Adviesnota voor de raad. Rian van Osch

Transcriptie

1 Adviesnota voor de raad Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening 2012 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit : Dinsdag 23 april 2013 Datum raadsvergadering : Donderdag 30 mei 2013 Agendapunt : Portefeuillehouder : Burgemeester Van den Bosch Nummer postregistratie : Naam programma : Inlichtingen bij Tel.nr. : : Rian van Osch mjavanosch@zaltbommel.nl Voorstel 1. In te stemmen met het jaarverslag en jaarrekening 2012 van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid; 2. In te stemmen met de (concept) zienswijze; 3. Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio van deze zienswijze op de hoogte te stellen. Inleiding Krachtens artikel 30, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Veiligheid (GR H&V) Gelderland-Zuid, ontvangt u het jaarverslag en jaarrekening De GR H&V, oftewel de Veiligheidsregio is opgericht op 1 januari 2004 en bestaat uit de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de gemeenschappelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHOR) en de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid op een aantal taken. Doel / meetbaar effect Een goedgekeurde en bestuurlijk vastgestelde jaarrekening verkrijgen. Argumenten 1.1 Positieve jaarrekening 2012 De jaarrekening 2012 van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) laat voor het jaar 2012 een positief resultaat na verrekening met reserves zien van ,--. Rekening was gehouden met een resultaat van ,-- Dit betekent een voordeel van Het resultaat is als volgt binnen de programma s opgebouwd:

2 Bedragen * Totaak VRGZ C&R RAV Gewijzigde begroting Jaarrekening Verschil Programma crisis- en Rampenbestrijding Het jaarresultaat 2012 wijkt bij het programma Crisis- en Rampenbestrijding aanzienlijk af van de gewijzigde begroting. Dit heeft te maken met een onderbesteding van en extra inkomsten van Al met al een voordeel Voor de onderbouwing wordt verwezen naar de bijlage. Regionalisering brandweer De projectkosten regionalisering van de brandweer bedragen en zijn onttrokken aan de bestemmingsreserve Regionalisering Brandweer. Deze bestemmingsreserve heeft na deze onttrekking een omvang van Voorgestelde resultaatbestemming en reservepositie Crisis en Rampen Het totale exploitatieresultaat van dit programma bedraagt Het voorstel van de veiligheidsregio is als gevolg van diverse meevallers in 2013 uit te keren aan gemeenten en toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding, om daarmee het weerstandsvermogen op peil te houden. Na deze toevoeging bedraagt deze algemene reserve ofwel 4,7 % van de omzet en voldoet daarmee aan de vastgestelde criteria. Echter, wanneer dit nu wordt omgedraaid en in plaats van ,--, wordt teruggestort naar gemeenten en ,-- wordt toegevoegd aan de algemene reserve crisis-en rampenbestrijding wordt nog steeds voldaan aan de vastgestelde criteria en wordt de minimale ondergrens van ,-- nog bereikt. Hiermee wordt het weerstandsvermogen op peil gehouden. Programma Regionale Ambulancevoorziening Het verwacht resultaat over 2012 was een tekort van ; in werkelijkheid was het tekort ; al met al een nadelig verschil van Het werkelijk resultaat ad over 2012 bestaat uit 2 onderdelen: Ambulancezorg tekort van ; Aanvaardbare kosten overschot van Voorgestelde resultaatbestemming en reservepositie Het Algemeen Bestuur zal de zorgverzekeraars adviseren om: te onttrekken aan de reserve Aanvaardbare Kosten RAV; toe te voegen aan de reserve Aanvaardbare Kosten MKA. Na deze onttrekking bedraagt de reserve Aanvaardbare Kosten RAV Na deze toevoeging bedraagt de reserve Aanvaardbare Kosten MKA 7.000, Het weerstandsvermogen van beide programma's is voldoende. Algemene reserve Crisis en Rampenbestrijding Het uitgangspunt is een algemene reserve van en maximaal 5% van de omzet ( ). Op basis van de jaarrekening 2012 komt deze uit op ; dit betekent een percentage 4,7%. Algemene reserve Aanvaardbare kosten en Regionale Ambulance Voorziening De minimale norm is 10% van de omzet ( ) en de streefwaarde is 15% van de omzet Op basis van (voorgenomen) besluitvorming van de jaarrekening 2012 komt deze uit op De conclusie is dat de reserve de grens met 1,284 miljoen overschrijdt; het voorstel is nu 2

3 om jaarlijks in te zetten om de paraatheid te verbeteren. Omdat dit het geld van derden is kunnen we hiermee instemmen. Risico s De maximale risico s komen uit op 10,824 miljoen; de verwachte risico s bedragen 5,360 miljoen. De reservepositie bedraagt totaal 5,762. Dit betekent dat met het weerstandsvermogen alle gekwantificeerde risico s kunnen worden afgedekt. Hiermee kenmerken we de Gemeenschappelijke Regeling als financieel gezond Positieve accountantsverklaring Naar oordeel van de accountant geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Gelderland-Zuid een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december in overeenstemming met het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Zienswijze Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om: In plaats van de voorgestelde ,-- door de veiligheidsregio en het advies van de adviesfunctie Nijmegen als gevolg van diverse meevallers, ,- in 2013 uit te keren aan gemeenten en , - toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding om daarmee het weerstandsvermogen op peil te houden. Na deze toevoeging aan de algemene reserve wordt nog voldaan aan het vastgestelde criterium van maximaal 5% met een ondergrens van ,-, Daarmee wordt gevolg gegeven aan het besluit van het Algemeen Bestuur van de VRGZ van 28 juni ,- te onttrekken aan de reserve Aanvaardbare Kosten RAV; ,- toe te voegen aan de reserve Aanvaardbare Kosten MKA. Voorgesteld wordt om de bestemde reserve convenantsgelden ,- in 2013 vrij te laten vallen en uit te keren aan gemeenten. Deze reserve wordt al een aantal jaren niet benut en er is geen bestedingsplan voor. Kanttekeningen n.v.t. Financiën De werkwijze van de veiligheidsregio is dat de gemeentelijke bijdrage niet tussentijds wordt aangepast en dus geen afrekening plaatsvindt. Zoals al eerder gesteld wordt als gevolg van diverse meevallers het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio voorgesteld ,-- in 2013 uit te keren aan gemeenten in plaats van de door het bestuur van de veiligheidsregio voorgestelde ,--. Hiermee wordt nog voldaan aan het vastgestelde criterium van de ondergrens van ,-- Uitvoering De zienswijze van de gemeente Zaltbommel zal na behandeling in de raad kenbaar worden gemaakt aan het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio, middels bijgevoegde conceptbrief. Communicatie N.v.t. 3

4 Evaluatie / controle N.v.t. Bijlagen Bijgevoegd Concept raadsbesluit Jaarverslag en jaarrekening 2012 veiligheidsregio Gelderland-Zuid Concept zienswijze Advies adviesfunctie Nijmegen Ter inzage in de leeskamer Concept raadsbesluit Jaarverslag en jaarrekening 2012 veiligheidsregio Gelderland-Zuid Concept zienswijze Advies adviesfunctie Nijmegen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL de secretaris, de burgemeester, drs. L.H. Derksen A. van den Bosch Dit onderwerp is rechtstreeks op de raadsagenda geplaatst. 4

5 Bijlage 1: Onderbouwing resultaat Programma crisis- en Rampenbestrijding Aan de opbrengsten kant waren dat: Het Rijk heeft in 2012 geen prijs- en looncompensatie toegekend, de bijdrage voor het Veiligheidsberaad werd in mindering gebracht en de verdeling over de regio's is geactualiseerd; Er is extra bijdrage van de provincie ontvangen voor de blusboten; De opbrengst voor het openbaar brandmeldsysteem is hoger dan begroot vanwege de aanbesteding bij een nieuwe aanbieder; Er zijn extra overige opbrengsten gerealiseerd, onder andere uit detacheringen, veiligstellen van de bovenleidingen Betuwelijn en extra geleverde diensten ICT voor GGD Regio Nijmegen; Eind december 2012 heeft de minister van Veiligheid en Justitie aan elke veiligheidsregio eenmalige een extra bedrag van uit de Brede Doelultkering Rampenbestrijding (BDUR) toegekend. Dit bedrag is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor organisatieverandering die de veiligheidsregio's doormaken als gevolg van de regionalisering van de gemeentelijke brandweer. Deze ontwikkelingen hebben tot een meeropbrengst geleid van Aan de uitgaven kant waren de oorzaken van afwijking: Voor opleiden en oefenen is in 2012 fors minder uitgegeven. De voorgenomen inhaalslag is niet gerealiseerd en er waren opleidingsprogramma's nog niet gereed; Er werd voor netcentrisch werken minder uitgegeven dan begroot omdat er geen nieuwe versie van netcentrisch werken wordt opgeleverd. In de begroting was rekening gehouden met een bijdrage aan het Veiligheidsberaad, maar die werd door het Rijk rechtstreeks aan het Veiligheidsberaad overgemaakt. De bijdrage aan het project Viking werd niet meer geleverd en de post voor onvoorzien is in 2012 niet ingezet; Er is meer uitgegeven aan personeelskosten. Het betreffen een stijging van de pensioenpremie en de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet, een dotatie aan de voorziening van niet actief personeel en minder inzet van personeel; Er is meer uitgegeven voor het terugdringen van nodeloze uitrukken, telefonie en ICT en inhuur en specialistische adviezen; Voor kantoormiddelen, afschrijvingen, wagenpark en evenementen werd minder uitgegeven dan begroot. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een 'onderbesteding'van Dit leidt tot een verschil tussen begrootte en gerealiseerde kosten van

6 Bijlage 2: Onderbouwing resultaat Programma Regionale Ambulance voorziening In 2012 stegen de pensioenpremies en de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet; hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Samen hebben deze een loonstijging tot gevolg van ongeveer 1,90%; Vanwege wegwerkzaamheden op de aanrijroute naar Millingen a/d Rijn werden extra voorzieningen getroffen om de aanrijtijden te verbeteren; Het rooster werd uitgebreid met een solo eenheid (een ambulanceverpleegkundige met een auto ter verbetering van de aanrijtijden). Voor deze uitbreiding en het opvangen van andere tijdelijke tekorten zoals ziekteverzuim werden uitzendkrachten Ingezet; In 2012 werd meer gebruik gemaakt van externe expertise voor de implementatie van een nieuw ritsysteem en GMS systeem (Gemeenschappelijke meldkamer), voor de her-allocatie van standplaatsen en kwaliteitsmanagement; Vanaf 2011 is een efficiencytaakstelling door de zorgverzekeraars verwerkt in de financiering. Dit houdt in dat de FRAV elk jaar 2,50% meer ritten moeten verzorgen zonder dat het hiermee samenhangende budget toeneemt. Het aantal ritten bleef in 2011 ca. 4% achter en steeg in 2012 weer 2,75% ten opzichte van Hiervoor is in 2012 een voorziening getroffen. 6

7 7