettelijk stil gehouden 10. Extra investeringen, kosten komen later (afschrijvings- en financieringslast) 11. Extra kosten door niet passende activiteiten 12. Minder kosten, maar te lage passende activiteiten De oorzaken onder 1 tot en met 7 genoemd zijn niet van invloed op de strekking van de controleverklaring. De oorzaken die onder de punten 8 tot en met 12 worden genoemd zijn dat in principe wel en kunnen bij het vaststellen van de jaarrekening alsnog worden goedgekeurd. De tolerantie van onrechtmatigheid is door het Algemeen Bestuur bepaald op 1% van de totale lasten. Dit is een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen. Uit onderstaande tabel blijkt dat de GR Dienst Gezondheid en Jeugd binnen de gestelde limiet blijft. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

143 (bedragen x 1.000) Programma Resultaat Onrechtmatig Soort onrechtmatigheid en toelichting Oordeel Dienst Gezondheid en Jeugd Publieke gezondheid Betreft hier een positief resultaat waardoor het, gezien het protocol, geen invloed heeft op de strekking van de controleverklaring. Rechtmatig Maatschappelijke zorg Extra uitgaven door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen Rechtmatig Onderwijs Betreft hier een positief resultaat waardoor het, gezien het protocol, geen invloed heeft op de strekking van de controleverklaring. Rechtmatig Jeugdgezondheidzorg -2 0 Afwijking ligt binnen de tolerantiegrens van Rechtmatig Bestuur en Organisatie Betreft hier een positief resultaat waardoor het, gezien het protocol, geen invloed heeft op de strekking van de controleverklaring. Rechtmatig Regionale Ambulance Voorziening Ambulancehulpverlening Extra uitgaven door een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen Rechtmatig Meldkamer Ambulancezorg -1 0 Afwijking ligt binnen de tolerantiegrens van Rechtmatig Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Betreft hier een positief resultaat waardoor het, gezien het protocol, geen invloed heeft op de strekking van de controleverklaring. Rechtmatig Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Extra kosten gedekt door extra baten Rechtmatig Totaal Rechtmatig Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Het Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) Certificaat in de Zorgsector geeft aan dat de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Dit wordt getoetst door een externe organisatie. Op 1 en 2 december 2015 heeft de RAV ZHZ de KIWA Auditors op bezoek gehad. In 2015 was sprake van her-certificering. De RAV ZHZ heeft deze hercertificering glansrijk doorstaan. Er is sprake van één kleine tekortkoming in het versiebeheer van LPA-protocollen. Deze is inmiddels opgepakt. Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Een inventarisatie van de stand van zaken en bijzonderheden met betrekking tot getrouwheid en rechtmatigheid van de jeugdhulp-uitgaven is vastgelegd in een AB-notitie die op 10 december door het AB is vastgesteld. Deze stand van zaken is nog steeds actueel. Hierin is aangegeven dat het ankerpunt voor het vaststellen van de rechtmatigheid de controleverklaring van de accountant van de gecontracteerde zorgaanbieders is. De controleverklaringen zullen naar verwachting tussen 1 maart Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

144 en 1 juni 2016 beschikbaar komen. Dan kan de balans worden opgemaakt ten aanzien van de rechtmatigheid van de jeugdhulp-uitgaven. Verder is aangegeven dat er naast de gecontracteerde zorgaanbieders nog een aantal andere posten is waarvan onzeker is of de rechtmatigheid (in voldoende mate voor een goedkeurende verklaring voor de Gr DG&J) kan worden vastgesteld. De belangrijkste zijn: het Landelijk Transitie Arrangement (LTA), PGB, niet-gecontracteerde aanbieders en aanbieders met een omzet van minder dan euro. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

145 6. Jaarrekening Balans Gr DG&J Balans per 31 december 2015 GR DGJ (bedragen x 1,00) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut overige investeringen met een economisch nut Financiële vaste activa Overige langlopende leningen TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhouding met het Rijk 0 0 Overige vorderingen Liquide middelen Kas Banken Overlopende activa TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

146 Balans per 31 december 2015 GR DGJ (bedragen x 1,00) PASSIVA VASTE PASSIVA Eigen vermogen Reserves: Algemene reserve Overige bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat volgend uit het ovz van baten en lasten Voorzieningen Overige voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd 1 jaar Onderhandse leningen van: Overige binnenlandse sectoren TOTAAL VASTE PASSIVA VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overige kasgeldleningen 0 0 Banksaldi 0 0 Overige schulden Overlopende passiva TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA TOTAAL PASSIVA Garanties en borgstellingen De Gr DG&J staat borg voor een aantal betalingen voor huurpanden. Het betreft hier de volgende borgstellingen. Via de ABN-AMRO-bank Een bankgarantie ter waarde van ,- voor Kooijman Eigen Huis Een bankgarantie ter waarde van 3.316,95 voor Coöperatieve Rabobank Via de Bank Nederlandse Gemeenten Een bankgarantie ter waarde van ,- voor De heer J.H. Pullen en de heer R. Pullen Een bankgarantie ter waarde van 2.027,82 voor Bouwinvest Dutch Institutional Retail Fund N.V Een garantie ter waarde van ,18 voor Bouwinvest Dutch Institutional Retail Fund N.V Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

147 6.2. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (bedragen in 1.000,-) Omschrijving Begroting 2015 Realisatie 2015 Afwijking 2015 Afwijking: + = voordeel -/- = nadeel Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Onderdelen 1. Publieke gezondheid Maatschappelijke zorg Onderwijs, aansluiting passend onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Jeugd(-gezondheidszorg) Bestuur en organisatie Algemene dekkingsmiddelen Regionale Ambulance Voorziening Serviceorganisatie Jeugd Saldo van baten en lasten Mutaties reserves 1. Publieke gezondheid Maatschappelijke zorg Onderwijs, aansluiting passend onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Jeugd(-gezondheidszorg) Bestuur en organisatie Algemene dekkingsmiddelen Regionale Ambulance Voorziening Serviceorganisatie Jeugd Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat Overzicht van incidentele baten en lasten De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Tot de incidentele baten en lasten worden de baten en lasten gerekend die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. (bedragen x 1.000) Onderdeel Omschrijving Voor gezondheidsbevordering is een extra subsidie ontvangen waarvoor in 2015 lasten voor de uitvoering zijn gemaakt. Incidentele lasten Incidentele baten Werkelijk Geraamd Werkelijk Geraamd Kennisfunctie Algemene dekkingsmiddelen RAV Gezondheidsbevordering OGGZ Voor procesregie is een aanvullende subsidie ontvangen RMC In 2015 is de eerste trance van een ESF subsidie ontvangen. Deze subsidie is volledig ingezet Er is gekozen m in het kader van extra contactmomenten voorgaand jaar tegenover staat. Jeugdgezondheidszorg een incidentele last ontstaan waar deels dekking vanuit over te gaan van schooljaar naar kalenderjaar. Hierdoor is In 2013 en 2014 is ten onrechte geen rekening gehouden met een transitorische post in het kader van de Serviceorganisatie Jeugd gezondheidsmonitor Voorziening bovenformatieven; aan de bestaande voorziening is een dotatie gedaan van Daarnaast is een nieuwe voorziening gevormd ter hoogte van Voor deze nieuwe voorziening komt de dekking vanuit de gemeenten Het betreft hier voornamelijk de dotatie aan voorziening tbv de nieuwe cao voor ambulancepersoneel en investeringsprojecten in ICT betreft hier incidentele voordelen op diverse onderdelen. Deze zijn nader toegelicht in pargraaf 4.C. Op basis van voor- en nacalculatie wordt afgerekend met gemeenten. Hierdoor vloeit het volledige resultaat terug naar de gemeenten Totaal Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

148 6.3. Toelichtingen Grondslagen waardering en resultaatbepaling Gr Dienst Gezondheid & Jeugd Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten" (BBV) daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten als ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van jaarlijks gelijkblijvend volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenbegroting, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) wordt wel een verplichting opgenomen. Balans Vaste activa Materiële vaste activa De Gr DG&J beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van oplevering dan wel het eerste moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In december 2015 is een nieuwe nota activeren en afschrijven vastgesteld. Voor de RAV blijven de beleidsregels uit de notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid RAV ZHZ gelden, ook daar waar ze afwijken van de nieuwe nota activeren en afschrijven. Voor wat betreft de gehanteerde afschrijvingstermijnen die een relatie hebben met de RAV wordt aangesloten bij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgegeven Beleidsregel Afschrijving. De afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Materiële vaste activa Gronden en terreinen Afschrijvingstermijn niet Nieuwbouw, renovatie, aankoop bedrijfsgebouw 50 Technische installaties bedrijfsgebouw, verbouw bedrijfsgebouwen 20 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

149 Inrichting en inventaris post Dordrecht (cf looptijd huurovereenkomst) (RAV) 20 Motorvaartuigen 20 Telefooninstallaties; kantoormeubilair, aanleg tijdelijke terreinwerken, nieuwbouw tijdelijke 10 bedrijfsgebouwen, groot onderhoud bedrijfsgebouwen (RAV) Medische inventaris in ambulances (RAV) 10 Meubilair 10 Ambulances, piketauto's, brancards en C-2000 apparatuur, Vervoersmiddelen 5 Hardware en software 3-5 Financiële vaste activa Participaties in het aandelenkapitaal van NV s en BV s worden, indien aanwezig, gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vlottende activa Voorraden De grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen historische inkoopprijzen. De als onderhanden werken opgenomen producten zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals het aantal bestede uren tegen integrale kostprijs). Uitzettingen met een rentetypische looptijd minder dan één jaar (vorderingen) en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves, bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten. Het gerealiseerd resultaat van voorgaand jaar is conform het betreffende besluit van het Algemeen Bestuur verwerkt in de algemene en bestemmingsreserves. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van ) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag, is het gevoerde beleid toegelicht. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

150 Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

151 6.4 Toelichting op de balans per 31 december 2015 Materiele vaste activa (bedragen in ) Omschrijving Waarde ultimo 2014 Investering Desinvestering Afschrijvingen Waarde ultimo 2015 Gronden en terreinen (algemene dienst) Bedrijfsgebouw Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa Totaal De materiele vaste activa betreffen activa met een economisch nut. Het verloop van de materiele vaste activa is als volgt: De investeringen in het operationele proces (voertuigen en materialen) dienen om de continuïteit en kwaliteit van zorg te borgen en te verbeteren. Investeringen op het gebied van onder meer ICT maken dat de RAV ZHZ zich door ontwikkelt. Naast de jaarlijkse vervanging van een aantal ambulances waren de belangrijkste investeringsprojecten in 2015 de verbouwing van het bedrijfsbureau in Zwijndrecht en de herinrichting van het logistieke proces (aanpassing magazijnen). De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen (> ) staan in onderstaand overzicht vermeld. (bedragen in ) Investeringen DB/AB (overgeheveld) krediet Ambulance GB-667-R Ambulance HD-450-K Ambulance HG-074-R Voertuig logistiek proces Verbouwing bedrijfsbureau Zdt Begroting e Burap e Burap e Burap e Burap 2015 Burap jan. t/m april 2015 Begroting 2015 na wijziging Besteed Over-/ onderschrijding Voortgang t.o.v. planning Voertuig vanaf 1 mei 2015 operationeel Voertuig vanaf 1 oktober 2015 operationeel Voertuig vanaf 1 november 2015 operationeel Voertuig vanaf 1 januari 2016 operationeel Verbouwing afgerond in het najaar van De desinvestering betreft stichting Breedband. Deze deelneming was ten onrechte geactiveerd. Dit had een financieel vast actief moeten zijn. Financiële vaste activa (bedragen in ) Omschrijving Waarde ultimo 2014 Investering Aflossing Herwaardering Waarde ultimo 2015 Stichting Breedband Het betreft hier een lening aan de stichting Breedband. Deze lening is in 2009 verstrekt. Deze lening was ten onrechte geactiveerd en is dan ook in 2015 in de administratie gecorrigeerd. De hoofdsom bedroeg Hiervan is inmiddels afgelost. In paragraaf 5.6 (verbonden partijen) wordt nader ingegaan op Stichting Breedband. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

152 Voorraden (bedragen in ) Omschrijving Waarde ultimo 2015 Waarde ultimo 2014 Dienst Gezondheid en Jeugd Het betreft hier de voorraad reizigersvaccin. Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar (bedragen in ) Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar Saldo Voorziening oninbaarheid Gecorrigeerd Gecorrigeerd Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courantverhouding met het Rijk Overige vorderingen Totaal De vorderingen op openbare lichamen betreffen voornamelijk openstaande vorderingen van de SOJ op de gemeentelijke bijdrage voor de Serviceorganisatie (ongeveer 5,4 miljoen), verminderd met de voorziening oninbaarheid voor door zorgaanbieders terug te betalen voorschotten en terug te betalen teveel gedeclareerde zorg. Daarnaast heeft DG&J een vordering op de gemeenten ter hoogte van De post overige vorderingen betreft voornamelijk vorderingen uit hoofde van gefactureerde ambulance-ritten. Het debiteurensaldo op van ,- bij de RAV betreft 99% vorderingen welke korter dan 30 dagen openstaan. Ultimo februari 2016 staat nog een bedrag open van Liquide middelen (bedragen in ) Omschrijving Ultimo 2015 Ultimo 2014 a. Kas b. Banken c. Kruisposten Totaal De Gr DG&J beschikt over een kleine kas en rekeningen bij de BNG. De hoge liquide positie komt, voor 13,4 miljoen, voort uit het gegeven dat per einde jaar zorgaanbieders van SOJ nog declaraties moesten indienen. Overlopende activa (bedragen in ) Omschrijving Ultimo 2015 Ultimo 2014 Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Totaal Op het onderdeel overlopende activa worden vorderingen of vooruitbetaalde bedragen opgenomen waarvoor geen factuur is verzonden, of reeds betaald is, terwijl de prestatie in 2016 geleverd gaat worden. De vooruitbetaalde bedragen kunnen in grote lijnen als volgt worden opgesplitst. In 2015 is het eerste kwartaal van de huur voor het pand aan het Karel Lotsyweg te Dordrecht betaald. Op de balans is dit opgenomen als vooruitbetaald bedragen. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

153 De vooruitbetaalde bedragen betreft voor (nog niet afgewikkelde) voorschotten aan de Sociale Verzekeringsbank voor PGB budgetten en voor ouderbijdragen nog te ontvangen van het CAK. De nog te ontvangen bedragen kunnen in grote lijnen als volgt worden opgesplitst. De bijdrage inzake de frictiekosten die de gemeenten, overeenkomstig het besluit van het Algemeen Bestuur van 23 april 2015, hebben toegezegd, is niet gefactureerd. Het betreft hier De vordering is als overlopende activa opgenomen. De daadwerkelijke in het boekjaar gemaakte kosten, voor , zullen bij de gemeenten in rekening worden gebracht. Daarnaast betreft het hier een ESF subsidie van de gemeente Dordrecht in het kader van RMC. De omvang hiervan bedraagt De post nog te ontvangen bedragen betreft de vordering op het Ministerie van VWS met betrekking tot kosten FLO/VOP. Van deze kosten krijgt de RAV ZHZ jaarlijks 95% vergoed. Na aftrek van het reeds ontvangen voorschot resteert nog een te ontvangen bedrag van PASSIVA Reserves Het eigen vermogen op de balans van de Gr DG&J bestaat uit de volgende onderdelen: (bedragen x 1) Stand 31/12/15 Stand 31/12/14 Algemene reserve Resultaat na bestemming volgens rekening Bestemmingsreserves Totaal In de volgende tabel is het verloop van de reserves weergegeven. Onder bestemming 2014 staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. (bedragen x 1) Saldo Resultaat voorgaand boekjaar Toevoeging conform overzicht baten en lasten Onttrekking conform overzicht baten en lasten Saldo voor resultaat Resultaat RAV 2015 Saldo Algemene reserves Frictiekosten aan SCD Reserve ontvlechting JGZ Reserve frictiekosten Bestemmings-reserves DG&J Bestemmings-reserves RAK CPA Bestemmings-reserves RAK Ambulance Totaal Algemene reserve GGD De omvang de algemene reserve bedraagt per In 2015 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

154 Reserve frictiekosten aan Servicecentrum Drechtsteden ontvlechting Veiligheidsregio (VR) De afkoop van frictiekosten wegens de beëindiging van de dienstverlening van het SCD door de VR, bedraagt in totaal Deze afkoop is gefinancierd door de Regio Zuid-Holland Zuid en wordt betaald uit de vrijvallende inwonerbijdrage voor ICT in de jaren 2013 tot en met In 2015 is een bedrag van ten laste van de exploitatie gebracht, waarmee de negatieve reserve per einde bedraagt. Dit is overeenkomstig de afspraak. Reserve frictiekosten ontvlechting JGZ De algemene reserve frictiekosten ontvlechting JGZ betreft een van oorsprong negatieve reserve. In de jaarrekening 2014 is aangegeven dat deze in 2015 moest worden teruggebracht naar nul, hetgeen bij de jaarrekening 2015 is gedaan. Reserve frictiekosten 2016 Met het besluit van het AB bestuur van april 2015 is een frictiekostenreserve ter hoogte van gevormd. De kosten voor de in 2015 gevormde voorziening frictiekosten bovenformatieven bedraagt Hiervan heeft betrekking op kosten voor 2015 en zal daadwerkelijk bij de gemeenten in rekening worden gebracht. Egalisatiereserve gemeente Dordrecht Deze reserve is in 2013 gevormd en bevat middelen ter uitvoering van projecten in de maatschappelijke zorg. In 2016 vindt de subsidieafrekening met de gemeente Dordrecht plaats. Bestemmingsreserves RAK (CPA en Ambulance) De bestemmingsreserves RAK (CPA en Ambulance) zijn specifiek bestemd voor de egalisatie van voor- en nadelige resultaten als gevolg van afwijkingen in de exploitatie van de RAV ten opzichte van het budget. Voorzieningen (bedragen in ) Omschrijving Waarde Toevoegingen Vrijval t.g.v. baten en lasten Aanwendingen Saldo Voorzieningen DG&J Voorziening verlofsparen RAV Voorziening onderhoud posten in eigendom Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget Voorziening middelen derden bestemming gebonden Voorziening Sociaal Plan Voorziening afwikkeling fiscaliteiten Voorziening afkoop ORT voorgaande jaren Voorziening niet gedeclareerde PGB's Voorziening kosten jeugdhulp Totaal Voorziening frictiekosten bovenformativiteit Het betreft hier de voorziening voor frictiekosten van bovenformatief personeel die moet worden gevormd ter dekking van de kosten waarmee de organisatie in de toekomst wordt belast. De bij de bovenformativiteit behorende frictiekosten in 2015 bedragen voor deze groep inclusief re-integratiekosten en opbrengsten uit detacheringen. Deze kosten worden voor gedekt uit de voorziening, terwijl direct ten laste van de exploitatie komt. Voor sommige Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

155 medewerkers is het van Werk naar Werktraject beëindigd. De mensen die nog geen nieuwe werkkring hebben gevonden, hebben een WW-uitkering aangevraagd. Aangezien de Dienst G&J risicodrager is, worden deze kosten bij de Dienst G&J in rekening gebracht. Op basis van de geactualiseerde berekeningen worden, overeenkomstig geaccordeerde berekeningswijze, de kosten voor 2016 tot en met 2030 geschat op Daarvan zijn de geschatte kosten met een gelijkblijvende kasstroom over de jaren 2016 tot en met De voorziening voor de bovenformatieven in de jaren 2016 en verder krijgt daarmee per een omvang van De voorziening is opgebouwd overeenkomstig regelgeving die door de accountant is geaccordeerd. Recapitulatie: (bedragen in ) Bedrag Voorziening per Kosten Waarvan ten laste van de exploitatie Ten laste van de voorziening Restant Kosten 2016 tot en met Waarvan met een gelijkblijvende kasstroom Voorziening per Dotatie aan voorziening in Bovenformatieven per 1 januari 2016 Met de wijziging van de topstructuur is een aantal wijzigingen in de formatie doorgevoerd. Dit betreft het boventallig verklaren van zes managers per 1 juni Eén manager heeft de overstap gemaakt naar een bestaande vacature binnen het cluster ROA. Een andere boventallige manager heeft per 1 augustus elders een baan aanvaard. Twee andere boventallige managers verrichten tot nadere ontwikkelingen projectmatige werkzaamheden uit. De overige twee zitten in het VanWerkNaarWerk (VWNW-)traject onder begeleiding van het SCD conform het sociaal beleidskader Drechtsteden. De kosten van de medewerkers zijn ten laste van de voorziening frictiekosten gebracht. De bij de bovenformativiteit behorende frictiekosten in 2015 bedragen inclusief reintegratiekosten en opbrengsten uit detacheringen. Deze kosten worden voor gedekt uit de voorziening, terwijl 0 direct ten laste van de exploitatie komt. De kosten bovenformatieven zijn lager dan begroot doordat er een voormalig bovenformatieve medewerker is uitgestroomd naar een regulier dienstverband. Op basis van de geactualiseerde berekeningen worden de kosten voor 2016 tot en met 2030 geschat op Omdat wordt ingeschat dat de medewerkers eerder dan 2019 een nieuwe betrekking hebben gevonden zijn de geschatte kosten met een gelijkblijvende kasstroom 0 over de jaren 2016 tot en met De voorziening voor de bovenformatieven 2016 krijgt daarmee per een omvang van De voorziening is opgebouwd overeenkomstig regelgeving zoals deze door de accountant is geaccordeerd. De voorziening wordt gevormd ten laste van de exploitatie, terwijl tegelijkertijd uit de gevormde reserve frictiekosten een gelijk bedrag naar de exploitatie toevloeit. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

156 Recapitulatie: (bedragen in ) Bedrag Voorziening per Kosten Waarvan ten laste van de exploitatie 0 Ten laste van de voorziening Restant Kosten 2016 tot en met Waarvan met een gelijkblijvende kasstroom 0 Voorziening per Dotatie aan de voorziening in Voorziening verlofsparen RAV De voorziening verlofsparen is bedoeld om de kosten inzet vervangende medewerkers te dekken indien de aan de regeling deelnemende medewerker het verlof opneemt. De voorziening ultimo 2015 is gebaseerd op het opgebouwde aantal verlofuren * uurtarief. De vrijval betreft het gespaarde deel van een medewerker. Voorziening onderhoud posten in eigendom Voor de ambulanceposten in eigendom (Klaaswaal, Meerkerk en Zwijndrecht) zijn in 2015 door een extern bureau geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegrotingen vastgesteld. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de totale onderhoudlasten voor de komende 5 jaar, onder aftrek van het in de exploitatie opgenomen deel ( ). In 2015 resulteert dit in een dotatie van ten laste van de exploitatie. Voor in 2015 uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden is een bedrag van aan de voorziening onttrokken. Voorziening Persoonlijk Levensfase Budget In de CAO ambulancezorg, welke met ingang van 1 januari 2011 van kracht is, wordt aan medewerkers jaarlijks (naar rato van het dienstverband) een Persoonlijk Levensfase Budget toegekend. Medewerkers geboren in 1959 of eerder krijgen 55 uur per jaar; medewerkers geboren na 1959 krijgen 35 uur per jaar. Deze uren mogen onbeperkt worden gespaard en verjaren niet. De verwachting is dat medewerkers deze uren zullen gaan sparen om gedurende een langere periode verlof op te nemen, danwel om eerder te kunnen stoppen met werken. Het aantal PLB-uren per is gekapitaliseerd tegen het geldend uurloon + sociale lasten. Dit leidt tot een dotatie aan de voorziening in 2015 van Voorziening middelen derden bestemming gebonden Door de zorgverzekeraars worden jaarlijks vrije marge gelden toegekend (maximaal 2,75% van de loonsom) aan door de ambulancedienst ingediende projecten. In 2015 is door de zorgverzekeraars ingestemd met een tweetal projecten die niet (geheel) konden worden afgerond. Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat afwikkeling plaatsvindt in Het betreft het project 'Ontwikkelen zorgapp voor inwoners van de regio, met een bijdrage van en het onderzoek naar de toegenomen vraag naar ambulancevervoer door huisartsen. Dit onderzoek is in het najaar van 2015 opgestart en wordt in de eerste helft van 2016 afgerond. De nog te besteden vrije margegelden voor dit project ad zijn gedoteerd aan de voorziening. Voorziening Sociaal Plan Op 13 december 2012 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gr DG&J ingestemd met het vormen van een voorziening sociaal plan, in het kader van de reorganisatie van het management RAV ZHZ. De voorziening dient ter dekking van de bovenwettelijke WW-kosten van één voormalig medewerker. Voorziening afwikkeling fiscaliteiten Op 13 december 2012 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het vormen van een voorziening afwikkeling fiscaliteiten, gevormd ter afwikkeling van een aantal zaken in de bedrijfsvoering gedurende de reorganisatie. Ultimo 2015 dient het saldo ter dekking van de strafheffing die moet worden voldaan, als gevolg van de met een voormalig MT-lid afgesloten beëindigings-overeenkomst. De strafheffing Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

157 kan pas worden afgerekend met de belastingdienst indien desbetreffende medewerker daadwerkelijk gebruik maakt van de regeling. Voorziening afkoop ORT Na een lange periode van acties en onderhandelingen is in november 2015 de nieuwe cao ambulancezorg overeengekomen. Deze geldt voor de periode 1 januari 2015 tot 31 december In de cao is een akkoord overeengekomen ten aanzien van het recht hebben op onregelmatigheidstoeslag over verlofuren. Overeengekomen is dat deze vanaf 1 januari 2015 structureel wordt uitbetaald. Voor de periode 1 juli 2012 t/m 31 december 2014 wordt dit uitbetaald. De werknemers krijgen hiertoe een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Indien zij deze ondertekenen stemt hij in met finale kwijting van andere rechten. In voorgaande jaren hebben in het land meerdere, individuele, rechtszaken gediend over dit onderwerp. Het totaal bedrag van de afkoop gedoteerd aan de voorziening. Gedurende 2016 zullen de kosten van de ondertekende vaststellingsovereenkomsten aan de voorziening worden onttrokken. Voorziening niet gedeclareerde PGB's Dit betreft een voorziening voor het nog niet gedeclareerde PGB's ( ) Voorziening kosten jeugdhulp Dit betreft een voorziening voor mogelijk gemaakte kosten voor jeugdhulp door gecontracteerde zorgaanbieders die geen productieverantwoording hebben ingediend. De voorziening betreft het nog niet gedeclareerde deel van het budget ( ). Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar (bedragen in ) Omschrijving Ultimo 2015 Ultimo 2014 Banksaldi - - Overige schulden Totaal Het betreft hier voornamelijk crediteuren, waaronder grote reguliere crediteuren als de belastingdienst en het Servicecentrum Drechtsteden. Daarnaast betreft het een bedrag aan zorginkoop, 3,4 miljoen De overige facturen betreffen kleinere facturen. Overlopende passiva (bedragen in ) Omschrijving Ultimo 2015 Ultimo 2014 Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Totaal Onder vooruitontvangen bedrag bestaat voor 0,6 miljoen aan nog te verreken posten met betrekking tot tarieven verzekeringsmaatschappijen voor het vervoeren van RAV patiënten. Daarnaast is onder deze post het saldo voor de uitvoeringsprogramma's (gezondheidsbevordering), 0,4 miljoen, weergegeven. Onder de nog te betalen bedragen bedraagt voor voornamelijk het resultaat van de SOJ. Doordat hier sprake is van resultaatbepaling, dient dit resultaat terug te worden betaald aan de gemeenten. Hierdoor wordt dit als nog te betalen post op de balans weergegeven. Het gaat hierbij om 5,3 miljoen. Daarnaast betreft het hier voornamelijk te betalen aan zorgaanbieders ( 4,5 miljoen), LTA 2015 ( 1,7 miljoen), Jeugdteams 2015 ( 1,2 miljoen) en zorginkoop Veilig thuis ( 0,7 miljoen). Daarnaast valt onder deze post voor 1,6 miljoen het teveel ontvangen budget voor ritten van de RAV. Tot slot is voor 10% de nog te betalen subsidie aan het consortium Rivas/Careyn hier opgenomen. Het consortium Rivas/ Careyn wordt bevoorschot tot een percentage van 90%. Dit betekent dat 90% reeds in de verantwoording was opgenomen. Door 10% als nog te betalen bedrag aan te merken wordt 100% van de subsidie in de verantwoording opgenomen ( ). Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

158 Landelijk Transitie Arrangement (LTA) Hier zijn de eindverantwoordingen met controleverklaring van LTA zorgaanbieders aan de VNG als last in de jaarrekening opgenomen. Voor het deel van de zorgproductie dat niet is gefactureerd in boekjaar 2015, is een verplichting opgenomen. Bij ontbrekende eindverantwoording met controleverklaring, is de eerste verantwoording aan de VNG zonder controleverklaring aangehouden. Persoonsgebonden budget (PGB) Hier zijn de verstrekte PGB's voor 2015 als last in de jaarrekening opgenomen. Bij het opmaken van de jaarrekening loopt de verwerking van declaraties nog bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Budgethouders kunnen gedurende 2016 nog declaraties over 2015 indienen. Zorginkoop gecontracteerde aanbieders De productieverantwoording, indien beschikbaar, voorzien van controleverklaring of bestuursverklaring is als last in de jaarrekening opgenomen. Voor de niet in boekjaar 2015 gedeclareerde zorg is een verplichting opgenomen. Indien er (nog) geen productieverantwoording beschikbaar is, is er een voorziening opgenomen ter hoogte van het laatste herijkte budget. Zorginkoop niet gecontracteerde aanbieders De gecontracteerde kosten, aangevuld met ontvangen facturen nog niet verwerkt als gecontracteerde kosten, zijn als last in de jaarrekening opgenomen. De niet in boekjaar 2015 gedeclareerde zorg is als verplichting opgenomen. Voor "cliënten zorg continuïteit" waarvan nog geen aanlevering door zorgaanbieders is ontvangen, is een voorziening tegen een gemiddelde prijs per cliënt opgenomen. Terug te betalen door aanbieders In een aantal gevallen is gebleken dat aanbieders moeten terugbetalen. Er is minder zorg geleverd dan bevoorschot of er is meer dan het toegestane budget gedeclareerd. Hiervoor is bij kleine aanbieders (met een productiewaarde van minder dan ) een voorziening getroffen van 25% van het terug te betalen bedrag. Bij grotere aanbieders (met een productiewaarde van meer dan ) is geen voorziening getroffen. De kans dat bij deze grotere aanbieders niet meer tot verrekening kan worden overgegaan wordt op nihil geschat. Bij een aantal aanbieders ontbreekt een productieopgave en facturering. Hier is geen voorziening voor terugbetaling opgenomen. Dit risico is al afgedekt doordat de nog te declareren zorg door zorgaanbieders reeds als voorziening is opgenomen. Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen De Gr Dienst Gezondheid en Jeugd heeft de navolgende langlopende verplichtingen: Huurovereenkomst Karel Lotsyweg ( ,-) (loopt af op ) Huurovereenkomst ambulancepost Dordrecht (loopt af per 1 juli 2033) Huurovereenkomst ambulancepost Gorinchem (loopt af zodra de nieuwe te realiseren ambulancepost op het terrein van het Beatrix Ziekenhuis Gorinchem gereed is, uiterlijk 1 maart 2016) Huurovereenkomst ambulancepost Papendrecht (loopt af per 31 mei 2018) Huurovereenkomst Ambulance Trainingscentrum Dordrecht (loopt af per 30 november 2023) Serviceovereenkomst Servicecentrum Drechtsteden ten behoeve van de Dienst Gezondheid en Jeugd ( ,-) (loopt af op ) 6.5. Toelichting Staat van baten en lasten bij de rekening 2015 De toelichting op de baten en lasten zijn weergegeven onderaan ieder programma. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

159 6.6. Vermogensvergelijking Conform artikel 17 van het BBV is in onderstaand tabel de vermogensvergelijking weergegeven. Het resultaat voor bestemming is het rekeningsaldo exclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves. (bedragen in ) Omschrijving Algemene reserves Dienst gezondheid en Jeugd Saldo Bestemming resultaat 2014 Toevoeging Onttrekking Rente Saldo Algemene reserve GGD Frictiekosten aan SCD ontvlechting VR Frictiekosten ontvlechting JGZ Totaal algemene reserve DG&J Bestemmingsreserves Dienst gezondheid en Jeugd Egalisatiereserve Gemeente Dordrecht Frictiekosten bovenformatieven 2016 Totaal Dienst Gezondheid en Jeugd Regionale Ambulance voorziening Bestemmingsreserve RAK CPA Bestemminsreserve RAK Ambulance Totaal Regionale Ambulance Voorziening Totaal Bestemmingsreserves Totaal Reserves Opgehaald bij gemeenten Resultaat boekjaar Nog te bestemmen resultaat DG&J 2015 Nog te bestemmen resultaat RAV 2015 Totaal eigen vermogen per balansdatum Saldo mutaties in Eigen vermogen Het resultaat na bestemming is gelijk aan het resultaat voor bestemming met het saldo van de stortingen en onttrekkingen aan de reserves en is gelijk aan het rekeningresultaat. Het bestuur moet conform de GR Dienst Gezondheid & Jeugd het rekeningresultaat bestemmen. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

160 6.7. Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT) Op 6 december 2011 is de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. Binnen Gemeenschappelijke regeling worden als topfunctionaris aangemerkt de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen. Voor de Gr DG&J betreft het hier het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de secretaris en de oud secretaris. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn, maar worden ingehuurd op overeenkomst van opdracht. Het dagelijks bestuur van de Gr DG&J is. Naam Functie Werkzaam in 2015 C.M.L. Lambrechts Voorzitter Geheel 2015 G.B. van der Vlies Vice voorzitter Geheel 2015 P. Vat Lid Geheel 2015 D.M. van der Werf Lid Geheel 2015 B. van de Burgt Lid Deel 2015 R. van der Linden Lid Deel 2015 Geen van deze bestuursleden ontving een vergoeding. Dit gold ook voor de bestuursleden in Het algemeen bestuur van de Gr DG&J bestaat uit de volgende leden. Naam Functie Werkzaam in 2015 C.M.L. Lambrechts Voorzitter Geheel 2015 A.D. Zandvliet Lid Geheel 2015 A. Mol Lid Geheel 2015 P.L. Paans Lid Geheel 2015 B. van de Burgt Lid Deel 2015 R. van der Linden Lid Deel 2015 H. Akkerman Lid Geheel 2015 H. Freije Lid Geheel 2015 G.K.C. Baggerman Lid Geheel 2015 G.B. van der Vlies Vice voorzitter Geheel 2015 L.P.T. Honders Lid Geheel 2015 A. Keppel Lid Geheel 2015 P. Vat Lid Geheel 2015 D.M. van der Werf Lid Geheel 2015 J.R. Reuwer Lid Geheel 2015 G.J. Visser Lid Geheel 2015 G.M.J. Janssen Lid Geheel 2015 A. Donker Lid Geheel 2015 J. de Witte Lid Geheel 2015 Geen van deze bestuursleden ontving een vergoeding. Dit gold ook voor de bestuursleden in Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

161 Conform de publicatieplicht wordt in de tabel hieronder de gegevens van de topfunctionarissen, de secretaris en indien aanwezig de griffier, gepresenteerd. De WNT is niet van toepassing op de directeur van de RAV en de directeur van de SOJ. Beide directeuren voldoen niet aan de definitie van topfunctionaris zoals gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. Namelijk "Er is alleen sprake van een topfunctionaris als leiding gegeven wordt aan de gehele rechtspersoon of instelling". Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat de Gr DG&J voldoet aan de vereisten van de Wet. (bedragen x 1) J.N. van der Poel J.N. van der Poel A.J.A. Wijten A.J.A. Wijten Functie(s) Directeur / Directeur / Directeur / Directeur / secretaris en secretaris Secretaris secretaris adviseur Duur dienstverband 01/01-31/12 01/01 31/12 01/01 31/12 01/08 31/12 Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 1,0 1,0 Gewezen topfunctionaris? Ja Nee Nee Nee (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Nee ja Nee Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? n.v.t. n.v.t. ja Nee Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen J.N. van der Poel Functie(s) gedurende dienstverband Directeur / secretaris en adviseur Omvang dienstverband (in fte) 1,0 Echte of fictieve dienstbetrekking? ja Individueel WNT-maximum ontslaguitkering Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2015 Totaal overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband /- Onverschuldigd betaald bedrag - Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband Waarvan betaald in Motivering indien overschrijding: NVT Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

162 6.8. Subsidierelaties De Dienst G&J voert voor een aantal partijen werkzaamheden uit waar een subsidie voor wordt verstrekt. De verantwoording van deze subsidies verloopt via de jaarstukken van de Dienst G&J en de daarbij behorende verklaring van de accountant. Deze manier van verantwoorden bij de jaarstukken is afgestemd met de centrumgemeenten Dordrecht en Nissewaard (Spijkenisse). Zie voor de detailoverzicht bijlage 2 & 3. Voor de door de gemeente Dordrecht verleende subsidies geldt het zaaknummers en en is in totaal beschikt en werkelijk ingezet. Voor de door de gemeente Nissewaard verleende subsidie geldt het kenmerk IWIBP/SUB en is beschikt en werkelijk ingezet voor het doel waarvoor het bestemd was. In de bijlagen zijn de specificaties van de verantwoording van de subsidies opgenomen. De gemeenten ontvangen separaat van de jaarstukken een uitgebreide inhoudelijke verantwoording. Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

163 7. Vaststelling Dagelijks Bestuur Als ontwerpjaarrekening vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 16 juni Het dagelijks bestuur van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. de secretaris, K.J. van Hengel de voorzitter, drs. C.M.L. Lambrechts Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid in de openbare vergadering van 7 juli de secretaris, K.J. van Hengel de voorzitter, drs. C.M.L. Lambrechts Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

164 8. Controleverklaring Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

165 9. Bijlagen Bijlage 1a Bijlage 1b Inwonersbijdrage en dekkingsmiddelen Incidentele inwonersbijdrage Bijlage 2 Verantwoording subsidie gemeente Dordrecht 2015 Bijlage 3 Verantwoording subsidie gemeente Nissewaard 2015 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

166 Bijlage 1a Inwonersbijdrage en dekkingsmiddelen Overzicht inwonerbijdragen 2015 Totaal Dienst Gezondheid en Jeugd Gemeenten Inwoners Totaal (prev. Program) Regio Staf VGZ BLVS 1) JPT JGZ 2) Digitaal Dossier JGZ 3) Contact moment Uitvoeringsprogramma Prena-tale zorg Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Drechtsteden Molenwaard Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-G'dam Leerdam Zederik Alblasserwaard & Vijfheerenlanden Binnenmaas Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Strijen Hoeksche Waard Totaal ) verdeeld op basis van aantal leerlingen 4-19 jaar per gemeente 2) verdeeld op basis van de vaste gestelde combi-sleutel 3) verdeeld op basis van aantal jeugdigen 0-19 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

167 Bijlage 1b Incidentele inwonersbijdragen 2015 Overzicht incidentele inwonerbijdragen 2015 Dienst Gezondheid en Jeugd Gemeenten Inwoners 2014 Incidentele inwonerbijdrage 2015 Totaal incidentele inwonerbijdrage minus voorziening frictiekosten Inwonerbijdrage 9,14 per inwoner Voorziening frictiekosten, afrekening volgt op basis werkelijke kosten Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Drechtsteden Molenwaard Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-G'dam Leerdam Zederik Alblasserwaard & Vijfheerenlanden Binnenmaas Cromstrijen Korendijk Oud-Beijerland Strijen Hoeksche Waard Totaal Conform besluit algemeen bestuur DG&J op 23 april 2015 De in het dekkingsplan opgenomen voorziening frictiekosten worden afgerekend op basis van de werkelijke kosten over Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

168 Bijlage 2 Subsidieonderdeel Steunpunt Huiselijk Geweld Verantwoording subsidie gemeente Dordrecht Omschrijving personele inzet SHG, casusoverleg, coordinatie plaatsing crisisopvang Prestatie afspraken Uren Tarief Traject Prijs Beschikt Werkelijk Verschil dagelijkse personele bezetting, incl advies en consultfunctie voor burgers , , , ,00 en professionals procesregisseur huiselijk geweld 87, , ,00 - voorzitten/coordinatie regionaal hulpverleningsteam, casusoverleg en screeningsoverleg 79, , ,00 - administratie en registratie , , ,00 - Persoonsgerichte aanpak Lokaal zorgnetwerk exploitatiekosten Veilig Thuis procescoordinatie op trajecten WTH 65 trajecten inclusief pleger , , , ,00 5 trajecten met verlenging 5 500, , ,00-70 trajecten plegerhulpverlening uitgevoerd voor uithuisgeplaatsten ism DOK , , , ,00 risicotaxaties , , , ,00 Ouderenmishandeling procescoordinator , , ,00 - congres ouderenmishandeling 2.713, ,00 scholing huiselijk geweld verzorgen van trainingen en (subsidienummer ) voorlichtingen , ,00 TT&B coordinator , , ,00 - procesregisseur Volwassenen 87, , ,00 - nazorg ex-gedetineerden procesregie/ backoffice , , ,00 - nazorg ex-gedetineerden/frontoffice medewerker coordinatie lokale zorgnetwerken/stedelijk netwerk frontoffice coordinatie , , , , , ,00 - administratie , , ,00 - voorbereiden stedelijk netwerk coordinatie , , ,00 - Kerngroep Dordt West coordinatie Kerngroep Dordt West , , ,00 - waterafsluitingen trajecten regie extreme woningvervuiling informatie verzenden om dreigende waterafsluitingen te voorkomen coordinatie , , , , , , , , ,00 Doe ff gezond programma zie separate opdrachtomschrijving , ,00 - Totaal , ,00 - Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

169 Bijlage 3 Verantwoording subsidie gemeente Nissewaard Product Prestatieafspraken Traject Prijs Beschikt Werkelijk Verschil Meldpunt zorg & overlast Dagelijkse personele bezetting, incl , ,00 430,00 advies en consultfunctie voor burgers en professionals. Volgens afspraak inhoudelijk anders ingevuld. Steunpunt huiselijk geweld Dagelijkse personele bezetting, incl , ,00 - advies en consultfunctie voor burgers en professionals Voorzitten/coordinatie regionaal hulpverleningsteam, casusoverleg en screeningsoverleg , ,00 - Tijdelijk huisverbod casemanagement voortrajecten WTH (8) 530, , ,00 - procescoördinatie WTH (6) 1.000, , ,00 - plegerhulpverlening (8) 510, , ,00 - verlenging WTH 1 traject 430,00 430,00 860,00-430,00 ouderenmishandeling 7.400, ,00 - risicotaxaties 3.000, ,00 - Extra activiteiten voor huiselijk geweld overige activiteiten (regiovisie) , ,00 - Totaal , ,00 0 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

170 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken van 107

171 1 e Bestuursrapportage 2016

172 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 3 Programma's 3 Algemeen 3 Publieke gezondheid 5 Maatschappelijke zorg 6 Onderwijs aansluitend passend onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Jeugdgezondheidszorg 7 Bestuur en organisatie 7 Algemene dekkingsmiddelen 7 Paragraaf Bedrijfsvoering 8 Financieel overzicht 14 Dienst Gezondheid & Jeugd 1 e Bestuursrapportage 2016 Pagina 2 van 14

173 Voorwoord Voor u ligt de eerste Bestuursrapportage van de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) over de periode januari-april De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) heeft geen Bestuursrapportage opgesteld. De SOJ is conform de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid- Holland Zuid een zelfstandig organisatie onderdeel. Dit heeft tot gevolg dat ook de SOJ zelfstandig een Bestuursrapportage oplevert. Inleiding De Bestuursrapportage heeft als doel het dagelijkse bestuur en het algemeen bestuur te melden welke afwijkingen er zijn en welke er naar verwachting komen ten opzichte van het vastgestelde beleid en de programmabegroting Tevens wordt de Bestuursrapportage gebruikt om de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting te duiden en zonodig begrotingwijzigingen voor te stellen. Programma's Algemeen De Dienst Gezondheid en Jeugd Gezondheid & Jeugd bewaakt, beschermt en bevordert de activiteiten die gericht zijn op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van de ontwikkelingskansen van onze inwoners en treedt daarnaast op tijdens rampen en crisis waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd. Dit doen wij in opdracht van de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. De taken die DG&J uitvoert, zijn vertaald naar zes programma's met onderliggende producten. Programma 1 Publieke gezondheid In het programma Publieke Gezondheid wordt proactief en preventief ingezet op de bewaking, bescherming en bevordering van gezondheid van de inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid. Infectieziektebestrijding Op 14 maart 2016 tekenden de directeuren van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ en de GGD Rotterdam Rijnmond een convenant voor intensieve samenwerking op het terrein van de algemene infectieziektebestrijding. Het convenant voorziet onder meer in gezamenlijke werving en opleiding van artsen en een gezamenlijke inzet van artsen en verpleegkundigen voor de beide regio's. In het eerste kwartaal heeft het dagelijks bestuur het beleidskader gezondheidsbescherming infectieziektebestrijding vastgesteld. Het beleidskader is een uitvloeisel van de in 2015 vastgestelde nota gezondheidsbeleid. In het beleidskader zijn de speerpunten voor de periode vastgesteld. De Dienst brengt vier keer per jaar, circa 6 weken na afloop van elk kwartaal, een kwartaalbericht infectieziektebestrijding uit voor de gemeenten in de regio. In het kwartaalbericht wordt gerapporteerd over uitgevoerde werkzaamheden en recente ontwikkelingen, zoals het Zika virus in het eerste kwartaal Dienst Gezondheid & Jeugd 1 e Bestuursrapportage 2016 Pagina 3 van 14

174 TBC bestrijding Met ingang van 1 januari 2016 wordt de TBC bestrijding in onze regio uitgevoerd door het Regionaal Expertisecentrum TBC Zuidelijk Zuid-Holland (REC). De Dienst heeft in dit kader drie medewerkers gedetacheerd naar de GGD Rotterdam Rijnmond, waar het REC voor zuidelijk Zuid-Holland is ondergebracht. De samenwerking betekent dat de bekwaamheid van betrokken artsen, verpleegkundigen en medisch technisch medewerkers beter kan worden gewaarborgd. De samenwerking biedt tevens mogelijkheden om middelen efficiënter in te zetten. Daar staan implementatie- en frictiekosten tegenover. De financiële effecten zullen in de tweede burap 2016 worden uitgewerkt. Reizigersadvisering en Hepatitis B vaccinaties beroepsgroepen De verwachting is dat we dit jaar een iets lager aantal reizigersconsulten zullen realiseren dan het voorgaande jaar. De overgang naar een nieuw elektronisch patiëntendossier voor de reizigersadvisering is hieraan mede debet. Medische milieukunde Op het terrein van de medische milieukunde vraagt een aantal grotere dossiers aandacht van de Dienst. Ook deskundigen van de GGD Rotterdam Rijnmond, waarmee de Dienst een convenant heeft afgesloten voor de uitvoering van alle medisch-milieukundige taken, leveren bijdragen op deze dossiers. Te noemen zijn in dit kader de voormalige uitstoot van PFOA door Dupont/Chemours en het Shell-dossier in Strijen/Moerdijk, waarbij de Dienst werkt in nauwe afstemming met de GGD West-Brabant. Deze en andere dossiers vergen veel van de beschikbare capaciteit. Tevens bereiden wij ons voor op de nieuwe Omgevingswet. De wet gaat uit van een samenhangende en integrale benadering van de fysieke leefomgeving, die veilig en gezond moet zijn en een goede kwaliteit moet hebben. Bij de voorbereiding werken we samen met de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, de Veiligheidsregio en de gemeenten in de regio. Technische Hygiëne Zorg De Dienst Gezondheid en Jeugd heeft in samenwerking met de andere GGD'en van de provincie Zuid Holland een inventarisatie opgesteld van risico-instellingen met een bijbehorende prioritering. Deze inventarisatie zal de basis vormen voor een werkplan THZ, zoals wettelijk verplicht. Voor de uitvoering van scheepsinspecties is de Dienst Gezondheid en Jeugd een samenwerking aangegaan met de GGD West Brabant. Beide organisaties hebben een gezamenlijke pool van scheepsinspecteurs ingericht en opgeleid. Vanuit deze pool worden tevens tegen betaling inspecties uitgevoerd ten behoeve van de GGD Rotterdam Rijnmond. Het financiële effect daarvan wordt meegenomen in de tweede burap. De inspecties en vergunningverlening van tattooshops worden conform planning afgerond. Toezicht kinderopvang De met de gemeenten contractueel afgesproken inspecties worden conform planning uitgevoerd. Tegelijkertijd treft de Dienst Gezondheid en Jeugd voorbereidingen voor de invoering van het Nieuwe Toezicht. Een en ander onder coördinatie van GGD GHOR NL. Dienst Gezondheid & Jeugd 1 e Bestuursrapportage 2016 Pagina 4 van 14

175 Gezondheidsbevordering Op basis van het nieuwe gezondheidsbeleid (incl. lokale paragraaf) zijn subregionale preventieve gezondheidsprogramma's in gang gezet. Hiermee is een nieuwe periode van 4 jaar gestart, waarin uitvoering wordt gegeven aan gezondheidsbevordering op een aantal speerpunt thema's, zoals gezond gewicht, mentale weerbaarheid, alcohol preventie etc. Vanaf 1 januari 2016 zijn in de drie sub-regio's Alblasserwaard- Vijfheerenlanden, Hoeksche Waard en Drechtsteden vanuit DG&J sub-regionale programmateams actief die de preventieve gezondheidsprogramma's samen met gemeenten en ketenpartners vormgeven. Toezicht WMO Met ingang van januari 2016 voert de Dienst in opdracht van de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden het toezicht uit op de WMO. Het reactieve, incidentgestuurde toezicht heeft de Dienst voor deze gemeenten ingeregeld; het risicogestuurde pro-actieve toezicht is in voorbereiding. Crisisorganisatie In de tweemaandelijkse thematische lunchbijeenkomsten is er onder meer ingegaan op het gebruik van het LCMS systeem en is er geoefend met casuïstiek. Verder is de dienst ingezet bij de systeemtest van de VRZHZ. Programma 2 Maatschappelijke zorg/oggz De maatschappelijke zorg/oggz richt zich op het borgen van veiligheid in afhankelijkheidsrelaties voor kinderen/volwassenen, op de uitvoering van de wet Tijdelijk Huisverbod en op specifieke groepen die zich om complexe sociale en/of medische redenen niet meer zelfstandig kunnen redden, dan wel overlast veroorzaken (de zogenaamde zorgwekkende zorgmijders). De taken maatschappelijk zorg/oggz zijn ondergebracht bij Veilig Thuis (projectorganisatie i.s.m. Jeugdbescherming West). In het kader van de bestuursopdracht Veilig Thuis wordt de toekomstige positionering van Veilig Thuis extern onderzocht. Hierover zal medio 2016 bestuurlijke besluitvorming volgen. Maatschappelijke zorg De interne integratie van Veilig Thuis in relatie tot het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (team AMHK) en de inhoudelijke samenwerking met het team OGGZ is in een gevorderd stadium. Het uniforme registratie systeem CLAVIS (van Conclusion) wordt geïmplementeerd in het eerste half jaar van Daarnaast wordt gewerkt aan het transformatieplan veilig Thuis. Hierin worden o.a. afspraken gemaakt met de lokale sociale teams/jeugdteams over de samenwerking in het op- en afschalen van de hulpverlening. OGGZ Voor het lopende jaar zijn vanuit Veilig Thuis ZHZ subsidie afspraken gemaakt met de betrokken (centrum) gemeenten over de uitvoering van de OGGZ taken, zoals het meldpunt zorg en overlast, de lokale netwerken zorg en overlast (incl. afspraken over procesconsultatie OGGZ met een aantal gemeenten die geen lokaal netwerk zorg en overlast meer hebben) en het Team Toeleiding & Bemoeizorg. Met de lokale sociale teams/jeugdteams zijn afspraken gemaakt over de samenwerking in het op- en afschalen van de hulpverlening. Dienst Gezondheid & Jeugd 1 e Bestuursrapportage 2016 Pagina 5 van 14

176 Daarnaast is voor 2016 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de woningcorporaties in de Drechtsteden afgesloten voor de uitvoering van zogenaamde pre-adviezen voor woningtoewijzing. Tevens zijn met gemeenten afspraken gemaakt over de uitvoering van preventieve contracten en met woningcorporaties voor de uitvoering van curatieve contracten (voor huurders met een zorgvraag). De uitvoering van de OGGZ taken verloopt conform planning. Programma 3 Onderwijs aansluitend passend onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt De Dienst Gezondheid en Jeugd geeft uitvoering aan het borgen van het recht op onderwijs. Wij bevorderen ontwikkelingskansen voor en participatie van inwoners en jeugd in het bijzonder. Leerplicht Met ingang van het schooljaar hebben de scholen in de regio een nieuwe contactpersoon gekregen bij LVS. Inmiddels zijn met alle scholen en samenwerkingsverbanden (hernieuwde) werkafspraken gemaakt. LVS heeft zijn voorlichtingsmateriaal vernieuwd, zowel op papier als digitaal. Het vernieuwde verzuimprotocol primair onderwijs is vastgesteld en wordt momenteel met de scholen voor basisonderwijs besproken. In het eerste kwartaal heeft de Dienst tevens voor elke gemeente in de regio de factsheet LVS over het schooljaar gepubliceerd. Op de laatste dag voor de voorjaarsvakantie 2016 heeft de Dienst alle scholen voor PO bezocht in de gemeenten in AV. De actie is in nauwe samenwerking met de scholen voorbereid en uitgevoerd. Dit gebeurde in het kader van een controle op luxeverzuim. RMC & VSV trajectbegeleiding Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten staat nog steeds hoog op de landelijke agenda. De maatregelen tegen voortijdig schoolverlaten moeten er toe leiden dat het aantal VSV-ers landelijk daalt tot maximaal in Lokale aanwezigheid en zichtbaarheid van de Dienst zorgt voor beter en eerder zicht op problematiek bij jongeren, die mogelijk tot schooluitval kan leiden. De Dienst signaleert, adviseert scholen en ouders, veelal in samenwerking met de zorg-en hulpverlening (jeugdteams/sociaal wijkteams/cjg). De overstap van ruim 3700 leerlingen van VO naar MBO wordt ook dit jaar weer door de Dienst gecoördineerd en gefaciliteerd. De samenwerking met de scholen hierin is effectief; leerlingen die het risico lopen om na het VO niet te starten met een vervolgopleiding zijn eerder in beeld. Aan hen wordt waar nodig gerichter begeleiding geboden bij de overstap. Met de pilot data gestuurd werken zijn we per 1 december 2015 gestart. De pilot is erop gericht om de beperkte middelen die we hebben gerichter in te zetten, waardoor we de leerlingen ondersteunen die ons het hardst nodig hebben. Voortijdig schoolverlaters worden door de Dienst persoonlijk benaderd en in samenwerking met de partners wordt een aanbod van alternatieve opleidingen of leerwerktrajecten gedaan. Dienst Gezondheid & Jeugd 1 e Bestuursrapportage 2016 Pagina 6 van 14

177 Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Dit programma bestaat uit de uitvoering van jeugdgezondheidszorg en is gericht op het bevorderen en beschermen van gezondheid en voorkomen van ziekte bij jeugdigen. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt in onze regio uitgevoerd door Rivas-Careyn. DG&J vervult namens de 17 gemeenten het opdrachtgeverschap naar deze uitvoerende partijen. Jeugdgezondheidszorg Op basis van de (herziene) overeenkomst JGZ zijn de subsidies 2016 voor het basispakket JGZ, digitaal dossier en het extra contactmoment toegekend aan Rivas Careyn. De eerste fase van de bestuursopdracht JGZ zal met de besluitvorming over de rapportage JGZ door bureau AEF in juli 2016 worden afgerond. De aanbevelingen uit de rapportage JGZ zullen in juli en augustus 2016 worden vertaald in een implementatieplan JGZ (tweede fase bestuursopdracht) als opmaat naar de uitvoering vanaf september Programma 5 Bestuur en Organisatie Kennisfunctie In het eerste kwartaal van 2016 is een (concept) meerjarig kennisprogramma door DG&J ontwikkeld. Het kennisprogramma zal in de komende periode in samenspraak met gemeenten verder worden vertaald naar jaarplannen voor onderzoek en analyse. Toekomstverkenning Voor 2016 is de monitor volwassenen en ouderen in voorbereiding als onderdeel van de wettelijke monitor taak van de GGD. Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen Dit programma kent geen beleidsmatige aspecten. Binnen het programma zijn voornamelijk de bijdragen als gevolg van het dekkingsplan en het renteresultaat opgenomen. In 2016 worden deze, conform besluitvorming in rekening gebracht. Bedrijfsvoering Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van het financieel op orde brengen van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Het jaar 2016 zal in het teken staan van het doorvoeren van de vernieuwingen in het BBV en daarnaast de invoering van de VPB-plicht. Dit betekent dat een aantal uitgangspunten, zoals het toedelen van lasten en baten naar de producten, tegen het licht aangehouden zullen gaan worden. Deze uitgangspunten vormen tevens de basis voor de op te stellen bijdrage verordening en de herijking van de tariefnotitie. Tevens zullen eventuele wijzigingen in de uitgangspunten leiden tot Dienst Gezondheid & Jeugd 1 e Bestuursrapportage 2016 Pagina 7 van 14

178 wijzigingen in de begroting 2016 en Bij de 2 e bestuursrapportage en actualisering van de begroting zal de uitwerking hiervan worden voorgelegd. Weerstandsvermogen en risicobeheersing De DGJ heeft zelf geen weerstandsvermogen opgebouwd. In 2016 heeft er ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen de VRZHZ, DGJ en OZHZ en een vertegenwoordiging van controllers vanuit de gemeenten om te komen tot een voorstel waar (gemeente of GR) en waarvoor weerstandsvermogen kan worden gevormd. Dit heeft nog niet geleid tot een breed gedragen standpunt. In de begroting 2016 is ten aanzien van het onderwerp weerstandsvermogen en risicobeheersing aangegeven dat in de 2e helft van 2015 een actualisering van de risicoanalyse zou plaatsvinden. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden en deze is ook verwerkt in zowel de jaarrekening 2015 als ook de begroting Kaders In het AB van 10 december 2015 is de nota risicomanagement en weerstandvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd. Beleid omtrent weerstandsvermogen Elke organisatie loopt risico's. Een deel van deze risico s wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, creëren van bestemmingsreserves, het inrichten van de administratieve organisatie en de interne controle (IC). Voor een juiste bepaling van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Hiertoe maakt de Dienst Gezondheid en Jeugd in het kader van haar HKZ-certificatie van het volgende model om de risico's te rangschikken. Kans Financiële impact Dat het risico zich voordoet x > 2 mln 2 mln < x < 0,5 mln < x < x < 0,1 mln 0,5 mln 0,1 mln 4 zeer grote kans >75% grote kans 50-75% middelgrote kans 25-50% kleine kans < 25% In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico s weergegeven. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is. Dienst Gezondheid & Jeugd 1 e Bestuursrapportage 2016 Pagina 8 van 14

179 Risico Omschrijving Kans op voordoen Geschatte omvang Incidenteel/structureel 1 Niet realiseren bezuinigingsopgave 2 2 S 2 Ontoereikendheid voorziening frictiekosten 2 2 I 3 Uittreding deelnemers GR 4 3 I 4 Batenraming 1 2 S 5 Bedrijfsvoering 2 1 I 6 Claims 1 2 S Hierna volgt een toelichting per risico. 1) Niet realiseren bezuinigingsopgave In 2015 heeft de dienst Gezondheid en Jeugd een dekkingsplan opgesteld teneinde het destijds voorziene tekort op haar begroting op te lossen. Een groot deel van dit dekkingsplan in inmiddels gerealiseerd. Voor 2016 en 2017 staat er in het dekkingsplan een bezuiniging opgenomen op de loonsom van respectievelijk en structureel. In totaal zal de dienst een bezuiniging van op de loonsom realiseren. Er is een beperkte kans dat deze bezuinigingsopgave niet tijdig wordt gerealiseerd. 2) Ontoereikendheid voorziening frictiekosten In samenhang met het dekkingsplan is een raming gemaakt van de frictiekosten die de uitvoering ervan met zich mee zou kunnen brengen. De frictiekosten omvatten de kosten die verbonden zijn aan de medewerkers die wel op de loonlijst staan maar geen (directe) bijdrage leveren aan de producten van de Dienst. De vermoedelijke omvang van de frictiekosten is in 2015 geraamd op De deelnemers in de GR hebben deze bijdrage toegezegd. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarrekening vastgesteld welke bijdrage daadwerkelijk wordt opgevraagd om de kosten van dat betreffende jaar te dekken. De omvang van de frictiekosten is afhankelijk van een aantal exogene factoren waardoor er een kans is dat de omvang van de frictiekosten hoger uitvalt. 3) Uittreding deelnemers GR De GR bestaat uit 17 deelnemers. Er is de mogelijkheid dat er gemeenten zijn die willen uittreden. De colleges van Leerdam en Zederik hebben aangegeven dat per 1 januari 2018 te willen doen. In artikel 47 van de GR is bepaald dat uittreding niet eerder kan plaatsvinden dan tegen 31 december van het tweede kalenderjaar volgende op dat waarin het besluit tot uittreding door het algemeen bestuur is vastgesteld. Het algemeen bestuur besluit over de voorwaarden waaronder uittreding kan worden geeffectueerd en regelt de financiële en overige gevolgen. De omvang van het risico is aanzienlijk aangezien de kostenstructuur van de GR zodanig is dat een aanpassing van het takenpakket pas op de lange termijn leidt tot een reductie in kosten. Onder de huisvestingskosten en ondersteuning vanuit het SCD liggen namelijk meerjarige contracten. Onder de personele kosten liggen aanstellingen voor onbepaalde tijd. 4) Batenraming De producten van de dienst Gezondheid en jeugd worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten zoals de subsidies in het kader van OGGZ/Maatschappelijke zorg, de opbrengst van de polikliniek (ca. 0,5 mln.) en inspecties (ca ) in het kader van bijvoorbeeld ship sanitation hebben een fluctuerend karakter. Hierdoor is er een gering risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. 5) Bedrijfsvoering Gerelateerd aan het dekkingsplan zijn er in de structuur van de dienst een aantal wijzigingen doorgevoerd en is een nieuw formatierapport vastgesteld. Daarmee is een basis gelegd waarop dit jaar en de komende jaren op voortgebouwd kan worden. Kennis Dienst Gezondheid & Jeugd 1 e Bestuursrapportage 2016 Pagina 9 van 14

180 en ervaring is deels aanwezig maar moet ook deels opnieuw worden opgebouwd. Werving, selectie en inwerken van nieuwe medewerkers vraagt tijd en, mede gelet op het ziekteverzuim, is er het risico dat er externe capaciteit moet worden ingehuurd. 6) Claims De Dienst gezondheid en Jeugd kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd mede in het kader van de HKZ-certificatie. Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten. Auditopvolging Door de accountant en de provincie is een aantal aandachtspunten benoemd waar door de Dienst aan gewerkt wordt. Over de voortgang hiervan wordt gerapporteerd in de vorm van een stoplichtenrapportage die in beginsel bij elke AB vergadering ter informatie wordt ingebracht. Hieronder de actuele stand van zaken Dienst Gezondheid & Jeugd 1 e Bestuursrapportage 2016 Pagina 10 van 14

181 Nr Verbeterpunt Geconstateerde opvolging Stand van zaken per 29 april Oprichten van een contract- en Wij hebben u geadviseerd een contracten- en subsidieregister subsidieregister in te richten waarbij de volledigheid van deze registers is gewaarborgd. Planning Het contractenregister is Continue proces inmiddels geactualiseerd en aangevuld. De toetsing op volledigheid wordt momenteel ter hand genomen Prioriteit Middel 2 Procesbeschrijvingen actueel maken 3 Verplichtingenadministratie invoeren Afwikkeling 2015: Wij hebben een uitdraai van het contractenregister uit Decos ontvangen. Wij hebben vastgesteld dat de contractwaarde in de meeste gevallen ontbreekt. Voorts hebben wij geen zichtbare toets ontvangen op de volledigheid van het subsidieregister. Wij hebben u geadviseerd om de procesbeschrijvingen te actualiseren. Afwikkeling 2015: aan dit onderwerp is in 2015 nog geen invulling gegeven. Wij hebben u geadviseerd een verplichtingenadministratie in te voeren. Er zijn procesbeschrijvingen opgesteld voor inkoop, bijdragen, subsidies en betalingen. 3e kwartaal 2016 Deels gereed De 3e kwartaal 2016 verplichtingenmodule is begin 2015 geïmplementeerd in K2F. Medewerkers hebben voorlichtingscursus gehad via het SCD. Beschrijving van het proces is aanwezig. Middel Middel Afwikkeling 2015: wij hebben vastgesteld dat u een aanzet heeft gemaakt met vastleggen van verplichtingen. De administratieve procedures zoals deze zijn ingericht, zijn toereikend. Wij adviseren de verplichtingenadministratie te koppelen met het contractenregister en te toetsen op volledigheid. 4 Intern controleplan Wij hebben u geadviseerd een intern controleplan op te stellen. Afwikkeling 2015: wij hebben geen integraal en vastgesteld intern controleplan ontvangen. Het aanwezig controleplan (inkomsten) is niet met ons afgestemd. 5 Rechtmatigheidscontrole Wij hebben u gevraagd uitvoering te geven aan het interne controleplan. Afwikkeling 2015: Alleen de verbijzonderde interne controlewerkzaamheden op de inkomsten zijn in concept gereed. 6 Controles op inkopen en mandaatregeling 7 Ontbreken contracten (GGD en SOJ) Wij hebben u gevraagd de naleving van het mandaatregeling te betrekken in de verbijzonderde interne controle. Afwikkeling 2015: Alleen de verbijzonderde interne controlewerkzaamheden op de inkomsten zijn in concept gereed. De naleving van de mandaatregeling is hierin opgenomen. Wij hebben vastgesteld dat bij een aantal inkopen geen contracten kunnen worden teruggevonden of dat de contracten nog niet zijn getekend. Wij adviseren u de contracten te registeren in een contractenregister en zorg te dragen dat u voorafgaand aan het afnemen van diensten beschikt over een getekende overeenkomst. Onderhanden, zie ook onder punt 1. Deels gereed Er wordt jaarlijks een intern controleplan opgesteld. Per te controleren onderwerp wordt een uitvoeringsplan gemaakt. In 2015 is dat voor inkomsten opgesteld. Zie verder punten 6 en 7. Onderhanden 2 e kwartaal 2016 Middel In het kader van de interimcontrole is een aantal controles over 2015 uitgevoerd. Voor 2016 worden zal na afronding van de jaarrekening 2015 een intern controleplan worden opgesteld en uitgevoerd. Onderhanden 2 e kwartaal 2016 Middel Zie onder 6. Onderhanden, zie ook onder punt 1. Planning gereed: 2 e Hoog kwartaal Onderbouwing prestatielevering (GGD en SOJ) Wij hebben vastgesteld dat de prestatielevering niet in alle gevallen direct onderbouwd kan worden. Wij adviseren u het proces zodanig in te richten dat u beschikt over een toereikende onderbouwing van geleverde prestaties. Onderhanden 3e kwartaal 2016 Middel Zie ook punt 3. 9 Uit toezichtsbrief Provincie Aan de begroting toevoegen; een overzicht Gerealiseerd van incidentele baten en lasten 10 Uit toezichtsbrief Provincie Aan de begroting toevoegen; een paragraaf Gerealiseerd financiering 11 Uit toezichtsbrief Provincie Aan de begroting toevoegen; meerjarenraming Over de positionering van de nvt. SOJ SOJ is nog niet besloten. Het opnemen in de meerjarenbegroting is dan ook niet opportuun. 12 Uit toezichtsbrief Provincie Toesturen risicobeleid en nota Gerealiseerd weerstandsvermogen 13 Uit toezichtsbrief Provincie Aan de begroting toevoegen; integraal beeld Gerealiseerd taakstellingen 14 Uit toezichtsbrief Provincie Begroting 2017 uiterlijk 15 juli inzenden Onderhanden 2e kwartaal 2016 Hoog 15 Uit toezichtsbrief Provincie Consequenties mei-circulaire verwerken in begrotingswijziging en voor 15 september aan GS toezenden Onderhanden 2e kwartaal 2016 Middel Dienst Gezondheid & Jeugd 1 e Bestuursrapportage 2016 Pagina 11 van 14

182 Formatie en bezetting Om invulling te geven aan de in het dekkingsplan opgenomen besparing van is in 2015 is organisatiestructuur van DG&J ingrijpend aangepast. Het aantal leidinggevenden is teruggebracht van 8 naar 4 (3 clustermanagers en 1 directeur). Begin 2016 is de organisatie-aanpassing afgerond en heeft dit uiteindelijk geleid tot een bovenformativiteit voor 4,69 fte. Ultimo april 2016 kent de vastgestelde formatie van 104,1 fte. Deze is voor ca 99,5 fte bezet. Het aantal bovenformatieven is 4,69 en er zijn 2 mensen gedetacheerd. Het ziekteverzuim in de periode januari-april bedraagt 6,91%. Dit wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken (>364 dagen). Indien deze buiten beschouwing worden gelaten is het ziekteverzuim 2,35% Huisvesting In het dekkingsplan is aangegeven dat geïnvesteerd moet worden in de huisvesting op de K. Lotsyweg. De noodzaak hiervan is onderkend in een in het kader van het ARBO-beleid uitgevoerde RIE (Risico-inventarisatie en evaluatie). Het betreft hier investeringen in verbetering van de lucht-, licht- en geluidskwaliteit. Het hiervoor geraamde investeringskrediet (van ) en daaraan verbonden kapitaallasten (rente en afschrijving) zijn in het dekkingsplan opgenomen. De herstelwerkzaamheden voor de luchtbehandeling, het realiseren van een 'hufterproof'-kamer en achterstallig onderhoud op de elektrotechnische installaties worden als eerste opgepakt. Hiervoor is een krediet van nodig. Per 1 april is er voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van reizigersvaccinaties en leerplicht een andere locatie in Gorinchem betrokken. De huur van dit pand is aanzienlijk lager. Verbetering P en C instrumenten In de begroting 2016 is aangegeven dat gewerkt zal worden met een p en c kalender genoemd), waarin de bestuurlijke planning voor de vaststelling van de p en c producten als kadernota, programma- en productenbegroting, bestuursrapportages en jaarrekening is opgenomen. De kalender is in november 2015 vastgesteld en er wordt inmiddels conform gewerkt en aangeleverd. HKZ certificatie, Control en audits In 2016 is in het kader van de HKZ certificering de leveranciersbeoordeling vastgesteld. Verder is er gewerkt aan een organisatiebrede risicokaart en is de in het tweede kwartaal geplande HKZ-certificering voorbereid. Communicatie Voor communicatie is een beperkt budget beschikbaar. Gerelateerd aan het vertrek van een van de medewerkers is op dit moment er ook beperkte capaciteit. Er is gewerkt aan het opstellen van een strategisch communicatieplan en het uitwerken van de mogelijkheden voor corporate communicatie. Dienst Gezondheid & Jeugd 1 e Bestuursrapportage 2016 Pagina 12 van 14

183 Informatisering en automatisering In de begroting 2016 is al beschreven dat het opbouwen en neerzetten van een volwaardig informatiemanagement belangrijk is voor de organisatie. In 2015 zou hiertoe een informatieplan worden opgesteld waarvoor een bedrag van was gereserveerd in het dekkingsplan. Dit is in 2015 niet aangewend. Om in 2016 verder te kunnen werken aan het informatiemanagement maar ook het verbeteren van de informatiebeveiliging, het achterstallig onderhoud aan applicaties en een verbetering van de ontsluiting van informatie uit webapplicaties is een voorstel voor resultaatbestemming gedaan voor Voorziening frictiekosten 2016 De voorziening frictiekosten bovenformativiteit 2016 is in de jaarrekening 2015 vastgesteld op een bedrag van Dit betreft voor een bedrag van ca begeleidings/trainingskosten en voor het overige salariskosten. Daarmee blijft dit ruim binnen de begrote reserve van die beschikbaar is. Momenteel is er sprake van een bovenformativiteit van 4,69 fte. en is er geen aanleiding om de omvang van de voorziening bij te stellen. CAO en Individueel keuzebudget (IKB) In april 2016 is de nieuwe CAO definitief geworden. De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 mei In de CAO is afgesproken dat de salarissen per 1 januari 2016 stijgen met 3,0%, en per 1 januari 2017 met 0,4%. Bij de opstelling van de begroting 2016 is een kostenindexering van 1,63% toegepast op de gemeentelijke bijdragen. Daarbij is voor de loonkosten uitgegaan van een stijging met 1,90% in Huidig inzicht is dat er, mede gelet op aanpassingen van pensioenpremies, voor 2016 sprake zal zijn van een gemiddelde stijging van de loonkosten van 2,77%. Het IKB is onderdeel van de ambtenaren-cao. Per 1 januari 2017 ontstaat de keuzevrijheid voor de ambtenaar om (bijvoorbeeld) het vakantiegeld maandelijks uit te laten betalen. Voor de organisatie betekent dat per 31 december 2016 het dan opgebouwde vakantiegeld als verplichting op de balans moet worden opgenomen. In 2016 hebben we dus een éenmalige last van 7/12e van het vakantiegeld. De omvang van deze last is geraamd op Voortgang uitvoering dekkingsplan 2016 Over de voortgang en realisatie van het dekkingsplan is bij de jaarstukken 2015 aangegeven dat deze grotendeels zijn gerealiseerd. Een van de maatregelen betreft het komen tot vermindering van de loonsom met 10% ten opzichte van 2014 ( ). Hiervoor is in 2016 een bezuiniging ter grootte van voorzien. Vooralsnog lijkt het reëel dat deze doelstelling in 2016 wordt gerealiseerd. Dienst Gezondheid & Jeugd 1 e Bestuursrapportage 2016 Pagina 13 van 14

184 Financieel overzicht (Bedragen X 1.000,-) Primaire begroting 2016 Wijziging Begroting 2016 na reeds genomen AB besluiten Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Toelichting A. Publieke gezondheid A B. Maatschappelijke zorg A C. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt A D. Jeugd gezondheidszorg A E. Bestuur en organisatie A F. Algemene dekkingsmiddelen B Totaal Baten en Lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat Toelichting: A. Binnen het programma Dienst Gezondheid en Jeugd heeft aan de batenkant op productniveau een aantal verschuivingen plaatsgevonden. Dit als gevolg van het toerekenen van de eenmalige algemene inwonerbijdrage ter hoogte van B. Na vaststelling van de primaire begroting is door het Algemeen Bestuur besloten om de begroting 2016 te indexeren met 1,63%. Deze indexatie is in de begroting opgenomen onder de algemene dekkingsmiddelen. Dienst Gezondheid & Jeugd 1 e Bestuursrapportage 2016 Pagina 14 van 14

185 CONCEPT BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR d.d. 7 juli e Burap 2016 HET ALGEMEEN BESTUUR Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 16 juni 2016; Gelet op artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid- Holland Zuid; BESLUIT Vast te stellen 1. De 1 e Bestuursrapportage 2016 van de Dienst Gezondheid & Jeugd; 2. Voor het reeds in het dekkingsplan geduide achterstallig onderhoud in de huisvesting van de Dienst Gezondheid & Jeugd een krediet ter hoogte van vast te stellen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen worden gedekt binnen de begroting van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli de secretaris, de voorzitter, K.J. van Hengel drs. C.M.L. Lambrechts

186 Concept voorstel Algemeen Bestuur 7 juli 2016 Onderwerp: 1 e burap 2016 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Voorstel 1. Vaststellen van de 1 e burap 2016 van de Serviceorganisatie Jeugd 2. Vaststellen van de begrotingswijzingen Meicirculaire en Knelpunten 2016 en transformatie bij de 1 e burap Vaststellen van de gemeentelijke bijdragen bij de 1 e burap 2016 Kern van de zaak Twee keer per jaar wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de begroting middels een bestuursrapportage. Thans ligt de eerste bestuursrapportage voor. In de eerstebestuursrapportage is de financiële exploitatie van januari tot en met april toegelicht, is de prognose opgenomen voor 2016 en is een risico paragraaf opgenomen gericht op de financiële risico's bij de prognose. De financiële exploitatie laat in de eerste vier maanden nog beperkt gefactureerde zorgkosten zien. Er is alternatieve informatie in de vorm van een productie uitvraag voorhanden op basis waarvan een prognose is gemaakt. De prognose is gelijk aan de begroting aangevuld met de 2 begrotingswijzingen Meicirculaire 2016 en Knelpunten 2016 en transformatie. Bij het bepalen van de prognose zijn er nog wel een aantal onzekerheden. De risico inventarisatie 2016 vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 10 maart 2016 is in totaal ongewijzigd. Begrotingswijziging meicirculaire In de meicirculaire 2016 zijn ten opzichte van de vorige circulaire voor 2016 middelen opgenomen voor prijsindexatie, vergoeding van de Normatieve Huisvesting Component en wegvallen van de ouderbijdrage. Aan de andere kant is de bijdrage van gemeenten aan de Sociale Verzekeringsbank in mindering gebracht. Hiervoor is in deze bestuursrapportage een begrotingswijziging opgenomen waarbij de per saldo gestegen rijksbijdrage aan de Serviceorganisatie wordt afgedragen. Begrotingswijziging Knelpunten 2016 en tranformatie De Serviceorganisatie ervaart als gevolg het gereduceerde budget in 2016 budgettaire knelpunten in de uitvoering van de jeugdhulp. Aanbieders zijn 13,4 procent gekort op hun budget. Veel aanbieders hebben reeds een cliënten stop en dit aantal zal fors toenemen bij de huidige budgetten. Gezien deze knelpunten en de BRTA doelstelling ten aanzien van Transformatie wordt voorgesteld ,- toe te voegen aan de begroting 2016 van de Serviceorganisatie. Hiermee wordt tevens de druk op de risico's opgenomen in de risico inventarisatie 2016 verminderd. Een uitgebreide onderbouwing is opgenomen in een nieuwe knoppennotitie welke als separaat stuk wordt voorgelegd.

187 Argumenten Begrotingswijziging meicirculaire In de meicirculaire 2016 zijn ten opzichte van de vorige circulaire voor 2016 middelen opgenomen voor prijsindexatie, vergoeding van de Normatieve Huisvesting Component en wegvallen van de ouderbijdrage. Aan de andere kant is de bijdrage van gemeenten aan de Sociale Verzekeringsbank in mindering gebracht. De Normatieve Huisvesting Component betreft een vergoeding voor huisvestingskosten van zorgaanbieders die eerst rechtstreeks werd betaald door het Rijk aan de zorgaanbieders en nu betaald moet worden uit het jeugdhulpbudget door de Serviceorganisatie. Deze overdracht geschiedt gefaseerd over een aantal jaren. Bij de finale contractonderhandelingen met de zorgmarkt is de Rijksbijdrage voor het wegvallen van de ouderbijdragen meegenomen bij het vaststellen van de budgetkorting van 13,4% voor Op grond van bovenstaande is in deze bestuursrapportage een begrotingswijziging opgenomen waarbij de per saldo gestegen rijksbijdrage aan de Serviceorganisatie wordt afgedragen. Begrotingswijziging Knelpunten 2016 en transformatie Verwezen wordt naar de Knoppennotitie. Begrotingswijziging: c bedragen x Begroting 2016 Wijziging knelpunten Wijzig. meicirculaire Begroting na wijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Geraamd totaal Baten en lasten Mutaties reserve Geraamd totaal Resultaat Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdragen wijzigen eveneens en worden als volgt (bijdrage x 1.000): Gemeente Gemeentebij drage vastgesteld in AB 10 september Mutatie Cumulatiereg eling 2016 Gemeentebij Gemeentelij drage 2016 na ke uitkering toepassing Jeugd 2016 cumulatiereg meicirculaire ling 2016 vastgesteld in AB 10 december Gemeentelij ke bijdrage 2016 meicirculaire /- lokale imuls +/+ beleid functie SO Gemeentelij ke bijdrage 2016 mei circulaire 2016 inclusief cumulatiereg eling Knelpunten jeugdhulp 2016 en transfomatie Gemeente Aandeel bijdrage gemeente inclusief begrotingswi jzigingen Alblasserdam ,8% Binnenmaas ,1% Cromstrijen ,1% Dordrecht ,9% Giessenlanden ,9% Gorinchem ,4% Hardinxveld-Giessendam ,2% Hendrik-Ido-Ambacht ,5% Korendijk ,0% Leerdam ,1% Molenwaard ,5% Oud-Beijerland ,0% Papendrecht ,8% Sliedrecht ,7% Strijen ,6% Zederik ,9% Zwijndrecht ,5% Totaal % Kanttekeningen en risico s: zie hoofdstuk 3 van de burap Kosten, baten en dekking: geen bijzonderheden Communicatie: n.v.t. Juridische of personele consequenties: n.v.t. Vervolgprocedure: n.v.t.

188 Bijlagen: - 1 e burap 2016 SOJ - Ontwerpbesluit

189 1 e Bestuursrapportage

190 Inhoud 1 Inleiding en samenvatting Programma verantwoording financieel Financieel overzicht Toelichting Prognose Bedrijfsvoering Risicomanagement Personeelsformatie en ziekteverzuim Opvolgen bevindingen accountant Voorstellen Begrotingswijziging Meicirculaire Begrotingswijziging Knelpunten 2016 en transformatie Begrotingswijziging totaal

191 1 Inleiding en samenvatting Voor u ligt de 1 e Bestuursrapportage van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over het jaar Deze bestuursrapportage gaat in op de financiën. Voor de beleidsmatige (programma) planning en verantwoording hanteert de Serviceorganisatie het uitvoeringsprogramma, de halfjaarlijkse evaluatie van de BRTA doelen en het jaarverslag. Financieel beeld 2016 Het beeld bij deze eerste bestuursrapportage is dat de Serviceorganisatie budgettaire knelpunten ervaart bij de uitvoering van de jeugdhulp. De druk op de zorgmarkt als gevolg van de budgetreductie van 13,4 procent is onverminderd groot. Inmiddels hebben reeds 17 aanbieders een cliënten stop. Dit betreft voornamelijk aanbieders die jeugdhulp bieden aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en de pleegzorg. Verwacht wordt dat het aantal aanbieders met een cliënten stop zal toenemen. Ten opzichte van vorig jaar worden de cliënten stops veel vroeger in het jaar afgegeven. Verder geven aanbieders in totaliteit aan 4 mln. extra nodig te hebben. De Serviceorganisatie heeft voldoende handelingsruimte nodig om naar bevind van zaken te kunnen handelen en jeugdhulp toe te wijzen. Het is ondoenlijk op casus niveau extra budget aan te vragen. Tegen deze achtergrond zijn de begrotingswijzingen Meicirculaire en Knelpunten 2016 en transformatie noodzakelijk. Onderbesteding 2015 In 2015 is een onderbesteding gerealiseerd boven op de extra opgehaalde middelen. Dit betekent helaas niet dat er in 2016 geen of minder budget issues zijn. Als gevolg van het beschikbare macrobudget 2016 is met de zorgmarkt een budgetreductie van 13,4 procent overeengekomen ten opzichte van Het is zeer uitdagend de benodigde jeugdhulp binnen budget uit te voeren. Verder is de onderbesteding bij de Stichting Jeugdteams en de Serviceorganisatie in 2015 incidenteel. Begrotingswijziging Meicirculaire In de meicirculaire 2016 zijn ten opzichte van de vorige circulaire voor 2016 middelen opgenomen voor prijsindexatie, vergoeding van de Normatieve Huisvesting Component en wegvallen van de ouderbijdrage. Aan de andere kant is de bijdrage van gemeenten aan de Sociale Verzekeringsbank in mindering gebracht. Hiervoor is in deze bestuursrapportage een begrotingswijziging opgenomen waarbij de per saldo gestegen rijksbijdrage aan de Serviceorganisatie wordt afgedragen. Begrotingswijziging Knelpunten 2016 en transformatie De Serviceorganisatie ervaart als gevolg het gereduceerde budget in 2016 budgettaire knelpunten in de uitvoering van de jeugdhulp. Aanbieders zijn 13,4 procent gekort op hun budget. Veel aanbieders hebben reeds een cliënten stop en dit aantal zal fors toenemen bij de huidige budgetten. Gezien deze knelpunten en de BRTA doelstelling ten aanzien van Transformatie wordt voorgesteld ,- toe te voegen aan de begroting 2016 van de Serviceorganisatie. Hiermee wordt tevens de druk op de risico's opgenomen in de risico inventarisatie 2016 verminderd. Een uitgebreide onderbouwing is opgenomen in een nieuwe knoppennotitie welke als separaat stuk wordt voorgelegd. 1

192 Informatiepositie De informatiepositie ten opzichte van vorig jaar is sterk verbeterd. De systemen zijn gevuld en er is goed zicht op cliënten in zorg. Hoewel de facturatie beter loopt dan in 2015, blijft deze sterk achter bij de verwachte productie. De Serviceorganisatie heeft daarom een productie uitvraag met prognose voor 2016 gedaan bij de gecontracteerde zorgaanbieders. Op basis van de productie uitvraag worden contractgesprekken met aanbieders gevoerd en indien aan de orde worden budgetten herijkt. Uit de productie uitvraag (respons 96% naar budgetwaarde) blijkt een grote budgettaire druk. Ten aanzien van de achterblijvende facturatie neemt de Serviceorganisatie maatregelen om de facturatie te bevorderen. Zo worden aanbieders die via het landelijk Gegevensknooppunt (GGK/Vecozo) willen declareren hierbij gefaciliteerd door de Serviceorganisatie. Voor de voormalige provinciale jeugdhulp sector wordt maatwerk geleverd om het declaratie proces te vereenvoudigen. Aanbieders die ondanks maximale facilitering door de Serviceorganisatie onvoldoende factureren, krijgen geen voorschot meer. Sturing door de Serviceorganisatie en de zorgmarkt Bij de contractafspraken voor 2016 heeft de zorgmarkt samen met de Serviceorganisatie zich gecommitteerd zich maximaal in te spannen de benodigde jeugdhulp te verstrekken binnen het beschikbare budget. Hiertoe is de Transformatieberaad opgericht welke als doelstelling heeft op casus niveau knelpunten die zich voordoen gezamenlijk op te lossen en invulling te geven aan de transformatiedoelen van het BRTA. Bij de jaarrekening 2015 is gebleken dat een aantal jeugdhulpaanbieders budgetruimte overhad, terwijl andere aanbieders juist ruimte tekort en een cliënten stop hadden. Met een meer kort cyclische facturering en een beter zicht op het onderhanden werk kunnen we het gat (tussen over en onderproductie) kleiner maken. In hoofdstuk 2 worden de kostenontwikkeling tot en met augustus en de prognose toegelicht. In hoofdstuk 3 is de bedrijfsvoering inclusief risicoparagraaf opgenomen. In hoofdstuk 4 is de begrotingswijziging naar aanleiding van de meicirculaire opgenomen. 2

193 2 Programma verantwoording financieel 2.1 Financieel overzicht Bedragen * 1.000,- Raming januariapril Realisatie januariapril Realisatie -/- raming Raming 2016 Begroting wijziging Raming 2016 incl wijziging Prognose 2016 Realisatie 2015 Regionale zorgmarkt LTA PGB Stichting Jeugdteams Serviceorganisatie Totaal lasten Totaal baten Saldo baten -/- lasten Toelichting Regionale zorgmarkt Aan de gecontracteerde aanbieders is een productie uitvraag gedaan over de eerste vier maanden en een prognose voor 2016 opgevraagd. Bij het definitief maken van deze rapportage was de respons 96 procent, gemeten naar budgetwaarde. De gerealiseerde productie tot en met april is op totaalniveau hoger dan budget. Op jaarbasis is dit 4,9 mln. Er zijn 42 aanbieders die gezamenlijk 5,4 mln. aan productie verwachten die hun budget te boven gaat. Contractueel gezien wordt overproductie niet vergoed. Dit is wel een opmaat voor toepassen van de hardheidsclausule en daaraan gekoppeld het verstrekken van aanvullend budget. Daarnaast zijn er 21 aanbieders die een onderproductie verwachten van 1,4 mln. Zoals uit het financieel overzicht blijkt is er beperkt gefactureerd. Van aanbieders die onvoldoende declareren wordt het voorschot gestopt. Naast gecontracteerde zijn er ook niet gecontracteerde, veelal buitenregionale aanbieders. In 2015 bedroeg deze post 2,0 mln. Voor 2016 is een reductiedoelstelling opgenomen van 1 mln. Op grond van de reeds verstrekte opdrachten aan deze zorgaanbieders zal deze reductiedoelstelling slechts gedeeltelijk gerealiseerd worden. Met het Transformatieberaad zal dit besproken worden en gestuurd worden op minder verwijzingen/opdrachten naar deze categorie aanbieders. De prognose is gelijk gehouden aan het budget, met daaraan toegevoegd de begrotingswijziging. Het risico uit de risico inventarisatie blijft onverkort van kracht gezien de meldingen van zorgaanbieders, de onvoorspelbaarheid van de zorgmarkt en de ontwikkeling op de post niet gecontracteerde/buitenregionale aanbieders. 3

194 Landelijk Transitie Arrangement (LTA) Op het LTA is een budgetreductie doelstelling van 0,7 mln. ten opzichte van de realisatie 2015 opgenomen. Evenals vorig jaar vindt declaratie met grote vertraging plaats. De Serviceorganisatie baseert haar informatie over het budgetbeslag, naast facturatie, op informatie van de VNG en de productie uitvraag van gecontracteerde aanbieders die tevens LTA aanbieder zijn. De informatie van de VNG was bij het opmaken van de rapportage nog zodanig onvolledig dat deze onvoldoende geschikt is voor een beoordeling van de ontwikkeling van het financiële beslag van het LTA budget. De grootste LTA aanbieders hebben hun productie januari-april 2016 en prognose 2016 opgegeven. Op basis hiervan wordt een stijging ten opzichte van de realisatie 2015 waargenomen, terwijl in de begroting een daling is verwerkt. De productieopgaves en prognoses moet nog met deze aanbieders besproken en nader geduid worden. De prognose is vooralsnog gelijk gehouden aan budget. Het risico uit de risico inventarisatie blijft onverkort van kracht gezien de beschikbare informatie over de productie en prognose van het LTA. Persoonsgebonden budget (PGB) De verstrekte PGB budgetten zijn gestegen ten opzichte van Oorzaken zijn de budgettaire druk en de ambtshalve verlenging van de PGB budgetten. De ambtshalve verlenging is de verlenging van de in 2015 lopende PGB budgetten naar de eerste vier maanden van Deze was noodzakelijk omdat deze budgetten niet meer tijdig geherindiceerd konden worden. De verstrekte budgetten zullen naar verwachting in 2016 verder oplopen. Het gedeelte van de budgetten dat gedeclareerd wordt is echter laag (ca 75%). De bandbreedte van de mogelijke uitkomst, afhankelijk van de declaratiegraad is fors. De prognose is vooralsnog gelijk gehouden aan budget. Het risico uit de risico inventarisatie blijft van kracht gezien bovengenoemde onzekerheden Stichting Jeugdteams De besteding van de Stichting Jeugdteams is in lijn met het budget. De prognose is gelijk aan budget. Afwijkingen met het budget worden in 2016 op gemeentelijk niveau verrekend in overeenstemming met de bijdrageverordening voor gemandateerde taken. Serviceorganisatie De specificatie van de Serviceorganisatie is in onderstaande tabel opgenomen. Begrotingspost Begroot Begroot tm april Realisatie Realisatie- Begroot Personeelskosten eigen personeel Personeel van derden Uitbestede ICT Dienstverlening en overige ICT kosten Dienstverlening SCD Huisvesting Overige kosten Totale kosten De personeelskosten zijn nog niet volledig geboekt. De bezetting is in lijn met de begroting. De posten Personeel van derden en Uitbestede ICT Dienstverlening en overige ICT kosten zijn in lijn met 4

195 de begroting. De posten Dienstverlening SCD en Huisvesting zijn nog niet gefactureerd. De post overige kosten is fors lager dan begroot. Veel activiteiten en kosten vallen later in het jaar of moeten nog (gedeeltelijk) gefactureerd of doorbelast worden. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van dashboards voor ontsluiten van managementinformatie, onderzoek resultaatmeting jeugdhulp, cliënt participatie, doorbelasting DG&J en kosten bezwaar en beroep. Gezien bovenstaande is de prognose gelijk aan budget. 2.3 Prognose Conform voorschrift wordt onderstaande tabel opgenomen. Het onderwerp is in vorige paragraaf behandeld. De prognose is inclusief begrotingswijzigingen. bedragen x Begroting 2016 Prognose Afwijking Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Geraamd totaal Baten en lasten Mutaties reserve Geraamd totaal Resultaat 5

196 3 Bedrijfsvoering 3.1 Risicomanagement De risico inventarisatie 2016, vastgesteld in AB van 10 maart 2016 telde op tot een kans maal impact bedrag van 5,0 mln. Deze risico inventarisatie is nog steeds actueel, maar is op onderdelen aangepast aan de actuele ontwikkeling. Het totaalbedrag is gelijk gebleven. De ontwikkeling is in paragraaf 2.2 toegelicht. De gekwantificeerde risico's uit de geactualiseerde risico inventarisatie in onderstaande tabel opgenomen. 6

197 3.2 Personeelsformatie en ziekteverzuim Bezetting Bezetting (bron Cognos, dd 17 mei 2016) Begroot Tijdelijke dienst Inhuur Totaal Directie / algemeen 4,44 0,89 5,33 5,6 Inkoop en contractmanagement 2,94-2,94 4 Beleid 5,45 1,47 6,92 6 Informatievoorziening 2,00-2,00 2 Financien 2,00-2,00 2 Totaal 16,83 2,36 19,19 19,60 Verzuim Het verzuim over de eerste vier maanden is 1,36 procent. 3.3 Opvolgen bevindingen accountant Voor specifiek de Serviceorganisatie staan 2 punten benoemd, namelijk ontbreken contracten en onderbouwing prestatielevering. Het punt van het ontbreken van contracten is inmiddels opgevolgd. De onderbouwing van de prestatielevering betrof taxivervoer. De prestatielevering door taxivervoerders kan niet (op een werkbare wijze) afgedekt worden. Het DG&J punt procesbeschrijvingen zal door de Serviceorganisatie ook opgepakt worden. Dit staat gepland voor de tweede helft van het jaar. 7

198 4 Voorstellen 4.1 Begrotingswijziging Meicirculaire In de meicirculaire 2016 zijn ten opzichte van de vorige circulaire voor 2016 middelen opgenomen voor prijsindexatie, vergoeding van de Normatieve Huisvesting Component en wegvallen van de ouderbijdrage. Aan de andere kant is de bijdrage van gemeenten aan de Sociale Verzekeringsbank in mindering gebracht. De Normatieve Huisvesting Component betreft een vergoeding voor huisvestingskosten van zorgaanbieders die eerst rechtstreeks werd betaald door het Rijk aan de zorgaanbieders en nu betaald moet worden uit het jeugdhulpbudget door de Serviceorganisatie. Deze overdracht geschiedt gefaseerd over een aantal jaren. Bij de finale contractonderhandelingen met de zorgmarkt is de Rijksbijdrage voor het wegvallen van de ouderbijdragen meegenomen bij het vaststellen van de budgetkorting van 13,4% voor Op grond van bovenstaande is in deze bestuursrapportage een begrotingswijziging opgenomen waarbij de per saldo gestegen rijksbijdrage aan de Serviceorganisatie wordt afgedragen. Het bedrag per gemeente is opgenomen in de tabel in paragraaf Begrotingswijziging Knelpunten 2016 en transformatie Kern van de zaak De Serviceorganisatie ervaart als gevolg het gereduceerde budget in 2016 budgettaire knelpunten in de uitvoering van de jeugdhulp. Aanbieders zijn 13,4 procent gekort op hun budget. Veel aanbieders hebben reeds een cliënten stop en dit aantal zal fors toenemen bij de huidige budgetten. Gezien deze knelpunten en de BRTA doelstelling ten aanzien van Transformatie wordt voorgesteld ,- toe te voegen aan de begroting 2016 van de Serviceorganisatie. Hiermee wordt tevens de druk op de risico's opgenomen in de risico inventarisatie 2016 verminderd. Een uitgebreide onderbouwing is opgenomen in een nieuwe knoppennotitie welke als separaat stuk wordt voorgelegd. Argumenten Verwezen wordt naar de Knoppennotitie. Bedrag per gemeente Het bedrag per gemeente is opgenomen in de tabel in paragraaf

199 4.3 Begrotingswijziging totaal Bovengenoemde wijzigingen leiden tot de volgende totale begrotingswijziging c bedragen x Begroting 2016 Wijziging knelpunten Wijzig. meicirculaire Begroting na wijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Geraamd totaal Baten en lasten Mutaties reserve Geraamd totaal Resultaat Bedrag per gemeente Het bedrag per gemeente voor en na begrotingswijziging is opgenomen in onderstaande tabel. Gemeente Gemeentebij drage vastgesteld in AB 10 september Mutatie Cumulatiereg eling 2016 Gemeentebij Gemeentelij drage 2016 na ke uitkering toepassing Jeugd 2016 cumulatiereg meicirculaire ling 2016 vastgesteld in AB 10 december Gemeentelij ke bijdrage 2016 meicirculaire /- lokale imuls +/+ beleid functie SO Gemeentelij ke bijdrage 2016 mei circulaire 2016 inclusief cumulatiereg eling Knelpunten jeugdhulp 2016 en transfomatie Gemeente Aandeel bijdrage gemeente inclusief begrotingswi jzigingen Alblasserdam ,8% Binnenmaas ,1% Cromstrijen ,1% Dordrecht ,9% Giessenlanden ,9% Gorinchem ,4% Hardinxveld-Giessendam ,2% Hendrik-Ido-Ambacht ,5% Korendijk ,0% Leerdam ,1% Molenwaard ,5% Oud-Beijerland ,0% Papendrecht ,8% Sliedrecht ,7% Strijen ,6% Zederik ,9% Zwijndrecht ,5% Totaal % 9

200 CONCEPT BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: 1 e burap 2016 Serviceorganisatie Jeugd HET ALGEMEEN BESTUUR Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van 7 juli 2016; Gelet op artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid- Holland Zuid; BESLUIT 1. Vaststellen van de 1 e burap 2016 van de Serviceorganisatie Jeugd 2. Vaststellen van de begrotingswijzing bij de 1 e burap Vaststellen van de gemeentelijke bijdragen bij de 1 e burap 2016 Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli de secretaris, de voorzitter, K.J. v.d. Hengel C.M.L. Lambrechts

201 Begrotingswijzigingen bij de 1 e burap 2016 SOJ c bedragen x Begroting 2016 Wijzig. meicirculaire Begroting na wijziging Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Geraamd totaal Baten en lasten Mutaties reserve Geraamd totaal Resultaat Gemeentelijke bijdragen bij de 1 e burap 2016 SOJ (bijdrage x 1.000) Gemeente Gemeentebij drage vastgesteld in AB 10 september Mutatie Cumulatiereg eling 2016 Gemeentebij drage 2016 na toepassing cumulatiereg ling vastgesteld in AB 10 december Gemeentelij ke uitkering Jeugd 2016 meicirculaire 2016 Gemeentelij ke bijdrage 2016 meicirculaire /- lokale imuls +/+ beleid functie SO Gemeentelij Aandeel ke bijdrage gemeente 2016 mei circulaire 2016 inclusief cumulatiereg eling Alblasserdam ,8% Binnenmaas ,1% Cromstrijen ,1% Dordrecht ,9% Giessenlanden ,9% Gorinchem ,4% Hardinxveld-Giessendam ,2% Hendrik-Ido-Ambacht ,5% Korendijk ,0% Leerdam ,1% Molenwaard ,5% Oud-Beijerland ,0% Papendrecht ,8% Sliedrecht ,7% Strijen ,6% Zederik ,9% Zwijndrecht ,5% Totaal %

202 Uw kenmerk Ons kenmerk Datum UIT / juni 2016 Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/telefoonnummer Reactie Zienswijze primaire begroting 2017 DG&J 1 A. Tolsma Geachte gemeenteraad, geacht college, Half april is de geconsolideerde primaire begroting 2017 van Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid aan de zeventien deelnemende gemeenten ter zienswijze aangeboden. Van 12 gemeenten is een zienswijze ontvangen. In de bijlage treft u een overzicht aan van de in de zienswijze genoemde onderwerpen met daarbij een reactie van het dagelijks bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid- Holland Zuid. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen is naar voren gekomen dat een fout zat in de bijdragestaat. Als gevolg hiervan zijn de bijdragen per gemeente beperkt aangepast. Conform de voorschriften zal deze begroting aan de provincie Zuid-Holland worden aangeboden voor 1 augustus. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, De secretaris, De voorzitter, K.J. van Hengel drs. C.M.L. Lambrechts

203 Bijlage 1 01 Beleidsinhoudelijke keuzes 02 Indexering 03 Risicoparagraaf 04 Boventallig personeel 05 Transparantie 06 Tarieven 07 Bijdragen uitvoeringsprogramma's Aanvullende thema's Alblasserdam X X X X X X X Paragraaf Bedrijfsvoering Dordrecht X X X X X X X* Giessenlanden X X X X X X X Gorinchem X X X X X X X Hardinxveld-Giessendam** X X X X X X X Verbetermogelijkheden governancestructuur Hendrik-Ido-Ambacht** X* X* X* X X* X X Korendijk X X X X X X X Leerdam X* X X* X X X X Molenwaard X* Oud-Beijerland X X X X X X X Papendrecht X X X X X X X Zwijndrecht X X X X X X X Beleidsrijke begroting *Gemeente heeft in aanvulling op onderwerp nog aanvullende reactie gegeven. **Concept zienswijze ontvangen. De zienswijze zelf dient nog in de gemeenteraad te worden behandeld.

204 Overzicht van de uitgebrachte zienswijzen en reactie van dagelijks bestuur 01 Beleidsinhoudelijke issues Reactie Dagelijks bestuur Preventieve programma's gezondheidsbevordering - DG&J geeft uitvoering aan de preventieve programma's en geeft op blz. 6 aan, dat zij haar expertise en uitvoeringskracht op verschillende terreinen bundelt. Wij vinden het belangrijk, dat DG&J hierbij (extern) de aansluiting zoekt bij o.a. het consortium (jeugdgezondheidszorg), sociale & jeugdteams en lokale partners. Vanaf 1 januari 2016 zijn in de drie sub-regio's Alblasserwaard- Vijfheerenlanden, Hoeksche Waard en Drechtsteden vanuit DG&J sub-regionale programmateams actief die de preventieve gezondheidsprogramma's samen met gemeenten en ketenpartners vormgeven. In deze nieuwe werkwijze wordt de aansluiting gezocht met Rivas/Careyn (jeugdgezondheidszorg), lokale sociale teams/jeugdteams en andere lokale partners. Aanvulling gemeente Leerdam op bovenstaande: Dit gebeurt momenteel bij het uitvoeringsprogramma op het gebied van gezondheidsbevordering, Samen voor Gezond. Over de aanhechting van dit nieuwe gezondheidsprogramma met de lokale partners zijn wij zeer te spreken. Bij de paragraaf over de structuur en de cultuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd (p.37) staat aangegeven dat wijzigingen in de structuur geen primaire doelstelling is. Het heeft het dan ook onze voorkeur om in 2017, zoals in 2016 met Samen voor Gezond is gebeurd op het gebied van gezondheisbevordering (een uitvoeringsprogramma met één contactpersoon voor de regio AV), een decentrale werkwijze op andere onderdelen binnen de DG&J te versnellen. Indicatoren - De begroting van de DG&J bevat kritische succesfactoren (o.a. op blz. 7) met daaraan gerelateerd prestatieindicatoren en normeringen. Hierbij ontbreken de huidige scores op de prestatie-indicatoren. Hierdoor is het lastig om de gestelde normeringen (en daarmee de ambities) op waarde te kunnen schatten. Wij vragen u om de huidige scores op te nemen. De programmatische, decentrale werkwijze via sub-regionale programmateams voor de uitvoering van de preventieve programma's (gezondheidsbevordering) zal de komende jaren worden voortgezet en stap voor stap worden uitgebreid naar andere onderdelen van DG&J. De beschikbare, actuele scores voor de prestatie indicatoren zijn ingevuld. Op basis van klanttevredenheidsonderzoeken en andere evaluaties komen dit jaar weer geactualiseerde scores beschikbaar. Deze zullen in de actualisering van de begroting 2017 worden opgenomen. Publieke gezondheid - In de concept begroting wordt de advisering in het kader van de nieuwe omgevingswet genoemd als beoogd resultaat op blz. 8. Voor ons is onduidelijk of dit een nieuwe taak betreft. En zo ja, dan zijn we benieuwd hoe de DG&J dit binnen de bestaande financiële kaders gaat uitvoeren. DG&J heeft vanuit de wet Publieke Gezondheid de taak om gemeenten te adviseren op het terrein van gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming o.a. in relatie tot ruimtelijke en economische ontwikkelingen. De nieuwe Omgevingswet, die naar alle waarschijnlijkheid in 2019 zal ingaan, geeft expliciet positie aan de advisering over gezondheidsaspecten door GGD-en als het gaat om ruimtelijke en economische ontwikkelingen. DG&J voert op dit moment een beleidsmatige verkenning uit naar wat deze nieuwe wet betekent voor de GGD en gemeenten. Dit verkenningsproces wordt samen met de Omgevingsdienst ZHZ, de Veiligheidsregio ZHZ en de

205 gemeenten in Zuid Holland-Zuid vormgegeven. Mochten hier naar de toekomst toe aanvullende (advies)taken voor DG&J uit voortvloeien, dan zal daartoe een inhoudelijk en financieel voorstel worden gedaan aan het Algemeen Bestuur. Veilig Thuis - In de concept begroting wordt geen melding gemaakt van de bestuursopdracht positionering Veilig Thuis. De 'integratie van de Veilig Thuis projectorganisatie' wordt in de begroting 2017 op blz. 10 genoemd als beoogd resultaat voor 2017, terwijl naar verwachting medio 2016 een besluit wordt genomen over de definitieve positionering van Veilig Thuis per Dit besluit over de positionering kan gevolgen hebben voor het begrotingsprogramma Maatschappelijke Zorg. Gemeente Gorinchem Overigens past het om de projectorganisatie Veilig thuis in een algemene passage op te nemen. En in de betrokken dienstonderdelen Dienst Gezondheid en Jeugd, Maatschappelijke Zorg en Service Organisatie Jeugd een verwijzing te maken naar het algemeen deel. De taak voor het oprichten en organiseren van een AMHK is gedelegeerd aan de GR en vervat in een tijdelijke projectorganisatie. In het algemeen deel van de geconsolideerde begroting dient dan melding te worden gemaakt van de bestuursopdracht Positionering Veilig thuis. Het besluit over de positionering Veilig thuis en de uitvoeringstaken/producten die daaraan gekoppeld worden kunnen gevolgen hebben voor de programmabegrotingen Maatschappelijke Zorg en Service Organisatie Jeugd. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden en tijdig aan te geven welke effecten eventuele voorgestelde scenario s voor positionering Veilig Thuis op de producten, dienstverlening en financiën van de genoemde programmabegrotingen hebben. De taken maatschappelijk zorg (Huiselijk Geweld) en OGGZ zijn ondergebracht bij Veilig Thuis (projectorganisatie i.s.m. Jeugdbescherming West). In het kader van de bestuursopdracht Veilig Thuis wordt de toekomstige positionering van Veilig Thuis extern onderzocht. Hierover zal medio 2016 bestuurlijke besluitvorming volgen. Het besluit over de positionering van Veilig Thuis kan gevolgen hebben voor de begroting van DG&J als geheel. Dit is afhankelijk van de organisatie keuze die wordt gemaakt. Op basis van de verschillende organisatie varianten en de bijbehorende kostencalculaties die worden onderzocht, staan verschillende scenario's open. Na de bestuurlijk besluitvorming zullen de financiële consequenties van het besluit over Veilig Thuis worden verwerkt in de begroting. De bestuursopdracht Veilig Thuis moet leiden tot een bestuurlijke keuze voor de toekomstige positionering van Veilig Thuis. In het kader van deze bestuursopdracht worden de verschillende organisatie varianten door een extern bureau inhoudelijk gewogen en financieel doorgerekend. De effecten op de programmabegroting van DG&J zijn afhankelijk van de keuze voor een van deze varianten.

206 Speerpunten jeugdhulp - De teksten bij de Serviceorganisatie Jeugd zijn erg algemeen, beschrijvend van aard. We constateren, dat de doelstellingen/speerpunten voor 2017 en de onderliggende activiteiten ontbreken in de begroting. Op blz. 29 wordt verwezen naar het nog op te stellen uitvoeringsplan Voor ons is niet duidelijk waarom ook niet verwezen is naar de al vastgestelde Transformatieagenda De definitieve begroting 2017 wint aan kracht, als u -naast de financiënook de doelstellingen / speerpunten voor 2017 (op hoofdlijnen) benoemt. Stichting Jeugdteams (niet door alle gemeenten ingebracht) - In 2015 en 2016 was bij de 1e begroting 12,2 mln beschikbaar voor stichting Jeugdteams. In de concept begroting 2017 op blz. 29 daalt de bijdrage aan stichting Jeugdteams met 0,2 mln naar 12 mln. Dit druist in tegen de transformatiegedachte en de afspraken van het Beleidsrijk Transitie Arrangement om jeugdteams te versterken i.p.v. te korten. Wij vragen u derhalve om minimaal 12,2 mln te beschikken aan stichting Jeugdteams. Dat betekent dat elders 0,2 mln gekort moet worden in de begroting van de Serviceorganisatie Jeugd. Een andere optie is om het surplus van 0,2 mln te onttrekken uit de onlangs gevormde reserve bij de Stichting Jeugdteams. Aanvulling gemeente Hardinxveld-Giessendam Het budget voor de lokale impuls wordt gemist in het overzicht Aanvullingen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 1) In de begroting ontbreekt informatie over het lopende onderzoek naar de positionering van de RAV. Wij vragen u hierover een nadere toelichting op te nemen. 2) Om de import en verspreiding van infectieziekten te voorkomen en te beperken, biedt uw organisatie reizigersadvisering aan. Wij pleiten er voor dat u deze advisering kostendekkend uitvoert. 3) In 2016 waren de budgetten voor de uitvoeringsprogramma's en de prenatale voorlichting gesplitst. In 2017 zijn deze budgetten samengevoegd. Hierdoor is niet meer inzichtelijk welk budget wordt ingezet op prenatale voorlichting. Gezien het belang dat wij aan deze voorlichting hechten en het feit dat het een specifieke taak is (die vanuit het CJG-budget wordt gefinancierd), vragen wij u het hiermee gemoeide budget afzonderlijk te blijven presenteren. De speerpunten 2017 komen aan de orde in het uitvoeringsplan. Helaas is het gezien de planning van dit document niet mogelijk hierop vooruit te lopen. Overigens had inderdaad ook naar de Transformatieagenda kunnen worden verwezen. Op basis van de meicirculaire wordt vastgesteld welke middelen beschikbaar zijn voor de begroting De beschikbare middelen per begrotingspost kunnen en zullen dan worden bepaald, rekening houdend met de actuele ontwikkelingen. Dan zal ook duidelijk worden of aan uw verzoek minimaal 12,2 mln te beschikken aan de Stichting Jeugdteams kan worden voldaan. Vooruitlopend hierop is pro forma elke begrotingspost met de thans bekende korting verminderd. Bij de actualisering van de begroting zal worden gekeken in hoeverre hier aandacht aan kan worden gegeven. 1) In de geactualiseerde begroting zal aandacht worden gegeven aan het onderzoek rondom de positionering rondom de RAV. 2) Het uitgangspunt van de Dienst Gezondheid & Jeugd is dat zij zowel op de wettelijke als niet wettelijke taken kostendekkend is. Dit betekent dat de Dienst ook voor de reizigersadvisering geen winstopslag berekend en daarmee kostendekkend tarief hanteert. 3) De programmatische, decentrale werkwijze via sub-regionale programmateams voor de uitvoering van de preventieve programma's (gezondheidsbevordering) zorgt ervoor dat lokaal de inzet op de verschillende preventieve programma's kan verschillen. Hierdoor is de relatie tussen budget en inzet per sub-regio verschillend.

207 02 Indexering De concept begroting 2017 is nog niet geïndexeerd t.o.v. de begroting Uw dienst wil de inwonerbijdragen 2017 later in het jaar indexeren o.b.v. de septembercirculaire Bij een indexering van 1,6% nemen uw kosten met ca. 0,3 mln toe, aldus bijlage B uit uw begroting. We willen u graag erop wijzen, dat een feitelijke indexering 2017 ter zienswijze van de gemeenten dien te worden voorgelegd, als dit leidt tot extra kosten voor de gemeenten. Zoals aangegeven in de begroting is de dienst voornemens om de begroting 2017 in het najaar te actualiseren. Indien het tijdspad het toelaat, zal hierbij zowel de septembercirculaire als de door u gegeven overwegingen worden betrokken. De actualisering van de begroting 2017 zal ter zienswijze aan u worden aangeboden. En wij geven u bij de eventuele indexering 2017 alvast ter overweging: het toepassen van nacalculatie over de indexering 2016 het toepassen van de indexering 2017 op de lonen en niet op overige kosten. Zo kan uw dienst afzien/minimaliseren van de indexering op de jeugdgezondheidzorg, als het contract met het consortium dit toelaat. Wij stellen voor om de indexering 2017 ten laste van het voordelige resultaat ad van het organisatieonderdeel dienst Gezondheid & Jeugd te brengen. Aanvulling gemeente Molenwaard De voorgestelde indexering overschrijdt het accres. U wordt geadviseerd de indexering niet het accres te laten overschrijden. Aanvulling gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Wij ondersteunen uw voorstel om in de begroting 2017 vooralsnog geen indexatie toe te passen op de gemeentelijke bijdrage. In onze kadernota 2016 hanteren wij een stijgingspercentage van 1% voor kosten, lonen en de bijdrage aan verbonden partijen. Wij verwachten van u dat u binnen deze kaders blijft, ook bij de actualisering van de begroting. Aanvulling gemeente Zwijndrecht Wij constateren dat in voorgaande jaren voor alle GR-en binnen Zuid- Holland Zuid een eenduidige lijn werd gehanteerd voor de indexering. Deze lijn is op enig moment losgelaten. Wij verzoeken u om in gezamenlijk overleg met de gemeenten en de GR-e OZHZ en VRZHZ een eenduidige indexering van de begroting(en) te bevorderen. Uw advies, het hanteren van het accres, zal worden meegenomen bij het opstellen van de actualisering van de begroting Voor 2016 is een objectieve methode voor de indexering gehanteerd. Voor 2017 zal deze methode wederom de basis zijn om te komen tot een voorstel tot indexering. Naast de CPI index zal een vergelijking met het accres worden gemaakt. In het periodieke overleg tussen de GR controllers zal uw verzoek om weer tot een eenduidige lijn voor indexering worden geagendeerd. 03 Risicoparagraaf

208 Benodigde weerstandsvermogen - U past een nieuwe risico-methodiek voor het organisatieonderdeel dienst Gezondheid & Jeugd toe (zie blz. 30). Een stap in de goede richting. Echter u geeft niet de omvang van het benodigde weerstandsvermogen aan. Hierdoor is voor ons onduidelijk of uw risicoprofiel t.o.v. de begroting 2016 ( 0,8 mln exclusief pm-posten) verslechtert of niet. En we hebben nu als deelnemende gemeenten geen uniform vertrekpunt meer om onze risicoparagraaf te actualiseren c.q. ons benodigde weerstandsvermogen te bepalen. Wij staan nl. aan de lat voor exploitatietekorten als risico's zich voordoen, omdat uw dienst niet beschikt over reserves om tegenvallers op te vangen. De begroting van de dienst laat zien waar de risico's zitten en wat de kwantitatieve omvang hiervan is. Op dit moment is een notitie rondom weerstandsvermogen bij de drie GR'en (OZHZ, VR en DG&J) in de maak. In deze notitie zal worden stil gestaan bij de benodigde weerstandsvermogen bij de GR. De financiële doorvertaling van de kwantitatieve omvang naar de benodigde weerstandsvermogen voor de gemeente is een lokale afweging en kan derhalve dan ook niet door de dienst worden gepresenteerd. We vragen u derhalve om het benodigde weerstandsvermogen en eventuele bijsturingsmaatregelen in de definitieve begroting 2017 te verwerken. Uittreding - De aangekondigde uitdiensttreding van Leerdam en Zederik uit de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2018 leidt tot een fors financieel risico. We onderschrijven om de hiermee gepaard gaande frictiekosten c.q. uittredingssom in rekening te brengen bij Leerdam en Zederik. Voorts verwachten wij dat u ook maatregelen treft om de overhead etc. zo veel mogelijk en dienovereenkomstig te verlagen. Op dit moment vindt een consultatie plaats rondom waar welke taken het beste belegd kunnen gaan worden. Wanneer meer duidelijkheid is, zal uw aandachtspunt mee worden genomen in het verdere eventuele uittredingsproces. Gemeente Leerdam: De aangekondigde uittreding van Leerdam en Zederik uit de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2018 leidt mogelijk tot een financieel risico. Overigens gaat het hierbij slechts om de taken die de Dienst Gezondheid en Jeugd uitvoert op het gebied van volksgezondheid. Ten aanzien van deelname van de gemeente Leerdam aan de Serviceorganisatie Jeugd wordt momenteel op basis van de ervaring van 2015 en 2016 geëvalueerd of deze wijze van uitvoering van Jeugdwettaken voortgezet zou moeten worden (afspraken met Serviceorganisatie Jeugd lopen tot 1 januari 2018). De vraag of de afspraken met de Serviceorganisatie Jeugd na 1 januari 2018 worden gecontinueerd staat los van een eventuele uittreding en het beëindigen van de regionale samenwerking op dit organisatieonderdeel zou dan ook niet moeten leiden tot verrekening van frictiekosten. Ten aanzien van de mogelijke frictiekosten voor de volksgezondheidstaken lijkt het ons logisch dat, wanneer er inderdaad sprake zal zijn van gedwongen uittreding door herindeling naar de Zie bovenstaande reactie.

209 Provincie Utrecht, wij hierover met elkaar in gesprek gaan. Het gaat hierbij om het bepalen van het saldo van alle frictiekosten en desintegratiekosten. Eventuele baten van te nemen maatregelen (bijvoorbeeld overname van overtollig personeel) moeten naar onze mening worden afgetrokken van bruto kosten. Daarmee gaan wij ervan uit dat de gemeenschappelijke regeling ook zelf maatregelen zal nemen om de genoemde frictiekosten tot een minimum te beperken. Uniformiteit - Verder valt ons op, dat ieder organisatieonderdeel een eigen risico-methodiek kent (zie blz. 30 t/m 36). We adviseren u om op termijn te kiezen voor een uniforme risico-methodiek. Het ontwikkelen van een uniforme risico-methodiek is een aandachtspunt. Het voornemen is om een uniforme systematiek te hanteren in de begroting Boventallig personeel Graag ontvangen wij informatie over het aantal (begrote en werkelijke) bovenformatieve personeelsleden en hun kosten mede gezien de taakstelling inzake personeelsreductie, die over de jaarschijven heen oploopt naar Wij willen nl. zicht krijgen op de (verwachte) frictiekosten. Nu is onduidelijk of, en zo ja in hoeverre, bij de begroting 2017 hiermee rekening is gehouden. Ook wordt dan duidelijk wat de eventuele herplaatsingsopgave van de dienst is. Bij de jaarrekening 2015 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de benodigde frictievoorziening. Deze actualisatie is als onderdeel van de jaarrekeningcontrole door de accountant gecontroleerd. Het realiseren van de taakstelling is mede afhankelijk van het natuurlijk verloop binnen de dienst. 05 Transparantie Begrotingsopzet - Het begrotingsprogramma Algemene Dekkingsmiddelen op blz. 16 kent omvangrijke bedragen (deels uit het dekkingsplan), die in onze optiek toebedeeld moeten worden aan de inhoudelijke programma's. Hierdoor nemen de transparantie (zoals inzicht in tekorten c.q. kostendekkende onderliggende activiteiten) en de basis voor een goede budgetbewaking toe. Wij vragen u derhalve om de bedragen uit dit begrotingsprogramma zoveel mogelijk toe te rekenen aan de inhoudelijke programma's. Aanvulling Alblasserdam Op blz. 40 lezen wij dat u de productenbegroting in 2017 wil gaan door ontwikkelen. Wij gaan er vanuit dat u voor 2018 een productenbegroting overlegd. De dienst is voornemens om de indexering en de bedragen uit het dekkingsplan toe te rekenen aan de afzonderlijke producten binnen het begrotingsprogramma Dienst Gezondheid & Jeugd. Deze aanpassing van de begroting zal aanzienlijke verschuivingen met zich mee brengen. Dit zal ten koste gaan van de financiële herkenbaarheid van de producten. Anderzijds ontstaat hiermee een beter inzicht in de daadwerkelijke geraamde lasten en baten per product. De doorontwikkeling is gericht op de interne (financiële) informatievoorziening. Daarnaast zal de begroting worden ingericht conform de nieuwe BBV voorschriften. Vooralsnog is niet het voornemen om het aggregatieniveau en frequentie van de informatie naar buiten te wijzigen.

210 Aanvulling gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Wij constateren ook dat er per organisatie-onderdeel grote verschillen bestaan tussen baten en lasten. Op een aantal onderdelen zijn overschotten, ander kennen tekorten. Uit oogpunt van stuurbaarheid hechten wij er aan dat de budgetten van de organisatie-onderdelen gescheiden blijven. Een overschot op de JGZ kan wat ons betreft niet ingezet worden om tekorten op andere onderdelen te dekken. Bij de actualisering van de begroting zal de indexering en de bedragen uit het dekkingsplan worden toegerekend aan de te onderscheiden producten binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd. Hiermee zal de transparantie worden vergroot. 06 Tarieven Graag vernemen we van u wanneer wij de door u toegezegde tarievennota mogen ontvangen. En wij willen u erop wijzen, dat een tariefstijging een lagere afname van de producten/diensten kan betekenen. Een uitwerking hiervan zien wij graag tegemoet in uw tarievennota. Het is evident dat een goed onderbouwde productenbegroting aan de tarievennota ten grondslag dient te liggen. Als gevolg van de wijzigingen binnen de BBV wordt momenteel opnieuw naar de systematiek van de toerekening van overhead aan de producten gekeken. Deze toerekening is onderdeel van de tarievennota. De verwachting is dat de tarievennota in het vierde kwartaal van dit jaar zal worden aangeboden. 07 Bijdragen uitvoeringsprogramma's We concluderen uit bijlage B, dat u de bijdrage voor Prenatale Voorlichting voortaan baseert op het aantal inwoners. Dit leidt tot marginale herverdeeleffecten voor de gemeenten. Aanvulling gemeente Alblasserdam Per abuis is geen rekening gehouden met eerder gemaakte afspraken met onze gemeente. Wij vragen u derhalve om een neerwaartse correctiepost voor de Alblasserdamse inwoners toe te passen in bijlage B. We namen en nemen immers geen deel aan het (voormalige) uitvoeringsprogramma Verzuip jij je Toekomst ad 0,36 per inwoner. Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeente Alblasserdam en de gemeente Dordrecht is gebleken dat de bijdrage per inwoner aangepast diende te worden van 1,49 naar 1,59. Bijlage B van de primaire begroting 2017 is hierop aangepast. Onverhoopt is geen rekening gehouden met deze afspraak. De bijdragestaat zoals deze is opgenomen in de bijlage van de primaire begroting 2017 is op dit punt aangepast.

211 Aanvulling gemeente Dordrecht Per abuis is geen rekening gehouden met eerder gemaakte afspraken met onze gemeente. Wij vragen u derhalve om onze bijdrage neerwaarts te verlagen in de definitieve begroting: We namen en nemen geen deel aan het (voormalige) uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht ad 0,33 per inwoner. In plaats daarvan kennen we in onze gemeente het programma Doe ff Gezond, dat we bij uw dienst afnemen. We financieren het burgerparticipatieproject Hart voor Zuid Holland Zuid (totaalbedrag ) in 2017 uit de bijdragen voor de uitvoeringsprogramma s. Zie ons raadsbesluit van 15 december 2015 in RIS-dossiernummer We gaan met u in overleg of we het programma-onderdeel Prenatale Voorlichting van 0,40 per inwoner dientengevolge deels c.q. niet afnemen in ) De inwonerbijdrage per gemeente is aangepast na aanleiding van uw ingebrachte zienswijze. 2) De Dienst gaat graag met u in gesprek over de afname van het programma-onderdeel Prenatale Voorlichting. Verbetermogelijkheden governancestructuur (alleen gemeente Hardinxveld-Giessendam) In mei 2015 is een governanceonderzoek 1 uitgevoerd en om verder te bouwen aan de verbetering van de governance van uw organisatie. Wij vragen u te rapporteren over de voortgang van de implementatie van de gedane aanbevelingen en hiervoor ruimte te maken in uw begroting. In het najaar zal binnen het DB de governance worden besproken. Beleidsrijke begroting (alleen gemeente Zwijndrecht) In onze brief d.d. 13 april 2016 naar aanleiding van de 4 e wijziging van uw gemeenschappelijke regeling hebben wij een aantal zaken opnieuw onder uw aandacht gebracht. Eén van die punten is een beleidsrijke begroting. Wat wij daaronder verstaan is een begroting waarin ons keuzes voor de uitvoering van het beleid worden voorgelegd met daarbij door u beargumenteerd de voor- en nadelen van de diverse opties. Zoals in onze brief aangegeven gaan wij er vanuit dat u ons in 2016 nog meeneemt in deze keuzes voor 2017 en eventueel met een bijgestelde begroting 2017 komt. De primaire begroting 2017 is een staand beleid begroting. Dit betekent dat alleen reeds genomen besluiten zijn verwerkt in de primaire begroting. Nieuwe beleid zal eerst in het AB worden ingebracht en na besluitvorming in het eerstvolgende P&C document worden verwerkt. 1 "In het verleden gebeurt niets. Een governanceonderzoek ten behoeve van Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid' (mei 2015)

212 Paragraaf bedrijfsvoering (alleen gemeente Alblasserdam) De kosten voor ICT zijn omvangrijk. Wij hebben de vraag of deze hoge kosten ook impliceren dat er sprake is van borging van een goede beveiliging van alle systemen, denk aan privacy etc. Wij vragen u in de paragraaf bedrijfsvoering aandacht te besteden aan de beheersing van informatiebeveiliging (risico's) rond ICT. Uw voorstel om in de paragraaf bedrijfsvoering aandacht te besteden aan de beheersing van informatiebeveiliging rondom ICT zal worden overwogen ten tijde van het actualiseren van de begroting.

213 Concept begroting 2017 Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Versie 16 juni 2016

214 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Uitgangspunten en budgettaire kaders 3 2 Programmabegroting organisatieonderdelen Dienst Gezondheid & Jeugd 4 A. Publieke gezondheid 4 B. Maatschappelijke zorg 9 C. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt 10 D. Jeugdgezondheidszorg 13 E. Bestuur en organisatie 14 F. Algemene dekkingsmiddelen Regionale Ambulance Voorziening Serviceorganisatie Jeugd 27 3 Verplichte paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bedrijfsvoering Financiering Onderhoud kapitaalgoederen Verbonden Partijen 47 4 Financiële begroting Recapitulatie programmabegroting Incidentele baten en lasten Meerjarenraming Vaststelling 50 Bijlagen 51 A. Kerngegevens B. Inwoner- en leerlingenbijdrage C. Tarieven

215 1 Inleiding Het voorliggende document is de begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Per 1 januari 2015 is de wet gemeenschappelijke regeling gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat de termijn die de deelnemende gemeenten hebben voor het indienen van zienswijzen bij de begroting is verlengd van zes naar acht weken. De datum waarop de vastgestelde begroting bij de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, moet zijn ingediend is nu 1 augustus De basis voor de begroting 2017 wordt gevormd door de begroting 2016 zoals vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 10 september 2015, inclusief de actualisering die is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 10 december In de begroting is de besluitvorming over het Meerjarenbeleidsprogramma verwerkt, zoals vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 10 december De financiële effecten van de meicirculaire 2016 en de septembercirculaire 2016 zijn op dit moment uiteraard nog niet bekend. Voor de eventueel hierin opgenomen wijzigingen van de rijksbijdragen voor de jeugdhulp zal eind 2016 een begrotingswijziging worden voorgelegd. 1.1 Uitgangspunten en budgettaire kaders Indeling begrotingsprogramma s De GR bestaat uit twee organisatie-onderdelen: Dienst Gezondheid & Jeugd en Serviceorganisatie Jeugd. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) is formeel een onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Gezien de specifieke begrotings- en financieringsafspraken vormt de RAV in begroting 2017 een afzonderlijk begrotingsprogramma. Het Algemeen Bestuur stelt middelen beschikbaar per begrotingsprogramma. Ook rapportage en verantwoording vindt plaats per begrotingsprogramma. De begroting 2017 van de Dienst Gezondheid & Jeugd is onderverdeeld in subprogramma s met daaronder productramingen. Deze indeling is conform regelgeving en het vastgestelde programma- en productenindeling. Kostenindexering Het financiële beleid is om budgetten en gemeentelijke bijdragen aan te passen op basis van de ontwikkeling van de loon- en prijsindex voor de overheidsconsumptie. Daarvoor worden de ramingen gebruikt uit de septembercirculaire van het gemeentefonds. Bij het actualiseren van begroting 2017 zal een indexeringsvoorstel worden gedaan op basis van de septembercirculaire

216 2 Programmabegroting organisatieonderdelen 2.1 Dienst Gezondheid & Jeugd Het begrotingsprogramma is als volgt opgebouwd (bedragen x 1.000). (Bedragen X 1.000,-) Realisatie 2015 Begroting 2016 Primaire begroting 2017 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo A. Publieke gezondheid B. Maatschappelijke zorg C. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt D. Jeugd gezondheidszorg E. Bestuur en organisatie F. Algemene dekkingsmiddelen Geraamd totaal saldo baten en lasten Algemene reserve GGD Reserve frictiekostenvr/jgz Reserve frictiekosten DGJ Geraamd resultaat * De realisatiecijfers 2015 zijn nog niet vastgesteld De programma s dragen bij aan de vier doelstellingen van de Dienst Gezondheid en Jeugd, te weten: 1. Het realiseren van gezondheidswinst en het verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. 2. Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor, en participatie van inwoners (jeugd en ouderen in het bijzonder). 3. Op een vertrouwenwekkende en adequate manier optreden tijdens rampen en crisis waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd en het voorkomen van maatschappelijke onrust bij kleinschalige incidenten. 4. Het zorgen voor bescherming bij huiselijk geweld, het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving. In dit hoofdstuk wordt weergegeven vanuit welk kader de Dienst werkt, wat we willen bereiken, wat we er voor gaan doen en wat het mag kosten. Wij onderscheiden tien producten met bijbehorende doelen, die elk een groot aantal activiteiten kennen. Wij hebben daarbij inzichtelijk gemaakt wat de lasten zijn van de producten en waar de baten vandaan komen (inwonerbijdragen, subsidies, bijdragen van derden) Deze producten zijn toebedeeld naar een van de 5 inhoudelijke programma s, ofwel de bestuurlijke speerpunten van de Dienst, te weten: A. Publieke gezondheid B. Maatschappelijke zorg C. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt D. Jeugdgezondheidszorg E. Bestuur en organisatie Per programma wordt aangeven wat het betreffende programma kost. Te doen gebruikelijk is dat hierbij ook de begrotingscijfers van het voorafgaande jaar worden gepresenteerd. In dit geval betreft dat A. Publieke gezondheid Algemene doelstelling Dit programma draagt vooral bij aan de eerste, tweede en derde doelstelling van de Dienst. Deze doelstellingen worden in onderstaande overzicht verder uitgewerkt in een aantal subdoelstellingen die relaties hebben met de wettelijke taken van de Dienst. 4

217 Subdoelstellingen A. Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig het bestrijden van infectieziekten waaronder SOA s en TBC. Het voorkomen van hygiëne problemen. B. Het voorkomen van de introductie van import infectieziekten in het werkgebied en het beschermen van individuele reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico s. C. Het adviseren over de gezondheidseffecten van milieuvraagstukken. D. Het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. E. Het beschermen van de gezondheid van inwoners bij rampen en crises F. Het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezondheid gedrag (preventieve publieke gezondheid). Het verbeteren van de (ervaren) fysieke en psychische gezondheid en het verminderen van de psychosociale problematiek van kwetsbare doelgroepen van 0 tot 100 jaar; Ontwikkelingen, Raakvlakken en Samenhang Borging publieke gezondheid Publieke gezondheid gaat om zaken die de beïnvloedingsmogelijkheden van de individuele burger overstijgen maar die wel nodig zijn voor een gezonde samenleving. In de afgelopen jaren is de verantwoordelijkheidsverdeling voor de zorg ingrijpend veranderd. Gemeenten hebben meer en andere taken gekregen. Die ontwikkeling staat niet stil. Tegelijkertijd verandert het denken over gezondheid. Het sociaalmaatschappelijk en dagelijks functioneren zijn, evenals zingeving en kwaliteit van leven, in het huidige denken over gezondheid belangrijke dimensies. Wij ondersteunen en adviseren gemeenten bij de publieke gezondheid. Daarbij hebben wij bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Om de kosten van de gezondheidszorg te beperken is preventie meer en meer van belang. De dienst is daarom actief in het organiseren van preventieve programma's voor gezondheidsbevordering en het geven van voorlichting en adviezen. Waar nodig bieden we zorg. Dit doen we meer en meer in grotere samenwerkingsverbanden, waaronder het regionaal centrum seksuele gezondheid ZH, het regionaal expertisecentrum TBC ZH, de provinciale kennisnetwerken medische milieukunde en technische hygiënezorg en het landelijke samenwerkingsverband reizigerszorg. De algemene infectieziektebestrijding voeren we uit in samenwerking met de GGD Rotterdam Rijnmond. Zo borgen we kwaliteit en besparen we kosten. Infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg Begin 2016 is het beleidskader gezondheidsbescherming infectieziektebestrijding vastgesteld. De daarin benoemde speerpunten, te weten (1) netwerkontwikkelingen onderhoud, (2) voorbereiding op grootschalige incidenten en crises en (3) bestrijding van antibioticaresistentie, gelden onverkort in Voor de bestrijding van antibioticaresistentie volgen we door het RIVM vastgesteld landelijk beleid. Als onderdeel van de infectieziektebestrijding is de Dienst verantwoordelijk voor TBC screening, bron- en contactopsporing en patiëntenzorg. De uitvoering is ondergebracht in het Regionaal Expertise Centrum (REC) Zuid-Holland, waarin de vier GGD-en van de provincie samenwerken. De Dienst voert preventieve en curatieve SOA zorg uit conform RIVM beleid als onderdeel van het Regionaal Centrum Seksuele Gezondheid (RCSG), een samenwerkingsverband met de GGD Rotterdam Rijnmond en de GGD Hollands Midden. Om de import en verspreiding van infectieziekten te voorkomen en te beperken, biedt de 5

218 Dienst reizigersadvisering aan, vaccinatie en voorschrijven van medicatie. Werkgevers waarvan het personeel een verhoogd risico loopt op besmetting met Hepatitis B kunnen bij de Dienst vaccinatie voor hun medewerkers inkopen. In 2017 wordt verder uitvoering gegeven aan de technische hygiënezorg conform vastgesteld (provinciaal) beleid. De nadruk ligt daarbij op preventie van de verspreiding van infectieziekten in instellingen waar veel kwetsbare burgers bijeen zijn, waaronder instellingen voor ouderen- en gehandicaptenzorg en asielzoekerscentra. Medische milieukunde De gezondheidsbepalingen in de Omgevingswet betekenen een impuls voor integraal gezondheidsbeleid. De Omgevingswet biedt kansen voor gemeenten om preventief gezondheidsbeleid te voeren. Van gemeenten wordt verwacht dat zij gezondheidseffecten mee wegen bij de vorming van ruimtelijke beleid. De Dienst heeft in nauwe samenwerking met andere betrokkenen een adviserende rol bij bestuurlijke beslissingen over ruimtelijk beleid. Op grond van een samenwerkingsconvenant kan de Dienst daarbij medisch milieukundige expertise van de GGD Rotterdam Rijnmond inzetten. Toezicht Het toezicht op de kinderopvang wordt uitgevoerd conform wettelijke kaders en op basis van contractafspraken met gemeenten. De landelijk aangestuurde wijzigingen in het toezicht worden door de Dienst geïmplementeerd in onze regio. Voor die gemeenten die daarvoor hebben gekozen voert de Dienst toezicht uit op WMO voorzieningen binnen het met de gemeenten afgesproken kader. Dit toezicht wordt door de betrokken gemeenten apart gefinancierd. Preventieve programma's gezondheidsbevordering Het team gezondheidsbevordering geeft uitvoering aan de preventieve programma's gezondheidsbevordering voor de drie sub-regio's Hoeksche Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. De basis voor deze programma's is gelegd in de Regionale nota gemeentelijk Gezondheidsbeleid (incl. de lokale paragraaf). De Dienst Gezondheid & Jeugd bundelt in deze preventieve programma's de expertise en uitvoeringskracht op het gebied van epidemiologie, infectieziektebestrijding, gezondheidsbevordering, medische milieukunde, technische hygiënezorg, jeugdgezondheidszorg en preventieve ouderengezondheidszorg (taken die vanuit de Wet publieke gezondheid bij gemeenten belegd zijn). De kernactiviteiten binnen de gezondheidsbevorderingsprogramma's zijn: - Gezonde school en Jongeren op gezond gewicht (JOGG); - Mentale weerbaarheid (geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen/ouderen); - Voorkomen alcoholmisbruik bij jongeren (voortzetting 'Verzuip jij je toekomst'); - Prenatale voorlichting. Thema's in ontwikkeling in het kader van gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming zijn: - Voorkomen drugsmisbruik (in combinatie met alcoholmisbruik) onder jongeren; - Preventieve ouderengezondheidszorg: ondersteuning van kwetsbare ouderen (bijv. bestrijding eenzaamheid, valpreventie); - Infectieziektebestrijding in gemeenschappen met een lage vaccinatiegraad; - Antibiotica resistentie; - Bestrijding seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en voorlichting daarover (SENSE); - Publieke gezondheid in relatie tot asielzoekers/statushouders (infectieziektebestrijding, hygiëne zorg en jeugdgezondheidszorg). 6

219 Wat willen we bereiken? Algemene doelstellingen Kritische succesfactor Prestatie-indicator Normering Kwaliteit van uitvoering van de gezondheidsbeschermingstaken Oordeel inspectie voor de gezondheidszorg IGZ Positief oordeel in het kader van het reguliere toezicht Zicht op de veiligheid (fysiek, hygiënisch en pedagogisch) van kinderopvang voor de handhaving door de gemeenten Geoefende medewerkers weten wat ze moeten doen bij opschaling van de crisisorganisatie Tevredenheid van onze eigenaren en opdrachtgevers Tevredenheid van professionals in de lokale en sub-regionale netwerken Klanttevredenheid van inwoners Effectieve en efficiënte samenwerking met ketenpartners in de lokale en sub-regionale netwerken Kindcentra hebben een inspectierapport niet ouder dan 1 jaar Leden van het crisisteam zijn geoefend volgens het hiervoor opgestelde OTO-plan Mate van tevredenheid bij gemeentebestuurders en ambtenaren over een aantal nader te bepalen producten en diensten, te meten in een KTO Mate van tevredenheid bij ketenpartners over een aantal nader te bepalen producten en diensten, te meten in een KTO Mate van tevredenheid bij inwoners over een aantal nader te bepalen producten en diensten, te meten in een KTO Mate van tevredenheid bij ketenpartners over de samenwerking, te meten in een KTO 100% Alle leden van het crisisteam volgen de geplande OTO-activiteiten 7,0 7,0 7,0 7,0 Wat gaan we er voor doen? Product Beoogd resultaat Toelichting Infectieziektepreventie en bestrijding Uitvoeren van het beleidskader gezondheidsbescherming jaarschijf Vanaf februari 2015 heeft de Dienst naar het oordeel van de Inspectie Gezondheidszorg een voldoende basis om de IZBtaken uit te voeren. Tegelijkertijd wordt uitvoering gegeven aan het beleidskader gezondheids-bescherming, zoals bestuurlijk vastgesteld, zodat de Dienst alle taken op grond van de Wet Publieke Gezondheid binnen een daartoe opgesteld kader uitvoert. Uitvoering geven aan TBC screening, bron- en contactde TBC-taken worden in opdracht uitgevoerd door het REC Zuid Holland. In dit REC 7

220 Technische Hygiënische Zorg Toezicht Medische Milieukunde (MMK) opsporing en patiëntenzorg conform landelijke richtlijnen. Voorkomen en bestrijden van SOA s. Uitvoeren SOA preventieactiviteiten en curatieve SOA zorg conform RIVM beleid. Beschermen van beroepsgroepen met een verhoogd risico tegen besmetting met Hepatitis B. Het voorkomen van ziekten en het voorkomen van verergering van ziekten bij reizigers. Instellingen met een verhoogd risico op verspreiding van infectieziekten zijn in beeld en hebben toegang tot hygiëneadvies. Vergunningplichtige organisaties, waaronder tattooshops en seks- en relaxgelegenheden, zijn geïnspecteerd. Aanbieders en gemeenten hebben zicht op de kwaliteit van de in elk van de 17 gemeenten geboden kinderopvang. Op basis hiervan kunnen gemeenten waar nodig overgaan tot handhaving. WMO voorzieningen zijn kwalitatief op orde. Gemeenten wegen medisch milieukundige aspecten mee bij de ontwikkeling van ruimtelijk beleid. Bij incidenten wordt medisch milieukundige kennis benut. Nieuwe omgevingswet: publieke gezondheid is onderdeel van de bestuurlijke afwegingen in het kader van ruimtelijke en economische ontwikkelingen. werken de 4 GGD-en van Zuid Holland samen aan TBC preventie en bestrijding. Dit doen we als onderdeel van het Regionaal Centrum Seksuele Gezondheid RCSG, een samenwerkingsverband waarbij de GGD Rotterdam Rijnmond optreedt als contact- GGD voor het RIVM. Werkgevers in de regio waarvan het personeel een verhoogd risico loopt op besmetting met Hep-B kunnen bij de Dienst vaccinatie voor hun medewerkers inkopen. Het voorkomen van ziekten bij reizigers beperkt ook de import en verspreiding van infectieziekten zoals hepatitis- A, hepatitis-b en tuberculose. Hiertoe adviseren we reizigers, vaccineren en schrijven medicatie voor. Uitvoering conform het beleidskader gezondheidsbescherming. 100% uitvoering ten behoeve van verlenen en/of verlengen van vergunningen Uitvoering conform wetgeving en met gemeenten per jaar contractueel overeengekomen afspraken. 100% nakomen contractafspraken. Gevraagd en ongevraagd adviseren we gemeenten, burgers en organisaties (scholen, woningbouwcorporaties) over medisch milieukundige vraagstukken. 8

221 Opgeschaalde publieke gezondheid Voorbereiding van de crisisorganisatie die minimaal aan het landelijke kwaliteitskader voldoet. Gezondheidsbevordering Ontwikkeling en uitvoering sub-regionale, preventieve programma's voor gezondheidsbevordering. Landelijk zijn op diverse aspecten van de crisisorganisatie kwaliteitseisen vastgesteld. De IGZ hanteert deze eisen voor hun toezicht. Vanuit de regionale nota gezondheidsbeleid worden sub-regionale programma s ontwikkeld en uitgevoerd. Per onderdeel worden afspraken met gemeenten gemaakt over de resultaten en de wijze van verantwoording. Wat gaat het kosten? (bedragen x 1.000) (Bedragen X 1.000,-) Realisatie 2015 Begroting 2016 Primaire begroting 2017 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Infectieziektebestrijding SOA/sense TBC-bestrijding Markgerichte taken Medische Milieukunde Technische HygieneZorg Toezicht kinderopvang Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie Geraamd totaal saldo baten en lasten Mutaties reserve Geraamd resultaat * De realisatiecijfers 2015 zijn nog niet vastgesteld B. Maatschappelijke zorg Algemene doelstelling Dit programma draagt bij aan de vierde doelstelling van de Dienst. Maatschappelijke zorg, inclusief de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) wordt uitgevoerd door de projectorganisatie Veilig Thuis, een samenwerkingsverband van de Dienst Gezondheid en Jeugd en Jeugdbescherming West. Veilig Thuis richt zich op de bescherming van volwassenen en kinderen in afhankelijkheidssituaties. Veilig Thuis zet in op het voorkomen en stoppen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Daarnaast biedt Veilig Thuis, in het kader van de OGGZ, ondersteuning aan mensen met sociaalpsychologische of (ernstige) psychiatrische problematiek en aan hun omgeving. Wat willen we bereiken? Veilig Thuis Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is sinds 1 januari 2015 operationeel als een projectorganisatie. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid voert de volgende taken uit op het gebied van maatschappelijke zorg en OGGZ: Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK); Meldpunt Zorg & Overlast (OGGZ); acute interventies gericht op de bescherming van de veiligheid van volwassen en kinderen; 9

222 organiseren van en toeleiding naar hulpverlening; op- en afschalen van hulpverlening; monitoring hulpverlening; maatschappelijke zorg en OGGZ: coördinatie lokale zorgnetwerken, procesconsultatie, Team Toeleiding & Bemoeizorg, woonadvies voor woningcorporaties. Kritische succesfactor Prestatie-indicator Normering Effectieve en efficiënte samenwerking met ketenpartners in de lokale en sub-regionale netwerken. Mate van tevredenheid bij ketenpartners en klanten, te meten in een KTO. 7,0 Wat gaan we daarvoor doen? Product Beoogd resultaat Toelichting Veilig Thuis De integratie van de Veilig Thuis projectorganisatie. De uitvoering van de transformatieopdracht van Veilig Thuis. Veilig Thuis heeft de opdracht om tot interne integratie van de project organisatie te komen en tevens uitvoering te geven aan de externe transformatieopdracht. Wat gaat het kosten? (bedragen x 1.000) (Bedragen X 1.000,-) Realisatie 2015 Begroting 2016 Primaire begroting 2017 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Huiselijk geweld (onderdeel van Veilig Thuis) Procesregie/consultatie m.b.t. OGGZ (onderdeel van Veilig Thuis) Geraamd totaal saldo baten en lasten Mutaties reserve Geraamd resultaat * De realisatiecijfers 2015 zijn nog niet vastgesteld C. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Algemene doelstelling De Dienst zet erop in om het recht op onderwijs te waarborgen. We bieden perspectief op onderwijs of een passend leerwerktraject, zodat de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren benut worden. Ontwikkelingen, Raakvlakken en Samenhang Leerplicht Ieder kind heeft recht op onderwijs. In samenwerking met scholen en waar nodig hulpverlening willen wij bereiken dat voor ieder kind het recht op onderwijs wordt gewaarborgd. Vroegsignalering van problematiek in het primair onderwijs, zodat onbeheersbaar worden van die problematiek in het middelbaar onderwijs kan worden voorkomen, is daarbij een speerpunt. Door goede samenwerking met en aanwezigheid bij middelbare scholen, wordt gewerkt aan het voorkomen en terugdringen van schoolverzuim en schooluitval. Westerse samenlevingen, en de Nederlandse is daar geen uitzondering op, worden steeds kennisintensiever. Scholing is meer en meer een voorwaarde voor een zelfstandig leven. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid van burgers, is iets waarop in alle 10

223 beleidsterreinen meer nadruk wordt gelegd. De inspanning van de Dienst is er daarom op gericht om, in nauwe samenwerking met scholen en waar nodig hulpverlening, zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie (diploma HAVO, VWO of MBO2) te laten behalen. Thuiszitters De invoering van het passend onderwijs zou een positief effect moeten hebben op het aantal absoluut verzuimers. Bieden van onderwijs aan jeugdigen met een ondersteuningsbehoefte, en het voorkomen van thuiszitten, is in de eerste plaats een taak van het onderwijs zelf. LVS werkt daarbij indien nodig nauw samen met het onderwijs, als ook samenwerkingsverbanden passend onderwijs, onderwijsconsulenten en hulpverlening. Gezamenlijk doel is het borgen van het recht op onderwijs. Kwetsbare jongeren Een klein deel van de jongeren is niet in staat om een startkwalificatie te halen. Deze jongeren bevinden zich in een kwetsbare positie. Het risico dat ze geen plek vinden op de arbeidsmarkt, meer gezondheidsproblemen ervaren en bij voorbeeld schulden opbouwen, is aanzienlijk. Voor deze groep jongeren, afkomstig uit onder andere het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, leerwerktrajecten en entreeopleidingen alsmede voortijdig schoolverlaters, ontwikkelt de dienst in nauw overleg met de RMC-contactgemeente Dordrecht passend aanbod. Aandacht voor werk Onze regio kent een onbekend aantal jongeren tussen de 23 jaar (einde kwalificatieplicht) en de 27 jaar (minimumleeftijd Participatiewet) die niet op school zitten, geen werk hebben en geen uitkering. Deze groep loopt het risico de boot te missen. Het doel van de dienst is om deze groep in beeld te krijgen (kennisfunctie van de Dienst), om vervolgens in nauw overleg met de betrokken arbeidsmarktregio s een aanbod voor deze groep te ontwikkelen. De Dienst vervult daarbij een coördinerende rol. Wat willen we bereiken? Kritische succesfactor Prestatie-indicator Normering Alle jongeren in beeld Percentage absoluut verzuimers in beeld 100% Doorlooptijd van Doorlooptijd van een vrijstelling binnen 3 100% processen maanden Klanttevredenheid Mate van tevredenheid bij jongeren/ouders en ketenpartners 7.0 Wat gaan we er voor doen? Product Beoogd resultaat Toelichting Leerplicht en kwalificatieplicht Afhandeling van relatief en absoluut verzuimmeldingen, van waarschuwing tot proces verbaal, binnen - voor zover van toepassing - daarvoor geldende termijnen. Toetsen beroep op vrijstelling, beslissen over vervangende leerplicht, beslissen op verzoeken tot tijdelijke onderbreking, binnen daarvoor geldende termijnen. Preventief handelen, ter beperking en zo mogelijk Consulenten leerplicht en voortijdig schoolverlaten acteren op meldingen van verzuim, waarbij de aard van de actie situationeel bepaald is. Wanneer de jongere (tijdelijk) niet in staat is tot naleving van de leerplicht volgt formele besluitvorming. Die kent verschillende vormen, afhankelijk van de specifieke situatie. Voorkomen en, als dat niet meer kan, vroegtijdig ingrijpen beperkt 11

224 VSV voorkoming, van verzuim en uitval bij zorgsignalen. Hiertoe deelnemen aan relevante overlegstructuren van het onderwijs. Voeren casusoverleg leerplicht met OM, Raad voor de kinderbescherming en Jeugdzorg Onderwijs faciliteren in het warm overdragen van leerlingen die dreigen uit te vallen bij overstap VO-MBO en MBO-MBO. Aanbieden trajectbegeleiding aan leerlingen die uitvallen of dreigen uit te vallen. Aansluiten op regionale arbeidsmarkten Verbreding RMC doelgroep naar kwetsbare jongeren uit praktijkscholen en voortgezet speciaal onderwijs. problemen van leerlingen en maatschappelijke kosten. Afstemmen van zorg en handhaving. Casusgerichte voorbereiding van besluiten over hulpverlening en handhaving. Door monitoren van overstappers zoveel mogelijk voorkomen van schooluitval. Degenen die toch uitvallen begeleiding aanbieden richting hervatten schoolloopbaan of arbeidsmarkt. Voor een groter deel van de RMC doelgroep is uitstroom naar duurzame arbeid belangrijk. Dit geldt zowel voor de Entreeleerlingen die na hun diplomering niet verder gaan met mbo2. Het geldt ook voor leerlingen van de praktijkschool en het voortgezet speciaal onderwijs. Het is daarom belangrijk dat de RMC regio aansluiting heeft bij de sub-regionale arbeidsmarktpartijen en de overlegstructuur van gemeenten en werkgevers binnen de regionale werkbedrijven van de arbeidsmarktregio s. De RMC-regio s hebben de wettelijke taak om alle groepen kwetsbare jongeren te bedienen, inclusief leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. In de praktijk staat de zorg voor leerlingen die uitvallen uit vmbo en mbo echter centraal. Medio 2015 heeft de Minister aangegeven deze focus te verruimen met de kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Ook voor hen moet het RMC een sluitend regionaal vangnet bieden. 12

225 Wat gaat het kosten? (bedragen x 1.000) (Bedragen X 1.000,-) Realisatie 2015 Begroting 2016 Primaire begroting 2017 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Leerplicht/VSV RMC/VSV-trajectbegeleiding Geraamd totaal saldo baten en lasten Mutaties reserve Geraamd resultaat * De realisatiecijfers 2015 zijn nog niet vastgesteld D. Jeugdgezondheidszorg Algemene doelstelling Het programma draagt bij aan de doelstellingen van de Dienst, te weten het realiseren van gezondheidswinst en het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden, en het bevorderen van ontwikkelingskansen. Dit programma bestaat uit de uitvoering van jeugdgezondheidszorg. Deze is gericht op het handhaven van gezondheid en voorkomen van ziekte bij kinderen. Ontwikkelingen, Raakvlakken en Samenhang De DG&J heeft de verantwoordelijkheid voor beleid en contractmanagement voor de JGZ namens de 17 gemeenten in Zuid Holland Zuid. De JGZ wordt uitgevoerd door de zorgaanbieders Rivas en Careyn. De jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijke preventieve en signalerende taak vanuit de publieke gezondheid. Dit belang is alleen maar groter geworden in het relatie tot de veranderingen in het sociaal domein gekoppeld aan de transities/decentralisaties (Jeugd en Wmo) van het Rijk naar gemeenten. De noodzakelijke vernieuwing en modernisering van de JGZ in aansluiting op de transities/decentralisaties gaat in 2016 en 2017 verder vorm krijgen. Om de (door) ontwikkeling van de JGZ vorm en inhoud te geven is een bestuursopdracht JGZ opgesteld. Op basis van deze bestuursopdracht is een beleidsverkenning uitgevoerd naar de positionering, rollen, taken en verantwoordelijkheden, vernieuwing en modernisering van de JGZ in relatie tot de veranderingen in het sociaal domein. De conclusies en aanbevelingen uit de beleidsverkenning zijn vertaald naar een implementatieplan JGZ en worden in 2017 verder tot uitvoering gebracht. Wat willen we bereiken? Alle kinderen worden in het kader van de uitvoering van de JGZ gevolgd in hun lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling met als doel hun kansen op een gezond leven in de breedste zin van het woord te vergroten. Kritische succesfactor Alle kinderen van 0 tot 19 jaar zijn in beeld Kinderen met een extra zorgbehoefte krijgen deze ook Klanttevredenheid Prestatie-indicator Percentage kinderen die op de contactmomenten zijn gezien Percentage kinderen met een extra zorgbehoefte dat een passend aanbod krijgt Mate van tevredenheid bij jongeren/ouders en ketenpartners normering 100% Nader te bepalen. 7 Wat gaan we er voor doen? In het algemeen kan worden gesteld dat alle jongeren bekend en gezien zijn. Daarnaast zijn de volgende producten en activiteiten / resultaten te benoemen. 13

226 Product Beoogd resultaat Toelichting JGZ Modernisering en vernieuwing van de (uitvoering van) jeugdgezondheidszorg door middel van het implementatieplan JGZ De bestuursopdracht JGZ heeft een implementatieplan JGZ voor de periode 2017 e.v. opgeleverd dat vorm geeft aan de modernisering en vernieuwing van de JGZ. Wat gaat het kosten? (bedragen x 1.000) (Bedragen X 1.000,-) Realisatie 2015 Begroting 2016 Primaire begroting 2017 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Jeugdgezondheidszorg JeugdPreventie Team Geraamd totaal saldo baten en lasten Mutaties reserve Geraamd resultaat * De realisatiecijfers 2015 zijn nog niet vastgesteld E. Bestuur en organisatie Algemene doelstelling Het programma draagt bij aan de doelstellingen van de Dienst, te weten het realiseren van gezondheidswinst en het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden, en het bevorderen van ontwikkelingskansen voor inwoners. Dit programma bestaat uit programmaoverschrijdende en organisatiebrede ondersteunende activiteiten. Meer specifiek is hierin opgenomen de wettelijke taak (WPG) om op basis van epidemiologische analyses gemeenten inzicht te geven in diverse aspecten van de gezondheidstoestand en gezondheidsbevorderende en bedreigende factoren van de inwoners in ons werkgebied. Hierbij is gelet op de bredere doelstelling van de organisatie ook de gebieden, zoals onderwijs en maatschappelijke zorg, onderdeel geworden van deze kennisgestuurde organisatie. Ontwikkelingen, Raakvlakken en Samenhang Kennisfunctie De Dienst heeft een rol als regionaal kenniscentrum op het knooppunt van de domeinen jeugd, onderwijs, maatschappelijke zorg en publieke gezondheid. Door onderzoeksgegevens over deze domeinen te verzamelen en te verrijken, ontstaat een breed en diep inzicht in wat nodig is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een sterke lokale participatiesamenleving. De kennisfunctie is meer De Dienst legt niet alleen verbindingen tussen de domeinen, maar koppelt ook organisaties aan elkaar. Dit stelt organisaties in staat om snel en effectief te kunnen handelen. Juist door met anderen te zoeken naar nieuwe verbindingen, het vergroten van het netwerk en gezamenlijk ontwikkelen en delen van (nieuwe) kennis wordt het verschil gemaakt. Door nauwe samenwerking, met bijvoorbeeld het Onderzoek Centrum Drechtsteden (OCD) en de academische werkplaats CEPHIR (samenwerkingsverband van o.a. de Erasmus Universiteit, GGD Rotterdam Rijnmond en de Dienst), zijn wij in staat een duurzame bijdrage te leveren aan een sterke samenleving. 14

227 De Toekomstverkenning De Toekomstverkenning Gezondheid & Jeugd (voorheen genaamd RVTV) is de basis voor beleid van de gemeenten bij het lokaal gezondheidsbeleid, maar biedt meer informatie en geeft een breder beeld voor advies met name voor de terreinen onderwijs/ jeugd en maatschappelijke zorg. De Toekomstverkenning is tevens de databank met duiding. Voor verschillende producten worden daartoe periodiek factsheets verzorgd. Op basis van de Toekomstverkenning bieden we gemeenten en partners input voor beleid en strategie voor bijvoorbeeld het lokaal gezondheidsbeleid. Op deze wijze wordt bijgedragen aan het beleid van de gemeenten om de burgers de kennis en vaardigheden te geven om regie over hun leven zelf in hand te houden. Wat willen we bereiken? Kritische succesfactor Klanttevredenheid Prestatie-indicator Mate van toepassing van de Toekomstverkenning door gemeenten en partners. normering Nader te bepalen Wat gaan we daarvoor doen? Product Beoogd resultaat Toelichting Kennisfunctie Om de expertise van de Dienst zichtbaar te maken is er sprake van: De positie van de Dienst als expertisecentrum op het gebied van - Toegepast Onderzoeks- Programma volksgezondheid, onderwijsparticipatie, - Kennisgestuurd werken jeugd(gezondheidszorg) en maatschappelijke zorg is nog niet vanzelfsprekend. Toekomstverkenning Toekomstverkenning, incl. actualisatie Conform het actualisatieplan is de Toekomsverkenning de databank van de Dienst, met daarbij een gerichte duiding. Wat gaat het kosten? (bedragen x 1.000) (Bedragen X 1.000,-) Realisatie 2015 Begroting 2016 Primaire begroting 2017 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Kennisfunctie Bestuursondersteuning Geraamd totaal saldo baten en lasten Mutaties reserve Geraamd resultaat * De realisatiecijfers 2015 zijn nog niet vastgesteld 15

228 F. Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen omvatten de algemene inwonerbijdrage en het renteresultaat. Wat gaat het kosten? (bedragen x 1.000) (Bedragen X 1.000,-) Realisatie 2015 Begroting 2016 Primaire begroting 2017 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Gemeenschappelijke baten en lasten Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Rente kortlopend Rente langlopend Regiostaf Algemene baten en lasten Geraamd resultaat* Geraamd totaal saldo baten en lasten Algemene reserve GGD Reserve frictiekostenvr/jgz Reserve frictiekosten DGJ Geraamd resultaat * De realisatiecijfers 2015 zijn nog niet vastgesteld * Aangezien het hier gaat om een saldo betekent een een positief resultaat. Voor 2017 is derhalve een positief resultaat van voorzien Verschillenanalyse Het vastgestelde dekkingsplan heeft de volgende structurele financiële consequenties voor begroting 2017 (verwerkt als mutatie in het onderdeel geraamd resultaat): Bedrag (x 1.000) Maatregelen formatie 3 e tranche 400 Herijking SCD contracten 65 Totaal

229 2.2 Regionale Ambulance Voorziening De ontwikkelingen binnen de acute zorg volgen elkaar in hoog tempo op. Dit vertaalt zich onder meer in toegenomen ritaantallen en een nieuw fenomeen, namelijk wachttijden op de Spoed Eisende Hulpen van de ons omringende ziekenhuizen en soms ook tijdelijke opnamestops. De RAV ZHZ heeft hier aandacht voor gevraagd in diverse gremia zoals bijvoorbeeld het Regionaal Overleg Acute Zorg. Er is een speciale werkgroep opgericht om dit onderwerp in samenwerking met de deelnemende SEH's in onze regio te kunnen oplossen. Ook de zorg aan psychiatrische patiënten en verwarde mensen heeft in dat verband onze aandacht. Door diverse stelselwijzigingen verandert de maatschappelijke zorgbehoefte. Opnames in ziekenhuizen nemen steeds minder tijd in beslag en ook worden de ouderen in onze samenleving nadrukkelijker gedwongen een beroep te doen op mantelzorg, vrijwilligers en thuiszorg. Dat heeft consequenties voor onze patiënten, waar adequaat en professioneel op moet worden geanticipeerd. Tegen deze achtergrond wordt steeds duidelijker dat nieuwe allianties en samenwerkingen ontstaan tussen de ketenpartners. Niet alleen in onze regio maar in heel Nederland. Ook de RAV ZHZ neemt daar een centrale plaats in en wil met de juiste ketenpartners snel en professioneel kunnen inspelen op de veranderende behoefte met innovatieve concepten en verbeteringen. De minister van VWS heeft de Tijdelijke Wet Ambulance Zorg met twee jaar uitgesteld, hetgeen impliceert dat de RAV ZHZ meer tijd krijgt om zich gedegen voor te bereiden op de nieuwe Wet. Deze nieuwe Wet Ambulancezorg gaat gepaard met een exclusieve vergunningverlening die mogelijk Europees moet worden aanbesteed. Prijs- en kwaliteitvergelijking zullen daarbij doorslaggevend zijn. De RAV ZHZ wil hierbij uit de bus komen als een slagvaardige, professionele organisatie binnen de keten van de acute zorg binnen een optimaal passend bestuurlijk kader. In augustus 2017 zal de nieuwe samengevoegde meldkamer in Rotterdam een feit zijn. Op dit moment wordt met vereende krachten gewerkt aan de voorbereidingen daartoe. ICT, huisvesting, informatiemanagement en inrichting moeten op tijd zijn gerealiseerd. Maar ook de werkprocessen en protocollen moeten uniform gehanteerd worden zodat deze majeure en complexe migratie in ieder geval niet gaat leiden tot een terugval in de kwalitatieve output. Onze inwoners moeten kunnen rekenen op veiligheid en kwaliteit van zorg. Daar staat de RAV ZHZ voor; samen met de vele partners op de nieuwe meldkamer. Ook de samenwerking met onze partners binnen de keten van OOV en in het bijzonder de GHOR blijft van groot belang zodat bij rampen, crises en calamiteiten efficiënt en vakkundig in een multidisciplinaire samenhang kan worden opgetreden. De RAV blijft investeren in opleidingen en een goede voorbereiding op uiteenlopende scenario's. Totaal begrotingsprogramma (bedragen x 1.000) Producten Realisatie 2015 Begroting 2016 Primaire begroting 2017 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Ambulancezorg Meldkamer ambulancezorg Totaal Baten en Lasten Mutaties reserve Resultaat * De realisatiecijfers 2015 zijn nog niet vastgesteld 17

230 Resultaat begroting De begroting 2017 voor het onderdeel ambulancehulpverlening is sluitend. De begroting 2017 voor het onderdeel meldkamer ambulancezorg sluit met een tekort van Dit verwachte tekort zal worden onttrokken uit de bestemmingsreserve RAK (saldo na deze onttrekking ). Hierbij dient te worden opgemerkt dat de begroting 2017 van de meldkamer ambulancezorg een aantal risico's laat zien: - Tot en met augustus 2017 is de meldkamer ambulancezorg nog gevestigd op het Oranjepark. De exploitatie over deze periode laat een stelpost zien van In de begroting 2017 is er van uit gegaan dat deze stelpost naar rato wordt verdeeld over de participanten in de GMC (RAV derhalve 20%). Dit is nog onderwerp van discussie; waarbij in eerste aanleg is besloten dat deze stelpost geheel voor rekening van de RAV komt (in dat geval leidt dit voor de RAV tot een extra last in 2017 van ). In het directorium zal hierover nog aanvullende besluitvorming dienen plaats te vinden. - In augustus 2017 gaat de meldkamer over naar Rotterdam. Er is nog geen zicht op de kosten in de nieuwe situatie. Omdat het uitgangspunt is dat het niet duurder mag worden en moet passen binnen het huidige budget, is voor die periode uitgegaan van de reguliere bijdrage aan de GMC. - Het risico van BTW-heffing op detachering centralisten vanuit de RAV naar de GMC (zie paragraaf 5.1) is buiten beschouwing gelaten. Indien BTW-heffing van toepassing is leidt dit tot een kostenverhoging voor alle partijen in de GMC. Voor de nieuwe gezamenlijke meldkamer dient dit aspect te worden meegenomen in de nieuwe structuur/ governance. Programma Ambulancehulpverlening Product Activiteit Ambulance hulpverlening 1 Aannemen, beoordelen en verwerken van spoedeisende hulpvragen 2 Verzorgen van ambulanceritten in de Regio Zuid Holland Zuid 3 Beschikbaarheid voor calamiteiten in de Regio Zuid-Holland Zuid (opgeschaalde zorg) Wat willen we bereiken? In 2017 wil de RAV structureel in 95% of meer van het totaal aantal A1-vervoeren binnen 15 minuten na de melding ter plaatse zijn. Voor A2-vervoeren waar een planningsnorm van 30 minuten voor staat moet dit minstens 98% zijn. Om dit te realiseren zal met behulp van het nog te publiceren 'referentiekader spreiding & beschikbaarheid 2016' (RIVM) een optimale spreiding van beschikbare paraatheid worden bewerkstelligd. Dit is een fundamenteel onderdeel van het zogenaamde dynamisch ambulancemanagement waarbij de beschikbare paraatheid continu optimaal verdeeld kan worden. De uitkomsten van het onderzoek naar de toegenomen vraag naar ambulancezorg en daarbinnen met name het toegenomen aantal verwijzingen door de eerstelijnszorg, zullen in 2017 worden vertaald naar concrete afspraken, maatregelen en/of zorgdifferentiatie. Hoewel er niet vooruit kan worden gelopen op een onderzoek wat nog niet is afgerond, hoopt de RAV met de uitkomsten ervan bij te dragen aan het efficiënter inrichten van patiëntenstromen en ervoor te zorgen dat de patiënt juist die zorg ontvangt die het beste past. 18

231 De kwaliteit van de ambulancehulpverlening in de regio Zuid-Holland Zuid wordt nog verder verbeterd door het uitwerken van de verbetervoorstellen welke door de medewerkers van de RAV worden ingediend en door de bevindingen voortkomend uit incidenten in de zorg aan patiënten. Er zal een gedegen scholingsprogramma worden aangeboden wat deels verplicht is en deels naar keuze kan worden ingevuld. Hierin zal aandacht worden besteed aan de gebruikelijke technische vaardigheden en inhoudelijke kennis van de ambulanceprofessionals, maar ook zal er ruimte zijn voor verdieping op specifieke onderwerpen en de 'nieuwe' onderdelen van ambulancezorg zoals het veiligheidsdenken, het klinisch redeneren en de meldcode 'kindermishandeling & huiselijk geweld'. Hiermee bereiken we een verdere professionalisering door kennisverrijking en bewustwording, en daarmee een verbetering van de kwaliteit van zorg. Wat gaan we daarvoor doen? Bij de vraag 'Wat gaan we daarvoor doen?', het streven naar een responspercentage van 95% en alle andere prestatie-indicatoren waar de RAV zich aan gecommitteerd heeft, speelt de in 2014 toegekende budgetuitbreiding in het kader van Spreiding & Beschikbaarheid een belangrijke rol. Ingaande 2015 zijn de toegekende S&B-gelden in de vorm van diverse paraatheidsuitbreidingen volledig ingezet, tevens is het dynamisch ambulancemanagement voor de regio ZHZ vertaald in een praktisch toepasbare werkinstructie. Doel hierachter is het reduceren van onnodige voertuigbewegingen (voorwaardenscheppend) en het verbeteren van de responspercentages. Naast het feit dat de paraatheid op diverse onderdelen is uitgebreid, is ook de formatie op sterkte. In 2017 zal het focus liggen op het behouden, dan wel verder verbeteren, van de responspercentages over de gehele regio door het dynamisch ambulancemanagement verder te stroomlijnen. Eveneens zal worden bezien hoe we de beschikbare capaciteit optimaal over de regio kunnen verdelen. De huurovereenkomst van de standplaats in Papendrecht loopt af en het lijkt raadzaam om deze standplaats strategischer in de noordwestelijke hoek van de Alblasserwaard te positioneren. De afgelopen 3 jaren hebben zich gekenmerkt door een grotere stijging van productie dan voorheen ooit werd gezien. Dit speelt niet enkel binnen de regio Zuid-Holland Zuid, maar is een landelijk fenomeen. Vanuit Axira wordt gewerkt aan een verdere digitalisering en doorontwikkeling van onze administratieve systemen. Het moet eenvoudiger worden om inhoudelijke patiëntgerelateerde informatie te delen met de partners in de keten van zorg. Hierdoor zal de kwaliteit van zorg verder verbeteren. Binnen de coöperatie Axira en de landelijke branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) zal de RAV participeren in de ontwikkeling van innovatieve projecten, nieuwe (beschermde) uniforme kleding binnen de ambulancesector en wetenschappelijk onderzoek. De opgeschaalde zorg is m.i.v anders ingericht en bekend onder de noemer 'Grootschalige Geneeskundige Bijstand'. Alle medewerkers zijn hiervoor getraind in 2016 en in 2017 zal dit in samenwerking met de GHOR en de partners in de keten van OOV worden beoefend. Hierbij is speciale aandacht voor het slachtoffervolgsysteem, een systeem waarmee het overzicht over de aantallen slachtoffers, hun locatie en hun persoonlijke gegevens, door de GHOR worden verzameld. 19

232 Hoe gaan we dit meten? Kritische succesfactor Normering 2017 Normering 2016 Normering 2015 Realisatie 2015 Productie Aantal declarabele ritten Kwaliteit ambulancevervoer Spoedvervoer A1 < 15 min (landelijke norm) 95% 95% 95% 94,3% Spoedvervoer A1 < 15 min (afspraak met zorgverzekeraars bij gelijkblijvende productie) 95% 95% 95% 94,3% Spoedvervoer A1 < 15 min (afspraak met zorgverzekeraars bij productiestijging < 3%) 95% 95% 94% 94,3% Spoedvervoer A1 < 15 min (afspraak met zorgverzekeraars bij productiestijging > 3%) 94.75% 94,75% 93,75% 94,3% Spoedvervoer A2 < 30 min (landelijke norm) 95% 95% 95% 98,9% Spoedvervoer A2 < 30 min (afspraak met zorgverzekeraars) 98,2% 98,2% 98,2% 98,9% Intake AMPDS ProQA 82,5% 82,5% 80% 89,74% Afwikkeling formele klachten zonder tussenkomst klachtencommissie 95% 95% 95% 100% Calamiteiten (IGZmelding) VeiligheidsManagement Systeem Verbetervoorstellen Incidentmeldingen Betrokkenheid personeel Ziekteverzuim 4% 4% 4% 4,84% Kennisniveau personeel (selectieve profcheck) 100% score 5-jaarlijkse profcheck 100% score 5-jaarlijkse profcheck 100% score 5-jaarlijkse profcheck 100% score 5-jaarlijkse profcheck 20

233 Wat mag het kosten? (bedragen x 1) Ambulancehulpverlening Jaarrekening Begroting Begroting Personeelskosten Rente en afschrijvingen Huisvestingskosten Overige algemene bedrijfskosten Sectorspecifieke bedrijfskosten Totaal dotaties voorzieningen Totaal lasten Overige baten Gedetacheerd personeel Budget ambulancezorg Vergoeding FLO/VOP-regeling Ministerie VWS Vrijval voorzieningen / onttrekking reserves Totaal baten Resultaat * De realisatiecijfers 2015 zijn nog niet vastgesteld Resultaatanalyse Ambulancedienst Voordelen Nadelen Totaal Analyse (bedragen x 1.000) Inc. Struct. Inc. Struct. verwijzing Lasten ambulancedienst Personeelskosten A Rente en afschrijvingen B Huisvestingskosten C Overige algemene bedrijfskosten D Sectorspecifieke kosten E Dotaties aan voorzieningen F Subtotaal Baten ambulancedienst Overige baten G Gedetacheerd personeel H Budget ambulancezorg I Vergoeding FLO/VOP J Vrijval reserves / aanwending voorzieningen K Subtotaal TOTAAL AMBULANCEDIENST A. Personeelskosten De post personeelskosten heeft een begrotingstekort van Lasten / Baten Omschrijving Begrotingstekort Karakter (I/S) tekort In de nieuwe cao ambulancezorg is een tweetal afspraken opgenomen die begroting 2017 raken: Structureel 1. Salarisverhoging per 1 januari ,0%; salarisverhoging per 1 januari ,2% en een salarisverhoging van 1,5% per 1 januari Jaarlijks recht op ORT over verlof (omvang jaarlijks ) tekort De RAV ZHZ krijgt 95% van de werkelijke kosten FLO/VOP vergoed van het ministerie Incidenteel van VWS. Deze kosten kunnen pas worden bepaald, indien door de accountant de VOP stortingen zijn berekend en de accountantscontrole heeft plaatsgevonden overschot De ontvangen uitkering UWV, vanwege medewerkster met zwangerschapsverlof, is Incidenteel hoger dan voorzien tekort De kosten inhuur uitzendkrachten zijn op basis van realisatie 2015 en realisatie eerste Incidenteel maanden 2016 begroot tekort Binnen de overige personeelskosten is daarnaast sprake van een aantal kleinere overen onderschrijdingen. Incidenteel B. Rente en afschrijvingen De post Rente en afschrijvingen heeft een begrotingsoverschot van Lasten Begrotingsoverschot Karakter (I/S) overschot Ingaande 2014 wordt vanuit DG&J 2% rente doorberekend op de boekwaarde van de investeringen per begin boekjaar. De kapitaallasten zijn herrekend aan de hand van de geactualiseerde meerjarenbegroting Structureel 21

234 C. Huisvestingskosten De post Huisvestingskosten heeft een begrotingstekort Lasten Begrotingstekort Karakter (I/S) tekort De raming van de huisvestingskosten is aangepast, rekening houdend met de realisatie 2015 en de afgesloten huurovereenkomsten. Structureel D. Overige algemene bedrijfskosten De post overige algemene bedrijfskosten heeft een begrotingsoverschot van Lasten Begrotingsoverschot Karakter (I/S) tekort De ICT-begroting is aangepast aan de (licentiekosten van) de in 2015 gerealiseerde ICT-projecten. Structureel overschot overschot overschot overschot De raming telefoonkosten (vast & mobiel) is aangepast aan de realisatie 2015 in relatie tot het aantal afgesloten abonnementen. De kosten afboeken oninbare vorderingen worden lager ingeschat, omdat het factureringsproces tijdig plaatsvindt, alsmede het beheer van de openstaande vorderingen. Er staan geen vorderingen meer open van oude boekjaren. De raming accountantskosten is aangepast aan de nieuwe overeenkomst en is inclusief de overige verklaringen voor de RAV. Binnen de post overige algemene bedrijfskosten is sprake van een aantal kleinere onderschrijdingen. Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel E. Sectorspecifieke kosten De post sectorspecifieke kosten heeft een begrotingstekort van Lasten Begrotingstekort Karakter (I/S) overschot overschot Door de invoering van het Dynamische Ambulance Management (DAM) worden ambulances efficiënter verplaatst en daalt het aantal postritten. Dit vertaalt zich naar het brandstofverbruik. In 2016 wordt via Europese aanbesteding het onderhoud van het wagenpark opnieuw aanbesteed. De verwachting is dat dit tot een kostenreductie zal leiden. Hierbij speelt mee dat de Volkswagens, welke zeer hoge onderhoudskosten hebben, in 2016 allemaal vervangen zullen zijn door een Mercedes tekort In 2015 is het logistieke proces rond de disposables gewijzigd. Voorheen had iedere post zijn eigen magazijn, nu worden wekelijks mobiele magazijnkasten op de posten afgeleverd, waarin voldoende voorraad zit voor één week. Het gehele proces is Europees aanbesteed en vanaf 1 november 2015 operationeel. In 2017 zijn in dit budget tevens de kosten opgenomen van de pilot met elektrische brancards tekort Voor alle apparatuur in de ambulance en de brancards zijn onderhoudscontracten afgesloten. De begroting is aangepast aan de realisatie tekort Binnen de post sectorspecifieke bedrijfskosten is daarnaast sprake van diverse kleine over- en onderschrijdingen Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel F. Dotaties aan voorzieningen De post dotaties aan voorzieningen heeft een begrotingstekort van Lasten Begrotingstekort Karakter (I/S) tekort Op basis van het gerealiseerde groot onderhoud aan eigen gebouwen 2015 en de meerjarenbegroting groot onderhoud posten in eigendom is de dotatie aan de voorziening in 2017 bepaald. Incidenteel G. Overige baten De post overige baten heeft een begrotingsoverschot van Baten Begrotingsoverschot Karakter (I/S) overschot In de begroting 2017 wordt rekening gehouden met de verkoopopbrengst van enkele volledig afgeschreven (piket)voertuigen. Incidenteel H. Gedetacheerd personeel De post gedetacheerd personeel heeft een begrotingstekort van Baten Begrotingstekort Karakter (I/S) tekort De RAV ZHZ detacheert al jarenlang een medewerker bij het Traumacentrum Rotterdam (de traumaheli). In 2017 zal deze medewerker met FLO gaan, waardoor de detachering wordt beëindigd. Structureel I. Budget Ambulancezorg De post budget ambulancezorg heeft een begrotingsoverschot van Baten Begrotingsoverschot Karakter (I/S) overschot Voor de berekening van het verwachte budget 2017 is het overeengekomen budget 2016 als uitgangspunt genomen, exclusief de vrije marge projecten. Dit zijn jaarlijks extra toegekende projectgelden, waar een gelijk bedrag aan uitgaven tegenover staat. Het budget 2016 is geïndexeerd met 0,8%. Structureel 22

235 J. Vergoeding FLO via Ministerie VWS De post vergoeding FLO via Ministerie VWS heeft een begrotingsoverschot van Baten Begrotingsoverschot Karakter (I/S) overschot De RAV ZHZ krijgt 95% van de werkelijke kosten FLO/VOP vergoed van het ministerie van VWS. De raming van de kosten FLO/VOP is verhoogd op grond van de realisatie Zie ook de analyse bij de personeelskosten. Incidenteel K. Vrijval voorzieningen De post vrijval voorzieningen heeft een begrotingstekort van Baten Begrotingstekort Karakter (I/S) tekort De voorziening sociaal plan dient ter dekking van de bovenwettelijke WW-kosten van Incidenteel een voormalig medewerker. Deze voorziening zal medio 2016 vrijvallen, omdat desbetreffende voormalig werknemers elders een dienstbetrekking heeft aanvaard tekort Op basis van het gerealiseerde groot onderhoud aan eigen gebouwen 2015 en de meerjarenbegroting groot onderhoud posten in eigendom is de onttrekking aan de voorziening in 2017 bepaald. Incidenteel Programma Meldkamer Ambulancezorg Product Activiteit Meldkamer Ambulancezorg 1 Zorgindicatie, zorgtoewijzing en zorgcoördinatie 2 Regievoering op paraatheid van ambulances op basis van dynamisch ambulancemanagement Wat willen we bereiken? In 2017 zal vooral de samenvoeging van de meldkamer van Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond centraal staan. Het voornaamste wat de RAV wil bereiken is dat deze samenvoeging verloopt op een wijze die de zorg aan melders, zowel professioneel als particulier, geborgd blijft en de kwaliteit tenminste op het niveau blijft als nu het geval is. De RAV zal zich dan ook inzetten voor de invoer van een kwaliteitssysteem wat voor de gehele meldkamer geldt. De RAV heeft zichzelf tot doel gesteld om de kwaliteit van zorg op de meldkamer nog verder te verbeteren en toe te werken naar de ACE-status (accredited center of excellence) binnen het gebruikte triageprotocol; het Advanced Medical Priority Dispatch System. In de samengevoegde meldkamer zullen we ons derhalve ook inzetten om Rotterdam Rijnmond deze doelstelling vast te houden, samen met de meldkamer ambulancezorg van Rotterdam Rijnmond. De verbeteringen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd op de meldkamer ambulancezorg Zuid-Holland Zuid willen we meenemen naar de nieuwe, samengevoegde meldkamer en waar mogelijk optimaliseren. Een groot deel hiervan beslaat de uitgewerkte werkprocessen en de intercollegiale toetsing die onderdeel uitmaakt van het gebruikte triageprotocol. Het is van vitaal belang dat hierin waar mogelijk uniformiteit wordt bewerkstelligd. De RAV wil op de samengevoegde meldkamer de spreiding, regievoering en aansturing van ambulancezorg optimaal inrichten door zoveel mogelijk in gezamenlijkheid gebruik te maken van de bestaande systemen en door de regiogrenzen in de dagelijkse operationele setting te laten vervagen en zo een maximale effectiviteit van het aanwezige potentieel te realiseren. 23

236 Wat gaan we daarvoor doen? De beoogde samenvoeging van de meldkamers zal volgens de huidige planning in augustus 2017 gerealiseerd worden. De RAV is hierbij, evenals de overige ketenpartners, binnen de regio's Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond, nauw betrokken. Medio 2016 zal worden beoordeeld of alle seinen op groen staan om de daadwerkelijke samenvoeging te kunnen realiseren. Aanvankelijk geschiedde dit alles in nauwe samenwerking met de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Maar de bevindingen van een door V&J ingestelde Gateway Review over de multidisciplinaire samenwerking op dit complexe dossier, maakten duidelijk dat een heroriëntatie noodzakelijk is. De verdere ontwikkeling van de LMO die de centrale regie moet gaan voeren op de nieuwe meldkamers, zal meer op de schouders komen te liggen van de Korpschef van Politie. De oorspronkelijke doelstelling van de transitie blijft ongewijzigd. De RAV participeert in een groot aantal gremia waarbinnen deze samenvoeging nader wordt uitgewerkt. Hierbij is speciale aandacht voor de rol van de RAV als zorginstelling, met alle specifieke wettelijke kaders die daarbij horen, in een multidisciplinair domein. De (meetbare) kwaliteit van zorg, de positie van de verpleegkundig centralisten op de meldkamer ambulancezorg, multi-intake, financiering en de governance zijn speerpunten voor de RAV. In de aanloop naar de samenvoeging zullen werkwijze, processen, procedures en systemen waar mogelijk op elkaar worden afgestemd teneinde de nieuwe meldkamer als één geheel te laten functioneren en de kwaliteit van zorg die nu in de regio Zuid-Holland Zuid wordt geleverd tenminste te evenaren. Naast het kwaliteitsmanagementsysteem wat de RAV als zorginstelling op basis van de wettelijke kaders (kwaliteitswet zorginstellingen) dient te hebben en een specifiek kwaliteitssysteem wat is verbonden aan de gebruikte triage-methodiek, maakt de RAV zich hard voor een overkoepelend kwaliteitssysteem binnen de nieuw te vormen meldkamer. Hierbij wordt gekeken naar de meest recente ISO-normering. Eveneens wordt onder leiding van het ministerie van V&J de vervanging van C2000 (digitale alarmering en communicatie) gerealiseerd. Een complex technisch traject wat voor de RAV ook gevolgen zal hebben. Hoe gaan we dit meten? Kritische succesfactor Normering 2017 Normering 2016 Normering 2015 Realisatie 2015 Productie Aantal declarabele ritten Intake AMPDS ProQA 80% 89,74% 24

237 Wat mag het kosten? (bedragen x 1) Jaarrekening Begroting Begroting Personeelskosten Overige algemene bedrijfskosten Totaal lasten Vergoedingen Budget Meldkamer Gedetacheerd personeel Vrijval voorziening Totaal baten Resultaat (mutatie bestemmingsreserve) * De realisatiecijfers 2015 zijn nog niet vastgesteld Resultaatanalyse Meldkamer Ambulancezorg Voordelen Nadelen Totaal Analyse (bedragen x 1.000) Inc. Struct. Inc. Struct. verwijzing Lasten meldkamer ambulancezorg Personeelskosten L Overige algemene bedrijfskosten 0 Storting in reserve 0 Subtotaal Baten meldkamer ambulancezorg Budget M Gedetacheerd personeel N Subtotaal TOTAAL MELDKAMER AMBULANCEZORG L. Personeelskosten De post personeelskosten heeft een begrotingstekort van Lasten Begrotingstekort Karakter (I/S) tekort Het tekort op de personeelskosten ontstaat doordat bij de begroting 2016 nog werd uitgegaan van 2,89 fte detachering bij de Meldkamer. Via DB-melding dd 20 augustus 2015 is besloten 5,0 fte in dienst van de RAV te nemen om de bezettingsproblemen bij de Meldkamer te kunnen invullen. Deze kosten worden volledig doorbelast aan de GMC. Zie ook gedetacheerd personeel. Incidenteel tekort - Tot en met augustus 2017 is de meldkamer ambulancezorg nog gevestigd op het Oranjepark. De exploitatie over deze periode laat een stelpost zien van In de begroting is er van uit gegaan dat deze stelpost naar rato wordt verdeeld over de participanten in de GMC (RAV derhalve 20%). Dit is nog onderwerp van discussie; waarbij eerste uitgangspunt is dat deze stelpost geheel voor rekening RAV zou komen (in dat geval leidt dit voor de RAV tot een extra last in 2017 van ). Incidenteel - In augustus 2017 gaat de meldkamer over naar Rotterdam. Er is nog geen zicht op de kosten in die periode. Omdat het uitgangspunt is dat het niet duurder mag worden en moet passen binnen het huidige budget, is voor die periode uitgegaan van de reguliere bijdrage aan de GMC. - Het risico van BTW-heffing op detachering centralisten vanuit de RAV naar de GMC (zie paragraaf 5.1) is buiten beschouwing gelaten. Indien BTW-heffing van toepassing is leidt dit tot een kostenverhoging voor alle partijen in de GMC. Voor de nieuwe gezamenlijke meldkamer zal dit aspect worden meegenomen in de nieuwe structuur/ governance. M. Budget Meldkamer De post overige algemene bedrijfskosten heeft een begrotingsoverschot van Lasten Begrotingsoverschot Karakter (I/S) overschot Voor de berekening van het verwachte budget 2017 is het overeengekomen budget 2016 als uitgangspunt genomen, exclusief de vrije marge projecten. Dit zijn jaarlijks extra toegekende projectgelden, waar een gelijk bedrag aan uitgaven tegenover staat. Het budget 2016 is geïndexeerd met 0,8%. Incidenteel 25

238 N. Gedetacheerd personeel De post gedetacheerd personeel heeft een begrotingsoverschot van Baten Begrotingsoverschot Karakter (I/S) overschot Het overschot op het gedetacheerd personeel ontstaat doordat bij de begroting 2016 nog werd uitgegaan van 2,89 fte detachering bij de Meldkamer. Via DB-melding dd 20 augustus 2015 is besloten 5,0 fte in dienst van de RAV te nemen om de bezettingsproblemen bij de Meldkamer te kunnen invullen. Deze kosten worden volledig doorbelast aan de GMC. Zie ook personeelskosten. Incidenteel Investeringen In de begroting 2017 zijn onderstaande investeringen, alsmede bijbehorende kapitaallasten verwerkt: Investeringen 2017 DB / AB Krediet Piketvoertuigen Begroting Mobilofoons / portofoons Begroting Rapid Responder voertuig Begroting Zorgambulances Begroting Totaal Met het vaststellen van de begroting 2017 stelt het Algemeen Bestuur dit krediet beschikbaar. 26

239 2.3 Serviceorganisatie Jeugd De jeugdhulp is met de invoering van de Jeugdwet per 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeenten. De 17 gemeenten van Zuid-Holland Zuid pakken de zorg voor jeugdigen gezamenlijk op. Daarbij is leidend dat kinderen en jongeren de kans krijgen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de samenleving. Om dat te bereiken investeren we in de eigen kracht van gezinnen en kinderen volgens het principe van 1 gezin, 1 plan en 1 begeleider en vraaggericht werken, met oplossingen op maat. Door in te zetten op de eigen kracht van mensen wordt de afhankelijkheid van professionele hulp verminderd. De 17 gemeenten in Zuid Holland Zuid laten zich daarin ondersteunen door de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ-ZHZ). De gemeenten zijn zowel eigenaar als opdrachtgever. Voor het eigenaarschap hebben de gemeenten de Serviceorganisatie als zelfstandige organisatie onder eigen directie en met een eigen begroting ondergebracht in de bestaande gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd. De Serviceorganisatie is een regieorganisatie die is opgericht voor de uitvoering van de taken van de jeugdwet in Zuid-Holland Zuid. De Serviceorganisatie heeft een eigen kader, doelstellingen en beleidscyclus die zijn vastgelegd in verschillende documenten die in de daarvoor verantwoordelijke gremia zijn vastgesteld. Een belangrijk document is de Sturingsnotitie jeugdhulp Zuid-Holland Zuid waarin de sturing op de gedelegeerde en gemandateerde is vastgelegd. In het Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Zuid- Holland Zuid (BRTA) en de beleidsplannen jeugdhulp zijn de kaders en de doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd. De uitwerking van deze kaders en de daaraan gekoppelde resultaten worden opgenomen in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma s jeugdhulp ZHZ. Het uitvoeringsplan voor 2017 wordt vastgesteld in het AB van 15 december De primaire begroting bevat dan ook geen uitwerking van beleid, doelstellingen en kpi s is beperkt zijn tot de financiële paragraaf en verplichte paragrafen. Taken De 17 gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en sturen op de uitvoering ervan via de Serviceorganisatie. Zij geven deze sturing op twee manieren vorm: via mandaat (het opdragen van een taak) of delegatie (het overdragen van de bevoegdheden voor een taak). Er is gekozen voor het opdragen in mandaat van de volgende taken: Het - in de betreffende gemeente of regio - organiseren van de toegang via het jeugdteam en het afsluiten van een contract daarvoor met de stichting Jeugdteams. Dit gebeurt conform de regionaal ontwikkelde formule, met aanvullende lokale wensen voor extra capaciteit of specifieke aandachtsgebieden voor het jeugdteam. De administratieve en formele afhandeling van formele besluiten in het kader van de Jeugdwet op basis van de keuzes in de toegang (jeugdteam): Het administratief afgeven van beschikkingen op toegekend recht op individuele voorzieningen; Het administratief afgeven van beschikkingen op Persoonsgebonden Budget (PGB)aanvragen; Het adviseren over en administratief afgeven van beschikkingen in het kader van bezwaar en beroep (regionale commissie). De individuele gemeente neemt formeel de besluiten rond toekennen van zorg, PGB en bezwaar en beroep. 27

240 De volgende taken zijn in delegatie overgedragen aan de Serviceorganisatie Jeugd Zuid- Holland Zuid: Het inkopen en contracteren van alle bestaande en nieuwe zorgaanbieders jeugdhulp(de regionale zorgmarkt). Het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK); Het Diagnostisch Adviesnetwerk; De crisisdienst; De gecertificeerde instelling(en) die Jeugdbescherming en Jeugdreclassering taken uitvoeren. Wettelijke taken ten aanzien van de gecertificeerde instelling Omdat het hier gaat om voorzieningen die volledig op regionaal niveau worden georganiseerd, dragen de gemeenten de bevoegdheden en budgetten over aan de Serviceorganisatie. De bestuurlijke besluitvorming ligt bij het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd. Het Dagelijks Bestuur is eindverantwoordelijk voor gedelegeerde taken. De verantwoordelijkheid voor het organiseren en de inhoud en kwaliteit van beleid rond gedelegeerde taken ligt bij de Serviceorganisatie. Dat betekent dat onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling beleid rond gedelegeerde taken wordt ontwikkeld. Rollen en positionering Om haar missie te kunnen volbrengen, vervult de Serviceorganisatie vijf verschillende rollen richting gemeenten, zorgaanbieders en de jeugdteams en sociale wijkteams. In het onderstaande figuur worden de rollen van de Serviceorganisatie schematisch weergegeven ten opzichte van de verschillende partijen. Rol 1. Inkoopmanagement: de Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor het inkopen van zorg en de bekostiging van de uitvoering ervan. Deze rol speelt daarom voornamelijk in de relatie tussen de Serviceorganisatie en zorgaanbieders en richting de stichting Jeugdteams ZHZ. Rol 2. Contractmanagement: de Serviceorganisatie stuurt en houdt toezicht op de prijs en prestaties van de zorgaanbieders en draagt zorg voor het monitoren en verantwoorden hiervan naar gemeenten en rijk. Namens de gemeenten in Zuid- Holland Zuid contracteert de Serviceorganisatie de jeugdteams en jeugdmedewerkers in sociale wijkteams via de stichting Jeugdteams ZHZ. De Serviceorganisatie stuurt daarmee namens de gemeenten op de werking van de jeugdteams. Dit gebeurt niet op afstand maar op maandbasis en in nauwe samenwerking in de driehoek zodat sturing aan de voorkant en tijdige bijsturing door de gemeente mogelijk is. Rol 3. Budgetbeheersing en risicomanagement: de Serviceorganisatie gaat verplichtingen aan voor Zorg in natura (ZIN) en het Persoonsgebonden budget (PGB) en meet de kwaliteit. Daarnaast zorgt ze dat betalingen worden gedaan, beschikkingen worden afgegeven en dat klachten, bezwaar en beroep worden afgehandeld namens de 17 gemeenten. De Serviceorganisatie vervult deze rol in de driehoek tussen gemeenten, de Serviceorganisatie en jeugdteams. Rol 4. Monitoring en informatievoorziening: de Serviceorganisatie organiseert de informatievoorziening en de inrichting en bewaking van de informatiehuishouding. Ze draagt zorg voor het leveren van informatie aan betrokken partijen en het monitoren van de verschillende doelen. Daarvoor maakt ze met de ketenpartners (jeugdteams en sociale wijkteams, het DAN, zorgaanbieders en wellicht ook huisartsen) afspraken over gebruik van eenduidige ICT voor de gehele keten. Rol 5. Accountmanagement en beleid: de Serviceorganisatie adviseert, monitort en verantwoordt aan gemeenten. Ze draagt bij aan soepele en effectieve samenwerking in de driehoek tussen gemeente, Serviceorganisatie en het jeugdteam of sociaal wijkteam. Ze is verantwoordelijk voor het organiseren van de beleidsfunctie en de inhoud van beleid rond gedelegeerde taken. 28

241 Wat willen we bereiken? Dit zal worden opgenomen in het Uitvoeringplan 2017 Wat gaan wij daarvoor doen? Dit zal worden opgenomen in het Uitvoeringplan 2017 Hoe gaan we dit meten? Dit zal worden opgenomen in het Uitvoeringplan 2017 Wat gaat het kosten? (bedragen x 1.000) Saldo van baten en lasten Mutatie reserves * De realisatiecijfers 2015 zijn nog niet vastgesteld Realisatie 2015 Begroting 2016 Primaire begroting 2017 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Totaal resultaat De primaire begroting 2017 is gebaseerd op de september circulaire Dit is te beschouwen als een voorlopige begroting. De begroting 2017 wordt namelijk bepaald op basis van de meicirculaire Hierin worden nog een aantal ontwikkelingen verwerkt, waaronder de bijdrage van gemeenten aan de uitvoeringskosten van de SVB en de bijdrage van het Rijk aan gemeenten wegens schrappen van de ouderbijdragen. Bijdrage per gemeente 2017: Gezien het bovenstaande zijn de gemeentelijke bijdragen ook als pro forma te beschouwen. De werkelijke gemeentelijke bijdragen worden berekend op basis van de meicirculaire, aangevuld met de besluitvorming over de cumulatieregeling. 1. Stg Jeugdteams 2. Zorginkoop 3. Zorginkoop LTA 4. PGB 5. Bureau Jeugdzorg (BJZ) 6. Gesloten Jeugdhulp 7. Uitvoeringskosten SOJ Totaal Gemeente 12,61% 53,27% 8,06% 8,27% 11,66% 2,54% 3,59% 100,00% Alblasserdam Binnenmaas Cromstrijen Dordrecht Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Korendijk Leerdam Molenwaard Oud-Beijerland Papendrecht Sliedrecht Strijen Zederik Zwijndrecht Totaal Investeringen Er zijn geen investeringen voorzien. 29

242 3 Verplichte paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing DGJ Artikel 11 van het BBV verplicht om in de paragraaf weerstandsvermogen een inventarisatie te geven van de risico s en van de weerstandscapaciteit, alsmede een inventarisatie van het beleid ter zake. De Dienst Gezondheid en Jeugd is HKZ- gecertificeerd. Voor deze certificatie is vereist dat we risico-inventarisaties doen op proces, organisatie en patiënt-niveau. In deze paragraaf worden mede die risico's benoemd die voortkomen uit deze inventarisatie, financieel gekwantificeerd kunnen worden en niet (geheel) afgedekt kunnen worden door maatregelen. Kaders In het AB van 10 december 2015 is de nota risicomanagement en weerstandvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd. Beleid omtrent weerstandsvermogen Elke organisatie loopt risico's. Een deel van deze risico s wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, creëren van bestemmingsreserves, het inrichten van de administratieve organisatie en de interne controle (IC). Voor een juiste bepaling van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Hiertoe maakt de Dienst Gezondheid en Jeugd in het kader van haar HKZ-certificatie van het volgende model om de risico's te rangschikken. Kans Dat het risico zich voordoet Financiële impact 4 x > 2 mln 3 2 mln < x < 0,5 mln 2 0,5 mln < x < 0,1 mln 1 x < 0,1 mln 4 zeer grote kans >75% grote kans 50-75% middelgrote kans 25-50% kleine kans < 25% In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico s weergegeven. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is. Risico Omschrijving Kans op voordoen Geschatte omvang Incidenteel/structureel 1 Niet realiseren bezuinigingsopgave 2 2 S 2 Ontoereikendheid voorziening frictiekosten 2 2 I 3 Uittreding deelnemers GR 4 3 I 4 Batenraming 1 2 S 5 Bedrijfsvoering 2 1 I 6 Claims 1 2 S 30

243 Hierna volgt een toelichting per risico. 1) Niet realiseren bezuinigingsopgave In 2015 heeft de dienst Gezondheid en Jeugd een dekkingsplan opgesteld teneinde het destijds voorziene tekort op haar begroting op te lossen. Een groot deel van dit dekkingsplan in inmiddels gerealiseerd. Voor 2016 en 2017 staat er in het dekkingsplan een bezuiniging opgenomen op de loonsom van respectievelijk en structureel. In totaal zal de dienst een bezuiniging van op de loonsom realiseren. Er is een beperkte kans dat deze bezuinigingsopgave niet tijdig wordt gerealiseerd. 2) Ontoereikendheid voorziening frictiekosten In samenhang met het dekkingsplan is een raming gemaakt van de frictiekosten die de uitvoering ervan met zich mee zou kunnen brengen. De frictiekosten omvatten de kosten die verbonden zijn aan de medewerkers die wel op de loonlijst staan maar geen (directe) bijdrage leveren aan de producten van de Dienst. De vermoedelijke omvang van de frictiekosten is in 2015 geraamd op De deelnemers in de GR hebben deze bijdrage toegezegd. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarrekening vastgesteld welke bijdrage daadwerkelijk wordt opgevraagd om de kosten van dat betreffende jaar te dekken. De omvang van de frictiekosten is afhankelijk van een aantal exogene factoren waardoor er een kans is dat de omvang van de frictiekosten hoger uitvalt. 3) Uittreding deelnemers GR De GR bestaat uit 17 deelnemers. Er is de mogelijkheid dat er gemeenten zijn die willen uittreden. De colleges van Leerdam en Zederik hebben aangegeven dat per 1 januari 2018 te willen doen. In artikel 47 van de GR is bepaald dat uittreding niet eerder kan plaatsvinden dan tegen 31 december van het tweede kalenderjaar volgende op dat waarin het besluit tot uittreding door het algemeen bestuur is vastgesteld. Het algemeen bestuurd besluit over de voorwaarden waaronder uittreding kan worden geeffectueerd en regelt de financiële en overige gevolgen. De omvang van het risico is aanzienlijk. 4) Batenraming De producten van de dienst Gezondheid en jeugd worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten zoals de subsidies in het kader van OGGZ/Maatschappelijke zorg, de opbrengst van de polikliniek (ca. 0,5 mln.) en inspecties (ca ) in het kader van bijvoorbeeld ship sanitation hebben een fluctuerend karakter. Hierdoor is er een gering risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. 5) Bedrijfsvoering Gerelateerd aan het dekkingsplan zijn er in de structuur van de dienst een aantal wijzigingen doorgevoerd en is een nieuw formatierapport vastgesteld. Daarmee is een basis gelegd waarop dit jaar en de komende jaren op voortgebouwd kan worden. Kennis en ervaring is deels aanwezig maar moet ook deels opnieuw worden opgebouwd. Werving, selectie en inwerken van nieuwe medewerkers vraagt tijd en, mede gelet op het ziekteverzuim, is er het risico dat er externe capaciteit moet worden ingehuurd. 6) Claims De Dienst gezondheid en Jeugd kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd mede in het kader van de HKZ-certificatie. Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten. 31

244 RAV Het risicoprofiel van de RAV ZHZ wordt gemiddeld ingeschat. Als risicogebieden worden onderkend: 1. (Gedeeltelijke) beëindiging contract met het Service Centrum Drechtsteden; 2. Borging bezetting witte kolom op de Meldkamer Ambulancezorg; 3. Mogelijke BTW-heffing detachering centralisten; 4. (Transitie akkoord) Landelijke Meldkamer Organisatie; 5. Afkoop recht op onregelmatigheidstoeslag over verlof; 6. (Gedeeltelijk) afschaffen aanwezigheidsdiensten; 7. Gemeentelijke herindeling Leerdam en Zederik; 8. Claims door het niet adequaat uitvoeren van activiteiten richting patiënten. Het risico onder 8 is moeilijk kwantificeerbaar. Via verzekeringen wordt een groot deel van dit risico afgedekt. 1. (Gedeeltelijke) beëindiging contract met het Service Centrum Drechtsteden De RAV ZHZ heeft per 1 januari 2014 een eigenstandig contract met het SCD afgesloten, voor de afname van P-beheer, Financiën en ICT. Het contract is afgesloten voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december Vanaf het 4 e jaar (na 31 december 2017) kan het contract met het SCD worden beëindigd. Wel zal dan sprake zijn van frictiekosten, welke ten laste van de RAV ZHZ komen. De frictiekosten bouwen af. Aan het eind van de looptijd van het contract (31 december 2021) kan de RAV ZHZ afscheid nemen van het SCD, zonder dat zij gebonden is aan enige frictiekosten. Risicodrager: GR D&J 2. Borging bezetting witte kolom Meldkamer Ambulancezorg De directeur ambulancedienst is verantwoordelijk voor het in stand houden van de Meldkamer Ambulancezorg, in Zuid-Holland Zuid ondergebracht in de Gemeenschappelijke Meldcentrale (GMC). De Meldkamer Ambulancezorg dient te voldoen aan wettelijke en branche specifieke eisen. Dit is vastgelegd in de beheersovereenkomst en Service Level Agreement Meldkamer Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid, dd 1 juli In november 2013 ontving de RAV Zuid-Holland Zuid een brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waarin werd vastgesteld dat de meldkamer ambulancezorg, onderdeel van de gemeenschappelijke meldcentrale, niet voldeed aan de normen zoals die zijn gesteld in de tijdelijke wet ambulancezorg en de veldnormen zoals die zijn geformuleerd door Ambulancezorg Nederland. Dit gegeven was an sich niet verrassend omdat er binnen Zuid-Holland Zuid al jaren werd ingezet op een multidisciplinaire meldkamer. De tekortkoming betrof vooral het gegeven dat er teveel zorgmeldingen werden aangenomen door niet-verpleegkundig centralisten; wat wettelijk vereist is voor (in beginsel) alle medische meldingen. Dat er bestuurlijke instemming was om in deze regio anders te werken, dan hoe dit is vastgelegd in de regelgeving, is voor de IGZ geen argument. Om aan de richtlijnen van de IGZ te voldoen zijn vanaf dat moment uitzendkrachten ingezet. Vanwege de daarmee samenhangende (hoge) kosten is besloten nieuwe verpleegkundig centralisten aan te nemen. Al het personeel van de Gemeenschappelijke Meldcentrale Zuid-Holland Zuid is in dienst bij de Politie, die het beheer voert over de Meldkamer. Vanwege de landelijke reorganisatie bij de politie en de groei naar een nieuwe Landelijke Meldkamer Organisatie geldt bij de politie een verbod op het aannemen van nieuw personeel. Op 10 juli 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van DG&J ingestemd met het aannemen van 4,0 fte centralist door de RAV ZHZ. Binnen de exploitatie van de GMC worden deze kosten (4* = op jaarbasis) via de vaste verdeelsleutel in rekening gebracht bij de partners (politie, brandweer, ambulancedienst). Vanwege een acuut bezettingsprobleem is op 20 augustus 2015 door de directeur RAV ZHZ besloten een extra FTE aan te trekken (totaal 5 fte). Via een memorandum is het Dagelijks Bestuur hierover geïnformeerd. Het is nog niet duidelijk bij wie de witte centralisten in de 32

245 gezamenlijke meldkamer Rotterdam in dienst komen. De RAV ZHZ heeft 5 centralisten in dienst, die 1:1 worden gedetacheerd bij de GMC ZHZ. Bij de overgang naar de meldkamer Rotterdam Rijnmond hebben deze een preferente positie bij de invulling van de functies. Risicodrager: Zorgverzekeraars 3. Mogelijke BTW-heffing detachering centralisten Vanaf 2014 heeft de RAV ZHZ centralisten in dienst die werkzaam zijn op de Meldkamer Ambulance Zorg Zuid-Holland Zuid, als onderdeel van de Gemeenschappelijke MeldCentrale Zuid-Holland Zuid. Dit omdat, ondanks de SLA met de politie, de politie vanwege de landelijke reorganisatie geen nieuw personeel meer aanneemt. Omdat de RAV ZHZ de wettelijke en medische verantwoordelijkheid heeft voor de MKA, zijn in 2014 door de RAV centralisten in dienst genomen die werkzaam zijn op de MKA. De doorbelasting van de personeelskosten van deze werknemers aan de GMC geschiedt zonder BTW. Hierover is advies ingewonnen bij de belastinginspecteur Rotterdam. Deze heeft in een advies ultimo 2014 aangegeven dat zijn inziens wel degelijk sprake is van BTW-heffing. Hierop is, door de fiscalisten van het SCD in overleg met de RAV ZHZ, aanvullende documentatie overlegd. Medio februari 2016 heeft de belastinginspecteur zijn advies bevestigd, dat sprake dient te zijn van BTW-heffing. Komende periode zal worden bezien hoe deze procedure verder zal worden ingevuld. In de detacheringsovereenkomsten van de medewerkers is ten aanzien van de BTW opgenomen: "Werkgever en opdrachtgever gaan er vooralsnog van uit dat over de vergoeding geen omzetbelasting is verschuldigd. Zodra de Belastingdienst onherroepelijk heeft vastgesteld dat wel omzetbelasting is verschuldigd, zal de werkgever de omzetbelasting in rekening brengen bij de opdrachtgever, welke deze omzetbelasting aan werkgever zal voldoen." Op dit moment is sprake van een ontvangen advies. Van onherroepelijkheid is pas sprake indien een aanslag wordt ontvangen, waartegen het bezwaar geen stand houdt. Risicodrager: Zorgverzekeraars 4. (Transitie akkoord) Landelijke Meldkamer Organisatie Er zijn in Nederland thans 26 zelfstandige meldkamers. Het kabinet heeft besloten dat er in de plaats van deze meldkamers één Landelijke Meldkamer Organisatie (hierna: LMO) komt. De minister van Veiligheid en Justitie (V&J) is verantwoordelijk voor de instelling en instandhouding van de nieuwe LMO, die vanuit maximaal 10 meldkamerlocaties gaat werken met een landelijk gestandaardiseerde werkwijze. Deelnemende partijen gaan er van uit dat voor de burger essentiële verbeteringen kunnen worden gerealiseerd in de organisatie en werkwijze van het meldkamerdomein in Nederland. Het gezamenlijke doel is te komen tot een effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie met tien meldkamerlocaties. Zowel in reguliere als in opgeschaalde situatie functioneren de meldkamerlocaties optimaal als informatie- en communicatieknooppunt tussen de burger en hulpverlener waarbij een incidentgerichte benadering van de noodhulpvraag en de burger centraal staan. Met de ondertekening van het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst op 16 oktober 2013 is een beslissende stap gezet op weg naar de meldkamer van de toekomst. Door de vorming van een nieuwe meldkamerorganisatie kan in de toekomst nog beter worden voldaan aan de vragen van burgers en hulpverleners. Om te komen tot een nieuwe LMO, werkend vanuit 10 locaties is een budget nodig van 90 miljoen aan transitiekosten. Dit bedrag bestaat uit personele kosten ( 59,5 miljoen), materiele kosten voor af te stoten meldkamer ( 17 miljoen) en projectkosten ( 12,5 miljoen), conform artikel 68 van het transitieakkoord. Deze kosten worden verdeeld over de deelnemende partijen conform een verdeelsleutel (artikel 69 transitieakkoord). Uit een financiële doorvertaling naar het aandeel per RAV blijkt dat het aandeel van de RAV ZHZ in de transitiekosten LMO maximaal kan bedragen. Zorgverzekeraars Nederland is niet akkoord met de bijdrage van de RAV-en zoals opgenomen in het akkoord. Daarnaast is het tijdspad waarop de LMO dient te worden gerealiseerd nog niet helder ( ). Als blijkt dat de RAV ZHZ een bijdrage dient te 33

246 verlenen betreft dit een eenmalige bijdrage, waarop de representatieve zorgverzekeraars hun akkoord dienen te geven. De RAV ZHZ is zich, samen met haar ketenpartners, aan het voorbereiden op de transitie naar de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). Hierbij zullen de geïntegreerde meldkamers van ZHZ en Rotterdam Rijnmond op de locatie van Rotterdam Rijnmond worden samengevoegd. De intentie is dat deze samenvoeging in augustus 2017 wordt gerealiseerd. Aandachtspunten voor de RAV ZHZ bij dit proces zijn de operationele prestaties en kwaliteit van dienstverlening. Deze dienen ten minste gelijk te blijven. Lessons learned uit andere regio s geven aan dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. Risicodrager: Zorgverzekeraars 5. Afkoop recht op onregelmatigheidstoeslag over verlof In september 2015 heeft de Rechtbank Groningen uitspraak gedaan in de casus of de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag (ort) moet worden doorbetaald tijdens verlof. In de nieuwe cao ambulancezorg die in november 2015 tot stand is gekomen is overeengekomen dat: a) Werknemers vanaf 1 januari 2015 structureel recht hebben op ort tijdens verlof b) Voor de periode 1 juli 2012 t/m 31 december 2014 wordt, via een vaststellingsovereenkomst, een afkoop gedaan. Met het ondertekenen van de overeenkomst door de werknemer is sprake van finale kwijting. Ten laste van de exploitatie 2015 is een voorziening gevormd voor het totaalbedrag onder b), zijnde Er is een risico aanwezig dat individuele medewerkers niet akkoord gaan met het aanbod conform de cao, maar er voor kiezen een procedure te starten. Risicodrager: Zorgverzekeraars 6. (Gedeeltelijk) afschaffen aanwezigheidsdiensten Binnen de RAV ZHZ wordt gewerkt met aanwezigheidsdiensten. Op post Dordrecht is 7*24u de bemanning paraat. Op de overige posten (Gorinchem, Klaaswaal, Meerkerk, Papendrecht, Zwijndrecht) wordt gewerkt met aanwezigheidsdiensten. Dit houdt in dat de medewerkers van mogen slapen. Deze uren worden cf CAO voor 30% vergoed. Indien er een uitruk komt, worden overuren geschreven. In de CAO is opgenomen wat de maximale omvang van deze overuren mag zijn. In het voorjaar van 2016 zal de analyse gereed zijn hoe de gerealiseerde cijfers (geschreven overuren) zich verhouden tot de norm. Een mogelijke conclusie hiervan kan zijn, dat op één of meerdere posten de aanwezigheidsdienst moet worden omgezet naar een parate nachtdienst. Naast het feit dat dit een traject met de ondernemingsraad impliceert, omdat roosters moeten worden aangepast, betekent het ook dat de formatie moet worden uitgebreid en er financiële gevolgen aan vast zitten. Risicodrager: Zorgverzekeraars 7. Gemeentelijke herindeling Leerdam en Zederik Per 1 januari 2018 gaan de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik een vrijwillige herindeling aan. Ultimo 2015 hebben de gemeenteraden van de drie gemeenten zich hierover positief uitgesproken. Daarnaast hebben zowel de gemeenteraden van Vianen als Leerdam aangegeven dat zij willen blijven behoren tot c.q. willen toetreden tot de provincie Utrecht. De gemeenteraad van Zederik heeft zich met een nipte meerderheid (1 stem meer) uitgesproken voor het lid blijven van de provincie Zuid-Holland. Het ambulancevervoer in de gemeente Vianen wordt uitgevoerd door de RAVU. Indien de gemeenten Leerdam en Zederik overgaan naar de provincie Utrecht, zou dit kunnen betekenen dat het verzorgen van ambulancevervoer in dit deel van de regio wordt overgedragen aan de RAVU. De ambulancepost Meerkerk ligt dan in de provincie Utrecht. Op dit moment is nog onduidelijk of en in hoeverre deze herindeling gevolgen gaat krijgen voor de RAV ZHZ. Risicodrager: Zorgverzekeraars Risicobeheersing De RAV Zuid-Holland Zuid heeft sinds 2013 een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) geïmplementeerd. Binnen dit systeem is de RAV in staat om zowel prospectief als 34

247 retrospectief risico s te analyseren en de (vaak primaire) processen te verbeteren in lijn met de PDCA-cyclus. De visie hierachter komt voort uit de luchtvaart en gaat uit van het lerend vermogen van organisaties waar het aankomt op veiligheid. Een VMS is verplicht voor de meeste zorginstellingen, en ook voor RAV-en, het gaat dan ook primair om patiëntveiligheid. Het afgelopen jaar heeft het VMS geleid tot een groot aantal verbeteracties binnen het primaire proces en ook binnen de bedrijfsvoering. Een aantal projecten loopt nog. Waar mogelijk worden bevindingen gedeeld met andere RAV-en. Momenteel is de RAV doende met het verbeteren van de calamiteitenanalyse, onderdeel van het VMS. Hiertoe is externe expertise aangetrokken. De verwachting is dan ook dat de kwaliteit en effectiviteit nog aanzienlijk zal toenemen. Beoordeling reservepositie De Ambulancedienst beschikt niet over eigen vermogen. De activiteiten van de Ambulancedienst worden gefinancierd door de zorgverzekeraars op basis van door de NZA voorgeschreven tarieven en beleidsregels. Indien er in enig jaar een overschot of tekort ontstaat, wordt dit verantwoord in de bestemmingsreserve reserve aanvaardbare kosten (hierna: RAK). De ambulancediensten mogen de bestemmingsreserve RAK niet als uitkeerbare winst ten gunste van eigenaars / aandeelhouders beschouwen. Omschrijving Saldo Toevoeging Onttrekking Bestemming resultaat 2015 Bestemmingsreserves Saldo Exploitatie resultaat 2016 Saldo na resultaatverwerking Bestemmingsreserve RAK CPA Bestemmingsreserve RAK Ambulance Totaal bestemmingsreserves De risico s inzake het weerstandsvermogen worden beperkt doordat alle uitgaven in een jaar moeten passen binnen de beleidsregels van de NZA en de begroting zoals overeengekomen met de zorgverzekeraars. Daarnaast is er zowel met de NZA als met de zorgverzekeraars periodiek overleg. Uitgaven buiten de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de betreffende partijen. De zorgverzekeraars houden, conform het advies van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ), een weerstandsvermogen aan van 15% van de structurele omzet. Voor de Ambulancedienst houdt dit in een benodigd weerstandsvermogen van 2,3 miljoen. Het aanwezige weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2015 na verwerking van het resultaat ,6 miljoen. Jaar Aanwezige RAK Benodigd Overschot / Tekort weerstandsvermogen SOJ Weerstandsvermogen De Serviceorganisatie heeft geen weerstandsvermogen/reserves. Tegenvallers (en meevallers) ten opzichte van de begroting komen, zoals opgenomen in de bijdragenverordening ten laste van de deelnemende gemeenten. Risico s In de laatste update van de risico inventarisatie (risico inventarisatie 2016) zijn de volgende risico's opgenomen: 35

248 Nr Risico oorzaak Risico gebeurtenis Kans Impact Kans* impact Opmerking en sturing Regionale zorgmarkt R1a Gecontracteerde aanbieders moeten de zorg voor cliënten gedurende het zorgtraject beëindigen of kunnen geen nieuwe cliënten in zorg nemen wegens overproductie ten opzichte van het budget. De kans op overproductie is groot als gevolg van de budgetkortingen en het voldoende oogsten van transformatie doelen in 2016 is onzeker Overproductie moet worden vergoed om (toename) wachtlijsten te voorkomen en benodigde jeugdhulp tijdig te kunnen verlenen 35% Risico wordt beheerst met het ingerichte beheers instrumentariam. De belangrijkste elementen zijn de Transformatieraad, Sturingsoverleg, contractmanagement en reguliere planning &control cyclus R1b Gecontracteerde aanbieders hebben onderproductie Onderproductie die niet betaald hoeft te worden R1c Aanbieders maken gebruik van mogelijkheid van overheveling budget 2017 naar 2016 ('kasschuif 4%) Extra zorginkoop in 2016 welke in 2017 wordt teruggehaald 5% Reguliere monitoring P&C cyclus 80% Reguliere monitoring P&C cyclus LTA R2 Reductie LTA wordt niet gehaald Meer kosten LTA 50% Reguliere monitoring P&C cyclus PGB R3a PGB, inclusief omzetting naar ZiN ontwikkelt zich hoger dan voorzien Meer kosten PGB 50% Reguliere monitoring P&C cyclus R3b PGB, inclusief omzetting naar ZiN ontwikkelt zich lager dan voorzien Minder kosten PGB 50% Reguliere monitoring P&C cyclus Buitenregionaal Reductie buitenregionaal wordt niet behaald Meer kosten buitenregionaal 50% Afspraken met Sturingsoverleg. Reguliere monitoring P&C cyclus Gecertificeerde instellingen (GI) R4 Budgetreducties GI blijken niet haalbaar Meerkosten GI 50% Reguliere monitoring P&C cyclus Totaal Financiële kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat de gemeenschappelijke regelingen een aantal kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening. Onderstaand zijn deze weergegeven. Kengetallen: Jaarrekening 2015 Begroting 2016* Begroting 2017* netto schuldquote -5% -5% -5% netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -5% -5% -5% solvabiliteitsratio 27% 27% 27% structurele exploitatieruimte Netto schuldquote De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de DG&J ten opzichte van de eigen middelen. De schuldenlast (vaste, vlottende schulden en overlopende passiva) op de balans is geringer dan het bedrag aan middelen (uitzettingen, liquide middelen en overlopende activa) waardoor dit percentage negatief is. Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee het bezit gefinancierd is met eigen vermogen. Het ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en geeft aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Normaal bevindt het solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. De Gr.DG&J heeft een ratio van 27 %. Gelet op de wijze waarop de DG&J is gefinancierd, is een lage solvabiliteitsratio conform de verwachtingen. Weerstandsratio Het weerstandsratio geeft de verhouding tussen de risico's en het weerstandsvermogen van de DG&J. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, post onvoorzien en de stille reserves. De DG&J heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Het beleid is dat de reserves, voor zover niet bestemd, aan de gemeenten worden teruggegeven. 36

249 Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met in achtneming van beperkingen en verruimingen van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Er is geen VNG norm voor het niveau van dit kengetal. *In de ramingen voor 2016/2017 is nog geen rekening gehouden met de resultaat bestemming

250 3.2 Bedrijfsvoering DGJ Organisatie 2017 is gericht op de verdere uitwerking en verfijning van de organisatiestructuur met name binnen het cluster bedrijfsvoering. Mede in het kader van de uitvoering van het dekkingsplan zal er structureel aandacht zijn voor het zoveel als mogelijk lean maken van de ondersteunende processen. Naast het terugdringen van de kwetsbaarheid op de aspecten kwaliteit en kwantiteit vraagt het realiseren van de bezuinigingstaakstellingen de noodzakelijke aandacht. Immers DG&J is een betrekkelijk kleine organisatie waardoor er met regelmaat sprake is van een afhankelijkheidssituatie als bijvoorbeeld het SCD en enkele leveranciers hetgeen als een risico kan worden gekwalificeerd. Structuur en cultuur Wijziging in de structuur is in 2017 geen primaire doelstelling. Daar waar in organisatorisch opzicht echter voordeel behaald kan worden zal door middel van afzonderlijke voorstellen wijzigingen worden voorbereid en geïmplementeerd. Dit in samenhang met de bezuinigingstaakstelling als gevolg van het dekkingsplan. Het werken met programmateams zal leiden tot nog meer herkenbare, efficiëntere en effectievere bediening van de regio, de subregio's en de gemeenten. In die zin heeft dit zowel structuur- als cultuurkenmerken in zich. Meerjarenbeleidsplan (Mjb) Het eind 2015 vastgestelde Meerjarenbeleidsplan is als zodanig in deze begroting verwerkt. Dit geldt tevens voor de effecten van het Mjb op de bedrijfsvoeringscomponenten als bedrijfsinformatievoorziening en de ondersteuning door middel van ICT en de documentenstromen. Met name op de verdere uitrol van Decos, de geautomatiseerde oplossing van documentenbeheer, zal in 2017 worden ingezet. Dekkingsplan 2017 In het dekkingsplan zijn specifieke activiteiten voor 2017 opgenomen. Deze worden hierna toegelicht. 1. Maatregelen formatie 3 e tranche ( ) Het voorstel zoals opgenomen in het dekkingsplan betreft een totaalpakket aan maatregelen om te komen tot vermindering van de loonsom met 10% ten opzichte van 2014 ( ) Met de implementatie van de 1 e en 2 e tranche (respectievelijk en ) zal genoemde 10% in 2017 moeten worden gerealiseerd. 2. Vormen voorziening frictiekosten ( ) Afhankelijk van de daadwerkelijke effecten als gevolg van de boventalligheid van een aantal medewerkers zal ook in 2017 een beroep worden gedaan op de voorziening frictiekosten. Via afzonderlijke besluitvorming zal één en ander worden gedeeld en verwerkt. 3. Herijken SCD contracten ( ) De bijdrage op basis van de dienstverleningscontracten met het SCD is veelal gebaseerd op eenheden bv aantal medewerkers, aantal gebruikers van ict. Nu als gevolg van de uitvoering 1 e en 2 e tranche, waar het de reductie van formatie betreft, wordt er naar verhouding ook minder dienstverlening van het SCD afgenomen. In de aanloop naar 2017 zullen dientengevolge de contracten worden herijkt. Personeel In 2017 is meer bekend over een eventueel Drechtstedenbreed generatiepact dan wel Drechtstedenbreed ouderenbeleid en de daaraan gepaard gaande gevolgen voor de dienst. Gestreefd wordt de verzuimcijfers van de dienst op of onder het landelijk gemiddelde verzuimpercentage (VNG) van 5,1 en een meldingsfrequentie van 1,16 te brengen. 38

251 Formatie en bezetting In november 2015 is het formatierapport DGJ vastgesteld en is de formatie van gereduceerd naar een omvang van 104,2 fte. Dit is inclusief de invulling van 0,2 fte. voor de crisisorganisatie en 2 fte voor IZB waarvoor aanvullend budget beschikbaar is gesteld. In 2017 zal het streven om de bezetting op deze formatie van de dienst te reduceren verder gecontinueerd worden teneinde de bezuiniging van op de loonsom te realiseren. Daarbij zal specifieke aandacht uit gaan naar de verhouding vast flexibel personeel. Verder zal bij het optreden van uitstroom/natuurlijk verloop nadrukkelijk worden gekeken in hoeverre taken binnen de organisatie kunnen worden opgevangen, door interne mobiliteit/flexibiliteit dan wel in afgeslankte vorm uitgevoerd kunnen worden. Bezetting Begroting 2016 Begroting 2017 DGJ 110, Bovenformatieven per 1 januari 2016 Met de wijziging van de topstructuur is een aantal wijzigingen in de formatie doorgevoerd en heeft geleid tot een reductie van de loonkosten ten opzichte van Dit betreft onder andere het boventallig verklaren van medewerkers. Het netto effect kan pas achteraf worden vastgesteld. Immers medewerkers kunnen een andere baan vinden en anderen mogelijk niet. Één en ander zal via de reguliere p en c cyclus worden gemonitord. Wij hopen dat dat de VanWerkNaarWerk (VWNW-)trajecten onder begeleiding van het SCD conform het sociaal beleidskader Drechtsteden succesvol zullen. Ontwikkeling frictiekostenvoorziening Afhankelijk van de hiervoor genoemde ontwikkelingen zal een beroep worden gedaan op de frictiekostenvoorziening. De effecten van de afwikkeling zullen volgens een bestendige gedragslijn immers door middel van separate besluitvorming ten laste van de frictiekostenvoorziening gebracht. Ziekteverzuim Gestreefd wordt de verzuimcijfers van de dienst op of onder het landelijk gemiddelde verzuimpercentage (VNG) van 5,1 en een meldingsfrequentie van 1,16 te brengen. In het kader van personeelszorg zal aan dit aspect de nodige aandacht worden besteed o.a. door middel van het actief sturen op de gesprekken van de reguliere personeelscyclus en de uitvoering van de clusterplannen. Ziekteverzuim 2015 Geraamd ziekteverzuim 2016 Geraamd ziekteverzuim ,19% 5,0% 5,0% Binnen de GR Dienst Gezondheid en Jeugd wordt actief ingezet op het reduceren van de verzuimcijfers en aandacht op verzuim te behouden. Zo wordt door het managementteam periodiek gesproken met de Arbo-arts middels een zogenoemde verzuimanalyse. Een belangrijk deel van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door 3 langdurig zieken die een niet-werkgerelateerd ziekteverzuim hebben met een zeer beperkt (geen) terugkeerperspectief. Dat is vooral voor de personen in kwestie erg vervelend. Als de WIAprocedure is doorlopen zullen de ziekteverzuimcijfers dalen. Financiën Planning en control en dus ook financiën blijven de komende jaren nog een belangrijk speerpunt zal in het teken staan van de verdere implementatie van de reorganisatie van de financiële kolom en de verdere verbetering op een aantal aspecten 39

252 onder de noemer "doorontwikkeling financiële functie / kwaliteitsverbetering p en c instrumentarium". Dit betreft o.a. verbetering ten aanzien van: - partnership organisatie; - de bijdrage aan planning en control cyclus; - de doorontwikkeling productenbegroting en bijbehorende kengetallen; - de kwantiteit en kwaliteit van de adviesgesprekken / financieel advies; - de implementatie bevindingen accountantscontrole. Partnership organisatie In 2017 zal verder worden geïnvesteerd in versterking van de rol van financiën als partner van de organisatie. Dit betekent dat er structureel aandacht zal zijn voor de actualiteit van de administratie en tevens dat geïnvesteerd zal worden op de juistheid van de boekingen, zodat het aantal correctieboekingen verder verminderd zal worden. Feitelijk is dit een continu proces dat geen verslapping van de aandacht duldt, maar tevens een stevige rol van het team financiën. Versterking van het partnership betekent ook dat geïnvesteerd zal worden op het structureel open houden van de communicatielijn met de organisatie in het algemeen en met de controller in het bijzonder. Deze samenwerking wordt essentieel geacht om de verdere organisatie brede verbeteringen te kunnen realiseren. Doorontwikkeling productenbegroting 2017 zal onder andere in het teken staan van de verdere doorontwikkeling van de productenbegroting. Op basis van opgedane ervaring met de productenbegroting zal de financiële informatievoorziening er deels anders uit komen te zien. Meer inzicht leidt ook tot extra vragen en meer analyses. Omdat er bij budgethouders nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de onderbouwing en omvang van hun budget moet niet worden uitgesloten dat een zero-based opzet van de onderliggende begrotingsadministratie zal moeten worden uitgevoerd. Ofwel: het volledig opnieuw opbouwen van de begrotings-administratie. Voorbereiding inrichting begrotingsdocument 2018 In 2016 start de voorbereidingsactiviteit van de begroting 2018 als gevolg van de wijziging van de BBV-regelgeving per Gemeenten moeten de begroting 2017 conform 9 thema's en 50 taakvelden gaan aanleveren, waarmee de productenbegroting van gemeenten komt te vervallen. Om de aansluiting met de gemeentelijke systematiek te kunnen behouden, zal ook effect op de p en c documenten van de DG&J. Formeel zal de begroting van 2018 volgens de nieuwe BBV richtlijnen te zijn ingericht. Een gedegen voorbereiding op deze omvangrijke wijziging start dan ook in een vroeg stadium. Adviesgesprekken / financieel advies De adviesgesprekken en de financiële advisering zullen in 2017 zowel in kwalitatief opzicht als in kwantitatief opzicht blijvend de aandacht krijgen. Naast advisering rond de p en c cyclus moet aan de meer strategisch en oplossingsgerichte financiële advisering worden gedacht. Vanuit dat perspectief zal de advisering op natuurlijke wijze verschuiven naar de beleidsvoorbereiding en dus meer naar de zogenaamde voorkant van de processen. Intensivering samenwerking binnen en buiten de GR op het gebied van control In het elkaar versterken door middel van het beter benutten van de kwaliteiten zal de in 2016 ingezette structurele vorm van (werk)overleg in 2017 worden voortgezet door met name een aantal specifieke thema's op de agenda te plaatsen. Dit betreft onder andere de implementatie van de effecten van wetgeving in het kader van de vennootschapsbelasting, wijzigingen bbv regelgeving, de totstandkoming van de volgende p en c kalender en de formats van het p en c instrumentarium. Kwaliteit en audits Binnen de DG&J wordt gewerkt met een kwaliteitscertificering HKZ. Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001: 2015 gepubliceerd. 40

253 Een groot aantal HKZ normen is ISO-compatibel. Dat betekent dat de wijzigingen in ISO 9001 consequenties hebben voor deze ISO-compatibele HKZ-normen en leiden tot een aantal veranderingen. De belangrijke veranderingen zijn: Stakeholders en context Risico's en kansen Leiderschap, verantwoordelijkheid directie Beschrijven van processen Personeel en kennis Kwaliteitssysteem: doel of middel Afwijkingen Kwaliteitshandboek en documentatie De overstap naar deze nieuwe HKZ versie moet voor september 2018 zijn gemaakt. In 2017 zal er vooral uitvoering worden gegeven aan alle geplande activiteiten rondom HKZ en de overstap naar deze nieuwe HKZ versie. Interne audits en steekproeven zijn opgenomen in een jaarplanning. Dit wordt jaarlijks individueel met de betreffende managers afgestemd. Op 23 juni 2016 wordt de DG&J opnieuw extern ge-audit door Lloyds. Hieruit zullen weer acties voortvloeien die in 2017 moeten worden uitgevoerd om de certificering te kunnen continueren. Communicatie In de afgelopen jaren lag de focus van communicatie voornamelijk op projectcommunicatie binnen de clusters en crisis-/incidentcommunicatie. Mede hierdoor is de overkoepelende communicatie over de organisatie (profilering van haar visie/missie diensten en producten) onderbelicht gebleven. Ofwel, de corporate communicatie. Kortweg is het doel van deze communicatievorm: bijdragen aan een goede naam (imago) bij onze omgeving en het bouwen aan reputatie. In 2017 staan de doorontwikkeling van corporate communicatie en creëren van een positieve reputatie centraal. Belangrijk is dat medewerkers en omgeving vertrouwen hebben (of terug krijgen) in de Dienst en tevreden zijn over de dienstverlening. Om medewerkers en omgeving van de Dienst te 'binden en verbinden' is het van belang in 2017 verder te investeren op de (door)ontwikkeling van corporate communicatie instrumenten. Automatisering (ICT) In 2017 zal uitvoering worden gegeven aan de implementatie van het informatiebeleidsplan Op basis van het informatiebeleidsplan zal in 2017 de vertaling in een informatiestructuur en beheerorganisatie binnen de mogelijkheden die we als DG&J hebben plaatsvinden. Op deze manier zal de komende jaren op een planmatige wijze aan deze noodzakelijke en soms onvermijdelijke ontwikkelingen uitvoering worden gegeven. Huisvesting In de begroting is een investering van opgenomen om achterstallig onderhoud aan het pand aan de Karel Lotsyweg uit te voeren. Dit achterstallig onderhoud is mede het gevolg van het niet aangaan van onderhoudscontracten ten tijde van het betrekken van deze locatie. Een overzicht van de achterstand op onderhoud komt terug in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) die in 2014 is uitgevoerd. Deze RI&E is in 2015 gebruikt om op hele kleine schaal enkele investeringen te doen. Voor begin 2016 staat de aanpak van het klimaat in het gebouw gepland. In 2017 zullen nog een aantal verbeteringen worden aangebracht. Het afronden van een onderzoek naar het optimaal gebruik van de ruimtes aan de Karel Lotsyweg en de andere locaties in Gorinchem en Oud-Beijerland is in 2016 voorzien. Wel 41

254 is vastgesteld dat de Karel Lotsyweg een gemiddeld lage bezettingsgraad van soms maar 50% kent. Omdat één en ander afhankelijk is van toekomstige besluiten over huisvesting van bijvoorbeeld RAV, SOJ en Veilig Thuis kan een grootschalige optimalisatieslag gemaakt worden. Hiervoor is meer tijd nodig om te komen tot een gedegen plan van aanpak en dito investeringsoverzicht. Onderverhuur van de Karel Lotsyweg is dan een van de te onderzoeken mogelijkheden. Indien dit echter een andere partij dan DG&J betreft is voor het laatste is echter weer toestemming van de hoofdhuurder het Albert Schweitzer Ziekenhuis noodzakelijk. De verdere uitwerking van deze plannen is medio 2016 voorzien en zal vrijwel zeker in 2017 nog tot de nodige aanpassingen leiden. Een van de onderzoekpunten zal moeten zijn de uitkomsten van de evaluaties van organisatieonderdelen van de GR DG&J. De huisvesting van alle onderdelen, dus ook bijvoorbeeld Veilig Thuis, de Service Organisatie Jeugd en wellicht ook de RAV kunnen het beste integraal beschouwd worden op huisvestingsaspecten. RAV Ingaande 2015 heeft de RAV de haar in 2014 toegekende budgetuitbreiding in het kader van Spreiding & Beschikbaarheid volledig ingezet. De paraatheid is op diverse onderdelen uitgebreid en de formatie is op sterkte. Geconstateerd kan worden dat de RAV ZHZ aan de grenzen van het budget zit. Om daar waar mogelijk processen (kosten)efficiënter en minder kwetsbaar in te richten zijn of worden in 2017 een aantal traject opgestart rond Europese aanbesteding nieuwe ambulances. Personeel (in fte) Bezetting Begroting 2016 Begroting 2017 Ambulancedienst 129,8 132,1 131,8 MKA ambulancezorg 3,0 2,89 5,0 Ziekteverzuim Ziekteverzuim 2015 Geraamd ziekteverzuim 2016 Geraamd ziekteverzuim ,84% 4,0% 4,0% SOJ De Serviceorganisatie is een kleine regie organisatie voor de Jeugdzorg in ZHZ. De kaders voor de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in het Inrichtingsplan. De organisatie van de Serviceorganisatie is volledig ingericht. De Serviceorganisatie bestaat uit de volgende onderdelen: Directie/algemeen Inkoop en contractmanagement Beleid Informatievoorziening Financiën Stand van zaken Processen, systemen en informatievoorziening De inrichting van processen, systemen en informatievoorziening is grotendeels afgerond in Een aantal open einden zullen in 2016 worden gedicht en in de systemen geïmplementeerd. De Serviceorganisatie is hier mede afhankelijk van landelijke ontwikkelingen en projecten, bijvoorbeeld als het gaat om het landelijk Gegevens Knooppunt (GGK) voor het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en de Serviceorganisatie. Daarnaast is het IT systeem van BPO partner Stipter nog niet (volledig) toegerust om alle stromen in het jeugdstelsel goed te kunnen afhandelen. Een voorbeeld betreft het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) voor hoog gespecialiseerde zorg. Hier zijn tussen VNG en zorgaanbieders een waaier aan alternatieve factureervarianten per aanbieder afgesproken. Het Stipter systeem moet hier nog aan 42

255 worden aangepast. Meer in het algemeen is er in 2015 een intensief traject gelopen tussen Stipter en de Serviceorganisatie om het systeem goed te laten functioneren en toegerust te laten zijn op het jeugdstelsel. Dit traject loopt nog door tot in Dat hier een ontwikkeltraject gelopen moest worden, was bij de start van de Serviceorganisatie overigens bekend. Verder hebben ook de processen richting Sociale Verzekeringsbank (SVB) veel aandacht gevergd van zowel de Serviceorganisatie als onze BPO partner Stipter. Processen en werkwijzen hebben zich gedurende 2015 ontwikkeld. Inmiddels is steeds duidelijker geworden wat nodig is. Een duidelijk beeld wat naar voren is gekomen, is dat er een behoorlijke hoeveelheid uitvoerende werkzaamheden is, naast de regiefunctie. Nu processen en werkwijzen steeds meer uitgekristalliseerd raken, kunnen ze ook beschreven gaan worden. Dit zal in 2016 gebeuren. Alhoewel uit bovenstaande geconcludeerd kan worden dat er nog een aantal zaken moeten gebeuren, is het beeld bij de Serviceorganisatie dat zij zich ten opzichte van het landelijk beeld ophoudt in de voorhoede op het gebied van inrichting systemen en informatievoorziening. De huidige afspraken in ZHZ verband hebben dit mede mogelijk gemaakt. Stand van zaken financiële beheersing, monitoring doelstellingen en verantwoording naar stakeholders De financiële beheersing en verantwoording naar stakeholders is ingericht. De vulling van de systemen met cliënt gegevens was gedurende het grootste deel van 2015 onvolledig, waardoor de informatie nog weinig zeggingskracht had. Inmiddels is de vulling van de systemen, met uitzondering van het LTA, nagenoeg compleet. De kwaliteit van de financiële beheersing en verantwoording naar stakeholders zal toenemen nu systemen, met uitzondering van LTA, volledig gevuld zijn en de functionaliteit van het Stipter systeem steeds adequater wordt. Een aandachtspunt is de nog ontbrekende bereidheid bij zorgaanbieders om te factureren. Conform contractafspraken met de zorgmarkt voor zal de bevoorschotting op 80% van het budget blijven. Het risico op ontbrekende facturering blijft hiermee groot. De Serviceorganisatie zal daarom moeten steunen op uitvragen van productie aan de zorgmarkt en de contractmanagement gesprekken met de zorgaanbieders. In 2015 lag het accent op het verder inregelen van processen, systemen en informatievoorziening, het valideren van data en vullen van systemen. In 2016 zal meer toegewerkt kunnen worden naar het monitoren van het halen van de doelstellingen en het (bij)sturen daarop. Personeel (in fte) Bezetting ultimo 2015 Formatie 2016 Formatie ,8 19,8 19,8 Er worden vooralsnog geen ontwikkelingen in de bezetting verwacht. De bezetting is een mix van personeel in tijdelijke dienst en inhuur. Een aandachtspunt is de verlenging van jaarcontracten in relatie tot de looptijd van de Serviceorganisatie. Verlenging met een derde jaar is wettelijk niet toegestaan en vast dienstverband is strijdig met de looptijd van de Serviceorganisatie. Later dit jaar zal de Serviceorganisatie hierop terugkomen. Ziekteverzuim Ziekteverzuim 2015 Geraamd ziekteverzuim 2016 Geraamd ziekteverzuim ,26 % 1,0 % 1,0 % Het verzuim over 2015 is 0,26 procent. Dit is heel laag. Verwacht wordt een blijvend laag verzuim. 43

256 3.3 Financiering In december 2015 heeft het Algemeen Bestuur het vernieuwde financieringsstatuut vastgesteld. In het financieringsstatuut zijn de doelstellingen van de financiële functie aangegeven en uitgewerkt: beheersen, beperken en spreiden van financiële risico s; zorgdragen voor effectief en efficiënt kas- en saldobeheer; zorgdragen voor een goed relatiebeheer; opereren binnen de kaders zoals die zijn gesteld in de wet Fido; realiseren van gedegen informatiestromen. Financiële risico s Renterisico s kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld en dat van de vaste schuld. In de Wet Fido is een norm gesteld voor het maximum bedrag waarvoor kortlopende financieringsmiddelen, met een looptijd korter dan één jaar, aangetrokken mogen worden. Deze norm, de kasgeldlimiet, bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming. Voor 2017 is de kasgeldlimiet derhalve 8,2% van 137 miljoen, is 11,2 miljoen. Renterisiconorm Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisico norm. Als lange financiering wordt volgens de Wet Fido aangemerkt, alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd langer dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. Het renterisico op de lange financiering wordt beperkt tot de in de wet genoemde 20% van de restant hoofdsom van de rentetypisch langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisico norm is spreiding van het renterisico over de jaren. Kredietrisico s Kredietrisico s kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er risico dat wordt gelopen op verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. Deze risico s worden door de Wet Fido ingeperkt door middel van te stellen voorwaarden aan marktpartijen en financiële producten. Het is de verwachting dat de GR DG&J in 2017 geen overtollige liquide middelen zal uitzetten en/of leningen zal verstrekken. Kasbeheer De treasuryfunctie kasbeheer zorgt voor een efficiënte inrichting van de bankrekeningstructuur en maakt gebruik van de verschillende betaalinstrumenten. Op basis van een korte liquiditeitsplanning worden de liquiditeiten beheerd, waarbij met kasgeld en deposito s het saldo naar nul wordt gestuurd. Financiering GR DG&J heeft een financieringsovereenkomst met BNG Bank. Daarbinnen kan de GR gebruik maken van kredietfaciliteiten. Indien het financieel gunstiger is, worden tijdelijke middelen aangetrokken via een kasgeldlening. De financieringskosten worden mede bepaald door de rentetypische looptijd en de beschikbaarheid van de leningen. Mogelijkheden voor alternatieve financiering worden onderzocht indien die tot lagere financieringskosten kunnen leiden. Van belang is dat de marktpartijen waar leningen worden opgenomen maatschappelijk aanvaard zijn. Relatiebeheer Het relatiebeheer heeft betrekking op het onderhouden van marktrelaties met banken en financiële instellingen, en is van belang om ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt te monitoren. 44

257 Schatkistbankieren Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden, het zogenaamde drempelbedrag. Voor 2017 bedraagt het drempelbedrag 1,0 miljoen. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) De GR DG&J heeft het beheer van haar bankrekeningen en financiering belegd bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG-rekening van de RAV fungeert hierbij als hoofdrekening. Binnen het financieringsstelsel van de GR, worden de investeringen door de RAV gefinancierd door DG&J. Hiervoor wordt een rente van 2% over de boekwaarde per 1 januari doorberekend. Service Organisatie Jeugd (SOJ) De SOJ heeft twee bankrekeningen binnen de Bank Nederlandse Gemeenten. Eén voor de SOJ zelf, waar de bijdragen van de gemeenten op worden ontvangen, dan wel de SOJ haar betalingen van doet, en één rekening voor betalingen die verbandhouden met de voorschotten en afrekeningen, zoals deze door Stipter worden verstrekt. 45

258 3.4 Onderhoud kapitaalgoederen DG&J heeft beperkte investeringen in gebouwen en installaties. Op de vaste activa wordt lineair afgeschreven. De jaarlijkse kapitaal- en onderhoudslasten zijn in de begroting opgenomen. De RAV ZHZ heeft een drietal ambulanceposten in eigendom (Klaaswaal, Meerkerk en Zwijndrecht). Voor het groot onderhoud aan deze posten is per post een meerjarenonderhoudsbegroting aanwezig. Deze begrotingen zijn financieel doorvertaald in de voorziening onderhoud gebouwen. Een primaire vereiste bij het verzorgen van ambulancevervoer is een wagenpark, wat betrouwbaar is en voldoet aan alle (wettelijke) eisen, maar bovenal ook zo veel mogelijk comfort biedt aan onze patiënten. In 2013 heeft een Europese aanbesteding van het wagenpark plaatsgevonden. Conform een vervangingsschema worden in 5 jaar alle ambulances vervangen. In 2017 zal een nieuwe Europese aanbesteding worden opgestart. Voor de apparatuur op de ambulances geldt dat deze jaarlijks wordt gecertificeerd conform onderhoudscontracten door externen. Vervanging van apparatuur geschiedt na 10 jaar en is als zodanig voorzien in de meerjareninvesteringsbegroting. De Serviceorganisatie Jeugd heeft geen kapitaalgoederen. 46

259 3.5 Verbonden Partijen Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) heeft in 2009 een aansluiting laten aanleggen op het glasvezelnetwerk van de (toenmalige) Stichting Breedband, voor de vestiging in Gorinchem. Stichting Breedband was een initiatief uit 2004 van een aantal publieke partijen (waaronder gemeente Dordrecht) om te komen tot een gemeenschappelijke glasvezelinfrastructuur. BLVS heeft voor de aanleg betaald aan Breedband. De glasvezelaansluiting is echter eigendom van Breedband, en niet van DG&J. Breedband heeft de van BLVS beschouwd als financieringsmiddel, met een terugbetalingsverplichting. De aflossing daarvan vond in eerste instantie plaats door een korting op de jaarlijks facturering door Breedband van de gebruikskosten. In 2011 is de juridische structuur van Breedband gewijzigd. De Stichting Breedband is daarbij omgezet in Breedband Drechtsteden Groep B.V., met twee dochter B.V.'s. Als enige aandeelhouder van Breedband is een Stichting Administratie Kantoor (STAK) opgericht. De oorspronkelijke deelnemers in de Stichting Breedband hebben certificaten van aandelen ontvangen. Algemene informatie Vestigingsplaats Openbaar belang dat wordt behartigd Omvang van financieel belang Deelnemende partijen Beleidsinformatie Verbonden doelstelling Actuele opgaven van de verbonden partij Financiële informatie* Eigen vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar Vreemd vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar Financieel resultaat (2014) Dordrecht Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het beheren van aandelen/certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de Breedband Drechtsteden Groep BV. Het belang van de GRD bedraagt 6,47% van de uitgebrachte certificaten De stichting Breedband Drechtsteden was een samenwerkingsverband tussen 32 non-profit organisaties uit de regio was een transitiejaar van een stichting naar de nieuwe Breedband Drechtsteden Groep B.V. De Breedband Drechtsteden Groep B.V. bedient samen met de dochter B.V.'s Breedband Drechtsteden B.V. (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet B.V. (voor alle andere activiteiten) de relaties. Opwaarderen hoofdroutes glasvezelnetwerk - Uitbreiden van het glasvezelnetwerk - Realiseren van extra POP locaties (in o.a. Gorinchem en Zwijndrecht) 01/01/ /12/ /01/ /12/ Verwacht financieel resultaat (2015) P.M. * Recentere financiële informatie is nog niet verstrekt door Breedband Drechtsteden Groep B.V. 47

260 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) De RAV ZHZ kent geen verbonden partijen. Wel kent de RAV ZHZ een aantal concrete samenwerkingsverbanden: 1. Op het gebied van opleiden, trainen en oefenen wordt samengewerkt met de RAV Rotterdam Rijnmond. Voor de MKA is dit in 2013 reeds gerealiseerd. Voor de rijdienst is dit in 2014 gebeurd. Er wordt expertise uitgewisseld en de periodieke toetsing van ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs wordt nu gedaan door trainers van de RAV Rotterdam Rijnmond en v.v. Een verdere samenwerking wordt onderzocht. 2. De RAV ZHZ is nog altijd aspirant lid van de coöperatie Axira, een samenwerkingsverband van ambulancediensten waarbinnen wordt gewerkt aan innovatie, gezamenlijke inkoop en professionalisering van ambulancezorg. De aspirant-status zal worden geformaliseerd zodra duidelijk is in welke vorm de RAV ZHZ zal voortgaan. 3. Voor het onderhoud van de voertuigen is er in 2013 een DVO opgemaakt tussen de VRZHZ (brandweer, dienst materieel en logistiek) en de RAV. Zij verzorgen het periodiek en ongepland onderhoud van onze voertuigen. Deze DVO eindigt op 30 juni Burenhulpafspraken met omliggende regio's (Rotterdam Rijnmond, Brabant Middenwestnoord, Utrecht en Gelderland Zuid) zijn in 2015 geëvalueerd. Deze worden aan de huidige situatie aangepast en in 2016 verder uitgewerkt en vastgesteld. 48

261 4 Financiële begroting 4.1 Recapitulatie programmabegroting Realisatie 2015 Begroting 2016 Primaire begroting 2017 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo DG&J RAV SOJ Totaal Overzicht van incidentele baten en lasten Het takenpakket van de GR DG&J heeft een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2017 van de GR DG&J zijn derhalve geen incidentele baten en lasten opgenomen. 4.3 Meerjarenraming (Bedragen X 1.000,-) Primaire begroting 2017 Primaire begroting 2018 Primaire begroting 2019 Primaire begroting 2020 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo A. Publieke gezondheid B. Maatschappelijke zorg C. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt D. Jeugd gezondheidszorg E. Bestuur en organisatie F. Algemene dekkingsmiddelen Regionale ambulance voorziening Serviceorganisatie Jeugd Geraamd totaal saldo baten en lasten Geraamd resultaat

262 5 VASTSTELLING Dagelijks Bestuur Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 16 juni Het dagelijks bestuur van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. de secretaris, K.J. van Hengel de voorzitter, drs. C.M.L. Lambrechts Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid in de openbare vergadering van 7 juli de secretaris, K.J. van Hengel de voorzitter, drs. C.M.L. Lambrechts 50

263 Bijlage A Kerngegevens begroting 2017 Werkgebied Het werkgebied van de Dienst wordt bestuurlijk aangeduid als Zuid-Holland Zuid. Dit is zowel de regio voor de publieke gezondheid als de veiligheidsregio. Hiermee is regio congruent in de zin van de Wet publieke gezondheid en de Wet op de veiligheidsregio s. Tevens is dit Regio 30, Zuid-Holland Zuid volgens de indeling van het ministerie van OCW voor de RMC-regio s (Voortijdig Schoolverlaten). Aantal inwoners en leerlingen Het totaal aantal inwoners voor de begroting 2017 is inwoners. Dit aantal is gebaseerd op de CBS gegevens op de peildatum 1 januari In onderstaande tabel wordt het aantal inwoners per gemeente aangegeven. Op basis van deze gegevens worden de gemeenten aangeslagen voor de inwonerbijdragen. Drechtsteden Inw. Aantal 2016 * Inw. Aantal 2017** Alblasserwaard & Vijfheerenlande n Inw. Aantal 2016* Inw. Aantal 2017** Hoeksche Waard Inw. Aantal 2016* Inw. Aantal 2017** Alblasserdam Molenwaard Binnenmaas Dordrecht Giessenlanden Cromstrijen H.I. Ambacht Gorinchem Korendijk Papendrecht Hardinxveld-G'dam Oud-Beijerland Sliedrecht Leerdam Strijen Zwijndrecht Zederik Totaal Totaal Totaal Totaal aantal inwoners 2016 Totaal aantal inwoners