Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven Nr.

Transcriptie

1 B ««^ Brabant Zuidoost VeiligheidsRegio Gemeente Someren INGEKOMEN - 5 JAN Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven Nr. Aan de Colleges van B&W van de in Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost samenwerkende gemeenrten Finance en Control Ondenverp aanlevering concept-jaarcijfers 2015 VRBZO Geacht college, Overeenkomstig de bepalingen in het Besluit Begroting en verantwoording van 14 jull 2014 nemen gemeenten in hun jaarrekening de financiële cijfers van de aan hun gemeenten verbonden partijen op. Veillgheldsregio Brabant-Zuidoost Is een van die verbonden partijen voor de gemeenten In Zuidoost-Brabant. Overeenkomstig de nieuwe wet en regelgeving legt Veillgheldsregio Brabant-Zuidoost naast de begroting voor het dienstjaar T+1 ook de jaarrekening van het jaar T-1 uiterlijk 13 weken voor besluitvorming door het Algemeen Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijze voor. Onze planning Is er op gericht de concept-jaarrekening 2015 uiterlijk 1 maart 2015 gereed te hebben voor controle door onze accountant zodat die, voorzien van een goedkeurende verklaring, in de 1 week van april 2016 aan de gemeenten wordt toegezonden voor een zienswijze. Datum 28 december 2015 Uw bnef van Uw kenmerk Behandeld door dhr. A.A.M. van Mullekom Telefoon (040) Ons kenmerk 15.U Aantal bijlagen In afschrift aan Wij sturen u eind februari 2016 een overzicht met daarin de kerngegevens die u kunt gebruiken om op te nemen in de paragraaf "Verbonden partijen" In de jaarrekening 2015 Wan uw gemeente. Bezoelcadres Deken van Somerenstraat KX Eindhoven Telefoon (040) lnfo@vrbzo.nl Posfadres Postbus AE Eindhoven Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.

2 ^ t m f r% Brabant Zuidoost VeiligheidsRegio Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Vierde wijziging 2015 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Provincie Noord-Brabant Dienstjaar 2015 Nr. 4 Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 22 oktober 2015; de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna Is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 10 december Het Algemeen Bestuur voornoemd, De secreiaris-penningtneéster, De heer R. van Gijzel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer GHOR en RAV (Regionale samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden. Ambulancevoorziening)

3 Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Inhoudsopgave 1 Overzicht wijzigingen in begroting Aanpassing gemeentelijke bijdrage Opbrengst OMS Detachering medewerker bij defensie Bedrijfshulpvedening Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Vervallen oefening Aanpassen doorbelasting huisvestingskosten Aanpassing loonkostenbegroting Verwerken saldo wijziging Onttrekking reserves 6 Bijlage 1: Begroting 2015 na vierde wijziging 7 Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen 8 Versie.'

4 Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Overzicht wijzigingen in begroting 1.1 Aanpassing gemeentelijke bijdrage De begrotingswijziging leidt niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen. 1.2 Opbrengst QMS De daling In het aantal aansluitingen op het Openbaar Meldsysteem Is minder dan In eerste instantie werd verwacht. Hierdoor zijn de opbrengsten hoger dan venwacht. Programma Brandweerzorg Product Risicobeheersing Subtotaal Detachering medewerker bij defensie Een medewerker die voorheen gedetacheerd werd bij defensie heeft een interne functie binnen VRBZO gekregen. Hierdoor vervallen de baten. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding Subtotaal Bedrijfshulpverlening Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gestopt met het aanbieden van cursussen bedrijfshulpverlening. De activiteiten voor Bedrijfshulpverlening leveren in de begroting geld op. Deze opbrengst vervalt nu. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding Subtotaal Brede Doeluitkering Rampenbestrijding De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) valt dit jaar circa hoger uit dan in eerste instantie begroot. Product Financiering & Alg Programma Financiering Dekkingsmiddelen ==^_= Subtotaal

5 Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling 1.6 Vervallen oefening De afdeling Vakbekwaamheid organiseert een specifieke oefening niet meer. De begroting van Vakbekwaamheid wordt hierdoor verlaagd. Programma Brandweerzorg Product Risicobeheersing Subtotaal Aanpassen doorbelasting huisvestingskosten Er heeft een aanpassing plaatsgevonden van de doorbelasting van de huisvestingskosten. Omdat huisvestingskosten worden herverdeeld over de gehele organisatie, veranderen diverse onderdelen van de begroting. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding Product Risicobeheersing Subtotaal Programma Brandweerzorg Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg -200 Product Crisisbeheersing -200 Product GHOR -800 Product GMK (exc. MKA) Subtotaal Programma Veiligheid Subtotaal

6 1.8 Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Aanpassing loonkostenbegroting Er heeft een technische aanpassing van de loonkostenbegroting plaatsgevonden. Hierdoor wijzigt de verdeling van kosten over de gehele begroting, maar het saldo van de lasten blijft gelijk. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding Product Risicobeheersing Totaal Programma Brandweerzorg Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg Product Crisisbeheersing Product GHOR Product GMK (exc. MKA) Totaal Programma Veiligheid Programma Zorg Product MKA Product Ambulancezorg Totaal Programma Zorg Subtotaal 1.9 Verwerken saldo wijziging De begrotingswijziging levert circa budgetruimte op. Dit bedrag wordt meegenomen in de afwikkeling van het jaarresultaat. De budgetruimte is in de begroting geplaatst bij bedrijfsvoering en wordt daardoor herverdeeld over de begroting. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding Product Risicobeheersing Totaal Programma Brandweerzorg Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg 664 Product Crisisbeheersing 664 Product GHOR Product GMK (exc. MKA) Totaal Programma Veiligheid Programma Zorg Product MKA Totaal Programma Zorg Subtotaal

7 1.10 Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Onttrekking reserves Er worden dit jaar nog twee onttrekkingen uit de reserves verwacht. Deze onttrekkingen passen binnen de eerder gemaakte afspraken over de doorontwikkeling van de organisatie. Het betreft: 1. Een onttrekking ten behoeve van het beschrijven van AO processen; 2. Een onttrekking ten behoeve van Verbindend Werken. De middelen worden begroot bij de sector bedrijfsvoering en worden daarom herverdeeld over de gehele begroting. Er wordt een verwacht een bedrag van ten laste van de voorziening Reorganisatie en Frictiekosten te brengen. Deze bijdrage is bedoeld voor de uitwerking van de Toekomstvisie Brandweerzorg. Tevens vindt een eerdere voorziene onttrekking ten behoeve van investeringen niet plaats. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding Product Risicobeheersing Totaal Programma Brandweerzorg Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg 472 Product Crisisbeheersing 472 Product GHOR Product GMK (exc. MKA) Totaal Programma Veiligheid Programma Zorg Product MKA Totaal Programma Zorg Programma Reserves Toev/Onttrekking bestemm reserve Totaal Programma Reserves Subtotaal

8 Bijlage 1: Begroting 2015 na vierde wijziging In deze bijlage is de begroting 2015 na 4^ wijziging opgenomen. Lasten Begroting Begrotingsw ijziging Begrotingsw ijziging Begrotingswijziging Begrotingsw ijziging Begrotingswijziging Begroting Begroting Begrotingswijziging Begrolingsw yziging Begrotingswijziging Begrotingsw ijziging Begrolingsw jziging Begroting bestuurlijk 1 bestuurlijk 2 bestuurlijk 3 bestl]ii[- :jr; A adni na wijzigingen bestuurlijk 1 bestuurlijk 2 bestuurlijk 3 bestuurlijk 4 adm na wijzigingen FVograrrma Brandweerzorg Ftoduct Risicobeheersing 6,466, ,300 -/ /-583,000 -/ /-145,000 -/ R-ogramma Veiligheid Rrogramma Zorg Programma Rnanciering Product Incidentbestrijding 39,462,930 C-/ / / / Samenvatting ; C 110,494 C M C -/-339, / Product GHOR /-24, Product Crisisbeheersing / Fïoduct Bevolkingszorg / / /-230,800 Product GMK (exc.mka) 2, C 70.44S 2, / / Samenvatting / /-290.5Ü0 -; R-oduct Antiulancezorg / / / Product MKA , / / / Samenvatting / M FVoducl Financiering & Alg Delddngsn-iddelen / / / Overhead itoslenplaatsen Samenvatting 335,400 C / / ; Prograrrma Reserves Toev/Onttrekking besterrm reserve C-/ /-101,800 -/ 86,780 / Samenvatting -/ / ;-86,780 -/ Samenvatting ; / / / / / Balen

9 Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen Saldo per Omschrijving B e g r o t i n g 2014 Jaarrekening P r i m a i r e B e g r o t i n g Begroot saldo per 1 januari 2014 Onttrekking 1 j a n u a r i 2015 Onttrekking Jaarrekening saldo p e r S a l d o p e r 31 d e c e m b e r 2015 Onttrek- 4e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 2015 Onttrekking S a l d o p e r 31 d e c e m b e r 2015 Onttrekking S a l d o per 31 d e c e m b e r 2015 RESERVES.'.Iqei iene resc-n.e 2,209, OOO" -1,008,900 2,066, , ,400 2,066,100 3, ,507,060-2,149, A l g e m e n e reserve i e e C e0 eo C 2,066, ,500 cc 217, Bestemmingsreserves: Assurantie eigen risico C2000 portofoons/alamiontvangers ,000 10O000 Ten behoeve in\fisteringen ( c f B B V ) co , ,800-6, Egalisatie exploitatie B R W Z Helmond 100, ,000 Egalisatie exploitatie B R W Z Eindho>«n 250, , Meefjarenprogramma Vakbekwaamheid 234 O ,000 Doorontwikkeling V R B Z O 402, , ,000 CC Totaal b e s t e m m i n g s r e s e r v e s : 1.3S6.1D Totaal r e s e r v e s 3.SG f ,870, « ,300 - Onderhoudsfbnds gebouw R O C ,712 3:3 2,88 C ^30 <:1^ C 68, ,800 C -11, O ,400 e 68, Onderhoudsvoorzieningen j -60, , ,300 C 15 X:-, 199, , ,500 S7,eoo C Vervallen Verballen Vervellen Vervallen , e , , C 2,769, , ,436, ,194 C 321,194 c es , ,206 ce;4:o ,206 e , V00l-i7lt=,MINGEN - Reserve aanvaardbare kosten M K A 199,300 - Reserve aanvaardbare kosten A H V Risicovoorzieningen cc C ,300 97, , , , , , ,000,300-53, Projectkosten regionalisering brandweerzorg 286, ,900 CC -176,900 C CC - RAV-vcnning 184, , , ,100 - Scholing R A V 225, , , , , Diverse o v e r i g e v o o r z i e n i n g e n 1, eo ^ IÏ C , ,000 C 910,500 Totaal v o o r z i e n i n g e n C C e C 68,401? C 941, , Totaal r e s e r v e s e n v o o r z i e n i n g e n « C -161, e ca.400, , , , , ,66 - Reorganisatie 8i frictiekosten V R ZOB C