Managementrapportage

Transcriptie

1 Managementrapportage Medio maart tot en met mei 2015 Inleiding Periodiek brengt het College van Bestuur een rapportage uit over diverse zaken die bij Tabijn aan de orde zijn geweest. Deze rapportage is in de eerste plaats bestemd voor de Raad van Toezicht. Daarnaast kunnen ook andere belangstellenden er kennis van nemen. Deze rapportage heeft betrekking op de maanden medio maart tot en met mei Algemeen Definitief besluit fusie Augustinus Toermalijn (tot basisschool Helmgras) Risicofonds opbrengsten Het CvB neemt het definitieve besluit met betrekking tot de fusie van de Castricumse basisscholen Toermalijn en de Augustinus, gehoord hebbende de instemming van beide medezeggenschapsraden en de instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn. De fusie treedt in werking per 1 augustus De naam van de nieuwe fusieschool wordt: basisschool Helmgras. De Tabijnscholen hebben in 2015 een uitstekend resultaat behaald op de Cito Eindtoets. Er zijn, na de tegenvallende opbrengsten van 2014, in het lopende schooljaar door het bestuur veel extra investeringen gedaan om de opbrengsten duurzaam te verhogen (investeringen in scholing en begeleiding van medewerkers en incidenteel in tijdelijk extra formatie voor specifieke scholen). Deze uitgaven waren niet begroot. Om in de toekomst adequaat te kunnen inspelen op een dergelijke situatie, mocht die zich onverhoopt voordoen, besluit het CvB een risicofonds opbrengsten op te richten (waar dergelijke uitgaven uit gedekt kunnen worden). In 2016 zal worden gedoteerd aan dit risicofonds. Organisatie Raad van Toezicht GMR Directeurenberaad De Raad van Toezicht (RvT) kwam bijeen op 14 april Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: het verbetertraject opbrengsten onderwijs, mogelijke strategische samenwerking met partners in de omgeving van Tabijn, voorbereiding van het jaargesprek met de voorzitter CvB, en het financieel meerjarenperspectief van Tabijn. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) kwam bijeen op 13 april en 21 mei Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: het taakbeleid n.a.v. de CAO (de GMR verleende instemming), de fusie van de basisscholen Augustinus en Toermalijn (de GMR verleende instemming), de stand van zaken in de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Het directeurenberaad kwam bijeen op: 23 maart en 13 april Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: wijziging van het taakbeleid (n.a.v. de CAO ), het vormgeven van pauzes voor scholen met een continurooster (eveneens n.a.v. de CAO ), de teksten van het schoolondersteuningsprofiel (t.b.v. het samenwerkingsverband en het schoolplan,) en het beleidsplan m.b.t. plusleerlingen.

2 Onderwijs en Kwaliteit De eindopbrengsten 2015 Jaarlijks wordt na de uitslag van de Centrale eindtoets binnen Tabijn een overzicht per school gemaakt van de score op de Centrale eindtoets in de afgelopen drie jaren. Dit is ook gebeurd in mei 2015 (zie bijlage 1). (Toelichting: de Onderwijsinspectie hanteert voor het toekennen van een arrangement - basis, zwak of zeer zwak- de Cito-eindtoets scores over drie jaar). Op basis van de scores van de afgelopen drie jaren zijn de scholen ingedeeld in de fasen van EWS. Volgens deze systematiek zit geen enkele school in de rode fase. Vier scholen zijn in de gele fase ingedeeld. Een school heeft de afgelopen drie jaar tweemaal voldoende eindopbrengsten gerealiseerd, maar het laatste jaar heeft deze school een score onder de ondergrens behaald. Nader onderzoek is bij deze school noodzakelijk. Het gaat hier om de Willem-Alexanderschool. Ook scholen met 2 jaar onvoldoende opbrengsten en in het laatste jaar voldoende eindopbrengsten vallen in de gele fase. Het gaat hier om DURV!, Vrijburg en Windhoek. Voor deze school blijft het intensieve toezicht gelden, met name om na te gaan of de verhoging van de opbrengsten duurzaam is. 17 Scholen zitten in de groene fase en twee scholen, het Rinket en de Bosschool zitten in de donkergroene fase. De resultaten van de afgelopen drie jaren liggen voor deze scholen over de hele linie ruim boven de ondergrens van de Inspectie of zijn excellent. Verbeteractiviteiten zijn niet strikt noodzakelijk. Werkgroep Plusleerlingen Netwerkbijeenkomst intern begeleiders Werkgroep Onderwijskwaliteit Netwerkbijeenkomsten Conclusie op basis van behaalde Cito-scores en indeling in de EWS fasen In vergelijking met voorgaande jaren hebben de scholen veel beter gescoord dan de jaren ervoor. De ingezette interventies die aan het begin van het schooljaar zijn ingezet op de diverse scholen van Tabijn blijken vruchten af te werken. Deze resultaten vasthouden en verbeteren zijn de uitdaging voor komend schooljaar. Het CvB heeft het beleidsplan Plusleerlingen vastgesteld. Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep op 22 april zijn er afspraken gemaakt om het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) te introduceren voor één of meer teamleden van alle scholen. Deze bijeenkomsten hebben op 19 en 27 mei plaatsgevonden. Het CvB heeft de aanschaf van dit instrument bekostigd. Op 22 april zijn er ook afspraken gemaakt over de inrichting van het informatiepunt Plusleerlingen, orthotheek en blog op SharePoint. Op 31 maart zijn de intern begeleiders bij elkaar geweest. Naast de vaste agendapunten, Ontwikkelingen in ESIS, Ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden en Halen en Brengen zijn de intern begeleiders van het SWV IJmond met elkaar in gesprek gegaan over het groeidocument. De intern begeleiders van het SWV Noord-Kennemerland praatten met de directeur van het SWV over de ontwikkelingen en ambities van het SWV. Op 22 april is de werkgroep OWK bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomst is het leerkrachtformulier voor het EWS besproken. Naast DURV! heeft het Rinket ook een versie uitgeprobeerd. Een van de leden van de werkgroep zal het formulier toelichten in de eerstvolgende IB-bijeenkomst. De bijeenkomst met het CPS op 19 februari is geëvalueerd. Besloten is om op 24 november een themadag over het onderwerp Zorg te organiseren voor directeuren en intern begeleiders. Op 18 maart zijn de leerkrachten van de groepen 5 en 6 bij elkaar geweest. De opkomst was niet zo groot: 20 collega s. Het onderwerp was gericht op het werken met doelen en het eigenaarschap van het leerproces van de leerlingen. Er was volop gelegenheid om te netwerken en ideeën uit te wisselen. 25 maart kwamen de leerkrachten van de groepen 7 en 8 bij elkaar. Hier was de opkomst goed; 40 deelnemers. Deze bijeenkomst sloot aan bij het strategisch hoofddoel Alle leerlingen leren op hoog niveau. Thema: Alle leerlingen kunnen binnen de scholen van Tabijn vanuit nieuwsgierigheid en verwondering hun talenten ontwikkelen en leren op hoog niveau.

3 Personeel Adjuncten-netwerk Nieuwe CAO PO Selectieprocedures directeuren Op 10 april is het adjuncten-netwerk begeleid door de externe organisatieadviseur Esther de Haan. Tijdens de bijeenkomst zijn de adjunct directeuren aan de slag gegaan met een SWOT-analyse op hun functie. Door externe ontwikkelingen, zoals krimpende leerlingenaantallen en fusies van scholen van Tabijn was er bij de groep adjunct-directeuren behoefte om externe en interne ontwikkelingen te analyseren en deze te vertalen naar kansen voor de toekomst. De werkgroep taakbeleid heeft op 13 april het nieuwe formulier van de uitvoering van het taakbeleid besproken. In het eerste kwartaal van 2015 zijn twee selectieprocedures gestart voor functies van directeur per 1 augustus 2015 op respectievelijk het Baken en de Paulusschool. Voor de directiefunctie op het Baken is Fred de Wildt geselecteerd (nu directeur Visser t Hooft) en voor de Paulusschool is Pauline van Wortel geselecteerd (nu directeur de Branding). ICT ICT coördinatoren OinO Werkgroep Competenties Caesar Post HBO ICT/ opleiding onderwijs en moderne media Conferentie Kennisnet/PO-raad: Doorbraakproject Speyk Stagiaires OneDrive Harald v Brederode heeft een presentatie gegeven over zijn reis naar Microsoft in Seattle. (Gewonnen door deelname aan een prijsvraag over Sway (Sway is een nieuwe presentatietool). Multi-3d Print uit Haarlem heeft een presentatie verzorgd en biedt scholen een totaalconcept inclusief begeleiding. Roy Schaaper heeft een presentatie verzorgd over de werkwijze op de Visser t Hooftschool in het kader van ondernemerschap. De leerlingen zijn erg gemotiveerd. ICT is onlosmakelijk verbonden met deze werkwijze. De VtH gebruikt de Surface tablets. Kennis gemaakt met de nieuwe TabijnAcademie site van OinO. Besloten is te starten met een paar scholen. OinO heeft aangegeven ICT-competenties en tooling te kunnen aanbieden. Dit wordt geïntegreerd in de Academie. Aan de resultaten wordt een advies voor scholing gekoppeld. Het geheel bevindt zich nog in de ontwikkelfase. De werkgroep heeft een vragenlijst betreffende de competenties gemaakt. Deze zal in overleg met OinO wellicht gebruikt gaan worden. Technisch: In overleg met Caesar is besloten de ADFS server in de Azure omgeving te ontmantelen. Het gebruikersbeheer in O365 is verbeterd waardoor de ADFS niet meer nodig is. Dit levert een besparing op en naar verwachting een betere performance van O365. Elf collega s zijn afgestudeerd en hebben hun diploma in ontvangst genomen. Er zal onderzocht worden hoe we de opgedane kennis kunnen gebruiken binnen Tabijn. Kennis genomen van het hoofdstuk Privacy. De PO-raad heeft een algemeen convenant voor de keten ontwikkeld. In juni wordt het convenant vastgesteld. Daarin staan de verplichtingen van de aanbieders beschreven. Er is tevens een model bewerkersovereenkomst gemaakt. Speyk gaat ons functioneel ondersteunen bij de ontwikkeling van O365 toepassingen. Daartoe zijn een viertal consultancy momenten afgesproken. Jeroen van Ree is voor ons een oude bekende van DiVa. Hij zal ons begeleiden. Continue begeleiden we stagiaires van het Nova college die bij ons hun afstudeerproject vorm geven. Met succes. Ook het afgelopen half jaar hebben we wederom met succes een student begeleid. Ditmaal was Intune als beheertool voor tablets en werkplekken het onderwerp. Wij willen Intune gaan invoeren. Voor zowel de ICT-dienst als de student een leerzaam traject. ICT consultant Nico Sloep begeleidt de scholen bij het overzetten van

4 documenten naar OneDrive, de opslagplek voor documenten in de Cloud. In het najaar zullen alle collega s de stap gemaakt hebben. Voordeel is de onbeperkte opslag, een veilige omgeving, goede Backup, vanuit de hele wereld toegang, minder belasting van de lokale servers op de scholen. Huisvesting Het Baken Molenhoek Rinket Bareel Toermalijn Meubilair Speelzalen De school wordt uitgebreid en gerenoveerd. De omgevingsvergunning is verleend. De aanbesteding is op 20 mei gehouden en aannemers hebben opdracht gekregen om het werk uit te voeren. De uitvoering start daadwerkelijk half juni. In de meivakantie zijn in het gebouw van de Molenhoek nieuwe plafonds aangebracht. De school heeft ruimtegebrek. In de zomervakantie wordt de kleine patio overkapt en de huidige teamkamer wordt weer ingericht als lokaal. Er worden voorbereidingen getroffen om in de zomervakantie een teamkamer in de school te realiseren. Het tweede gesprek is met de Gemeente gevoerd over het aanpassen van het gebouw Toermalijn in verband met de fusieschool. Gedacht wordt aan bijplaatsen van enkele semipermanente lokalen en het verduurzamen van het huidige gebouw. Voor de locatie Durv Tochtwaard en de Bosschool is nieuw meubilair besteld. Waar nodig is meubilair bijbesteld of ingepland om bestaand meubilair te verplaatsen. De inrichting van de speelzalen heeft de jaarlijkse keuring gehad, scholen zijn geïnformeerd over de resultaten van deze keuringen. Financiën Cijfers t/m februari 2015 Prognose 2015 Het financiële resultaat tot en met februari 2015 is ,- gunstiger dan begroot. Het begrote negatieve resultaat voor de eerste periode is ,- het gerealiseerde resultaat tot en met februari 2015 is ,- positief. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere loonkosten en de onderbesteding van de post Onderwijsleerpakket. De lagere loonkosten worden verklaard door lagere pensioenpremie en een positief verschil tussen de afdracht aan het interne vervangingsfonds en de uitgekeerde vervangingsgelden. De kosten onderwijsleerpakket zijn de eerste maanden van het jaar altijd lager dan begroot, echter wordt dit bij de jaarbestelling van het nieuwe schooljaar ingelopen. Nog niet alle bekostigingsgegevens voor het schooljaar zijn bekend. Onlangs is wel bekend gemaakt dat de personele bekostiging over het kalenderjaar 2015 met slechts 0,44% geïndexeerd wordt. Hierdoor ontstaat er een negatief verschil tussen de feitelijke werkgeverskosten en de kabinetsbijdrage van 0,8%. Bij het opstellen van de rapportage tot en mei zal er een prognose voor 2015 afgegeven worden.

5 Ongecorrigeerde score 2013 Ongecorrigeerde score 2014 Ongecorrigeerde score 2015 Ondergrens 2015 School na 3 jaren ingedeeld in fasen van EWS Bijlage 1 1 Anne Frank 532,6 536,1 534,9 533,9 2 Arkel 538,6 532,1 539,9 534,6 3 Augustinus 537,4 535,0 534,6 534,3 4 Baken 535,5 534,3 537,9 534,8 5 Bareel 537,3 536,2 539,2 534,9 6 Binnenmeer 536,9 537,5 535,6 534,6 7 Bosschool 538,3 540,0 539,3 535,2 8 Branding 540,5 538,2 536,9 534,5 9 Cunera 536,6 535,0 537,7 534,9 10 Duif 538,0 536,0 535,6 534,3 11 Kornak 537,2 538,0 537,5 534,9 12 Leonardus 534,4 535,7 535,2 533,9 13 Molenhoek 536,3 536,3 537,4 534,5 14 DURV! 532,8 530,9 538,2 533,2 15 Otterkolken 538,4 532,0 537,9 534,9 16 Paulus 539,8 533,1 535,7 534,9 17 Rinket 528,7 537, ,6 18 Toermalijn 537,2 537,8 538,6 534,9 19 Visser 't Hooft 535,3 535,0 536,8 534,8 20 Vlinder 531,6 532,9 532, ,6 21 Vrijburg 533,7 533,7 539, ,2 22 Willem Alexander 537,0 535,3 534,0 534,9 23 Windhoek 530,9 532,4 539,6 534,9 Onder de ondergrens Tot 0,7 boven de ondergrens Rond het gemiddelde Bovengemiddeld 1 Een leerling maakt op dit moment in verband met ziekte nog de digitale eindtoets. In verband met deze ziekte is het onduidelijk of ze de digitale eindtoets kan afmaken. In de huidige eindtoetsscore is een score 517 geïmputeerd. Wellicht mag deze leerling sowieso buiten de telling gehouden worden. Dan ligt de score hoger. 2 In de score 539,4 van de Vrijburg zijn alle leerlingen in de telling opgenomen. Wellicht dat er vanwege PRO nog een leerling er uit gehaald kan worden. De score komt dan op 540,2 te liggen.