Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Transcriptie

1 Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder Burgemeester Van den Bosch Nummer postregistratie 12ink00605 Naam programma Inlichtingen bij Tel.nr. Antoinette van Dam-van Genderen Voorstel 1. Instemmen met het jaarverslag 2011 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland- Zuid. 2. Een zienswijze indienen op het jaarverslag 2011 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Inleiding Sinds 1 januari 2004 bestaat de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid (GR H&V). De GR H&V bestaat uit de regionale brandweer Gelderland-Zuid, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). Verder wordt nauw samengewerkt met de Regionale Politie Gelderland-Zuid en de achttien gemeenten in de regio Gelderland-Zuid op het terrein van integrale veiligheid en crisisbeheersing. Doel / meetbaar effect Het jaarverslag is de afronding van het financiële jaar. Als ook de gemeenteraden in Gelderland-Zuid instemmen met het jaarverslag 2011, kan de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en Veiligheid Gelderland-Zuid het jaar 2011 definitief financieel afsluiten. Argumenten 1.1 positief jaarverslag 2011 Het jaarverslag 2011 van de VRGZ sluit met een voordeel van , -. In de begroting 2011 werd een nadeel van , - geraamd. Een voordelig verschil van , -. In onderstaande tabel is de opbouw van het verschil te zien. We geven hierna een beknopte analyse per programma. Resultaat 2011 C&R RAV Totaal Begroot Realisatie Verschil

2 1. Programma Crisis &Rampenbestrijding Het resultaat ten opzichte van de begroting is , -, voordeliger. Belangrijkste afwijkingen zijn Baten Eind 2011 is , - extra ontvangen van het Rijk. In verband met onderbestedingen kreeg de veiligheidsregio , -. Het restant is aangepast in de ontvangsten. Het AB heeft besloten deze gelden in te zetten voor extra kwaliteitseisen. De provincie verstrekt voor de periode van een subsidie voor blusboten. In 2011 was deze , -; deze was niet geraamd. Verder is de opbrengst van het openbaar brandmeldsysteem , - hoger vanwege een aanbesteding van een nieuwe aanbieder. Lasten In de gemeenschappelijke meldkamer werd een meldtafel vergoed door de GHOR. Met ingang van 2011 wordt deze echter vergoed door de zorgverzekeraars. Begin 2011 heeft het Rijk kenbaar gemaakt dat zij de kosten van een aantal landelijke voorzieningen blijvend zal financieren en dat de rijksbijdrage van de Regio niet wordt afgeroomd. Dit betekent een incidenteel voordeel van , - en structureel van , -. Met andere afwijkingen leidt dit tot een voordeel op de algemene kosten van , -. De organisatie krijgt vanaf 2012 te maken met oplopende structurele bezuinigingen. Een deel van de bezuinigingen werd al in 2011 geëffectueerd en dit levert een incidenteel voordeel op. De wet Veiligheidsregio's scherpt de kwaliteitseisen voor opleiden en oefenen van het personeel aan. Omdat de nieuwe opleidingsprogramma's nog niet allemaal gereed zijn kan de brandweerorganisatie hieraan nog geen uitvoering geven. Dit bespaarde in 2011 een bedrag van , - aan incidenteel geld. Omdat de achterstand in het volgen van opleidingen vanaf enig moment zal moeten worden ingehaald, besloot het Algemeen Bestuur op 19 mei 2011, om het geld dat nu niet kan worden uitgegeven, in een bestemde reserve kwaliteit personeel Veiligheidsregio's te stoppen. Hiermee wordt geld gereserveerd om de achterstand in opleidingen straks te kunnen inlopen. 2. Het gerealiseerde exploitatieresultaat van RAV sluit in 2011 ten opzichte van de begroting 2011 met een hoger voordeel van , -. Dit resultaat van het programma RAV is als volgt te verklaren (belangrijkste posten) Door het Rijk is een structurele vergoeding verstrekt voor ambulances. Incidenteel is extra geld beschikbaar gesteld voor verbetering van de aanrijtijden. De loonindexering is ruim 2% hoger dan begroot en de index voor brandstofprijzen is verhoogd ter compensatie van de hoge brandstofprijzen. Dit alles leidt tot een aanzienlijk hoger budget voor aanvaardbare kosten. De overige opbrengsten laten een daling zien als gevolg van een lagere doorbelasting naar de politie Gelderland-Zuid, hier staan echter ook lagere lasten tegenover. De personeelskosten zijn in 2011 beïnvloed door de vrijval van 2 incidentele posten. Ten eerste valt de loonindexering mee waardoor een eerder gereserveerd bedrag voor stijgende loonlasten weer vrij is gevallen, anderzijds heeft een uitbreiding van het rooster gezorgd voor een toename van de personele kosten. Als gevolg van de uitbreiding van het rooster en een relatief hoog ziekteverzuim op de meldkamer ambulancezorg zijn er extra uitgaven geweest voor de inhuur van personeel. De afschrijvingskosten vallen lager uit door het annuleren/verschuiven van investeringen. 1.2 Het weerstandsvermogen van beide programma's is voldoende. De VRGZ stelt voor om het positieve resultaat binnen de bestaande programma's te bestemmen om zodoende het weerstandsvermogen te vergroten. In het licht van de regionalisering en de 2

3 daarbij behorende risico's is dit een positieve ontwikkeling, aldus de VRGZ. Dit leidt tot het volgende beeld. Voorgestelde resultaatbestemming saldo Onttrekken uit de reserve aanvaardbare kosten MKA Toe te voegen aan de reserve aanvaardbare kosten RAV Toe te voegen aan de algemene reserve Rampenbestrijding Saldo De reserves onderzoek en versterking brandweerzorg en reserve aanvaardbare kosten MKA hebben voldoende omvang voor de voorgestelde onttrekkingen. Vanuit het jaarresultaat 2010 programma C&R wordt voorgesteld om de in 2010 ontvangen extra convenantsgelden van , - te reserveren ter dekking van ontvlechtingskosten bij de deelnemende gemeenten. De totale reservepositie is na verwerking van de bestemmingsvoorstellen als volgt - 87 Reserve aanvaardbare kosten MKA Reserve aanvaardbare kosten RAV Algemene reserve Rampenbestrijding 140 Reserve convenantsgelden Bestemmingsreserve Regionalisering brandweer 289 Reserve kwaliteit veiligheidsregio Saldo Weerstandsvermogen en risico s Vanwege sterk verschillende financieringsbronnen, heeft de VRGZ feitelijk twee Algemene reserves gevormd. Één voor programma C&R en één voor programma RAV. Het Algemeen Bestuur van VRGZ heeft in 2007 besloten, om zowel voor C&R (RBGZ/GHOR) als voor RAV, een eigen vermogen (EV) aan te houden van 8% van de omzet van de baten. Weerstandsvermogen programma C&R Het EV van programma C&R exclusief bestemde vermogen is ultimo ,- na bestemming van het resultaat. Zie onderstaande tabel. C&R R 2011 Algemene Reserve Rampenbestrijding 345 Nog te bestemmen resultaat C&R EV C&R Norm EV (8% van de omzet programma C&R) 847 EV in % van de gestelde norm 219% In paragraaf 4.9 is een risico inventarisatie opgesteld voor beide programma s. Voor programma C&R is het geschatte verwachte risico ongeveer ,-. In deze risico-inventarisatie is rekening gehouden met de rijks- en gemeentelijke bezuinigingen, maar er is nog geen rekening gehouden met de geregionaliseerde brandweerorganisatie. Op basis van huidige omvang van het EV kan gesteld worden dat het huidige weerstandsvermogen toereikend is om de geschatte risico s te kunnen opvangen en voldoet aan de 8% norm die door het AB is vastgesteld. 3

4 Voor de regionalisering van de brandweer is een reserve opgenomen van , -. De huidige financiële positie van het programma C&R is als gezond en toereikend te kwalificeren. Gezien de aankomende regionalisering is het belangrijk het weerstandsvermogen en daarmee samenhangende risico-inventarisatie te laten actualiseren. Weerstandsvermogen programma RAV Het EV van de RAV bedraagt ultimo , -, na bestemming van het positieve saldo van Het weerstandsvermogen van programma RAV is ten aanzien van begroting 2012 aanzienlijk verbeterd, vooral door het positieve resultaat van 2010 en VRGZ geeft aan dat het huidige weerstandsvermogen van RAV ruim voldoende is om het verwachte risico van , - te dekken. RAV R 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 Reserve RAV incl. resultaat EV RAV Norm EV (8% van de omzet programma RAV) EV in % van de gestelde norm 280% 296% 287% 277% 260% 2.1 Zienswijze jaarverslag 2011 Bij het analyseren van het jaarverslag zijn de nodige opmerkingen te maken die hieronder worden toegelicht. In de zienswijze komen de volgende aandachtspunten aanbod 1 Het jaarverslag en de begroting van 2011 zijn niet goed te vergelijken omdat de genoemde speerpunten in het jaarprogramma 2011 ten opzichte van de behaalde resultaten van het jaarverslag 2011 niet schematisch en overzichtelijk zijn weergegeven. (zie zienswijze voorgaand jaar). Hierdoor kan eigenlijk geen goede beoordeling van het jaarverslag worden gemaakt. Wij verzoeken wederom het bestuur van de veiligheidsregio om schematisch en eenduidig de speerpunten en ontwikkelingen te willen aangeven met daarbij welke speerpunten en ontwikkelingen gerealiseerd zijn. 2 Een van de opmerkingen bij het jaarverslag 2010 was dat nog steeds niet duidelijk was welke activiteiten (projecten) en producten gefinancierd worden met behulp van gemeentelijke dan wel rijksmiddelen. Het bestuur is verzocht om meer transparantie, zodat gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen ten aanzien van de gemeentelijk gefinancierde onderdelen. Deze transparantie is in het jaarverslag 2011 niet aanwezig. 3. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid geeft aan dat het forse positieve resultaat een flinke verbetering van de reservepositie van het programma C&R betekent. Een reservepositie die, na de regionalisering, nodig zal zijn om de (verhoogde) risico's van de organisatie op te kunnen vangen. Het risico van de regionalisering is evenals vorig jaar nog niet volledig bekend. De beoordeling of het weerstandsvermogen voldoende dan wel onvoldoende is (is de toevoeging van uit het resultaat nodig), is op die manier lastig te maken. 4. Gemeenschappelijke Meldkamer Sedert enkele jaren zijn er zorgen geuit over de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK). Deze zijn tot uitdrukking gebracht bij de jaarrekening 2008, 2009 en In het jaarverslag 2011 is wederom een hoog ziekteverzuim opgenomen wat wordt veroorzaakt door het ziekteverzuim op de gemeenschappelijke meldkamer. Daarnaast wordt in het jaarverslag 2011 aangegeven dat nog niet alle vacatures op de meldkamer zijn ingevuld. Een niet goed functionerende meldkamer is een fors afbreukrisico, zowel voor de verantwoordelijke bestuurders als voor de ambtelijk verantwoordelijken als voor de medewerkers van de GMK. 4

5 Gezien de bovenstaande herhaalde constatering wordt het bestuur van de Veiligheidsregio verzocht antwoord te geven op de volgende vraag 1. Wat is noodzakelijk om de meldkamer adequaat te laten functioneren en op welke wijze en wanneer gaat de Veiligheidsregio dit probleem adequaat oppakken? Kanttekeningen Geen Financiën Het resultaat over 2011 is , -. We kunnen instemmen met het voorstel van de regio om het resultaat te gebruiken om de reservepositie te versterken. Dit betekent dat de jaarrekening 2011 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2011 voor de gemeente verder geen financiële consequenties heeft. Uitvoering Planning Voor 1 juni 2012 een afschrift van het besluit versturen naar het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Communicatie Besluitvorming over het jaarverslag en de jaarrekening 2011 vindt, na de ontvangen zienswijzen van de gemeenten, plaats door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid in de vergadering van 28 juni Evaluatie / controle n.v.t. Bijlagen Bijgevoegd Concept raadsbesluit Zienswijze Jaarverslag Ter inzage in de leeskamer BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL de secretaris, de burgemeester, drs. L.H. Derksen A. van den Bosch 5