Inkomende post

Transcriptie

1 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 11 ''.' '''''.....,-. c.'gf '...àt..r.. :'..., 'î ' f... t à. :' :. ( $;. $ y:..... t-.(... ' àj j.. Directie Middelen Postadres Postbus AD Rotterdam Bezoeëadres Telefoon E-Ma@I Ons kenmerk Betreft Datum Behandepd door Wilhelmipakade 947 Rotterdam C)t p.lubeeklveiligheùdsregio-rr.nl 14U1T00303 Tcezending begrottng aprfl 2014 P. van Lubeek N r / Hlestu urlijk & J uridische T'n b'o Inkomende post Z02E april I I I Aan de gemeenteraden van de gemeenten in de regio Rotterdam - Rijnmond i.aa. het college van Burgemeester en Wethouders Geachte heer, mevrouw Het Dagelijkse Bestuur heeft op 23 april jl. de te begrotingswijziging 2014 en de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) behandeld en besloten deze, conform het gestelde in Adikel 36 Iid 2 van de gemeenschappeiijke regeling, voor de gevoelenprocedure voor te Ieggen aan uw gemeente zodat u van uw gevoelen kunt doen blijken. Het beleid voor 2015 is gebaseerd op het beleidsplan en wordt mede bepaald door de landelijke on ikkelingen waaronder de totstandkoming van één landelijke meldkamerorganisatie. De VRR volgt deze onmikkeling die verdergaande consequenties zal hebben voor het interne beteid en met name onze totale bedrljfsvoering. In de te begrotingswijziging 2014 is het resultaat uit het verslagjaar toegevoegd aan de algemene reseœe. Deze toevoeging is in Iijn met het besluit van het algemeen bestuur uit 2010 om de aigemene reserve op een gewenst minimaal niveau te brengen van E 7,8 miljoen. Verder is de onorekking aan de bestemmingsrese es voor het jaar 2014 verhoogd van f naar f De begroting 2015 sluit vélt)r bestemming met een negatief resultaat van f =, Dit bedrag wordt volledig onttrokken uit de bestemmingsreseœes. De behandeling van de 1e begrotingswijziging 2014 en de begroting van de VRR in de vergadering van het Algemeen Bestuur staat gepland op 30 juni 2014 Uw reactie kunt u tot : 1 1 juni 2014 kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheldsregio Rotterdam- Rijn mond. r'j ; Hoogacht nj,? l -.??'.h$%îty, (. Mi Drs,. Littoo ' Algèçneen directe r 'xx ï Nx Bijlagen: Beg ' * Begrotingswijziging 2014

2 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 11 Programmabegroting 2014 te wijziging 1* wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 11 Kerngegevens Naam: Bezoekadres: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond World Port Center Wilhelminakade AP Rotterdam Postadres: Telefoon: Fax: Website: Postbus AD Rotterdam (algemeen) veilinheidsreqio-rotterdam-ri'lnmond.nl d.brouweraveiliqheidsreqio-rr.nl Dagelijks bestuur : dhr. A. Aboutaleb (voorzitter) mevr. M. Salet dhr. C.H.J. Lamers mw. A. Grootenboer - Dubbelman dhr. J.F. Koen mw. A. Attema Algemeen Directeur dhr. A. Littooij te wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 11 Inhoudsopgave Inleid ing Overzicht baten en Iasten per kostensood Meerjarenraming baten en Iasten per kostensoo Verloop van de reserves Verloop van de voorzieningen Bijdragen 2014 per deelnemende gemeente Staat van vereiste handtekeningen e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 11 I n I e id i n g Voor u ligt de te wijziging op de financiële begroting over het jaar Hierin zijn de financiële consequenties vel-werkt welke ten tijde van de opstelling van de oorspronkelijke begroting niet konden worden voorzien. Ook is, op basis van de jaarafsluiting 2013, de vermogens positie van de VRR gewijzigd. Het resultaat van het jaar toegevoegd aan de algemene resewe. Eind is besloten om een aantal verdiepingen van het World Port Center en twee satelliet Iocaties in te richten volgens een nieuw werkplekconcept. Dit Ioopt samen met de afspraak dat de huisvestingslasten van de VRR moeten gaan dalen. Om dit mogelijk te maken gaan een aantal vestgingen gesloten worden en zullen de medewerkers van deze vestigingen hun thuisbasis krijgen in het WPC. De extra incidentele lasten die deze ingreep met zich meebrengt worden gevonden in een incidentele onderbesteding op de kapitaallasten en een incidentele vrijval uit de voorzieningen. Dekking voor de investeringen wordt gevonden in een binnen de meerjarenraming geprognosticeerd verbouwingsbudget. Verder zijn nog de volgende wijzigingen zijn in de begroting doorgevoerd : In de meerjarenraming is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de gemeentelijke bijdragen van 0, 5%. De verhoging van de gemeentelijke bijdragen is volledig verwerkt in de stijging van de personele Iasten. Dit Ieved een risico voor de overige Iasten. Eventuele stijgingen zullen vanuit ombuigingen gedekt moeten gaan worden, In haar vergadering van 22 april heeft het algemeen bestuur ingestemd met het 2* Ioopbaanbeleid. Ter dekking van piekuitgaven gedurende de komende 1 0 jaar is tevens besloten om een bestemmingsresewe in te richten. In de begroting was nog geen rekening gehouden met een dotatie aan deze bestemmingsrese e. In de oorspronkelijke begroting is rekening gehouden met een onttrekking van f 542.k. aan de bestemmingsrese e VRR. De uitgaven zoals nu voorzien worden f 243.k. hoger geschat. In de wijziging op de financiële begroting is daarvoor een extra onttrekking opgenomen. In de begroting was rekening gehouden met een onttrekking aan de voorzieningen voor een bedrag van DE 1,3 mln. Op basis van de jaarafsluiting 2013 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd '. De ve achting is dat over het jaar 2008 geen naheffing WGA-premie zal worden ontvangen. Een bedrag van *. zal vrijvallen in het exploitatieresultaat. De Iasten van de samenvoeging meldkamers van de VRR en Zuid-Holland-zuid zullen doorlopen in 2014 en In 2014 zal een bedrag van EE 3O0.k. worden onttrokken aan de voorziening.. De onttrekkingen aan de voorziening 'Reorganisatie VRR' en 'beëindiging dienstverbanden' zijn verhoogd met resp. C 1 9O.k. en f 196.k.. Ten slotte is nog een bedrag van fq van de voorziening 'achterstallig onderhoud voeduigen' doorgeschoven naar In de oorspronkelijke begroting was uitgegaan van een daling van het aantal abonnees van het openbare meldsysteem (OMS). Nu het aantal hoger blijft dan verwacht zijn de opbrengsten naar boven bijgesteld en in Iijn gebracht met het niveau (+ f 5OO.k.) In de meerjarenraming is onder de overige opbrengsten de subsidie Programma financiering externe veiligheid (PFEV) ven/allen (./. f 614.k.). De daarbij corresponderende Iasten zijn ook verlaagd, Tot 2014 zijn de Iasten uit de FLo-rechten op basis van nacalculatie aan de gemeenten doorbelast. In is aan de gemeenten het voorstel gedaan om de Iasten op basis van een gemiddeld vast bedrag voor een periode van 5 jaar door te berekenen. De Dvo+-bijdragen zijn hierop aangepast. te wijzig ng Programmabegroting Veikigheidsregio Rotterdam-Rijnmond

6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 11 Overzicht baten en Iasten per kostensoort Mk4liqatjqEë qgolioi Arroulance Brandweer.lèfE W ö/ brij/ngt. :.j!. zjjj j). zorg zorg GK'K FWC BV., jj $ yjj jy Bedragen in f * fï j 000 * DE Pers oneel Huis kesti ng Middelen q Oœrige ë q Totaa I Ia e n () Bijdragen bas iszorg DVO'F B D U R Am bulancedrg Oœrige opbrengsten Totaa I bate n Sa ldo Mutatie reserves :2: Saldo né be em m in Toelichting Personeel Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de personele Iasten bijgesteld met ruim f 2,3 mln. Een specificatie van deze toename kan als volgt worden gespecificeerd ' Stijging salarislasten (m.n. als gevolg van hogere sociale Iasten) C k. Hogere Iasten vrijwilligers 305. Hogere Iasten gepensioneerden ambulancedienst 244, Lagere kosten FLO brandweer 552. Extra ondersteuning personeel derden 273 Verhoging studiekosten 833. Tegenover de stijging van de personele Iasten bij de ambulancedienst (ç 955.*.) staan hogere rittenopbrengsten. Voorheen waren de opleidingskosten bij de brandweer ondergebracht bij de overige kosten (oefenen en trainen). In de begrotingswijziging staan deze Iasten nu opgenomen onder de personele Iasten als studiekosten. Huisvestina De lasten onder huisvesting zijn gestegen met ruim ç 500.k. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra uitgaven die zijn voorzien in verband met de uitvoering van een nieuw werkplekconcept. Midde Ien De lasten onder middelen zijn gedaald met ruim f: 500.k. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door Iagere onderhoudskosten aan voertuigen als gevolg van de ve anging van een groot deel van het wagenpark. Overiae De overige kosten dalen met ca../. 7 1.mIn.. bet bedrag kan als volgt worden gespecificeerd ', Verschuiving van de opleidingskosten naar personele Iasten./. f 833. Als gevolg van de bezuinigingsslag zijn de overige kosten verder gedaald./ IQ wijziging Programmabegroting Vefligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 11 Meerjarenraming baten en Iasten per kostensood ' jt. ff '. ''' j'!'. '. t ' $ E ' :. ç. E!/!.'..!' 1'k r) 'E/I J ti'ii L ' è. ' 'hi$'1 ''(1'' ' ' E'I ' / :'.....ç 1. ;i... :..... j... E..., :....s.t1.. t... ):.lj 3/1 rl j '..(. rj4:;.'.... t....j2...t..,.... ; () k...'. y..... t.....,..,k).(..e. IECIF...',.. (.....,jl L k L)..., '. :. ë..j :. '.. :......?,.,, Bedragen in f Personeel Huisvesùng q Middelen , Overige , , Totaal Ias'te n ( Bijdragen basiszorp DVO BDUR Am bulancedrg Overige opbrengsten Totaal baten Saldo Mutatie reserves Saldo né bestemmin Toelichting Lasten De personele lasten dalen in 2015 met f 892.*,. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd ; Incidentele uitgaven 2014./. f 760. De middelen voor deze uitgaven worden in aan de bestemmingsresewes onttrokken Verhoging sociale Iasten en Iasten voor het 20 Ioopbaanbeleid 450. Stopzetting Programma financiering externe veiligheid (PFEV) 530. Overige correcties 52. In de meerjarenraming is deze geprognosticeerde stijging van de sociale Iasten doorgezet. Na een incidentele stijging van de huisvestingslasten in 2014 (+ f ), als gevolg van het nieuwe werkplekconcept, de introductie van flexibel werken en de geplande verbouwingen, zullen de huisvestingslasten in de daarop volgende jaren gaan dalen van f 11, 1 in naar f 10,6 mln. in Onder de post middelen hebben de investeringen in de jaren tot gevolg dat de kapitaallasten in zullen stijgen met ongeveer f 60O.k. De belangrijkste oorzaak van de daling van de overige Iasten dalen in 2015 is het wegvallen van de incidentete Iasten 2014 (./. f 700.k.) Baten Tezamen met de stijging in de personele Iasten is vanaf 2014 rekening gehouden met een jaarlijks accres van 0,5%. Daar tegenover zijn de bijdragen in de jaren en 2016 verder verlaagd als gevolg van de e iciencytaakstelling (./. f 540.*.) en zijn de verlagingen als gevolg van categoriewijzigingen van de gemeenten Goeree-ove lakkee, Spijkenisse en Bernisse vefwerkt (./. f 89.k.) De doorbelaste FLo-rechten zullen in de jaren verder afnemen met ongeveer E 800.k.. Onder de overige opbrengsten is de subsidie Programma financiering externe veiligheid (PFEV) met ingang van 2015 vervallen (./. DE 614.k.). te wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 6/10

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 11 Verloop van de reserves In de volgende tabellen wordt het verloop van de reservepositie inzichtelijk gemaakt ; Eigen vermogen Qjjtlj jlttjttjiè Sjérjj: Mujtptlj)j stj pçj E Agemene reserve , Agemene res erve - (deel Am bulance) Bestem m ings res erves 3.607, Nog te bestemmen resultaat Totaal In de vermogensstaat is het resultaat van het jaar 2013 toegevoegd aan de algemene resewe. Bestemmingsresewes 11$$,. l7q1 rl.i'.r? 6... ( E q q ï '...'.. '..'.' ' '....'.-?..'....' L....'.... '.y '.;...,... ' àpilqrlelp'ltàl. z(ilï:. E:iitzl Sl..lï 4. lyo.ejliçj (41 er :j1.ç.: MRR s.0o() 67, Add itionele projecten GMK Nieuwe Kazerne Barendrecht C , e Loopbaanbeleid Totaal Toelichting VRR (./. f 785.*.) In 2014 zal op een aantal terreinen extra middelen worden besteed ; Nieuw planning- en registratiesysteem Doorontwikkeling van het Management Informatiesysteem Extra ondersteuning bij de uitvoering van de Europese aanbestedingenkalender Advieskosten flexibilisering werkomgeving personeel Nieuwe kazerne Barendrecht (./. f 179.*.) De reserve is gevormd ter dekking van duurzame huisvestingslasten over de eerste jaren van gebruik van de nieuwe kazerne in Barendrecht. Na drie jaar zal een eventueel restant van de bestemmingsresewe vrijvallen. f , , , ,- 2* Loopbaanbeleid (+ fz 150.k.) De kosten van het 2e Loopbaanbeleid kunnen per jaar sterk verschillen en zal ook afhankelijk zijn van de invulling door de organisatie en de deelnemende medewerkers, In de aanloopjaren zullen de totale kosten relatief Iaag zijn. De gevormde bestemmingsresewe dient ter dekking van de Iasten in de piekjaren van het 2e Ioopbaanbeleid over de eerst komende jaren. te wijziging Programmabegroting Veiligheîdsregio Rotterdam-Rijnmond

9 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 11 Verloop van de voorzieningen In de volgende tabel wordt het verloop van de voorzieningen inzichtelijk gemaakt ;.... j. l.. jr jyj ): '!.''.. ' è. I. ) : t i.....'.....,.. E y (.: E.,,,..y.-..., y g.q j àj j ;,.....). yq..,... 2:y...,... ë.y. :j) ' , y..... Achterstallig onderhoud voertuigen Naheffing Fiscus Procedures beeindiging dienstverbanden Samen eging meldkamers Reorganisatie VRR Totaal Toelichting Achterstalliq onderhoud voertuinen Bij de brandweer Iopen een groot aantal voeduigen tegen het einde van hun levensduur. Om onve achte onderhoud- en reparatiekosten te kunnen opvangen is een voorziening getroffen. Als gevolg van vertraging bij de uitlevering van een aantal nieuwe voertuigen bij de brandweer, is de ve achting dat ook in 2014 nog middelen aan de voorziening zullen worden onttrokken, Naheffinn fiscus In is een voorziening getroffen ter dekking van een tweetal afrekeningen met de fiscus over de verslagjaren De afrekening loonhe ing heeft in 2012 plaats gevonden. De ve achting is dat over het jaar 2008 geen correcties WGA-premies zullen worden opgelegd. De voorziening is derhalve verlaagd met de geschatte bedrag over dat jaar. Procedures beëindiqinq dienstverbanden Het betreh hier een tweetal ontslagprocedures waarvan de Iasten, cq. vergoedingen, niet in één bedrag zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren. De voorzîening is aangepast aan de ve achte Iasten. Samenvoenina meldkamers In 2012 is een voorziening gevormd ter dekking van de extra Iasten als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers van de VRR en Zuid-Holland-zuid. De vel-wachte Iasten in 2014 zullen worden gedekt uit de voorziening. Reornanisatieplan VRR In is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteid voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt is een voorziening getroffen. De lasten zullen grotendeels vallen over een periode van twee jaar ( ) en betreffen voor een groot deel kosten voor mobiliteit en outplacement. De kosten die in 2014 worden gemaakt zijn ten Iaste gebracht op de voorziening. Uitimo Iiep nog voor 16 medewerkers een procedure. te wijziging Programmabegroting Veiligheidsreglo Rotterdam-Rijnmond

10 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 11 Bijdragen 2014 per deelnemende gemeente De gemeentelijke bijdragen voor de basiszorg 2014 zijn niet gewijzigd ; $ èç...''. : ''''I:., ' ( ''., 7I)... '.!..!.....'...'. r.' '. '.... '.... j,..... I.ti 4 (.h4j 4 t..r. ).. T.'.... ;......! '' E! 9!.j. t).j)i,t44.,.. t:....'... '......t)t.. ' ' ( y..l!l.'..!elh''...*, *...1 il.'..t!' t l!.t:1 ç:l / 41 t. lt.... q ' '''' L':.....E '.....t'...r,.e :.,.(!...t r. y-. j yjj (,..jjyj4j..,, C j... j......j. j k,. '' ' ' p ':... '.., )J....E. j.( '. Abrandswaard Barendrecht Bernisse Briekle Capeile aan den llssel Goeree-oveïakkee Heliemetsluis Krim pen aan den Ilssel Lansingerland Maassluis Ridderkerk Rotterdam (incl. Rozenburg) , Schiedam , Spijkenisse , Vaardingen Westvoorne , Toe I ic h ti n g De individuele bijdragen betreffen individuele aanpassingen/uitbreidingen van het takenpakket boven de basiszorg. Het betreft hier hoofdzakelijk de kosten Ievensloop en FLO. Behalve bij de gemeente Rotterdam zullen de lasten met ingang van 2014 middels een sjaarlijks vast bedrag worden doorbelast aan de gemeenten. te wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

11 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 11 Staat van vereiste handtekeningen Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond d.d. 30 juni De secretaris De voorzitter Dinr. A. Littooij (Algemeen Directeur) Dhr. A, Aboutaleb te wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond